GENERALFORSAMLING 2015
|
|
- Vilhelm Dalgaard
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 GENERALFORSAMLING 2015
2 DAGSORDEN 2 1. Bestyrelsens beretning 2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for 2014 og fastsættelse af bestyrelsens honorar 3. Meddelelse om decharge til bestyrelse og direktion 4. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisor 7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer. Bestyrelsen fremsætter følgende forslag: 71. Bemyndigelse til bestyrelsen til forhøjelse af selskabskapitalen 72. Godkendelse af generelle retningslinjer for incitamentsaflønning for direktion 73. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede warrants og dertilhørende kapitalforhøjelse 74. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser ved udstedelse af nye aktier til markedskurs ved gældskonvertering uden fortegningsret 75. Bemyndigelse til dirigenten 8. Eventuelt
3 3 1. BESTYRELSENS BERETNING CONFIDENTIAL, MARCH 2015
4 SERENDEX IS A REPOSITIONING COMPANY FOCUSING ON ORPHAN INDICATIONS FOR INHALATION OF GM-CSF AND FVIIA 4 CONFIDENTIAL, MARCH 2015
5 MANAGEMENT TEAM 5 KIM ARVID NIELSEN, CEO MD, EMBA SØREN BECH JUSTESEN, CFO MSc FINANCE AND ACCOUNTING NEW PRODUCT DEVELOPMENT, MULTI COUNTRY MARKET LAUNCHES PREVIOUS CAREER IN BAYER, BASILEA, PHARMION, FERROSAN, SERONO, PHARMACIA EXPERIENCED CFO PREVIOUS CAREER IN NNIT/NOVO NORDISK CONFIDENTIAL, APRIL 2015
6 MILESTONES ACHIEVED LAST 12 MONTHS 6 New ownership structure, strong financial sponsor owns 53% of the shares IPO on Oslo Stock Exchange / Axess Strengthened organization Updated clinical protocols Positive MTD and 6 weeks GLP toxicology studies for GM-CSF Named patient sales for GM-CSF (PAP) commenced Worldwide licensing agreement for GM-CSF with PARI Pharma GmbH Scientific advice on PAP, supports the managements view that NDA may be filed on the basis of a phase II/III study Signed exclusive agreement regarding access to FVIIa for development for pulmonary administration Partnering process for GM-CSF (PAP) started for Japan and rest of the world Submission and approval of clinical trial phase I GM-CSF Confidential, March 2015
7 7 SERENDEX BUSINESS MODEL AND COMPETITIVE ADVANTAGE
8 SERENDEX BUSINESS MODEL 8 REPOSITION NEW DEVELOPMENT API & Product Pre-clinical Clinical Dossier Serendex Product with market exclusivity TARGET CHARACTERISTICS Patent and patent application Orphan Drug Designation New route of administration and exclusivity on nebulizer Patent applications ODD applications Agreement with CMO Formulation Drug delivery technology Quality compliance Inhalation toxicology program EMA / FDA advice Inhalation Phase I studies Phase II and Phase III studies as needed CRO management Regulatory management Pre-market activities Reimbursement activities Know-how and complexity from API (biologics) and nebulizer Serendex intends to license its products to pharmaceutical companies and thereby derive income from a combination of fixed payments and ongoing royalty income. CONFIDENTIAL, APRIL 2015
9 COMPETITIVE ADVANTAGE 9 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (IPR) ORPHAN DRUG DESIGNATION (ODD) GLOBAL EXCLUSIVITY FOR DRUG DEVICE CONFIDENTIAL, APRIL 2015
10 MARKET PROTECTION 10 INDICATION ORPHAN DRUG DESIGNATION (ODD) APPROVED PENDING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (IPR) PATENT APPLICATION PATENT ISSUED GM-CSF PAP EU / USA GM-CSF ARDS APPLICATION Q EU/USA YES GM-CSF CF USA APLICATION Q EU YES GM-CSF BE EU / USA YES FVIIa DAH EU / USA EU / USA FOSFORMYCIN VAP EU APC ARDS EU / USA YES CONFIDENTIAL, APRIL 2015
11 CLINICAL DEVELOPMENT PIPELINE 11 CLINICAL DEVELOPMENT PLAN API Indication Clinical stage Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 GM-CSF Phase I 42 patients GM-CSF PAP Phase IIb/III 44 patients GM-CSF ARDS Phase IIb 45 patients GM-CSF CF Phase IIa 22 patients GM-CSF BE Phase IIa 32 patients FVIIa DAH Phase I/IIa 30 patients CONFIDENTIAL, APRIL 2015
12 PIPELINE: SIGNIFICANT GLOBAL MARKETS 12 DKK billion 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 PAP ARDS CF BE FVIIa GM-CSF DEFINED MARKET: DKK 16.3 BILLION * * Company assumptions: PAP: Population: 8,000 (JPY, EU, US) Treatment period: Daily in 6 months Estimated market penetration: 80% ARDS: Population: 400,000 (JPY, EU, US) Treatment period: Daily in 5 days Estimated market penetration: 60% CF: Population: 63,000 (JPY, EU, US) Treatment period: Daily in 6 weeks Estimated market penetration: 20% BE: Population: 400,000 (JPY, EU, US) Treatment period: Daily in 6 weeks Estimated market penetration: 60% FVlla: Population: 60,000 (JPY, EU, US) Treatment period: One time inhalation Estimated market penetration: 60% CONFIDENTIAL, APRIL 2015
13 GM-CSF BACKGROUND 13
14 BIOLOGICAL FUNCTIONS OF GM-CSF 14 Hamilton JA 2010 [online], Hamilton JA. Inflamm Regen 2011, Trapnell et al. Annu Rev Physiol 2002 CONFIDENTIAL, APRIL 2015
15 PULMONARY FUNCTIONS OF GM-CSF 15 SURFACTANT HOMEOSTASIS ENHANCED HOST DEFENSE Hamilton JA 2010 [online], Hamilton JA. Inflamm Regen 2011, Trapnell et al. Annu Rev Physiol 2002 CONFIDENTIAL, APRIL 2015
16 PULMONARY ALVEOLAR PROTEINOSIS - PAP 16
17 NORMAL LUNG FUNCTION OF GM-CSF 17
18 PULMONARY ALVEOLAR PROTEINOSIS (PAP) 18 NORMAL A rare lung disease (prevalence 3-7 per million) Accumulation of lipid/protein material (surfactant) in the alveoli Decreased oxygen exchange from air to blood shortness of breath/cough PAP Complications: Secondary infections/respiratory failure 90% caused by auto-antibodies to GM-CSF Inoue et al. Am J Respir Crit Care Med 2008., Trapnell et al. ATS 2014, San Diego, CA., Trapnell et al. NEJM 2003., Seymour and Presneill. Am J Respir Crit Care Med 2002.
19 CURRENT TREATMENT OF PAP (WLL) 19 Pictures courtesy of Dr. Cliff Morgan, Royal Brompton Hospital, London CONFIDENTIAL, APRIL 2015
20 PATIENT PERSPECTIVE 20 For years, doctors thought I had asthma, but it was not until I was 49 that I was diagnosed with PAP. There is no doubt that GM-CSF has improved my quality of life significantly. Elisabeth Elsborg, 58 years, PAP patient
21 ENTERING CLINICAL PHASE II/III FOR PAP 21 EMA PROTOCOL PHASE II/III STUDY PAP DOCTORS PRE- CLINIC
22 FACTOR VIIa BACKGROUND AND CLINICAL INDICATION 22
23 MECHANISM FOR FVIIa IN DAH 23 Hoffman & Monroe, Thromb Heamost 2001; Heslet et al. Crit Care 2006
24 TREATMENT WITH FVIIa IN DAH 24 Bronchoscopic instillation of rfviia 13 case stories ( ): Immediate cessation of bleeding in all cases Most cases had no thromboembolic complications One case (2 year old) had a major clot in endotracheal tube Background etiologies: Leukemia (n=6) Autoimmune (n=4) HIV (n=2) Oxygenation improved after rfviia in 6 patients (Heslet et al. Crit Care 2006) Sarcoidosis (n=1) CONFIDENTIAL, APRIL 2015
25 TREATMENT WITH FVIIa IN DAH 25 The objective of this report is twofold: to raise awareness of this life-saving method, and to emphasize the ease and dramatic effectiveness of local administration, with no adverse effects. Reiter et al., Pediatric allergy, immunology, and pulmonology, 2014 CONFIDENTIAL, APRIL 2015
26 26 SERENDEX DEVELOPING POTENTIAL PRODUCTS FOR THE GLOBAL MARKET
27 THE STRATEGIC PRIORITIES WHAT We focus on finding a lead investor for sustainable growth going forward We focus on identifying a strategic partner to leverage value and expertise We focus on pipeline development to build a portfolio that improves patient lives We increase focus on the patient through engagement in the scientific community
28 2018 OBJECTIVES 28 Global / regional partner for GM-CSF program ONE MARKET APPROVAL AND FOUR PHASE II ASSETS Market approval of GM-CSF for PAP (EU/Japan) Results from phase IIb trial for GM-CSF in ARDS Results from phase IIb/III trial GM-CSF for CF Results from phase IIb study GM-CSF for BE Results from phase I/II trial for FVIIa Phase II/III for FVIIa initiated CONFIDENTIAL, MARCH 2015
29 SHARE PRICE & PEER OVERVIEW 29 Share price, NOK SENDEX OAX Health care index (11 July '14 = index 100) Market cap as of : NOK 110 million Listing price: NOK 18 per share PEER OVERVIEW: Synairgen (UK): Focus area: Respiratory drug development (primarily Asthma). Repositioning of interferon beta for inhaled use. Verona Pharma (UK): Focus area: Respiratory drug development for chronic respiratory diseases (primarily Asthma and COLD). NeuroVive Pharmaceuticals (SE): Focus area: Repositioning of cyclosporine-based drugs for several indications (primarily within the treatment of acute traumatic conditions). Company Country Market cap (Apr 2015) R&D pipeline NOK million Precl. PH l Ph II PH lll App. Synairgen UK Verona Pharma UK NeuroVive SE 1, Serendex DK 0 (1) 4 Median CONFIDENTIAL, APRIL 2015
30 PRESSEN SIDEN BØRSNOTERING
31 THANKS FOR LISTENING 31 Visit us at SERENDEX.COM to learn more
32 32 2. FREMLÆGGELSE OG GODKENDELSE AF ÅRSRAPPORT 2014 CONFIDENTIAL, MARCH 2015
33 INCOME STATEMENT FOR THE PERIOD 1 JANUARY DECEMBER 2014 (DKK THOUSAND) Net revenue Other operating income Costs of goods sold Gross profit Staff expenses -13,590-2,469 Raw materials and consumables used External expenses -11,750-2,501 Operating profit/loss (-) -25,566-4,876 Net financials -3, Profit/loss (-) before tax -29,353-5,344 Tax expenses 7, Net profit/loss (-) -22,151-4,485 Total income per share* -1,47-0,41* * For comparison the ratios for 2013 are adjusted according to the share-split in April 2014 (1 to 10) CONFIDENTIAL, MARCH 2015
34 BALANCE SHEET AT 31 DECEMBER 2014 (DKK THOUSANDS) 34 ASSETS EQUITY AND LIABILITIES NON-CURRENT ASSETS Development projects 29,417 12,501 Plant and equipment EQUITY Long-termed deferred tax 2,516 1,564 Share capital 1,506 1,144 Deposits Retained earnings 32,179 4,974 Total non-current assets 32,406 14,290 Total equity 33,685 6,117 CURRENT ASSETS Total current liabilities 5,149 13,563 Inventories 1,249 1,299 Receivables 8,185 1,901 Total liabilities 28,614 13,625 Total current assets 9,434 3,200 Total equity and liabilities 62,299 19,743 Cash and cash equivalents 20,460 2,253 Total current assets 29,894 5,453 Total assets 62,299 19,743 CAPITALIZED DEVELOPMENT COSTS DKK MILLION FULL YEAR 2014 FULL YEAR 2013 FULL YEAR 2012 FULL YEAR 2011 CHANGE 2014 VS 2013 FVIIa % GM-CSF (MULTIPLE INDICATIONS % TFPI/APC % FOSFOMOCYN % OTHER % TOTAL INTANGIBAL ASSETS % CONFIDENTIAL, MARCH 2015
35 CASH FLOW STATEMENT FOR THE PERIOD 1 JANUARY DECEMBER 2014 (DKK THOUSAND) Total comprehensive income -22,151-4,485 Cash flow from operating activities -27,302-5,133 Acquisitions of intangible assets -16,916-4,405 Acquisitions of tangible assets Paid deposits Cash flow from investment activities -17,422-4,492 Loans received from shareholders and management 13,439 4,257 Repayment of loans to shareholders and management Share capital increase Share premium by IPO 56,647 0 Expenses for IPO -7, Cash flow from financial activities 62,931 3,876 Cash flow in total 18,207-5,749 Cash and cash equivalents at the beginning of the year 2,253 8,002 Cash and equivalents end of period 20,460 2,253 CONFIDENTIAL, MARCH 2015
36 2. GODKENDELSE AF ÅRSRAPPORT Bestyrelsen anbefaler, at årsrapporten for 2014 godkendes CONFIDENTIAL, MARCH 2015
37 2. HONORAR 37 Bestyrelsen foreslår følgende aflønning for 2015: Bestyrelsesmedlemmer modtager et fast kontant honorar på DKK Bestyrelsens formand modtager DKK CONFIDENTIAL, MARCH 2015
38 38 3. DECHARGE CONFIDENTIAL, MARCH 2015
39 3. DECHARGE 39 Det foreslås, at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion CONFIDENTIAL, MARCH 2015
40 40 4. DÆKNING AF UNDERSKUD CONFIDENTIAL, MARCH 2015
41 4. DÆKNING AF UNDERSKUD 41 Bestyrelsen foreslår, at underskuddet for 2014 på DKK overføres til 2015 som anført i selskabets årsrapport, note 10 CONFIDENTIAL, MARCH 2015
42 42 5. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER CONFIDENTIAL, MARCH 2015
43 5. VALG TIL BESTYRELSEN 43 Poul tørring har meddelt, at han udtræder af bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen Bestyrelsen foreslår valg af Don debethizy som nyt medlem CONFIDENTIAL, MARCH 2015
44 5. KARIN VERLAND 44 Karin Verland er uddannet læge og har mere end 20 års erfaring fra medicinalindustrien; heraf 15 år som nordisk leder og fem år som bestyrelsesformand i LIF (lægemiddelindustriforeningen). Hun sidder i bestyrelsen for N2MO og Justitia og er medlem af Det Internationale Råd for Rehabilitering af Torturofre (IRCT), samt Gigtforeningens repræsentantskab. Karin Verland er desuden bestyrelsesformand i Nygart Privat Hospital A/S og administrerende direktør i DIGNITY (Dansk Institut mod Totur).
45 5. TONE BJØRNOV 45 Tone Bjørnov er uddannet i fransk og IT på Oslo Universitet og har desuden læst Business Administration på Norwegian School of Management. Hun har mere end 30 års erfaring fra den internationale bank- og finansverden og arbejder i dag som uafhængig, non executive porteføljedirektør. Tone Bjørnov har stor erfaring som formand for revisionsudvalg i noterede selskaber og er ekspert i investorrelationer og corporate governance. Hun sidder i bestyrelsen for bl.a Auqa Bio Technology ASA, BB Finans ASA og ABG Sundal Collier ASA.
46 5. HELENA NORDIN RUDBERG 46 Helena Rudberg har mere end 40 års erfaring fra den internationale medicinalindustri, hvor hun i mere end 20 år har arbejdet som leder. I dag arbejder hun som uafhængig ledelseskonsulent inden for Life Science. Helena har oprindeligt læst MSc in Pharmaceutical Sciences og sidder i dag i bestyrelsen i bl.a Swedish Investment Development Organization AB, Reyholmia AB og Craneridge Pharma Consulting AB, hvor hun også er bestyrelsesformand
47 5. LORENZ JØRGENSEN 47 Lorenz Jørgensen er uddannet cand.merc fra CBS (Copenhagen Business School) og har siden 1957 været ejer af og direktør i Sorana A/S, som er den største aktionær i Serendex Pharmaceuticals. Han er professionel investor og forretningsudvikler og har bestredet en række poster som ejer og direktør i forskellige virksomheder i Danmark. Lorenz er bestyrelsesmedlem i bl.a Investeringsselskabet Fir A/S International, Fagus A/S og Musholmfonden.
48 5. DONALD DEBETHIZY 48 Don debethizy har mere end 30 erfaring fra biotek-branchen og har beskæftiget sig med både forskning og udvikling, finansiering, forretning og ledelse. I sin seneste ansættelse stod Don debethizy som President og CEO i spidsen for salget af danske Santaris til medicinalgiganten Roche, og han er tidligere President og CEO gennem 15 år for Targacept Inc., et NASDAQ-noteret biotekselskab, som han også var medstifter af. Don er Ph.D i toksikologi og sidder i bestyrelsen i flere biotekvirksomheder herunder bl.a Newron, LigoCyte og NOXXON.
49 5. CHRISTIAN VINDING THOMSEN 49 Christian Vinding Thomsen er uddannet jurist fra Københavns Universitet og er specialiseret i europæisk lægemiddellovgivning. Han blev advokat i 2004 og er medlem af Dansk Selskab for Good Clinical Practice. Christian Vinding Thomsen har erfaring som juridisk chef i Nomeco A/S og har siden 2006 været medejer af flere københavnske advokatvirksomheder. I 2014 flyttede Christian til Bech Bruun ligeledes som partner. Christian er bestyrelselsesmedlem i RAC Denmark A/S (AVIS & BUDGET), Mark & Gerstenberg A/S og i KT Stålindustri A/S, hvor han også er bestyrelsesformand.
50 50 6. VALG AF REVISOR CONFIDENTIAL, MARCH 2015
51 6. VALG AF REVISOR 51 Bestyrelsen foreslår genvalg af Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CONFIDENTIAL, MARCH 2015
52 7. FORSLAG FRA BESTYRELSEN 52
53 7.1 FORSLAG FRA BESTYRELSEN 53 Ad dagsordenens punkt 7.1 Følgende bemyndigelse foreslås optaget i vedtægternes punkt 2.4: 2.4 Bestyrelsen er i perioden indtil 1. april 2020 bemyndiget til med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at udstede aktier på op til nominelt DKK ad én eller flere gange, der kan tegnes mod kontant indskud eller konvertering af gæld. Bestyrelsen er derudover, i perioden indtil 1. april 2020 bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at udstede aktier på op til nominelt DKK ad én eller flere gange, der kan tegnes mod kontant indskud eller konvertering af gæld, idet bemyndigelserne i dette pkt. 2.4 samlet højest kan udnyttes for et nominelt beløb på DKK For de nytegnede aktier skal i øvrigt gælde, at de nye aktier skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog, samt at de nye aktier er omsætningspapirer og har i øvrigt i enhver henseende samme rettigheder som de eksisterende aktier. Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til ovenstående bemyndigelse og til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, der måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af de nævnte bemyndigelser. Bestyrelsen beslutter om de nye aktier skal kunne tegnes til favørkurs og øvrige vilkår. Udstedelse af nye aktier uden forholdsmæssig fortegningsret skal dog kun kunne tegnes til eller over markedskurs. De nye aktier giver ret til udbytte fra det regnskabsår, hvor kapitalforhøjelsen gennemføres. Forslaget og beløbet er motiveret af behovet for fortsat at sikre selskabet fleksibilitet til gennemførelsen af potentiel aktieemission som en del af selskabets plan for en langsigtet og omfattende finansiel løsning. CONFIDENTIAL, MARCH 2015
54 7.2 FORSLAG FRA BESTYRELSEN 54 Ad dagsordenens punkt 7.2 Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af ændrede overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. de som bilag 2 vedlagte generelle retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets direktion og medarbejdere. Generalforsamlingens godkendelse af forslaget medfører, at vedtægternes pkt. 6.8 ændres til følgende: 6.8 Bestyrelsen har udarbejdet generelle retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen og medarbejdere. Disse generelle retningslinjer blev godkendt af Selskabets generalforsamling den 30. april 2015, jf. 139 i selskabsloven. De generelle retningslinjer er gjort tilgængelige for offentligheden på selskabets hjemmeside på CONFIDENTIAL, MARCH 2015
55 7.3 FORSLAG FRA BESTYRELSEN 55 Ad dagsordenens punkt 7.3 Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af warrants ad en eller flere gange til selskabets direktion og medarbejdere i perioden frem til 1. april 2020 samt dertilhørende kapitalforhøjelse ved udnyttelse af udstedte warrants. Generalforsamlingens godkendelse af forslaget medfører, at der i vedtægterne vil blive tilføjet et nyt punkt 2.5 med følgende indhold: 2.5 Bestyrelsen er indtil den 1. april 2020 bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede warrants, der samlet giver ret til at tegne op at tegne op til 5 % af selskabskapitalen dog maximalt op til nominelt DKK og til efterfølgende en eller flere gange at forhøje aktiekapitalen i forbindelse med udstedelsen af nye aktier til direktionen og medarbejdere efter bestyrelsens nærmere beslutning, uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Warrants giver ret til at tegne aktier i selskabet til en udnyttelsespris, som fastsættes af bestyrelsen og som kan være lavere end markedskursen. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte de nærmere vilkår for udnyttelse af warrants og gennemførelse af kapitalforhøjelser i henhold til ovennævnte bemyndigelse. Bestyrelsen bemyndiges desuden til at foretage sådanne ændringer i nærværende vedtægter, som måtte være nødvendige som led i udnyttelsen af denne bemyndigelse. Bestyrelsen skal årligt fastsætte konkrete målsætninger af økonomisk eller tilsvarende målbar karakter og af reel betydning for selskabets værdi som betingelse for udnyttelse af warrants. Udnyttelse af warrants i form af nytegning af aktier kan kun ske i nærmere af bestyrelsen definerede perioder, som løber i forlængelse af godkendt årsrapport i året efter opfyldelse af de fastlagte målsætninger. For de nytegnede aktier skal i øvrigt gælde, at de nye aktier skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog, samt at de nye aktier er omsætningspapirer og har i øvrigt i enhver henseende samme rettigheder som de eksisterende aktier. De nye aktier giver ret til udbytte fra det regnskabsår, hvor kapitalforhøjelsen gennemføres. CONFIDENTIAL, MARCH 2015
56 7.4 FORSLAG FRA BESTYRELSEN 56 Ad dagsordenens punkt 7.4 Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser ved udstedelse af nye aktier til markedskurs ved gældskonvertering uden fortegningsret. Generalforsamlingens godkendelse af forslaget medfører, at der i vedtægterne vil blive tilføjet et nyt punkt 2.6 med følgende indhold: 2.6 Bestyrelsen er indtil 1. april 2020 bemyndiget til at beslutte at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange, ved tegning til markedskurs uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer ved konvertering af gæld op til nominelt DKK For de nytegnede aktier skal i øvrigt gælde, at de nye aktier skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog, samt at de nye aktier er omsætningspapirer og har i øvrigt i enhver henseende samme rettigheder som de eksisterende aktier. Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til ovenstående bemyndigelse og til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, der måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af den nævnte bemyndigelse. De nye aktier giver ret til udbytte fra det regnskabsår, hvor kapitalforhøjelsen gennemføres. Forslaget er motiveret af behovet for fortsat at sikre selskabet fleksibilitet som en del af selskabets plan for en langsigtet og omfattende finansiel løsning og beløbet, som aktiekapitalen foreslås forhøjet med i henhold til bemyndigelsen, er fastlagt under hensyntagen til selskabets lån til hovedaktionæren. CONFIDENTIAL, MARCH 2015
57 7.5 FORSLAG FRA BESTYRELSEN 57 Ad dagsordenens punkt 7.5 Bestyrelsen foreslår, at følgende bemyndigelse vedtages og indsættes som nyt punkt 2.7 i Selskabets vedtægter: 2.7 Bestyrelsen er bemyndiget til ad en eller flere gange at optage lån for et samlet lånebeløb på DKK uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer mod udstedelse af gældsbreve, der kan konverteres til aktier. Bemyndigelsen er gældende indtil den 1. april Konverteringskursen fastsættes af bestyrelsen til markedskursen på tidspunktet for udstedelse af det konvertible gældsbrev eller til en kurs svarende til markedskursen på tidspunktet for konverteringen. Alle øvrige vilkår og betingelser for de konvertible gældsbreve fastsættes af bestyrelsen ved udnyttelse af bemyndigelsen. Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at beslutte kapitalforhøjelser, der er tilknyttet konvertible gældsbreve udstedt i henhold til dette punkt 2.7, for et samlet nominelt beløb på op til DKK uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.. For de nye aktier udstedt ved konvertering skal i øvrigt gælde, at de nye aktier skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog, samt at de nye aktier er omsætningspapirer og har i øvrigt i enhver henseende samme rettigheder som de eksisterende aktier. Bestyrelsen skal fastsætte øvrige vilkår og betingelser for gennemførelse af kapitalforhøjelsen, inklusiv fastsættelse af datoen for hvornår de nye aktier oppebærer ret til udbytte og øvrige rettigheder i selskabet.. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer af selskabets vedtægter, som er nødvendige som følge af udnyttelse af bemyndigelsen til at udstede konvertible gældsbreve og af konvertering af sådanne konvertible gældsbreve. CONFIDENTIAL, MARCH 2015
58 7.6 FORSLAG FRA BESTYRELSEN 58 Ad dagsordenens punkt 7.6 Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen samt at foretage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne. CONFIDENTIAL, MARCH 2015
59 7.7 FORSLAG FRA BESTYRELSEN 59 Vedtagelseskrav Forslagene under punkt 2, 3, 4, 5, 6, 7.2 og 7.6 kræver simpelt flertal, jf. vedtægternes punkt 5.16 og selskabslovens 105. Forslagene under punkt 7.1, 7.3, 7.4 og 7.5 kan vedtages, såfremt mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital, tiltræder forslagene, jf. vedtægternes 5.17 og selskabslovens 106. CONFIDENTIAL, MARCH 2015
60 60 8. EVENTUELT CONFIDENTIAL, MARCH 2015
61 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN 61
PRAKTISKE INFORMATIONER
GENERAL- FORSAMLING PRAKTISKE INFORMATIONER AKTIEKAPITAL Selskabets nuværende aktiekapital udgør nominelt DKK 1.505.515 fordelt i aktier á DKK 0,1. Hver aktie på DKK 0,1 giver én stemme (samlet antal stemmer
Læs mereINDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228
INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228 Serendex Pharmaceuticals A/S // www.serendex.com // info@serendex.com // Slotsmarken 12, 1.th, DK-2970 Hørsholm
Læs mereEkstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009
Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the
Læs mereHandelsbanken. Lennart Francke, Head of Accounting and Control. UBS Annual Nordic Financial Service Conference August 25, 2005
Handelsbanken Lennart Francke, Head of Accounting and Control UBS Annual Nordic Financial Service Conference August 25, 2005 UBS Annual Nordic Financial Service Conference Handelsbanken, first half-year
Læs mereINDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S
INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S Bestyrelsen indkalder herved til den ordinære generalforsamling i Nordic Shipholding A/S, CVR-nr. 76 35 17 16 ( Selskabet ), der afholdes
Læs mereVedtægter GreenMobility A/S, CVR nr
Vedtægter GreenMobility A/S, CVR nr. 35 52 15 85 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er GreenMobility A/S. 1.2 Selskabet driver også virksomhed under binavnene Green Mobility A/S og GREENM A/S.
Læs mereVEDTÆGTER. Hypefactors A/S. 7. juni 2018
VEDTÆGTER Hypefactors A/S 7. juni 2018 VEDTÆGTER HYPEFACTORS CVR-nr. 36 68 26 04 Som vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 7. juni 2018. 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets
Læs mereREFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I INITIATOR PHARMA A/S. Den 23. maj 2019 kl
REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I INITIATOR PHARMA A/S Den 23. maj 2019 kl. 14.00 på adressen Fredrik Nielsens Vej 2, Bygning 1422, Aarhus Universitet, DK-8000 Aarhus C. A. Dagsorden Til dirigent
Læs mereIndkaldelse til ordinær generalforsamling
Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR
Læs mereDen 16. maj 2017 kl på adressen Fredrik Nielsens Vej 2, Bygning 1422, Aarhus Universitet, DK-8000 Aarhus C.
REFERAT FRA DEN ORDINÆR GENERALFORSAMLING på adressen Fredrik Nielsens Vej 2, Bygning 1422, Aarhus Universitet, DK-8000 Aarhus C. A. Dagsorden Til dirigent valgtes advokat Søren S. Skjærbæk, der konstaterede,
Læs mereIndkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.
Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen
Læs mereVedtægter The Drilling Company of 1972 A/S
Vedtægter The Drilling Company of 1972 A/S Side: 1/6 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er The Drilling Company of 1972 A/S. 1.2 Selskabets formål er, direkte eller indirekte, at udøve virksomhed inden
Læs mereAgenda og forløb af ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.
Dato: 29. april 2016 Årets meddelelse nr.: 13 Agenda og forløb af ordinær generalforsamling i fredag den 29. april 2016, hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen var følgende: 1.
Læs mereVedtægter GreenMobility A/S, CVR nr
Vedtægter GreenMobility A/S, CVR nr. 35 52 15 85 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er GreenMobility A/S. 1.2 Selskabet driver også virksomhed under binavnene Green Mobility A/S og GREENM A/S.
Læs mereIndkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)
28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær
Læs mereReferat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015
Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,
Læs mereOrdinær generalforsamling i Nordicom A/S
Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes
Læs mereIndkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.
Dato: 05.04.2016 Årets meddelelse nr.: 12 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen
Læs mereVedtægter. Orphazyme A/S, CVR-nr
Vedtægter Orphazyme A/S, CVR-nr. 32 26 63 55 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Orphazyme A/S. 1.2 Selskabets formål er forskning, udvikling, produktion, markedsføring, salg og/eller licensudstedelse
Læs mereSerendex Pharmaceuticals A/S. Serendex Pharmaceuticals A/S. Minutes of the annual general meeting. Generalforsamlingsprotokollat
Serendex Pharmaceuticals A/S Generalforsamlingsprotokollat Den 30. april 2015 kl. 10:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Serendex Pharmaceuticals A/S, CVR-nr. 30532228, hos Bech-Bruun, Langelinie
Læs mereOrdinær generalforsamling i Forward Pharma A/S
Ordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den ordinære generalforsamling i Forward Pharma A/S afholdes fredag den 6. maj 2016, kl. 14.00 på selskabets adresse,
Læs mere25. maj 2018 kl På adressen Fredrik Nielsens Vej 2, Bygning 1422, Aarhus Universitet, DK-8000 Aarhus C
TIL AKTIONÆRERNE I INITIATOR PHARMA A/S I henhold til vedtægternes 7 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i INITIATOR PHARMA A/S til afholdelse den 25. maj 2018 kl. 14.00 På adressen Fredrik
Læs mereFULDSTÆNDIGE FORSLAG Ordinær generalforsamling i Skako A/S, CVR-nr , Mandag den 18. april 2016 kl Bygmestervej 2, 5600 Faaborg.
Advokatanpartsselskab J.nr. 19216 om/emn FULDSTÆNDIGE FORSLAG Ordinær generalforsamling i Skako A/S, CVR-nr. 36440414, Mandag den 18. april 2016 kl. 15.00 Bygmestervej 2, 5600 Faaborg. DAGSORDEN: I henhold
Læs mereGENERALFORSAMLINGSREFERAT SKAKO A/S CVR-NR
Advokatanpartsselskab J.nr. 19216 om/emn GENERALFORSAMLINGSREFERAT SKAKO A/S CVR-NR. 36440414 År 2016, den 18. april kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Skako A/S på selskabets adresse i Faaborg.
Læs mereIndkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S
Side 1 af 5 BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S CVR-nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 7. marts 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 06/2017 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Der indkaldes
Læs mere1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
Exiqon A/S ("Selskabet") Fuldstændige forslag til den ordinære generalforsamling den 4. april 2013. 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Bestyrelsens beretning foreslås
Læs mereVedtægter April September 2010
J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001
Læs mereBestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden
Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens
Læs mereIndkaldelse til generalforsamling
Nasdaq OMX Copenhagen A/S Charlottenlund, den 29. marts 2019 Meddelelse nr. 196 Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for (Cvr.nr. 3069 1644) indkalder hermed til selskabets ordinære generalforsamling,
Læs mereKorrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens
Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,
Læs mereEkstraordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S
Ekstraordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S afholdes mandag den 20. juli 2015, kl. 14.00 på
Læs mereFULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.
FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ERRIA A/S, CVR-nr. 15300574 ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.00 AMAGER STRANDVEJ 390, 2., KASTRUP. Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning
Læs mereBestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr , ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes
Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes torsdag den 18. januar 2018 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden
Læs mereIndkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S
Side 1 af 5 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 15. marts 2018 SELSKABSMEDDELELSE NR. 02/2018 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Der indkaldes
Læs merea. Forslag om nedsættelse af selskabskapitalen samt nedsættelse af stykstørrelse fra 1,00 kr. til 0,50 kr.
BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 10. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2016 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Forløb af ordinær generalforsamling Den 10. maj 2016, kl. 16.00, blev
Læs mereOrdinær generalforsamling i Dantherm A/S
Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S Som tidligere meddelt blev ordinær generalforsamling i Dantherm A/S afholdt i dag den 29. april 2015. Der henvises til dagsordenen på side 2. Formandens beretning
Læs mereORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAKO A/S CVR-NR
Advokatanpartsselskab J.nr. 19216 om/emn ORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAKO A/S CVR-NR. 36440414 Bestyrelsen for SKAKO A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg, (CVR-nr.: 36 44 04 14) indkalder herved til selskabets
Læs mereVEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212
VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets
Læs mereVedtægter Nordic Shipholding A/S
Vedtægter Nordic Shipholding A/S Side 2 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Shipholding A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at udføre aktiviteter som dels et rederi og dels et skibsinvesteringsselskab
Læs mere3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.
Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,
Læs mereGeneralforsamlingen transmitteres direkte på Topdanmarks hjemmeside Investor.
Topdanmark A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling 17. april 2013 Topdanmark A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Topdanmark A/S, onsdag den 17. april 2013, kl. 15.00, i Tivoli Congress
Læs mereGN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT
GN Store Nord A/S VAT number 24 25 78 43 XBRL REVIEW REPORT Bemærk at dette er en gennemgangsrapport - en læsbar udgave af den dannede XBRL-fil. Denne rapport skal ikke indberettes til Erhvervsstyrelsen,
Læs mereVedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82
Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse
Læs mereVEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr
VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets
Læs mereINDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i Rovsing A/S
14. september 2018 Meddelelse nr. 281 INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i Rovsing A/S Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i
Læs mereEkstraordinær generalforsamling. 4. november 2014
Ekstraordinær generalforsamling 4. november 2014 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital og ændring af aktiernes stykstørrelse 2. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse
Læs mereINDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr
INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51 Ordinær generalforsamling i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S ("Selskabet") afholdes tirsdag den 29. maj
Læs mereVEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES
VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13
Læs mereGENERAL- FORSAMLING INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228
INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228 TIRSDAG DEN 9. FEBRUAR 2016 KL. 10:00 GENERAL- FORSAMLING PRAKTISKE INFORMATIONER TID OG STED Den Ekstraordinære
Læs mereVEDTÆGTER VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR
VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR. 55660018 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Victoria Properties A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive online portaler med økonomisk fokus, enten direkte
Læs mereVedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr
Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser
Læs mere4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
Dato: 29.04.2014 Emne: Ordinær Generalforsamling Tid: Tirsdag, den 29. april 2014, kl. 17:00 Sted: Toftegaardsvej 4, 8370 Hadsten År 2014, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i Expedit A/S
Læs mereVEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)
VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn
Læs mereSeluxit A/S. Godkendt på den ordinære generalforsamling. Hjulmagervej 32B, 9000 Aalborg. CVR-nr
Seluxit A/S Hjulmagervej 32B, 9000 Aalborg CVR-nr. 29 38 82 37 Godkendt på den ordinære generalforsamling 22. oktober 2019 1. NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Seluxit A/S. 1.2 Selskabets formål er
Læs mereVEDTÆGTER. Seluxit A/S, CVR nr
VEDTÆGTER Seluxit A/S, CVR nr. 29 38 82 37 5. NOVEMBER 2018 1. NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Seluxit A/S. 1.2 Selskabets formål er direkte eller indirekte via datterselskaber at drive IT virksomhed
Læs mereV E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47
J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research
Læs mereNeopost Danmark A/S Årsrapport 2016/17 Annual report 2016/17 Årsregnskab 1. februar 2016-31. januar 2017 Financial statements for the period 1 February 2016-31 January 2017 Noter Notes to the financial
Læs mereinforevision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
A member of UHY international, a network of independent accounting and consulting firms inforevision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Buddingevej 312 2860 Søborg Tlf. 39 53 50 00 CVR-nr.: 19 26 30
Læs mereVedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )
Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)
Læs mereVEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr
VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets
Læs mereINDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ESOFT SYSTEM A/S, CVR- NR
BØRSMEDDELELSE NR 115. INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ESOFT SYSTEM A/S, CVR- NR. 25362195 Bestyrelsen for Esoft System A/S indkalder hermed i henhold til vedtægternes pkt. 4.4 selskabets aktionærer
Læs mereINDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Bestyrelsen i EuroInvestor.com A/S (CVR nr. 25078780) ( Selskabet ) indkalder herved til ordinær generalforsamling i Selskabet TORSDAG DEN 21. APRIL 2016, KL.
Læs mereIndkaldelse til ordinær generalforsamling i BoStad A/S (CVR-nr ) Tirsdag den 22. oktober 2019 kl
Nasdaq Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 18/2019 Aarhus, 30. september 2019 CVR-nr. 29 24 64 91 www.bostad.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling i (CVR-nr. 29 24 64 91) Tirsdag den 22. oktober
Læs mereVedtægter for Aktieselskabet Schouw & Co.
Udkast til vedtægter med alle ændringer foreslået af bestyrelsen til ordinær generalforsamling torsdag den 14. april 2016 Vedtægter for Aktieselskabet Schouw & Co. CVR-nr. 63 96 58 12 Side 2 1. Selskabets
Læs mereVEDTÆGTER. for. Odico A/S
VEDTÆGTER for Odico A/S Sagsnr. 31304-0015 MMR Selskabets navn: Selskabets navn er Odico A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Formwork A/S, Formsworks.dk A/S, Iosis A/S, Robocon A/S
Læs mereVedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE
NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5
Læs mereVedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr
Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang
Læs mereVedtægter Matas A/S, CVR-nr
Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets
Læs mereVEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR
VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens
Læs mereBestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S.
Nasdaq Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 19 / 2015 Aarhus, 21. december 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Torsdag
Læs mereDen 30. september 2019 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Blue Vision A/S ( Selskabet ) med følgende dagsorden:
Dato: 30. september 2019 Selskabsmeddelelse nr.: 14 Ekstraordinær generalforsamling i Blue Vision A/S, CVR-nr. 26 79 14 13 Den 30. september 2019 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Blue
Læs mereVEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr
VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets
Læs mereVEDTÆGTER. for MONDO A/S
VEDTÆGTER for MONDO A/S 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Mondo A/S. 2 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 3 FORMÅL 3.1 Selskabets formål er udvikling, drift og vedligeholdelse af Internet
Læs mereINDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i Rovsing A/S
5. oktober 2017 Meddelelse nr. 265 INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i Rovsing A/S Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Rovsing
Læs mereINDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S
5. oktober 2016 Meddelelse nr. 240 INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S Bestyrelsen i SSBV-Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling
Læs mereVedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr
Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang
Læs mereVEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S
VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...
Læs mereUDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S
UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400
Læs mereVedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )
Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)
Læs mereORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S Med henvisning til vedtægternes pkt. 11 indkalder GN Store Nord A/S til ordinær generalforsamling torsdag den
Læs mereHerved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr , til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes
INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AMBU A/S Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr. 63 64 49 19, til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes torsdag den 13. december 2012
Læs mereINDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S
9. oktober 2014 Meddelelse nr. 216 INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S Bestyrelsen i SSBV-Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling
Læs mereVedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11
Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller
Læs mereV E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr
V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication
Læs mereIndkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11,
Santa Fe Group A/S East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 E-mail: sfg@santaferelo.com Web: www.santaferelo.com CVR.nr.: 26 04 17 16 9. marts 2016 Indkaldelse til
Læs mereFONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013
Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013
Læs mereVEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S
Den 2. december 2016 Ref. 23-311/SS/MS VEDTÆGTER for Initiator Pharma A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Initiator Pharma A/S. 2 Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 3 Selskabets
Læs mereOrdinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s
29. AUGUST 2012 Ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Der afholdes ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s fredag den 21. september 2012 kl. 16.30 på Struer Statsgymnasium, Jyllandsgade
Læs mereBRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S CVR-nr Brøndby, den 30. marts 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 08/2017
Side 1 af 5 BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S CVR-nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 30. marts 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 08/2017 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Forløb af ordinær generalforsamling Den 30. marts 2017,
Læs mereVEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR-nr
VEDTÆGTER For Blue Vision A/S, CVR-nr. 26 79 14 13 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at investere i fast ejendom.
Læs mereVedtægter. Columbus A/S
1. april 2016 Vedtægter for Columbus A/S CVR-nr. 13 22 83 45 -----ooo0ooo----- 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Columbus A/S. 1.2 Selskabets binavne er Columbus IT Partner A/S, Columbus Danmark A/S, Columbus
Læs merePositivt EBITDA på TDKK. Positive EBITDA on 1,007 TDKK FØRSTE HALVÅR 2019 FIRST HALF YEAR OF 2019
Positivt EBITDA på 1.007 TDKK Positive EBITDA on 1,007 TDKK FØRSTE HALVÅR 2019 FIRST HALF YEAR OF 2019 Enalyzer First North Meddelelse nr. 110, 22. august 2019 Enalyzer First North Announcement nr. 110,
Læs mereVedtægter. Columbus A/S
28. maj 2019 Vedtægter for Columbus A/S CVR-nr. 13 22 83 45 -----ooo0ooo----- 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Columbus A/S. 1.2 Selskabets binavne er Columbus IT Partner A/S, Columbus Danmark A/S, Columbus
Læs mereFuldstændige forslag * * * * * Bestyrelsen foreslår, at formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen tages til efterretning.
Ordinær generalforsamling i TORM A/S, CVR nr. 22460218, onsdag den 28. april 2010 kl. 10:00, der afholdes på Radisson Blu Falconer Hotel, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg: Fuldstændige forslag * * *
Læs mereIndkaldelse til ordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S (CVR-nr ) Tirsdag den 24. oktober 2017 kl
Nasdaq Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 6/2017 Aarhus, 2. oktober 2017 CVR-nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S (CVR-nr. 29 24 64 91)
Læs mereVEDTÆGTER. for. Landbrugets Finansieringsinstitut A/S CVR-nr
VEDTÆGTER for Landbrugets Finansieringsinstitut A/S CVR-nr. 34 47 90 89 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Landbrugets Finansieringsinstitut A/S. 1.2 Selskabets formål er at sikre det bedst mulige
Læs mereVEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr Blue Vision A/S
VEDTÆGTER For, CVR- nr. 26 79 14 13 1. Navn 1.1. Selskabets navn er med binavnet Vision A/S (). 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at investere i fast ejendom. Investeringen kan ske i form af egenkapital
Læs mereVedtægter. Columbus A/S
31. marts 2017 Vedtægter for Columbus A/S CVR-nr. 13 22 83 45 -----ooo0ooo----- 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Columbus A/S. 1.2 Selskabets binavne er Columbus IT Partner A/S, Columbus Danmark A/S, Columbus
Læs mere