Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Transkript

1 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested hos Microsoft Development Center Copenhagen (i Pejsestuen). Direktør Charlotte Mark holder indlæg for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Søren Hyldgaard (V), Mikkel Barnekow Rasmussen (C), Erik Mollerup (V), Poul Bach (A), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Benny Würtz (L), Anna Scharling Brun (L) Birgitte Nystrup Lundgren, Susanne Vænggaard, Charlotte Westergaard

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 4 2 Det Lokale Beskæftigelsesråd 5 3 Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2010 til budget Tillægsbevilling 6 4 Opfølgning på Beskæftigelsesplan /8

3 Bilagsoversigt Punkt nr. 1. Meddelelser 1. Udkantsdanmark er blevet in, Politiken 23. marts 2011.pdf (56470/11) 3. Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2010 til budget Tillægsbevilling 1. Bilag - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (49911/11) 4. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2010 (47468/11) 3/8

4 1 Meddelelser EBU Sagsnr. 10/27189 Resumé Forvaltningen omdelte artiklen "Udkantsdanmark er blevet in" fra Politiken, den 23. marts Artiklen vedlægges som bilag. Forvaltningen orienterede om status for sammenlægning af jobcentrene i Allerød og Rudersdal Kommuner. Formanden orienterede om kommende møder i form af det årlige beskæftigelsestræf samt et møde mellem Expat in Denmark, Frivilligcenter og Selvhjælp Rudersdal og Borgerservice samt om et afholdt møde i Rudersdal Erhvervsforening. Formanden orienterede endvidere om status for det tomme butikslokale på Hovedgaden i Birkerød. Bilag 1 Udkantsdanmark er blevet in, Politiken 23. marts 2011.pdf 4/8

5 EBUtiltræderDirektionensforslag ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 2 Det Lokale Beskæftigelsesråd EBU Sagsnr. 10/11798 Resumé Der orienteres om Det Lokale Beskæftigelsesråds møder og initiativer. Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Sagsfremstilling Formanden orienterer om Det Lokale Beskæftigelsesråds møder og initiativer. Den 11. maj 2011 afholdes fællesmøde mellem Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd. Forvaltningen vil fremsende særskilt invitation hertil, og temaet for mødet vil være Beskæftigelsesplan Indstilling Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling. 5/8

6 3 Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2010 til budget Tillægsbevilling EBU Sagsnr. 11/9836 Resumé Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med godkendelse af budgettet godkendt regler for overførsel af mindre- /merforbrug. Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår. Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet. Imidlertid giver budget 2011 ikke mulighed for forbrug af positive overførsler fra 2010, idet Kommunens ramme til serviceudgifter i 2011 er fuldt udnyttet, og der er økonomiske sanktioner knyttet til overskridelse af denne ramme. I forbindelse med udarbejdelse af halvårsregnskab pr samt ved budgetopfølgningen pr vil Økonomiudvalget vurdere, om der er plads inden for servicerammen i 2011 til helt eller delvis frigivelse af overførsler fra 2010 til forbrug. Kommunalbestyrelsen har vedtaget at anvende en del af den overskydende likviditet fra institutionernes drift i 2010 til igangsætning af anlægsprojekter i Finansieringen af disse anlægsprojekter er modregnet i den opgjorte overførselsmulighed. Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2010 og de gældende regler forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2010 til I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring kan overførsel til efterfølgende budgetår ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle politikområde (bevillingsniveau). Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres en mindreudgift på fx 1,0 mio. kr., hvis ikke også netto-overskuddet på bevillingsniveauet er mindst 1,0 mio. kr. For Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets politikområder viser 2010 et merforbrug, som er sammensat således: 6/8

7 EBUindstilerDirektionensforslagtiltrådt Mindreforbrug/ -merforbrug Bevilling 6.05 Beskæftigelse kr. Bevilling 6.10 Erhvervsudvikling mv kr. I alt kr. Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2010 og de gældende regler kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2010 til 2011: Mindreforbrug/ -merforbrug Bevilling 6.10 Erhvervsudvikling mv Erhvervsservice og iværksætteri kr. Overførslen er restbudgettet vedrørende Erhvervsservice og iværksætteri. I alt Erhvervsudvikling mv kr. Der er på bevillingsniveauet 6.10 Erhvervsudvikling mv. et overskud på kr., som forslås overført til Bevillingsniveauet 6.05 Beskæftigelse er ikke medtaget, idet bevillingsniveauet ikke er omfattet af overførselsadgang. Der er således kr. til overførsel. Overførslen vil blive vurderet frigivet til forbrug, helt eller delvis, såfremt halvårsregnskabet eller budgetopfølgningen pr viser, at der er råderum inden for Kommunens ramme for serviceudgifter Der vedlægges oversigt indeholdende mindre-/merforbrug, der søges overført. Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år, er disse anført i skemaet. Bilag 1 Bilag - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at der vedrørende politikområdet Erhvervsudvikling mv. ydes en positiv tillægsbevilling på kr. Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling. 7/8

8 4 Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2010 EBU Sagsnr. 09/29817 Resumé Forvaltningen udarbejder halvårligt en opfølgning på den årlige beskæftigelsesplan. Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Sagsfremstilling Vedlagte notat indeholder den endelige opfølgning på Beskæftigelsesplan I notatet indgår forvaltningens kommentarer til de mål, der ikke er nået. Bilag 1 Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2010 Indstilling Direktionen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning. Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den EBUti ltræderdirektionensforslagerhvervs- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling. 8/8