Refer fra mødet den kl. 13.15 i Thisted Vands mødelokale, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Ulla Vestergaard, Viggo Iversen Afbud: Mødet hævet kl.: Side 139
Indholdsfortegnelse: 68. Orientering fra formanden, medlemmer og direktøren...141 69. Valg af arbejdsgiverorganision...142 70. Mødeplan for 2010...145 71. Budget 2011...146 72. Thisted Vand, holdingselskab...148 73. Struktur Thisted Vand...150 74. Personsag: Direktørløn...152 75. Finansiering af administriv udskillelse...153 76. Afvikling af stiftertilgodehavende, Thisted Spildevand A/S...154 77. Eventuelt...155 Side 140
68. Orientering fra formanden, medlemmer og direktøren J.nr.: 13.00.00.A30 SagsID: 1124248 Sagsbeh.: TSN Åben sag Orientering fra: a. formanden b. medlemmer c. direktøren Beslutning fra møde i den : Formanden orienterede om mødet med borgmester og kommunaldirektør vedrørende placeringen af administrionen. Side 141
69. Valg af arbejdsgiverorganision J.nr.: 13.00.A00 SagsID: 1200759 Sagsbeh.: TSN Åben sag REDEGØRELSE Med selskabsgørelsen er Thisted Vand ikke længere medlem af KL, der alene er organision for de 98 kommuner. Dermed er selskaberne ikke længere medlem af en arbejdsgiverorganision. Thisted Vand har modtaget opfordringer fra de faglige organisioner om organisere sig i en arbejdsgiverorganision. Senest fra Dansk Metal, hvis henvendelse ligger i sagen som dok. nr. 1201845. DANVA har afholdt en temadag om valg af arbejdsgiverorganision og dermed overenskomst, hvor Forsyningsdirektøren deltog. Merialet fra dagen kan forts ses på www.danva.dk. Dagen blev indledt med et oplæg fra SIRIUS advokerne om hvilke overvejelser, man bør gøre sig inden, man indmelder sig i en arbejdsgiverorganision. Oplægget er vedhæftet som bilag, dok. nr. 1202394. Der er tre aktører i markedet for organisere vandselskaberne. KL: Tilbyder en serviceaftale, hvor vandselskabet bliver medlem af en underforening og ved indmeldelsen forpligter sig til følge KL s overenskomster og lade KL administrere dem. Vandselskabernes repræsentanter får således ikke adgang til KL s generalforsamling eller mulighed for valg til tillidsposter i KL. KL s oplæg på temadagen ligger i sagen som dok. nr. 1202414. Dansk Industri: Er landets største arbejdsgiverforening og organiserer de store industrivirksomheder men også mange mindre virksomheder. Dansk Industris oplæg ligger i sagen som dok. nr. 1202417. DS Håndværk og Industri: Organiserer fra deres kontor i Odense typisk mindre og mellemstore virksomheder og har netop stiftet en forening for DANVA s medlemmer. DS Håndværks og Industris oplæg ligger i sagen som dok. nr. 1202410. Vedtægterne for foreningen for DANVA s medlemmer vedhæftet som dok. nr. 1202422. På ERFA-mødet for forsyningsdirektører den 18. november 2009 oplyste kontorchef Eske Groes, KL, der i Danmark kun findes to prive virksomheder, der tilbyder lønadministrion efter KL s overenskomster. Han oplyste endvidere, virksomhederne kun accepterede kunder med min. 3000 anste. Side 142
RETSGRUNDLAG Området er ikke lovreguleret det er en frivillig sag, om man ønsker være medlem af en arbejdsgiverorganision ØKONOMISKE KONSEKVENSER Valget af arbejdsgiverorganision og dermed overenskomst vil ikke have nævneværdig indflydelse på virksomhedernes lønsum. Medlemskontingentet til foreningerne ligger på samme niveau omkring 25-50.000,- kr. om året for Thisted Vand samlet afhængigt af hvor meget, der trækkes på organisionens bistand. HØRING OG KOMMUNIKATION Formand og næstformand i MED-udvalget har drøftet, om sagen burde behandles i MED-udvalget. Der var enighed om, det bør den ikke. INDSTILLING At DS Håndværk og Industri kontaktes med henblik på optagelse af Thisted Drikkevand A/S og Thisted Spildevand A/S i foreningen for DANVA s medlemmer. Beslutning fra møde i THISTED DRIKKEVAND A/S den 25-05-2010: Forsyningsdirektøren samt én medarbejderrepræsentant fra bestyrelsen holder mødet med DS Håndværk & Industri. Beslutning fra møde i den 25-05-2010: Forsyningsdirektøren samt én medarbejderrepræsentant fra bestyrelsen holder mødet med DS Håndværk & Industri. Sagen genoptaget på mødet den 24-06-2010 På baggrund af et positivt møde med DS Håndværk & Industri er der afholdt et orienteringsmøde for selskabernes afdelingsledere, tillidsrepræsentanter og de lokale, berørte fagforeninger med deltagelse af repræsentanter fra DS Håndværk & Industri. Her blev muligheder og usikkerheder gennemgået og drøftet. Konklusionen blev, det nurligvis suverænt er bestyrelserne for de to selskaber, der vælger arbejdsgiverorganision; men eventuelle konsekvenser for medarbejderne bør drøftes med de faglige organisioner og i selskabernes MED-udvalg. Det blev aftalt, DS Håndværk & Industri fremsender oplæg til lokalaftale til drøftelse efter sommerferien. Indstilling tages til efterretning og genoptages efter drøftelserne med fagforeningerne og i MED udvalget. Beslutning fra møde i THISTED DRIKKEVAND A/S den 24-06-2010: Taget til efterretning Side 143
Beslutning fra møde i den 24-06-2010: Taget til efterretning Sagen genoptaget på MED-mødet den 24/8 og bestyrelsesmøderne den 26/8 Sagen er efterfølgende blevet drøftet internt i virksomheden. Det har skabt klarhed over, beslutningen om, DS Håndværk & Industri fremsender oplæg til lokalaftale til drøftelse er uhensigtsmæssig. Medarbejdersiden giver klart udtryk for, det suverænt er ledelsens beslutning hvilken arbejdsgiverforening, selskaberne er medlem af; men medarbejdersiden har en nurlig interesse i indholdet af den overenskomst, virksomhederne er omftet af. Denne nurlige interesse bliver ikke tilgodeset med et oplæg til forhandling. Det er forhandlingsresultet, der er interessant. For skabe tid og ro til denne forhandling kunne det være hensigtsmæssigt, tegne en serviceaftale med KL. Dermed står der en arbejdsgiverorganision bag, og der er skabt klarhed over, virksomheden er omftet af KL s overenskomst ind til, der måtte være etableret et forhandlingsresult, som såvel selskabet som medarbejdersiden kan tiltræde. En serviceaftale i KL koster for begge selskaber i niveauet 40.000,- kr. pr. år. Medlemskab af arbejdsgiverforeningen for DANVA s medlemmer koster i niveauet 30.000,- kr. pr. år. Indstilling der tegnes serviceaftale med KL Thisted Drikkevand A/S og Thisted Spildevand A/S indmeldes i arbejdsgiverforeningen for DANVA s medlemmer under DS Håndværk og Industri. der indledes forhandlinger om en overenskomst, der skal gælde for såvel nuværende som fremtidige medarbejdere. Beslutning fra møde i THISTED DRIKKEVAND A/S den : Indstillingen godkendt Beslutning fra møde i den : Indstillingen godkendt Side 144
70. Mødeplan for 2010 J.nr.: SagsID: 1130380 Sagsbeh.: TSN Åben sag REDEGØRELSE En sædvanlig mødefrekvens i bestyrelsen vil være et møde ca. hver anden måned. Da der må imødeses et højt aktivitetsniveau i første halvår af 2010 anbefales ekstraordinære møder således, der her planlægges et møde ca. hver måned. INDSTILLING At bestyrelsesmedlemmerne medbringer deres kalendere, så der kan aftales en mødeplan Beslutning fra møde i THISTED DRIKKEVAND A/S den 14-01-2010: Møder aftalt til kl. 13.00 følgende doer: 25. februar 30. marts 29. april 25. maj 24. juni 26. august 23. september 28. oktober 23. november Sagen genoptaget på mødet den 26. august 2010 Beslutning fra møde i THISTED DRIKKEVAND A/S den : Der afholdes møder den 21/9 27/10 23/11 Beslutning fra møde i den : Der afholdes møder den 21/9 27/10 23/11 Side 145
71. Budget 2011 J.nr.: SagsID: 1249359 Sagsbeh.: TSN Åben sag REDEGØRELSE Forsyningssekretariet under Konkurrencestyrelsen fastsætter selskabets prisloft for 2011 som en enhedstakst samt en budgetteret mængde. Der efter er det op til de enkelte selskaber fastsætte de enkelte takster således, den samlede sum overholder det samlede prisloft. I henhold til Spildevandsbetalingsloven er der mulighed for opkræve såvel fast som variabel afgift. Det harmonerer fint med de generelle anbefalinger til forsyningsselskaber om, de så vidt muligt dækker deres fast omkostninger med faste takster og variable udgifter med variable takster. Thisted Spildevand A/S opkræver allerede fast bidrag. Taksten for 2010 er på 560 kr. ekskl. moms for et spildevandsstik. Spildevandsbetalingsloven lægger et loft over det fast bidrag på 30 gange den variable kubikmetertakst, dog maks. 500 kr. inklusiv moms pr. år. Maks. grænsen på 500 kr. inkl. moms pristalsreguleres årligt efter et af Danmarks Stistik udarbejdet reguleringstal baseret på bygge- og anlægsomkostninger. Det faste bidrag dækker langt fra selskabets faste omkostninger. Spildevandsbetalingsloven fastsætter endvidere, prissætningen skal være i overensstemmelse med princippet om, forureneren betaler. Af lovens 2a stk. 9 fremgår det, Ejendomme, der afleder særlig forurenet spildevand, pålignes særbidrag, såfremt tilledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsselskabets spildevandsanlæg. Domspraksis på området tolker formuleringen særlige foranstaltninger som ekstra omkostninger. Vedhæftede not, dok. nr. 1249529 belyser behovet for indførelse af særbidrag. Anlæg Af selskabets åbningsbalance fremgår en bogført værdi på 683.434.000,- kr. der giver grundlag for budgetterede afskrivninger på 20.065.000,- kr. i 2011. Konkurrencestyrelsen har imidlertid foranlediget en selvstændig værdisætning af vandselskaberne. Det resulterede i en værdisætning på 1.999.507.094,- kr. samt årlige afskrivninger på 54.250.519,- kr. som efterfølgende vil være en del af grundlaget for fastsættelsen af de efterfølgende prislofter. Virksomhedens normale geninvesteringer har historisk ligget på niveauet 11.000.000,- kr. Over tid bør en virksomheds geninvesteringer svare til afskrivningerne. Side 146
I det foreliggende budgetoverslag for 2011 er der budgetteret med geninvesteringer på ca. 7,5 mio. kr. INDSTILLING der opkræves maksimalt fast bidrag der indføres særbidrag som beskrevet i notet. renoveringsniveauet øges til niveauet 15 mio. kr. i 2011 Beslutning fra møde i MED-UDVALG FOR THISTED VAND den 24-08-2010: Orientering om budget 2011 taget til efterretning. Beslutning fra møde i den : Berørte virksomheder inviteres. Side 147
72. Thisted Vand, holdingselskab J.nr.: 13.A00 SagsID: 1150469 Sagsbeh.: TSN Åben sag HISTORIK På bestyrelsesmødet den 14. januar 2010 blev det besluttet iværksætte arbejdet med dannelse af en ny selskabsstruktur samlet under ét fælles holdingselskab REDEGØRELSE LETT Advokfirma har udarbejdet not, der belyser fordele og ulemper ved de forskellige muligheder. Notet er vedhæftet som bilag, dok. nr. 1154041. HØRING OG KOMMUNIKATION Notet foreligges for MED-udvalget på dets møde den 23. februar INDSTILLING Fremtidig selskabsstruktur og bestyrelsessammensætning drøftes. Beslutning fra møde i THISTED DRIKKEVAND A/S den 25-02-2010: Afbud: Ulla Vestergaard Der arbejdes videre med model 2 med fælles ledelse og bestyrelse i alle selskaber med to medarbejderrepræsentanter. Beslutning fra møde i den 25-02-2010: Afbud: Ulla Vestergaard Der arbejdes videre med model 2 med fælles ledelse og bestyrelse i alle selskaber med to medarbejderrepræsentanter. Sagen genoptaget på mødet den : LETT advoker fremsender udkast til vedtægter for selskaberne samt not, der belyser baggrund og formål med omstruktureringen. Vedlagt som dokument nr. 1250670, 1250673, 1250674, 1250675, 1250677. Som supplerende begrundelse for selskabskonstruktionen kan nævnes, en effektivisering af driften forudsætter, selskaberne drives som én samlet enhed. Når det er vanskeligt realisere, når personale og driftsmidler er placeret i to selvstændige selskaber ved hjælp af udlån med efterfølgende fakturering skyldes det, Vandsektorloven sætter meget snævre grænser for såvel indhold som omfang af andre aktiviteter et vandselskab må engagere sig i. Indstilling: der stiftes Thisted Vand A/S ved apportindskud som beskrevet i notet Side 148
der stiftes Thisted Vand Service Aps ved spaltning som beskrevet i notet vedtægterne for Thisted Drikkevand A/S ersttes af vedlagte udkast vedtægterne for Thisted Spildevand A/S ersttes af vedlagte udkast Beslutning fra møde i MED-UDVALG FOR THISTED VAND den 24-08-2010: Med udvalget anbefaler indstillingen. Medarbejder forudsætter afregningen intern mellem vandselskaber sker til kostpriser. Beslutning fra møde i THISTED DRIKKEVAND A/S den : Anbefales over for generalforsamlingen. Der blev rejst spørgsmål vedrørende afregning til kostpris. Det fremgår af vandsektorloven. Beslutning fra møde i den : Anbefales over for generalforsamlingen. Side 149
73. Struktur Thisted Vand J.nr.: 13.00.A00 SagsID: 1101166 Sagsbeh.: TSN Åben sag REDEGØRELSE Thisted Drikkevand A/S er organiseret med en driftsafdeling med en afdelingsleder og to driftsassistenter. Thisted Spildevand A/S er organiseret med en driftsafdeling med en afdelingsleder og tre driftsassistenter. Selskabernes bestyrelser har besluttet arbejde hen imod en struktur med et fælles holdingselskab og et fælles serviceselskab, hvor samtlige medarbejdere og driftsmidler er samlet. Der med bliver der i højere grad mulighed for optimere driften. Foranlediget af afdelingslederen for Thisted Drikkevand A/S s driftsafdeling har valgt søge nye udfordringer foreslås det allerede nu, samle de to driftsafdelinger i én fælles driftsafdeling. Dermed ændres de nuværende to driftsafdelinger, to afdelingsledere og fem driftsassistenter til én afdeling med én afdelingsleder og med fire driftsassistenter. De fire driftsassistenter får ansvarsområderne: 1. renseanlæg, labororium, processer og slam 2. ledningsanlæg, pumpestioner, trykforøgere og opgravninger 3. vandværker, SRO og målere 4. Lækagesøgning og ledningsrenovering Driftsmedarbejderne vil forts have deres sædvanlige arbejdsområder; men vil kunne blive omdisponeret alt afhængigt af arbejdsbelastningen inden for de pågældende driftsområder. HØRING OG KOMMUNIKATION Sagen behandles på MED-udvalgets møde den 24. august 2010 INDSTILLING sammenlægningen af de to driftsorganisioner gennemføres som beskrevet. Beslutning fra møde i MED-UDVALG FOR THISTED VAND den 24-08-2010: Med Udvalget anbefaler indstillingen under forudsætning af: Driftsassistenterne får stillingsbeskrivelser med beskrivelse af ansvar. Afdelingsleder får administriv bistand på driften. At ovenstående implementeres efter en samlet Workshop med alle medarbejder. Beslutning fra møde i THISTED DRIKKEVAND A/S den : Indstillingen tiltrådt sammen med MED-udvalgets anbefaling. Side 150
Beslutning fra møde i den : Indstillingen tiltrådt sammen med MED-udvalgets anbefaling. Side 151
74. Personsag: Direktørløn Side 152
75. Finansiering af administriv udskillelse J.nr.: 83.01.02.G00 SagsID: 1147620 Sagsbeh.: TSN Åben sag REDEGØRELSE Den administrive udskillelse af virksomhederne er ikke indarbejdet i de vedtagne budgetter. Formentlig begrundet i Thisted Kommunes daværende stregi om, drive selskaberne som en tæt, integreret del af Thisted Kommunes administrion. Denne mulighed ophører med udgangen af 2010, hvorfor udskillelsen skal ske senest i 2. halvår 2010. De hermed forbundne investeringer kan enten finansieres som ekstraordinære investeringer eller ved reduktion i de planlagte renoveringsinvesteringer RETSGRUNDLAG Bekendtgørelse om kommuners varetagelse af administrive opgaver for visse vandselskaber. BEK nr. 1468 af 16/12/2009 INDSTILLING der aftales en finansieringsstregi Beslutning fra møde i THISTED DRIKKEVAND A/S den : Der stiles efter budgetoverholdelse. Beslutning fra møde i den : Der stiles efter budgetoverholdelse. Side 153
76. Afvikling af stiftertilgodehavende, Thisted Spildevand A/S J.nr.: 13.00.00.P00 SagsID: 1122439 Sagsbeh.: TSN Åben sag REDEGØRELSE Thisted Spildevand A/S er stiftet med en gæld til Thisted Kommune. Gældens størrelse fremgår af den underskrevne åbningsbalance og udgør 11.009.000,- kr. Afvikling af vandselskabernes gæld til kommunerne er reguleret af BEK nr. 309 Bekendtgørelse om afvikling af mellemværender mellem kommuner og vandselskaber. Udkast til gældsbrev er vedlagt, dok. nr. 1250853 INDSTILLING udkastet til gældsbrev indstilles til Kommunalbestyrelsen Beslutning fra møde i den : Indstillingen godkendt Side 154
77. Eventuelt J.nr.: 13.00.00.A30 SagsID: 1124248 Sagsbeh.: TSN Åben sag Eventuelt: Beslutning fra møde i den : Orientering om honorering af bestyrelserne. Side 155