Frederikssund provsti BUDGETSAMRÅD Referat

Transkript

1 Godkendt PU 17. august FREDERIKSSUND KOMMUNE Frederikssund provsti BUDGETSAMRÅD 2016 Referat Samrådet blev afholdt i Græse Kirkelade, Græse Bygade 25 C, 3600 Frederikssund, onsdag den 15. juni 2016, klokken Provst Inge Bastkær Rasmussen bød velkommen til samrådet, og forsamlingen sang Danmark nu blunder den lyse nat (nr. 314 i Højskolesangbogen) De fremmødte repræsentanter for ene og provstiudvalget præsenterede sig. DAGSORDEN 1. Præsentation Fra Frederikssund Thomas Rønberg Søren Hjorth Fra Islebjerg Kirsten Kjersgaard Formand Kirsten Barfod Søren Hjorth Fra Græse-Sigerslevvester Anders Lysholm Kim Voldby Søren Hjorth Næstformand/kirkeværge Fra Oppe Sundby Kurt Pedersen Formand Bjørn Hansen Anny Fosborg Næstformand/kirkeværge Fra Snostrup Erna Dahl Formand Ketty Rolfgaard Næstformand/kasserer Inge Marie Damborg Kontaktperson

2 Fra Slangerup Agnethe Larsen Hans Jørn Rosenkilde Helle Sylvest Kordegn (ej MR-medlem) Fra Jørlunde Jan Eiring Formand Hugo Uhrskov Larsen Fra Gerlev-Draaby Lene Trond Hansen Formand Poul Herskind Fra Skoven Fra Kyndby-Krogstrup Fra Skuldelev-Selsø Ingen fremmødte Inger Marie Jørgensen Annie Nordstjerne Hansen Vivien Erthmann Formand Fra Skibby Dan Koch Formand Verner Johansen Kontaktperson/kirkeværge Fra Ferslev-Vellerup Karen Brogaard Jensen Per Larsen Formand Næstformand/kasserer Fra provstiudvalget Inge Bastkær Rasmussen Formand/provst Birthe Larsen Næstformand Edith H. Thingstrup Grethe Bahne Madsen Paw Jønsson Jens Larsen Frode Skjold Hans Erik Jordan-Madsen Provstisekretær: Birgit Rajcic Tilhører/e: Ingen

3 2. Provstiudvalget gennemgår reglerne for budgetsamråd i henhold til Kirkeministeriets LBK nr. 331 af 29. marts 2014 Paw Jønsson skitserede kort reglerne for afholdelse af budgetsamråd, herunder indkaldelse af repræsentanter for ene og krav til dagsorden med hensyn til, hvilke emner der skal drøftes på mødet. På mødet blev der udleveret en kuvert til hvert. I kuverten ligger der, foruden dagsorden for budgetsamrådet og oversigt over vigtige datoer i 2016, skemaer med oversigter, der viser provstiudvalgets foreløbige udmelding af kirkelig ligning til de respektive kirkekasser, herunder status på enes ønsker om forøgede bevillinger til driftsramme og/eller anlægsbevilling i budgetår 2017 og i de kommende budgetår, så ene efter budgetsamrådet har mulighed for at tilrette de foreløbige budgetter hen over sommeren. Endvidere var der i år lagt et tilbud til et om, at provstiudvalget indhenter et fælles tilbud om energimærkning i 2016 for sognene i provstiet og en aftaleblanket, som ene blev bedt om at returnere med underskrift efter behandling og vedtagelse på et smøde. Såfremt et ønsker at deltage i et fælles udbud skal provstiet senest mandag, den 29. august 2016 have modtaget følgende fra et: Blanket med aftale, der er underskrevet af ets formand eller ved dennes fravær af næstformand Kopi af referat fra det smøde, hvor tilbud om fælles indhentning af tilbud på energimærkning er blevet behandlet og er vedtaget af et Liste med oversigt over alle bygninger i sognet, som skal energimærkes med oplysninger om bygningernes art/betegnelse, størrelse og adresse Provstiudvalget henviste ene til at søge yderligere oplysninger i vejledning med bilag om energimærkning af folkekirkens bygninger, der blev udsendt fra Helsingør Stift til alle på DAP den 11. maj Provstiudvalgsmedlem Birthe Larsen orienterede om status på projekt for etablering af kølefaciliteter til fælles brug for sognene i provstiet projektet er blevet iværksat efter beslutning på et tidligere års budgetsamråd. Provstiudvalget besluttede, at de fælles kølefaciliteter skulle placeres geografisk centralt i forhold til alle sogne i provstiet og i samråd med Jørlunde og Skuldelev- Selsø, er kølefaciliteterne nu blevet etableret i Jørlunde kapel og Skuldelev kapel. Der arbejdes for tiden med at færdiggøre de sidste bygningsarbejder på Jørlunde kapel. Et IT-program er ved at blive udarbejdet, så bedemænd her kan se, om der er ledig kapacitet i de fælles kapeller og i givet fald kan reservere plads over systemet, hvor der også er oplysninger om kontaktpersoner, som der skal rettes henvendelse til i forbindelse med brug af de fælles kølefaciliteter. 3. Orientering om de foreløbige prognoser for den kirkelige ligning og de økonomiske muligheder i budgetår 2017 samt i de følgende tre budgetår Provstiudvalgsmedlem Paw Jønsson orienterede om de forudsætninger, som udvalget har anvendt i forbindelse med beregningen af de foreløbigt udmeldte budgetrammer for Det blev samtidig nævnt, at Kirkeministeriet den 10. juni 2016 har udmeldt pris- og lønreguleringsprocenter fra 2016 til 2017, som de er blevet fastsat af Finansministeriet med udgangspunkt i Økonomisk Redegørelse for maj 2016 hvorefter fremskrivning fra 2016 til 2017 er beregnet til:

4 Løn: 1,4 pct. og øvrig drift: 0,6 pct. De foreløbige driftsrammer for 2017, som provstiudvalget har udmeldt i marts 2016 til ene, er reguleret med pris- og lønreguleringsprocenter fra 2015 til 2016, som var de eneste, der var til rådighed for udvalget på beregningstidspunktet: Løn: - 0,3 pct. og øvrig drift: 0,7 pct. De foreløbigt bevilgede driftsrammer for 2017 er derfor med den seneste udmelding fra Kirkeministeriet justeret med henholdsvis 1,7 pct. for løn og - 0,1 pct. for øvrig drift. Provstiudvalget besluttede ved udmeldingen af endelig ligning i 2015 at fastholde de tidligere udmeldte driftsrammer for Menighedsrådene skal derfor være opmærksomme på, at ved provstiudvalgets udmelding af de foreløbige driftsrammer for budgetår 2017 er fremskrivningen af driftsrammerne fra 2016 til 2017 blevet beregnet med udgangspunkt i de nedjusterede driftsrammer for 2016, som det blev nævnt på budgetsamrådet i juni Paw Jønsson henledte også opmærksomheden på, at indtægterne fra de årlige udbetalinger af gravstedstedskapitaler til kirkekasserne også skal medregnes ved budgetlægningen til delvis finansiering af drifts- og vedligeholdelsesudgifter på kirkegården, da der ofte er tale om ikke ubetydelige beløb. Frederikssund Kommune valgte i forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget for 2014 igen at anvende statsgaranteret udskrivningsgrundlag for skat. Det betyder, at der heller ikke i budget 2017 skal reserveres midler til modregning af en negativ efterregulering i den kirkelige ligning. Når provstiudvalget har modtaget Kirkeministeriets udmelding om Landskirkeskat for 2017, Økonomi og Indenrigsministeriets udmelding af statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kirkeskat i 2017 samt den seneste prognose fra Frederikssund Kommune fastsættes de endelige bevillinger til budget for Paw Jønsson gennemgik to af de skemaer, der var udleveret til ene i kuverten. Skema 1 oversigt over samtlige ønsker om yderligere bevilling til drift og/eller anlæg, som provstiudvalget har modtaget fra ene med budgetforslag 2017, hvor der med farveangivelse er markeret status for bevilling Skema 2 oversigt ønsker om merbevilling i budgetår 2017 og BO-år , der foreløbigt er godkendt af provstiudvalget (Der var ingen spørgsmål vedrørende materialet.) 4. Provstiudvalget fremlægger de foreløbige budgetrammer for drift og anlæg for 2016 for de enkelte kasser samt for provstiudvalgskassen Menighedsrådene havde i den udleverede kuvert endvidere fået udleveret en detaljeret udmelding af foreløbig bevilling af driftsramme og anlægsramme for henholdsvis budgetår 2017 og BO-årene for egen kirkekasse, hvor nye eller ændrede bevillinger i forhold til provstiudvalgets udmelding i marts 2016 var markeret med en anden farve. Paw Jønsson forklarede, hvordan udmeldingsskemaerne skulle forstås.

5 (Der var ingen spørgsmål vedrørende materialet.) Budgetforslag 2017 for provstiudvalgskassen (PUK) blev fremlagt den budgetterede kirkelige ligning til PUK er i 2017 på i alt kr., hvilket er et fald på kr. i forhold til Af den samlede kirkelige ligning til PUK i 2017 udgør udgifterne til enes fælles aktiviteter i alt kr. (91,8 pct.). Udgifterne til fælles aktiviteter fordeler sig således: Folkekirkens Skoletjeneste kr. Stiftsbidrag kr. fællesmøde for MR/kursusaften kr. udgifter relateret til sygehuspræsternes virke kr. fond, hvor MR har mulighed for at søge om tilskud til nye initiativer til fælles kirkelige aktiviteter på tværs af sognegrænser kr. tilskud til MRs fælles aktiviteter i anledning af reformationsjubilæet kr. tilskud til etablering/drift af kapeller med kølefacilitet til disposition for sogne i provstiet kr. Frederikssund Kommunes forventede andel af ligningen til provstiudvalgskassen er i budgetforslag 2017 på kr. Paw Jønsson gjorde opmærksom på, at en væsentlig del af PUKs driftsbudgetter for såvel regnskabsår 2016 og budgetår 2017 bliver finansieret ved forbrug af frie midler i provstiudvalgskassen. Han nævnte samtidig, at der ifølge de afleverede årsregnskaber for 2015 også henligger betydelige frie midler i flere af kirkekasserne i Frederikssund kommune og betonede, at ene først og fremmest anvender de frie midler til finansiering af yderligere driftsudgifter og/eller mindre anlægsopgaver i de efterfølgende budgetår. Endvidere blev det nævnt, at ene til helt eller delvis finansiering af anlægsprojekter, hvortil det sædvanligvis ville være muligt at få bevilget et lån i stiftsmidlerne, har mulighed for at søge stiftsøvrigheden om udbetaling af kirkekassernes indlån i stiftsmidlerne dog med undtagelse af gravstedskapitaler, tiendeafløsning og ekspropriationserstatning. 5. Med udgangspunkt i de fremsendte budgetbidrag for 2016 drøftes enes ønsker om nye større udgiftskrævende opgaver inden for driftsramme og anlæg Ingen bemærkninger fra forsamlingen. Paw Jønsson nævnte, at provstiudvalget har måttet konstatere, at nogle er af den opfattelse, at samtlige udgifter til vedligeholdelsesopgaver, der er nævnt i årets synsrapporter, kan/skal anføres i det førstkommende budgetforslag som et ønske om yderligere anlægsbevillinger til finansiering af udgifterne. Dette er en misforståelse, da udgifterne til udbedring af langt de fleste almindelige vedligeholdelsesopgaver skal budgetteres og finansieres inden for driftsrammebevillingen til kirkekassen. Anlægsbevillinger gives til større anlægsopgaver, der kræver udarbejdelse af et projekt, som skal fremsendes til godkendelse ad tjenestevejen. Det blev samtidig pointeret, at anlægsarbejder ikke må iværksættes uden forud indhentet tilladelse fra provstiudvalget, heller ikke selvom der i kirkekassens budget allerede er bevilget anlægsmidler til finansiering af projektet.

6 6. Forholdene omkring provstiudvalgets udmelding af de endelige beløb til driftsrammen og til anlægsudgifter i budgetår 2017 Paw Jønsson orienterede om de gældende regler, hvoraf det fremgår, at provstiudvalget senest den 15. september 2016 skal fastsætte det endelige beløb for den kirkelige ligning i 2017 og fremsende meddelelse herom til Frederikssund Kommune. Provstiudvalget meddeler samtidig ene de endelige beløb til driftsrammen og til anlægsudgifter i budgetår 2017 samt i budgetoverslagsårene Menighedsrådene skal derefter tilrette årsbudgettet for 2017 på grundlag af de fastsatte driftsrammer og anlægsbevillinger. Alle de udmeldte budgetbevillinger, herunder også for BO-årene skal indgå i årsbudgettet, da de er bindende for enes budgettering. 7. Orientering om enes udarbejdelse og indsendelse af de endelige budgetter for 2016 Menighedsrådene skal senest den 15. oktober 2016 indlæse referat af smøde, hvor det reviderede årsregnskab for 2015 og bemærkningerne i revisionsprotokollatet er blevet behandlet og godkendt af et, i dataarkivet på den DAP (digitale arbejdsplads). Menighedsrådet skal senest den 15. november 2016 sende årsbudget 2017 til provstiudvalget elektronisk i provstiernes økonomiportal endvidere skal referat af smøde, hvor det endelige budget for 2017 er godkendt af et, indlæses i dataarkivet på den DAP (digitale arbejdsplads). Provsten anmodede ene om at være meget opmærksomme på de forskellige tidsfrister for aflevering af regnskaber, kvartalsregnskaber og budgetter og fastlægge datoerne for smøderne i forhold hertil, da provstiudvalget har meget kort tid til at sagsbehandle regnskaberne og budgetterne inden godkendelse og bemærkninger via den DAP (digitale arbejdsplads) skal returneres til ene. Endvidere nævnte provsten, at provstiudvalget har besluttet, at enes budgetforslag for 2018 skal afleveres senest den 15. maj 2017, så der kan afholdes budgetsamråd i juni måned, hvilket ene anmodes om at tage hensyn til i forbindelse med planlægningen af smøderne i første halvår Afslutning Provstiudvalgsmedlem Birthe Larsen anmodede ene om at være opmærksomme på, at ved fremsendelse af henvendelser og/eller ansøgninger til behandling i provstiudvalget skal disse være underskrevet af ets formand og i øvrigt følge proceduren, som er beskrevet i udvalgets brev af 28. august 2014 til alle, da det i mange tilfælde ville forkorte sagsbehandlingstiden. Provsten nævnte, at der over den seneste årrække var blevet etableret meget mere samarbejde mellem sognene i provstiet om kirkelige aktiviteter mv. Provsten afsluttede budgetsamrådet med at ønske alle en god sommer, og på provstiudvalgets vegne at takke Græse-Sigerslevvester for velvilligt at have stillet Græse Kirkelade til rådighed for budgetsamrådet, samt for deres hjælp i forbindelse med afviklingen af arrangementet. Budgetsamrådet sluttede kl