VEDTÆGTER FOR. AQUALIFE A/S (CVR nr )
|
|
- Ada Dideriksen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 VEDTÆGTER FOR AQUALIFE A/S (CVR nr ) Bilag 1: Warrantprogram for Selskabets bestyrelsesformand Bilag 2: Warrantprogram for Selskabets direktør
2 Side NAVN 1.1 Selskabets navn er Aqualife A/S. 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udvikle, fremstille og markedsføre miljørigtige transport- og logistiksystemer vedrørende især fisk og skaldyr, samt dermed beslægtet virksomhed. 3.0 AKTIEKAPITAL 3.1 Selskabets kapital udgør kr. 3.2 Aktiekapitalen er ikke opdelt i aktieklasser. 3.3 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 4.0 AKTIER 4.1 Hver akties pålydende er 0,1 kr. 4.2 Aktierne er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktier skal have særlige rettigheder, og ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse. 4.3 Aktierne udstedes gennem Værdipapircentralen. De til værdipapirerne knyttede rettigheder skal indberettes til Værdipapircentralen i henhold til gældende regler. 4.4 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres på navn i Selskabets ejerbog. Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, der er valgt som ejerbogsfører på Selskabets vegne. 4.5 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden frem til 31. december 2012 ad én eller flere omgange, at forhøje aktiekapitalen i selskabet med aktier indtil nominelt DKK Aktierne i kapitalforhøjelsen skal være omsæt-
3 Side 3 ningspapirer. Aktierne skal lyde på navn og være ligestillet med den bestående kapital. Bestyrelsen er bemyndiget til helt eller delvist at fravige den forholdsmæssige fortegningsret for bestående aktionærer i selskabslovens 162, såfremt aktietegningen sker til markedskurs. 4.6 Bestyrelsen kan vedtage de nødvendige vedtægtsændringer i forbindelse med kapitalens forhøjelse. 4.7 Der skal efter kapitalforhøjelsen fortsat kun være én aktieklasse. De nye Aktier er frit omsættelige. Aktierne skal noteres på navn i selskabets ejerbog. 5.0 GENERALFORSAMLING 5.1 Generalforsamlinger afholdes på Selskabets hjemsted (som registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT- System) eller i Storkøbenhavn. 5.2 Alle generalforsamlinger indkaldes elektronisk med mindst 2 ugers og højest 4 ugers varsel. Indkaldelse sker ved til de aktionærer, som under angivelse af deres adresse har fremsat begæring om at blive indkaldt til generalforsamlinger. Indkaldelsen vil samtidigt blive offentliggjort i overensstemmelse med Selskabets interne regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse og ved indrykning på Selskabets hjemmeside. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlingsbeslutning, bestyrelsens beslutning, eller når det kræves af Selskabets revisor, eller når det til behandling af et bestemt emne skriftligt kræves af aktionærer, der ejer mindst en tyvendedel af aktiekapitalen. 5.3 I indkaldelsen skal angives tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden med angivelse af, hvilke emner der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt der på generalforsamlingen skal behandles forslag til vedtægtsændringer, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Indkaldelsen til generalforsamlinger, hvor der skal træffes beslutning efter selskabslovens 77, stk. 2, 92, stk. 1 eller 5, eller 107, stk. 1 eller 2, skal indeholde den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringer. 5.4 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt - for den ordinære generalforsamlings vedkommende - årsrapport med revisorpåtegning gøres tilgængelig for aktionærerne på Selskabets hjemmeside. 5.5 Ordinære generalforsamlinger skal afholdes hvert år inden udgangen af april måned. 5.6 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
4 Side 4 1) Beretning om Selskabets virksomhed, 2) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse, herunder bestyrelseshonorar, 3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport, 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen, og 5) Valg af revisor. 5.7 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende emnernes behandling, stemmeafgivning og resultatet heraf. 5.8 Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af lovgivningen eller af Selskabets vedtægter. 5.9 Et referat af generalforsamlingen indføres i Selskabets forhandlingsprotokol. Referatet skal underskrives af dirigenten og af bestyrelsens formand. 6.0 MØDERET - STEMMERET 6.1 En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen liggeren uge før generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelse om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Enhver aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, og som ønsker at deltage i en generalforsamling, skal senest tre dage før dens afholdelse anmode om et adgangskort til generalforsamlingen. 6.2 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på 0,1 kr. én stemme. 7.0 BESTYRELSE 7.1 Til Selskabets bestyrelse vælger generalforsamlingen mindst tre og højst syv medlemmer.
5 Side Bestyrelsesmedlemmer, som er valgt af generalforsamlingen, afgår på hvert års ordinære generalforsamling, men kan genvælges. 7.3 Ingen der er fyldt 70 år, kan vælges til bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem skal fratræde ved afslutningen af den første ordinære generalforsamling, efter bestyrelsesmedlemmet er fyldt 70 år. 7.4 Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand. 7.5 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 7.6 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 7.7 Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et årligt honorar, hvis samlede størrelse skal fremgå af årsrapporten for det pågældende år. 7.8 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv. 8.0 DIREKTION 8.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1-3 direktører. Hvis direktionen består af flere direktører, skal én af disse udnævnes til administrerende direktør. 9.0 TEGNINGSREGEL 9.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, eller af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem, eller af en direktør i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse REVISOR 10.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor.
6 Side Revisor vælges af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen ÅRSRAPPORT 11.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret ELEKTRONISK KOMMUNIKATION 12.1 Selskabet anvender elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i sin kommunikation med aktionærerne i henhold til afsnit 12.2 og Indkaldelse af aktionærer til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, tilsendelse af dagsorden, fuldstændige forslag, revideret årsrapport, regnskabsmeddelelser samt øvrige oplysninger fra selskabet til aktionærerne gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside, og fremsendes via til de af selskabets navnenoterede aktionærer der har fremsat begæring herom. Selskabet kan vælge i stedet at anvende almindelig post, men er ikke forpligtet hertil Eventuelle oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation samt øvrige tekniske oplysninger af betydning herfor vil kunne findes på selskabets hjemmeside WARRANTS 13.1 Selskabet kan indtil 1. juni 2016 efter bestyrelsens beslutning ad en eller flere omgange udstede indtil stk. warrants [af hvilke der er tildelt og resterer ] til direktion, medarbejdere eller til nogle eller samtlige medlemmer af Selskabets bestyrelse, herunder bestyrelsens formand, uden fortegningsret til Selskabets aktionærer. Bestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for warrants udstedt i henhold til denne bestemmelse, herunder udnyttelseskursen, der kan være en favørkurs. Ved udstedelse af warrants efter denne bestemmelse, er bestyrelsen bemyndiget til at foretage dertil hørende kapitalforhøjelser på indtil nominelt kr. [af hvilke der er tildelt nominelt ,70 kr. og resterer nominelt ,30 kr.]
7 Side 7 såfremt tildelte warrants udnyttes. Selskabets aktionærer har ikke fortegningsret til de aktier der tegnes på grundlag af de udstedte warrants. De nye aktier skal være omsætningspapirer, men noteres på navn i Selskabets ejerbog, og skal have samme rettigheder og indskrænkninger som de hidtidige aktier efter vedtægterne. Ved udstedelse af warrants efter denne bestemmelse, skal bestyrelsens beslutning indeholde de nærmere vilkår i henhold til selskabsloven 169, stk. 2 og Selskabet har ved bestyrelsesbeslutning den 14. juli 2011 udstedt stk. warrants til Selskabets bestyrelsesformand, Carsten Malby, der hver giver ret til tegning af én nye aktie á 0,1 kr. til kurs 100, svarende til 0,1 kr. pr. aktie, i perioden fra 1. juli 2012 til 1. juli 2015 på de vilkår, der følger af bilag Bestyrelsen er bemyndiget til at gennemføre den til udnyttelse af de i pkt beskrevne warrants hørende kapitalforhøjelse, på følgende vilkår: 1. Selskabets aktiekapital forhøjes med op til nominelt ,10 kr. ved kontant indskud ved udnyttelse af tildelte warrants, dog således at reguleringsmekanismerne i punkt 8 af bilag 1 til vedtægterne, kan resultere i et højere eller lavere beløb. 2. Aktierne skal have en nominel værdi på 0,1 kr. 3. Tegningskursen skal være kurs 100, svarende til 0,1 kr. pr. aktie. 4. De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet fra datoen for registreringen af aktierne hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 5. Omkostninger ved kapitalforhøjelsen, der skal afholdes af Selskabet, anslås til kr. eksklusive moms. 6. Kapitalforhøjelsen tegnes af Carsten Malby. 7. Kapitalforhøjelsen skal tegnes og indbetales senest 1. juli Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, ingen aktier skal have særlige rettigheder og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade de nye aktier indløse. 9. De nye aktier skal være omsætningspapirer. 10. De nye aktier skal lyde på navn og noteres i Selskabets ejerbog." 13.4 Selskabet har ved bestyrelsesbeslutning den 14. juli 2011 udstedt stk. warrants til direktør i Aqualife A/S Erik Winther, der hver giver ret til
8 Side 8 tegning af én nye aktie á 0,1 kr. til kurs 100, svarende til 0,1 kr. pr. aktie, i perioden fra 1. juli 2012 til 1. juli 2015 på de vilkår, der følger af bilag Selskabet har i tillæg til de generelle betingelser for udstedelsen af warrants efter bilag 2, indgået en individuel tildelingsaftale med Erik Winther, samt afgivet arbejdsgivererklæring Ved udnyttelse af de tildelte warrants efter pkt er bestyrelsen er bemyndiget til at gennemføre den dertil hørende kapitalforhøjelse, på følgende vilkår: 1. Selskabets aktiekapital forhøjes med op til nominelt ,60 kr. ved kontant indskud ved udnyttelse af tildelte warrants, dog således at reguleringsmekanismerne i punkt 9 af bilag 2 til vedtægterne, kan resultere i et højere eller lavere beløb. 2. Aktierne skal have en nominel værdi på 0,1 kr. 3. Tegningskursen skal være kurs 100, svarende til 0,1 kr. pr. aktie.. 4. De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet fra datoen for registreringen af aktierne hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 5. Omkostninger ved kapitalforhøjelsen, der skal afholdes af Selskabet, anslås til kr. eksklusive moms. 6. Kapitalforhøjelsen tegnes af Erik Winther. 7. Kapitalforhøjelsen skal tegnes og indbetales senest 1. juli Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, ingen aktier skal have særlige rettigheder og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade de nye aktier indløse. 9. De nye aktier skal være omsætningspapirer. 10. De nye aktier skal lyde på navn og noteres i Selskabets ejerbog." Således vedtaget på Selskabets ordinære generalforsamling 27. juni 2011, og tilrettet ved bestyrelsesbeslutning om tildeling af warrants af 14. juli ooo000ooo---
9 Side 9
10 Side 10 BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand
11 Side 11 INDHOLD 1 Beslutningen Vederlag, antal og tegningskurs Udnyttelse og bortfald af Warrants Procedure for udnyttelse af Warrants Vilkår for nytegnede aktier Økonomiske aspekter Overdragelse af Warrants Regulering ved ændring af selskabets kapitalforhold Likvidation af selskabet Konvertering af Warrants ved fusioner og spaltninger Overtagelsestilbud Skattemæssige forhold Omkostninger Afgørelse af tvister... 17
12 Side 12 1 BESLUTNINGEN 1.1 På den ordinære generalforsamling 27. juni 2011 i Aqualife A/S, CVR-nr , Bøge Allé 5, 1. tv., 2970 Hørsholm ("Selskabet") blev bestyrelsen bemyndiget til på nærmere vilkår at træffe beslutning om udstedelse af warrants i henhold til vedtægternes punkt Bestyrelsen har i den anledning truffet beslutning om udstedelse af indtil i alt warrants (hver især en "Warrant" og samlet "Warrants"), der hver giver ret til at tegne 1 aktie i Selskabet a nominelt DKK 0,1, svarende til indtil i alt nominelt DKK ,10 nye aktier i Selskabet, dog således at reguleringsmekanismerne i pkt. 8 kan resultere i et højere eller lavere beløb. Bestyrelsens beslutning er optaget i vedtægternes pkt Warrants udstedes til fordel for formanden for Selskabets bestyrelse, Carsten Malby ("Warranthaveren"), idet fortegningsretten for Selskabets øvrige kapitalejere er fraveget. 1.4 Bestyrelsen har samtidig truffet beslutning om de til udnyttelsen af Warrants hørende vilkår får kontante kapitalforhøjelser på indtil i alt nominelt DKK ,10, dog således at reguleringsmekanismerne i punkt 8 kan resultere i et højere eller lavere beløb, der er optaget i vedtægternes pkt Generalforsamlingen har fastsat følgende nærmere vilkår for tegning og udnyttelse af Warrants samt for den dertil hørende kapitalforhøjelse: 2 VEDERLAG, ANTAL OG TEGNINGSKURS 2.1 Warrants udstedes til fordel for Carsten Malby på de nærmere vilkår der fremgår af dette bilag. 2.2 Hver Warrant giver ret men ikke pligt til tegning af en aktie i Selskabet a nominelt DKK 0,1, til en tegningskurs på 100 ("Tegningskursen"), svarende til DKK 0,1 pr. aktie. 2.3 Tegning sker ved kontant indskud, dog med undtagelse af situationer efter pkt UDNYTTELSE OG BORTFALD AF WARRANTS 3.1 Warrants kan udnyttes i perioden fra 1. juli 2012 og indtil 1. juli 2015 ("Udnyttelsesperioden"). 3.2 Udnyttelse kan ske ad en eller flere gange i Udnyttelsesperioden, idet der skal udnyttes minimum Warrants ved hver udnyttelse, bortset fra ved udnyttelse af alle udstedte warrants. I det omfang Warrants ikke er udnyttet inden for Udnyt-
13 Side 13 telsesperioden, annulleres Warrants automatisk uden varsel og kompensation. 3.3 Udnyttelsen af Warrants kan alene ske i tilladte handelsvinduer efter offentliggørelse af Selskabets årsrapport og halvårsrapport, jf. dog pkt 11, i henhold til de for ledelsens handel med aktier i Selskabet til enhver tid gældende regler og i det omfang handel med Selskabets aktier i øvrigt kan ske. 3.4 Warranthaveren er kun berettiget til at udnytte tildelte warrants, såfremt (a) Warranthaveren ikke inden 1. juli 2012 har indgivet meddelelse om, at Warranthaveren ønsker at udtræde af Selskabets bestyrelse, (b) Warranthaveren ikke inden 1. juli 2012 har indgivet meddelelse om, at Warranthaveren ønsker at træde tilbage som formand for Selskabets bestyrelse, i hvilke tilfælde tildelte Warrants annulleres uden varsel og uden kompensation. 3.5 Undtagelserne i pkt. 3.4(a) og (b) skal ikke gælde, såfremt Warranthaverens udtræden eller tilbagetræden skyldes, at Warranthaveren bliver uarbejdsdygtig som følge af alvorlig sygdom eller at Warranthaveren dør. 4 PROCEDURE FOR UDNYTTELSE AF WARRANTS 4.1 Hvis Warranthaveren ønsker at udnytte Warrants, skal Warranthaveren give Selskabet skriftlig meddelelse herom på en tegningsliste, som Warranthaveren kan rekvirere på Selskabets kontor. Meddelelsen skal være behørigt underskrevet af Warranthaveren og angive antallet af tegnede aktier og være Selskabet i hænde senest kl den sidste dag i Udnyttelsesperioden, jf. punkt Warranthaveren skal senest samtidig med meddelelsen om udnyttelsen af Warrants ("Udnyttelsen") overføre tegningsbeløbet til Selskabet i overensstemmelse med Selskabets nærmere anvisninger. 4.3 Selskabet og Warranthaveren kan ved enighed herom aftale at differenceafregne Warrants, herunder de nærmere vilkår for differenceafregningen. 4.4 Udstedelse af aktier, som Warranthaveren har tegnet, skal (medmindre der sker differenceafregning) ske inden 20 dage efter modtagelsen af meddelelse om udnyttelse af Warrants og Selskabets modtagelse af det fulde tegningsbeløb. 5 VILKÅR FOR NYTEGNEDE AKTIER 5.1 For aktier udstedt på baggrund af Warrants gælder følgende: (a) Giver ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet fra datoen for registrering af aktierne hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
14 Side 14 (b) Ikke fortegningsret for øvrige aktionærer til tegning af de nye aktier. (c) Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, ingen aktier skal have særlige rettigheder og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade de nye aktier indløse. (d) De nye aktier skal være omsætningspapirer. (e) De nye aktier skal lyde på navn og noteres i Selskabets ejerbog. 6 ØKONOMISKE ASPEKTER 6.1 Warrants er et finansielt instrument, som ikke indebærer garanti for gevinst i forbindelse med udnyttelsen. Warranthaveren påtager sig ved udnyttelsen af Warrants risikoen for at miste hele tegningsbeløbet, afhængigt af udviklingen i Selskabet. 7 OVERDRAGELSE AF WARRANTS 7.1 Warrants er personlige og kan ikke overdrages, herunder heller ikke ved gave eller i forbindelse med bodeling, ligesom Warrants ikke kan gøres til genstand for pantsætning, udlæg eller kreditforfølgning. Warrants kan dog gå i arv til ægtefælle/samlever og/eller livsarvinger eller indgå i uskiftet bo. 7.2 Hvis domstolene uanset punkt 7.1 accepterer udlæg eller anden form for kreditorforfølgning over for Warrants, har Selskabet ret men ikke pligt til at erhverve Warrants til markedskurs, mod at kreditor modtager den relevante del af provenuet. 7.3 Uanset bestemmelserne i punkt 7.1, kan Warranthaveren vælge at overdrage Warrants til et af Warranthaveren 100% kontrolleret selskab. I givet fald skal enhver direkte eller indirekte ændring af ejerkredsen i det 100% kontrollerede selskab, dets datterselskaber og/eller iværksættelse af likvidation skriftligt godkendes af Selskabets bestyrelse. I tilfælde af, at Warrants overdrages til et af Warranthaveren 100% kontrolleret selskab, skal betingelserne i dette bilag gælde for Selskabet, herunder bestemmelserne vedrørende fortegningsret ved kapitalforhøjelse. 7.4 I tilfælde af kapitalforhøjelser i Selskabet tilbydes Warranthaveren alene fortegningsret til nyudstedte aktier svarende til Warranthaverens eventuelle beholdning af aktier i Selskabet, og ikke svarende til Warranthaverens beholdning af Warrants. Fortegningsretten forudsætter, at kapitalforhøjelsen ikke gennemføres ved en rettet emission, idet Selskabets vedtægter og bestemmelserne i selskabsloven finder anvendelse.
15 Side 15 8 REGULERING VED ÆNDRING AF SELSKABETS KAPITALFORHOLD 8.1 Hvis der gennemføres visse ændringer i Selskabets kapitalforhold, skal der foretages regulering af Tegningskursen og/eller antallet af aktier, som kan tegnes ved udnyttelse af Warrants. Ved vurdering af, om der er sket ændringer i Selskabets kapitalforhold, tages der udgangspunkt i Selskabets nominelle kapital på udstedelsestidspunktet, på DKK Der skal ske reduktion af Tegningskursen og/eller en forhøjelse af antallet af aktier, som kan tegnes ved udnyttelse af Warrants, hvis: Der foretages kapitalforhøjelser i Selskabet til en kurs, der er lavere end markedskursen på Selskabets aktier på tidspunktet for kapitalforhøjelsen Selskabet udsteder Warrants, konvertible gældsbreve eller andre instrumenter, der giver ret til tegning af aktier/anparter i Selskabet, til en kurs, der er lavere end markedskursen på Selskabets aktier på tidspunktet for udstedelsen Selskabet udsteder fondsaktier til Selskabets eksisterende kapitalejere Selskabets aktiekapital nedsættes til en kurs, der er højere end markedskursen på Selskabets aktier på tidspunktet for kapitalnedsættelsen Hvor Selskabet fusioneres (som ophørende eller fortsættende selskab i fusionen) eller spaltes, og ombytningsforholdet i fusionen eller spaltningen ikke svarer til markedsværdien. 8.3 Uanset punkt 8.2 skal der ikke ske en regulering af Warrants, hvis Selskabet udsteder aktier (herunder men ikke begrænset til ved udnyttelse af Warrants), Warrants, konvertible gældsbreve, aktieretter, gratis aktier eller lignende til medarbejdere, direktører og bestyrelsesmedlemmer i Selskabet eller selskaber, der er koncernforbundne med Selskabet, herunder til en kurs, der ligger under markedskursen på Selskabets aktier på tidspunktet for beslutningen herom. 8.4 De i punkt 8.2 og 8.3 anførte ændringer af Selskabets kapitalforhold er en udtømmende opregning af de tilfælde, hvor der skal ske regulering af Warrants. Ved alle andre ændringer af Selskabets kapitalforhold, skal der således ikke ske regulering af Warrants. 8.5 Såfremt en af de i punkt 8.2 og 8.3 nævnte situationer indtræder, skal Selskabet anmode en af Selskabet og Warranthaveren uafhængig anerkendt statsautoriseret revisor om at beregne, om og i givet fald, i hvilket omfang der skal foretages regulering af Warrants. Resultatet af revisors beregning skal sendes til Warranthaveren og Selskabet senest 10 dage efter, at revisors beregning foreligger. 8.6 Revisors beregning skal ske i overensstemmelse med anerkendte værdiansættelsesprincipper. Revisors beregning er endelig og bindende for Selskabet og Warranthaveren. Omkostningerne til revisor bæres af Selskabet.
16 Side 16 9 LIKVIDATION AF SELSKABET 9.1 Såfremt der i Selskabet træffes endelig beslutning om likvidation, skal Selskabet senest 30 hverdage før gennemførelsen af likvidationen sende skriftlig meddelelse til Warranthaveren om den planlagte likvidation. 9.2 Warranthaveren kan herefter, uanset det i punkt 3 og 4 anførte, ved skriftlig meddelelse til Selskabet udnytte Warrants helt eller delvist, i en periode på 10 hverdage efter modtagelse af Selskabets skriftlige meddelelse i henhold til punkt 9.1. Warranthaveren skal indbetale tegningsbeløbet senest 8 hverdage efter udløbet af den ekstraordinære udnyttelsesperiode. De nye aktier udstedes 10 hverdage efter modtagelsen af tegningsbeløbet. Warrants, der ikke udnyttes i overensstemmelse med ovenstående, bortfalder automatisk uden nogen form for varsel eller kompensation. Såfremt Selskabet ikke modtager tegningsbeløbet rettidigt, bortfalder meddelelsen om udnyttelse af Warrants uden yderligere varsel. 10 KONVERTERING AF WARRANTS VED FUSIONER OG SPALTNINGER Såfremt der i Selskabet træffes endelig beslutning om fusion med Selskabet som ophørende selskab, skal Warrants automatisk konverteres til nye Warrants, der giver ret til tegning af nye aktier i det fortsættende selskab. De nye Warrants skal have en værdi, der svarer til værdien af Warrants, og skal i øvrigt være på væsentligt samme vilkår som Warrants. Såfremt det ikke er muligt at konvertere Warrants til nye Warrants i det fortsættende selskab, skal Warranthaveren være berettiget til at udnytte Warrants på de vilkår, der følger af punkt 9 med de fornødne tilpasninger Såfremt der i Selskabet træffes endelig beslutning om spaltning af Selskabet skal Warrants automatisk konverteres til nye Warrants i de fortsættende selskaber. De nye Warrants skal have en værdi, der svarer til værdien af Warrants, og skal i øvrigt være på væsentligt samme vilkår som Warrants. Såfremt det ikke er muligt at konvertere Warrants til nye Warrants i de fortsættende selskaber, skal Warranthaveren være berettiget til at udnytte Warrants på de vilkår, der følger af punkt 9 med de fornødne tilpasninger I tilfælde omfattet af punkt 10.1 og 10.2 skal Selskabet anmode en af Selskabet og Warranthaveren uafhængig anerkendt statsautoriseret revisor om med bindende virkning for Selskabet og Warranthaveren at beregne antallet af nye Warrants og foretage de nødvendige tilpasninger af vilkårene for de nye Warrants således, at værdien af de nye Warrants svarer til værdien af Warrants. Revisors fastsættelse af antallet af og vilkårene for de nye Warrants skal ske i overensstemmelse med generelt anerkendte principper herfor Selskabet er i tilfælde omfattet af punkt 10.1 og 10.2 forpligtet til at sende skriftlig meddelelse til Warranthaveren senest 10 hverdage efter offentliggørelse af fusions- eller spaltningsplanen. Meddelelsen skal indeholde detaljerede oplysninger
17 Side 17 om konverteringen af Warrants til nye Warrants, ligesom revisors fastsættelse af antallet af og vilkårene for de nye Warrants, jf. punkt 10.3, skal vedlægges i kopi. 11 OVERTAGELSESTILBUD 11.1 Såfremt der fremsættes overtagelsestilbud til Selskabets aktionærer i henhold til værdipapirhandelsloven 31 (eller senere regler som måtte træde i stedet herfor), gives meddelelse herom til alle Warranthavere Efter meddelelse om overtagelsestilbud har Warranthaveren pligt at udnytte tildelte warrants inden 2 uger uden hensyn til begrænsningerne i pkt. 3, medmindre salg af Warrants er omfattet af tilbuddet fra tilbudsgiver Såfremt Warranthaveren ikke udnytter eller sælger tildelte Warrants efter pkt. 11.2, annulleres tildelte Warrants uden varsel og kompensation. 12 SKATTEMÆSSIGE FORHOLD 12.1 De skattemæssige konsekvenser for Warranthaveren ved tildelingen og udnyttelsen af Warrants er Selskabet uvedkommende, og der kan ikke rejses krav mod Selskabet som følge af skattekrav mod Warranthaveren. 13 OMKOSTNINGER 13.1 Alle omkostninger i forbindelse med udstedelsen af Warrants beskrevet i dette bilag samt tildeling af Warrants bæres af Selskabet, bortset fra omkostninger til Warranthaverens eventuelle rådgiver. 14 AFGØRELSE AF TVISTER 14.1 Lovvalg Vilkårene for udstedelse af Warrants efter dette bilag skal i enhver henseende være underlagt dansk ret Forhandling og voldgift Tvister, der opstår på grund af eller i forbindelse med udstedelsen af Warrants efter dette bilag, skal først søges løst ved direkte forhandling Hvis en tvist ikke kan løses ved direkte forhandling, er Selskabet og Warranthaveren hver især berettiget til at kræve tvisten afgjort endeligt og bindende ved voldgift ifølge "Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Danish Arbitration)".
18 Side Hver part i voldgiftssagen udpeger en voldgiftsmand, mens voldgiftsrettens formand udnævnes af instituttet. Hvis en part ikke inden 30 dage efter at have indgivet eller modtaget underretning om begæring om voldgift har udpeget en voldgiftsmand, udnævnes også denne af instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler. Ved enighed mellem parterne kan der i stedet udpeges én voldgiftsmand. Parterne retter i så fald henvendelse til præsidenten for Det Danske Voldgiftsinstitut, der udpeger voldgiftsmanden. Voldgiftsmanden træffer afgørelse i sagen i overensstemmelse med reglerne i retsplejeloven Voldgiftsretten er forpligtet til at sikre en effektiv behandling af eventuelle tvister. Ingen part må tildeles mere end 30 dage til at fremkomme med processkrifter, medmindre helt særlige og usædvanlige forhold begrunder en længere frist. Voldgiftsretten skal beramme sagen efter udveksling af 4 processkrifter. Sagen skal berammes og afvikles inden for 60 dage efter modtagelsen af det sidste processkrift, og voldgiftsrettens afgørelse skal foreligge senest 30 dage herefter. Parterne er ved valg af advokater og voldgiftsmænd pligtige at sikre, at de kan imødekomme ovennævnte tidsfrister, ligesom voldgiftsrettens formand skal tilkendegive samme Aftalen er undergivet dansk ret og voldgiftssagen skal føres på dansk. Voldgiftsretten skal nedsættes i København. Sagens behandling for Voldgiftsretten og Voldgiftsrettens kendelse skal ikke være offentlig tilgængelig Omkostningerne til Voldgiftsretten, herunder honorar til Rettens medlemmer, afholdes af Selskabet, medmindre Voldgiftsretten beslutter andet. Sådan anden beslutning kan træffes, såfremt Voldgiftsretten finder det rimeligt, og skal træffes i tilfælde, hvor sagen er anlagt af Warranthaveren, og Warranthaverens krav er åbenbart uberettiget.
19 Side 19 BILAG 2 til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr Warrantprogram vedrørende vilkår for warrants udstedt til selskabets direktør
20 Side 20 INDHOLD 1 Beslutningen Vederlag, antal og tegningskurs Udnyttelse af Warrants Procedure for udnyttelse af Warrants Vilkår for nytegnede aktier Warranthaverens fratræden Overdragelse af Warrants Fortegningsret ved kapitalforhøjelse Regulering ved ændring af selskabets kapitalforhold Likvidation af selskabet Konvertering af Warrants ved fusioner og spaltninger Overtagelsestilbud Skattemæssige forhold Omkostninger Afgørelse af tvister... 27
21 Side 21 1 BESLUTNINGEN 1.1 På den ordinære generalforsamling 27. juni 2011 i Aqualife A/S, CVR-nr , Bøge Allé 5, 1. tv., 2970 Hørsholm ("Selskabet") blev bestyrelsen bemyndiget til på nærmere vilkår at træffe beslutning om udstedelse af warrants i henhold til vedtægternes punkt Bestyrelsen har på baggrund heraf truffet beslutning om udstedelse af warrants (hver især en "Warrant" og samlet "Warrants"), der hver giver ret til at tegne 1 aktie i Selskabet a nominelt DKK 0.1, svarende til indtil i alt nominelt DKK ,60 nye aktier i Selskabet, dog således at reguleringsmekanismerne i punkt 10 kan resultere i et højere eller lavere beløb. 1.3 Warrants udstedes til fordel Selskabets direktør, Erik Winther ("Warranthaveren"), idet fortegningsretten for Selskabets øvrige kapitalejere er fraveget. 1.4 Bestyrelsen har samtidig truffet beslutning om de til Warrants hørende kontante kapitalforhøjelser på indtil i alt nominelt DKK ,60, dog således at reguleringsmekanismerne i punkt 10 kan resultere i et højere eller lavere beløb. 1.5 Der indgås individuel tildelingsaftale med Warranthaveren ( Tildelingsaftalen ). Vilkårene i dette generelle warrantprogram ("Warrantprogrammet") kan fraviges ved særskilte bestemmelser i Tildelingsaftalen. En tilsidesættelse i Tildelingsaftalen af enkelte vilkår i Warrantprogrammet skal ikke anses for en tilsidesættelse af samtlige vilkår i Warrantprogrammet. Bestyrelsen har fastsat følgende nærmere vilkår for tegning og udnyttelse af Warrants samt for den dertil hørende kapitalforhøjelse: 2 VEDERLAG, ANTAL OG TEGNINGSKURS 2.1 Tildeling af Warrants samt de nærmere vilkår for tildelingen sker ved indgåelse af Tildelingsaftalen. 2.2 Hver Warrant giver ret men ikke pligt til tegning af en aktie i Selskabet a nominelt DKK 0,1, til en tegningskurs, der er fastsat i Tildelingsaftalen ("Tegningskursen"). 3 UDNYTTELSE AF WARRANTS
22 Side Warrants kan udnyttes i perioden fra tildelingstidspunktet og indtil 1. juli 2015 ("Udnyttelsesperioden"), i overensstemmelse med procedurebestemmelserne i punkt 3 og 4 samt vilkårene i Tildelingsaftalen. 3.2 Udnyttelse kan ske ad en eller flere gange i Udnyttelsesperioden i overensstemmelse med vilkårene i Tildelingsaftalen, idet der skal udnyttes minimum Warrants ved hver udnyttelse, bortset fra ved udnyttelse af alle udstedte warrants. I det omfang Warrants ikke er udnyttet inden for Udnyttelsesperioden, annulleres ikke udnyttede Warrants automatisk uden varsel og kompensation. 3.3 Udnyttelsen af Warrants kan alene ske i tilladte handelsvinduer efter offentliggørelse af Selskabets årsrapport og halvårsrapport, jf. dog pkt. 12, i henhold til de for direktion og medarbejderes handel med aktier i Selskabet til enhver tid gældende regler og i det omfang handel med Selskabets aktier i øvrigt kan ske. 3.4 I tilfælde af, at Warranthaverens ansættelsesforhold ophører, vil Warranthaveren under visse omstændigheder miste retten til fremtidige tildelinger, ligesom retten til at udnytte allerede tildelte Warrants under samme omstændigheder vil bortfalde, jf. pkt. 6 nedenfor. 4 PROCEDURE FOR UDNYTTELSE AF WARRANTS 4.1 Hvis Warranthaveren ønsker at udnytte Warrants, skal Warranthaveren give Selskabet skriftlig meddelelse herom på en tegningsliste, som Warranthaveren kan rekvirere på Selskabets kontor. Meddelelsen skal være behørigt underskrevet af Warranthaveren og angive antallet af tegnede aktier og være Selskabet i hænde senest kl den sidste dag i den relevante udnyttelsesperiode, jf. punkt Warranthaveren skal senest samtidig med meddelelsen om udnyttelsen af Warrants overføre tegningsbeløbet til Selskabet i overensstemmelse med Selskabets nærmere anvisninger. 4.3 Selskabet og Warranthaveren kan ved enighed herom aftale at differenceafregne Warrants, herunder de nærmere vilkår for differenceafregningen. 4.4 Udstedelse af aktier, som Warranthaveren har tegnet, skal (medmindre der sker differenceafregning) ske inden 20 dage efter modtagelsen af meddelelse om udnyttelse af Warrants og Selskabets modtagelse af det fulde tegningsbeløb. 5 VILKÅR FOR NYTEGNEDE AKTIER 5.1 For aktier udstedt på baggrund af Warrants gælder følgende: (f) Giver ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet fra datoen for registrering af aktierne hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
23 Side 23 (g) Ikke fortegningsret for øvrige aktionærer til tegning af de nye aktier. (h) Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, ingen aktier skal have særlige rettigheder og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade de nye aktier indløse. (i) (j) De nye aktier skal være omsætningspapirer. De nye aktier skal lyde på navn og noteres i Selskabets ejerbog. 6 WARRANTHAVERENS FRATRÆDEN 6.1 I følgende situationer ("Good Leaver" situationer) bevarer Warranthaveren retten til at udnytte allerede tildelte Warrants til tegning af aktier i Selskabet på de vilkår, som fremgår af Warrantprogrammet samt Tildelingsaftalen: a. Warranthaveren opsiges af Selskabet, uden at dette skyldes den pågældendes egne forhold. b. Warranthaveren fratræder, fordi denne når den alder, der gælder for tilbagetrækning fra det pågældende hverv eller fra Selskabet. c. Warranthaveren fratræder, fordi Warranthaveren kan oppebære folkepension eller anden alderspension fra Selskabet. d. Warranthaveren afgår ved døden eller invalideres. e. Warranthaveren selv berettiget fratræder sin stilling som følge af væsentlig misligholdelse fra Selskabets side. Medmindre andet fremgår af Tildelingsaftalen, bortfalder endnu ikke tildelte Warrants, idet Warranthaveren dog er berettiget til at få tildelt en forholdsmæssig del af de Warrants, der ville have været ret til efter aftale eller sædvane, hvis Warranthaveren fortsat havde været ansat i Selskabet ved regnskabsårets afslutning eller på tidspunktet for afslutningen af en på fratrædelsestidspunktet igangværende optjeningsperiode. 6.2 I følgende situationer ("Bad Leaver" situationer) bortfalder tildelte Warrants automatisk og uden varsel eller kompensation, ligesom retten til tildelinger efter ansættelsesforholdets ophør bortfalder: a. Warranthaveren berettiget bortvises eller opsiges af Selskabet på grund af væsentlig misligholdelse. b. Warranthaveren selv opsiger sin stilling, uden at dette skyldes alvorlig sygdom eller at Selskabet væsentligt har misligholdt sine forpligtelser.
24 Side Ved fratræden forstås det tidspunkt, hvortil Warranthaveren modtager vederlag fra Selskabet, uanset om Warranthaveren ophører med at fungere på et tidligere tidspunkt. 7 OVERDRAGELSE AF WARRANTS 7.1 Warrants er personlige og kan, medmindre andet er aftalt i Tildelingsaftalen, ikke overdrages, herunder heller ikke ved gave eller i forbindelse med bodeling, ligesom Warrants ikke kan gøres til genstand for pantsætning, udlæg eller kreditforfølgning. Warrants kan dog gå i arv til ægtefælle/samlever og/eller livsarvinger eller indgå i uskiftet bo. 7.2 Hvis domstolene uanset punkt 7.1 accepterer udlæg eller anden form for kreditorforfølgning over for Warrants, har Selskabet ret men ikke pligt til at erhverve Warrants til markedskurs, mod at kreditor modtager den relevante del af provenuet. 8 FORTEGNINGSRET VED KAPITALFORHØJELSE 8.1 I tilfælde af kapitalforhøjelser i Selskabet tilbydes Warranthaveren alene fortegningsret til ny udstedte aktier i overensstemmelse med bestemmelserne i selskabsloven, svarende til Warranthaverens eventuelle beholdning af aktier i Selskabet, og ikke svarende til Warranthaverens beholdning af Warrants. 9 REGULERING VED ÆNDRING AF SELSKABETS KAPITALFORHOLD 9.1 Hvis der gennemføres visse ændringer i Selskabets kapitalforhold, skal der foretages regulering af Tegningskursen og/eller antallet af aktier, som kan tegnes ved udnyttelse af Warrants. Ved vurdering af, om der er sket ændringer i Selskabets kapitalforhold, tages der udgangspunkt i Selskabets nominelle kapital på tidspunktet for indgåelsen af Tildelingsaftalen. 9.2 Der skal ske reduktion af Tegningskursen og/eller en forhøjelse af antallet af aktier, som kan tegnes ved udnyttelse af Warrants, hvis: Der foretages kapitalforhøjelser i Selskabet til en kurs, der er lavere end markedskursen på Selskabets aktier på tidspunktet for kapitalforhøjelsen Selskabet udsteder Warrants, konvertible gældsbreve eller andre instrumenter, der giver ret til tegning af aktier i Selskabet, til en kurs, der er lavere end markedskursen på Selskabets aktier på tidspunktet for udstedelsen Selskabet udsteder fondsaktier til Selskabets eksisterende kapitalejere.
25 Side Selskabets aktiekapital nedsættes til en kurs, der er højere end markedskursen på Selskabets aktier på tidspunktet for kapitalnedsættelsen Selskabet foretager udbytteudlodninger, enten ordinære eller ekstraordinære, der overstiger driftsresultat i Selskabet i perioden fra begyndelsen af det regnskabsår, hvor Tildelingsaftalen er indgået Hvor Selskabet fusioneres (som ophørende eller fortsættende selskab i fusionen) eller spaltes, og ombytningsforholdet i fusionen eller spaltningen ikke svarer til markedsværdien. 9.3 Uanset punkt 8.2 skal der ikke ske en regulering af Warrants, hvis Selskabet udsteder aktier (herunder men ikke begrænset til ved udnyttelse af Warrants), warrants, konvertible gældsbreve, aktieretter, gratisaktier eller lignende til medarbejdere, direktører og bestyrelsesmedlemmer i Selskabet eller selskaber, der er koncernforbundne med Selskabet, herunder til en kurs, der ligger under markedskursen på Selskabets aktier på tidspunktet for beslutningen herom. 9.4 De i punkt 8.2 og 8.3 anførte ændringer af Selskabets kapitalforhold er en udtømmende opregning af de tilfælde, hvor der skal ske regulering af Warrants. Ved alle andre ændringer af Selskabets kapitalforhold, skal der således ikke ske regulering af Warrants. 9.5 Såfremt en af de i punkt 8.2 og 8.3 nævnte situationer indtræder, skal Selskabet anmode en af Selskabet og Warranthaveren uafhængig anerkendt statsautoriseret revisor om at beregne, om og i givet fald, i hvilket omfang der skal foretages regulering af Warrants. Resultatet af revisors beregning skal sendes til Warranthaveren og Selskabet senest 10 dage efter, at revisors beregning foreligger. 9.6 Revisors beregning skal ske i overensstemmelse med anerkendte værdiansættelsesprincipper. Revisors beregning er endelig og bindende for Selskabet og Warranthaveren. Omkostningerne til revisor bæres af Selskabet. 10 LIKVIDATION AF SELSKABET 10.1 Såfremt der i Selskabet træffes endelig beslutning om likvidation, skal Selskabet senest 30 hverdage før gennemførelsen af likvidationen sende skriftlig meddelelse til Warranthaveren om den planlagte likvidation Warranthaveren kan herefter, uanset det i punkt 3 og 4 anførte, ved skriftlig meddelelse til Selskabet udnytte Warrants helt eller delvist, i en periode på 10 hverdage efter modtagelse af Selskabets skriftlige meddelelse i henhold til punkt Warranthaveren skal indbetale tegningsbeløbet senest 8 hverdage efter udløbet af den ekstraordinære udnyttelsesperiode. De nye aktier udstedes 10 hverdage efter modtagelsen af tegningsbeløbet. Warrants, der ikke udnyttes i overensstemmelse med ovenstående, bortfalder automatisk uden nogen form for var-
26 Side 26 sel eller kompensation. Såfremt Selskabet ikke modtager tegningsbeløbet rettidigt, bortfalder meddelelsen om udnyttelse af Warrants uden yderligere varsel. 11 KONVERTERING AF WARRANTS VED FUSIONER OG SPALTNINGER 11.1 Såfremt der i Selskabet træffes endelig beslutning om fusion med Selskabet som ophørende selskab, skal Warrants automatisk konverteres til nye warrants, der giver ret til tegning af nye aktier i det fortsættende selskab. De nye warrants skal have en værdi, der svarer til værdien af Warrants, og skal i øvrigt være på væsentligt samme vilkår som Warrants. Såfremt det ikke er muligt at konvertere Warrants til nye warrants i det fortsættende selskab, skal Warranthaveren være berettigede til at udnytte Warrants på de vilkår, der følger af punkt 11 med de fornødne tilpasninger Såfremt der i Selskabet træffes endelig beslutning om spaltning af Selskabet, skal Warrants automatisk konverteres til nye warrants i de fortsættende selskaber. De nye warrants skal have en værdi, der svarer til værdien af Warrants, og skal i øvrigt være på væsentligt samme vilkår som Warrants. Såfremt det ikke er muligt at konvertere Warrants til nye warrants i de fortsættende selskaber, skal Warranthaverne være berettigede til at udnytte Warrants på de vilkår, der følger af punkt 11 med de fornødne tilpasninger I tilfælde omfattet af punkt 11.1 og 11.2 skal Selskabet anmode en af Selskabet og Warranthaveren uafhængig anerkendt statsautoriseret revisor om med bindende virkning for Selskabet og Warranthaveren at beregne antallet af nye warrants og foretage de nødvendige tilpasninger af vilkårene for de nye warrants således, at værdien af de nye warrants svarer til værdien af Warrants. Revisors fastsættelse af antallet af og vilkårene for de nye warrants skal ske i overensstemmelse med generelt anerkendte principper herfor Selskabet er i tilfælde omfattet af punkt 11.1 og 11.2 forpligtet til at sende skriftlig meddelelse til Warranthaveren senest 10 hverdage efter offentliggørelse af fusions- eller spaltningsplanen. Meddelelsen skal indeholde detaljerede oplysninger om konverteringen af Warrants til nye warrants, ligesom revisors fastsættelse af antallet af og vilkårene for de nye Warrants, jf. punkt 12.4, skal vedlægges i kopi. 12 OVERTAGELSESTILBUD 12.1 Såfremt der fremsættes overtagelsestilbud til Selskabets aktionærer i henhold til værdipapirhandelsloven 31 (eller senere regler som måtte træde i stedet herfor), gives meddelelse herom til Warranthaveren Efter meddelelse om overtagelsestilbud har Warranthaveren pligt at udnytte tildelte warrants inden 2 uger, medmindre salg af Warrants er omfattet af tilbuddet fra tilbudsgiver.
27 Side Såfremt Warranthaveren ikke udnytter eller sælger tildelte Warrants efter pkt. 12.2, annulleres tildelte Warrants uden varsel og kompensation. 13 SKATTEMÆSSIGE FORHOLD 13.1 De skattemæssige konsekvenser for Warranthaveren ved tildelingen og udnyttelsen af Warrants er Selskabet uvedkommende, og der kan ikke rejses krav mod Selskabet som følge af skattekrav mod Warranthaveren Reglerne i ligningslovens 7 H kan finde anvendelse, hvis dette særskilt er aftalt mellem Selskabet og den enkelte Warranthaver i Tildelingsaftalen. Punkt 14.1 finder i givet fald tilsvarende anvendelse, og der kan følgelig ikke rejses noget krav mod Selskabet for det tilfælde, at forudsætningerne for beskatning efter ligningslovens 7 H enten ikke er til stede eller efterfølgende bortfalder. 14 OMKOSTNINGER 14.1 Alle omkostninger i forbindelse med etableringen af Warrantprogrammet og tildeling af Warrants ved indgåelse af Tildelingsaftalen bæres af Selskabet. 15 AFGØRELSE AF TVISTER 15.1 Lovvalg Warrantprogrammet og Tildelingsaftalen skal i enhver henseende være underlagt dansk ret Forhandling og voldgift Tvister, der opstår på grund af eller i forbindelse med Warrantprogrammet og Tildelingsaftalen, skal først søges løst ved direkte forhandling Hvis en tvist ikke kan løses ved direkte forhandling, er Selskabet og Warranthaveren hver især berettiget til at kræve tvisten afgjort endeligt og bindende ved voldgift ifølge "Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Danish Arbitration)" Hver part i voldgiftssagen udpeger en voldgiftsmand, mens voldgiftsrettens formand udnævnes af instituttet. Hvis en part ikke inden 30 dage efter at have indgivet eller modtaget underretning om begæring om voldgift har udpeget en voldgiftsmand, udnævnes også denne af instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler. Ved enighed mellem parterne kan der i stedet udpeges én voldgiftsmand. Parterne retter i så fald henvendelse til præsidenten for Det Danske Voldgiftsinstitut, der udpeger voldgiftsmanden. Voldgiftsmanden træffer afgørelse i sagen i overensstemmelse med reglerne i retsplejeloven.
28 Side Voldgiftsretten er forpligtet til at sikre en effektiv behandling af eventuelle tvister. Ingen part må tildeles mere end 30 dage til at fremkomme med processkrifter, medmindre helt særlige og usædvanlige forhold begrunder en længere frist. Voldgiftsretten skal beramme sagen efter udveksling af 4 processkrifter. Sagen skal berammes og afvikles inden for 60 dage efter modtagelsen af det sidste processkrift, og voldgiftsrettens afgørelse skal foreligge senest 30 dage herefter. Parterne er ved valg af advokater og voldgiftsmænd pligtige at sikre, at de kan imødekomme ovennævnte tidsfrister, ligesom voldgiftsrettens formand skal tilkendegive samme Aftalen er undergivet dansk ret og voldgiftssagen skal føres på dansk. Voldgiftsretten skal nedsættes i København. Sagens behandling for Voldgiftsretten og Voldgiftsrettens kendelse skal ikke være offentlig tilgængelig Omkostningerne til Voldgiftsretten, herunder honorar til Rettens medlemmer, afholdes af Selskabet, medmindre Voldgiftsretten beslutter andet. Sådan anden beslutning kan træffes, såfremt Voldgiftsretten finder det rimeligt, og skal træffes i tilfælde, hvor tvisten opstår i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør, og ophøret er forårsaget af Warranthaverens væsentlige misligholdelse, eller hvor sagen er anlagt af Warranthaveren, og Warranthaverens krav er åbenbart uberettiget.
BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51
BILAG 1 til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S BILAG 2 til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 Warrantprogram vedrørende vilkår for warrants udstedt til selskabets direktør INDHOLD
Læs mereBILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand
BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR. 26 05 86 51 Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand INDHOLD Side 1 Beslutningen... 3 2 Vederlag, antal og tegningskurs... 3 3 Udnyttelse
Læs mereV E D T Æ G T E R. Aqualife A/S. (CVR nr. 26 05 86 51) ( Selskabet )
V E D T Æ G T E R Aqualife A/S (CVR nr. 26 05 86 51) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Aqualife A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets
Læs mereVEDTÆGTER August 2008
VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).
Læs mereBILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER
BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER 1. BESLUTNING 1.1 På den ordinære generalforsamling den 27. september 2010 blev bestyrelsen for IC Group A/S ("Selskabet") bemyndiget til at udstede warrants. Bestyrelsen
Læs mereV E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187
V E D T Æ G T E R for BAVARIAN NORDIC A/S CVR nr. 16271187 SELSKABETS NAVN, FORMÅL OG KONCERNSPROG Selskabets navn er Bavarian Nordic A/S. 1. Selskabets formål er at drive forskning, handel, fabrikation
Læs merevedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009
Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Vedtægter Mondo A/S vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 12. marts 2009 Mondo A/S Vedtægter Mondo A/S. Side 1 af 8 1 navn 1.1 Selskabets navn
Læs mereVEDTÆGTER SP GROUP A/S
VEDTÆGTER for SP GROUP A/S CVR- nr.: 15 70 13 15 2 VEDTÆGTER for SP GROUP A/S 1.0 NAVN Selskabets navn er: SP GROUP A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: SCHUBLICH A/S (SP Group A/S)
Læs mereVEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet")
VEDTÆGTER for ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet") Marts 20142016 Navn 1.1 Selskabets navn er ALK-Abelló A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene ALK A/S (ALK-Abelló A/S),
Læs mereVEDTÆGTER FOR SKAKO A/S
Advokatanpartsselskab J.nr. 18946 om/emn VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S. 1. 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål
Læs mereVedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82
Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse
Læs mereVedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43)
Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43) 1 Navn 1.1 Selskabets navn er GN Store Nord A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) Det Store Nordiske Telegraf-Selskab
Læs mereVEDTÆGTER. for COMENDO A/S
VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection Systems A/S () 2.1 Selskabets
Læs mereIC COMPANYS A/S VEDTÆGTER
IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets
Læs mereVedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)
Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)
Læs mereINDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AQUALIFE A/S
Sagsnr. 1010479 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AQUALIFE A/S Bestyrelsen for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling i Selskabet, der afholdes:
Læs mereVedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498)
(31. januar 2013) Vedtægter for Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) Side 2 af 36 Navn, hjemsted, formål og koncernsprog 1 Selskabets navn er Genmab A/S. 2 Selskabets hjemsted er
Læs mereVedtægter. for. Novo Nordisk A/S
Vedtægter for 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Novo Industri A/S Novo Terapeutisk Laboratorium A/S Nordisk Gentofte A/S Nordisk Insulinlaboratorium
Læs mereV E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S
7. juli 2011 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er LifeCycle
Læs mereAKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S
Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse
Læs mereIndkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)
28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær
Læs mereVEDTÆGTER. for. Danisco A/S. Navn, hjemsted og formål
VEDTÆGTER for Danisco A/S 25. januar 2007 Navn, hjemsted og formål 1 1.1 Selskabets navn er Danisco A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Grindsted Products A/S (Danisco A/S) Danisco
Læs mereVEDTÆGTER VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR
VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR. 55660018 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Victoria Properties A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive online portaler med økonomisk fokus, enten direkte
Læs mereVedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12
Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 1 1. Bankens navn er Skjern Bank A/S. 2. Hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2 Selskabets formål er at drive bankvirksomhed
Læs mereSeluxit A/S. Godkendt på den ordinære generalforsamling. Hjulmagervej 32B, 9000 Aalborg. CVR-nr
Seluxit A/S Hjulmagervej 32B, 9000 Aalborg CVR-nr. 29 38 82 37 Godkendt på den ordinære generalforsamling 22. oktober 2019 1. NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Seluxit A/S. 1.2 Selskabets formål er
Læs mereVEDTÆGTER. Seluxit A/S, CVR nr
VEDTÆGTER Seluxit A/S, CVR nr. 29 38 82 37 5. NOVEMBER 2018 1. NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Seluxit A/S. 1.2 Selskabets formål er direkte eller indirekte via datterselskaber at drive IT virksomhed
Læs mereVEDTÆGTER NRW II A/S
VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte
Læs mere2.2 Warrantindehaveren skal ikke betale noget vederlag for tegningen af tildelte warrants.
Bilag 2 til vedtægterne for LifeCycle Pharma A/S I henhold til vedtægtsbemyndigelse har bestyrelsen fastsat, at følgende vilkår og betingelser skal være gældende for aktietegningsoptioner, der udstedes
Læs mereVedtægter 2015. F.E. Bording A/S
Vedtægter 2015 F.E. Bording A/S Vedtægter Som gældende pr. 23. april 2015 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1: Selskabets navn er F.E. Bording A/S. Stk. 2: Selskabets hjemsted er Gladsaxe Kommune.
Læs mereVEDTÆGTER. for AMBU A/S
VEDTÆGTER for AMBU A/S Marts 2012 Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Ambu A/S. Selskabet driver desuden virksomhed under binavnet Testa-Laboratorium A/S og under binavnet Ambu International
Læs mereVedtægter for VP SECURITIES A/S
1. Navn 1.1. Selskabets navn er VP SECURITIES A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene VÆRDIPAPIRCENTRALEN A/S og VP A/S. 2. Formål Selskabets formål er at drive virksomhed som værdipapircentral
Læs mereVEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S
VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2
Læs merenov~zyme~ @~'~~TÆGTER N~~/O~YMES A/S 1. IVA1/N 1.1 Selskabets navn er Novozymes A/S. 1.2 Selskabets binavn er Novo Enzymes A/S (Novozymes A/S).
,~ nov~zyme~ @~'~~TÆGTER ~- N~~/O~YMES A/S 1. IVA1/N 1.1 Selskabets navn er Novozymes A/S. 1.2 Selskabets binavn er Novo Enzymes A/S (Novozymes A/S). 2. BORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive forskning,
Læs mereVEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)
VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn
Læs mere1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.
Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver
Læs mereV E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187
V E D T Æ G T E R for BAVARIAN NORDIC A/S CVR nr. 16271187 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er Bavarian Nordic A/S. 1. 2. Ophævet Selskabets formål er drive forskning, handel, fabrikion
Læs mereA-aktier er ikke omsætningspapirer, de skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.
J.nr. 020122-0053 jcr/aru VEDTÆGTER FOR BRD. KLEE A/S, CVR-NR. 46874412 Selskabets navn og formål Selskabets navn er Brd. Klee A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive ingeniør-, handels- og produktionsvirksomhed.
Læs mereVedtægter for Generationsskifte & Vækst A/S cvr-nr. 20813938
J.nr. 2634 Vedtægter for Generationsskifte & Vækst A/S cvr-nr. 20813938 1. 1.0 Navn 1.1. Selskabets navn er Generationsskifte & Vækst A/S. 2.0. Formål 2. 2.1. Selskabets formål er at drive investerings-,
Læs mereBILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)
BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den
Læs mereVEDTÆGTER. Agillic A/S
VEDTÆGTER Agillic A/S 21. marts 2018 VEDTÆGTER Agillic A/S CVR-nr. 25 06 38 64 Som vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 23. februar 2018, samt på bestyrelsesmøder den 1. marts 2018
Læs mereVEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1
VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...
Læs mereUdkast til reviderede Vedtægter
Udkast til reviderede Vedtægter VEDTÆGTER for Lån & Spar Bank A/S CVR nr. 13 53 85 30 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. 1.2 Banken driver tillige virksomhed
Læs mereVEDTÆGTER April 2016. for. PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18
VEDTÆGTER April 2016 for PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er PFA Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er
Læs mereVedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917
Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er: ØSTJYDSK BANK A/S Banken driver tillige virksomhed under binavnene: BANKEN FOR MARIAGER OG OMEGN A/S (Østjydsk
Læs mereVedtægter. PWT Holding A/S
Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele
Læs mereTil aktionærerne i Mermaid A/S (CVR-nr.2549 3877) Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Den ordinære generalforsamling afholdes:
Selskabsmeddelelse nr. 154 03. april 2014 Til aktionærerne i Mermaid A/S (CVR-nr.2549 3877) Indkaldelse til ordinær generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes: tirsdag d.29. april 2014 kl.
Læs mereVedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 7
Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed
Læs mereVedtægter. for. Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46
Vedtægter for Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Aarhus Lufthavn A/S ( Selskabet ). 1.2 Selskabets binavn er Aarhus Airport Ltd. A/S (Aarhus
Læs mereVEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S
VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...
Læs mereVEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S
VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Erhverv A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2. Selskabets formål 2.1 Selskabets formål
Læs mereAktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted:
FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 107 4. oktober 2010 Til aktionærerne i Comendo A/S Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted: tirsdag, den
Læs mereVedtægter Matas A/S, CVR-nr
Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets
Læs mereV E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr )
V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet N.T.G. A/S. 2. Selskabets
Læs mereVedtægter GreenMobility A/S, CVR nr
Vedtægter GreenMobility A/S, CVR nr. 35 52 15 85 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er GreenMobility A/S. 1.2 Selskabet driver også virksomhed under binavnene Green Mobility A/S og GREENM A/S.
Læs mereV E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)
V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) SELSKABETS NAVN og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive forskning, handel, fabrikation og dermed beslægtet
Læs mereV E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S. CVR-nr. 42 57 81 18
V E D T Æ G T E R for InterMail A/S CVR-nr. 42 57 81 18 Februar 2014 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S, National Papir
Læs mereBILAG 1 TIL IC COMPANYS A/S' VEDTÆGTER
BILAG 1 TIL IC COMPANYS A/S' VEDTÆGTER 1. BESLUTNING 1.1 På den ordinære generalforsamling den 27. september 2010 blev bestyrelsen for IC Companys A/S ("Selskabet") bemyndiget til at udstede warrants.
Læs mereVEDTÆGTER. for. Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S CVR nr. 28710240
VEDTÆGTER for Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S CVR nr. 28710240 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S. 1.2 Selskabets hjemsted
Læs mereV E D T Æ G T E R. for. Danmarks Skibskredit A/S. CVR-nr. 27 49 26 49
V E D T Æ G T E R for Danmarks Skibskredit A/S CVR-nr. 27 49 26 49 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er "Danmarks Skibskredit A/S". 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:
Læs mereV E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S
ADVOKAT Thomas Møller Kristensen GRAVENE 2 8800 VIBORG TLF. 87 27 11 00 J. NR. 250-055569-TMK-CCH V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1.
Læs mereVEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR
VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR. 55660018 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Victoria Properties A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved investering
Læs mereV E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47
J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research
Læs mere1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.
Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet
Læs mereVedtægter for HEF Net A/S
HEF Net A/S www.hefnet.dk hef@hef.dk PW/PW J.nr. 336479 v.3 22. september 2011 Vedtægter for HEF Net A/S HEF Net A/S, Over Bækken 6, 9000 Aalborg, Tlf. 9936 9936, CVR 24998231 1. Navn 1.1. Selskabets navn
Læs mereSparekassen Sjælland-Fyn A/S
Vedtægter Sparekassen Sjælland-Fyn A/S 1 Navn og hjemsted 1.1 Sparekassens navn er Sparekassen Sjælland-Fyn A/S. 1.2 Sparekassen driver tillige virksomhed under de i pkt. 22.1 nævnte binavne. 1.3 Sparekassens
Læs mereVEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR
VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og
Læs mereNKT Holding udsteder tegningsretter
Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 8. januar 2007 Meddelelse nr. 2 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til
Læs mereVedtægtsændringer godkendt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Til OMX Københavns Fondsbørs A/S og pressen Fondsbørsmeddelelse 6/2007 9. maj 2007 Vedtægtsændringer godkendt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen De på FirstFarms ordinære generalforsamling den 25. april
Læs mereVedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )
Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)
Læs mereVEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S
VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2. Selskabets formål 2.1 Selskabets formål
Læs mereINDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S
FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 107 1 af 6 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S I henhold til vedtægternes pkt. 8.4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
Læs mereINDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr
INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51 Ordinær generalforsamling i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S ("Selskabet") afholdes tirsdag den 29. maj
Læs mereVEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212
VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets
Læs mereVEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB
Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,
Læs mereVedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )
Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)
Læs mereV E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S
20. september 2012 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er
Læs mereVedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).
Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.
Læs mereADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S
ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S
Læs mereNKT Holding udsteder tegningsretter
NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til
Læs mereVEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo----
VEDTÆGTER for Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo---- 1. 1.1. Selskabets navn er Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab
Læs mereBech-Bruun Dragsted V E D T Æ G T E R FOR. Søndagsavisen a-s (CVR-nr. 66 59 01 19) Side 1 af 12
Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Bredgade 6 1260 København K Tlf. +45 33 14 33 33 Fax +45 33 32 43 33 J.nr. 902.548 TA/maj V E D T Æ G T E R FOR Søndagsavisen a-s (CVR-nr. 66 59 01 19) Side 1 af 12 I N
Læs mereVedtægter The Drilling Company of 1972 A/S
Vedtægter The Drilling Company of 1972 A/S Side: 1/6 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er The Drilling Company of 1972 A/S. 1.2 Selskabets formål er, direkte eller indirekte, at udøve virksomhed inden
Læs mereVedtægter for Falcon Invest Flex A/S CVR nr
FALCON INVEST Vedtægter for Falcon Invest Flex A/S CVR nr. 35 52 80 32 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Falcon Invest Flex A/S. 1.2 Selskabets binavn er Falcon Invest A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune
Læs mere1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.
30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets
Læs mereVEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr ) ("Selskabet")
VEDTÆGTER for ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet") December 2017 1. Navn 1.1 Selskabets navn er ALK-Abelló A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene ALK A/S (ALK-Abelló
Læs mereVEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16
VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og
Læs mereVedtægter. H. Lundbeck A/S
Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn Kefalas
Læs mereVEDTÆGTER MEDICAL PROGNOSIS INSTITUTE A/S
VEDTÆGTER MEDICAL PROGNOSIS INSTITUTE A/S VEDTÆGTER MEDICAL PROGNOSIS INSTITUTE A/S CVR-nr. 28 10 63 51 Navn og formål 1. 1.1. Selskabets navn er Medical Prognosis Institute A/S 2. 2.1. Selskabets formål
Læs mereDette bilag 1 finder anvendelse på warrants ( Tegningsoption eller "Tegningsoptioner"), som ifølge Selskabets vedtægter skal være omfattet af bilag 1.
Bilag 1 Dette bilag 1 finder anvendelse på warrants ( Tegningsoption eller "Tegningsoptioner"), som ifølge Selskabets vedtægter skal være omfattet af bilag 1. Selskabets aktionærer har ikke fortegningsret
Læs mere3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.
Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,
Læs mereVedtægter GreenMobility A/S, CVR nr
Vedtægter GreenMobility A/S, CVR nr. 35 52 15 85 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er GreenMobility A/S. 1.2 Selskabet driver også virksomhed under binavnene Green Mobility A/S og GREENM A/S.
Læs mereVedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82
Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse
Læs mereVedtægter. for TDC A/S
Vedtægter for TDC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er TDC A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Tele Danmark Communications A/S (TDC A/S). 2 Selskabets hjemsted
Læs mereADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER
ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte
Læs mereVEDTÆGTER for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S NAVN
Dalhoff Larsen & Horneman A/S Direktionen Transformervej 29 2860 Søborg Danmark TEL +45 43 500 800 dlh@dlh-group.com www.dlh.com CVR 34 41 19 13 VEDTÆGTER for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S NAVN 1.1 Selskabets
Læs mereVedtægter. for. Seek4Cars AJS CVR.nr
Jr.nr. 21020-0001 Vedtægter for Seek4Cars AJS CVR.nr. 32473989 Toldbod Plads 2 9000 Aalborg T +45 98 77 50 30 F +45 98 77 50 39 www.hna.dk 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Seek4Cars A/S. 2. Formål 2.1.
Læs mereVEDTÆGTER. for. Samsø Havvind A/S
VEDTÆGTER for Samsø Havvind A/S 1.0. Navn 1.1. Selskabets navn er Samsø Havvind A/S. 2.0. Hjemsted 2.1. Selskabets hjemsted er Samsø Kommune. 3.0. Formål 3.1. Selskabets formål er, at drive virksomhed
Læs mereDe warrants, som Initiator Pharma A/S ("Selskabet") udsteder i henhold til vedtægternes pkt. 4g er undergivet følgende vilkår:
Bilag 4g til Initior Pharma A/S vedtægter Vilkår for Warrants De warrants, som Initior Pharma A/S ("Selskabet") udsteder i henhold til vedtægternes pkt. 4g er undergivet følgende vilkår: 1 Tegningsbeløb
Læs mereK Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S
VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2
Læs mereADVOKATFIRMA VEDTÆGTER BISPEBJERG KOLLEGIET A/S
ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER BISPEBJERG KOLLEGIET A/S VEDTÆGTER BISPEBJERG KOLLEGIET A/S (CVR-nr.: 19659038) 1 Selskabets navn er Bispebjerg Kollegiet A/S. Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 2 Selskabets
Læs mere