FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

Transkript

1 BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT :00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin Friis Bach Mette Abildgaard Per Tærsbøl Lise Müller Henrik Thorup Kenneth Kristensen Berth Fraværende ved sag nr. 1, 18, 20, 21, 23 og 25 Martin Geertsen Randi Mondorf Anne Ehrenreich Susanne Langer Tormod Olsen Side 1 af 75

2 Indholdsfortegnelse 1 Tidsplan for regnskabsaflæggelse 2014 og årsregnskab Finansiel leasing af to OPP-projekter på Glostrup Hospital 5 3 Standardiseret økonomiopfølgning 30. september Damprørsprojekt på Rigshospitalet 10 5 Bevilling til etablering af fjernkøling i Regional Sterilcentral Rigshospitalet 12 6 Status på administration af eksterne forskningsmidler 14 7 FORTROLIG - Udbudssag 19 8 Status for enstrenget visiteret akutsystem 23 9 COWI-rapport - Evaluering af enstrenget og visiteret akutsystem frem til 1. april Overdragelse af socialpsykiatriske botilbud til Den Sociale Virksomhed Forsinkelse i screeningsprogrammet for brystkræft FORTROLIG - Personalesag FORTROLIG - Personalesag Ansættelse af hospitalsdirektør til Rigshospitalet og Glostrup Hospital FORTROLIG - Personalesag Foretræde for udvalgene Analyseresultater vedrørende kollektiv trafik Ny plan for jordforureningsindsatsen Bevilling til energirenovering af private boliger Tematiseret ansøgningsrunde for 'Grøn omstilling' Htx på CPH WEST i Albertslund FORTROLIG - Lejesag Udpegning til By- og Pendlercykel Fonden Udpegning til regionale arbejdsmarkedsråd Fritagelse for hverv Generel orientering fra ledelsen Eventuelt 65 Meddelelser 67

3 1. TIDSPLAN FOR REGNSKABSAFLÆGGELSE 2014 OG ÅRSREGNSKAB 2014 BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Mødesagen fastlægger de overordnede politiske og tidsmæssige rammer for aflæggelsen af regionens årsregnskab for INDSTILLING Administrationen indstiller overfor forretningsudvalget: 1. at retningslinjer og tidsplan godkendes som ramme for regnskabsaflæggelsen, og 2. at forslag til procedure for årsregnskab 2014 godkendes. POLITISK BEHANDLING Forretningsudvalgets beslutning den 11. november 2014: Godkendt. Kenneth Kristensen Berth (O) deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Som et led i aftalen om den regionale økonomi for 2014 mellem Danske Regioner og regeringen er parterne enige om, at der skal ske en hurtigere godkendelse af regionernes årsregnskaber. Det skal bl.a. ske gennem en hurtigere regnskabslukning og løbende validering af registreringerne i økonomisystemet. Formålet er at forbedre den løbende budgetopfølgning og skabe et bedre grundlag for prioriteringsdrøftelserne i relation til det kommende års budget. Et hurtigt aflagt årsregnskab øger således regnskabets relevans og styrker budgetprocessen. Som en direkte konsekvens heraf har Økonomi- og Indenrigsministeriet fremrykket en række tidsfrister over for regionerne i forbindelse med denne og fremtidige regnskabsafslutninger, hvorfor Region Hovedstadens administration som en følge heraf ligeledes fremrykker en række interne tidsfrister i forbindelse med regnskabsafslutningen. Generelt er alle tidsfrister fremrykket med én måned i forhold til indeværende regnskabsår. Supplementsperioden for 2014 slutter den 15. januar Herefter vil administrationen i tæ t samarbejde med hospitaler og virksomheder foretage controlling på regionens årsregnskab, således at eventuelle væsentlige fejl og mangler kan udbedres, inden den endelige posteringsmæssige regnskabsafslutning effektueres senest den 1. marts I forbindelse med kvartalsafstemningerne pr. 30. september 2014 har regionen haft særligt fokus på afstemningerne af alle statuskonti. Det er forventningen, at denne miniårsafslutning vil reducere risikoen for fejl og mangler forårsaget af fremrykningen af årsafslutningen. I forbindelse med udarbejdelsen af 4. økonomirapport 2014 tilstræbes det, at der i sammenhæng med de generelle overførselsregler mv., generelt tages initiativ til at sikre, at de meddelte bevillinger overholdes. Årsregnskabet for 2014 skal ligesom tidligere år opfylde en række formmæssige krav, som er fastlagt i Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for regioner. Årsregnskabet vil således indeholde en præsentation af regionen, generelle bemærkninger, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter til resultatopgørelse og balance, regnskabsoversigter, investeringsoversigt, personaleoversigt samt aktivitetstal mv. Årsregnskabet forelægges forretningsudvalget og regionsrådet på møderne hhv. den 7. og 14. april 2015 med henblik på afgivelse af årsregnskabet til regionens revision, BDO Kommunernes Revision, inden den 1. maj Side 3 af 75

4 Revisionen afgiver herefter endelig revisionsberetning inden den 15. juni Revisionsberetningen tilsendes regionsrådets medlemmer senest 7 dage herefter. På forretningsudvalgets og regionsrådets møder i august 2015 vil de modtagne revisionsberetninger blive behandlet med henblik på endelig godkendelse af regionens årsregnskab for Endelig vil årsregnskabet, revisionsberetningen samt de afgørelser, regionsrådet har truffet i forbindelse hermed, blive sendt til tilsynsmyndigheden inden udgangen af august 2015, hvilket er én måned tidligere end regnskabsåret før. Investeringer, der overstiger 10 mio. kr., bevilges altid af regionsrådet. Som en konsekvens heraf er der tidligere truffet beslutning om, at alle investeringsregnskaber over 10 mio. kr. forsynes med en særskilt revisionspåtegning, inden investeringsregnskaberne godkendes af regionsrådet. Disse revisionspåtegnede investeringsregnskaber skal senest forelægges samtidig med revisionsberetningen i august måned. Forslag til overordnet politisk tidsplan for regnskabsafslutningen fremgår af bilag 1. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen forelægges forretningsudvalget tirsdag den 11. november DIREKTØRPÅTEGNING Morten Rand Jensen / Torben Hedegaard Jensen JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. FU Tidsplan for regnskabsaflæggelse 2014 Side 4 af 75

5 2. FINANSIEL LEASING AF TO OPP-PROJEKTER PÅ GLOSTRUP HOSPITAL BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Regionsrådet godkendte 11. marts 2014 OPP-projektet vedrørende nyt køle- og nødstrømsanlæg mv. på Glostrup Hospital og 8. april 2014 OPP-projektet vedrørende rensningsanlæg og separation af regn- og spildevand på Glostrup Hospital. Projekternes anlægsudgifter var forudsat finansieret af OPP - leverandøren. Med denne sag lægges der i stedet op til regionsrådets beslutning om, at de to projekters anlægsudgifter finansieres ved finansiel leasing og en tilsvarende deponering. INDSTILLING Administrationen indstiller, at forretningsudvalget overfor regionsrådet anbefaler: 1. at godkende, at finansieringen af anlægsudgifterne på i alt 110 mio. kr. i de to OPP -projekter på Glostrup Hospital sker ved anvendelse af finansiel leasing, og 2. at der tilsvarende deponeres 110 mio. kr. svarende til anlægsudgifterne. POLITISK BEHANDLING Forretningsudvalgets beslutning den 11. november 2014: Anbefales. SAGSFREMSTILLING Regionsrådet godkendte 11. marts 2014 OPP-projektet vedrørende nyt køle- og nødstrømsanlæg mv. på Glostrup Hospital, og på mødet 8. april 2014 blev OPP -projektet vedrørende rensningsanlæg og separation af regn- og spildevand på Glostrup Hospital godkendt. Projekternes anlægsudgifter er henholdsvis opgjort til 59 mio. kr. og 51 mio. kr. Projekterne var på det tidspunkt forudsat finansieret, designet, opført og drevet af OPP -leverandørerne. Dette svarer til den klassiske OPP-konstruktion, hvor der via betalingen fra regionen til leverandøren vil være mulighed for, at regionen kan sanktionere økonomisk, hvis anlægget ikke fungerer som forudsat. I forbindelse med den nærmere tilrettelæggelse af udbudsmaterialet til OPP -projekterne er det imidlertid blevet klart, at der er mulighed for, at regionen finansierer projekternes anlægsudgift via finansiel leasing, der vil kunne være en væsentlig billigere løsning, hvis det kan blive på vilkår svarende til den i maj måned 2014 indgåede rammeaftale med KommuneLeasing. Derved vil udgiften til renter ifølge regionens finansielle rådgiver i sagen blive væsentlig lavere end de vilkår, en privat OPP-leverandør vil kunne tilbyde. Den ændrede konstruktion fører dog til et behov for, at OPP -leverandøren stiller en økonomisk garanti til imødegåelse af risikoen for, at anlægget ikke fungerer som forudsat. Udgiften til en sådan garanti er dog langt lavere end besparelsen ved den lavere rentebyrde. Anlægsudgiften i projekterne i kontraktperioden forudsættes tilbagebetalt af de projektafledte besparelser. Med lavere nettoudgifter til renter m.v. forkortes tilbagebetalingstiden og dermed gives en bedre totaløkonomi end tidligere forudsat. De projektafledte besparelser, der finansierer tilbagebetalingen, er opgjort til i alt ca. 9 mio. kr. pr. år for de to projekter under et. For projekterne vil der være tale om, at perioden, hvor der sker tilbagebetaling af investeringen, kan forkortes med 3-5 år, hvilket svarer til, at totaludgiften for hvert projekt bliver mellem 15 og 20 mio. kr. lavere. Det er vurderingen, at investeringerne og dermed de leasede beløb vil være tilbagebetalt efter ca. 13 år for køle - og nødstrømsprojektet og efter ca. 15 år for projektet vedrørende rensningsanlæg og separation af regn- og spildevand. Til den tid vil de omtalte besparelser på 9 mio. kr. kunne frigøres til andre formål. Side 5 af 75

6 Regionen har med den oprindelige OPP-konstruktion fået dispensation fra deponeringsreglerne, hvorefter der skal deponeres et beløb på en spærret konto svarende til værdien af den investering, der gennemføres af OPP-leverandøren. Administrationen har efterfølgende orienteret Økonomi- og Indenrigsministeriet om, at de to OPP - projekter påtænkes gennemført således, at den private OPP-leverandørs anlægsinvestering i stedet finansieres af regionen via leasing, og ikke som forudsat i den oprindelige OPP -konstruktion af OPPleverandøren. Økonomi- og Indenrigsministeriet har på den baggrund i oktober måned meddelt regionen, at den tildelte deponeringsfritagelse vil bortfalde, da der ikke vil være tale om et klassisk OPP -projekt, som kan ydes dispensation via ministeriets deponeringsfritagelsespulje. Regionen skal derfor i givet fald deponere i alt 110 mio. kr. på en spærret konto, når anlægget i de to projekter er opført. Deponeringen vil betyde, at regionens likviditet begrænses med de 110 mio. kr. i starten af kontraktperioden, idet den bundne likviditet hvert år frigives med 1/25 del eller 4,4 mio. kr. årligt. Når leasing-kontrakterne ophører, dvs. efter år, frigives restbeløbet. Regionen beholder forrentningen af de deponerede midler. Når regionens likviditet bindes ved deponeringen som beskrevet, vil det betyde, at den økonomiske fleksibilitet bliver tilsvarende mindre i deponeringsperioden. Det kan dog bemærkes, at regionens udgiftsmuligheder betinges af de økonomiske rammer, der aftales i de årlige økonomiaftaler, og at der ikke kan disponeres beløb til udgiftsformål ud over det aftalte. Endelig kan det fremhæves, at tilbagebetalingen i form af leasingafgifter er en driftsudgift, der som nævnt finansieres af de besparelser, der kan opnås ved de nye anlæg i de to projekter. Tilbagebetalingen af anlægsinvesteringen til OPP-leverandøren som i de oprindelige beslutninger om OPP -projekterne i foråret 2013 ville også have været en driftsudgift. Det kan supplerende oplyses, at administrationen har ansøgt Økonomi - og Indenrigsministeriet om fritagelse for deponering for tre yderligere projekter til den i 2015 afsatte deponeringsfritagelsespulje i følgende tre projekter: Dansk Hovedpinecenter på Glostrup Hospital (forventet investering: 56 mio. kr.), Fjernvarmekonverteringen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler (forventet investering: 55 mio. kr.) samt Et mindre projekt vedrørende installation af køleflader i det eksisterende ventilationssystem på Glostrup Hospital (forventet investering: 11,5 mio. kr.). Som bilag 1 er vedlagt formandsmeddelelse om ansøgningen til forretningsudvalgets møde i oktober I forbindelse med ansøgningen til Økonomi- og Indenrigsministeriet har administrationen anført, at de tre projekter påtænkes gennemført således, at den private OPP-leverandørs anlægsinvestering finansieres af regionen via leasing. Det kan betyde, at der også for disse tre projekter vil skulle deponeres beløb svarende til værdien af investeringen, hvis de gennemføres. Når resultatet af ansøgningerne foreligger, vil der blive fremlagt sager til regionsrådets beslutning om projekterne. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Anvendelse af finansiel leasing på vilkår svarende til regionens rammeafale med KommuneLeasing og de heraf afledte kortere kontraktperioder betyder, at projekternes realiserede besparelser kan frigøres til andre formål tidligere end forudsat. Den foreløbige vurdering er, at de totale omkostninger som følge af lavere forrentning kan mindskes med mio. kr. for hvert af de to OPP -projekter. Beslutningen indebærer, at regionen skal deponere 110 mio. kr. på en spærret konto (svarende til anlægssummen for de to projekter), som vil blive frigivet med 1/25 del årligt efter ibrugtagning, og Side 6 af 75

7 restbeløbet frigives, når leasing-kontrakterne ophører. Tilskrevne renter af de deponerede midler tilfalder regionen løbende over deponeringsperioden. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen forelægges forretningsudvalget den 11. november 2014 og regionsrådet den 18. november DIREKTØRPÅTEGNING Morten Rand Jensen / Torben Hedegaard Jensen JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Bilag 1 - formandsmeddelelse om ansøgning om dispensation OPP-pulje 2015 Side 7 af 75

8 3. STANDARDISERET ØKONOMIOPFØLGNING 30. SEPTEMBER 2014 BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Der skal ultimo hvert kvartal udarbejdes en økonomiopfølgning til staten. Oversigten opstilles efter bestemte formkrav og indsendes til Økonomi- og indenrigsministeriet. Fra 2. halvår 2014 skal disse indberetninger følge den interne økonomiopfølgning i regionerne med henblik på at tallene til ministeriet er opdaterede. De opdaterde økonomioplysninger forelægges derfor fremover forretningsudvalget inden indsendelse til Økonomi- og indenrigsministeriet. INDSTILLING Administrationen indstiller overfor forretningsudvalget: at den standardiserede økonomiopfølgning pr. 30. september godkendes. POLITISK BEHANDLING Forretningsudvalgets beslutning den 11. november 2014: Godkendt. SAGSFREMSTILLING Ændring af den standardiserede økonomiopfølgning Den standardiserede økonomiopfølgning, som hver region skal indsende til Økonomi - og indenrigsministeriet, skal ses i forhold til de afsatte rammer i det pågældende års økonomiaftale. Af økonomiaftalen for 2014 fremgår det, at den standardiserede økonomiopfølgning fra medio 2014 forenkles og integreres bedre med den interne økonomiopfølgning i regionerne. Det følger af de regler Økonomi- og indenrigsministeriet herefter har fastsat, at den standardiserede opfølgning for et kvartal skal være sammenhængende med den interne økonomiopfølgning i regionen for samme kvartal, der samtidig skal være opdateret til brug ved indberetningen. For Region Hovedstaden har den hidtidige økonomiopfølgning over for Økonomi - og Indenrigsministeriet været baseret på den senest forelagte økonomirapport, hvorfor indberetningen har været forelagt ved formandsmeddelelse eller udsendt til regionsrådet. Da ministeriet nu forudsætter, at der skal foreligge en opdateret vurdering, vil indberetningen fra 2. halvår 2014 og fremover blive forelagt for forretningsudvalget med henblik på, at forretningsudvalget har samme opdaterede oplysninger som ministeriet. Der tages i indberetningen fortsat udgangspunkt i den seneste godkendte økonomirapport, som derudover suppleres med en vurdering af de seneste forbrugstal, der trækkes umiddelbart efter kvartalets udløb. Disse tal vurderes og sammenholdes med en vurdering af, om de nye regnskabstal giver anledning til ændring af vurderingen i den seneste økonomirapport. Vurdering pr. 30. september 2014 Af 3. økonomirapport fremgik, at der på sundhedsområdet, drift forventedes rammeoverholdelse, der fremkom efter et forventet mindreforbrug på 34 mio. kr. og under forudsætning af, at der senere overføres 377 mio. kr. til genbevilling i Det er fortsat forventningen, at der vil være rammeoverholdelse, som fremkommer ved et mindreforbrug i forhold til bevillingerne og overførsler til Mht. mindreforbruget er der dog en tendens til, at dette mindskes for så vidt angår Praksisområdet og især vedrørende medicintilskud. Omvendt er der en tendens til, at mindreforbruget forøges på en række poster under sundhedsområdets fælles driftsudgifter, bla. vedrørende patienterstatninger og diverse puljebeløb. Vedrørende regional udvikling, drift forventes fortsat rammeoverholdelse, idet der jf. 3. økonomirapport er forudsat, at der senere overføres 168 mio. kr. til Administrationen er i færd med at forberede arbejdet med udarbejdelsen af 4. økonomirapport, der Side 8 af 75

9 forelægges for forretningsudvalget og regionsrådet i december. I den forbindelse vil der blive foretaget en mere detaljeret opgørelse af det forventede regnskabsresultat for For så vidt angår anlægsudgifter er der ikke pt. forudsat ændringer i forhold til vurderingen ved 3. økonomirapport. Det indebærer, at udgifterne forventes at svare til det oprindelige budget for anlægsområdet bortset fra Kvalitetsfondsprojekterne, hvor der forventes at være et lavere udgiftsniveau. Skemaerne, der indsendes til Økonomi- og indenrigsministeriet, er vedlagt som bilag. Med hensyn til oplysningerne om det fremskrevne forbrug i skemamaterialet bemærkes det, at der er tale om en ren mekanisk fremskrivning. Da denne metode giver resultater, der ikke svarer til det forventede årsresultat på de enkelte områder, er der i skemamaterialet i stedet anført et tal for forventet årsresultat (sidste kolonne), der svarer til administrationens forventninger, jf. ovenfor. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen forelægges forretningsudvalget den 11. november 2014, hvorefter den standardiserede økonomiopfølgning indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet. DIREKTØRPÅTEGNING Morten Rand Jensen / Torben Hedegaard Jensen JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Indrapportering kvartal Side 9 af 75

10 4. DAMPRØRSPROJEKT PÅ RIGSHOSPITALET BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Regionsrådet godkendte på mødet 17. december 2013 en investeringsbevilling på 10 mio. kr. til Region Hovedstadens Apotek til etablering af dampanlæg til produktion af sterile lægemidler i apoteksenheden på Rigshospitalet. Det har efterfølgende vist sig, at det vil være mest hensigtsmæssigt at lade den regionale sterilcentrals dampanlæg forsyne apoteket med damp. INDSTILLING Administrationen indstiller, at forretningsudvalget overfor regionsrådet anbefaler: 1. at der godkedes en investeringsbevilling på 5,3 mio. kr. til Rigshospitalet til etablering af dampledning mellem den regionale sterilcentral via centralkøkkenet til apoteksenheden, 2. at 3,6 mio. kr. finansieres af apotekets eksisterende bevilling til dampanlæg, der nedsættes fra 10 til 6,4 mio. kr., og 3. at 1,7 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2014 til fornyelse og omlægning af forsyningsområdet på Rigshospitalet. POLITISK BEHANDLING Forretningsudvalgets beslutning den 11. november 2014: Anbefales. SAGSFREMSTILLING Regionsrådet godkendte på mødet 17. december 2013 investeringsbevilling på 10 mio. kr. til Region Hovedstadens Apotek til etablering af dampanlæg til produktion af sterile lægemidler i apoteksenheden på Rigshospitalet. Anlægget var i sagen forudsat placeret på taget af McDonald bygningen. Det har efterfølgende vist sig, at det vil være mest hensigtsmæssigt og sikkert at lade den regionale sterilcentrals dampanlæg forsyne apteketet med damp, idet anlægget i forvejen skal forsyne centralkøkkenet og laboratorierne i bygning 93 med damp, når Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR) indstiller dampforsyningen til Rigshospitalet i HOFOR ændrer det eksisterende dampsystem til vand for at realisere energi- og miljømæssige fordele, bl.a. fordi energitabet i fjernvarmenettet reduceres. Ved at samle al produktion af damp i sterilcentralen kan der opnås stordriftsfordele og bedre forsyningssikkerhed. Ændringen forudsættes realiseret ved, at dampkapaciteten i sterilcentralen udvides i forhold til det forudsatte og svarende til apotekets behov. Derudover etableres en underjordisk damprørsledning fra sterilcentralen til centralkøkkenet, bygning 93 og videre til apoteket. Den omtalte udvidelse af dampkapaciteten i sterilcentralen svarende til apotekets behov vil indebære, at den kommende udførelsesbevilling til sterilcentralen skal forhøjes med forventeligt 2,2 mio. kr., der kan finansieres af investeringsbevillingen til apotekets dampanlæg. Ændringen indgår særskilt sag om udførelsesbevilling til sterilcentralen, der forelægges senere. Når disse ændringer er foretaget, vil den oprindelige investeringsbevilling til apotekets dampanlæg være nedsat fra 10,0 mio. kr. til 4,2 mio. kr., idet beløbet svarer til udgifterne til etablering og tilkobling af apotekets rendampanlæg til den nye damprørledning. Med denne sag lægges der op til regionsrådets beslutning om at godkende en investeringsbevilling på 5,3 mio. kr. til Rigshospitalet. Ændringen kan gennemføres for en uændret samlet økonomi i forhold til det forudsatte. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Udgifterne til den underjordiske damprørsledning forventes samlet at udgøre 5,3 mio. kr. Heraf kan 3,6 mio. kr. finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af investeringsbevillingen til apotekets dampanlæg, der blev godkendt i december Den resterende andel på 1,7 mio. kr. kan afholdes af det i budget 2015 Side 10 af 75

11 afsatte rådighedsbeløb til fornyelse og omlægning af forsyningsområdet på Rigshospitalet. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen forelægges forretningsudvalget den 11. november 2014 og regionsrådet den 18. november DIREKTØRPÅTEGNING Morten Rand Jensen / Torben Hedegaard Jensen JOURNALNUMMER Side 11 af 75

12 5. BEVILLING TIL ETABLERING AF FJERNKØLING I REGIONAL STERILCENTRAL RIGSHOSPITALET BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Sterilcentralen har hidtil været planlagt med eget decentralt køleanlæg, men nu har muligheden for at koble sig på Hovedstadsområdets Forsyningsselskabs (HOFOR) fjernkølingsnet imidlertid vist sig økonomisk fordelagtig, idet det har været muligt at forhandle en lavere pris for tilslutningsafgiften på plads med HOFOR. INDSTILLING Administrationen indstiller at forretningsudvalget overfor regionsrådet anbefaler: 1. at der bevilges 13,2 mio. kr. til afholdelse af udgifter til tilslutningsafgift i forbindelse med etablering af fjernkøling i Regional Sterilcentral Rigshospitalet, 2. at bevillingen gives som forhøjelse af eksisterende udførelsesbevilling på 15,7 mio. kr. til Regional Sterilcentral Rigshospitalet, og 3. at bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet i budget POLITISK BEHANDLING Forretningsudvalgets beslutning den 11. november 2014: Anbefales. SAGSFREMSTILLING Det har hidtil været planlagt, at sterilcentralen på Rigshospitalet skulle etableres med eget decentralt køleanlæg. Med denne sag indstilles, at projektet i stedet kobler sig på HOFORs fjernkølingssystem, hvorfor der søges om bevilling hertil. Projektafdelingen, der står for opførelsen af sterilcentralen har ved tidligere lejlighed haft forhandlinger med HOFOR om levering af køling, men forhandlinger strandede dengang bl.a. på at tilslutningsafgiften på det tidspunkt bevirkede at fjernkøling ikke var økonomisk konkurrencedygtigt i forhold til at etablere eget decentralt køleanlæg i sterilcentralen. Det har nu imidlertid været muligt at forhandle en lavere pris for tilslutningsafgiften på plads med HOFOR. Dette sammenholdt med de efterfølgende driftsmæssige fordele i forhold til vedligehold og større forsyningssikkerhed ved at være koblet på et eksternt system, gør at den foreslåede løsning er både økonomisk og driftsmæssigt ønskelig for hospitalet. Fjernkøling er endvidere en effektiv energiform, hvilket også ud fra en miljømæssig betragtning gør fjernkøling til en bedre løsning end et decentralt køleanlæg. Udgiften til tilslutningsafgift til HOFOR udgør i alt 13,2 mio. kr. i alt (2014 -priser) og falder i to rater. For at kunne påbegynde arbejdet med at koble sterilcentralen på fjernkølingsforsyningen, er det aftalt med HOFOR, at regionen betaler 40 pct. af stilslutningsafgiften før arbejdet påbegyndes, svarende til 5,27 mio. kr. Beløbet betales umiddelbart efter indgåelse af en evt. kontrakt, hvilket forventes at kunne ske inden udgangen af Anden rate forfalder ved leveringsstart, hvilket forventes at blive omkring 1. sep ØKONOMISKE KONSEKVENSER Bevillingen til afholdelse af udgift til tilslutningsafgift gives som en forhøjelse af den eksisterende udførelsesbevilling til nedrivning og etablering af kælder på 15,7 mio. kr., der blev godkendt af regionsrådet 8. april 2014 og finansieres af det dertil afsatte rådighedsbeløb i Budget til opførelse af sterilcentralen på Rigshospitalet. I efteråret 2016 forventes den endelige levering af fjernkølingsløsningen af finde sted og i forbindelse hermed forfalder anden rate på 7,9 mio. kr. til betaling. Udgifterne til tilslutingsafgift fordeler således med Side 12 af 75

13 5,270 mio. kr. i 2014 og 7,905 mio. kr. i Den anslåede nettobesparelse i etableringsfasen ved fjernkølingsløsning fremfor den hidtidige løsning med decentralt køleanlæg vurderes til at udgøre 5,5 mio. kr. Den regionale sterilcentral forventes fortsat at kunne realiseres indenfor den afsatte investeringsramme og forventes fortsat at kunne ibrugtages i KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen forelægges forretningsudvalget den 11. november 2014 og regionsrådet den 18. november DIREKTØRPÅTEGNING Morten Rand Jensen / Torben Hedegaard Jensen JOURNALNUMMER Side 13 af 75

14 6. STATUS PÅ ADMINISTRATION AF EKSTERNE FORSKNINGSMIDLER BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Administrationen har løbende orienteret forretningsudvalget om status på gennemgangen af administrationen af de eksterne forskningsmidler i projekter uden regnskabs - og revisionspligt herunder den eksterne revisions gennemgang med henblik på eventuelt yderligere afklaringer. Gennemgangen blev undervejs udvidet til ligeledes at omfatte interne forskningsprojekter. Denne status omfatter derfor ligeledes status på dette arbejde. Forretningsudvalget er senest blevet orienteret om status på mødet den 21. oktober INDSTILLING Administrationen indstiller overfor forretningsudvalget: at orienteringen tages til efterretning. POLITISK BEHANDLING Forretningsudvalgets beslutning den 11. november 2014: Godkendt. SAGSFREMSTILLING Status på det afklarende arbejde Af sagen fra oktober fremgår, at administrationen i det foreløbige afklarende arbejde har fået bekræftet en række af de mulige problemstillinger, som den eksterne revision har oplistet omkring administrationen af de eksterne forskningsmidler i projekter, hvor der ikke er eksterne krav om regnskabs - og revisionspligt. Administrationen besluttede at udvide det afklarende arbejde til ligeledes at omfatte administrationen af de interne forskningsprojekter. Administrationens arbejde med afklaringerne har efterfølgende vist, at der i langt hovedparten af de undersøgte projekter har været den fornødne dokumentation for dispositionen hhv. udgiftens afholdelse, men dokumentation har ikke været arkiveret i bogholderiet sammen med selve udgiftsbilaget. Dokumentation har dog været til stede lokalt eller man har ikke været vidende om, at der var krav til specifik dokumentation, hvorfor dokumentationen efterfølgende er blevet fremskaffet. Regionens eksterne revisor, BDO, har nu gennemgået udtagne stikprøver af interne såvel som eksterne forskningsprojekter på regionens hospitaler m.v. i projekter uden regnskabs - og revisionspligt. Af bilag 1 fremgår de observationer, som BDO har haft i gennemgangen af de 474 projekter, der er udtaget i stikprøven. Revisionens gennemgang viser, at der er generelle kommentarer til over halvdelen af de undersøgte projekter, men det er kun et fåtal af projekterne, hvor der er behov for en specifik administrativ afklaring. Der er ikke rejst nye problemstillinger i forbindelse med hverken revisionens eller administrationens indledende gennemgang af stikprøverne, som giver anledning til at ændre på de initiativer, som administrationen allerede har igangsat, og som er under implementering på alle regionens hospitaler, virksomheder og centre. De generelle bemærkninger som BDO er fremkommet med i forbindelse med gennemgangen af stikprøverne omhandler hovedsagligt problemstilling omkring manglende dokumentation på eksempelvis formål og deltagerlister ved arrangementer m.v.. Administrationens nye fælles forretningsgang for omkostningsdisponering specificerer klart på alle områder, hvilke krav, der er til dokumentation, og specificerer at den skal arkiveres sammen med udgiftsbilaget. Administrationen vil i samarbejde med de enkelte hospitaler og centre endeligt kvalificere eventuelle uklarheder, indhente yderligere informationer m.m. Der er i gennemgangen ikke fundet yderligere indikationer på muligt misbrug af forskningsmidler. Regionens eksterne revision, BDO, forventes til december at afgive en revisionsberetning der samler op Side 14 af 75

15 på, hvilke forhold revisionen har haft opklarende spørgsmål til, samt hvilke initiativer administrationen har iværksat i den anledning. Ved fremsendelse af revisionsberetningen til regionsrådet vil administrationen give en endelig status på området. Det er ligeledes fortsat forventningen, at eventuelle personaleretlige sanktioner er håndteret inden udgangen af året. Derudover forventes det, at administrationens tiltag er implementeret i hele regionen inden udgangen af året. Dette vil indgå i administrationens endelige status. Rigsrevisionen forventes at oversende revisionsberetning vedrørende administrationen af eksterne forskningsmidler til Statsrevisorerne i februar Foreløbige konklusioner på det afklarende arbejde Rigshospitalet Forretningsudvalget er tidligere blevet orienteret om administrationen af eksterne forskningsmidler på Hjertecentret og Finsencentret samt administrationens gennemgang af Rigshospitalets administrative grundlag. Administrationen har nu gennemført det afklarende arbejde, og der arbejdes videre med 2 specifikke sager på Hjertecentret, en specifik sag på Finsencentret samt muligvis 2 yderligere specifikke sager på andre centre på Rigshospitalet. Disse 2 sager er blevet gennemgået og behandlet sammen med den øvrige gennemgang af Hjertecentret. Der arbejdes således videre med 5 specifikke sager. Hertil kommer, at der tidligere er politianmeldt 5 forskere. Den eksterne revisions gennemgang af 191projekter udtaget som stikprøver for øvrige centre på Rigshospitalet har vist, at 100 projekter er vurderet ok, og der er generelle bemærkninger til 91 af projekterne. De generelle bemærkninger til stikprøverne omfatter: Indkøb af IT-værktøjer og telefoni. Relevansen for ekstern forskning skal afklares, samt hvem der er brugeren, og hvor udstyret befinder sig. Rejseaktivitet. Rejser på Business Class, hvor det skal afklares, om der er givet forudgående tilladelse til dette, samt en del tilfælde hvor der mangler deltagere og relevans i forhold til ekstern forskning. Repræsentation. Deltagerkreds og formål mangler i en del tilfælde. Det ser ud til, at personalet i en række tilfælde er blevet bespist af eksterne forskningsmidler, hvor det skal klarlægges, om det er relevant for den eksterne forskning. Gaver til medarbejdere. Her skal relevansen for ekstern forskning afklares. Godkendelser af bilag. Det er uklart, om reglerne for attestation og anvisning er overholdt, og det ser ud til, at projektansvarlige har anvist til sig selv. Det vurderes ikke, at der er grundlag for at udvide stikprøvestørrelserne. De projekter, som revisionen har gennemgået, og den efterfølgende administrative gennemgang har ikke givet anledning til, at den iværksatte handlingsplan på Rigshospitalet skal revideres. Gentofte Hospital Forretningsudvalget er tidligere blevet orienteret om revisionens gennemgang af de eksterne forskningsprojekter på Hjerteafdelingen. Den administrative afklaring har ikke givet anledning til, at der arbejdes videre med nogle specifikke sager. Revisionen har nu gennemgået de 25 projekter, som er udtaget som stikprøver. De 7 projekter vurderes som ok, og de øvrige har givet anledning til generelle bemærkninger. De generelle bemærkninger er: Indkøb af IT-værktøjer og telefoni. Relevansen for ekstern forskning skal afklares. Forplejning. Deltagerkreds og formål mangler. Der ser ud til, at der er bespisning af personalet, og relevansen for ekstern forskning skal afklares. Administrationen er sammen med direktionen på Gentofte Hospital ved at udarbejde en handlingsplan, der adresserer de konstaterede forhold. Dette er primært i relation til at sikre, at de observationer omkring interne kontroller, der var ved gennemgangen af forskningsprojekter på Hjerteafdelingen, adresseres i Side 15 af 75

16 handlingsplanen. Handlingsplanen skal ligeledes tage højde for den kommende fusion af Gentofte Hospital og Herlev Hospital. Glostrup Hospital Forretningsudvalget er tidligere blevet orienteret om revisionens gennemgang af hjertelægernes eksterne forskningsprojekter. Administrationens afklarende arbejde har ikke givet anledning til, at der arbejdes videre med nogle specifikke sager. Revisionen har gennemgået 37 projekter udtaget som stikprøver, hvor de 12 projekter vurderes som ok, og de øvrige har givet anledning til generelle bemærkninger. De generelle bemærkninger er: Indkøb af IT-værktøjer og telefoni. Relevansen for ekstern forskning skal afklares. Rejseaktivitet. Formål mangler og der er enkelte rejser på Business Class, hvor det skal afklares om, der er givet forudgående tilladelse til dette. Forplejning. Deltagerkreds og formål mangler. Der ser ud til, at der har forekommet bespisning af personalet, og relevansen i forhold til ekstern forskning skal afklares. Gaver til medarbejdere og andre. Relevansen for ekstern forskning skal afklares, og i enkelte tilfælde mangler modtager og formål. Godkendelser af bilag. Det er uklart, om reglerne for attestation og anvisning er overholdt, og det ser ud til, at enkelte projektansvarlige anviser til sig selv. Administrationen er sammen med direktionen på Glostrup Hospital ved at udarbejde en handlingsplan, der adresserer de konstaterede forhold, hvor de interne kontroller og procedurer i administrationen skal optimeres. Handlingsplanen skal ligeledes tage højde for den kommende fusion af Glostrup Hospital og Rigshospitalet. Øvrige hospitaler m.m. På regionens øvrige hospitaler m.m. har revisionen gennemgået 221 projekter udtaget som stikprøver. Af de 221 projekter vurderes de 83 projekter som ok, og der er fundet generelle mangler ved 138 projekter. Der er et fåtal af projekterne, hvor der skal ske en specifik administrativ afklaring m.m. Dette arbejde pågår. Nedenfor er bemærkninger vedr. de enkelte hospitaler m.m. gennemgået: Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Der er gennemgået 44 projekter, heraf vurderes 14 ok. De generelle bemærkninger er: Indkøb af IT-værktøjer og telefoni m.v. Relevansen for ekstern forskning skal afklares, herunder hvem der har udstyret, og hvor det befinder sig. Rejseaktivitet: I enkelte tilfælde er der afholdt udgifter til rejser på Business Class samt hotelovernatninger til mere end hoteldispositionsbeløbet. Det fremgår ikke, om der er indhentet særskilte tilladelser til dette. Forplejning. Deltagerkreds og formål mangler i en række bilag. Der ser ud til, at der er bespisning af personalet, hvor det skal afklares, om det en er ekstern forskningsudgift. Godkendelser af bilag. Det er uklart, om reglerne for attestation og anvisning er overholdt, og det ser ud til, at enkelte projektansvarlige har anvist til sig selv. Udgifter af privat karakter. Der er i enkelte tilfælde mindre posteringer, hvor det skal afklares, om udgiften eventuelt er af privat karakter. Der vil specifikt blive fulgt op på, om der har været udgifter af privat karakter, og en sikring af at regionens regler for attestation og anvisning følges. De generelle bemærkninger adresseres i øvrigt af de fælles initiativer iværksat af administrationen. Amager og Hvidovre Hospitaler Der er gennemgået 51 projekter heraf vurderes 10 ok. De generelle bemærkninger er: Side 16 af 75

17 Indkøb af IT-værktøjer og telefoni m.v. Relevansen for ekstern forskning skal afklares, herunder hvem der har udstyret, og hvor det befinder sig. Rejseaktivitet. I enkelte tilfælde er der afholdt udgifter til rejser på Business Class, hvor det ikke fremgår, om der er indhentet særskilte tilladelser til dette. Forplejning. Deltagerkreds og formål mangler i en række sager. Der ser ud til, at der er bespisning af personalet, hvor det skal afklares, om det en er ekstern forskningsudgift. Godkendelser af bilag. Det er uklart, om reglerne for attestation og anvisning er overholdt, og det ser ud til, at projektansvarlige i enkelte tilfælde anviser til sig selv. Udgifter af privat karakter. Der er nogle enkelte tilfælde mindre poster, hvor det skal afklares, om udgiften eventuelt er af privat karakter. Der vil specifikt blive fulgt op på, om der har været udgifter af privat karakter, og en sikring af at regionens regler for attestation og anvisning følges. De generelle bemærkninger adresseres i øvrigt af de fælles initiativer iværksat af administrationen. I Center for IMT er 1 projekt gennemgået. Her bemærkes det, at der mangler formål med og deltagerkreds på bilag, men dette er i overensstemmelse med CIMT daværende interne retningslinjer. Den generelle bemærkning adresseres af de fælles initiativer iværksat af administrationen. På Herlev Hospital er 56 projekter gennemgået, heraf vurderes 24 ok. Der er som generelle bemærkninger: Indkøb af IT værktøjer og telefoni. Relevansen i forhold til den eksterne forskning fremgår ikke, herunder hvem der har udstyret. Rejseaktivitet. Der mangler formål på flere af rejserne, og der er enkelte rejser på Business Class, hvor dokumentation for tilladelsen ikke fremgår Forplejning. Der mangler deltagerkreds og formål, og i nogle tilfælde skal det afklares, om det er personalet, der bespises. De generelle bemærkninger adresseres alle af de fælles initiativer iværksat af administrationen. På Nordsjællands Hospitaler er 10 projekter gennemgået, heraf vurderes 4 ok. Der er som generelle bemærkninger: Indkøb af IT værktøjer og telefoni. Relevansen i forhold til den eksterne forskning fremgår ikke, herunder hvem der har udstyret Rejseaktivitet. Der mangler formål på flere af rejserne. Repræsentation. Der mangler deltagerkreds og formål, og i nogle tilfælde skal det afklares, om det er personalet, der bespises. De generelle bemærkninger adresseres alle af de fælles initiativer iværksat af administrationen. I Region Hovedstadens Psykiatri er 59 projekter gennemgået, heraf vurderes 31 ok. Der er som generelle bemærkninger: Indkøb af IT-værktøjer. Relevansen for den eksterne forskning skal verificeres. Rejseaktivitet. Der mangler formål på en række rejser for at kunne vurdere relevansen for ekstern forskning. Repræsentation. Der mangler deltagerkreds og formål for at det kan vurderes, hvorvidt det er relevant for den eksterne forskning. De generelle bemærkninger adresseres alle af de fælles initiativer iværksat af administrationen. Sammenfattende er det administrationens vurdering, at de konstaterede forhold alle adresseres af de Side 17 af 75

18 iværksatte tiltag, og at der ikke er særskilte behov for handlingsplaner på de øvrige hospitaler m.m. Administrationen vil have en tæt dialog med hvert enkelt hospital m.m. for at sikre, at de iværksatte tiltag implementeres planmæssigt. Status på administrationens tiltag Administrationen arbejder på en 2. udgave af den nye samlede forretningsgang vedrørende omkostningsdisponering, der trådte i kraft 1. oktober Det er fortsat det samme forvaltningsgrundlag, der gælder, uanset om der disponeres driftsmidler, investeringsmidler eller eksterne midler, men der har været ønske om yderligere præciseringer og eksempler. Administrationen arbejder på en udvidet fælles forretningsgang for administration af eksterne forskningsmidler som supplement til ovenstående forretningsgang, herunder godkendelsesprocessen forud for indgåelse af aftale med ekstern tilskudsgiver, og den økonomiske administration for projektet. Denne forretningsgang forventes færdig ultimo november Derudover arbejder administrationen på en fælles forretningsgang for stikprøvekontrol af bilag på særligt følsomme områder (eksempelvis rejse- og repræsentationsbilag), som træder i kraft ved årsskiftet. Dette for at sikre, at der gennemføres en valid controlling af særligt udvalgte områder. Hertil pågår implementeringen af et controllingkoncept i relation til administrationen af de eksterne forskningsprojekter, hvor alle projekter pt. er ved at blive budgetlagt. Forretningsudvalget er tidligere orienteret om, at administrationen og Rigshospitalets direktion har iværksat en handlingsplan på Rigshospitalet, og at handlingsplanen skulle være implementeret inden udgangen af Status på implementeringen er, at der arbejdes med implementeringen, dog nu under hensyntagen til den kommende fusion med Glostrup Hospital. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen medfører ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen forelægges forretningsudvalget den 11. november Regionsrådet modtager i december 2014 revisionsberetning fra regionens eksterne revision vedr. administration af eksterne forskningsmidler. Hertil en samlet afrapportering fra administrationen omkring sagen. DIREKTØRPÅTEGNING Morten Rand Jensen / Torben Hedegaard Jensen JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Bilag 1. Resume af stikprøvekontrol fra BDO Side 18 af 75

19 7. FORTROLIG - UDBUDSAG Sagen er alene fremsendt til regionsrådets medlemmer FORTROLIGT Side 19 af 75

20 8. STATUS FOR ENSTRENGET VISITERET AKUTSYSTEM BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Forretningsudvalget får månedligt forelagt en status for aktivitet og efterlevelse af servicemål for enstrenget visiteret akutsystem. INDSTILLING Administrationen indstiller overfor forretningsudvalget: at orienteringen tages til efterretning. POLITISK BEHANDLING Forretningsudvalgets beslutning den 11. november 2014: Godkendt. SAGSFREMSTILLING Aktivitet og ventetid i enstrenget visiteret akutsystem er opgjort for perioden januar til september, men for Akuttelefonen 1813 er ventetiden opgjort til og med oktober. For en nærmere gennemgang henvises til bilaget. Akuttelefonen 1813 Ventetiden er faldet og der har i oktober måned været den laveste ventetid siden marts måned. Opgørelsen viser, at 88 pct. af borgerne er kommet igennem til Akuttelefonen inden for 10 minutter, mens 52 pct. er kommet igennem inden for 3 minutter. Ventetid i akutmodtagelser og akutklinikker Servicemålet for patienter i behandlersporet overholdes. Det betyder, at for mere end halvdelen af patienterne er behandlingen påbegyndt indenfor 1 time, og mere end 95 pct. har fået påbegyndt behandlingen inden for 4 timer. Opgørelsen viser også, at den mediane ventetid for patienter i behandlersporet fra ankomst til behandling er 27 minutter i tredje kvartal, mens den i vurderingssporet er 11 minutter. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Kommunikation til offentligheden - presseindsats. Kommunikationsinitiativer er beskrevet næmere i bilaget. Side 23 af 75

21 TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen forelægges forretningsudvalgets møde den 11. november DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Svend Hartling JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. monitorering af EVA - november v3 Side 24 af 75

22 9. COWI-RAPPORT - EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE På møde i forretningsudvalget den 21. oktober 2014 præsenterede COWI konklusioner og læringspunkter i rapport om evaluering af enstrenget og visiteret akutsystem frem til 1. april 2014 (bilag 1). Forrretningsudvalget tiltrådte at behandle rapporten på møde den 11. november INDSTILLING Administrationen indstiller, at forretningsudvalget overfor regionsrådet anbefaler: 1. at tage evalueringen fra COWI til efterretning og lade læringspunkterne indgå i den videre proces i forbindelse med opfølgning på KORAs evaluering, og 2. at regionsrådet godkender processen for præsentation af KORAs evaluering. POLITISK BEHANDLING Forretningsudvalgets beslutning den 11. november 2014: Anbefales. SAGSFREMSTILLING Regionsrådet besluttede den 4. februar 2014 at iværksætte to eksterne evalueringer. COWIs evaluering frem til 1. april 2014 har skullet belyse, om planlægningen og implementeringen af enstrenget og visiteret med de af regionsrådet givne rammer kunne være udført mere hensigtsmæssigt med udgangspunkt i et læringsperspektiv. KORAs evaluering vedrørende perioden 1. april 1. oktober 2014 skal belyse, hvor der fremadrettet vil være behov for justeringer og optimeringer i organiseringen af det enstrengede og visiterede akutsystem, herunder konsekvenser for samarbejdet om de akutte patienter. COWIs evaluering COWI konkluderer overordnet, at regionsrådets beslutning om indførelse af et enstrenget og visiteret akutsystem er logisk og rigtig. Planlægningen af et enstrenget og visiteret akutsystem er i vidt omfang gennemført solidt, fagligt og professionelt. COWI mener derfor, at der ikke er et eller flere elementer i forløbet fra regionsrådets beslutning den 12. marts 2013 og frem til opstart den 1. januar 2014, som i sig selv påkalder sig så afgørende kritik, at det kan være årsagen til den ikke -tilfredsstillende målopfyldelse. Den ikke-tilfredsstillende målopfyldelse hænger ifølge COWI sammen med en kæde af begivenheder, der er uløseligt forbundet med den verserende konflikt omkring årsskiftet mellem regionen og PLOhovedstaden omhandlende bemandingen af sundhedshuset i Helsingør. COWI finder, at begge parter må påtage sige en lige stor del af ansvaret for, at konflikten løb af sporet. Konflikten og dens fremadrettede håndtering er ifølge COWI også afgørende for det nye akutsystem bliver bedre på sigt. COWIs evaluering indeholder endvidere nogle specifikke læringspunkter til brug for den fremadrettede optimering af akutsystemet og nogle mere overordnede læringspunkter i forhold til regionens fremtidige gennemførelse af store organisationsforandringer. De fem specifikke læringspunkter er på overskriftsniveau: Fortsat behov for politisk og ledelsesmæssigt fokus i forhold til enstrenget og visiteret akutsystem Konflikten mellem regionen og PLO må bilægges Forbedring af dialog med DSR (og andre fagpolitiske selskaber) Forbedring af kommunikationen til koncernens medarbejdere om enstrenget og visiteret akutsystem Servicemål bør udbygges Det foreslås, at COWIs læringspunkter inddrages i den videre proces i forbindelse med opfølgningen på KORAs evaluering. Dette med henblik på, at forretningsudvalget den 27. januar 2015 sammen med KORAs evaluering foreligges et samlet grundlag for at drøfte, hvilke beslutningsoplæg administrationen skal udarbejde til brug for den videre politiske stillingtagen til evt. tilpasninger eller justeringer i det enstrengede og visiterede akutsystem. Side 25 af 75

23 KORAs evaluering og proces for præsentation KORAs evaluering består af en samlet syntese på baggrund af fire separate analyser: Organisation: Arbejdsorganisering og muligheder for driftsoptimering Brugertilfredshed: Borger- og patienttilfredshed Teknologi: Henvisningsmønstre og forbrug af sundhedsydelser. Region Hovedstaden bidrager til teknologianalysen med en gennemgang af utilsigtede hændelser og auditresesultater. Økonomi: Driftsudgifter og sundhedsøkonomiske konsekvenser På budgetseminaret i august præsenterede KORA sine foreløbige resultater på baggrund af organisationsanalysen. Endvidere blev resultaterne af patienttilfredshedsanalysen præsenteret, der er udarbejdet af regionens Enhed for Brugerinddragelse og Evaluering. KORA afleverer den endelige evaluering til administrationen i starten af januar. Regionsrådets medlemmer inviteres til et møde hvor rapporten udleveres og KORA præsenterer indholdet i evalueringen. Herefter offentliggøres rapporten. Den samlede evaluering drøftes politisk på forretningsudvalgets møde den 27. januar 2015 og efterfølgende i regionsrådet. Der er allerede i forbindelse med den løbende implementering af nye initiativer sket en række tilpasninger, som adresserer en række af de udfordringer, som KORAs organisationsanalyse og patienttilfredshedsanalysen påpeger. Bl.a. er der: Sket en styrkelse af ledelsen på den præhospitale virksomhed og taget en række initiativer for at øge rekruttering og opnå bedre vagtdækning på Iværksat audits med henblik på løbende at følge kvaliteten af visitationen og opfølgning på personalets kompetencer på Iværksat en call-center-løsning på 1813, der giver mulighed for en yderligere faglig specialisering og hensigtsmæssig kompetenceudnyttelse af ressourcerne. Sket styrkelse af den interne kommunikation på 1813 og en revision af journalsystemet på baggrund af bemærkninger fra Sundhedsstyrelsen. Taget initiativ til at sikre en bedre information om ventetiden i akutmodtagelser/ -klinikker og en forventningsafstemning med borgerne. Iværksat indsats for at mindske antallet af selvhenvendere på akutmodtagelser/ -klinikker. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. COWIs rapport blev offentliggjort den 23. oktober TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen forelægges forretningsudvalget den 11. november 2014 og regionsrådet den 18. november DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Svend Hartling JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Evaluering af EVA frem til 1 april 2014 Side 26 af 75