Seniorudvalget Møde nr :30

Transkript

1 Dagsorden for Seniorudvalget Møde nr :30 Mødelokale 2607, tlf Medlemmer Tilforordnede Erling Schrøder Bent Greve John Brown Brabant Althoff-Andersen Serdal Benli Eva Michaelsen Klaus Kjær Ebbe Skovsgaard Jane Torpegaard Herle Klifoth Morten Just

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Åbne sager Halvårsregnskab/Budgetopfølgning 2. kvartal Seniorudvalget Forslag til nye rammevedtægter for beboer- og pårørenderåd på Gladsaxe Kommunes seniorcentre og plejehjemmet Hareskovbo - endelig godkendelse Status på og forsøg med gratis, åben seniorfitness for pensionister og efterlønsmodtagere Ansøgning om tilskud fra Komitéen for juleindsamlingen i Gladsaxe Kommune Takst for linnedservice på seniorcentrene Ny privat hjemmehjælpsleverandør Seniorudvalgets møder Meddelelsessager Meddelelser Lukkede meddelelser Meddelelser

3 Åbne sager 51. Halvårsregnskab/Budgetopfølgning 2. kvartal Seniorudvalget Gennemgang af sagen Baggrund Som led i økonomiaftalen for 2011 mellem regeringen og KL skal kommunerne som noget nyt aflægge halvårsregnskab fra og med 1. halvår Denne sag erstatter den årlige sag om Seniorudvalgets budgetopfølgning for 2. kvartal. Fremadrettet vil de kvartalsvise er om budgetopfølgning få en struktur svarende til denne sag. Driftsbudgettet Det vedtagne budget, det korrigerede budget, regnskabet for 1. halvår 2011 samt det forventede årsresultat fremgår af tabellen nedenfor. Regnskabsoversigt, nettodriftsudgifter, 1. halvår 2011, kr. Seniorudvalget (1.000 kr.) Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Regnskab 1. halvår 2011 Forventet årsresultat Ramme Tilbud til ældre Ramme Hjælpemidler SEU i alt Driftsregnskabet for 1. halvår 2011 kan for Seniorudvalget opgøres til et forbrug på 269,7 mio. kr. svarende til 47 pct. af det vedtagne budget. Det forventes, at årsresultatet bliver på ca. 564 mio. kr. Det betyder et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på ca. 7 mio. kr. og på godt 30 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. 2

4 Forskellen mellem det vedtagne og det korrigerede budget skyldes primært overførelser for i alt 25,6 mio. kr. fra 2010 til Sammenfattende vurderer forvaltningen på nuværende tidspunkt, at der på Seniorudvalgets ramme 1 forventes et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på ca. 3 mio. kr. ved årets slutning, hvilket budgetområdets størrelse taget i betragtning nogenlunde svarer til det budgetlagte. På ramme 2 forventes et mindreforbrug vedrørende hjælpemidler på 3-4 mio. kr. Mere detaljerede tal for de enkelte budgetområder fremgår af bilag 1. Bemærkninger vedrørende ramme 1- Tilbud til ældre Budgetområdet omfatter omsorgsarbejde, ældrepleje i form af hjemmepleje og seniorcentre, ældreboliger og genoptræning. Driftsregnskabet for 1. halvår 2011 kan på ramme 1 opgøres til et forbrug på 248,2 mio. kr. svarende til 48 pct. af det vedtagne budget. Det forventes, at årsresultatet bliver på 515 mio. kr. Det betyder et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på ca. 3 mio. kr. og et mindreforbrug på ca. 30 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget på ramme 1 i forhold til det korrigerede budget kan i høj grad forklares med det overførte mindreforbrug fra 2010 på 25,6 mio. kr. Bestillerbudgettet forventes samlet set at udvise et mindreforbrug på ca.11 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget på bestillerrammen skyldes primært, at der er en merindtægt på salg af pladser til andre kommuner og et mindreforbrug vedrørende køb af pladser. Udførerbudgettet forventes samlet set at udvise et mindreforbrug på ca. 15 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget kan i høj grad forklares med distrikternes overførelser fra Det skal i den sammenhæng bemærkes, at forvaltningen med henblik på overholdelse af kommunens samlede serviceramme har anmodet distrikterne om, i det omfang det er muligt, at vente til 2012 med at anvende de overførte midler fra Bemærkninger vedrørende ramme 2 - Hjælpemidler Budgetområdet omfatter udgifter til hjælpemidler samt vederlagsfri fysioterapi, som kommunerne pr har overtaget fra regionerne. Driftsregnskabet for 1. halvår 2011 kan på ramme 2 opgøres til et forbrug på 21,5 mio. kr. svarende til 41 pct. af det vedtagne bud- 3

5 get. Det forventes, at årsresultatet bliver på ca. 49 mio. kr. Der forventes altså et mindreforbrug på ca. 3-4 mio. kr. på hjælpemiddelområdet. Det forventede mindreforbrug bygger dels på en relativt lav forbrugsprocent i første halvår af 2011 og dels på et mindreforbrug i regnskab Anlægsbudgettet Vedtagne anlægsprojekter i 2011 samt tidsplan blev forelagt Seniorudvalget , punkt 92. En oversigt over anlægsprojekterne med vedtaget budget, rådighedsbeløb, forbrug for 1. halvår 2011 samt forventet forbrug i hele 2011 fremgår af bilag 2. Ifølge bilag 2 er det samlede rådighedsbeløb på Seniorudvalgets område pr på i alt 10,2 mio. kr. Det forventes, at de samlede anlægsudgifter på Seniorudvalgets område vil udgøre 9,3 mio. kr. pr Opfølgning på servicerammen I økonomiaftalen for 2011 har regeringen og KL endvidere aftalt sanktioner for kommunerne, såfremt servicerammen overskrides for kommunerne under ét. Servicerammen omfatter samtlige driftsudgifter fratrukket udgifter på området for indkomstoverførsler og på forsyningsområdet. Seniorudvalgets serviceramme er på 571,2 mio. kr. i Ved årets udgang forventer forvaltningen på nuværende tidspunkt, at der vil være et mindreforbrug på ca. 7 mio. kr. på servicerammen. Opfølgning på mål og resultatkrav for 2011 Der er i bilag 3 opstillet en oversigt over status pr. 2. kvartal 2011 på de mål og resultatkrav for 2011, som Seniorudvalget har vedtaget, at der skal laves halvårsopfølgning på. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at halvårsregnskabet for 2011 tages til efterretning. Bilag Bilag 1. Drift Bilag 2. Anlæg Bilag 3. Resultatkrav 4

6 Relateret behandling Seniorudvalget , Punkt 92 (Åben ) 5

7 52. Forslag til nye rammevedtægter for beboer- og pårørenderåd på Gladsaxe Kommunes seniorcentre og plejehjemmet Hareskovbo - endelig godkendelse. Kommende behandlingsforløb Økonomiudvalget Byrådet Gennemgang af sagen På Seniorudvalgets møde , punkt 37, blev det godkendt, at forslaget til nye rammevedtægter for beboer- og pårørenderåd på kommunens seniorcentre og plejehjemmet Hareskovbo skulle sendes til høring i de respektive bruger- og pårørenderåd samt i Seniorrådet med henblik på endelig godkendelse på Seniorudvalgets møde Høringsvar Social- og Sundhedsforvaltningen har modtaget høringssvar fra Seniorrådet (bilag 2) og fra bruger- og pårørenderådene i distrikterne og på plejehjemmet Hareskovbo (bilag 3). Generelt er alle høringssvar positive overfor forslaget til nye rammevedtægter. Følgende bemærkninger til forslaget skal dog fremhæves: Seniorrådet efterlyser, at tidspunktet for ikrafttræden fremgår tydeligt af vedtægterne. Forvaltningens bemærkninger: Forvaltningen indstiller, at ikrafttrædelsesdato tilføjes i vedtægterne. Bruger- og pårørenderådet i Søborg distrikt bemærker, at rådet vil tage stilling til i sin forretningsorden, om brugere og personale fortsat skal være repræsenteret i rådet. Forvaltningens bemærkninger: Forvaltningen indstiller, at det fastholdes, at brugere og personale ikke indgår som faste medlemmer af rådene. Såfremt rådet ønsker, at brugere og personale fortsat indgår i rådets arbejde, kan disse indkaldes som ad hoc medlemmer til udvalgte møder, jf. rammevedtægtens 4, stk. 4. 6

8 Bruger- og pårørenderådet i Stengård distrikt foreslår, at det bør overvejes, om den frivillige repræsentant i rådet skal have stemmeret. Endvidere foreslår rådet, at medarbejderrepræsentationen fastholdes i rådet, dog uden stemmeret. Forvaltningens bemærkninger til høringssvar fra distrikt Stengård Høringssvaret fra distrikt Stengård har givet anledning til, at 5, stk. 3 er præciseret, så det tydeligt fremgår, at alle faste medlemmer af beboer- og pårørenderådet, herunder den frivillige repræsentant, har stemmeret. Social- og Sundhedsforvaltningen anbefaler, at forslaget, vedrørende fastholdelse af medarbejderrepræsentationen i rådet (dog uden stemmeret), ikke indarbejdes i vedtægterne, da ideen netop var at sikre, at rådet forbeholdes beboere og pårørende. Social- og Sundhedsforvaltningen finder således ikke grund til at ændre indholdet for det oprindeligt fremsatte forslag til nye rammevedtægter, bortset fra præcisering af den frivilliges stemmeret samt at ikrafttrædelsesdatoen bør fremgå. Endelig forslag til nye rammevedtægter for beboer- og pårørenderåd svarende til de vedtægter, der blev sendt i høring, men med præcisering af den frivilliges stemmeret samt ny ikrafttrædelsesdato fremgår af bilag 1. Ændringerne er markeret med en streg i marginen. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at forslaget til nye rammevedtægter for beboer- og pårørenderåd på Gladsaxe Kommunes seniorcentre og på plejehjemmet Hareskovbo godkendes med ikrafttræden efter behandling i Byrådet. Bilag Bilag 1. Nye rammevedtægter for beboer- og pårørenderåd Bilag 2. Seniorrådets høringssvar vedr. forslag til nye rammevedtægter for beboer- og pårørenderåd Bilag 3. Høringssvar fra bruger- og pårørenderåd på seniorcentrene og plejehjemmet Hareskovbo Relateret behandling Seniorudvalget , Punkt 37 (Åben ) Byrådet , Punkt 163 (Åben ) Socialudvalget , Punkt 59 (Åben) 7

9 53. Status på og forsøg med gratis, åben seniorfitness for pensionister og efterlønsmodtagere Gennemgang af sagen I forbindelse med åbning af det nye genoptræningscenter på Søborg Hovedgade 190, 2860 Søborg, jf, SEU , punkt 18, blev det besluttet, at forsøget med gratis, åben seniorfitness for pensionister og efterlønsmodtagere skulle evalueres efter et halvt år. Tilbuddet bidrager til ældres sundhedsfremme ved at give pensionister og efterlønsmodtagere mulighed for at dyrke seniorfitness gratis i deres nærmiljø. I foråret 2010 åbnede Genoptræningscentret på Søborg Hovedgade for gratis, åben seniorfitness for pensionister og efterlønsmodtagere. Senest tilbydes gratis, åben seniorfitness nu også på Seniorcentret Møllegården, Bagsværd Møllevej 9, 2800 Kgs. Lyngby, fra starten af august Hermed har alle pensionister og efterlønsmodtagere i Gladsaxe mulighed for at dyrke gratis fitness tæt på deres bopæl i det distrikt, hvor de bor. Seniorfitnesstilbud findes således i alle distrikter, placeret på kommunens seniorcentre på Egegården, Klausdagsbrovej 213, 2860 Søborg, Bakkegården, Taxvej 18, 2880 Bagsværd, Møllegården samt på Træningscentret Gyngemosegård ved Seniorcentret Rosenlund, Mørkhøjvej 336, 2730 Herlev samt på Genoptræningscentret ved Seniorcentret Kildegården, Kildebakkegårds alle 165, 2860 Søborg. Det kan oplyses, at der også på det selvejende plejehjem Hareskovbo, Skovalléen 8, 2880 Bagsværd, findes et fitnesscenter; dette er dog forbeholdt institutionens beboere og medarbejdere. Seniorfitness bruges meget i alle distrikter, og kommunens pensionister et glade for dette tilbud. Den store søgning til tilbuddet har betydet, at der gradvist er skabt flere fitnessmuligheder på centrene. Instruktion På alle fitnesscentrene tilbydes instruktion hver anden uge af 1½ times varighed. Der er plads til 10 borgere pr. gang. Instruktionen foretages af uddannede fysioterapeuter. Det er et krav, at borgerne tilmelder sig instruktionen, før de starter træningen og på det center, hvor de ønsker at træne. Herved sikres, at borgerne instrueres i korrekt brug af netop de maskiner, som de efterfølgende skal benytte i træningsøjemed. 8

10 Ventetid På enkelte seniorcentre har der været ventetid på instruktion. Det drejer sig om Bakkegården, Egegården og Genoptræningscentret, hvor ventetiden har været op til en måned. I enkelte tilfælde har ventetiden været længere end en måned, fordi borgeren ikke har kunnet deltage på den anviste dato. På Genoptræningscentret er der pt. ventetid på instruktion frem til november måned. Åbnings- og træningstider Fitnesscentrenes åbnings- og træningstider varierer meget fra center til center. På kommunens hjemmeside findes oplysninger om de nøjagtige tidspunkter for træning samt telefonnummer for tilmelding til instruktion. En revideret udgave af pjecen Gratis seniorfitness i Gladsaxe udkommer i løbet af august. Træningstider Også træningstidsrummet varierer fra center til center. Variationen skyldes lokale hensyn til dels antallet af visiterede træningshold, dels genoptræning i selvtræningsgrupper efter et visiteret genoptræningsforløb, dels diverse holdaktiviteter og dels centrets fysiske beliggenhed. Træningstider på Bakkegården Mandag: kl samt kl Tirsdag lige uger: kl samt kl Tirsdag ulige uger: kl samt kl Onsdag: kl samt kl Torsdag: kl samt kl Weekend: kl Træningstider på Egegården Mandag-onsdag + fredag: kl samt kl Tirsdage i ulige uger: kl Træningstider på Møllegården Alle dage, også i weekenden: kl Tiderne vil blive udvidet, efter behov. Det kan nævnes, at 20 borgere pt. har tilmeldt sig instruktion af fitnessfaciliteterne på Møllegården. Træningstider på Gyngemosegård Mandag-fredag: kl samt kl og mandag og torsdage kl Weekend: kl

11 Den korte åbningstid på hverdage skyldes centrets beliggenhed. Centret ligger for sig selv uden medarbejderbevågenhed i ydertimerne, hvorfor der på disse tidspunkter kræves nøgle til huset. Træningstider på Genoptræningscentret Tirsdag og torsdag: kl Pt. er der ikke mulighed for at udvide åbningstiden, idet faciliteterne i det øvrige tidsrum anvendes til genoptræning i selvtræningsgrupper efter et visiteret genoptræningsforløb samt til diverse holdaktiviteter. Nye tiltag På træningscentret Gyngemosegård er fitnessmaskinerne flyttet fra 1. sal til caféområdet i stuen. På 1. sal er der indrettet personalestue til to hjemmeplejegrupper samt til de medarbejdere, der instruerer i fitness på de visiterede træningshold. Dette betyder, at mange medarbejdere nu går igennem fitnesslokalet til og fra personalestuen. Denne gennemgang har brugerne klaget over. Frivillige fitnesshjælpere I foråret introducerede Trænings- og Plejeafdelingen et nyt tiltag, idet man ønskede at uddanne en række frivillige fitnesshjælpere, som kunne hjælpe og rådgive seniorerne i fitness, instruere i brugen af maskiner samt vejlede efter behov. Pt. har 5 seniorer meldt sig som frivillige hjælpere og har modtaget særskilt introduktion til fitnessfaciliteterne. Instruktionen er varetaget af fysioterapeuter, ansat på centrene. I forbindelse med etableringen af de frivillige fitnesshjælpere er det vigtigt at påpege, at disse hjælperne ikke kan eller skal erstatte uddannede, lønnede medarbejderne. De deltager på frivilligt basis og kan ikke efterfølgende stilles til ansvar for varetagelsen af deres opgave. Da projektet med de frivillige fitnesshjælpere er nystartet, har forvaltningen ikke nogen erfaring endnu, men forvaltningen følger projektet og tiden vil vise, om tiltaget bliver en succes, til gavn og nytte for såvel brugerne som medarbejderne. Selvtræning på Genoptræningscenteret På Genoptræningscenteret er der igangsat et forsøg med at give fitnessmulighed til nogle borgere, der kan supplere den visiterede træning med selvtræning i forbindelse med det visiterede forløb. Centreret følger forsøget og tiden vil vise, om det bliver en succes, der skal udbredes. 10

12 Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering. Relateret behandling Seniorudvalget , Punkt 18 (Åben ) Social- og Sundhedsudvalget , Punkt 150 (Åben)Social- og Sundhedsudvalget , Punkt 125 (Åben) Social- og Sundsudvalget , Punkt 25 (Åben) 11

13 54. Ansøgning om tilskud fra Komitéen for juleindsamlingen i Gladsaxe Kommune Gennemgang af sagen Der afsættes hvert år puljemidler på Seniorudvalgets budget til Tilskud til sociale formål. Baggrunden for puljemidlerne er at give mulighed for at yde tilskud til aktiviteter, som ikke dækkes via den gældende sociale lovgivning. Praksis har i de seneste år været at begunstige særlige grupper med tilskud som eksempelvis ensomme ældre og pensionister. I perioden fra og med 2005 er der bevilliget tilskud til sociale formål til Komitéen for Juleindsamlingen i Gladsaxe Kommune, Afdelingsledelsen i Værebro Park samt Søborgmagle Kirkes Menighedspleje. Økonomi Seniorudvalget har et årsbudget (korrigeret budget) for 2011 på kr. til tilskud til sociale formål, som finansieres via kontoen Tilskud til sociale formål. I april 2011 fik menighedsplejen i Søborgmagle Kirkes tilskud på kr., hvilket med 3 % i momsrefusion svarer til kr. ekskl. moms, til et lejrophold for udsatte ensomme ældre. Der resterer herefter kr. i puljen til øvrige sociale formål. Ansøgninger Forvaltningen har nu modtaget en ansøgning fra Komitéen for Juleindsamlingen i Gladsaxe Kommune (bilag 1). Julekomitéen ansøger, i lighed med sidste år, om tilskud til at uddele økonomisk hjælp til familier i Gladsaxe Kommune samt til at sende personlige hilsener til enlige pensionister i form af blomster, vin, tobak el. lign, afleveret ved personligt julebesøg. I 2010 fik Julekomitéen tilskud fra kommunen på kr., hvilket med 3 % momsrefusion svarer til kr. Hvis Julekomitéen ydes et tilskud på kr., hvilket med 3 % i momsrefusion svarer til kr. resterer der kr. til tilskud til øvrige sociale formål. Det forventes, at afdelingsbestyrelsen i Værebro Park vil ansøge puljen i 2011 i lighed med tidligere år, hvor afdelingsbestyrelsen blev ydet tilskud på 4000 kr. 12

14 Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at udvalget tager stilling til, om Komitéen for Juleindsamlingen i Gladsaxe Kommune skal ydes et tilskud på kr. finansieret af kontoen Tilskud til sociale formål. Bilag Bilag 1 Ansøgning fra Komitéen for juleindsamlingen i Gladsaxe Kommune 2011 Relateret behandling Seniorudvalget , Punkt 89 (Åben ) Seniorudvalget , Punkt 25 (Åben ) Seniorudvalget , Punkt 36 (Åben ) Social- og Sundhedsudvalget , Punkt 34 (Åben) Social- og Sundhedsudvalget , Punkt 28 (Åben) 13

15 55. Takst for linnedservice på seniorcentrene Gennemgang af sagen Baggrund Beboere på seniorcentrene betaler en månedlig takst for linnedservice, der omfatter sengetøj, dyner, håndklæder, servietter m.m. Taksten i 2011 er 219 kr. pr. måned. Taksten bliver trukket i beboernes pension. Taksten er fastsat på baggrund af kommunens omkostninger til linnedservice, som leveres af en privat leverandør. Ny kontrakt Gladsaxe Kommune har gennemført et nyt udbud af kontrakten for linnedservice, hvilket har medført lavere priser for kommunen til leverandøren. På den baggrund vil Social- og Sundhedsforvaltningen i perioden september 2011 til og med december 2011 foretage en modregning i beboernes pension, så hver beboer bliver modregnet 54 kr. pr. måned i perioden september-december På den måde vil beboerne få glæde af kommunens lavere omkostninger til levering af linnedservice. De lavere omkostninger til linnedservice indarbejdes ligeledes i taksterne for Budget 2012 og frem. Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering. 14

16 56. Ny privat hjemmehjælpsleverandør Gennemgang af sagen Baggrund Gladsaxe Kommune har kontrakt med 10 private hjemmehjælpsleverandører om levering af ydelser til hjemmehjælpsmodtagerne under fritvalgsordningen. Ny privat hjemmehjælpsleverandør Social- og Sundhedsforvaltningen har modtaget og godkendt en ansøgning fra DK-Pleje. Firmaet leverer personlig pleje og praktisk hjælp og er indtil videre kun leverandør i Gladsaxe Kommune. DK-Pleje opstarter levering i Gladsaxe Kommune i august Valgmuligheder for borgerne Samlet set bliver der således 11 private leverandører samt 5 kommunale leverandører at vælge imellem for hjemmehjælpsmodtagerne i kommunen. Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering. 15

17 57. Seniorudvalgets møder 2012 Gennemgang af sagen Med udgangspunkt i den samlede oversigt for 2012 over forslag til møder i Byrådet, Økonomiudvalget samt fagudvalg (bilag 1) fremlægges forslag til møderække 2012 for de ordinære møder i Seniorudvalget, der afholdes torsdage kl , henholdsvis 05. januar 09. februar 08. marts 12. april 10. maj 14. juni 09. august (evt. 23. august) 13. september 11. oktober 08. november 13. december På Økonomiudvalgets møde , punkt 195, blev møderækken for Økonomiudvalget tiltrådt. Borgmesteren foreslog på mødet - ud over de sædvanlige mødefri uger, at ugerne 4, 17, 22 og 48 ligeledes blev friholdt for møder. Dette har ikke konsekvenser for Seniorudvalget, jf. den vedlagte mødeplan. KL s temamøde Dato for KL s sociale temamøde er endnu ikke fastsat. Mødetidspunkt efter sommerferien Forvaltningen beder udvalget drøfte et forslag om at flytte det første møde efter sommerferien fra til Forvaltningen begrunder forslaget med, at skolesommerferien er rykket en uge, og at det dermed sikres, at alle har afsluttet ferie. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at den foreslåede møderække til afholdelse af ordinære møder 2012 i Seniorudvalget drøftes og godkendes. Bilag Bilag 1. Mødeoversigt

18 Relateret behandling Seniorudvalget , Punkt 73 (Åben ) Økonomiudvalget , Punkt 195 (Åben ) 17

19 Meddelelsessager 58. Meddelelser 18

20 Lukkede meddelelser 59. Meddelelser 19

21 Mødet hævet kl.: Erling Schrøder Bent Greve John Brown Brabant Althoff-Andersen Serdal Benli Eva Michaelsen Klaus Kjær Ebbe Skovsgaard 20