Sidenr. 272 Referat Mødedato: 23. marts 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Fraværende: 1.2 øst Ingen
Indholdsfortegnelse Sidenr. 273 Sagsnr. Side 1. Bevillingsstatus pr. 28. februar 2011... 274 2. Udpegning af medlem til Slotssøbadets Udviklingsfond... 276 3. Ansøgning om opskrivning af brugs- og støtteaftalen mellem Kolding Kommune og KIF Drift I/S... 277 4. Gademix ansøger om tilskud til Street Event... 279 5. KIF Springteam ansøger om økonomisk støtte til Talentholdets deltagelse i Tattoo i Canada... 281 6. Orienteringspunkt... 283
Sidenr. 274 1. Bevillingsstatus pr. 28. februar 2011 Sagsid.: 11/2475 Resumé Bevillingsstatus pr. 28. februar 2011 til orientering vedrørende Fritidspolitik. Sagen behandles i (orientering). Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at orienteringen om bevillingsstatus pr. 28. februar 2011 tages til efterretning. Beslutning den Godkendt. Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at bevillingsstatus pr. 28. februar 2011 udviser følgende hovedtal (beløb i hele 1.000 kr.): Målområde Fritidspolitik - drift Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forbrug pr. 28. februar 2011 Rest korrigeret budget Forbrugsprocent Forv. forbrugsprocent Fritid og Idræt 32.026 32.009 11.683 20.326 36,50 % 1 Lystbådehavne -119-119 38-157 0,00 % Folkeoplysnings og fritidsaktiviteter 42.289 42.289 16.238 26.051 38,40 % 2 Fritidspolitik drift i alt 74.196 74.179 27.959 46.220 37,69 % Fritidspolitik - anlæg Hejls Klubhus udbygning 0 1.800 0 1.800 0,00 % Bygningsvedligehold 2.700 2.700 118 2.582 4,37 % Administrationspolitik - politisk organisation, møder, rejser og repræsentation 50 40 1 39 2,50 % Folkeoplysningsudvalget 160 110 2 108 1,82 % Noter: 1. Udbetaling til Slotssøbadet for hele 2011 jf. godkendt driftsleje- og samarbejdsaftale, Note
Sidenr. 275 Slotssøbadets Udviklingsfond for 2011 samt drift af Kongeåbadet for 1. halvår 2011. 2. Udbetaling af lokaletilskud til foreninger for 1. halvår 2011, brugs- og støtteaftaler for 1. kvartal 2011, tilskud til voksenundervisning for 1. halvår 2011, tilskud til væresteder for 1. halvår 2011. By- og udviklingsforvaltningen oplyser, at det samlede budget for Fritidspolitikken. overholdes. Det kan oplyses, at forbruget følger tidligere års procentvise forbrug i forhold til afsat budget.
Sidenr. 276 2. Udpegning af medlem til Slotssøbadets Udviklingsfond Sagsid.: 11/4999 Resumé Byrådsmedlem for Socialdemokratiet, Erik Lund har i Byrådets møde den 21. februar 2011, sag nr. 1 fået bevilget orlov fra byrådsarbejdet med virkning fra den 21. februar 2011 og indtil videre. Erik Lund har haft sæde i Slotssøbadets Udviklingsfond, og i henhold til vedtægt for Slotssøbadets Udviklingsfond 9 skal der derfor ske udpegning af et nyt medlem til bestyrelsen i Erik Lunds orlovsperiode. Sagen behandles i, Udvalget for Forretningsordenen, Byrådet. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at der udpeges nyt medlem til Slotssøbadets Udviklingsfond i Erik Lunds orlovsperiode, at der udpeges en personlig suppleant. Beslutning den Forslaget indstilles til godkendelse, at Annie Terp Thomsen udpeges som nyt medlem til Slotssøbadets Udviklingsfond i Erik Lunds orlovsperiode. at Marwan Zobi udpeges som personlig suppleant for Annie Terp Thomsen. Sagsfremstilling By- og Udviklingsforvaltningen oplyser, at Slotssøbadets Udviklingsfond består af 7 medlemmer, heraf udpeger Kolding Byråd 3 medlemmer efter indstilling fra. De øvrige 4 medlemmer udpeges henholdsvis af Kolding Idrætsråd, Kolding Svømmeklub, Turistforeningens bestyrelse samt Slotssøbadets personale. Der skal endvidere udpeges personlige suppleanter for de enkelte medlemmer. Det kan oplyses, at der i forbindelse med udpegning af Erik Lund til Slotssøbadets Udviklingsfond ikke blev udpeget en personlig suppleant. Bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne vælges for en 3-årig periode. Christian Haugk, gruppeformand for Socialdemokraterne i Kolding Kommune foreslår i mail af 22. februar 2011, at Annie Terp Thomsen i Erik Lunds orlov fra byrådsarbejdet overtager pladsen i Slotssøbadets Udviklingsfond.
Sidenr. 277 3. Ansøgning om opskrivning af brugs- og støtteaftalen mellem Kolding Kommune og KIF Drift I/S Sagsid.: 10/25170 Resumé KIF Drift I/S, v/direktør Per Bertelsen, ansøger om en opskrivning af brugs- og støtteaftalen for 2011 mellem Kolding Kommune og KIF Drift I/S på 956.000 kr. og 478.000 kr. for 2012 og fremefter for at imødegå forventet underskud. Sagen behandles i. Forslag By- og Udviklingsdirektøren foreslår, at på mødet træffer afgørelse om, hvad der videre skal ske i sagen. Beslutning den besluttede, at ansøgningen ikke imødekommes, idet der ikke er budgetmæssige mulighed herfor. Sagsfremstilling By- og Udviklingsforvaltningen oplyser, at KIF Drift I/S i forbindelse med indgåelse af brugs- og støtteaftalen for 2011 mellem Kolding Kommune og KIF Drift I/S gjorde opmærksom på, at regnskabet for 2010 udviste et forventet underskud på ca. 480.000 kr. ligesom budgettet for 2011 udviste et underskud i samme størrelse. På baggrund at den økonomiske situation i KIF Drift I/S vedtog på sit møde den 24. november 2010 i forbindelse med godkendelse af brugs- og støtteaftale for 2011 at afholde et dialogmøde med repræsentanter for selskabet. På mødet den 22. december 2010 gennemgik repræsentanterne for KIF Drift I/S den økonomiske situation, herunder en gennemgang af strukturen i forhold til TRE-FOR Arena og de økonomiske pengestrømme som følger: KIF Holding A/S ejer bygningsfaciliteterne, dog er der etableret et særligt selskab i forhold til de nuværende skybokse. KIF Drift I/S driver faciliteterne og betaler husleje til KIF Holding A/S. KIF Drift I/S s indtægter kommer fra kommunens betaling for den folkeoplysende virksomheds benyttelse af faciliteterne, KIF Håndbold Elite A/S s betaling, skolernes og daginstitutionernes betaling og ved gennemførelse af øvrige indtægtsgivende arrangementer. KIF Drift I/S s udgifter er blandt andet. husleje omkostninger, rengøring, el, vand, varme m.v.
Sidenr. 278 På mødet gjorde formandskabet for opmærksom på, at KIF Drift I/S ikke kan forvente, at den negative økonomiske situation i selskabet kan klares med kommunale midler, idet kommunens nuværende økonomi ikke åbner mulighed for denne hjælp, ligesom den manglende økonomi ikke vurderes at kunne finansieres inden for s budgetområde for 2011 og fremefter. KIF Drift I/S oplyser, at selskabet har arbejdet på at reducere mankoen ved øgede indtægter ved salg til eksterne kunder og ved at holde kraftigt igen på driftsomkostningerne. Dog viser det sig, at den tidligere bygningsmasse, specielt hal 3, det tidligere KIF-Center, kræver en del vedligeholdelsesomkostninger, hvilket ligeledes presser centret hårdt på personaletimer og økonomi. I løbet af 2010 har man i TRE-FOR Arena arbejdet målrettet på at ændre organisationen for derigennem at rationalisere driften. Den påtænkte fusion mellem KIF Håndbold Elite A/S og KIF Cafeterier Aps til et egentligt eventselskab er ikke gennemført. Målet var en samlet ledelse med en samlet salgs- og stabsfunktion. Det var forventningen, at en sådan fusion kunne medvirke til en besparelse på lønomkostningerne, samt at et samlet salgsteam med en bred vifte af produkter kunne være den rigtige platform for et øget salg. Parterne har besluttet at udskyde processen indtil videre. Til orientering kan det oplyses, at der ikke på noget tidspunkt har været på tale at fusionere KIF Drift I/S med andre af selskaberne i TRE-FOR Arena, idet KIF Drift I/S er et selvstændigt selskab, som skal sikre adskillelse af de foreningsbaserede aktiviteter under Folkeoplysningsloven og de kommercielle aktiviteter. Det vurderes, at en opskrivning af brugs- og støtteaftalen med det for 2011 og 2012 og fremefter anførte beløb ikke vil kunne indeholdes i konto for lokaletilskud under s budgetområde. Bilag: 1 221731/10 Åben Godkendt og underskrevet aftale for 2011 2 230095/10 Åben Resultatbudget for året 2011
Sidenr. 279 4. Gademix ansøger om tilskud til Street Event Sagsid.: 11/3593 Resumé Gademix, v/hanna Andresen, søger om et tilskud på 15.000 kr. og en underskudsgaranti på 15.000 kr. til Street Event i perioden 18. 21. april 2011. Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at der ydes et tilskud på 14.000 kr. til den del af Street Event-projektet der omfatter bevægelseskunsten Parkour, at beløbet finansieres inden for s kontoområde. Beslutning den Godkendt. Fraværende Annie Terp Thomsen Sagsfremstilling By- og Udviklingsforvaltningen oplyser, at Gademix er et værested for børn og unge i Koldings Sydvest Kvarter. Gademix oplyser, at målgruppen er rastløse og grænsesøgende unge mellem 10 og 16 år. Disse børn inddrages i diverse aktiviteter, ligesom Gademix giver dem et sted at være i fritiden. I 2010 afviklede Gademix med succes et 5 dages Cirkus Projekt i påskeferien for 80 børn og unge. Konkret har det resulteret i, at 12 udsatte unge nu følger fritidsaktiviteter hos KIF Springteam med økonomisk støtte fra DGI. Street Event 2011 er dels kulturaktiviteter som rapworkshop og Street Art samt teaterworkshop, den del af projektet er understøttet økonomisk af Kultur- og Erhvervsudvalget med et tilskud på 8.000 kr. og en underskudsgaranti på 8.000 kr., og dels aktiviteter med fysisk udfoldelse som Parkour. Udgiften til Parkour beløber sig jf. budgettet til 36.000 kr. Ideen til Parkour fik Gademix da de blev opmærksomme på en gruppe drenge og unge mænd, som dyrker Parkour. Gademix vil gerne i år sætte fokus på Parkour i årets Street Event program, og har allerede lavet aftaler med flere, blandt andre Team JiYo, som er 10 professionelle performers, KIF håndbold og KIF Spring og gymnastik. Da Parkour er en fysisk aktivitet forslås det, at ansøgningen også sendes til behandling i.
Sidenr. 280 Bevægelseskunsten Parkour er, at man bevæger sig gennem byen i en rasende fart, imens man overkommer bænke, trapper, gelændere og mure på yderst kreative og fascinerende måder. Parkour er en ny aktivitet, der ikke bare begejstrer, men har en stærk positiv indvirkning på børn og unge. Man batler ikke mod hinanden men mod sig selv, og i gruppen støtter man hinanden til at fokusere og blive i stand til at kontrollere sin krop. Gademix oplyser i ansøgningen, at de har taget initiativ til at afdække muligheden for at bygge et Parkour anlæg på græsarealet ved KFUM Hallen, og der arbejdes pt. sammen med de unge fra Kolding Parkour og erhvervslivet, KIF Gymnastik og Kolding Kommunes By- og Udviklingsforvaltning om dette. Gademix vil derfor gerne sætte fokus på Parkour i årets Street Events aktiviteter. By- og Udviklingsforvaltningen oplyser endvidere, at Gademix tidligere har modtaget tilskud til deres Street Events. De samlede udgifter til Street Event 2011 er opgjort til 70.000 kr. Der ansøges desuden om tilskud fra Spar Nord og partnere i erhvervslivet. s budgetområde, herunder regelsæt for tilskud åbner ikke mulighed for at yde underskudsgaranti, hvorfor der alene er tale om et tilskud til arrangementet. Bilag: 1 32879/11 Åben Gademix ansøger om tilskud til Street Event 2011
Sidenr. 281 5. KIF Springteam ansøger om økonomisk støtte til Talentholdets deltagelse i Tattoo i Canada Sagsid.: 11/5241 Resumé KIF Springteam, v/anne Mette Rønholm, søger om økonomisk støtte til Talentholdets deltagelse i verdens største indendørs Tattoo Nova Scotia Tattoo, Halifax i Canada, 14 dage i juni måned 2011. Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at på mødet træffer afgørelse, om der skal ydes tilskud til ansøgningen, herunder størrelsen af et evt. tilskud. Beslutning den besluttede at yde tilskud på 29.000 kr. til finansiering af nye dragter og reb, idet tilskuddet finansieres af fritidspuljen. Sagsfremstilling KIF Springteam Talenthold er en del af KIF Gymnastik. KIF Springteam består af 10 hold med 350 gymnaster på mange niveauer. Talentholdet består af 32 dygtige gymnaster, der med hård træning og talent har kvalificeret sig til en plads på holdet. At være på Talentholdet betyder, at man ud over spring og rytme på højt niveau, mestrer at være en del af et team. Endvidere skal man være engageret og optræde som et forbillede for såvel foreningens øvrige gymnaster som det publikum Talentholdet møder ved opvisninger. Talentholdet består af drenge og piger i alderen 8 20 år. Denne forskel fordrer, at alle yder deres optimale og efterlever de bærende værdier for Talentholdet respekt, teamwork, ansvarlighed og forbillede. Ud over at levere en stor træningsindsats ved Talentholdets egne træninger, er en stor del af gymnasterne engageret i foreningens øvrige hold som aktive trænere. Talentholdet stiller ligeledes gerne op for en god sag f.eks. når Geografisk Have afholder Sankt Hans aften, i forbindelse med Kulturnatten, eller når der skal indsamles midler til Hospitals Klovnene. På Talentholdet foretager de unge en dannelsesrejse, så når de forlader Talentholdet har de en rygsæk fyldt med Talentholdets bærende værdier. De forlader Talentholdet fordi deres videre uddannelse eller arbejde naturligt kræver mere af deres tid og opmærksomhed, så træning på Talentholdsniveau ikke længere er muligt. Ofte vælger de dog at beva-
Sidenr. 282 re tilknytningen til KIF Gymnastik ved at fortsætte som trænere på foreningens øvrige hold. Deres erfaringer, holdånd og glæde er inspirerende ikke blot i foreningen, men også i gymnasternes fremtidige uddannelse og arbejde. Talentholdets opvisninger, rejser og oplevelserne fra disse, er både drivkraften og belønningen for det store arbejde gymnasterne lægger i træningshallen og for foreningen. Talentholdets aktiviteter, dragter, redskaber og rejser koster mere end det almindelige foreningskontingent dækker. Derfor foregår der et stort arbejde mellem gymnaster, hjælpere og forældre for at skaffe penge, så egenbetaling ligger på et niveau, som alle gymnaster og forældre økonomisk kan overskue. Talentholdet er denne sommer indbudt med to af deres topnumre Måttespring og Rope til deltagelse i tattoo i Canada. Talentholdet skal deltage i 9 stort opsatte tattoos under opholdet i Canada. Talentholdet får i forbindelse med opholdet i Canada dækket omkostningerne til overnatning og fortæring, og egenbudgettet udgør følgende: Udgifter: Nye dragter og reb til Rope Flyrejse billigste løsning med mellemlanding i Island Indtægter: Foreløbig indtjening ved gymnast og forældre arbejde Overskud fra show i TreFor Arena 27.2.11 - anslået Ønskeligt niveau for egenbetaling 2.000 kr. pr. gymnast Manglende finansiering 29.000 kr. 256.000 kr. 285.000 kr. 30.000 kr. 75.000 kr. 64.000 kr. 169.000 kr. 116.000 kr. Den manglende finansiering skal dækkes af øget egenbetaling, fortsat arbejde med indsamlinger samt ved tilskud fra anden side.
Sidenr. 283 6. Orienteringspunkt Sagsid.: Resumé By- og udviklingsdirektøren giver på mødet en orientering om udvalgt nyt fra By- og Udviklingsforvaltningen på s område. Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Godkendt. Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at indeværende dagsordenspunkt alene er et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutning under punktet, idet dette i hver enkelt sag ville kræve forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen. Bilag: 1 43238/11 Åben Udkast til program for s temadag 27.4.11
Sidenr. 284 Oplæst og godkendt Kjeld Kjeldsen Formand Bjarne Juel Møller Næstformand Knud Erik Langhoff Medlem Yrsa Mastrup Medlem Marwan Zobi Medlem Marlene B. Lorentzen Medlem Annie Terp Thomsen Medlem