STIFTELSESDOKUMENT FOR NY HOLMEGAARD FONDEN

Transkript

1 STIFTELSESDOKUMENT FOR NY HOLMEGAARD FONDEN Side 1 af 8

2 Undertegnede [NN] har den [00.00] 2018 stiftet NY HOLMEGAARD FONDEN på grundlag af nedenstående vedtægt. NY HOLMEGAARD FONDEN har som grundkapital modtaget en gave på kr., således at [PP, SS] uigenkaldeligt har overdraget kr. kontant som gave. Gavebrevet, der er dateret [00.00] 2018 er underskrevet i 3 enslydende eksemplarer, hvoraf det ene vedlægges nærværende stiftelsesdokument. Der skal ikke tilkomme stiftere eller andre særlige rettigheder eller fordele, ligesom der ikke med stifteren [stifterne] skal indgås aftaler, der påfører NY HOLMEGAARD FONDEN væsentlige økonomiske forpligtelser. Som vedtægt for NY HOLMEGAARD FONDEN skal gælde følgende: V E D TÆG T F O R N Y H O L M E G A A R D F O N D E N 1. FONDENS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Fondens navn er: NY HOLMEGAARD FONDEN 1.2. Fonden er stiftet af [NN] Fondens hjemsted er Næstved kommune. 2. FONDENS FORMÅL 2.1. Fondens formål er: Side 2 af 8

3 At erhverve og besidde ejendommene matr.nr. 5bc og matr.nr. 5bd Fensmark by, Fensmark, beliggende henholdsvis Glasværksvej 53 og Glasværksvej 43 m.fl., Fensmark, 4684 Holmegaard, samt eventuelt andre ejendomme i tilknytning hertil, At drive, indrette og tilpasse de på ejendommene, jf. pkt , værende bygninger, anlæg og omkringliggende arealer med henblik på realisering af projekt Det Ny Holmegaard, og At udleje de i punkt nævnte bygninger, anlæg og arealer til Den selvejende institution Museum Sydøstdanmark til brug for institutionens anvendelse af bygningerne m.v. til museumsvirksomhed i overensstemmelse med projekt Det Ny Holmegaard. 3. FONDENS GRUNDKAPITAL 3.1. Fondens grundkapital ved stiftelsen udgør kr , der er indbetalt kontant. Fonden har ikke ved stiftelsen modtaget andre værdier end kontanter Fonden kan som donationer modtage yderligere kapital, der efter donatorernes og/eller bestyrelsens bestemmelse kan indgå i grundkapitalen. 4. FONDENS FORHOLD TIL STIFTER 4.1. Der er ikke tillagt stifteren eller andre særlige rettigheder eller fordele i forbindelse med stiftelsen. 5. BESTYRELSEN 5.1. Bestyrelsen er den øverste myndighed i fonden Bestyrelsen består af 4 medlemmer, der er udpeget i henhold til vedtægten Bestyrelsesformanden for Den selvejende institution Museum Sydøstdanmark skal være bestyrelsens formand Ét medlem af bestyrelsen skal have nøje kendskab til projekt Det ny Holmegaard, dets behov og virke, men må ikke tillige ved ansættelse eller lignende have en nær tilknytning dertil. Side 3 af 8

4 5.5. Ét medlem af bestyrelsen skal have erhvervs- og forretningserfaring samt økonomisk indsigt Næstved Kommunes til enhver tid værende borgmester skal være medlem af bestyrelsen En repræsentant for Næstved Kommune er tilforordnet bestyrelsen og deltager i dens møder uden stemmeret Så længe bygge- og anlægsprojektet vedrørende de i punkt nævnte bygninger og anlæg ikke er endeligt afsluttet, stiller Næstved Kommune særlig ekspertise inden for større byggerier og projektstyring til rådighed for bestyrelsen Bestyrelsens medlemmer udpeges af den til enhver tid siddende bestyrelse Den første bestyrelse består af: [AA] [BB] [CC] [DD] Bestyrelsens medlemmer udpeges for en periode på fire år. Genudpegning kan finde sted. Valgperioden udløber umiddelbart efter årsmødet I det tilfælde, at et medlem udtræder før udløbet af valgperioden, udpeger den, der har udpeget det pågældende medlem, straks et nyt medlem for den resterende periode Bestyrelsen fastsætter ud over vedtægtsbestemte forhold selv sin forretningsorden I umiddelbar forlængelse af årsmødet afholder den nye bestyrelse et møde Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et medlem, som ikke er enig i bestyrelsen beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i protokollen. Side 4 af 8

5 5.17. Efter bestyrelsens beslutning kan hvert medlem af bestyrelsen modtage et årligt vederlag, der fastsættes i henhold til hvervets art og omfang. Det årlige vederlag for det kommende år fastsættes af bestyrelsen på årsmødet. 6. DIREKTØR 6.1. Bestyrelsen kan ansætte en direktør, som varetager den daglige ledelse af fonden. Direktøren skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter Direktøren har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne. Direktøren har dog ikke stemmeret på bestyrelsens møder. 7. ÅRSMØDE 7.1. Bestyrelsen afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsmøde), hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport Mødet finder sted i fondens hjemstedskommune eller andet sted i Danmark efter bestyrelsens bestemmelse Dagsordenen for fondens årsmøde omfatter følgende punkter: 1. Orientering om det seneste regnskabsår v/formanden. 2. Godkendelse af fondens årsrapport. 3. Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af fonden, til uddelinger i henhold til vedtægten eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen for det kommende år. 6. Valg af revisor. 8. TEGNING 8.1. Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening. 9. ANBRINGELSE AF FONDENS MIDLER Side 5 af 8

6 9.1. Det er bestyrelsens ansvar, at fondens aktiver til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggende vis under hensyntagen til såvel sikkerhed som til muligheden for at kunne opnå et tilfredsstillende afkast. 10. ANVENDELSE AF OVERSKUD 10.1 Fondens eventuelle årlige overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver og efter fradrag af henlæggelser i henhold til årsregnskabsloven og efter rimelig konsolidering af fonden skal anvendes til at yde økonomisk støtte til driften samt videreudvikling af projekt Det Ny Holmegaard i ved Holmegaards Mose i Fensmark, herunder til forskning og videnskabelige arbejder til brug for driften samt formidling om projekt Det Ny Holmegaard Fondens bestyrelse træffer nærmere bestemmelse om forvaltningen af fondens midler under hensyntagen til indretning, ombygning m.v. af de i punkt nævnte bygninger, anlæg m.v. og fondens drift i øvrigt Bestyrelsen er frit stillet i sit skøn over anvendelsen af de til uddeling værende disponible beløb, herunder med hensyn til om der et givent år skal ske uddeling af alle fondens frie reserver eller kun en del heraf. I sidstnævnte tilfælde overføres resterende disponible beløb til det efterfølgende regnskabsår. 11. FONDENS REGNSKABSÅR 11.1 Fondens regnskabsår er kalenderåret. Det første regnskabsår løber fra fondens stiftelse til den 31. december REVISION OG REGNSKAB Fondens årsrapport udarbejdes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love og forskrifter herom Årsrapporten skal give et retvisende billede af fonden, herunder fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat. Side 6 af 8

7 12.3. Fondens årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor. Revisor vælges hvert år af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. 13. ÆNDRING AF VEDTÆGTEN Ændringer af fondens vedtægt kræver, at flertallet af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor Bestyrelsens beslutning om vedtægtsændringer skal godkendes af fondsmyndigheden i overensstemmelse med de herfor gældende regler Hvis Næstved Kommune har ydet økonomisk drifts- eller anlægstilskud til fondens virksomhed, skal bestyrelsens beslutning om vedtægtsændring også godkendes af Næstved Byråd. 14. FONDENS OPLØSNING Beslutning om opløsning af fonden, herunder sammenlægning af fonden med en tilsvarende fond med samme formål, kræver, at mindst ¾ af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for. Bestyrelsens beslutning om opløsning af fonden skal godkendes af fondsmyndigheden i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler Efter 10 år fra stiftelsestidspunktet at regne kan fonden fusionere med Den selvejende institution Museum Sydøstdanmark som fortsættende fond i overensstemmelse med lovgivningens krav hertil Såfremt bestyrelsen beslutter at opløse fonden i andre tilfælde end ved fusion efter 14.2., skal fondens midler anvendes i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse om anvendelse af overskud. Dog skal ejendommen matr.nr. 5 bd Fensmark by, Fensmark eller udskilte dele heraf, der er af Næstved Kommune er overdraget helt eller delvist vederlagsfrit til fonden, i så fald tilbageskødes på samme vilkår til Næstved Kommune Ingen del af fondens formue kan nogensinde gå tilbage til stifteren Anvendelse af likvidationsprovenu skal godkendes af fondsmyndigheden. ---o0o--- Side 7 af 8

8 Således vedtaget den [00.00] Som stifter, for [NN]: Side 8 af 8