MØDEREFERAT TITEL Generalforsamling I/S Lynge Vandværk DATO 23. maj 2017 STED Lynge Kro DELTAGERE Fra Bestyrelsen var følgende tilstede: Formand John Randmose Kasserer Walther Thomsen Næstformand Svend Pedersen Lars Sørensen Sekretær Flemming Billeskov Nissen FRAVÆRENDE - REFERENT FORDELING Flemming Billeskov Nissen Bestyrelsen, Vandværkets hjemmeside Der var et fremmøde på ca. 50 omfattende bestyrelsesmedlemmer, interessenter og gæster. 1 Valg af dirigent Lars Sørensen blev foreslået og valgt. Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet i Allerød Nyt den 4. maj 2017 som er senest 14 dage før generalforsamlingen. Som referent blev Flemming Billeskov Nissen foreslået og valgt. Den udsendte dagsorden var delt rundt. 1 Valg af dirigent 2 Beretning om det forløbne år 3 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4 Budget for det kommende år fremlægges 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant til bestyrelsen 6 Valg af 1 revisor og 1 suppleant 7 Behandling af indkomne forslag 8 Eventuelt
SIDE 2/7 2 Beretning om det forløbne år Formanden holdt sin beretning og gennemgik følgende: Interessenter: Der har i år 2016 været tilgang af en ny interessent Lyngevej 263. Bestyrelsesarbejde: Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder i kalenderåret 2016. Ved det første møde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger. John Randmose som formand, Svend Pedersen som næstformand og vandværkspasser, Walther Thomsen er kasserer, Flemming Billeskov Nissen som sekretær, Henning Lind Hansen som bestyrelsesmedlem Henning Lind Hansen trådte ud af bestyrelsen d. 20/2 2017. Suppleant Lars Sørensen trådte ind i bestyrelsen ved denne lejlighed. Udpumpet vandmængde: Til Allerød Kommune er indberettet, at Lynge Vandværk i 2016 har: udpumpet vand er 95.570 m 3 og forbrug til filterskyldning på 4.519 m³ delresultat for Lynge Vandværk er 100.089m 3 lånt fra Uggeløse Vandværk 7.593 m 3 i alt således oppumpet 107.682 m³ mod 104.971 m3 i 2015. Vandforbruget har således været svagt stigende. Overvågning af forbruget viser, at nattimeforbruget er nede under 2 m 3 pr. time, hvilket er på samme niveau som sidste år og indikerer, at der ikke er spild fra utætte ledninger.
SIDE 3/7 Efteruddannelse: Walther Thomsen, Flemming B. Nissen og John Randmose har gennemført Årsregnskabsvejledning for mindre vandværker den 9.1.2017 idet vandloven fra 2016 kræver at alle vandværket uanset størrelse, skal lave selskabsregnskab, selvom de ikke er skattepligtige. Walther Thomsen og John Randmose har gennemført Kvalitetssikring og risikovurdering den 6.12.2016 i Nykøbing Falster. Større vedligeholdelsesarbejder: Fornyet styresystem på vandværket, hvor bestyrelsen valgte Roboteks bluecontrol system. Det er monteret af vandværkets elektriker Henrik Röder. El ledninger samt el tavlen blev også fornyet for at sikre en stabil drift. Hovedvandledninger på Lynge Bygade og Ved Gadekæret er blevet skiftet til nyt, da det bestod af eternit og støbejern. Vi troede vi kunne reline vandledningerne ved at trække de nye ledninger ind i de gamle, men dimensionerne var ikke som tegningen viste, så vi fik børstet de gamle vandledninger på Lynge Bygade, og Ved Gadekæret blev der lavet styret underboring af ny vandledning. Da kommunen begynder at forny Hillerødvej med cykelsti mm i sensommeren 2016, blev det besluttet at fremrykke renoveringen af Hillerødvej med nye anboringsbøjler, stikledninger og ventiler. Efter vandværkets renovering af Hillerødvej kommer kommunens entreprenør til at hive en anboringsbøjle af ved Brugsen, og er dermed skyld i vandbrud på Hillerødvej. Udpumpningspumpe nr. 1 er blevet renoveret på vandværket. (Der står i alt 4 udpumpningspumper på vandværket) Eftersyn af værket: Allerød kommune har ikke været på tilsyn i 2016. Elektronisk vandmåler: I efteråret 2016 deltog formand og kasserer i et orienteringsmøde med Kamstrup angående elektroniske vandmålere. Fremtid i 2017: Renovering af forsyningsledningen, som løber fra vandværket ud til forbrugerne. For nuværende er det støbejern. Der gik hul på den ledning pga. tæring, hvorefter
SIDE 4/7 der blev lavet en midlertidig reparation i maj 2017. Så i løbet af 2017 vil forsyningsledningen som går ned igennem rentvandstanken og ud igennem fundamentet blive udskiftet. Bestyrelsen har besluttet og udskifte de gamle vandmålere ud med elektroniske ultralyds vandmålere fra Kamstrup. Udskiftning forventes at ske i 2017 og 2018 Udskiftning af vandmålere sker i samarbejde med de nærliggende vandværker. (ca. 4000 stk. samlet) for at opnå en god pris på leverancen. Formanden afsluttede sin beretning og der var følgende bemærkninger til formanden fra salen: Der blev spurgt om natforbruget var et udtryk for et problem. Der blev svaret at det forbruget om natten er jævnt og stabilt og har været på samme niveau i flere år. Der blev spurgt til udbud af elektroniske vandmålere fra Kamstrup. Der blev svaret at priser indhentes i samarbejde med nærved liggende vandværker i et samarbejde for at få prisen så langt ned som muligt. Der blev spurgt til udgiften til flytning af brandhaner i forbindelse med renovering af Hillerød. Der blev svaret at udgiften er beredskabets og ikke Lynge Vandværks. Der blev spurgt til aflæsning efter installation af elektroniske vandmålere. Der blev svaret at der foretages fjernaflæsning. Endvidere vil der ved unormalt højt vandforbrug afgives en alarm som indikation på utætheder. Der blev spurgt om den enkelte husstand selv kan aflæse sin vandmåler. De blev svaret at det er muligt hvis særlig applikation (APP) tilkøbes. Der blev spurgt til levetid på vandmålere. Der blev svaret at de er valide i 6 år og herefter skal 10% tjekkes og i fald de godkendes kan de sidde i yderligere 3 år. Elektroniske målere kan holde i en længere periode. 3 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse Kasserer Walther Thomsen orienterer om ny regnskabspraksis jf. vandsektorloven. Tidligere blev årsresultatet beregnet ved (indtægter udgifter = resultat). Fremadrettet overgår man fra 'straksafskrivning' til 'lineær afskrivning'. De næste 2 år (2017-2018 og 2018-2019) er derfor lidt besværlige indtil alt er kørt ind i efter de nye regnskabsprincipper. Herefter vil det køre optimalt igen.
SIDE 5/7 Takstblad godkendes når regnskab er godkendt, men da regning skal sendes ud pr. 1. marts, dvs før godkendelse af takstbladet, så har Lynge Vand altid været et år bagefter, men det rettes op nu. Kasserer Walther Thomsen gennemgik regnskabet og bemærkede bl.a. følgende hovedtal i DKK i 2016 regnskabet: Omsætning udgør 948.167 som er fratrukket en overdækning på 426.000 da regnskabet altid skal ende i 0,- Produktion (strøm, analyser, grøn afgift mv.) udgør 740.567 så samlet lyder brutto på 207.580. Distributionsomkostninger udgør 27.614 og administrationsomkostninger er på 193.409 og primær drift er således på 13.443. Renteindtægter er 20.353 og finansiel udgør -6.908 dkk. Fremadrettet skal der udarbejdes en plan for tilbagebetaling eller for investeringer. Budgetunderskuddet i 2016 var planlagt som følge af de planlagte aktiviteter med renovering af installationer på vandværket. Aktiver er ultimo 2016 DKK 2.919.022. Der var følende spørgsmål til regnskabet for 2016: Der blev spurgt om Lynge Vandværk har likvide midler Der blev svaret ja - jf. side 7 er likvid beholdning 618.589. Der blev spurgt til hvad administrationsomkostninger på 193.409 omfatter. Der blev svaret at det er opgjort i note 4. 4 Budget for det kommende år fremlægges Kasserer Walther Thomsen gennemgik overordnet budgettet for 2017: Omsætning: 1.182.850 Produktion: -816.650 Distributionsomkostninger: 111.000 Administrationsomkostninger: 255.200
SIDE 6/7 Der var følende spørgsmål til budgettet: Der blev spurgt om finansieringsplanen er bestyrelsen afgørelse. Der blev svaret ja, bestyrelsen udarbejder investeringsplan/henlæggelsesplan. Der blev spurgt om den likvide beholdning på 618.000 skal dække indkøb af vandmålere. Der blev svaret bekræftende på spørgsmålet. Det blev endvidere fra salen kommenteret at likvidbeholdning på 618.000 er markant mindre end de seneste års niveau, hvor man havde sparet op til de foretagne investeringer. 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant På valg til bestyrelsen var: Walther Thomsen Lars Sørensen Som suppleant blev Jes Kjær valgt. 6 Valg af revisor og 1 suppleant På valg som revisor var: Karl Jensen På valg som revisorsuppleant var: Børge Nissen 7 Behandling af indkomne forslag Der er indkommet et forslag fra Orla Stendahl om blødgøring/afkalkning af vand og at det bør sættes i drift inden 5 år det vil give besparelser på sæbe, strøm mv. og smag er uændret. Det blev oplyst at det anvendes i Holland, Frankrig og flere andre lande. Kilde: Per Sand Roshaug fra HOFOR. John Randmose svarer at Lynge Vandværk følger HOFOR's opdateringer om emnet.
SIDE 7/7 Det blev foreslået at det undersøges nærmere og hvilke omkostninger/konsekvenser der er forbundet med forslaget. Mandat blev givet til bestyrelsen med henblik på at undersøge pris og hvorvidt det er muligt at sætte et blødgøringsanlæg i drift. Lovgivningen på området blev også drøftet i forsamlingen, og her blev det bemærket, at der p.t. ikke er hjemmel til at behandle vand medmindre tilladelse udstedes af den ansvarlige myndighed. Vandhårheden er 15-16 der henvises til Lynge Vandværks hjemmeside. 8 Eventuelt Der blev spurgt hvorfor man ikke samarbejder med Uggeløse vandværk. Formanden svarer at der er samarbejde om ledninger og at der udveksles vand efter behov. Mødet blev afsluttet. ***** Referat er godkendt af formand og dirigenten.