Åbent referat. Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 7. september 2015, kl

Transkript

1 Åbent referat Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 7. september 2015, kl Kohaven Kerteminde Tlf.: mh@kertemindeforsyning.dk Dagsorden Bestyrelsen: Sanne Stemann Knudsen (Formand), Malene Loff Skræ, Terje Pedersen (Næstformand), Finn Hellum, Mogens Schack, Joakim Krenz og Ernst Hansen. 28. august 2015 Afbud: Kai Trier For selskabet: Økonomichef Lisa Larsen og Adm. direktør Michael Høj-Larsen. 1. Orientering v/ formanden/direktøren Der vil bl.a. blive orienteret om følgende punkter: Status på eventuelt køb af aktiepost i Fynsværket og ODV. Ekspropriation af areal på 21 m2 til anlæg af cykelsti langs Kertemindevejen/Odensevej mellem Mejerivejen og Nymarken (Ved Hundslev). Status på udarbejdelse og implementering af ledelsessystem. Renovationskørsel / MiljøTeam Licitationer. Ledelseshåndbogens niveau 1 og 2. Orienteringen blev taget til efterretning. 2. Konstituering med valg af næstformand Ifølge forretningsordnerne for bestyrelserne i Kerteminde Forsyning A/S og datterselskaber skal bestyrelsen umiddelbart efter afholdelsen af den årlige generalforsamling træde sammen for, at konstituere med valg af næstformand, idet formanden er valgt på generalforsamlingen.

2 Da vi afholder fælles bestyrelsesmøder for hele koncernen besluttede bestyrelsen i 2014 at vi skal vi have samme næstformand i alle 5 selskaber. Det betyder, at det ikke kan være de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, som kun sidder i holdingselskabet, hvor alle medarbejdere er ansat. Det kan ligeledes heller ikke være de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer, da de kun sidder i Kerteminde Forsyning Vand A/S og Kerteminde Forsyning Spildevand A/S. At bestyrelsen konstituerer sig med valg af næstformand. Terje Pedersen blev genvalgt som næstformand. 3. Halvårsregnskaber 2015 Der foreligger halvårsregnskaber for Kerteminde Forsyning A/S og de 4 datterselskaber til bestyrelsens godkendelse. Det indstilles at bestyrelsen godkender halvårsregnskaberne. Halvårsregnskaberne er vedlagt som bilag Halvårsregnskaberne blev godkendt. 4. Lukket punkt 5. Medlemskab af MiljøForum Fyn Kerteminde Forsyning har siden selskabets etablering i 2009 været medlem af MiljøForum Fyn, men har ikke gjort brug af de muligheder der tilbydes fra MiljøForum Fyn, ej heller opfyldt de krav der er til medlemmerne. Et medlemskab i MiljøForum Fyn koster kroner om året og viljen til at indgå i et netværk af 2

3 virksomheder som arbejder for løbende forbedringer til gavn for miljøet og virksomhedernes konkurrenceevne (MiljøForum Fyns egen formulering). Forsyningsselskaber opfattes som industrivirksomheder og Kerteminde Forsyning er derfor medlem af Industriklubben. Medlemmer med tilknytning til MiljøForum Fyn Industri er forpligtet til at lade udarbejde en miljøredegørelse efter de af miljøklubben fastlagte mindstekrav herom indenfor en 2-årig periode efter indmeldelse, og herefter hvert andet år. Medlemmer, der er registreret efter EMAS forordningen er dog kun forpligtede til at aflevere miljøredegørelse hvert tredje år, svarende til forordningens forpligtelse. Ifølge aftale med MiljøForum Fyn skylder vi at lave en miljøredegørelse, og de udviser tålmodighed med os. MiljøForum Fyn har ikke tilkendegivet at tålmodigheden vil slippe op, men sagen er udelukkende på dagsordenen fordi, vi betaler årligt til noget vi pt. ikke gør brug af. MiljøForum Fyn er i tidernes morgen etableret af fynske kommuner, og alle 10 fynske kommuner er i dag medlem af MiljøForum Fyn. Ligeledes er ca. halvdelen af de fynske vand- og affaldsselskaber medlem. MiljøForum Fyn kort fortalt: MiljøForum Fyn er erhvervets miljø- og CSR-netværk. Vores mission er at styrke konkurrenceevnen i de fynske virksomheder gennem deres miljø- og CSR-indsats. Foreningen har til formål at styrke en bæredygtig udvikling indenfor såvel den private som den offentlige sektor på Fyn. Foreningens formål søges opnået ved dialog mellem virksomheder og myndigheder, samarbejdsprojekter, erfaringsudveksling, og ved at tilskynde private og offentlige virksomheder til dokumenterede løbende forbedringer som fremmer en bæredygtig udvikling og styrker virksomhedernes konkurrenceevne. Foreningen etablerer miljøklubber og faglige netværk med det formål at skabe et mødested for medlemmer, der dels ønsker at yde et frivilligt og forpligtende arbejde for en bæredygtig udvikling, og dels ønsker at indgå i et netværk der sikrer medlemmerne inspiration og gode faglige miljøer uanset virksomhedens størrelse. Læs mere om MiljøForum Fyn på Det indstilles at bestyrelsen drøfter følgende: Skal Kerteminde Forsyning afsætte ressourcer til at udarbejde årlige miljøredegørelser og/eller CSR rapporter, hvilket vil koste ca. en halvtidsmedarbejder med uddannelsesbaggrund som miljøteknikker eller miljøingeniør? Skal Kerteminde Forsyning fortsat være medlem af MiljøForum Fyn? Vedtægter for MiljøForum Fyn. Bestyrelsen besluttede, at vi melder os ud af MiljøForum Fyn, og ikke ansætter flere ressourcer til miljøredegørelser. Beslutningen blev taget med baggrund i, at vi allerede i dag agerer meget miljøbevidst i alt hvad vi foretager os. Vi mener også, at vi pt. er dækket godt ind med hensyn til netværk, kurser og værktøjer bl.a. igennem samarbejder med andre forsyningsselskaber og brancheforeninger. 3

4 6. Modernisering af Kerteminde Genbrugsplads Bestyrelsen besluttede på mødet den 8. december 2014 at udarbejde et teknisk/økonomisk forprojekt vedrørende modernisering af Kerteminde Genbrugsplads. Forprojektet er nu udarbejdet og medsendt denne dagsorden som bilag. Som baggrund for drøftelserne skal endvidere nævnes: Kerteminde Genbrugsplads er etableret i Nuværende miljøgodkendelse er fra 1995, med et tillæg fra Genbrugspladsen lever i dag ikke op til tidens krav på bl.a. følgende væsentlige punkter: Kompostpladsen er kun godkendt til at modtage 1700 tons haveaffald og 150 tons tang. Pladsen skal desuden være befæstet med 25 cm knust tegl/beton. Kerteminde Forsyning modtager årligt tons haveaffald og tang på området, og pladsen er ikke befæstet med knust tegl/beton. Genbrugspladsen er godkendt til at modtage 14 fraktioner. Der modtages i dag 32 forskellige fraktioner inkl. farligt affald. Genbrugspladsen opfylder ikke standardvilkårene i Bek nr. 682 af 18/06/2014, mht. til følgende punkter: o Haveaffald og kompost skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb eller sump o Båse med jern- og metalaffald og åbne containere uden sump til jern- og metalaffald skal placeres på et område med tæt belægning med fald mod grube eller afløb. I forbindelse med revurdering/ombygning stilles der i dag normalt krav om at afløbet er tilsluttet til olie-/benzinudskiller o Øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring af ikke-farligt affald skal befæstes med fald mod afløb o Miljøgodkendelse af dieseltank Derudover tilbydes i dag en dårligere service end ved flere af vores nabokommuner. Dette gælder fx i relation til indkasthøjden til containerne, hvor der i dag normalt etableres niveauforskel i forhold til indkast i høje containere. På Kerteminde genbrugsplads skal kunderne bære affaldet op af trapper med 6-8 trappetrin for at kunne kaste affaldet ind i containerne. Genbrugspladsen er i dag etableret uden køreanvisning, hvilket med mellemrum fører til trafikale farlige situationer, specielt i de perioder, hvor der er mange brugere. Personalefaciliteterne i form af spise og omklædningsrum er stærkt nedslidte, ligesom der ikke er etableret separate omklædningsfaciliteter for mænd og damer. Kerteminde kommune, som er vores miljømyndighed på genbrugspladsen har i forbindelse med andre drøftelser påpeget ovenstående mangler, og har mundtligt meddelt, at de vil stille krav om en revurdering af miljøgodkendelsen da retsbeskyttelsesperioden på 8 år er udløbet. Kerteminde Kommunes byråd her den 18. september 2014 godkendt en ny ressourceplan (tidligere kaldet en affaldsplan) planen kan læses her: %20og%20behandlingsanl%c3%a6g.aspx I kommunens ressourceplan står der bl.a. følgende vedr. genbrugspladserne: I planperioden skal det vurderes, om der skal ske en renovering af Kerteminde Forsyning A/S genbrugspladser. Genbrugspladserne i Kerteminde og Munkebo er stærkt nedslidte. Der vil derfor i planperioden skulle gennemføres en renovering af minimum Kerteminde genbrugsplads, for at den lever op til de nutidige krav i forhold til at kunne opretholde en miljøgodkendelse. 4

5 I planperioden skal det vurderes, om den nuværende struktur med 3 genbrugspladser skal opretholdes, eller om der skal ske en tilpasning af antallet af genbrugspladser. Det vil desuden skulle vurderes, om der fortsat skal være en kompostproduktion på genbrugspladsen i Kerteminde, ligesom det vil skulle vurderes, om der skal etableres en jordkarteringplads samme sted. I forhold til Langeskov genbrugsplads er der begrænset muligheder for udvidelse af pladsen, og derfor er det svært at imødese kravene til udsortering i flere affaldsfraktioner og hermed opnås en høj genanvendelse. Derfor skal det undersøges, hvad der er af muligheder, hvis der skal ske udvidelse af sorteringen på Langeskov genbrugsplads. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter følgende: En eventuel reducering af antallet af genbrugspladser må betragtes som en reduktion i serviceniveauet over for Kerteminde Kommunes borgere, det vil således også være kommunen der skal tage en sådan beslutning. Skal Kerteminde Forsyning arbejde videre med projektet og efter hvilken model? o Skal vi renovere plads og bygninger? o Skal vi bygge en helt ny og moderniseret genbrugsplads? o Skal vi etablere en ny kompostplads? o Skal vi etablere en jordkarteringsplads? Det indstilles, at bestyrelsen beslutter følgende: Genbrugspladsen i Kerteminde er den største og mest centrale genbrugsplads i kommunen, og er umiddelbart den eneste der kapacitetsmæssigt kan udvides til at modtage affald fra yderligere opland. Derfor anbefaler vi Kerteminde kommune, at vi arbejder videre med detailprojektering og miljøgodkendelse af en ny genbrugsplads i Kerteminde. Kerteminde Forsyning arbejder videre med detailprojektering og miljøgodkendelse af en helt ny genbrugsplads i Kerteminde, samt en tilhørende komposteringsplads og jordkarteringsplads. Processen skal overordnet forløbe således: o Kerteminde Forsyning arrangerer en studietur til genbrugspladser og Kerteminde Kommunes Miljø- og teknikudvalg, samt relevante medarbejdere inviteres med. o Kerteminde Forsyning arrangerer et dialogmøde med Kerteminde Kommunes Miljø- og teknik udvalg, samt relevante medarbejdere, med henblik på at afstemme deres og vores forventninger til en ny genbrugsplads. o Detailprojektering iværksættes. o Vi søger miljøtilladelse. o Vi afsætter beløb til investeringer på 2016 budgettet. o Der udarbejdes en detailtidsplan til godkendelse i forbindelse med godkendelse af budget 2016 i oktober måned o Bestyrelsen skal inddrages i, og godkende det færdige detailprojekt inden der iværksættes udbud og fysiske tiltag. Forprojekt vedr. renovering af genbrugspladsen i Kerteminde. Businesscase for renovering af kompostpladsen i Kerteminde. Businesscase for etablering af jordkarteringsplads i Kerteminde. 5

6 Indstillingen blev godkendt. 7. Udarbejdelse af interessentanalyse. Virksomhedens interessenter udgøres af de personer eller organisationer, der af økonomiske eller andre årsager har indflydelse på, og forventninger til virksomheden. Hver og en af disse interessenter bidrager til virksomhedens drift og udvikling, og nogle stiller til gengæld krav til virksomheden. Analysen af virksomhedens interessenter anvendes til en systematiseret identifikation af virksomhedens interessenter således, at medarbejdere og ledelse kan arbejde efter at sikre, at alle interessegruppers krav bliver tilgodeset i et acceptabelt omfang. Det indstilles at bestyrelsen udpeger virksomhedens væsentligste interessenter og drøfter den videre bearbejdning i forhold til de væsentligste interessenter. Bestyrelsen drøfter og tager stilling til følgende i forbindelse med hver enkelt interessent/interessentgruppe: Interesse i sagen (hvad vil de påvirke med og hvilke krav har de)? Hvad kan interessenten bidrage med? Hvad er vores politik over for interessenten? Væsentligste interessenter kan f.eks. være: Ejer Medarbejdere Samarbejdspartnere Organisationer og foreninger Myndigheder Kerteminde Forsyning A/S Pressen Kunder Andre forsyningsselskaber 6

7 Arbejdspapir ved udarbejdelse af interessentanalyse. Resultaterne af drøftelserne bliver indarbejdet og indsat i udkastet. 8. Offentliggørelse af punkter Der ønskes stillingtagen til hvilke punkter, der ikke er til offentliggørelse: Punkt 4 er lukket. 9. Eventuelt Uddybende spørgsmål om status på solcellesagen (rensningsanlægget) 7