Medlemmer: Til stede Med afbud Uden afbud Lars Hvilsted Rasmussen (dekan, formand)

Transkript

1 Til akademisk råd Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej Aalborg Øst Lasse Panny Pedersen Telefon: Dato: Sagsnr.: Indkaldelse til møde i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 17. juni 2015, kl , NOVI 6, Alfred Nobelsvej 21, mødelokale A Medlemmer: Til stede Med afbud Uden afbud Lars Hvilsted Rasmussen (dekan, formand) VIP-repræsentanter: Pascal Madeleine Lasse Riis Østergaard Diana Stentoft Carsten Dahl Mørch Torben Moos Jan Jesper Andreasen Søren Risom Kristensen Bodil Steen Rasmussen Ulrik Baandrup Rasmus W. Licht Studenter repræsentanter: Anders Boutrup Pedersen Michael Sloth Trabjerg Ahmad Sear Rashidi Amalie Højmose Simoni Observatører: Susanne Nielsen Lundis (TAP) Christina Øllegaard Elmer (TAP) Frederik Heinen (ph.d.-studerende) Kristian Vagn Nielsen, fakultetskontorets enhed for økonomisk strategi og udvikling deltager under punkt 3 Anne Kielgast Andersen, AAU s valgsekretariat deltager under punkt 4. Bodil Brander Christensen deltager under hele mødet Jette Thorsen Gade deltager under hele mødet Lasse Panny Pedersen deltager under hele mødet (referent)

2 Dagsorden: Åbent møde: (kl :50) 1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde den 17. juni Godkendelse af referat fra akademisk råds møde den Bilag : Foreløbigt referat fra akademisk råds møde den 6. maj 2015 (kl :15) 3. Drøftelse og indstilling af budgetprincipper for 2016 til dekanen Bilag a: Sagsfremstilling Bilag b: SUND Budgetprincipper til AR (kl. 13:15 13:45) 4. Evaluering af akademisk råd Bilag a: Sagsfremstilling Bilag b: Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Evaluering af SUND akademisk råd 2015 Bilag c: Oversigt over områder behandlet af SUND akademisk råd (maj) Bilag d: Oversigt over mødedeltagelse ved ordinære og ekstraordinære møder (maj) Bilag e: Vedtægt for den selvejende institution, Aalborg Universitet (Pause kl. 13:45 14:00) (kl. 14:00 14:20) 5. Drøftelse og godkendelse af ny procedure for bedømmelse af kliniske lektorer Bilag a: Sagsfremstilling Bilag b: Høringsbrev Notat vedr. bedømmelse af kliniske lektorer den 9. juni 2015 (kl. 14:20 14:40) 6. Orientering og drøftelse forslag om AAU strategi for forskningsdata management Bilag a: Sagsfremstilling (BBC) Bilag b: Høringsbrev vedr. forslag til AAU strategi for forskningsdata management Bilag c: Forslag til AAU strategi for DM (kl. 14:40 14:45) 7. Meddelelser a. Sager godkendt af dekanen Bilag a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden fra den 27. april 2015 til den 8. juni 2015 b. Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 12. marts 2015 Bilag b: Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 12. marts 2015 c. AAU årsrapport 2014 Bilag c: AAU årsrapport 2014 d. Status for AAU s strategiproces

3 e. Status for institutionsakkreditering 8. Eventuelt Lukket møde: (kl. 14:45 15:00) 9. Fortroligt - Tildeling af doktorgrad (dr.med.) til Jimmi Nielsen Bilag : Indstilling fra opponenter 10. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. antagelse af Stefanos Volianitis doktorafhandling Cardiovascular control during whole body exercise med henblik på erhvervelse af doktorgraden (cand.scient.) Bilag : Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, kandidatens CV, CV for medlemmer af bedømmelsesudvalget samt sammenfatning 11. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Bilag : Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV 12. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. MSO professorat (stillings nr ) i klinisk sygepleje ved Klinisk Institut Bilag : Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksternt medlem af bedømmelsesudvalget 13. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. adjunkturer (stillings nr ) inden for Folkesundhedsvidenskab ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Bilag : Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksternt medlem af bedømmelsesudvalget 14. Fortroligt - Tildeling af ph.d.-graden til cand.cur. Lone Jørgensen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: Distress among women taking part in surgical continuity of care for breast cancer - a mixed method study Bilag : Indstilling fra bedømmelsesudvalget 15. Fortroligt - Tildeling af ph.d.-graden til cand.med. Tomas Zaremba, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: Radiotherapy in Patients with Pacemakers and Implantable Cardioverter Defribrillators Bilag : Indstilling fra bedømmelsesudvalget 16. Fortroligt - Tildeling af ph.d.-graden til cand.scient.med. Lisa Korsbakke Emtekær Hæsum, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: Health literacy and the use of telehomecare technology an exploration of both sides of the interaction Bilag : Indstilling fra bedømmelsesudvalget

4 Til akademisk råd Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej Aalborg Øst Lasse Panny Pedersen Telefon: Dato: Sagsnr.: Foreløbigt referat fra møde i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 6. maj 2015, kl , NOVI 6, Alfred Nobelsvej 21, mødelokale A Medlemmer: Til stede Med afbud Uden afbud Lars Hvilsted Rasmussen (dekan, formand) X VIP-repræsentanter: Pascal Madeleine Lasse Riis Østergaard Diana Stentoft Carsten Dahl Mørch Torben Moos Jan Jesper Andreasen Søren Risom Kristensen Bodil Steen Rasmussen Ulrik Baandrup Rasmus W. Licht Studenter repræsentanter: Anders Boutrup Pedersen Michael Sloth Trabjerg Ahmad Sear Rashidi Amalie Højmose Simoni Observatører: Susanne Nielsen Lundis (TAP) Christina Øllegaard Elmer (TAP) Frederik Heinen (ph.d.-studerende) X X X (X) X (X) (X) X X X X X X X X Bente Gaarskjær, Fakultetskontorets Økonomicenter deltager under punkt 5. Dini Boer, Fakultets HR-Center deltager under punkt Jette Thorsen Gade deltager under hele mødet. Lasse Panny Pedersen deltager under hele mødet (referent). Mødet begyndte kl. 12:30 og sluttede kl. 14:55. Referat: Åbent møde: 1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde , den 6. maj 2015

5 Ad 1. Lars Hvilsted Rasmussen indledte mødet med at konstatere: - at mødet er indkaldt med lovlig varsel. Dagsorden og bilag er udsendt tirsdag den 28. april (5 hverdage før mødet) - at akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 9 ud af 15 medlemmer er til stede ved mødets begyndelse. Den foreliggende dagsorden for akademisk råds møde blev herefter godkendt. 2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde , den 11. marts 2015 Bilag Referat fra akademisk råd , den 11. marts 2015 Ad. 2. Der indkom ingen bemærkninger til referat fra akademisk råds møde , den 11. marts 2015, der blev godkendt.. 3. Godkendelse af referat fra ekstraordinært akademisk råds møde 2015-A, den 26. marts 2015 Bilag : Referat fra ekstraordinært akademisk råds møde 2015-A, den 26. marts 2015 Ad 3. Der indkom ingen bemærkninger til referat fra ekstraordinært akademisk råds møde 2015-A, den 26. marts 2015, der blev godkendt. 4. Godkendelse af referat fra ekstraordinært akademisk råds møde 2015-B, den 15. april 2015 Bilag : Referat ekstraordinært akademisk råds møde 2015-B, den 15. april 2015 Ad 4. Der indkom ingen bemærkninger til referat fra ekstraordinært akademisk råds møde 2015-B, den 15. april 2015, der blev godkendt. 5. Orientering om og drøftelse af nyt SUND byggeri a) Oplæg ved Bente Gaarskjær om proces og organisation for nyt SUND byggeri b) Oplæg ved Lasse Riis Østergaard og Pascal Madeleine om brugerinvolvering i byggeprocessen Ad 5a. *Ulrik Baandrup ankom til mødet. 10 ud af 15 medlemmer var herefter til stede Bente Gaarskjær fra fakultetskontoret orienterede om proces og organisation (slides fra oplægget er udsendt med referatet) SUND havde oprindeligt fået godkendt et byggeri på kvm, og der blev arbejdet med en parallel proces med NAU-byggeriet (Nyt Aalborg Universitetshospital). Processen med SUND byggeriet blev dog sat i bero i forbindelse med at SUND søgte om lov til at bygge flere kvm. Resultat blev, at SUND fik godkendt et byggeri på kvm i efteråret SUND byggeriet vil blive koblet på NAU via et hængsel, der sikrer tørskoet adgang på alle etager. Efter den nuværende plan vil SUND byggeriet være gennemført samtidig med første etape af NAU i januar I forbindelse med byggeriet benytter SUND ca. 30 mio. kr. UniLab midler, der er afsat til modernisering af eksisterende laboratorier. For at kunne bruge midlerne er der krav om et projektforslag afsluttet medio AAU har en ansøgt BYGST om en udsættelse af denne frist

6 Bente fremhævede følgende udfordringer i byggeriet på nuværende tidspunkt: - NAU s planer ift. bibliotek/videnscenter stemmer ikke overens med SUND s vurdering af behov for biblioteksressourcer i Der er uklarhed om, hvilke laboratorier NAU har med i deres byggeri, hvilket besværliggør Klinisk Instituts beskrivelse af deres behov til SUND byggeriet. - Der er på nuværende tidspunkt ikke plads til rumme Forskningens Hus i det nye byggeri. Indtil videre ser det ud til at Forskningens Hus må forblive på Sønder Skovvej. - AAU s aftale med Eurest Services om kantinedriften har medført et krav om, at der bygges et produktionskøkken som en del af SUND s bygning, hvilket vil optage en stor del af SUND s kvm. I stedet ønskes en aftale om at få maden fra produktionskøkkenet på NAU eller et produktionskøkken på AAU. Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om, at der er nedsat en gruppe, der skal koordinere samarbejdet mellem SUND og NAU byggeriet. Gruppen består blandt andre af Antonino Castrone, Mogens Juul Møller og Lars Hvilsted Rasmussen fra AAU og projektleder Niels Uhrenfeldt og Jens Ole Skov fra Region Nordjylland. Bente Gaarskjær orienterede om byggeriets faser. Programfasen afsluttes i august I Dispositionsforslagsfasen påbegynder rådgiverne den overordnede skitsering af bygningerne, mens det er i projektforslagsfasen, at bygningernes detaljer skal beskrives (inkl. overflader, placering af stikkontakter mv.). I begge faser vil der være en stor grad af brugerinvolvering. Efter hver fase sker der en godkendelse fra styregruppen. *Jan Jesper Andreasen og Bodil Steen Rasmusen ankom til mødet. 12 ud af 15 medlemmer var herefter til stede Ad 5b. Pascal Madeleine og Lasse Riis Østergaard orienterede om arbejdet ifm. med brugerinddragelsen i byggeprocessen med udgangspunkt i hvad SUND s nye bygninger skal huse (slides fra oplægget er udsendt med referatet) SUND byggeriet skal huse fakultetsadministrationen, skolen, HST og Klinisk Institut. Brugerne har lavet en beskrivelse af ønsker til: - Kontorer - Forskningsmiljø - Undervisningsmiljø - Undervisningslaboratorier Kontorer. I den nuværende plan opføres der ikke kontorer til de kliniske professorer og lektorer. I stedet opføres der en række touch-down kontorpladser, som kan benyttes af disse medarbejdere ved behov. Forskningsmiljø. Der har der været udfordringer vedrørende Klinisk Instituts klassificerede laboratorier, som er dyrere end det oprindeligt budgetteret. HST s klassificerede labs til biomedicin forbliver i den sorte bygning på Frederik Bajers Vej 3. Undervisningsmiljø. Der er fokus på at sikre, at fleksible rum i de nye bygninger. Derfor er det kun det store auditorie, der opføres som et amphi, da det begrænset rummets fleksibilitet og samtidigt er dyrt at opføre. Caserummene som opføres til medicin og medis bygges således, at de ligeledes kan benyttes som møderum. Der er ikke plads til at opføre grupperum til alle grupper. Der vil derfor blive udviklet et bookingsystem til at sikre den optimale udnyttelse af grupperummene

7 Carsten Dahl Mørch kommenterede, at antallet af undervisningslokaler mv. virkede lavt sat, og gjorde samtidig opmærksom på, at belastningen på lokalerne i dag er meget skævt fordelt på semestrene. Det har været kutyme, at kursusafviklingen ligger først på semestret, og projektarbejderne ligger sidst. Lasse Riis Østergaard svarede, at det er rigtigt, men at optællinger har vist, at der er en generel overkapacitet også i de nye bygninger. I forhold til semestrenes opbygning kan der være behov for tilpasninger til den tid. Undervisningslabs. NAU bygger fire færdighedslabs, som skal deles mellem AAU og Aalborg UH (50-50). Der er et ønske om at bibeholde et øvelseslab på Fredrik Bajers Vej til brug i forbindelse med biomedicin, da de studerende dermed vil være tæt på forskerne indenfor biomedicin. Som afslutning på oplæggene åbnede Lars Hvilsted Rasmussen op for evt. spørgsmål og kommentarer fra akademisk råd. Det blev pointeret, at der ikke er tale om en høring men en orientering. Lasse Riis Østergaard og Pascal Madeleine tager eventuelle kommentarer med tilbage til projektgruppen. Susanne Lundis Nielsen spurgte til, om der i forhold til fleksibilitet er tænkt i muligheden for at kunne afholde større konferencer mv. på stedet? LRØ svarede, at fokus har været på undervisningsopgaven, og faciliteterne derfor er målrettet til dette formål. Søren Risom Kristensen spurgte til, om der ikke kan laves store auditorier, der ved hjælp af skillevægge kan deles op. Bente Gaarskjær svarede, at der er både økonomiske og akustiske udfordringer ved at lave sådanne løsninger. Anders Boutrup Pedersen spurgte til idrætsfaciliteter. Lars Hvilsted Rasmussen kommenterede, at han og Kim Dremstrup arbejder på en plan, der omhandler en olympic city /sportsby i området omkring Gigantium. Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede drøftelsen og takkede personer, der er involveret i projektet. Lars Hvilsted Rasmussen takkede Bente, Pascal og Lasse for deres oplæg og foreslog samtidig, at byggeret vil komme på dagsordenen igen, når der er nyt at berette, hvilket akademisk råd bakkede op om. Lars Hvilsted Rasmussen spurgte Bente Gaarskjær, om det er muligt, at få lavet nogle tegninger, der viser SUND byggeret i forgrunden i stedet for at det altid ligger i baggrunden på tegninger af NAU. 6. Evaluering af adjungeringspolitik, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Bilag a: Sagsfremstilling Bilag b: Politik for adjungering af professorer og lektorer, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Bilag c: Status for adjungeringer ved SUND april 2015 Bilag d: Oversigt over nye adjungerede professorer ved SUND Bilag e: Adjungerede professorers affiliation til AAU i publikationer Lars Hvilsted Rasmussen orienterede kort om de udsendte bilag. Skal der gøres en øget indsats for at øge andelen af affilieringer til AAU? Lasse Riis Østgaard kommerede, at det er svært at gøre mere ift. affilieringer, da vi ikke kan forlange det af de adjungerede, da de ikke er ansatte. Det vigtigste er de gode samarbejdsrelationer. Søren Risom Kristensen bakkede op denne holdning og tilføjede, at der kan være lettere at øge andelen af affilieringer fra de adjungerede fra udenlandske universiteter, da deres egne universiteter ikke mister BFI-point, hvilket udelukkende er en dansk ordning. Lars Hvilsted Rasmussen tilføjede, at der faktisk er nogle af de mest prestigefyldte udenlandske universiteter, som ikke ønsker, at deres forskere affilierer til andre universiteter

8 Akademisk råd bakkede op om, at arbejdet med adjungeringerne fortsætter som hidtil, men ønskede samtidig, at der tænkes i, hvordan der kan sikres et større udbytte af adjungeringerne på andre parametre end BFI. Ulrik Baandrup foreslog, at fakultetet evt. kunne forsøge med et overordnet initiativ ift. i højere grad at kunne benytte de adjungerede til forelæsninger og symposier. Pascal Madeleine foreslog, at der blev stillet flere krav til kontaktpersonerne i forhold til opfølgning med de adjungerede. Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede punktet og foreslog, at der måske kunne hentes inspiration for alumne forening ift. netværksdannelse mv. 7. Orientering og efterfølgende drøftelse af forslag om evaluering af akademisk råd Bilag a: Sagsfremstilling Bilag b: Forslag til proces for evaluering af akademisk råd Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om baggrunden for forslaget om evaluering af akademisk råd. Akademisk råd bakkede op om evalueringen og den præsenterede plan. Lars Hvilsted Rasmussen foreslog, at der laves en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer og observatører i SUND akademisk råd ift. de foreslåede evalueringspunkter, og at der efterfølgende laves en kort rapport som kan fungere som bilag for drøftelsen på næste møde. Akademisk råd bakkede op om ideen. Lasse Panny Pedersen udarbejder og udsender spørgeskema af max. 15 minutters varighed. Eventuelle input til spørgeskemaet kan fremsendes til Lasse Panny Pedersen. Pause (13:40-13:55) 8. Orientering og drøftelse af status for AAU s strategiarbejde, herunder delprojekternes arbejde Bilag a: Hovedplan for AAU s overordnede strategiproces Bilag b: Hjemmeside for AAU s strategiproces Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om status for AAU s strategiarbejde. Arbejdsgrupperne har afleveret deres rapporter til direktionen, som har påbegyndt bearbejdningen af gruppernes input på den første af i alt tre workshops. Lasse Riis Østergaard spurgte til akademisk råds rolle i processen. Akademisk råd er blevet præsenteret for gruppernes arbejde men efterspørger en egentlig involvering. Michael Trabjerg Sloth kommenterede, at strategien vist nok kommer i høring hos akademisk råd. Efter mødet er det blevet kendt, at alle de akademisk råd er inviteret til en strategikonsultation med prorektor Inger Askehave den 4. juni Carsten Dahl Mørch kommenterede, at det overordnede formål med processen ikke er tydeligt ude i miljøerne. Lars Hvilsted Rasmussen forklarede, at formålet med strategiprocessen er at fastlægge en retning for universitetet. Strategien er en måde, hvorpå universitet skabe en tydelig profil, der adskiller AAU fra de øvrige universiteter. Strategien skal således indeholde en beskrivelse af: - Hvem er vi? - Hvor kan vi samarbejde, og hvor er der synergieffekter? - Hvad kan vi profilere os på? Akademisk råd takkede for Lars Hvilsted Rasmussens præcisering af formålet, som ikke tidligere har været kommunikeret tydeligt nok

9 Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede punktet og foreslog, at akademisk råd orienteres om status for strategiarbejdet på de kommende møder, indtil strategien er på plads. Akademisk råd bakkede op om forslaget. 9. Godkendelse af ny procedure for godkendelse af referater fra møder i akademisk råd Bilag : Sagsfremstilling Akademisk råd godkendte forslaget til ny procedure for godkendelse af referater fra møder i akademisk råd. Proceduren implementeres i forbindelse med referat fra dette møde. 10. Meddelelser a. Sager godkendt af dekanen Bilag a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 2. marts 2015 den 27. april 2015 b. Indsendt høringssvar fra akademisk råd vedr. budgetprincipper. Bilag b: SUND budgetprincipper høringssvar akademisk råd c. Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 3. december 2014 Bilag c: Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 3. december Eventuelt Lukket møde: Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om, at de medicinstuderende har afholdt EuRegMe Kongres i Aalborg for 250 medicinstuderende fra hele Europa. Arrangementet er planlagt og gennemført af 11 af SUND s egne medicinstuderende. Dekan Lars Hvilsted Rasmussen, formanden for folketingets sundhedsudvalg Flemming Møller Mortensen, regionsrådsformand Ulla Astman og prorektor Inger Askehave deltog alle i åbningsarrangementet i Musikkens Hus, og udtrykte stor ros for arrangementet. (kl. 14:30-15:00) 12. Fortroligt - Godkendelse af bedømmelsesudvalgets indstilling vedr. antagelse af lektor Ernst Albin Hansens doktorafhandling On voluntary rhythmic movement behaviour and control during pedalling til forsvar med henblik på erhvervelse af doktorgraden i naturvidenskab ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Bilag a: Forklæde Bilag b: Indstilling fra bedømmelsesudvalget Akademisk råd tiltrådte bedømmelsesudvalgets indstilling om at antage afhandlingen til forsvar. 13. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjugeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Bilag : Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning: Professor Niels Bentzen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet Professor Mette Brekke, Institute of Health and Society, University of Oslo Professor Jakob Kragstrup, Institute of Public Health and Research Unit of General Practice, Københavns Universitet

10 14. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorat (stillings nr ) in higher education and problem-based learning ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Bilag : Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksternt medlem af bedømmelsesudvalget Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om, at det har været en overordentlig stor udfordring for HST at finde en kvalificeret ekstern mandlig bedømmer til bedømmelsesudvalget, da der kun findes få mænd idenfor det pågældende område. De adspurgte har alle takke nej herunder Steen Høyrup som efter udsendelsen til akademisk råd ligeledes har takket nej til at være bedømmer. Fakultetet ønsker, at reglen om repræsentation af begge køn i bedømmelsesudvalget overholdes, og foreslog derfor, at der vælges en intern mandlig bedømmer udover den interne kvindelige bedømmelsesformand. Fakultetets foreslår i den pågældende sag, at klinisk lektor og klinisk koordinator Stig Andersen indtræder i udvalget. Akademisk råd drøftede mulighederne og foreslog, at der i stedet forsøges med et bedømmelsesudvalg bestående af en intern mandlig bedømmelsesformand (eks. professor Palle Rasmussen fra Institut for Læring og Filosofi), Senior lecturer Maria Andrée fra Stockholm Universitet samt professor Bente Malling fra Aarhus Universitet. Det blev besluttet, at hvis de pågældende personer takker ja til opgaven nedsættes udvalget med den foreslåede sammensætning. Hvis ikke udvalget kan nedsættes med disse personer, vil nedsættelsen af bedømmelsesudvalget til den pågældende stilling blive udsat til næstekommende skriftlige høring. 15. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorat (stillings nr ) i psykiatri ved Klinisk Institut Bilag : Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksternt medlem af bedømmelsesudvalget Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning: Klinisk Lektor Stig Andersen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet Professor Gregers Wegener, Department of Clinical Medicine, Aarhus Universitet Professor Anne Duffy, Department of Psychiatry, University of Calgary Canada 16. Fortroligt -Tildeling af ph.d.-graden til cand.scient. Søren Thorgaard Skou, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Afhandlingens titel Pain and sensitization in knee osteoarthritis and persistent postoperative pain Bilag : Indstilling fra bedømmelsesudvalget Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Søren Thorgaard Skou

11 10. juni 2015 Møde i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Møde nr.: den 17. juni 2015 Dagsordens punkt nr. 3: Drøftelse og indstilling af budgetprincipper for 2016 til dekanen Sagsbehandler: Kristian Vagn Nielsen Sagsfremstilling: Det forventes at AAU s bestyrelse vedtager ny budgetmodel for fordeling af forskningsmidler samt for finansiering af AAU fælles service. Dette (ud over hvad der måtte være af strategiske begrundelser for evt. ændringer af budgetprincipper på SUND) giver anledning til at vurdere hidtidig budgetprincipper på SUND. Forslag til SUND budgetprincipper 2016: Budgetprincipperne, som ligger bag SUND budget 2015, foreslås videreført til budget Dette betyder, at en ændring i finansieringsmodel bag Fælles Service ikke ændrer på fakultetets nuværende finansieringsmodel, hvor institutterne alene beskattes med 10% af deres omsætning på ekstern virksomhed, mens det resterende finansieringsbidrag løftes af på fakultetsniveauet. Det forventede indtægtsgrundlag bag udarbejdelsen af budget 2016 kendes først i september måned 2015, når Finanslovsforslag er offentliggjort og 1. version af prognoserne bag uddannelsesindtægter er udarbejdede. Mht. de bag budget 2015 liggende takster ( takstkataloget ), korrigeres disse, så de afspejler fakultetets indtægtsgrundlag. Det indbyrdes forhold mellem taksterne fastholdes, hvis taksterne må korrigeres. Der er nedsat en arbejdsgruppe for at analysere fakultetets nuværende ph.d.-model, herunder den nuværende ph.d.-medfinansieringsordning. 1. møde i arbejdsgruppen afholdes d. 16. juni 2015 Institutlederne og forskolelederen indgår i arbejdsgruppen. I forhold til budgetarbejdet mod 2017 besluttes det at nedsætte en (administrativ) arbejdsgruppe til analyse af SUND budgetprincipper, herunder budgetmodelles balance, med henblik på at implementere eventuelle ændringer i f. m. budget Kristian Vagn Nielsen er tovholder for arbejdet. Vedlagte bilag: Bilag b: SUND Budgetprincipper til AR Indstilling:

12 Det indstilles, at akademisk råd drøfter og herefter indstiller til dekanen, at fakultetets budgetmodel videreføres uændret fra Budget 2015, herunder at beskatningen af institutternes eksterne virksomhed fastholdes på 10 %.

13 Budgetprincipper 2016 a) Rektor har lagt op til ændring af sin forskningsfordelingsmodel og sin model bag finansiering af Fælles Service til Budget Forskningsfordelingsmodellen og finansieringsmodellen bag Fælles Service har været i høring ved AR. Forskningsfordelingsmodellen baseres på en videreførelse af fakulteternes forskningstildeling Finansieringen af Fælles Service foreslås ud over finansiering af ADM, AUB og ITS at dække tidligere fakultetsfinansierede puljer. Bidragssatsen er efterfølgende blevet fastsat til 17,9% af fakulteternes samlede eksterne indtægter. Bestyrelsen forventes at godkende de nye budgetmodeller på sit juni-møde. b) Jf. Vedtægt for AAU har akademisk råd bl.a. til opgave at drøfte og indstille budget for hovedområdet til dekanen, herunder i forhold til stillingsallokeringer. SUND budgetprincipper 2016 skal behandles og vedtages på møde i akademisk råd den 17. juni c) Det forventes at AAU s bestyrelse på sit juni-møde vedtager ny budgetmodel for fordeling af forskningsmidler samt for finansiering af AAU fælles service. Rektor har lagt op til ændring af sin forskningsfordelingsmodel og sin model bag finansiering af Fælles Service. Forskningsfordelingsmodellen og finansieringsmodellen bag Fælles Service inkl. fællespuljer har tidligere været i høring ved AR. Fælles Service dækker over enhederne ADM, AUB og ITS. Fakulteternes bidrag til Fælles Service er efterfølgende blevet fastsat til 17,9% af fakulteternes samlede eksterne indtægter. d) Budgetprincipperne, som ligger bag SUND budget 2015, foreslås videreført til budget Fakultetets budgetmodel er grundlæggende baseret på, at fakultetets uddannelsesindtægter anvendes til uddannelse og forskningsindtægterne til forskning. Omdrejningspunktet for beregning af de decentrale enheders indtægtsramme er deres aktivitet. For institutternes vedkommende drejer det sig om leverance af undervisning, præsterede publikationspoint, ekstern omsætning og tildelte ph.d.-grader. For skolerne drejer det sig om præsterede STÅ, dimittender samt EVU-indtægt. Værdien af hver aktivitet fremgår af budgetmodellens takstkatalog. e) Ph.d.-skolen finansieres via et bidrag pr. aktiv ph.d.-studerende. f) Videreførelse af fakultetets budgetprincipper betyder, a. at en ændring i finansieringsmodel bag Fælles Service ikke ændrer på fakultetets nuværende finansieringsmodel, hvor institutterne alene beskattes med 10% af deres omsætning på ekstern virksomhed, mens det resterende finansieringsbidrag løftes af på fakultetsniveauet b. at de bag budget 2015 liggende takster (takstkataloget) fastholdes, dog korrigeres disse, så de afspejler fakultetets indtægtsgrundlag. Det forventede indtægtsgrundlag bag udarbejdelsen af budget 2016 kendes først i september måned 2015, når Finanslovsforslag 2016 er offentliggjort og 1. version af prognoserne bag uddannelsesindtægter er udarbejdede. Det indbyrdes forhold mellem taksterne fastholdes, hvis taksterne må korrigeres. g) Der er nedsat en arbejdsgruppe for at analysere fakultetets nuværende ph.d.-model, herunder den nuværende ph.d.-medfinansieringsordning. 1. møde i arbejdsgruppen afholdes d. 16. juni 2015 Institutlederne og forskolelederen indgår i arbejdsgruppen. En eventuel ændring af ph.d.-modellen vil gælde fra budget h) Dekanen har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe til analyse af SUND budgetprincipper, herunder budgetmodelles balance, med henblik på at implementere eventuelle ændringer i f. m. budget Det indstilles, at fakultetets budgetmodel videreføres uændret fra Budget 2015, herunder at beskatningen af institutternes eksterne virksomhed fastholdes på 10%.

14 10. juni 2015 Møde i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Møde nr.: den 17. juni 2015 Dagsordens punkt nr. 4: Evaluering af akademisk råd Sagsbehandler: Lasse Panny Pedersen Sagsfremstilling: I efteråret 2015 afholdes ordinært valg for alle ansatte og studerende til de styrende organer (herunder akademisk råd). I den forbindelse skal der træffes afgørelse om akademisk råds størrelse og evt. ønske om områderepræsentation. Jf. Aalborg Universitets vedtægt nedsættes akademisk råd med enten 8 eller 15 medlemmer og med følgende sammensætning: Dekanen er født medlem af rådet, mens de resterende medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, samt af og blandt de studerende i forholdet 5:2. Repræsentanter for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år ad gangen, jf. nærmere kapitel 5. Ved valget i efteråret 2011 var 5 VIP-pladser og 2 studenterpladser på valg til SUND akademisk råd. I forbindelse med etableringen af Klinisk Institut pr. 1. januar 2013 blev yderligere 5 VIP-repræsentanter fra Klinisk Institut samt to studentermedlemmer udpeget, og akademisk råd blev hermed udvidet fra 8 til 15 medlemmer. SUND akademisk består råd på nuværende tidspunkt af dekanen, 5 VIP er fra HST, 5 VIP er fra Klinisk Institut og 4 studerende. På akademisk møde den 6. maj 2015 blev det besluttet, at gennemføre en evaluering af akademisk råd på næstekommende møde den 17. juni 2015, som forberedelse af indmeldingen om størrelse og evt. ønske om områderepræsentation til universitetets valgsekretariat forud for valget. Det blev besluttet at evalueringen tager udgangspunkt i følgende punkter: 1. Arbejdsform (møder, skiftlige høringer, dagsordener, bilag, mødeledelse, referater, opfølgning) 2. Indhold (emner) 3. Størrelse 4. Sammensætning (evt. repræsentationsområder i valggrupperne) 5. Observatørposter

15 I forbindelse med evalueringen af akademisk råd har der været udsendt en spørgeskemaundersøgelse blandt akademisk råds medlemmer og observatører, som vil fungere som udgangspunktet for drøftelsen på mødet. Vedlagte bilag: Bilag b: Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Evaluering af SUND akademisk råd 2015 Bilag c: Oversigt over emner behandlet af SUND akademisk råd (maj) Bilag d: Oversigt over mødedeltagelse møder i SUND akademisk råd (maj) Bilag e: Vedtægt for den selvejende institution, Aalborg Universitet Indstilling: Det indstilles, at akademisk råd på baggrund af de udsendte bilag gennemfører en evaluering af akademisk råd og herunder drøfter rådets størrelse og evt. ønske om områderepræsentation.

16 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dokument dato: Oprettet af:lasse Panny Pedersen Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Evaluering af SUND akademisk råd 2015 SUND akademisk råd behandler punktet evaluering af akademisk råd på møde den 17. juni I den forbindelse har der været udsendt en spørgeskemaundersøgelse vedr. arbejdet i akademisk råd til samtlige medlemmer og observatører i akademisk råd i maj måned Denne opsamling er baseret på data fra denne undersøgelse. Metode Undersøgelsen er udsendt den 22. maj Der er udsendt rykkermail den 29. maj 2015, og undersøgelsen er afsluttet den 3. juni Undersøgelsen er udsendt til akademisk råds 15 medlemmer og 3 observatører (i alt 18 respondenter). Den samlede svarprocent er 89 %. For medlemmerne er svarprocenten 93 %. Resultater Generelt 1. Antallet af ordinære møder i akademisk råd er passende? 2. De ordinære møders fordeling på året er passende? 1

17 Intranet 3. Akademisk råds intranet fungerer tilfredsstillende? 4. Intranettet indeholder alle relevante dagsordener, bilag og referater? Akademisk råds opbygning 5. Akademisk råd har en passende størrelse med henblik på varetagelsen af rådets opgaver? 6. Det er hensigtsmæssigt, at de to institutter er ligeligt fordelt i akademisk råd?

18 7. Valgproceduren i forbindelse med formandsvalg fungerer tilfredsstillende? 8. Formandsposten varetages tilfredsstillende? 9. Det fungerer tilfredsstillende, at observatørerne deltager under behandlingen af alle punkter på dagsordenen? Mødernes indhold 10. De behandlede dagsordenspunkter vurderes som værende relevante for akademisk råd?

19 11. Der er ikke åbenlyse mangler i forhold til, hvilke dagsordenspunkter akademisk råd behandler? 12. Der er tilfredsstillende mulighed for at få punkter på dagsorden til møderne? 13. Orienteringen om fakultetets aktiviteter er tilfredsstillende? Forud for møderne 14. De udsendte s med mødeindkaldelserne, indeholdende link til intranettet, fungerer tilfredsstillende?

20 15. Dagsorden og relevante bilag udsendes i passende tid forud for møderne? 16. De udsendte bilags omfang er passende (antal sider)? 17. De udsendte bilag gør det muligt at deltage i drøftelserne på møderne? 18. Sagsfremstillingerne inkl. indstillinger sætter klare rammer for behandling af punkter på møderne? 19. Fristen for afbud til møderne er passende?

21 På møderne 20. Formandens mødeledelse fungerer tilfredsstillende? 21. Der afsættes passende tid til behandlingen af dagsordenens punkter? 22. De inviterede gæsters oplæg giver et godt fundament for efterfølgende drøftelser? 23. Afviklingen/behandlingen af de faste punkter på dagsordenen er tilfredsstillende (godkendelse af dagsorden, godkendelse af referat, meddelelser)?

22 24. Afviklingen af den lukkede del af møderne fungerer tilfredsstillende (nedsættelse af bedømmelsesudvalg, tildeling af grader mv.)? 25. Der sker en tydelig opsamling/konklusion på drøftelser og beslutninger i akademisk råd? Efter møderne 26. Referaterne fra møderne indeholder relevante informationer fra møderne? 27. Referaterne udsendes indenfor en passende tidshorisont?

23 28. Vedhæftningen af oplæg præsenteret på møderne giver værdi? 29. Akademisk råd oplever en tydelig opfølgning på drøftelser og beslutninger på møderne? Skriftlige høringer 30. Antallet af skriftlige høringer er passende? 31. Godkendelsesproceduren via skriftlig høring fungerer tilfredsstillende?

24 32. Svarfristerne for de skriftlige høringer er passende?

25 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dokument dato: Oprettet af: Lasse Panny Pedersen Oversigt over behandlet af SUND akademisk råd (maj) Nedenstående oversigt viser, hvilke områder SUND akademisk råd har behandlet på ordinære og ekstraordinære møder i tidsrummet fra 2013 til og med maj-mødet Der er udelukkende tale om ikke-faste punkter på dagsordenen, hvilket vil sige, at meddelelser og godkendelsessager (tildeling af grader, nedsættelses af sagkyndige udvalg mv.) ikke er medtaget i oversigten. I tidsrummet er der afholdt: - 16 ordinære møder (2013: 7, 2014: 7 og 2015: 2) - 4 ekstraordinære møder (2013: 1, 2014: 1 og 2015: 2) Emne Antal behandlinger Akademisk råds virke 12 Bibliometri 1 Byggeri 1 God videnskabelig praksis 11 HR 14 Institutionsakkreditering/ kvalitetssikring 3 Ph.d. 2 Strategi 9 Uddannelse 3 Økonomi 18 1

26 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dokument dato: Oprettet af: Lasse Panny Pedersen Mødedeltagelse ordinære møder i SUND akademisk råd (juni) møde antal medlemmer til stede med afbud uden afbud * % 25 % 0 % % 0 % 0 % ,5 % 37,5 % 0 % % 20 % 0 % % 13 % 7 % % 13 % 7 % % 47 % 0 % 15 * * * % 13 % 0 % % 40 % 7 % % 27 % 0 % % 20 % 0 % % 13 % 0 % % 33 % 7 % % 47 % 0 % % 20 % 0 % Samlet % 25 % 2 % * møde blev aflyst grundet forfald. 1

27 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dokument dato: Oprettet af: Lasse Panny Pedersen Mødedeltagelse ekstraordinære møder i SUND akademisk råd (juni) møde antal medlemmer til stede med afbud uden afbud 2013-A % 27 % 7 % 2014-A % 27 % 0 % 2015-A % 27 % 7 % 2015-B % 47 % 20 % Samlet 60 % 32 % 8 % 1

28 10. juni 2015 Møde i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Møde nr.: den 17. juni 2015 Dagsordens punkt nr. 5: Godkendelse af ny procedure for bedømmelse af kliniske lektorer Sagsbehandler: Lone Sarauw Sagsfremstilling: Efter ønske fra Klinisk Institut er det besluttet, at der på SUND skal ses nærmere på bedømmelsesprocessen og kravene til kliniske lektorer. Baggrunden er en bekymring for, om der stilles tilstrækkelig høje krav til de kliniske lektorer, og om bedømmelsesprocessen er tilstrækkelig. Klinisk Institut ønsker at sikre kvaliteten og ensartethed med de øvrige kliniske institutter i Danmark. De kliniske lektorer spiller en særdeles central rolle på lægekandidatuddannelsen, og derfor er det afgørende, at de har både faglige (forskningsbaseret undervisning) og pædagogiske kompetencer. Endvidere findes der en bekymring for, om vi er mildere end på de øvrige sundhedsvidenskabelige fakulteter. Forslag til nye procedurer er behandlet på SUND ledelsesmøde den 27. april og 12. maj De nye procedurer indebærer en række ændringer af den hidtidige procedure herunder at akademisk råd tildeles en rolle i forhold til nedsættelse af bedømmelsesudvalg i forbindelse med bedømmelse af kliniske lektorer. Hvis proceduren godkendes af akademisk råd træder den i kraft umiddelbart herefter. Vedlagte bilag: Bilag b: Notat vedr. bedømmelse af kliniske lektorer Indstilling: Det indstilles, at akademisk råd drøfter og på baggrund heraf godkender det indstillede forslag til ny procedure for bedømmelse af kliniske lektorer.

29 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dokument dato: Dokumentansvarlig: Lone Sarauw Senest revideret: Senest revideret af: Notat vedr. bedømmelser af kliniske lektorer Baggrund Efter ønske fra Klinisk Institut er det besluttet, at der på SUND skal ses nærmere på bedømmelsesprocessen og kravene til kliniske lektorer. Baggrunden er en bekymring for, om der stilles tilstrækkelig høje krav til de kliniske lektorer, og om bedømmelsesprocessen er tilstrækkelig. Klinisk Institut ønsker at sikre kvaliteten og ensartethed med de øvrige kliniske institutter i Danmark. De kliniske lektorer spiller en særdeles central rolle på lægekandidatuddannelsen, og derfor er det afgørende, at de har både faglige (forskningsbaseret undervisning) og pædagogiske kompetencer. Endvidere findes der en bekymring for, om vi er mildere end på de øvrige sundhedsvidenskabelige fakulteter. Kliniske lektorers opgaver (jf. gældende aftale for kliniske lektorer, i alt op til 260 timer pr. år inkl. konfrontationstimer) - Konfrontationstimer (15-60 timer pr. år) ikke bedsideundervisning og tutoropgaver - Vejledning af almindelige studerende og ph.d.-studerende - Eksamen inkl. opgavestillelse - Deltagelse i faglige udvalg og udviklingsopgaver ift. undervisning - Deltagelse i bedømmelsesudvalg ved disputatser og ansættelser - Medlemskab af universitetsudvalg På baggrund heraf har SUND ledelsesgruppen behandlet en ny procedure i forhold til: - Faglige og pædagogisk krav til kliniske lektorer - Bedømmelsesproces for kliniske lektorer o herunder sammensætning af bedømmelsesudvalg o og godkendelse af bedømmelsesudvalg Faglige og pædagogiske krav til kliniske lektorer Nuværende krav (jf. gældende aftale for kliniske lektorer og stillingsstrukturen ): Som klinisk lektor kan ansættes overlæger, afdelingslæger og 1. reservelæger. Det forudsættes, at den pågældende er Speciallæge i det relevante fag, (fast)ansat ved en afdeling på Aalborg UH, som bedriver undervisning. Kvalifikationskrav er lægevidenskabelig kandidateksamen, specialistanerkendelse samt yderligere undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget. Det forudsættes normalt, at den pågældende udfører forskning. Nye krav (jf. SUND ledelsesmøde den 12. maj 2015). Ansættelse som klinisk lektor kræver: - Videnskabelig grad (min. ph.d. eller tilsvarende niveau). - Ansøgere skal være forskningsaktive (og som hovedregel have 5 publikationer inden for de seneste 5 år) - Veldokumenterede undervisningskompetencer dokumenteres ved indlevering af undervisningsportfolio, dokumenteret pædagogisk uddannelse eller plan for gennemførelse heraf. Bedømmelsesproces for bedømmelse af kliniske lektorer 1

30 Nuværende procedure: er at bedømmelsesudvalg sammensættes af to bedømmere, der begge er interne. Det er typisk de to kliniske koordinatorer for hhv. AAU- og AU-studerende. Processen for nedsættelse af bedømmelsesudvalg er, at dekanen godkender bedømmelsesudvalg efter, at fakultetets HR-center har legalitetstjekket medlemmerne mht. habilitet mm. P.t. er alle bedømmelser gratis, da arbejdet med disse er en del af de interne bedømmeres opgaver og aflønning som kliniske lektorer. Hvis der indføres en proces med eksterne bedømmere, vil disse skulle aflønnes med 8 timer som basis, plus 2 timer pr. kandidat til stillingen, begge dele à 475 kr./time. Dvs. en minimumsomkostning for en stilling med én ansøger på kr kr. Til orientering besatte vi i stillinger, hvilket ville have udgjort en minimumsudgift på kr. I 2013 blev der besat 9 stillinger svarende til en minimumsudgift på kr. Forslag til ny procedure (jf. SUND ledelsesmøde den 12. maj 2015). Bedømmelsesudvalg skal nedsættes med en sammensætning af 1 intern bedømmelsesformand og 2 eksterne bedømmere. Bedømmelsesudvalg skal godkendes af akademisk råd ligesom det er tilfældet for de øvrige VIP-stillinger. De økonomiske konsekvenser ved den nye model forventes at være begrænsede, da antallet af ansættelser af nye kliniske lektorer forventes at være begrænset.

31 Den 10. juni 2015 Møde i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Møde nr.: , den 17. juni 2015 Dagsordens punkt nr. 6: Orientering og drøftelse af forslag om AAU strategi for forskningsdata management Sagsbehandler: Bodil Brander Christensen Sagsfremstilling: Forslag til AAU strategi for forskningsdata management, som er udarbejdet af Programmet for Forskning & Formidling under AAU s It-strategiske Råd, er sendt i høring hos dekaner, institutledere og afdelingschefer under AAU Fælles Service. Efter høringen vil Programmet For Forskning & Formidling under AAU s it-strategiske Råd (ISR-FF) udarbejde forslag, der indstilles til direktionens godkendelse. Der har været nedsat en arbejdsgruppe under ISR-FF til at udarbejdet forslaget. Samuel Schmidt, lektor, HST har været medlem af arbejdsgruppen. AAU ønsker etablering af tidssvarende processer og infrastruktur til lagring af forskningsdata, og at disse data i højere grad skal stilles til rådighed for ansatte og studerende, end tilfældet er i dag. Dette vil i mange tilfælde indebære skærpede krav til dokumentation og datasikkerhed ift nuværende praksis. Strategien lever op til den nationale strategi for forskningsdata management. Bilagsoversigt Bilag b: Høringsbrev. Høring vedr. forslag til AAU strategi for forskningsdata management. 29. maj 2015 Bilag c: Forslag til AAU strategi for forskningsdata management. Udarbejdet af Programmet for Forskning & Formidling under AAU s It-strategiske Råd 27. marts (Følgende bilag var yderligere bilagt høringen, men er ikke medsendt til akademisk råd: National Strategi for Forskningsdata Management Foreløbig sikkerhedsvurdering af forskningsprojekt Politik for forskningsdata, 2009) Indstilling Det indstilles, at akademisk råd tager orienteringen til efterretning og fremsætter synspunkter. 1

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet - Fortegnelse over sager godkendt af Dekanen i perioden Periode Institut Kode Ansættelse/genansættelse af videnskabelige assistenter Fra Til Federico Arguissain HST F2 Lise Korsbakke Emtekjær Hæsum HST F1 Morten Høgh HST A2 (u) Ansættelse/genansættelse af Klinisk Assistent Tue Diemer DCM A2 (u) Ansættelse/genansættelse af Klinisk Lærer Allan Thomas Højland DCM A2 (i) Annette Østergaard Jensen DCM A2 (i) Mette Brassøe DCM A1 (u) Janni Kristensen DCM A1 (u) Anne Husum Eld DCM A1 (u) Mette Bolvig Poulsen DCM A1 (u) Annette Nitnoi Winsløw DCM A1 (i) F1 Søren Sillesen DCM A1 (i) F1 Bolette Friderichsen DCM A1 (i) F1 Kirsten Schierup Freund DCM A1 (i) F1 Anne Borgbjerg Møller DCM A1 (i) F1 Esben Sevelsted DCM A1 (i) F1 Ansættelse/genansættelse af adjunkter (tidsbegrænset) Kristian Rauhe Harreby HST F2 Kristian Rauhe Harreby HST F2 Ansættelse/genansættelse af PostDoc Gry Kjærsdam Telléus DCM A1 (i) Ansættelse af lektorer Jesper Carl Hansen (afventer varigt ansættelse på opslag) DCM F3 Linda Pilgaard HST A1 (i) Ansættelse af eksterne lektorer Hans Ingolf Nielsen HST F1 Ansættelse af klinisk lektorer Salome Kristensen DCM A2 (i)

43 Ansættelse/genansættelse af professorer Søren Nielsen HST F1 Opsigelser Salome Kristensen (klinisk lærer) Jens Lykkegaard Olesen Opslag af stillinger Klinisk lektor i pregraduat færdighedstræning og simulation KL Lektor i klinisk Sygeplejeforskning Klinisk lektor i medicinsk uddannelse KL Ekstern lektor inden for Almen praksis/almen medicin (EL050) Ekstern lektor i dermatologi (EL51) Adjunkt inden for psykologi i idræt (201524) Adjunkt inden for sociologi i idræt (201523) Postdoc in Neurophysiology of Pain (P21515) Professor MSO i klinisk sygepleje (50110) Klinisk lektor i ortopædkirurgi med særlig fokus på rygkirurgi (KL201535) Et antal adjunkter inden for Folkesundhedsvidenskab (201526) Adjunkt inden for medicinske etik og sundhedsved. udd. (201527) Kodeforklaring A1: Ansættelse med opslag; A1 (u) kommer udefram; A1 (i) intern ans. A2: Ansættelse uden opslag (tidsbegrænset); A2 (u) kommer udefra; A2 (i) intern ans. 1F: 1. forlængelse 2F: 2. forlængelse G: Genansættelse O: Oprykning

44 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Ph.d.-skolen MAB 561/ Referat af møde i ph.d.-udvalget Onsdag den Godkendelse af referat fra møde den Referatet blev godkendt efter enkelte rettelser. OKA og HEK udarbejder et notat med hensyn til nedsættelse af bedømmelsesudvalg. 2. a. Nedsættelse af bedømmelsesudvalg for cand.med. Kaspar René Nielsens ph.d.- afhandling: Polymorfier i inflammatoriske signalmolekyler - relation til overlevelse ved B-non-Hodgkin's lymfom, Klinisk Institut Ph.d.-udvalget godkendte bedømmelsesudvalget. b. Nedsættelse af bedømmelsesudvalg for cand.polyt. Malene Krogsgaard Bordings ph.d.-afhandling: Clinical Decision Making in Outpatient Mental Health Care, Klinisk Institut. Ph.d.-udvalget godkendte bedømmelsesudvalget. c. Nedsættelse af bedømmelsesudvalg for cand.scient. Mahdi Hossain Zadehs ph.d.-afhandling: Exercise Based- Pain Relief Program: Is there any Effect of Repeated Bout of Eccentric Exercise for Relieving Musculoskeletal Pain?, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Ph.d.-udvalget godkendte bedømmelsesudvalget. d. Nedsættelse af bedømmelsesudvalg for cand.med. Jakob Starup Lindes ph.d.-afhandling, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Ph.d.-udvalget godkendte bedømmelsesudvalget. e. Nedsættelse af bedømmelsesudvalg for cand.polyt. Carsten Mølgaards ph.d.-afhandling, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Ph.d.-udvalget godkendte bedømmelsesudvalget. f. Nedsættelse af bedømmelsesudvalg for cand.polyt. Sebastian Ricos Ph.d.-skolen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Telefon: Fax: Aalborg Universitet mab@adm.aau.dk Niels Jernes Vej Aalborg Øst

45 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Ph.d.-skolen ph.d.-afhandling, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Ph.d.-udvalget godkendte bedømmelsesudvalget. g. Nedsættelse af bedømmelsesudvalg for cand.cur. Lone Jørgensens ph.d.-afhandling: Distress in women taking part in surgical continuity of care for breast cancer a mixed methods study, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Ph.d.-udvalget godkendte bedømmelsesudvalget. h. Nedsættelse af bedømmelsesudvalg for cand.polyt. Federico Arguissains ph.d.-afhandling, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Ph.d.-udvalget godkendte bedømmelsesudvalget. 3. Proces for udvikling af vejlederkompetencer LSAR holdt oplæg om ovennævnte. Diskussion af hvilke mindstekrav vejlederne bør opfylde. Der er behov for en afdækning af vejledernes trackrecord. OKA: Der er to forhold: entrance og vedligehold. EBS: Synes godt man kan have et obligatorisk kursus, som har fokus på reglerne på området, fordi det er vigtigt, at vejlederne har kendskab til disse. TGN: Der synes at være bred enighed om, at alle nye vejledere skal have en eller anden form for grundkursus. Men det er vigtigt ikke at glemme den løbende vedligeholdelse, dvs. kvalitetssikringen af vejledningen. TGN foreslår, at vi laver en form for kursuskatalog en tre fire tilbud som kunne være relevante. Herefter sendes det ud til vejlederne, som samtidig skal tage stilling til, hvad de selv har været igennem, og hvad de kunne tænke sig. Forslagene skal med som punkt på næste møde i ph.d.-udvalget. 4. Principper for uddeling af midler ifm ph.d.-studerendes udlandsophold EBS vil gerne have mulighed for, at opholdene kan være længere end seks måneder. TF og SRK vil gerne have mulighed for kortere ophold end 3 måneder. Udkast til model: minimum 2 måneder på samme sted, opholdet må gerne deles op, men der betales maksimum 1 rejse. Vi betaler maks. 6 måneder. Opholdet skal som udgangspunkt være af 2 måneders varighed udgangspunkt. TGN og HEK ser på ny model herfor. 5. Formænd ifm ph.d.-bedømmelsesudvalg (uafhængighed) Der skal gælde ens regler for medforfatterskab for bivejleder/hovedvejleder. Der blev diskuteret forventninger til formandens rolle. Der var enighed om, at praksis er, at formanden primært tager sig af at sammenskrive bedømmelserne fra de to eksterne medlemmer til én samlet indstilling. Hvis man skal holde fast i, at formanden skal have en faglig indsigt i området, vil det være svært at finde Ph.d.-skolen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Telefon: Fax: Aalborg Universitet mab@adm.aau.dk Niels Jernes Vej Aalborg Øst

46 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Ph.d.-skolen formænd, som ikke har nogen form for forbindelse til hovedvejleder/bivejleder. TGN: Vil gerne have et princip om, at der skal argumenteres, når der afviges fra armslængdeprincippet gældende for hele udvalget. OKA foreslår, at vi tilretter notatet, således at det ikke kun er hovedvejleder og de eksterne medlemmer, som ikke må have sampubliceret, men at det er hele udvalget og alle vejledere. 6. Medlemmer til udvikling ifm rekruttering LSAR: Det er et punkt, som udspringer af den internationale evaluering. Er der medlemmer fra udvalget, som gerne vil deltage i arbejdet? Der var ikke medlemmer af ph.d.-udvalget, som ønskede at indgå. TGN og LSAR arbejder videre med det. 7. Drøftelse af eventuelt ny mekanisme i forhold til at tildele midler til kurser. TGN: Hvordan vil vi fordele midler? Skal der være bestemte antal ECTS point pr. kursus uanset hvor mange deltagere der er? Eller skal midlerne følge de ph.d.-studerende? Vi får mange forespørgsler fra ph.d.-studerende, som ønsker at få støtte til at tage kurser andre steder. punktet udsættes til næste møde, og der skal udarbejdes et notat en side cirka med principper, info mv. 8. Meddelelser herunder status på PhD Manager MAB: I tirsdags gik PhD Manager i luften med en ny feature, hvor de ph.d.- studerende selv skal uploade deres 6 måneders portfolio i stedet for vejlederen. OKA forespurgte til fremtidige udviklingstiltag. MAB: Det er usikkert pt., men for tiden arbejder man på at få en aftale i stand med SDU om et samarbejde. TGN: Gået i luften med en prøveordning for 4+4-modellen. Der er igangsat ét forløb inde på sygehuset. TGN: Vi er nu gået over til at håndtere alle afhandlinger via VBN. Alle kopier af afhandlinger trykkes på én gang så bærer instituttet risikoen for eventuelle negative foreløbige indstillinger. Afhandlingen publiceres først elektronisk, når der er tildelt grad. TGN: Der er valg til efteråret også for VIP-medlemmer til ph.d.-udvalget. På næste møde skal vi tale om repræsentationsområder. 9. Eventuelt Intet. Ph.d.-skolen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Telefon: Fax: Aalborg Universitet mab@adm.aau.dk Niels Jernes Vej Aalborg Øst