Beslutningsprotokol. Mødedato: 26. februar Tønder Vandværk Starttidspunkt for møde 8.00 Sluttidspunkt for møde 11.00

Transkript

1 Mødedato: 26. februar 2019 Mødelokale: Murervej 1, Tønder Tønder Vandværk Starttidspunkt for møde 8.00 Sluttidspunkt for møde Deltager: Bestyrelse: Preben Linnet (mødeleder), Lisbeth Oxholm Andersen, Hans Bo Jacobsen, Bo Jessen, Flemming Gjelstrup, Allan Skjøth, Carsten Bork og Kjeld Rasmussen. Øvrige: John Pies Christiansen (pkt. 1), Susanne Nilsson og Bo K. Ludvigsen (referent). Afbud: 26. februar

2 Indholdsfortegnelse 1. Orientering om pesticider i forhold til drikkevandsboringer 1 2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 2 3. Forelæggelse af revisionsprotokollater 3 4. Orientering om økonomi 4 5. Orientering om aktiviteter 5 6. Videreførelse af forsøgsordningen med grenpladser 6 7. Valg af posetype til indsamling af madaffald 7 8. Næste møde 8 9. Eventuelt og opfølgning 9 Bilagsliste februar

3 1. Orientering om pesticider i forhold til drikkevandsboringer Tønder Vand A/S. Under punktet gives en orientering om pesticider i forhold til drikkevandsboringer og indvindingsoplande, herunder hvad status er i forhold til selskabets egen indvindingsforhold. Punktet er ønsket medtaget på dagsordenen af Bo Jacobsen på sidste bestyrelsesmøde. Under punktet deltager John Pies Christiansen, der giver en orientering om forholdene for selskabets egne indvindingsforhold, samt de tiltag der gjort de seneste år. Endvidere gives en orientering om regler og anbefalinger i forhold til pesticider, dyrkningsaftaler m.v. Taget til efterretning. 26. februar

4 2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Sagsbehandler BKL SagsID: S Åben sag Tønder Forsyning A/S, Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S, Tønder Deponi A/S og Tønder Service A/S. Godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol fra sidste bestyrelsesmøde. fra bestyrelsesmødet den 13. december 2018 gennemgås, med henblik på godkendelse og underskrivelse. Der er ikke fremsendt bemærkning til protokollaterne. Bilag: Tønder Forsyning A/S Godkendt og underskrevet 26. februar

5 3. Forelæggelse af revisionsprotokollater Tønder Forsyning A/S, Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S, Tønder Deponi A/S og Tønder Service A/S. Sikre at den samlede bestyrelse er orienteret om eventuelt fremsendte revisionsprotokollater. Der er ikke fremsendt revisionsprotokollater siden sidste møde. Der laves revision på regnskab 2018 i uge 12. Taget til efterretning. 26. februar

6 4. Orientering om økonomi Tønder Forsyning A/S, Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S, Tønder Deponi A/S og Tønder Service A/S. Der gives en orientering om forventet årsresultat 2018, før der er gennemført revision. Under punktet gennemgås forventet årsresultat 2018 for koncernens selskaber, inden der er gennemført revision. Revisor kommer og laver revision på regnskab 2018 i uge 12. Under punktet gives ligeledes en orientering om overførelse af ubrugte anlægsmidler fra 2018 til Der er ikke vedlagt økonomirapport for januar Bilag: 4.1 Økonomirapport per 31. december Orientering taget til efterretning. Ubrugte anlægsmidler fra 2018 på t.kr. vedr. ombygning af Jejsing renseanlæg, overføres til februar

7 5. Orientering om aktiviteter Tønder Forsyning A/S, Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S, Tønder Deponi A/S og Tønder Service A/S. Under punktet giver direktøren en orientering om de væsentligste aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde. På mødet gennemgås vedhæftede notat om aktiviteter. Under punktet giver Kjeld Rasmussen ligeledes en orientering om udformningen af den fremtidige omlastestation der etableres på deponiet i indeværende år. Bilag: 5.1 Notat vedr. aktiviteter per 19. februar 2019 Orientering taget til efterretning. Foruden punkterne i bilag 5.1, orienterede Bo K. Ludvigsen om status på selskabets nye hjemmeside. 26. februar

8 6. Videreførelse af forsøgsordningen med grenpladser Tønder Affald A/S. Det skal besluttes om forsøgsordningen fra 2017 og 2018, med midlertidige grenpladser, skal videreføres. Afledt af et initiativ i Tønder Kommunes affaldsplan, er der gennemført forsøgsordninger i 2017 og 2018 med midlertidige grenpladser i Møgeltønder, Abild, Sæd og Jejsing. Evaluering af forsøgsordningen for 2017 er vedhæftet. En videreførelse af forsøgsordningen i 2019 har været drøftet med Tønder Kommune på administrativt niveau. En videreførelse af ordningen i 2019 anbefales, således at en samlet vurdering af ordningen tages op i forbindelse med den forestående revision af affaldsplanen. Omfanget og udgiftsniveauet er uændret i forhold til vedhæftede notat. Bilag: 6.1 Evaluering af forsøg med grenpladser 2017 Den eksisterende grenpladsordning videreføres indtil Tønder Kommunes affaldsplan foreligger, dog tages en revision af grenpladsordningen op senest med udgangen af februar

9 7. Valg af posetype til indsamling af madaffald Sagsbehandler BKL SagsID: S Åben sag Tønder Affald A/S. I forbindelse med indførelse af en ny indsamlingsordning for madaffald i Tønder Kommune i starten af 2020, skal det besluttes hvilke retningslinjer der skal være for valg af posetype. Frit valg hos kunderne, eller udleverer Tønder Forsyning poser. I forbindelse med, at der fra ca. marts 2020 indsamles dagrenovation opdelt i 2 fraktioner, henholdsvis madaffald og restaffald, skal det besluttes hvilke retningslinjer der skal gælde for valg af poser til madaffaldsfraktionen. Madaffaldsfraktionen findeles efterfølgende til pulp og anvendes i biogasanlæg, inden restproduktet ender på landbrugsjord. Restaffaldsfraktionen sendes til forbrænding. Netop valg af posetype har erfaringsmæssigt stor betydning for renhedsgraden af det sorterede madaffald, samt den oplevelse kunderne har af affaldsordningen. I vedhæftede notat er beskrevet fordele og ulemper ved henholdsvis: 1. Kunderne har frit posevalg, eller poser udleveres af Tønder Forsyning 2. Såfremt der vælges en løsning hvor Tønder Forsyning skal udleverer poser, belyses fordele og ulemper ved de forskellige posetyper Mere end 30 kommuner har i Danmark erfaring med indsamling af madaffaldsfraktionen. Bilag: 7.1 Valg af posetype til indsamling af madaffald Bestyrelsen besluttede, at der skal anvendes tynde poser af genbrugsplast. Poserne skal uddeles via renovationsbilen, samt der skal være mulighed for at hente nye poser på genbrugspladserne og i administrationen i Bredebro. Det undersøges til næste bestyrelsesmøde, i hvilket omfang selskabet må tilbyde kunderne at købe et affaldssorteringssystem efter afholdt licitation, eller om selskabet f.eks. på hjemmesiden må henvise til leverandører af sorteringssystemer til køkkenet. 26. februar

10 8. Næste møde Tønder Forsyning A/S, Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S, Tønder Deponi A/S og Tønder Service A/S. Fastlæggelse af kommende mødetidspunkter. Bestyrelse har på sidste bestyrelsesmøde godkendt nedenstående mødetidspunkter: 26. apr. 19: Bestyrelsesmøde + årsrapporter alle selskaber, samt generalforsamlinger i datterselskaber, kl maj 19: Generalforsamling Tønder Forsyning (efter kommunalbestyrelsesmødet 21. jun. 19: Bestyrelsesmøde (evt. tur) Tidspunktet for afholdelse af Tønder Forsynings generalforsamling flyttes fra den 30. maj til den 29. maj. Endvidere foreslås følgende mødetidspunkter for anden halvdel af 2019: 20. sep. 19: Bestyrelsesmøde + 1. budgetbehandling 25. okt. 19: Bestyrelsesmøde + 2. budgetbehandling 13. dec. 19: Bestyrelsesmøde Nedenstående møde tidspunkter blev aftalt: 26. apr. 19: Bestyrelsesmøde + årsrapporter alle selskaber, samt generalforsamlinger i datterselskaber, kl maj 19: Generalforsamling Tønder Forsyning (efter kommunalbestyrelsesmødet 21. jun. 19: Bestyrelsesmøde, kl sep. 19: Bestyrelsesmøde + 1. budgetbehandling, kl okt. 19: Bestyrelsesmøde + 2. budgetbehandling, kl dec. 19: Bestyrelsesmøde, kl februar

11 9. Eventuelt og opfølgning Tønder Forsyning A/S, Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S, Tønder Deponi A/S og Tønder Service A/S. Nedenstående punkter blev drøftet på mødet: Allan Skjøth Allan spurgte til hvornår man starter med døgnåbent på genbrugspladser. Svar: Bo K. Ludvigsen sagde, at der ikke fastlagt nogen dato, men at der er afsat penge i budget 2019 til løsningerne, således at det kan igangsættes i løbende. Allan Skjøth ønsker datoen fremrykket mest muligt. Kjeld Rasmussen sagde, at der arbejdes på en løsning hvor kunderne kan håndtere komprimatorerne på genbrugspladserne, når dette er løst bliver der meldt en start dato ud for Tønde genbrugsplads. Til orientering kunne Kjeld Rasmussen oplyse, at der har været 3 tilfælde på den døgnåbne plads på Rømø, hvor der er aflæsset forkert. 26. februar

12 Protokol for Tønder Forsyning A/S, Tønder Service A/S, Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S og Tønder Deponi A/S, den 26. februar Side 1 til 11. Preben Linnet Allan Skjøth Bo Jessen Lisbeth Oxholm Andersen Hans Bo Jacobsen Carsten Bork Flemming Gjelstrup Kjeld Rasmussen 26. februar

13 Bilagsliste 2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Tønder Forsyning A/S Orientering om økonomi 4.1 Økonomirapport per 31. december Orientering om aktiviteter 5.1 Notat vedr. aktiviteter per 19. februar Videreførelse af forsøgsordningen med grenpladser 6.1 Evaluering af forsøg med grenpladser Valg af posetype til indsamling af madaffald 7.1 Valg af posetype til indsamling af madaffald 26. februar