Følgende sager behandles på mødet

Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde BorgerService Mandag 24.06.2013 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Spørgetid før KB 4 Økonomisk oversigt på det specialiserede område 1. kvartal 2013 6 Budgetopfølgning 2, 2013 8 Råderumsforslag, arbejdsskadeforsikring: Budget 2014-2017 15 Kommunalvalg 2013 - brevafstemning 19 Aftale om udlejning - Lov om almene boliger 23 International Citizens Service - afgivelse af kompetence 25 Forslag til Fingerplan 2013 29 Forslag til Kommuneplan 2013-2025 31 Forslag til Lokalplan 149, Usserød Kongevej/Syrenvej - detailhandel og boliger samt Tillæg 8 til Helhedsplan 2009-2020, endelig vedtagelse 36 Forslag til Lokalplan 146, område øst for Ridebanen - liberalt erhverv, offentlige formål og boliger samt forslag til Tillæg 10 til Helhedsplan 2009-2020 41 Vejadgang til Kokkedal V 45 Rejsning af fredningsforslag for Bolbroengen 50 Iværksættelse af ekspropriation 54 Etablering af Museum Nordsjælland gennem fusion af museerne i Hillerød, Gribskov og Hørsholm Kommuner 56 Resultatrevision 2012. 59 Spørgetid efter KB 62 Salg af Mortenstrupgård - Tilbud på køb 63 Bilagsoversigt 64 Fraværende Ove Petersen (V)

Bemærkninger til dagsorden Kommunalbestyrelsen Mandag den 24-06-2013 Side 2

Kommunalbestyrelsen Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: 24.06.2013 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte Meddelelser Resume Der var ingen meddelelser. Kommunalbestyrelsen Mandag den 24-06-2013 Side 3

Kommunalbestyrelsen Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 13/1669 Journalnr.: 00.22.02P24 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: 24.06.2013 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte Spørgetid før KB Resume Der var ingen spørgsmål. Sagsfremstilling Borgere kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen forud for kommunalbestyrelsens behandling af sager på det ordinære møde i overensstemmelse med nedenstående regler. Spørgsmål til sager på dagsordenen anmeldes før mødets begyndelse, og spørgsmålene stilles så, når mødet er slut, og kommunalbestyrelsen har behandlet sagerne. Regler for spørgsmål til Hørsholm Kommunalbestyrelse Spørgetid i tilknytning til kommunalbestyrelsens ordinære møder For at styrke mulighederne for dialog mellem borgerne og medlemmerne af Hørsholm Kommunalbestyrelse er der i tilknytning til de ordinære møder i Hørsholm Kommunalbestyrelse mulighed for at tilhørerne kan stille spørgsmål. Hvornår kan du spørge? Forud for hvert ordinært, offentligt møde i Hørsholm Kommunalbestyrelse er der spørgetid på højst en halv time. Spørgetiden indledes kl. 17:30, umiddelbart før det åbne møde. Spørgsmål til sager, der er på dagsordenen, anmeldes til borgmesteren inden mødets start, og når det ordinære møde er slut, giver borgmesteren så ordet til den borger, der har bedt om at stille et spørgsmål. Hvem kan stille spørgsmål? Alle borgere, erhvervsdrivende og organisationer m.fl. i kommunen kan stille spørgsmål, skriftligt eller mundtligt dog bortset fra kommunalbestyrelsens egne medlemmer, Hvilke spørgsmål kan du stille? Du kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen om kommunale forhold. Dog kan du ikke stille spørgsmål, som angår kommunens medarbejdere. Spørgsmålene skal være korte og have karakter af spørgsmål ikke debatindlæg. Der er mulighed for en kort replik og duplik. Kommunalbestyrelsen Mandag den 24-06-2013 Side 4

Borgmesteren afgør, hvorvidt en spørger undtagelsesvis skal have adgang til at gennemføre en kort præsentation i forbindelse med spørgsmålet. Spørgsmål til de sager, der er på mødets dagsorden, anmeldes forud for mødet til borgmesteren, men kan først stilles, efter mødet er slut. Besvarelse af spørgsmål Borgmesteren afgør hvem der skal besvare et spørgsmål. Besvarelse af spørgsmål, der vedrører sager på den dagsordenen, henvises til spørgetiden efter mødet. Spørgsmål, der uden videre kan besvares af forvaltningen og spørgsmål, der indeholder angreb på tredjemand, røber forhold vedr. privatlivet samt andre anliggender, der ikke kan offentliggøres, kan borgmesteren afvise på kommunalbestyrelsens vegne. Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næste møde. Spørgetiden suspenderes i 2 måneder op til et kommunalvalg. Tvivl om spørgetidsreglementet Opstår der tvivl om forståelsen af reglerne for spørgetid, er det borgmesteren som fortolker disse. Kommunalbestyrelsen Mandag den 24-06-2013 Side 5

Kommunalbestyrelsen Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 12/7358 Journalnr.: 15.17.12S00 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: 24.06.2013 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Eva Blom Andersen Økonomisk oversigt på det specialiserede område 1. kvartal 2013 Resume Regeringen og KL har besluttet, at kommunerne hvert kvartal skal indberette en økonomisk oversigt over det specialiserede socialområde til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Oversigten for 1. kvartal 2013 skal fremlægges for Kommunalbestyrelsen. Forslag Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen tager sagen til efterretning. Sagsfremstilling Regeringen og KL har som led i økonomiaftalen for 2010 valgt det specialiserede sociale som særligt fokusområde. Det skal blandt andet ske ved at have fokus på den løbende udgiftsudvikling på området. Derfor skal kommunerne hvert kvartal indberette en økonomisk oversigt til Økonomi- og Indenrigsministeriet, og kommunalbestyrelsen skal behandle denne økonomiske oversigt. Den økonomiske oversigt er vedlagt som bilag. Oversigten indeholder de funktioner og grupperinger i den kommunale kontoplan, der ifølge den nationale opgørelse kan henføres til det specialiserede socialområde. Indenrigsministeriet har ønsket at medtage funktioner og grupperinger, der dækker over området pleje og omsorg (nederst i tabellen) for fuldstændighedens skyld, selvom kun en lille del af disse udgifter kan henføres til det specialiserede område. Tabellen dækker over opgaver på politikområderne 30: Institutioner for børn og unge, 34: Børn og unge med særlige behov, 41: sundhed, ældre, samt 42: Social og psykiatri. Da tabellen ikke omfatter alle opgaver på de fire områder, vil det ikke give mening at summere tabellen. Kommunalbestyrelsen Mandag den 24-06-2013 Side 6

Administrationen forventer på nuværende tidspunkt, at budgettet for alle områder overholdes. Den økonomiske oversigt for 2. kvartal 2013 vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen senest d. 1. september 2013. Bilag - Økonomisk oversigt på det specialiserede socialområde 1. kvartal 2013 Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-06-2013 Kommunalbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Anne Ehrenreich (V) deltog ikke under sagens behandling. Fraværende: Ove Petersen (V) Kommunalbestyrelsen Mandag den 24-06-2013 Side 7

Kommunalbestyrelsen Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 13/5748 Journalnr.: 00.30.14Ø00 Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag Mødedato: 24.06.2013 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Marianne Marker Budgetopfølgning 2, 2013 Resume Budgetopfølgning 2 forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Samlet resultat ved denne budgetopfølgning er netto -6.898.600 kr. Resultatet består af service drift på -1.184.800 kr., øvrig drift på -2.250.900 kr. og anlæg på -3.462.900 kr. Forslag Administrationen foreslår Økonomiudvalget, at Indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende budgetneutrale omprioriteringer i 2013, samt at effekten i overslagsårene indarbejdes i budgetoplægget for 2014-2017. Indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende ikke budgetneutrale bevillinger i 2013, samt at effekten i overslagsårene indarbejdes i budgetoplægget for 2014-2017. Indstille til Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen om den økonomiske status, herunder likviditetsprognosen, til efterretning. Tage status på opfølgning af de økonomiske mål i Mål- og rammeaftalerne til efterretning. Sagsfremstilling Administrationen gennemfører fire budgetopfølgninger i løbet af 2013. Formålet med budgetopfølgningerne er at følge økonomien tæt, samt at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbrug eller Kommunalbestyrelsen Mandag den 24-06-2013 Side 8

lovgivning. Opfølgningen skal således muliggøre handlinger og undtagelsesvise bevillingskorrektioner. Budgetopfølgning 2 starter i fagudvalgene i maj og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgning Administrationen har gennemgået forbruget i 2013 opgjort ultimo april med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser mellem budget 2013 og forbruget. Budgetopfølgningen indeholder administrationens vurdering af de ændrede økonomiske forudsætninger samt en række udgiftsneutrale omplaceringer som skal godkendes politisk, fordi der omplaceres mellem politikområder og udvalg. De fleste ændringer har effekt i overslagsårene og kommer med som tekniske korrektioner i budgetoplægget for 2014-2017 til augustkonferencen. Det samlede resultat af budgetopfølgning 2 er netto -6.898.600 kr. Resultatet består af service drift på -1.184.800 kr., øvrig drift på -2.250.900 kr. og anlæg på -3.462.900 kr. Afvigelserne er nærmere gennemgået i bilag 1. De væsentligste ufinansierede bevillinger er gennemgået nedenfor. Miljø- og Planlægningsudvalget Budgettet til vandafvandingsbidrag tilpasses den nye bidragsprocent på 8 pct. Dette betyder en merudgift på 2,8 mio. kr. Bevillingen modsvares af uforbrugte anlægsmidler til infrastrukturprojekter i Kokkedal Vest, en reduktion af budgettet til elbiler i 2013 og mindreforbrug på Materielgården. Bemærk at anlægsmidlerne ikke vedrører Lågegyde. Den lange vinter har betydet, at budgettet til vintertjeneste er opbrugt. Der søges derfor om en tillægsbevilling på 620.000 kr. Social- og Seniorudvalget Louiselund er nu fuldt ibrugtaget, og de faktiske driftsomkostninger kendes. Som led justeringen af driftsbudgettet på Louiselund overføres derfor netto 4.187.000 kr. til plejeboligområdet. Dette budgetbehov er forudset og finansieres som planlagt af udgiftspresmidler på Økonomiudvalgets område og budget til køb af midlertidige pladser udenbys på Sundhedsudvalgets område. Der tilføres yderligere 746.000 kr. til drift af 9 ekstra pladser på Louiselund i 2013 jævnfør Social- og Seniorudvalgets beslutning den 22. april 2013 og Økonomiudvalgets beslutning den 16. maj 2013. Beløbet er finansieret af den samlede budgetopfølgning. Budgetterne til førtidspension og boligstøtte er tilpasset aktiviteten, hvilket betyder en samlet budgetreduktion på - 3.300.000 kr. Tilpasningen er konservativ på grund af usikkerhed om konsekvenserne ved reformen af førtidspensionsområdet. Der forventes en yderligere tilpasning ved Budgetopfølgning 3 2013. Økonomiudvalget Kommunalbestyrelsen Mandag den 24-06-2013 Side 9

Niveaukorrektionen af udgiftspresmidlerne på 6,1 mio. kr. anvendes til Louiselunds driftsbudget som planlagt. Budgettet til løn- og barselspuljer reduceres med -1 mio. kr. for at tilpasse budgettet til det forventede forbrug. I budget 2011-2014 blev indlagt en pulje til statslige og kommunale effektiviseringer. Disse er realiseret og midlerne kan disponeres andetsteds. Budgettet reduceres derfor med -0,5 mio. kr. Administrationen gør desuden Økonomiudvalget opmærksom på konsekvensen af KTO forliget. Forliget indebar en lavere lønstigning end forudsat i budgettet, hvilket betyder at kommunens bloktilskud reduceres med 5.715.000 kr. Lønbudgetterne for hele kommunen søges derfor reduceret med 5.715.000 kr. for at imødegå denne regulering. De samlede ændringer er budgetneutrale og fremgår af bilag 1. Økonomisk status Administrationen giver under dette punkt en overordnet status på Hørsholm Kommunes økonomi. Tabel 1 til 3 nedenfor viser vedtaget budget og forventet regnskab på servicerammen, nettodriftsudgifter og anlæg. På nuværende tidspunkt er korrigeret budget ekskl. overførsler inkl. effekterne af Budgetopfølgning 2 bedste bud på et forventet regnskab for både drift og anlæg. Tabel 1: Serviceudgifter, vedtaget budget og forventet regnskab 1.000 kr. Vedtaget Overførsler Forventet regnskab Korrigeret budget inkl. BOF2 Servicedriftudgifter 1.075.269 32.463 1.073.596 1.106.059 Tabel 2: Nettodriftsudgifter, vedtaget budget og forventet regnskab 1.000 kr. Vedtaget budget Overførsler Forventet regnskab Korrigeret budget inkl. BOF2 Miljø- og planlægningsudvalget - skattefinansieret 80.133 4.969 81.450 86.419 Miljø- og Planlægningsudvalget - brugerfinansieret -120 0-120 -120 Børne- og Skoleudvalget 403.670 9.017 403.434 412.451 Social- og Seniorudvalget 379.356 5.100 374.132 379.232 Sundhedsudvalget 122.506 800 119.766 120.566 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 49.689 1.453 50.076 51.529 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 119.690 618 117.862 118.480 Økonomiudvalget 191.806 9.627 193.729 203.356 Kommunalbestyrelsen Mandag den 24-06-2013 Side 10

I alt 1.346.730 31.584 1.340.328 1.371.912 Tabel 3: Anlæg, vedtaget budget og forventet regnskab 1.000 kr. Vedtaget budget Overførsler Forventet regnskab Korrigeret budget inkl. BOF2 Miljø- og planlægningsudvalget - skattefinansieret 35.435 17.483 64.934 82.417 Børne- og Skoleudvalget 11.412 3.129 11.045 14.174 Social- og Seniorudvalget -4.943 190-96 94 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 17.826-1.067 21.570 20.503 Økonomiudvalget -1.566-2.355-343 -2.698 I alt 58.164 17.380 97.110 114.490 Servicerammen. Kommunen skal overholde det vedtagne budget på serviceudgifterne under ét for at undgå at blive ramt af statens regnskabssanktion. Det forventede regnskab er 1,7 mio. kr. lavere end det vedtagne budget, og det er derfor administrationens vurdering, at Hørsholm Kommunes regnskab vil holde sig indenfor det vedtagne budget på serviceudgifterne. Regnskab 2012. Regnskab 2012 udviste et mindreforbrug på 57 mio. kr., heraf var 20 mio. kr. reelt mindreforbrug. Administrationen har derfor analyseret budget 2013 for at kunne identificere områder, hvor budgettet skal tilpasses som følge af regnskab 2012. Det korrigerede nettodriftsbudget ekskl. overførsler efter Budgetopfølgning 2 vil være 6,4 mio. kr. lavere end det vedtagne budget. Administrationen har på nuværende tidspunkt kun foretaget de korrektioner, hvor aktiviteten med sikkerhed er ændret. Ved Budgetopfølgning 3 i august/september forventer administrationen at kunne pege på yderligere budgetkorrektioner. Likviditet. Figuren nedenfor (se også bilag 3) viser prognosen for udviklingen af Hørsholm Kommunes likviditet. Likviditetsprognosen viser, at likviditeten forventes at falde en smule i budgetperioden men den vil i øvrigt være på et niveau på over 120 mio. kr. Faldet fra det høje niveau i 2012 skyldes kommunens store anlægsinvesteringer. Det er en forudsætning for likviditetsprognosen, at der ikke foretages yderligere låneoptag i 2013. Kommunalbestyrelsen Mandag den 24-06-2013 Side 11

Opfølgning på økonomiske mål Administrationen har foretaget en statusopfølgning på de politiske mål i Mål- og rammeaftalerne på Økonomiudvalgets område. Opfølgningen på de økonomiske mål fremgår af bilag 2. Økonomi/personale Bevillingsskema Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: 11, Veje og grønne områder Drift 1.836.300-62.700-62.700-62.700 Politikområde: 12, Miljø Drift 131.800 131.800 131.800 131.800 Politikområde: 13, Bygningsvedligeholdelse Drift 300.200 300.000 300.000 300.000 Politikområde: 11, Veje og grønne områder Anlæg -2.462.900 362.900 0 0 Politikområde: 12, Miljø Anlæg 0 0 0 0 Kommunalbestyrelsen Mandag den 24-06-2013 Side 12

Politikområde: 13, Bygningsvedligeholdelse Anlæg -1.000.000 1.000.000 0 0 Politikområde: 30, Institutioner for børn og unge Drift -1.067.300 0 0 0 Politikområde: 31, Skoler Drift -933.200 0 0 0 Politikområde: 34, Børn og unge med særlige behov Drift -152.700 0 0 0 Politikområde: 41, Ældre og sundhed Drift 3.342.900-2.035.000-2.035.000-2.035.000 Politikområde: 42, Social og psykiatri Drift -2.552.400-1.500.000-500.000 0 Politikområde: 51, Sundhed Drift -1.251.900 0 0 0 Politikområde: 52, Børn og unges sundhed Drift -1.343.000-1.247.900-1.247.900-1.247.900 Politikområde:60, Biblioteket Drift -78.700 0 0 0 Politikområde:62, Musikskolen og Trommen Drift -122.700 0 0 0 Politikområde:63, Idrætsparken Drift -62.100 0 0 0 Politikområde: 70, Arbejdsmarked og Job Drift 1.608.100 833.200 833.200 833.200 Politikområde: 79, Erhverv og turisme Drift -1.100 0 0 0 Politikområde: 80, Administration og planlægning Drift 1.174.300 2.220.300 2.220.300 2.220.300 Politikområde: 82, Finansiering Drift -4.264.200-2.433.400-2.433.400-2.433.400 I alt -6.898.600-2.430.800-2.793.700-2.293.700 Sagens tidligere behandling Budgetopfølgning 2 er behandlet på fagudvalgene på følgende møder: Social- og Seniorudvalget 27.05.13 Kommunalbestyrelsen Mandag den 24-06-2013 Side 13

Børne- og Skoleudvalget 28.05.13 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 29.05.13 Miljø- og Planlægningsudvalget 28.05.13 Skole-, Fritid- og Kulturudvalget 29.05.13 Sundhedsudvalget 30.05.13 Og behandles på Økonomiudvalget den 13.06.13. Bilag - Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 2 2013 Økonomiudvalget.pdf - Bilag 2 Opfølgning på økonomiske mål på Økonomiudvalgets område - Bilag 3 Likviditetsprognose Beslutning Økonomiudvalget den 13-06-2013 Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende administrationens forslag. Anne Ehrenreich (V) havde forladt mødet. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-06-2013 Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen fra økonomiudvalget. Anne Ehrenreich (V) deltog ikke under sagens behandling. Fraværende: Ove Petersen (V) Kommunalbestyrelsen Mandag den 24-06-2013 Side 14

Kommunalbestyrelsen Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 13/946 Journalnr.: 00.01.00A00 Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag Mødedato: 24.06.2013 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Dan Guldhammer Råderumsforslag, arbejdsskadeforsikring: Budget 2014-2017 Resume Hørsholm Kommune indgik en forsikringsaftale på arbejdsskader med Gjensidige Forsikring per 1. januar 2011. Hvis Hørsholm Kommune vælger, at opsige den nuværende forsikringsaftalen med Gjensidige Forsikring vedr. arbejdsskader og i stedet bliver selvforsikret, vil der kunne opnås en besparelse på 1.750.000 kr. Hørsholm Kommune betaler i dag en præmie på ca. 3.800.000 kr. Det er administrationens vurdering, at der ved selvforsikring fremover vil være behov for et budget på 2.050.000 kr. Såfremt Hørsholm Kommune ønsker at blive selvforsikret, skal der tages højde for et opsigelsesvarsel på 6 måneder til hovedfald 1. januar 2014. Det betyder, at den nuværende aftale kan opsiges pr. 31. december 2013, men at opsigelsen senest skal fremsendes til Gjensidige Forsikring den 30. juni 2013. Der er tale om et særskilt råderumsforslag vedr. budget 2014-2017, men da der som følge af ovennævnte er et opsigelsesvarsel på 6 måneder kræves det, at der træffes en beslutning inden den 30. juni 2013 for at besparelsen kan have effekt i 2014. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller over for Kommunalbestyrelsen: 1. at forsikringsaftalen på arbejdsskader hos Gjensidige Forsikring opsiges med virkning pr. 31. december 2013 og Hørsholm Kommune derefter bliver selvforsikret 2. at budgettet til arbejdsskadeforsikring nedjusteres fra 3.800.000 kr. til 2.050.000 kr. fra 2014 Kommunalbestyrelsen Mandag den 24-06-2013 Side 15

Sagsfremstilling Administrationen vurderer, at der kan opnås en besparelse på 1.750.000 kr. ved at opsige den nuværende arbejdsskadeforsikring og overgå til selvforsikring. Dette selvom en selvforsikringsordning pålægger kommunen nye omkostninger, der tidligere ikke har været afholdt i kommunens regi. Administrationen vurderer, at der ved selvforsikring vil være et behov for et budget på 2.050.000 kr. jf. tabel 1. Tabel 1: budget for kommunens selvforsikringsordning, årligt Udgifter til arbejdsskadeerstatninger inkl. reserver 450.000 kr. Udgifter til større arbejdsskadeerstatninger 500.000 kr. Udgifter til forebyggende aktiviteter 500.000 kr. Udgifter til administration, ASK og Ankestyrelsen 250.000 kr. Udgifter til administration af arbejdsskader 100.000 kr. Udgifter til Arbejdsmiljøbidrag 135.000 kr. Udgifter til Katastrofedækning 80.000 kr. Udgifter til aktuarberegning 35.000 kr. Samlet budget til arbejdsskadeområdet pr. år. 2.050.000 kr. For 2013 betaler Hørsholm Kommune en arbejdsskadepræmie på ca. 3.800.000 kr. til Gjensidige Forsikring. Selvforsikring Der findes ingen lovpligtige forsikringer for kommuner, regioner eller staten. Derfor har Hørsholm Kommune ret til at være selvforsikret og derfor kan kommunen bruge denne mulighed til at udvikle alternative finansieringsformer på forsikringsrisici. En total forsikringsfinansiering på alle forsikringsrisici kan give tryghed og nogen budgetsikkerhed, men den kan samtidig være en dyr måde at finansiere forsikringspræmien på idet, at en god skadestatistik først kommer til kommunens fordel i forbindelse med et udbud. Til gengæld betyder det, som bekendt, også driftssikkerhed, uanset om der sker mange (dyre) skader. En stor grad af selvforsikring eller høje selvrisici kan have store konsekvenser på kommunens budget i det, at der kan være store udsving i forsikringsskaderne. Ligeså kan der komme lovændringer og højesteretsdomme, som kan medføre en medudgift for kommunen For at undgå dyre skadesforløb er det derfor vigtig at øge den forbyggende indsats og derved nedsætte omfanget af skader og erstatningsbeløb, som kommunen nu vil være nødt til selv af finansiere. Kommunalbestyrelsen Mandag den 24-06-2013 Side 16

I en selvforsikringsordning vil de første sager blive afgjort sandsynligvis efter 3-5 år og herefter vil ordningen begynde at koste penge Derfor kan det være en god beslutning at afsætte et beløb i budgetterne (se tabel 1), der kan finansiere de årlige udgifter. En løbetid på afgørelse af store arbejdsskadesager på 5-10 år er heller ikke unormal og store arbejdsskadeerstatninger udbetales derfor ofte over flere år. Der har i gennemsnit for de sidste 4 år været betalt ca. 440.000 kr. i erstatningsudgifter pr. år. Det kan være en stor økonomisk udfordring for Hørsholm Kommune, hvis der opstår en katastrofe hvor mindst 2 personer kommer alvorligt til skade ved den samme begivenhed, eksempelvis hvis en bus med flere ansatte kører galt og flere kommer meget alvorligt til skade. Administrationen anbefaler derfor, at der tegnes en forsikring med katastrofedækning, præmien skønnes at være ca. 80.000 kr. (beløbet er indregnet i tabel 1) Personer udsendt af kommunen i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats er ikke omfattet af selvforsikringsmodellen, da de er dækket af en særskilt arbejdsskade forsikring. Økonomi/personale De budgetmæssige konsekvenser vil indgå i forbindelse med vedtagelse af budget 2014-2017. Kommunikation Intet Sagens tidligere behandling Har ikke tidligere været behandlet Noter til bilag Intet Kommunalbestyrelsen Mandag den 24-06-2013 Side 17

Beslutning Økonomiudvalget den 13-06-2013 Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen, at godkende administrationens forslag. Anne Ehrenreich (V) havde forladt mødet. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-06-2013 Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen fra økonomiudvalget. Anne Ehrenreich (V) deltog ikke under sagens behandling. Fraværende: Ove Petersen (V) Kommunalbestyrelsen Mandag den 24-06-2013 Side 18

Kommunalbestyrelsen Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 13/7507 Journalnr.: 84.03.07G01 Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag Mødedato: 24.06.2013 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Kommunalvalg 2013 - brevafstemning Resume Reglerne for brevafstemning er ændrede, således at det er blevet lettere for borgere at brevstemme. Der redegøres for ændringerne, og der lægges op til en politisk drøftelse af, i hvilket omfang Hørsholm Kommune skal udnytte reglerne til at understøtte marginale grupper til at stemme. Forslag Det foreslås, at økonomiudvalget drøfter mulighederne og indstiller til kommunalbestyrelsen i hvilket omfang, der skal iværksættes understøttende foranstaltninger. Sagsfremstilling Ved seneste ændring i den kommunale og regionale valglov (KRVL) er 59 blevet ændret, således at enhver borger nu kan brevstemme i enhver kommune her i landet. Tidligere skulle brevafstemningen ske på landets folkeregistre, og der var yderligere et krav om, at borgeren skulle være forhindret i at møde til afstemningen på valgdagen. Baggrunden for lovændringen er, at valgdeltagelsen har været faldende siden kommunesammenlægningen, og der er at ønske om at understøtte valgdeltagelsen på landsplan. Lovændringen betyder, at kommunen kan lade brevafstemning foregå andre steder end i folkeregistret. Eksempelvis gav Københavns Kommune mulighed for brevafstemning på Hovedbanegården ved sidste folketingsvalg i 2011. Københavns Kommune overvejer i år at rette indsatsen mod mere konkrete målgrupper i kommunen. Stemmeprocenten ved valg til kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune har ikke ændret sig væsentligt fra 2005 til 2009, idet stemmeprocenten i 2005 var 72,2 og 72,0 i 2009. Kommunalbestyrelsen Mandag den 24-06-2013 Side 19

Overvejelserne af hvilke målgrupper, Hørsholm Kommune ønsker at understøtte yderligere, kan baseres på tallene for Hørsholm Kommune i en videnskabelig undersøgelse udført af Institut for Statsvidenskab på Københavns Universitet, som Hørsholm Kommune deltog i forbindelse med kommunalvalget i 2009. Hørsholm Kommune deltager i den videnskabelige undersøgelse om valgdeltagelsen også i 2013. Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper fra undersøgelsen i 2009: Alder Pct. 18år 66,7 19-21 51,6 22-29 40,2 30-39 61,8 40-49 71,0 50-59 75,3 60-69 84,1 70-79 83,5 80-89 68,5 90-99 41,0 Der vedlægges yderligere et bilag, der viser den procentvise valgdeltagelse i Hørsholm Kommune i 2009 fordelt geografisk. Som det fremgår af farvemarkeringerne på bilaget er stemmeprocenten generelt høj og ganske jævnt fordelt over kommunens boligarealer. KL har udsendt et inspirationskatalog med titlen kommunerne og valgdeltagelsen. Dette er fordelt til kommunalbestyrelsen til orientering. Ser man på valgdeltagelsen fordelt på aldersgrupperne, er der en relevant målgruppe blandt de unge og blandt de helt gamle. Når Hørsholm Kommune overvejer hvilke tiltag, der kan være relevante for at øge stemmedeltagelsen, er det vigtigt, at tiltagene ikke blot øger brevstemmeprocenten på bekostning af valgdeltagelsen på valgdagen. Noget sådant vil belaste administrationen unødigt. De tiltag, som besluttes, bør derfor øge valgdeltagelsen og dermed stemmeprocenten. Ser man på valgdeltagelsen fordelt på aldersgrupper, ser det ud til at kunne være relevant, at overveje tiltag, (det nye ord er at nudge, hvilket betyder at give et lille puf eller understøtte en adfærd) der rettes mod de små 1.000 unge mellem 18-21 år. En anden relevant aldersgruppe er dem mellem 22 og 39. Endelig er der aldersgruppen mellem 90 og 99. Afhængigt af hvilken marginal målgruppe kommunen ønsker at understøtte, kunne det overvejes at rette indsatsen mod de unge og henlægge en mobil brevafstemning til Rungsted Gymnasium, som foreslået af Pernille Schnoor (A). Et sådant arrangement bør opdeles, således at der før (mindst en dag før) gennemførelse af en mobil brevafstemning på gymnasiet gennemføres et politisk arrangement, der fortæller om vigtigheden af at stemme og dermed få indflydelse gennem den demokratiske valgproces. Ved den tidsmæssige forskydning opfylder kommunen kravene til, at der ikke må ske agitation i umiddelbar tilknytning til en brevafstemning. Administrationen har været i kontakt med en kontaktperson på gymnasiet, og tilsyneladende er der interesse for at et samarbejde med de politiske partier og kommunen Kommunalbestyrelsen Mandag den 24-06-2013 Side 20

om et sådant projekt. Projektet foreslås placeret i sidste halvdel af oktober måned, da kandidatlisterne bør være godkendte. En mobil brevafstemning skal afskærmes og foregå i et neutralt område, således at der ikke foregår valgagitation i umiddelbar nærhed af stedet, hvor der brevstemmes. Brevafstemningen foregår efter reglerne i KRVL 67, på samme måde, som hvis brevafstemningen foregik i Borgerservice. Det betyder at der ikke er krav om 2 brevstemmemodtagere, men på grund af muligheden for at en brevstemmeafgiver ønsker hjælp til udfyldelse af stemmesedlen, bør der være 2 brevstemmemodtagere til stede, når brevafstemningen flyttes uden for Borgerservice. Brevstemmemodtagerne kan begge være medarbejdere i kommunen. Arrangementet bør fremstå, som et ekstra tilbud tillige med den sædvanlige lørdagsåbning i Borgerservice de seneste 2 eller 3 lørdage før valgdagen. (I valgloven er der kun krav om lørdagsåbent den sidste lørdag før valgdagen). Mellemgruppen af børnefamilier kunne understøttes ved en tegnekonkurrence i kommunens daginstitutioner. Man tænker sig her, at børnene opfordres til at farvelægge en tegning, der så kan afleveres på forældrenes afstemningssted på valgdagen i en særlig stemmeboks. Der skal så være udvælgelse af den bedste tegning og præmier. På den måde kan de små børn nudge deres forældre til at stemme, og børnene får forhåbentlig en sjov oplevelse, og familierne får anledning til at tale om, hvad der sker ved et valg og hvad det betyder. Med hensyn til den sidste gruppe mellem 90 og 99 år gøres der i forvejen en indsats for at få de ældre gjort opmærksom på, at de kan anmode om at stemme i eget hjem, når de er forhindrede i på grund af deres helbredstilstand i at møde frem på afstemningsstedet på valgdagen. Når sådan anmodning indgives rettidigt, kommer Borgerservice ud sammen med en tilforordnet og modtager brevstemmerne fra de ældre, der har anmodet herom. I forbindelse med valget bringes der information om valget på kommunens hjemmeside med nyttige links til fakta om regler og resultater fra tidligere valg. Derudover kunne det overvejes at investere i en applikation udviklet af Edansk.dk, der skal hjælpe borgerne med at finde deres afstemningssted, samt give mulighed for at finde information om de opstillede kandidater. Oplysningerne om kandidaterne kommer fra partierne og derudover er der information om hvordan man brevstemmer. Borgerne kan hente applikationen via et link på kommunens hjemmeside. Prisen er 4.000 kr. + 60 kr. pr. kandidat. Priserne er inkl. Moms. Kommunalbestyrelsen Mandag den 24-06-2013 Side 21

Bilag - Gennemsnitlig valgdeltagelse i 2009 fordelt geografisk i kommunen. Beslutning Økonomiudvalget den 13-06-2013 Økonomiudvalget indstillede efter afstemning til kommunalbestyrelsen, at der ikke skabes mulighed for brevafstemning på Rungsted Gymnasium. For mulighed for brevafstemning stemte Lars Iversen (F), Annette Wiencken (V) og Pernille Schnoor (A). Imod stemte Morten Slotved (C), Thorkild Gruelund (C), Peter Antonsen (T) og Gitte Burchard (O). Samtidig indstillede økonomiudvalget at administrationen arbejder videre med kampagner, der understøtter alles stemmeafgivning på valgdagen. Anne Ehrenreich (V) havde forladt mødet. Henrik Klitgaard (B) havde forladt mødet. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-06-2013 Indstillingen fra økonomiudvalget, hvorefter der ikke skal være brevafstemning på Rungsted Gymnasium, blev godkendt efter afstemning. For stemte B, C, T og O med 11 stemmer. Imod stemte A, F og V med 6 stemmer. I øvrigt blev indstillingen fra økonomiudvalget vedtaget. Anne Ehrenreich (V) deltog ikke under sagens behandling. Fraværende: Ove Petersen (V) Kommunalbestyrelsen Mandag den 24-06-2013 Side 22

Kommunalbestyrelsen Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 13/7376 Journalnr.: 03.10.04G00 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: 24.06.2013 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Charlotte Tonie Westergaard Aftale om udlejning - Lov om almene boliger Resume Hørsholm almene Boligselskab (HAB) har fremsendt forslag til ny udlejningsaftale med Hørsholm Kommune. Forslaget fremlægges til politisk godkendelse. Forslag Administrationen foreslår indstillet, at den fremsendte aftale godkendes. Sagsfremstilling Den gældende udlejningsaftale med HAB er udløbet den 1. juni 2013, og den skal derfor fornyes. HAB har fremsendt udkast til udlejningsaftale, og administrationen og Thorkild Gruelund har den 3. maj 2013 haft møde med HAB repræsenteret ved formand Christian Balle Hansen og kontorchef Dennis Christensen fra DAB. Efter almenboligloven kan kommunalbestyrelsen råde over 25% af alle ledige almene familieboliger til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen. Derudover kan der indgås aftale om, at der kan rådes over yderligere 25% ledige almene familieboliger. I den fremsendte aftale får Hørsholm Kommune mulighed for at råde over 50% af de ledige almene familieboliger i HAB. Dette svarer til den tidligere aftale. I forhold til den tidligere aftale er der 2 ændringer i den nye aftale. Inden kommunen får tilbudt de yderligere 25% ledige boliger, tilbydes de ledige boliger først ansøgere på den interne venteliste i de enkelte afdelinger. I den tidligere aftale var dette kun gældende for afdeling Ådalsparken. Den nye aftale er gældende til den 1. juni 2017, men kan opsiges med 6 måneders varsel. Den tidligere aftale havde ikke opsigelsesmulighed, men var gældende indtil udløb. Kommunalbestyrelsen Mandag den 24-06-2013 Side 23

Det er administrationens vurdering, at aftalen med HAB er god, og at der i forhold til kommunens akutliste er behov for muligheden for at råde over yderligere 25% af de ledige boliger. Selv om ledige boliger først tilbydes på afdelingernes interne ventelister, får kommunen stadigvæk de aftalte 50%. Derfor anbefaler administrationen, at den fremsendte aftale godkendes. Bilag - Hørsholm a. B. udlejningsaftale til juni 2017.pdf Beslutning Økonomiudvalget den 13-06-2013 Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at udlejningsaftalen godkendes. Anne Ehrenreich (V) havde forladt mødet. Henrik Klitgaard (B) havde forladt mødet. Pernille Schnoor (A) havde forladt mødet. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-06-2013 Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen fra økonomiudvalget. Anne Ehrenreich (V) deltog ikke under sagens behandling. Fraværende: Ove Petersen (V) Kommunalbestyrelsen Mandag den 24-06-2013 Side 24

Kommunalbestyrelsen Punkt: 8 Acadre sagsnr.: 13/10308 Journalnr.: 00.15.15A00 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: 24.06.2013 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Betina Bojesen International Citizens Service - afgivelse af kompetence Resume I 2011 blev der i kommunalt regi etableret fire centre, der skal håndtere den administrative sagsbehandling af udenlandsk arbejdskraft på vegne af alle kommuner. Centrene, som nu hedder International Citizen Service (ICS), er beliggende i Aalborg, Aarhus, Odense og København og havde i etableringsåret over 10.000 henvendelser fordelt på en ugentlig åbningstid på 2 x 4 timer. Centrene har i det daglige bofællesskab med andre relevante myndigheder, fx Statsforvaltningen og SKAT, ligesom Work in Denmark også indgår som en samarbejdspart. Etableringen af centrene er sket for at lette kommunernes opgaver ift. fri bevægelighed af udenlandsk arbejdskraft og for at understøtte en effektiv, gennemskuelig og helhedsorienteret service for udenlandsk arbejdskraft Der er nu etableret lovhjemmel til, at den ICS en kan foretage den fulde ekspedition og sagsbehandling på vegne af tilflytterkommunen. Det forudsætter imidlertid, at tilflytterkommunen delegerer kompetencen til ICS en. Forslag Administrationen foreslår, at kompetencen til at udstede cpr.nr. og sundhedskort delegeres til International Citizen Service for så vidt angår de borgere, der er omfattet af målgruppen, og som selv retter henvendelse i ICS-kommunen. Derudover foreslås det, at Hørsholm Kommune betaler for ekspedition af kommende Hørsholm borgere frem for at indstationere en medarbejder i ICS. Kommunalbestyrelsen Mandag den 24-06-2013 Side 25

Samtidig bemyndiges administrationen til at underskrive samarbejdsaftale med ICS om overgivelse af kompetence, og at Hørsholm Kommune afregner pr. ekspedition. Sagsfremstilling ICS kan inden for de nuværende rammer ikke færdiggøre den administrative sagsbehandling af udenlandske borgere. Den udenlandske borger henvises til egen kommune for tildeling af cpr.nr og udstedelse af sundhedskort. For at understøtte, at den kommunale sektor rent faktisk er borgerens indgang til det offentlige og for at yde en effektiv, sammenhængende og helhedsorienteret service over for denne gruppe borgere, er det hensigtsmæssigt, at borgerens kan blive færdigekspederet i ICS. Det er der nu sikret mulighed for med ændringer i henholdsvis Cpr-lovens 6, stk. 6: En kommunalbestyrelse kan efter aftale helt eller delvist overlade opgaver vedrørende registrering af indrejse i CPR af personer, der tilflytter kommunen fra udlandet og betjenes i et International Citizen Service, til en anden kommunalbestyrelse, som i et International Citizen Service varetager opgaver vedrørende registrering af indrejse i CPR. og i Sundhedslovens 12, stk. 9: En kommunalbestyrelse kan efter aftale helt eller delvist overlade opgaver vedrørende udstedelse af beviser for ret til ydelser efter loven, jf. stk. 1, til personer, der tilflytter kommunen fra udlandet, til en anden kommunalbestyrelse i et International Citizen Service... Lovgivningen sikrer, at kommunalbestyrelsen kan overlade de to opgaver til udførelse i ICS, såfremt borgeren vælger at rette henvendelse i ICS frem for i tilflytterkommunen. Med muligheden for at samle den administrative håndtering af udenlandsk arbejdskraft i de fire kommunale centre, får kommunerne mulighed for at vise, at man kan samarbejde om at yde en effektiv, gennemskuelig og helhedsorienteret service over for denne gruppe borgere. For at sikre bred kommunal opbakning til en samlet løsning, er det KL s anbefaling, at kommunerne bakker op om modellen. Det forventes, at den digitale understøttelse, der skal gøre det muligt for ICS erne at håndtere de to ekstra opgaver, er tilvejebragt primo juni måned, hvorefter samarbejdet kan iværksættes. Kommunen modtager kvartalsvis afregning fra ICS. Hver ekspedition, som foretages af ICS på vegne af tilflytterkommunen, afregnes med en pris på 117. kr. Beløbet er fastsat på baggrund af KL s kanalpriser. Kommunalbestyrelsen Mandag den 24-06-2013 Side 26

Ifølge Danmarks Statistik har Hørsholm Kommune ca. 400 ekspeditioner om året vedr. udenlandske tilflyttere. Hvis alle borgere henvender sig til ICS koster det Hørsholm Kommune 46.800 kr. Administrationen skønner, at de fleste tilflyttere fortsat vil henvende sig til Hørsholm Kommune. Alternativt er der mulighed for efter aftale med ICS at indstationere en medarbejder. Ved valg af denne løsning er der ingen afregning mellem ICS og tilflytterkommu-nen. Økonomi/personale Kommunen modtager kvartalsvis afregning fra ICS. Hver ekspedition, som foretages af ICS på vegne af tilflytterkommunen, afregnes med en pris på 117. kr. Beløbet er fastsat på baggrund af KL s kanalpriser. Eventuelle afregninger til ICS kan rummes inden for budgettet hos Politik og borgerservice. Bilag - Brev fra K vedr. ICS Beslutning Økonomiudvalget den 13-06-2013 Økonomiudvalget besluttede at indstille til kommunalbestyrelsen at godkende administrationens forslag. Anne Ehrenreich (V) havde forladt mødet. Henrik Klitgaard (B) havde forladt mødet. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-06-2013 Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen fra økonomiudvalget. Kommunalbestyrelsen Mandag den 24-06-2013 Side 27

Anne Ehrenreich (V) deltog ikke under sagens behandling. Fraværende: Ove Petersen (V) Kommunalbestyrelsen Mandag den 24-06-2013 Side 28

Kommunalbestyrelsen Punkt: 9 Acadre sagsnr.: 13/10329 Journalnr.: 01.01.00P00 Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag Mødedato: 24.06.2013 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Anna Thun Forslag til Fingerplan 2013 Resume Miljøministeriet har sendt Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring i perioden fra den 19. april til den 14. juni 2013. Det forventes, at ministeren kan udstede det endelige landsplandirektiv sommeren 2013. Fingerplan 2013 - Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning vil udgøre den overordnede ramme for den kommunale planlægning og erstatter dermed Fingerplan 2007. Forslag Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at Forslag til Fingerplan 2013 tages til efterretning. Sagsfremstilling Miljøministeriet har sendt Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring i perioden fra den 19. april til den 14. juni 2013. Det forventes, at ministeren kan udstede det endelige landsplandirektiv sommeren 2013. Fingerplan 2013 - Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning vil udgøre den overordnede ramme for den kommunale planlægning. Forslag til Fingerplan 2013 er en revision af Fingerplan 2007. De væsentligste ændringer i forslag til Fingerplan 2013 i forhold til Fingerplan 2007 er: De grønne kiler kan fremover anvendes aktivt til klimatilpasning, hvis det samtidig styrker kilernes rekreative funktion. Forslaget udpeger, som noget nyt, grønne bykiler i storbyområdernes eksisterende grønne områder, og et overordnet regionalt stinet skaber grundlag for bedre adgang til de grønne kiler. Endelig lægges der op til at forlænge de grønne kiler langs Køge Bugt- og Roskildefingeren. Transportkorridorer: De nuværende arealreservationerne til transportkorridorer fastholdes, men justeres i overensstemmelse med Transportkorridorudvalgets anbefalinger. Kommunalbestyrelsen Mandag den 24-06-2013 Side 29

Erhverv: Forslaget har en klar strategi for erhvervslokalisering med rette virksomhed på rette sted, sådan at forskellige typer af virksomheder sikres optimal beliggenhed i forhold til den trafikale infrastruktur. Som noget nyt får kommunerne nu mulighed for at zonere eksisterende erhvervsområder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Hospitaler: Forslaget sikrer, at Regionshospitalerne kan udvides. Nye byudviklingsmuligheder langs Ring 3: Hvis der træffes beslutning om en letbane i Ring 3, giver Fingerplan 2013 nye byudviklingsmuligheder lags Ring 3. Ny forsker- og erhvervspark for cleantech ved DTU Risø: Med Fingerplan 2013 udvides byggemulighederne for erhvervslivet ved DTU/Risø. I forslaget inviterer Naturstyrelsen til tre projektsamarbejder med berørte kommuner om nye grønne bykiler og nye grønne kiler. Forslaget indeholder desuden en invitation til projektsamarbejde mellem Naturstyrelsen og berørte kommuner om en fokuseret udbygning i Ring 3. Bilag - Forslag til FP 2013_Landsplandirektiv.pdf - Forslag til FP 2013_Baggrund.pdf - MV_rapport_Fingerplan.pdf Beslutning Økonomiudvalget den 13-06-2013 Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at tage administrationens forslag til efterretning. Anne Ehrenreich (V) havde forladt mødet. Henrik Klitgaard (B) havde forladt mødet. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-06-2013 Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen fra økonomiudvalget. Anne Ehrenreich (V) deltog ikke under sagens behandling. Fraværende: Ove Petersen (V) Kommunalbestyrelsen Mandag den 24-06-2013 Side 30

Kommunalbestyrelsen Punkt: 10 Acadre sagsnr.: 11/21288 Journalnr.: 01.02.03P00 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: 24.06.2013 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Krogsgaard Jakobsen Forslag til Kommuneplan 2013-2025 Resume I henhold til planlovens 11 præsenteres forslag til Kommuneplan 2013-2025 med henblik på offentlig fremlæggelse. Forslaget er udarbejdet som en temarevision af Helhedsplan 2009-2020. De valgte temaer er natur og klima, som besluttet i forbindelse med Planstrategien 2011. Forslag til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet som en digital plan og kan ses på hjemmesiden www.kommuneplan.horsholm.dk Den digitale kommuneplan vil blive præsenteret på mødet i Økonomiudvalget. Forslag Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen: - At godkende forslag til Kommuneplan 2013-2025 til offentlig fremlæggelse i perioden fra den 1.8 til den 26.9 2013 - At der i perioden afholdes et til to borgerarrangementer, fx byvandring eller cykeltur, med fokus på kommunens planlægningsmæssige interesser Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser i den digitale kommuneplan inden offentlighedsperioden. Sagsfremstilling Sagens fakta I henhold til planlovens 11 er der udarbejdet et forslag til Kommuneplan 2013-2025. Kommuneplanen er grundlaget for den fysiske planlægning og overordnede koordinering i Kommunalbestyrelsen Mandag den 24-06-2013 Side 31

kommunen. Forslag til Kommuneplan 2013-2025 er en temarevision med fokus på temaerne natur og klima, som besluttet i plan- og Agenda 21 strategien, Strategi 2011. Forslaget er udarbejdet som en digital kommuneplan og kan ses på hjemmesiden www.kommuneplan.horsholm.dk. Baggrund Kommuneplanen beskriver kommunalbestyrelsens visioner og mål for de næste 12 år og konkretiserer de pejlemærker, som kommunalbestyrelsen præsenterede i plan- og Agenda 21 strategien, Strategi 2011. Kommuneplanen er samtidig kommunens strategiske arbejdsredskab, der koordinerer og prioriterer fremtidige aktiviteter. Kommuneplanen revideres hvert fjerde år på grund af udviklingen i samfundet, nye behov der skal opfyldes eller ideer, som Kommunalbestyrelsen ønsker at realisere. Kommuneplanen består af tre dele: 1. Kommunens hovedstruktur 2. Retningslinjer for arealanvendelse 3. Rammer for lokalplanlægningen Kommuneplanen indeholder desuden kort, der knytter sig til ovenstående retningslinjer og rammer. Og endelig indeholder kommuneplanen en redegørelse for planens forudsætninger. Kommuneplan 2013-2025 Generelt er der i forslag til Kommuneplan 2013-2025 foretaget justeringer i forhold Helhedsplan 2009-2020 mht. rækkefølge og brugervenlighed. Der er således i den digitale kommuneplan lagt vægt på, at den skal være et tilgængeligt og brugervenligt arbejdsredskab, der intuitivt er let at navigere rundt i. Da kommuneplanforslaget er udformet som en hjemmeside, har det været nødvendigt med enkelte ændringer i rækkefølge, struktur og layout. Planen er endvidere konsekvensrettet i forhold til statslige og regionale interesser, indenfor den overordnede planlægning. Konsekvensrettelserne i forhold til overordnet planlægning har ikke afstedkommet egentlig planlægningsmæssige ændringer. Specifikt i forhold til indhold indebærer kommuneplanforslaget følgende ændringer i forhold til Helhedsplan 2009-2020: Hovedstruktur I hovedstrukturens tekst og kortmateriale er der foretaget en ajourføring i form af nødvendige konsekvensrettelser, dels i forhold til udviklingen i kommunen i løbet af de fire foregående år, og dels i forhold til fokusområderne klima og natur. Alle hovedstrukturkort er opdateret i forhold til relevante data. Der er ikke foretaget ændringer i kommuneplanens hovedstruktur, der er omfattet af miljøvurdering. Retningslinjer I retningslinjer for arealanvendelse er der foretaget enkelte tilføjelser og justeringer af retningslinjer indenfor temaerne natur og klima. Endvidere er retningslinje og redegørelseskort digitaliseret og opdateret med nyeste data. Alle planændringer i retningslinjerne er omfattet af miljøvurderingsloven og kan ses i bilag 1. Rammer for lokalplanlægning For rammer for lokalplanlægning gælder, at der er foretaget konsekvensrettelser i de generelle og specifikke rammebestemmelser som følge af digitaliseringen. Derudover er Kommunalbestyrelsen Mandag den 24-06-2013 Side 32

kommuneplanplantillæg til Helhedsplan 2009-2020, som er udarbejdet i den tidligere planperiode, implementeret i rammedelen. Endelig er alle rammekort digitaliseret. Alle planændringer i rammerne er omfattet af miljøvurderingsloven og kan ses i bilag 1. Miljøvurdering Forslag til Kommuneplan 2013-2025 er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer mv. Alene ændringer af kommuneplanen er omfattet. Der er således foretaget en miljøscreening i henhold til miljøvurderingsloven. Konklusionen er, at det ikke er nødvendigt at gennemføre en egentlig miljøvurdering. Miljøscreeningen udgør bilag 1. Af screeningsnotatet fremgår alle planændringer, der er fortaget i forslag til Kommuneplan 2013-2025 i forhold til Helhedsplan 2009-2020. Endvidere kan der læses om forslagets indvirkninger på miljøet. Forslag til den videre tidsplan 1/8 26/9 2013 Offentlig høring 25/11 2013 Behandling af høringssvar i kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse 26/11 17/12 2013 Annoncering, tilretning og indberetning til PlansystemDK Økonomi/personale Budgettet for Kommuneplan 2013-2025 er for 2012 på 298.000 kr., og budgettet for 2013 er 226.700 kr. Budgettet overholdes. Kommunikation Offentlig høring Administrationen foreslår, at forslag til Kommuneplan 2013-2025 sendes i offentlig høring i perioden fra den 1. august til den 26. september 2013. Introduktion til borgerne I forbindelse med lanceringen af den digitale kommuneplan foreslår administrationen at lave en folder (papirudgave), der skal sætte fokus, dels på kommuneplanens opbygning og indhold, og dels skal fungere som en introduktion til borgerne om brugen af den digitale kommuneplan. Ideoplæg til borgerinddragelse i offentlighedsperioden I forbindelse med den offentlige høringsperiode foreslår administrationen, at der afholdes et til to borgerarrangementer, der skal sætte fokus på den nye digitale kommuneplan og den Kommunalbestyrelsen Mandag den 24-06-2013 Side 33

fremtidige udvikling i Hørsholm Kommune. Arrangementerne bør tilrettelægges med fokus på dialog om kommuneplanmæssige aspekter og kan fx arrangeres som cykelture, byvandringer eller lignende. Fokus skal være at møde borgerne, fortælle om hvad der sker af nye tiltag i kommunen. Eksempelvis indlæg om udvalgte temaer, der er behandlet i kommuneplanen. Der vil endvidere være mulighed for uformelt at tale med en politiker eller embedsmand om emner, der knytter sig til den fysiske planlægning. Sagens tidligere behandling Direktionen godkendte den 28/8 2012 kommissorium samt tids- og aktivitetsplan for Kommuneplan 2013-2025 Kommunalbestyrelsen godkendte den 28/11 2011 Strategi 2011 Bilag - Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 Noter til bilag Bilag 1 Miljøscreening af forslag til Kommuneplan 2013-2025 Beslutning Økonomiudvalget den 13-06-2013 Økonomiudvalget besluttede at indstille til kommunalbestyrelsen at godkende administrationens forslag, men ønsker derudover et borgermøde i høringsperioden. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-06-2013 Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen fra økonomiudvalget. Anne Ehrenreich (V) deltog ikke under sagens behandling. Fraværende: Ove Petersen (V) Kommunalbestyrelsen Mandag den 24-06-2013 Side 34