Gennem fusion mellem vandselskaber til større enheder vil der kunne opnås konsolidering og robusthed til at kunne imødegå disse udfordringer.

Transkript

1 Udkast til kommissorium Undersøgelse af muligheder for formelt samarbejde/fusion af de kommunalt ejede vandselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Hørsholm, Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal. 1. Baggrund Generelt: Vandselskaberne står overfor en række udfordringer. Vandsektorloven stiller krav om fortsat øget effektivisering af driften via den statslige benchmarking (prisloftsregulering, 3-5 % årlig effektivisering), og der forventes ligeledes krav til effektivisering af anlægsinvesteringer. Klimaudfordringerne stiller stadig større krav til ressourcekrævende foranstaltninger på tværs af kommunegrænser. Kravene til specialiseret viden og kompetencer inden for området øges markant. Gennem fusion mellem vandselskaber til større enheder vil der kunne opnås konsolidering og robusthed til at kunne imødegå disse udfordringer. De 10 kommuner: Blandt de 10 kommuner Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Hørsholm, Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal er der allerede i dag samarbejde inden for vandsektoren i form af Nordvand (vandselskab for Gentofte, Gladsaxe), Forsyning Allerød-Rudersdal og Furesø-Egedal Forsyning. Sjælsø Vandværk leverer vand til Fredensborg, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Gladsaxe. Mølleåværket renser spildevand for Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Gladsaxe, og Usserød Rensningsanlæg renser spildevand for Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner. I de 10 kommuner er der i dag 7 kommunalt ejede selskaber, som dækker alle tidligere kommunale vand og spildevandsselskaber. 3 af disse dækker hver 2 kommuner. To af selskaberne; Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S og Fredensborg Forsyning A/S, har tillige affald med i koncernen. Der er tale om relative små organisationer, de 5 organisationer har mellem 27 og 44 medarbejdere, én har 79 medarbejdere og én har 101 medarbejdere. De 10 kommuner og vandselskaber har en meget sammenlignelig infrastruktur og geografi/topografi på vand- og spildevandsområdet. De har et naturligt afsæt for arbejdet med klimaløsninger i et geografisk område med stor andel af bystruktur, som giver fælles problemstillinger og dermed fælles løsninger i en samlet hovedstadsstruktur". Det er derfor nærliggende at undersøge mulighederne for synergi ved tættere samarbejde mellem disse kommuner og vandselskaber i forhold til drift/anlæg af vand og spildevand og klimatilpasning. Kommunerne har et samlet indbyggertal på ca Vandselskaberne har en samlet årlig omsætning i størrelsesordenen 1 mia. kr. og årlige investeringer på ca. 650 mio. kr. samt en samlet medarbejderstab på ca Et fælles selskab vil kunne rumme alle aspekter af vand- og spildevandshåndtering, produktion og 1

2 distribution af drikkevand, transport og rensning af regn- og spildevand samt evt. øvrige opgaveområder som de i den fælles koncern indtrædende nuværende forsyningsselskaber løser. Forventede fordele ved et samlet større selskab Gennem samling/fusion af eksisterende vandselskaber i én fælles koncern med en fælles udførende enhed forventes der at kunne opnås: Et effektiviseringspotentiale i størrelsesordenen 10 % Øget robusthed i forhold til at kunne håndtere klimaudfordringer Yderligere højnelse af forsyningssikkerhed i forhold til såvel drikkevand og afledning af regn- og spildevand Sikring af mere robuste forbrugerpriser Lettere tilgang til løsning af projekter optimering af infrastruktur og klimatilpasning der går på tværs af kommunegrænser Robust organisation, der kan tiltrække og fastholde de nødvendige kompetencer i form af veluddannede medarbejdere i udviklende faglige miljøer En samlet ledelse, der i tæt dialog med ejerkommunerne vil kunne gennemføre løsninger, der er afbalanceret mellem økonomi, miljø og klima En fælles enhed med muskler, der vil kunne bistå og varetage interesserne for de ejerkommuner, der har en forestående opgave omkring fornyelse af bestående renseanlæg sammen med kommuner, der ikke er en del af den fælles koncern En solid enhed med gennemslagskraft, der både regionalt og nationalt vil kunne arbejde for nødvendige tilpasninger af sektorens rammevilkår 2. Formål med undersøgelsen Undersøgelsen har til formål at belyse en mulig fusion mellem de 10 kommuners forsyningsselskaber. Undersøgelsen skal således tilvejebringe et fyldestgørende grundlag, på baggrund af hvilket de enkelte kommuner kan træffe principbeslutning om at indgå i et fælles forsyningsselskab. Det står således den enkelte kommune frit for at vælge, om man på baggrund af undersøgelsens resultater vil vælge at gå videre i en fusionsproces eller ej. 3. Opgaver i henhold til dette kommissorium den afklarende fase Undersøgelsen skal belyse og beskrive de nedenfor anførte forhold. Resultatet af arbejdet skal dokumenteres og sammenfattes i en rapport. Der skal foretages: En beskrivelse og analyse af: De nuværende selskabers opgaver, økonomi og organisering samt forhold til ejerkommunerne. 2

3 Hvilke forsyningsarter/selskaber der kan /skal indgå i en fælles koncern. Udgangspunktet er at alle nuværende aktiviteter i de berørte vandselskaber kan medtages i ny fælles koncern. En samlet og efter samme regnskabsprincipper opgørelse af eksisterende aktiver/passiver grunde, bygninger, anlæg der kan/skal indgå i ny fælles koncern. De forventede synergier ved dannelsen af ny fælles koncern og udførende enhed, herunder mht. økonomi og kvalitet/robusthed i opgaveløsningen. En beskrivelse af mulig fremtidig model, herunder: En overordnet beskrivelse af en mulig fremtidig selskabsstruktur for en fælles koncern (struktur, styring, principper for ejeraftale, ejerrelationer og bestyrelsessammensætning). Det lægges til grund, at der bliver tale om en selskabsopbygning (holdingstruktur), hvor der fortsat er mulighed for kommunespecifikke aktiviteter, takster og serviceniveau, og regnskabsaflæggelse for hvert enkelt selskab i koncernen. De ledningsejende selskaber underlagt vandsektorloven vil ligeledes have hvert deres prisloft, som grundlag for aktivitetsniveau og takst i disse. Beskrivelse af en model for sikring af et tæt og gensidigt samarbejde mellem den ny fælles koncern/udførende enhed og de kommunale ejere. Både i forhold til ejerrelation og i forhold den kommunale myndighedsudøvelse på vand- og spildevandsområdet. En beskrivelse af, hvordan en ny fælles koncern kan understøtte opgaven omkring konsolidering af strukturen for renseanlæg også i relation til områder udenfor den ny fælles koncern. En beskrivelse af en mulig fremtidig fysisk placering af de forskellige dele af opgavevaretagelsen i den ny fælles koncern. Herunder en overordnet belysning af, hvad det vil betyde for nuværende placering af opgaver og medarbejdere. En overordnet beskrivelse af de ansættelsesretlige aspekter af dannelsen af en fælles koncern og fælles udførende enhed (eksempelvis beslutning om at gøre brug af reglerne om virksomhedsoverdragelse, valg af overenskomst m.m.). En oversigt over hvilke elementer, der vil indgå i en evt. fase 2 om selve grundlaget for etablering af fælles selskabsdannelse, såfremt der træffes principbeslutning om dannelse af fælles koncern og udførende enhed. 4. Projektorganisering Det i kommissoriet beskrevne undersøgelsesarbejde varetages af følgende projektorganisation: Politisk Styregruppe 10 Borgmestre Projektstyregruppe Følgegruppe Bestyrelsesformænd 10 Direktører og 7 Forsyningsdirektører Projektleder og Projektsekretær 3

4 Projektsekretariat Projektleder og Projektsekretær Ad hoc deltagelse fra forsyninger Ad hoc eksterne rådgivere 5. Tidsplan Arbejdet i den afklarende fase - som omfatter arbejdet i henhold til dette kommissorium - forventes at kunne ske i henhold til følgende tids- /arbejdsplan afklarende fase: Ultimo marts/primo april: Godkendelse ved politisk styregruppe af udkast til kommissorium, organisering og tidsplan for arbejdet i den afklarende fase. April maj: Forelæggelse af kommissorium, organisering og tidsplan til godkendelse i Økonomiudvalg/Kommunalbestyrelser Byråd i de deltagende kommuner. Maj august/september: Projektstyregruppe og projektsekretariat arbejder med opgaverne i henhold til kommissoriet. Resultatet sammenfattes i en rapport. Projektstyregruppe vurderer undervejs, om og hvornår, der er behov for forelæggelse af delresultater for politisk styregruppe. Oktober: Rapport forelægges for politisk styregruppe til drøftelse og godkendelse med henblik på, at der kan forelægges indstilling om principbeslutning i de politiske fora om etablering af fælles koncern og udførende enhed (fusion). November: Forelæggelse for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelser Byråd i de deltagende kommuner af indstilling om principbeslutning om dannelse af fælles koncern og udførende enhed (fusion). Såfremt der efter den afklarende fase der består af opgaverne i dette kommissorium træffes principbeslutning om at fusionere alle eller nogle af de af undersøgelsen omfattede forsyningsselskaber, vil der skulle iværksættes en fase 2 - en forberedende fase hvor selve grundlaget for etablering og stiftelse af et fælles selskab (koncern) tilvejebringes. Dette omfatter bl.a. udarbejdelse af selskabsdokumenter i form af vedtægter, ejeraftale, ejerstrategi, forretningsorden for bestyrelse m.v. Der forventes at arbejdet i en sådan fase vil tage ca. 12 måneder. 6. Økonomi i forbindelse med opgaverne i den afklarende fase Den primære indsats i forbindelse med opgaverne i dette kommissorium forventes at skulle leveres af medarbejdere i de deltagende kommuner og vandselskaber. Denne ydelse afholdes af de deltagende aktører selv. Det vurderes dog, at der vil være behov for i mindre omfang at trække på juridisk og revisions- 4

5 mæssig bistand. Denne vurderes at ligge i størrelsesordenen kr. Det foreslås, at denne omkostning afholdes af de deltagende vandselskaber i forhold til debiterede vandmængder. 7. Kommunikationsstrategi For at sikre en god information til omverden er det vigtigt, at der arbejdes efter en fælles kommunikationsstrategi. Forslag til kommunikationsindsats i den afklarende fase: Der udarbejdes løbende informationsmateriale, som kan anvendes af kommunerne og selskaberne i deres information om processen. I forbindelse med hvert møde i den politiske styregruppe (borgmesterforum) afklares, om der skal udsendes fælles pressemeddelelse eller lignende. Som afslutning på alle projektstyregruppemøder aftales det, hvad og hvordan egne organisationer orienteres. I forbindelse med de politiske behandlinger udarbejdes fælles dagsordenspunkter og offensiv kommunikation aftales. 5