Bestyrelsesmøde REFERAT. Onsdag den 11. december 2013

Transkript

1 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 11. december 2013 Onsdag den 11. december 2013 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Michael Egelund, Kit Claudi, Pernille Fendrich Schmidt, Boris Eriksen Eidemak, Gitte Funch, Ingo Østerskov, Klaus Nørskov, Lone Njor Hulth, Rasmus Lillemose, Jonas Meldgaard Dreyøe, Laust Joen Jakobsen, Anne H. Sørensen, Martin Dons Demsig, Tove Hvid, Lisbeth Harsvik Kirsten Jensen, Kit Claudi, Dorthe Pedersen, Henrik Pedersen Ove E. Dalsgaard Ulla Baarts Dagsorden 1. Godkendelse af Dagsorden blev godkendt dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde den 19. september 2013 blev godkendt. fra bestyrelsesmøde den 19. september Meddelelser Formanden bød velkommen til Jonas Meldgaard Dreyøe, ny repræsentant for de studerende i bestyrelsen. Jonas erstatter Morten Kampp Rasmussen, der har valgt at udtræde af bestyrelsen. Vinteroptag på læreruddannelsen UCC har for første gang udbudt læreruddannelse med studiestart i februar. Status ved ansøgningsfristens udløb blev oplyst. Vederlag til bestyrelsen Vederlag til bestyrelsesmedlemmerne er anvist til betaling i december måned. Rektors resultatlønskontrakt Formand og næstformand bemyndiges til at evaluere rektors resultatlønskontrakt for 2013 samt godkende resultatlønskontrakt for Bestyrelsen orienteres om resultatet. UCC- Studenterrådet afholdt årsmøde i november 2013 De studerende har valg ny formand for UCC-Studenterrådet: Katja Milling Knudsen. Nye medlemmer til bestyrelsen er Jonas Meldgaard Dreyøe samt Helene Østergaard Christensen. Helene indtræder i bestyrelsen pr. 1. maj, hvor Rasmus Lillemose udtræder. Side 1 af 7

2 Strategi for UCC UCC's strategi, der blev vedtaget på bestyrelsesmøde den 19. september 2013 er gjort tilgængelig i en trykt udgave, der blev omdelt. Strategien findes ligeledes på ucc.dk. Møde med Metropol Formand og rektor har holdt møde med Metropol om mulig fusion. Formandskabet har anbefalet ikke at fusionere med Metropol nu. Danske Professionshøjskolers formandskabsmøde med LO Formandskabet for Danske Professionshøjskoler har holdt møder med formænd for KL, LO m.fl. Der planlægges et topmøde med politikere primo april. Konference: Professionshøjskolerne og det globale marked den november UCC var vært for rektorkollegiets internationale netværks konference om professionshøjskolernes rolle på det globale marked. Formålet var at øge viden og skabe dialog om internationalisering af professionshøjskolerne i lyset af regeringens handlingsplan for internationalisering af de videregående uddannelser. Handlingsplanen har som mål at flere studerende skal på studieophold i udlandet, at styrke de internationale læringsmiljøer og bedre fremmedsprogskompetencer hos de studerende. Konferencen blev åbnet af Uddannelsesminister Morten Østergaard Konference: Multikulturelle skoler 2013 den november UCC, Fokuto og Skolelederforeningen vært for konference med tema: "Flersprogethed som middel eller mål? Folkeskolens opgave i en verden af sproglig diversitet". Konferencen blev åbnet af undervisningsminister Christine Antorini. Rektor vil anbefale også den kommende bestyrelse at have fokus på det internationale. EU-delegation på besøg hos Frøbel den 20. november 2013 Social-, Børne- og Integrationsministeriet samt EVA og BUPL v. Stig G Lund, Repræsentant for europæisk fagbevægelse i EU's Thematic Working Group on Early Childhood Education and Care besøgte UCC's pædagoguddannelse sammen med en delegation der repræsenterede et bredt udsnit af EU-lande Delegationen blev præsenteret for professionsbacheloruddannelserne i Danmark generelt og særligt uddannelserne til pædagog og pædagogisk assistent samt efter- og videreuddannelse på området. Gæsterne arbejder med anbefalinger til EU inden for bl.a. daginstitutionsområdet. Campus Carlsberg Der blev givet en kort status for arbejdet med campusbyggeriet. Ny direktør for Carlsberg Byen PS: Jens Nyhus. Side 2 af 7

3 Brev fra FIVU: Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte om årsrapport for 2012 Styrelsen har kvitteret for UCC's svar på Styrelsens brev af 2. september 2013 om årsrapport Økonomi Fremlæggelse af estimeret regnskab 2013 Ved fremlæggelsen blev anvendt en PowerPoint præsentation, der sendes til bestyrelsen med referatet. Periodens resultat forventes at være et overskud på 58,3 mio. kr. Resultatet indeholder 59,3 mio. kr. i avance fra salg af ejendomme samt nedskrivning af ejendomsanlæg på 39,7 mio. kr. Da resultatet af den ordinære drift har udviklet sig mere positivt end forventet, har ledelsen anbefalet, at forventet tab på ejendommen Bybjergvej/Ballerup indregnes i Bestyrelsen drøftede estimeret regnskab. Der var enighed om, at det er hensigtsmæssigt at indregne tab på ejendom i Der blev redegjort for udviklingen i indtægter og omkostninger samt orienteret om reserveposter. Bestyrelsen tog estimeret regnskab 2013 til efterretning. Fremlæggelse af forslag til budget 2014 Ved fremlæggelsen blev anvendt en PowerPoint præsentation, der sendes til bestyrelsen med referatet. Forslag til budget 2014 indeholder tillige overslag over årene Der budgetteres med et lille overskud i alle år bortset fra 2016, hvor der er et større overskud som følge af forventet ejendomssalg. Budgettet baserer sig på Finanslov 2013 og på baggrund heraf er der bl.a. indarbejdet nye indkøbsbesparelser og forudsatte effektiviseringer på det studieadministrative område mv. Der blev redegjort for forudsætningerne for budgetlægningen og budgettets elementer samt de kommende års budgetmæssige udfordringer. Udfordringer omfatter bl.a. vigende søgning til læreruddannelsen, besparelser og effektiviseringer, ejendomssalg samt midler til forskning Bestyrelsen drøftede budgettet: Budgettet er bevidst fastlagt meget konservativt. Særlige prioriteringer for 2014 blev nævnt. Disse omfatter bl.a. flytning af Pædagoguddannelsen Frøbel, Campus masterplan, digitalisering samt underskudsdækning af læreruddannelsen. Side 3 af 7

4 Det blev fremhævet, at nøgletal og likviditet ser fornuftige ud i hele perioden. Bestyrelsen godkendte budget Analyse Revisionsfirmaet Deloitte har for Danske Professionshøjskoler foretaget en analyse af professionshøjskolerne på basis af årsregnskaber for Analysen blev kort gennemgået med fokus på UCC i forhold til øvrige professionshøjskoler. Der er fortsat markant forskel på taxameterindtægterne til de forskellige uddannelsestyper, hvilket giver professionshøjskolerne meget ulige rammevilkår. UCC har de laveste gennemsnitlige taxameterindtægter som følge af pædagoguddannelsens lave taxameter. Analysen sendes til bestyrelsesmedlemmerne med referatet. Gennemgangen blev taget til efterretning. Bestyrelsen tog estimeret regnskab 2013 til efterretning. Bestyrelsen godkendte budget Status og forslag vedrørende salg af ejendomme Der blev gjort opmærksom på, at bilag til punkt 5; rapporten fra DTZ, skal betragtes som et fortroligt baggrundsnotat til bestyrelsens interne orientering. Bestyrelsen blev orienteret om status, fremdrift og strategi vedrørende salg af UCC's ejendomme. Bestyrelsen blev forelagt forslag til og baggrund for model for ny kontrakt med Furesø Privatskole vedrørende ejendommen Frederiksværksgade 150. Bestyrelsen bemyndigede rektoratet til at indgå kontrakt med Furesø Privatskole vedrørende Frederiksværksgade 150 med henblik på, at forlænge lejekontrakten frem til ; fastholde købsprisen på 23 mio.; fastsætte huslejen til kroner pr. måned gældende fra ; regulere huslejen med prisindekset dog minimum 1,5 % fra ; Furesø Privatskole indbetaler 50 % af den oparbejdede restance for manglende husleje inden ; I fald Furesø Privatskole ikke kan realisere et køb i 2018 er hele restancen til indfrielse; Indgå en gensidig uopsigelig lejekontrakt i hele lejeperioden; alle øvrige betingelser fra eksisterende leje- og købskontrakt fastholdes. Side 4 af 7

5 Bestyrelsen tog status vedrørende salg af ejendomme til efterretning. 6. Forslag til proces for ændring af vedtægter for Professionshøjskolen UCC På baggrund af forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser blev bestyrelsen ved sit møde den 19. september orienteret om hovedoverskrifterne for ændring af UCC's vedtægter. Ministeriet har efterfølgende meddelt, at der vil blive sendt en standardvedtægt i høring ultimo december UCC afventer standardvedtægten. Til mødet var fremlagt forslag til proces for ændring af vedtægter med henblik på bestyrelsens første drøftelse af elementerne bestyrelsens sammensætning og uddannelsesudvalgenes antal og organisering mv. På baggrund af det fremsendte forslag til proces anmodes om bestyrelsens tilslutning til at ledelsen arbejder videre ud fra det skitserede. Samlet forslag til vedtægtsændringer vil blive forelagt til drøftelse og beslutning på bestyrelsens møde i februar. Der blev orienteret om møde med uddannelsesudvalgenes formænd. Bestyrelsen drøftede det fremlagte forslag til proces. Bestyrelsen tilsluttede sig den fremlagte proces. Bestyrelsen tiltrådte som indstillet; At bemyndige formandskabet for bestyrelsen til at udarbejde et høringssvar vedrørende standardvedtægterne. At de ændrede vedtægter for UCC forelægges til godkendelse på et bestyrelsesmøde i februar 2014, jf. mødeplan under dagsordenens punkt 8. At erhvervsakademierne under forudsætning af forventede lovændringer udgår som udpegningsberettigede i bestyrelsen. Denne plads konverteres til et medlem udpeget ved selvsupplering. At Københavns Universitet udgår som udpegningsberettiget og erstattes af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. 7. Forslag vedrørende forlængelse af åremålsansættelse af rektor og direktør Under behandlingen af dette punkt forlod rektor, direktør og dekaner mødelokalet. Formanden redegjorde indledningsvis for forslag til forlængelse af åremålsansættelse af rektor og direktør. ME ønskede en drøftelse af det principielle ved åremålsansættelser samt at blive informeret om, hvilke elementer m.v. der indgår i UCC's kontrakter. På længere sigt bør UCC's bestyrelse overveje om ledelsen fortsat skal Side 5 af 7

6 ansættes på åremålsvilkår. Der blev redegjort for det konkrete indhold af åremålskontrakter for rektor og direktør. Der blev orienteret om, at prorektor, dekan Henrik Pedersen har ønsket at søge nye udfordringer uden for UCC og derfor ikke ønsker sit åremål forlænget. Bestyrelsen besluttede enstemmigt at forlænge åremålsansættelserne af rektor Laust Joen Jakobsen og direktør Anne Hasling Sørensen til den 31. december Bestyrelsen udtrykte i fuld enighed stor tilfredshed med rektor og direktørs indsats. 8. Forslag til mødeplan for 2014 Forslag til mødeplan blev vedtaget som indstillet. 9. Eventuelt Bestyrelsen har modtaget invitation til KL-konference d om strategisk kompetenceudvikling af folkeskolens medarbejdere. Bestyrelsens medlemmer er velkomne til at deltage på UCC's regning. Side 6 af 7

7 et er godkendt, den Ove E. Dalsgaard Leo H. Knudsen Pt. vakant Ingo Østerskov Michael Egelund Klaus Nørskov Kit Claudi Pernille Fendrich Schmidt Kirsten Jensen Lone Njor Hulth Dorthe Pedersen Rasmus Lillemose Jonas Meldgaard Dreyøe Gitte Funch Boris Eriksen Eidemak Side 7 af 7