Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016

Transkript

1 Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen 19. april 2016

2 Ledelsesudvalg Hvad siger loven og anbefalingerne? Udvalg Antal medlemmer Uafhængige medlemmer Formanden for bestyrelsen kan være medlem Formanden for bestyrelsen kan være formand Udvalgets funktion kan varetages af den samlede bestyrelse Revision RL 31 Min. 3. I mindre dog 2. Men ikke konkret foreskrevet. Flertallet (3.4.2.) Ja Nej (3.4.3.) Ja under visse forudsætninger, Jf. RL Nominering Min. 3. I mindre dog 2. Men ikke konkret foreskrevet. Flertallet (3.4.2.) Ja Ja, foreskrevet (3.4.6.) Ja Vederlag Min. 3. I mindre dog 2. Men ikke konkret foreskrevet. Flertallet (3.4.2.) Ja Ja Ja Andet F.eks. Risiko R&D Min. 3. I mindre dog 2. Men ikke konkret foreskrevet. Flertallet (3.4.2.) Ja (Ja) Ja Side 2

3 Revisionsudvalg Side 3

4 Nedsat egentligt revisionsudvalg Stadig flere nedsætter et egentligt udvalg jf. Anbefaling Royal Unibrew Bavarian Nordic Greentech Energy Systems Tivoli Side 4

5 Revisionsudvalgets antal medlemmer 72 % af udvalgene har 3 medlemmer Auriga Industries NKT Holding Veloxis Pharmaceuticals Zealand Pharma Jyske Bank Novo Nordisk Pandora Tryg Vestas Wind Systems William Demant Holding Københavns Lufthavne Jutlander Bank Side 5

6 Revisionsudvalgets formand Anbefaling virksomheder har bestyrelsesformand som formand Coloplast Rockwool Side 6

7 Revisionsudvalgets mødefrekvens (Anbefaling 3.4.1) Gennemsnitligt antal møder. Gennemsnit uændret. C20 steget til 5,2 Side 7

8 Revisionsudvalgets mødefrekvens (Anbefaling 3.4.1) Antal afholdte møder. Gennemsnit uændret 4,8 med max. på 9 møder , Side 8

9 Honorar til revisionsudvalgets medlemmer Hvor der er oplyst honorar ) Virksomheder der er angivet uden honorar, har oplyst at de ikke giver medlemmerne honorar. Side 9

10 Revisionsudvalgets kommissorium Offentliggørelse af kommissorium jf. Anbefaling 3.4.1: 74 % offentliggør * A.P. Møller Mærsk ISS Jyske Bank Rockwool Sydbank Alm. Brand Matas Ringkjøbing Landbobank * Side 10

11 Nomineringsudvalg Side 11

12 Nedsat egentligt nomineringsudvalg 55 % har nedsat et separat udvalg - 11 % har kombineret med vederlag. Vestas Wind Systems Ambu Jeudan Spar Nord Bank Per Aarsleff (ny) Side 12

13 Nomineringsudvalgets antal medlemmer Hvor der er nedsat et egentligt udvalg Gennemsnit 2014: 3,2 Jutlander Bank Side 13

14 Nomineringsudvalgets mødefrekvens (Anbefaling 3.4.1) Antal møder Gennemsnit 2014: 2,8 (C20: 3,1) Gennemsnit 2013: 2,8 (C20: 3,1) Novo Nordisk Genmab Side 14

15 Honorar til nomineringsudvalgets medlemmer Hvor der er oplyst honorar * * * * * * 1) Virksomheder der er angivet uden honorar, har oplyst at de ikke giver medlemmerne honorar. * * Side 15

16 Nomineringsudvalgets kommissorium Nomineringsudvalgets kommissorium offentliggjort jf. Anbefaling Side 16

17 Vederlagsudvalg Side 17

18 Nedsat egentligt vederlagsudvalg 66 % har nedsat separat udvalg - 11 % har kombineret med Nominering Vestas Wind Systems Ambu Jeudan Spar Nord Bank Per Aarsleff (ny) Side 18

19 Vederlagsudvalgets antal medlemmer Hvor der er nedsat et egentligt udvalg. 50 % har 3 medlemmer Carlsberg Danske Bank TDC Tryg Vestas Wind Systems Sydbank Alm. Brand Gennemsnit 2014: 3,1 Pandora Jutlander Bank Side 19

20 Vederlagsudvalgets mødefrekvens Antal møder Gennemsnit 2014: 3,3 (C20: 4,0) Gennemsnit 2013: 3,9 (C20: 4,2) DSV Jeudan Matas Veloxis Pharmaceuticals Jyske Bank D/S Norden Royal Unibrew Alm. Brand FLSmidth ISS GN Store Nord Side 20

21 Honorar til vederlagsudvalgets medlemmer Hvor der er oplyst honorar ** **** * * * 1) Virksomheder der er angivet uden honorar, har oplyst at de ikke giver medlemmerne honorar. * * Side 21

22 Vederlagsudvalgets kommissorium Kommissorium offentliggjort jf. Anbefaling 3.4.1: Side 22

23 Andre ledelsesudvalg Side 23

24 Andre ledelsesudvalg i danske virksomheder Udvalg Antal virksomheder Virksomheder (2014) Kredit & Risiko 7 5 Danske Bank A/S Jutlander Bank A/S Jyske Bank A/S Ringkøbing Landbobank A/S Spar Nord Bank A/S Sydbank A/S Tryg A/S Videnskab 3 3 ALK-Abello A/S Chr. Hansen A/S H. Lundbeck A/S Corporate Governance 2 1 Genmab A/S Sydbank A/S Teknologi 2 2 FLSmidth A/S Vestas Wind Systems A/S M&A 1 0 ISS A/S Operations 1 0 IC Companys A/S Produktudvikling 1 1 Auriga Industries A/S Strategi 1 1 GN Store Nord A/S Side 24

25 Ledelsesudvalg i FTSE 150 virksomheder Typer af ledelsesudvalg (i procent) Revision Vederlag Nominering Corporate / Social ansvarlighed / Bæredygtighed Sundhed / Sikkerhed / Miljø (HSE) Risiko Honorar til udvalgsformand (i procent) Ikke yderligere honorar 3,3 5, ,7 12, ,3 42, ,0 22, ,7 9,3 Over ,0 5,3 Side 25

26 Yderligere information Jesper Ridder Olsen Mobile Side 26