Bestyrelsesmøde i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S.

Transkript

1 Refer Bestyrelsesmøde i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Den 12. november 2014, kl. 18:00 Mødested: Fredensborg Forsyning A/S, Højvangen 23, Fredensborg Bestyrelsesmedlemmer: Thomas Lykke Pedersen Flemming Rømer Carsten Nielsen Bestyrelsesformand Næstformand Christian de Jonquiéres Claus Birkelyng Diana Hansen Medarbejderrepræsentant Hossein Armandi Jan Kristensen Lars Simonsen Medarbejderrepræsentant Lars Søndergaard Morten Tranborg Tine Boye Andersen Medarbejderrepræsentant Medarbejderrepræsentant Tom Nicolaisen Egon Kristian Munch Erlandsen Per Lykke Larsen Medarbejderrepræsentant Forbrugerrepræsentant Forbrugerrepræsentant Fraværende: Som suppleant deltager: Fra direktion deltager: Henrik Hansen (direktør) Referent: Heidi Lysen Side 1 af 13

2 1. Godkendelse af dagsorden. Det indstilles, dagsordenen godkendes. Beslutning 2. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokolliering af sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift. Bilag nr. 2.1: Refer af sidste bestyrelsesmøde den 26/ Meddelelser fra formanden. Møde med bestyrelsesformanden for Hørsholm Vand Aps. vedr. udslip af urenset spildevand til Usserød Å. DANVA s regionalmøde den 17. november 2014 Fællesmøde den 3.november 2014 mellem borgmestre, forsyningsformænd og repræsentanter fra de respektive direktioner i Halsnæs-, Frederikssund-, Gribskov-, Hillerød-, Fredensborg- og Helsingør kommune. Afholdelse af studietur Formanden informerede om stus på sktesagen og informerede om kommende tiltag i Danva. Direktøren arbejder med forslag til studietur. Amsterdam kunne være et forslag. Poul Børling kunne foreslåes som guide. 4. Direktørens beretning om selskabets virksomhed siden sidste bestyrelsesmøde. Igangværende større anlægsarbejder mv. - spildevand. Opsporing af fejlkoblinger i separe kloaksystemer Rammeaftale på mindre anlægsarbejder på spildevandsområdet Igangværende større anlægsarbejder mv. - vand. Side 2 af 13

3 Rammeaftale på mindre anlægsarbejder på vandområdet. Administrion. Tvister Restancer For fjerde kvartal 2014 udgjorde restancerne følgende: o Kundeforhold i alt med sag hos SKAT: 349 sager (kr ,62), heraf 191 sager vedrørende FF s egne kunder (kr ,02) 158 sager vedrørende kommunale erhvervsaffaldsgebyrer (kr ,37) o 246 sager med varsling om lukning af vandforsyningen (kr ,80) Pr. 27/ var der i alt indbetalt kr ,02 i forbindelse med varsling om lukning af vandforsyningen og kr ,54 opkrævet via SKAT. Løbende revision Etablering af regnvandsbed Højvangen 23 Kundetilfredshedsundersøgelse 2014 (bilag 4.1, 4.2 ) Skal bestyrelsen se udbud? Indgår der sociale klausuler i udbud mm? Vi medtager udbuddet på affaldsområdet. Principperne for lukning af vand efterlever vores reguliver. Bestyrelsen tog direktørens beretning til efterretning. 5. Selskabernes økonomiske stus. På mødet forelægges økonomirapporter for tredje kvartal 2014 for selskaberne Fredensborg Forsyning A/S, Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S. Direktionen indstiller, bestyrelsen tager kvartalsrapporterne for selskaberne til efterretning. Side 3 af 13

4 Bilag nr. 5.1: Kvartalsrapport for selskaberne. 6. Godkendelse af budget 2015 Fredensborg Spildevand A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fasts et prisloft for Fredensborg Spildevand A/S for Prisloftet er fasts til maksimalt 45,30 kr. pr. m 3 inklusiv afgifter, eksklusiv moms. I nedenstående skema er anført hvorledes Fredensborg Spildevand A/S driftsomkostninger har udviklet sig igennem de seneste 4 år. Samlet set er de faktiske driftsomkostninger nedbragt med 31 % svarende til ca. 8 mio. kr. * FADO: Faktiske driftsomkostninger ** DOIPL: Driftsomkostninger i Prisloftet Det indstilles, bestyrelsen godkender det fremlagte budget for Fredensborg Spildevand A/S hvilket indebærer, vandafledningsafgiften fastsættes til 32,50 kr. / m 3 eksklusiv moms og afgifter. Side 4 af 13

5 Bilag nr. 6.1: Budget 2015 Fredensborg Spildevand A/S Bilag nr. 6.2: Planlagte anlægsinvesteringer på spildevandsområdet Bilag nr. 6.3: Afgørelse om prisloft 2015 Fredensborg Spildevand A/S 7. Godkendelse af budget 2015 Fredensborg Vand A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fasts et prisloft for Fredensborg Vand A/S for Prisloftet er fasts til maksimalt 20,80 kr. pr. m 3, inklusiv afgifter, men eksklusiv moms. I nedenstående skema er anført hvorledes Fredensborg Spildevand A/S driftsomkostninger har udviklet sig igennem de seneste 4 år. Samlet set er de faktiske driftsomkostninger nedbragt med 27 % svarende til ca. 3 mio. kr. * FADO: Faktiske driftsomkostninger ** DOIPL: Driftsomkostninger i Prisloftet Det indstilles, bestyrelsen godkender det fremlagte budget for Fredensborg Vand A/S hvilket indebærer, vandprisen fastsættes til 8 kr. / m 3 eksklusiv moms og afgifter. Bilag nr. 7.1: Budget 2015 Fredensborg Vand A/S Bilag nr. 7.2: Planlagte anlægsinvesteringer på vandforsyningsområdet Bilag nr. 7.3: Afgørelse om prisloft 2015 Fredensborg Vand A/S Side 5 af 13

6 8. Godkendelse af budget 2014 Fredensborg Affald A/S. For nogle affaldsfraktioner har der været en økonomisk overdækning. Denne overdækning har bestyrelsen tidligere besluttet nedbringe gennem årene 2012, 2013 samt Overdækningerne har nu nået et niveau, hvor det vil være hensigtsmæssigt igen regulere taksterne. Det er muligt med de nuværende akkumulerede over/underdækninger på affaldsordningerne fastholde taksterne de næste 3 år svarende til de foreslåede takster for år 2015 Den økonomiske udligning af ordningerne vil betyde, taksterne vil komme til ligge i det samme leje til og med år Dette vil medføre, taksterne så vidt muligt fastholdes gennem disse år, og der udelukkende vil blive brugt af over/underdækningen i perioden. Takststigningen, når over/underdækninger er afviklet, er estimeret til 12 % på ordninger i år 2018 i forhold til foreslåede takster for år Det er vigtigt udligne over/underdækningerne således, affaldsordningerne igen vil hvile i sig selv. Hvis der sker en udvikling af omkostningerne f.eks. øgede affaldsmængder på genbrugspladserne vil dette blive forelagt bestyrelsen. Alle affaldsordninger skal udbydes i år 2017, hvorefter der skal beregnes nye takster for 2018 og frem. I forhold til have skiftende affaldstakster hvert år kan der udmeldes takster for 3 år. Dette har betydning for budgetlægning ikke mindst for boligforeninger men også for prive forbrugere. Dersom der skulle opstå ønske om etablere nye affaldsordninger skal disse finansieres af nye takster. Fredensborg Affald A/S har i samarbejde med Kommunen udarbejdet et budget og nærværende forslag til takster for perioden år Fredensborg Affald A/S og Kommunens administrion anbefaler, taksterne, så vidt det er muligt, fastholdes i perioden samt der tages stilling til nye takster for 2018 når result af den nye udbudsrunde for affaldsindsamling foreligger. Det skal bemærkes, Fredensborg Affald A/S samt Byrådet skal forholde sig til taksterne hvert år, uanset om det besluttes fastholde affaldstaksterne i 3 år. Det indstilles, bestyrelsen godkender det fremlagte budget for Fredensborg Affald A/S. Side 6 af 13

7 Bilag nr. 8.1: Budget 2015 Fredensborg Affald A/S 9. Godkendelse af budget 2015 Fredensborg Forsyning A/S. Fredensborg Forsyning A/S er etableret som serviceselskab og er, bortset fra indtægter fra Fredensborg Affald A/S, underlagt hvile i sig selv princippet. Dette betyder, der altid skal sælges til kostpriser til selskaber der er underlagt et stsligt prisloft. Fredensborg Vand A/S og Fredensborg Spildevand A/S er begge underlagt et stsligt prisloft. Det indstilles, bestyrelsen godkender det fremlagte budget for Fredensborg Forsyning A/S. Bilag nr. 9.1: Budget 2015 Fredensborg Forsyning A/S 10. Godkendelse af takster. Fredensborg Forsyning har udarbejdet takster og gebyrer for vand- spildevand og affaldsområdet i overensstemmelse med de forelagte budgetter på de respektive områder. De foreslåede takster indebærer bl.a. vandafledningsafgiften fastsættes til 32,50 kr./ m 3 eksklusiv moms. Side 7 af 13

8 vandprisen fastsættes til 8,00 kr./ m 3 eksklusiv moms og afgifter. dagrenovionsgebyret for husstande og afgiften for benyttelse af genbrugspladserne, samt ordningerne for farligt affald og glas reguleres jfr. budgettet. I nedenstående skema er anført hvorledes de foreslåede takster for år 2015 vil påvirke en Normalhusstand FORSLAG Vand (120 m3/år) 2.823, , , ,40 Spildevand (120 m3/år) 5.110, , , ,00 Dagrenovion (110 l. sæk) 1.122,00 897,60 718,08 933,50 Farligt affald 100,00 100,00 80,00 40,00 Genbrugsplads 1.135,00 908,00 726, ,60 Glas 37,50 37,50 37,50 46,88 Papir 66,25 66,25 66,25 66,25 Storskrald 66,25 66,25 66,25 46,38 SUM: , , , ,00 Difference: -620,90-381,12-256,38 Alle takster og gebyrer er inklusiv moms Det indstilles, bestyrelsen indstiller til kommunalbestyrelsen legalitetsgodkende de fremlagte takster på vand- og spildevandsområdet. bestyrelsen indstiller til kommunalbestyrelsen godkende de fremlagte takster på affaldsområdet. Bestyrelsen besluttede følge det indstillede. Bilag nr. 10.1: Forslag til gebyrer og takster Side 8 af 13

9 11. Ejerstregi forts behandling Plan, Miljø- og Klimaudvalget godkendte den 3. juni 2014 et udkast til en ny ejerstregi med henblik på høring i selskabernes bestyrelse, hvorefter den forelægges til fornyet politisk behandling. Udkastet til en ny ejerstregi afløser Ejerstregien der var gældende indtil udgangen af Bestyrelsen behandlede på mødet den 26/ udkastet til den nye ejerstregi. På mødet blev det besluttet udsætte sagen med henblik på indarbejde forbrugerrepræsentanternes kommentarer i høringssvaret til Fredensborg kommune. Forbrugerrepræsentanternes kommentarer til Ejerstregien fremgår af bilag 11.1 Bestyrelsesformanden indstiller, høringssvaret drøftes. At indsætte de tre bullits i det fremsendte dokument. Thomas - Afsnit 2. Fredensborg kommune ønsker der for alle selskaber.. Tag dokumentet fra Thomas. Bilag nr. 11.1: Oplæg til Ejerstregi 24/ forbrugerrepræsentanter for Fredensborg Forsyning Holding A/S og tilhørende selskaber. Bilag nr. 11.2: Udkast til ejerstregi for forsyningen godkendt af PMK 3. juni Ansøgning om økonomisk støtte til ulandsprojekt. Side 9 af 13

10 Bestyrelsen besluttede på møde den 19/2 2013, der som udgangspunkt ikke indgås sponsoraftaler, idet Fredensborg Forsyning Holding A/S s selskaber drives på monopollignende vilkår. Bestyrelsen besluttede dog bemyndige direktøren, indgå aftaler om økonomisk støtte til aktiviteter, hvor der sættes fokus på Fredensborg Forsynings kerneydelser. For år 2013 blev der afs kr. til formålet. Fredensborg Forsyning modtog den 24/ en ansøgning fra Ingeniører uden grænser, om støtte til et vand- og sanitetsprojekt i Sierra Leone. Projektet giver adgang til rent drikkevand og toiletter i udste landsbyer. Direktionen indstiller, der ydes tilskud på kr. til indkøb af en drikkevandspumpe til projektet. Tine Boye Andersen blev bedt om forlade mødet under beslutningsprocessen for dette punkt. Bestyrelsen godkendte yde tilskuddet til køb af en drikkevandspumpe. 13. Nye regler om særbidrag for særligt forurenet spildevand. Den 17. oktober 2014 trådte en ny bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand i kraft. Bekendtgørelsen indebærer, spildevandsforsyningsselskaber med virkning fra 1. januar 2015 for ejendomme, hvorfra der afledes særligt forurenet vand, skal opkræve særbidrag i overensstemmelse med dels 2a, stk. 9 i lov om betalingsregler for forsyningsselskaber m.v., dels bekendtgørelsen om særbidrag for særligt forurenet spildevand. Det fremgår af bekendtgørelsens 8, spildevandsforsyningsselskaberne senest den 1. december 2014 skal sikre, betalingsvedtægten er i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen, og kommunalbestyrelsen senest den 31. december legalitetsgodkender en betalingsvedtægt i overensstemmelse med bekendtgørelsen. En justering af kapitel 3 C i Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S kan ske på følgende måde: Alle ejendomme, der afleder særligt forurenet spildevand, skal betale særbidrag, såfremt afledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg. Side 10 af 13

11 Spildevandsselskabet skal opkræve særbidraget i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand Direktionen indstiller, bestyrelsen indstiller til kommunalbestyrelsen godkende Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S, deret 12/ ok Bilag nr. 13.1: Revideret Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S, deret 12/ (fremsendes kun digitalt). 14. Risiko- og konsekvensanalyse ifb.m. driftsuheld på renseanlæg. Den 3. oktober 2014 blev Hørsholm ramt af et strømsvigt af én times varighed. Strømsvigtet bevirkede, kunder ikke havde strøm herunder Usserød renseanlæg. På grund af fejl i Hørsholm Vand Aps. overvågningssystem betød strømsvigtet, der over en periode på mere end seks timer blev udledt urenset spildevand til Usserød Å. Udledningen af urenset spildevand medførte en omftende fiskedød. Med baggrund i hændelse på Usserød renseanlæg har Fredensborg Forsyning foretaget en risiko- og konsekvensanalyse ved strømsvigt på Fredensborg renseanlæg, Nivå renseanlæg og Karlebo renseanlæg. På bestyrelsesmødet vil analysens resulter blive forelagt. Direktionen indstiller, Side 11 af 13

12 redegørelsen tages til efterretning. 15. LUKKET SAG 16. Fastsættelse af mødedoer 2015 Det foreslås, der afholdes bestyrelsesmøder mv. jf. nedenstående mødeplan: 24/ (Foreløbig budgetopfølgning / perioderegnskab pr. 31/ ). 21/ (Godkendelse af årsregnskab / forberedelse af generalforsamling). 26/ (Afholdelse af generalforsamling i Fredensborg Forsyning Holding A/S). 26/ (Forsyningens sommerfest) 25/ (Budgetopfølgning / perioderegnskab). 11/ (Budgetopfølgning / perioderegnskab pr. 30/ Drifts- og likviditetsbudget for år Takstfastsættelse / investeringsbudget). Det foreslås, alle møder afholdes fra kl. 18:00. Direktionen indstiller, bestyrelsen godkender mødeplanen. Side 12 af 13

13 17. Eventuelt. Næste møde. Næste ordinære bestyrelsesmøde den 24/2-2015, kl. 18:00, Fredensborg Forsyning Højvangen 23, 3480 Fredensborg. Side 13 af 13