FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN"

Tove Kvist
7 år siden
Visninger:

1 #BREVFLET# Bilag 1: Forretningsorden for bestyrelsen FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Center For Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

2 Bestyrelsesmøder 1 Bestyrelsen udpeges for den kommunale valgperiode, dog således at bestyrelsen fungerer, indtil ny bestyrelse er udpeget. Aalborg Kommune udpeger bestyrelsesformanden. Næstformand vælges af bestyrelsen på førstkommende møde. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 2 Bestyrelsen afholder møde så ofte, formanden finder det påkrævet, dog mindst 2 gange årligt, heraf et i juni, eller når det begæres af et bestyrelsesmedlem eller direktør. 3 Bestyrelsesmøder afholdes normalt på selskabets kontor, men kan også afholdes telefonisk eller som videokonference, ligesom beslutninger kan træffes på skriftligt grundlag via mail. Formanden kan endvidere beslutte at bestyrelsesmøder skal afholdes andet steds. Indkaldelse foretages af direktøren efter aftale med formanden eller af formanden selv, så vidt muligt med 30 dages varsel. Samtidig med indkaldelsen tilsendes der hvert enkelt bestyrelsesmedlem samt interessenterne dagsorden for mødet med eventuelt tilhørende bilagsmateriale samt referat fra seneste bestyrelsesmøde. Der udsendes referat fra møderne, til såvel mødedeltagerne som til interessenterne. 4 Har et medlem af bestyrelsen forfald, og er der valgt en suppleant, skal der gives denne adgang til at træde i medlemmets sted, så længe forfaldet varer. Ganske kortvarige fravær på grund af sygdom, bortrejse, andet arbejde eller andre tilfældige årsager skal dog ikke betragtes som forfald, som berettiger til at lade en suppleant give møde. I tilfælde af forfald påhviler det det pågældende medlem af bestyrelsen med mindst 5 dages forudgående varsel forud for et bestyrelsesmøde skriftligt at underrette bestyrelsens formand om, at møde vil blive givet ved suppleant. 2/6

3 5 Har indkaldelse fundet sted, således at alle bestyrelsesmedlemmer så vidt muligt har haft adgang til at deltage i sagens behandling, er bestyrelsen beslutningsdygtig, når bestyrelsens medlemmer fra alle interessenter er repræsenterede. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems forfald i forbindelse med et bestyrelsesmøde har det pågældende medlem ret til at give et andet bestyrelsesmedlem fuldmagt til at stemme for sig. 6 Direktøren deltager i bestyrelsesmøderne, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde bestemmer andet. 7 Revisorerne har ret og, såfremt et bestyrelsesmedlem kræver det, pligt til at deltage i bestyrelsesmøder under behandlingen af regnskaber m.v., der påtegnes af revisorerne. 8 Formanden leder bestyrelsens møder og forelægger de til behandling værende sager. Formanden sørger for, at der føres en protokol over forhandlingerne i bestyrelsen. Mødereferat udarbejdes og tilstilles bestyrelsens medlemmer snarest muligt efter mødets afholdelse. Mødereferater og andre protokollater underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem der ikke er enig i en truffen beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen. Revisionsprotokollen skal forelægges i ethvert bestyrelsesmøde, og enhver tilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 3/6

4 Bestyrelsens opgaver 9 Bestyrelsen og direktøren forestår ledelsen af selskabet. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed, herunder af funktioner vedrørende regnskab, intern kontrol, IT og budgettering, samt - evt. ved etablering af intern revision i selskabet - sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for den revision, der udføres af selskabets revisor. I øvrigt skal bestyrelsen påse, at selskabet ledes og drives i overensstemmelse med lovgivningen, selskabets vedtægter og god forretningsmoral. Til varetagelse af den daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktør. De nærmere retningslinier for arbejdsdelingen, herunder forretningsgange, bemyndigelser og instrukser, mellem bestyrelsen og direktør kan fastsættes i en forretningsorden for direktør. Bestyrelsen fører tilsyn med direktørens ledelse af selskabets virksomhed og skal fordre sig meddelt alle fornødne oplysninger med henblik på udøvelsen af sit hverv. Bestyrelsens tilsyn sker på bestyrelsesmøderne gennem udøvelsen af de af bestyrelsen tilkommende beføjelser, således som disse fremgår af lovgivningen, selskabets vedtægter og denne forretningsorden. 10 Bestyrelsen fastsætter målsætningen for udviklingen af selskabets virksomhed og godkender de vigtigste politikker, herunder investerings- og risikopolitik. 11 Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter selskabets forhold tilfredsstillende måde. Bestyrelsen skal følge op på planer, budgetter og lignende samt tage stilling til rapporter om selskabets likviditet, varebeholdning, omsætningsudvikling, væsentlige dispositioner, overordnede forsikringsforhold, finansieringsforhold, pengestrømme og særlige risici. Bestyrelsen skal i løbet af hvert regnskabsår gennemgå selskabets perioderegnskaber og lign. og herunder vurdere budgettet og eventuelle afvigelser herfra. 12 Bestyrelsen foranlediger oprettelse af selskabets bøger, protokoller m.v. 4/6

5 13 Bestyrelsen skal påse, at direktøren forelægger revideret udkast til årsrapport for bestyrelsen. Bestyrelsen skal også påse, at årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med gældende lovgivning. Årsrapporten vedtages af bestyrelsen og underskrives af bestyrelsen og direktøren. Bestyrelsen udarbejder i overensstemmelse med interessentskabskontrakten bestemmelser forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til årsrapporten og forelægger forslaget for den ordinære generalforsamling til godkendelse. Inhabilitet 14 Et bestyrelsesmedlem eller direktøren må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem selskabet og ham selv eller om søgsmål mod ham selv. Det samme gælder spørgsmål om aftale mellem selskabet og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis bestyrelsesmedlemmet eller direktøren har en væsentlig interesse deri, der kan være stridende mod selskabets. Bestyrelsen skal godkende aftaler mellem selskabet og et bestyrelsesmedlem eller direktøren. Bestyrelsen skal også godkende aftaler mellem selskabet og tredjemand, hvori et bestyrelsesmedlem eller direktøren måtte have en særlig interesse. Tavshedspligt 15 Bestyrelsens medlemmer har - også efter deres udtræden - tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlem af bestyrelsen, medmindre der er tale om forhold, der ifølge lovgivning skal offentliggøres, eller forhold, som bestyrelsen konkret har besluttet at undtage fra tavshedspligten. I sidstnævnte tilfælde bestemmer bestyrelsen, hvordan offentliggørelse skal ske. Overtrædelse af tavshedspligten kan medføre straf i henhold til gældende lovgivning samt erstatningspligt efter dansk rets almindelige regler. Bestyrelsens medlemmer er forpligtet til at opbevare det skriftlige materiale, de modtager i deres egenskab som bestyrelsesmedlemmer, på en sådan måde, at det er utilgængeligt for andre. 5/6

6 Godtgørelser m.v. 16 Bestyrelsesmedlemmerne ydes befordringsgodtgørelse i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslov, men hvervet er i øvrigt ulønnet. ---oo0oo--- Således vedtaget på bestyrelsesmødet den xxx I bestyrelsen: 6/6

Relaterede dokumenter

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde Forretningsorden for bestyrelsen i XXX A/S CVR-nr. XXXXXXXX 1. Bestyrelsens første møde Bestyrelsen afholder sit første (konstituerende) møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Mødet ledes af det bestyrelsesmedlem,