VELKOMMEN TIL HEDESELSKABETS ÅRSMØDE 2012

Transkript

1 VELKOMMEN TIL HEDESELSKABETS ÅRSMØDE 2012

2 ÅBNING AF ÅRSMØDET

3 NYE REPRÆSENTANTSKABSMEDLEMMER Velkommen til Direktør, Mai Louise Agerskov

4 ÅRSMØDET 2011 Beslutningsdygtighed Telegram til Hendes Majestæt Dronningen

5 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om Hedeselskabets virksomhed i det forløbne år samt forelæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport og beslutning om disponering af årets resultat. 2. Fremlæggelse af det af bestyrelsen vedtagne budget for det løbende år til orientering og drøftelse. 3. Emner eller forslag anmeldt til behandling af repræsentantskabets medlemmer. 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.

6 DAGSORDEN 5.Valg A. Ordinært valg til repræsentantskabet B. Eventuelle suppleringsvalg til repræsentantskabet C. Formand D. Næstformand E. Ordinært valg til bestyrelsen F. Eventuelle suppleringsvalg til bestyrelsen G. Statsautoriseret revisor

7 DAGSORDEN 6. Fastsættelse af honorarer til repræsentantskabets og bestyrelsens medlemmer. 7. Stedet for de 2 næste årsmøder: 2013 Grenå 2014 Forslag: København 8. Eventuelt

8 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om Hedeselskabets virksomhed i det forløbne år samt forelæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport og beslutning om disponering af årets resultat. 2. Fremlæggelse af det af bestyrelsen vedtagne budget for det løbende år til orientering og drøftelse. 3. Emner eller forslag anmeldt til behandling af repræsentantskabets medlemmer. 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.

9 BESTYRELSENS BERETNING

10 ÅRETS RESULTAT Resultat før skat 34,0 mio. kr. Resultat af primær drift på 47,9 mio. kr. Tilfredsstillende resultat i HedeDanmark trods særdeles ugunstige vejrforhold Markant forbedret resultat i Orbicon Endnu et solidt resultat i Polen trods faldende priser på klimakreditter Endnu et negativt resultat i Xergi

11 HEDEDANMARK: VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER Afdeling for råtræ blev FSC-certificeret Omstrukturering af organisation i fire nye divisioner Ejendomskøb - Skovudstyr Vækst gennem opkøb

12 1800 Omsætning (mio. kr) Øvrige aktiviteter Skælskør Anlægsgartnere Grøn Service B

13

14 EMIRATES LANDSCAPE L.L.C. Emirates Landscape påvirker HedeDanmarks resultatet med -6,4 mio. kr Opbremsning inden for bygge- og anlægsområdet Strategiskifte: Færre opgaver med nyanlæg Flere pleje og vedligeholdelsesprojekter

15 ORBICON: VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER Rådgiver i et konsortium, der skal bygge en m 2 stor udvidelse af Herlev Hospital. Etablering af Orbicon Grønland A/S Førende på det kommunaltekniske område for Lokal Afledning af Regnvand

16 Omsætning (mio. kr) B Øvrige aktiviteter Byggeri

17

18

19 HEDESELSKABET SP. Z O.O. VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER En ny gasmotor blev taget i brug på lossepladsen Lubna nær Warzawa: kapacitet hæves fra 4 til 5 MW. Indkøb af egen boremaskine: boring af 100 nye brønde i Priser på klimakreditter faldt i 2011.

20 Sugemodultil gasindvending på lossepladsen i Lubna, Polen

21 XERGI VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER Fokus udelukkende på biogas Videbæk A/S - et samarbejde mellem Xergi og Arla Foods Xergi ene-ejer af GFEpatent Positive udsigter for biogas

22 DALGAS INNOVATION - PROJEKTER BIOENERGI VAND Energipil Erhv. PhD: BIORESOURCE (pil, poppel, elefantgræs) Marts 2012 marts 2016 Minivådområder Oktober ( ) Blå biomasse (tang og muslinger) Forprojekt ultimo 2010 juli 2011 Projekt juli 2011-

23 Andel Skov Antal ha Andel i ha 100,0% "Egne Skove" i Hedeselskabet ,0% DDH Forests ,0% Skov-Sam ,0% Skov-Sam II ,9% Plantningsselskabet St. Blicher ,8% Sønderholm Plantage ,5% Østvendsyssels Plantageselskab ,3% Dover Plantage ,7% Hundsbæk Plantage ,0% Velling Plantage Skove i alt

24 MEDLEMSUDVALG Peder Thomsen Formand for repræsentantskabet Jørgen Skeel Næstformand for repræsentantskabet Aleksander Aagaard Udpeget af bestyrelsen

25 MEDLEMSTAL - HEDESELSKABET 2500 Medlemsantal(ultimo året)

26 ÅRETS RESULTAT

27 HEDESELSKABETS RESULTAT Resultat før skat i 2011 på 34,0 mio. kr. (budget 30,0 mio. kr.) Resultat af primær drift i 2011 på 47,9 mio. kr (2010: 41,6 mio. kr) Egenkapital: 776 mio. kr. Soliditet: 53% Opkøb efter årets afslutning

28 HEDESELSKABETS RESULTAT 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1, Nettoomsætning (mia. kr.) Resultat af primær drift (mio. kr.) Tilfredsstillende resultat i HedeDanmark Byggedivision i Orbicon stabiliseret Fokuseret drift af energiproduktion i Hedeselskabets polske aktiviteter Negativt resultat i Xergi Fremgang i Egne Skove

29 PENGESTRØMME Pengestrøm fra drift (mio. kr.) Investering i materielle anlægsaktiver (mio. kr.)

30 RENTEBÆRENDE GÆLD OG SOLIDITET Nettorentebærende gæld i øvrigt (mio. kr.) Langfristet gæld (mio. kr.) Hedeselskabet - Soliditetsgrad (%)

31 EGENKAPITALENS UDVIKLING Hedeselskabets egenkapital (mio. kr.) Datterselskaber mv. Skove

32 FORRENTNING AF EGENKAPITALEN Hedeselskabet - Egenkapitalforrentning (%) HedeDanmark - Egenkapitalforrentning (%) Orbicon - Egenkapitalforrentning (%) 20,0 15,0 Hedeselskabet Sp. z o.o. -Egenkapitalforrentning (%) ,0-40 5, ,

33 HEDEDANMARKS RESULTAT Nettoomsætning (mio.kr.) Resultat af primær drift (mio. kr.) Ugunstige vejrforhold Grøn service vinder offentlige opgaver Skovdivision ramt af våd sommer Skærpet priskonkurrence i Træ og logistik

34 ORBICONS RESULTAT Nettoomsætning (mio.kr.) Resultat af primær drift (mio. kr.) Positiv udvikling på byggeri-området Central markedsposition i forhold til afledning af regnvand Miljøområdet klarer sig over forventning

35 HEDESELSKABET SP. Z O.O. S RESULTAT ,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 Nettoomsætning (mio.kr.) Resultat af primær drift (mio. kr.) Drift af tre lossepladsanlæg Klimakreditter overføres til Danmark Investeret i egen boremaskine: også eksterne ydelser

36 XERGIS RESULTAT Nettoomsætning (mio.kr.) Resultat af primær drift (mio. kr.) % ejerskab (sammen med Schouw & co.) Store forventninger til det danske biogasmarked efter energiforlig Fokus udelukkende på biogas fremadrettet 60% af ordremængden for 2012 er sikret

37 DALGAS INNOVATION TILSAGN I mio. 500 tkr 1,7 mio. 460 tkr BIORESOURCE (GRØN BIOMASSE) MAB3 (BLÅ BIOMASSE) KOMBI-OPDRÆT (BLÅ BIOMASSE) MINIVÅDOMRÅDER Strategisk Forskningsråd GUPD

38 SKOVPORTEFØLJEN Skov- og naturejendomme (areal i ha) Skovselskaberne Skov-Sam Øvrige plantageselskaber Egne skove

39 DET DANSKE HEDESELSKAB Årsrapporten 2011 godkendes af bestyrelsen 19. marts 2012 Årsrapporten 2011 godkendes af revisionen 19. marts 2012 Resultatdisponering: 2,0 mio. kr. uddeles til foreningsformål 21,6 mio. kr foreslås overført til senere år (egenkapitalen)

40 Udsigtstårn i Sir Lyngbjerg Plantage

41 Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro

42 Fældning af syge træer ved Ørslev Kloster

43 Krammetræ i Landsbyen Sølund ved Skanderborg

44 REVISORPÅTEGNINGEN

45 INFORMATIONER TIL HEDESELSKABETS REPRÆSENTANTSKAB Årsrapport Årsmøde 2 årlige orienteringsmøder 1 i Jylland og 1 på Sjælland Halvårlig informationsmateriale Pressemeddelelser

46 AFSLUTNING AF ÅRSMØDET Sukkertang et af elementerne i blå biomasse

47 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om Hedeselskabets virksomhed i det forløbne år samt forelæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport og beslutning om disponering af årets resultat. 2. Fremlæggelse af det af bestyrelsen vedtagne budget for det løbende år til orientering og drøftelse. 3. Emner eller forslag anmeldt til behandling af repræsentantskabets medlemmer. 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.

48 BUDGET

49 BUDGET Nøgletal B Omsætning (mio. kr.) 1.710, ,1 Omsætningsvækst p.a. 1,8% 4,4% Overskudsgrad (primær drift) Resultat før skat (mio. kr.) 2,4% 3,0% 34,0 42,1

50 BUDGET RESULTAT FØR SKAT 2012B Resultat mio. kr Egenkapital mio. kr Hedeselskabet/Dalgasgroup, DalgasInnovation, Skove i Danmark, koncerneliminering, direktionshensættelse -22,7 - HedeDanmark 42,8 219,2 Orbicon 14,1 45,5 Hedeselskabet Sp. z o.o. 7,4 56,3 Xergi 0,5 18,6 Koncernresultat før skat 42,1 794,9

51 ORGANISATIONSDIAGRAM

52 FOKUSPUNKTER - HEDEDANMARK Integration af Skælskør Anlægsgartnere og Väla Mark og Trädgård Overtagelse af kommunale park- og vejentrepriser Endeligt strategiskifte i Emirates Landscape Optimering af værdikæden fra stående træ til flis og råtræ Fortsat lønsom udvikling for den øvrige del af HedeDanmark

53 FOKUSPUNKTER - ORBICON Øge virksomhedens lønsomhed Væsentligste aktør inden for bæredygtighed og klimatilpasset udvikling Strukturtilpasning af rådgivningsbranchen i Danmark Sikre at Orbicon fortsat tiltrækker og fastholder dygtige medarbejdere

54 FOKUSPUNKTER HEDESELSKABET SP. Z O.O./ØSTEUROPA Yderligere lossepladser i Polen Biogas i Polen Rindibel Samarbejde med NEFCO Skovning i Hviderusland Udvidelse af forretningsområder Polen, Ukraine, Hviderusland

55 FOKUSPUNKTER - XERGI Budget 2012 Videreudbygning af Xergis primære markeder Danmark, Frankrig, UK Udbygning af licenspartnere Sikre realisering af Arla-projektet Medfinansiering af projekter

56 FOKUSPUNKTER DALGAS INNOVATION BIOENERGI VAND Energipil Erhv. PhD: BIORESOURCE (pil, poppel, elefantgræs) Marts 2012 marts 2016 Minivådområder Oktober ( ) Blå biomasse (tang og muslinger) Forprojekt ultimo 2010 juli 2011 Projekt juli 2011-

57

58 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om Hedeselskabets virksomhed i det forløbne år samt forelæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport og beslutning om disponering af årets resultat. 2. Fremlæggelse af det af bestyrelsen vedtagne budget for det løbende år til orientering og drøftelse. 3. Emner eller forslag anmeldt til behandling af repræsentantskabets medlemmer. 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.

59 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om Hedeselskabets virksomhed i det forløbne år samt forelæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport og beslutning om disponering af årets resultat. 2. Fremlæggelse af det af bestyrelsen vedtagne budget for det løbende år til orientering og drøftelse. 3. Emner eller forslag anmeldt til behandling af repræsentantskabets medlemmer. 4.Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.

60 KONTINGENT Kontingentet er sidst reguleret : 200 kr for årligt medlemskab

61 KONTINGENT Repræsentantskabet besluttede i 2011, at det årlige kontingent for medlemskab af Hedeselskabet fastholdes frem til årsmødet 2013 på: 200 kr årligt

62 DAGSORDEN 5. Valg A. Ordinært valg til repræsentantskabet B. Eventuelle suppleringsvalg til repræsentantskabet C. Formand D. Næstformand E. Ordinært valg til bestyrelsen F. Eventuelle suppleringsvalg til bestyrelsen G. Statsautoriseret revisor

63 A. ORDINÆRT VALG TIL REPRÆSENTANTSKABT I henhold til vedtægternes punkt 7.2 er der afholdt ordinært repræsentantskabsvalg i 2011

64 B. SUPPLERINGSVALG TIL REPRÆSENTANTSKABET Udtræder på grund af alder ved årsmødets afslutning: Gårdejer, Poul Jensen (kredsvalgt i Region Hovedstaden indtil 2014) Husmand, Peder Thomsen (kredsvalgt i Region Midtjylland indtil 2014) Bestyrelsen indstiller: Chief Operating Officer, Stig Pastwa Landmand, Lone Andersen

65 C. VALG AF FORMAND FOR REPRÆSENTANTSKABET Udtræder på grund af alder ved årsmødets afslutning Husmand, Peder Thomsen Bestyrelsen indstiller: Godsejer, Jørgen Skeel

66 D. VALG AF NÆSTFORMAND FOR REPRÆSENTANTSKABET Godsejer, Jørgen Skeel er indstillet som formand for repræsentantskabet. Bestyrelsen indstiller: Husmand, Ib W. Jensen

67 E. ORDINÆRT VALG TIL BESTYRELSEN Følgende er på valg til bestyrelsen i 2012 Gårdejer, Jens Ejner Christensen Regionsrådsmedlem, Aleksander Aagaard Adm. direktør, Svend Aage Linde Alle tre bestyrelsesmedlemmer genopstiller

68 F. SUPPLERINGSVALG TIL BESTYRELSEN Der er ikke suppleringsvalg til bestyrelsen i år

69 G. VALG AF STATSAUTORISERET REVISOR Forslag om genvalg af: Deloitte, Viborg, ved statsautoriseret revisor Gert Stampe

70 DAGSORDEN 6.Fastsættelse af honorarer til repræsentantskabets og bestyrelsens medlemmer. 7. Stedet for de 2 næste årsmøder: 2013 Grenå 2014 Forslag: København 8. Eventuelt

71 DAGSORDEN 6. Fastsættelse af honorarer til repræsentantskabets og bestyrelsens medlemmer. 7.Stedet for de 2 næste årsmøder: 2013 Grenå 2014 Forslag: København 8. Eventuelt

72 STEDET FOR DE NÆSTE 2 ÅRSMØDER Årsmødet afholdes i Grenå den 29. april 2013 Bestyrelsen indstiller, at årsmødet den 28. april 2014 afholdes i København

73 DAGSORDEN 6. Fastsættelse af honorarer til repræsentantskabets og bestyrelsens medlemmer. 7. Stedet for de 2 næste årsmøder: 2013 Grenå 2014 Forslag: København 8. Eventuelt

74 ORIENTERINGSMØDER FOR REPRÆSENTANTSKABET Tirsdag den 30. oktober 2012 i Viby Onsdag den 31. oktober 2012 i Roskilde Orienteringsmøderne starter kl

75 AFSLUTNING AF ÅRSMØDET

76 GÆSTETALER NIELS ELERS KOCH Niels Elers Koch Dekan på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet Præsident for Den Internationale Union for Skov- og Landskabsforskning Æresprofessor af Kinas Akademi for Skovforskning Fremtidens muligheder og udfordringer for den grønne sektor

77 TAK FOR I DAG