Antenneforeningen Trekanten. Dagsorden til Bestyrelsesmøde

Transkript

1 Hermed følger foreløbig dagsorden til mødet. Kommenteret dagsorden. 1. Velkomst ved formanden - Afbud fra: - Særlig velkomst til: 2. Valg af Dirigent, Referent og Protokolfører 3. Orientering ved formand og næstformand - Budget for Data og telefoni Der er sendt til Hanne Alleshauge med cc: til Arne Bjerager og Susanne Palstrøm vedr. opgørelse af strøm fra Parkvænget Bi-måler for køling i hovedstationen - Nye leveringsbetingelser fra Viasat 4. Godkendelse af referater fra: maj Klar til fortsættelse af generalforsamlingen - Referat - Gennemgang af vedtægtsforslag, så bestyrelsen ved hvor den står. - Underskrift af regnskab 6. TV pakker - Se liste med aktiviteter for indførelse af TV pakker - kontrakt fra Viasat vedr. Sport1 - Påvirkning af filterplacering? Vi har et problem med at sende de digitale signaler fra DR (DTT signalerne) i vores grundpakke, da disse signaler bør sendes i UHF området. Vi har foreløbigt overvejet følgende muligheder for at løse dette problem. Mulighed 1: Vi sender ikke DTT signaler fra DR i grundpakken, men kun i fuldpakken (C.51), eller kun i mellem- og fuldpakken (C.21) Mulighed 2: Vi sender DTT signalerne i grundpakken (VHF), og specificerer hvilke Digitale modtagere som kan modtage i VHF båndet pt. er der (ifølge Erik) kun EN model til rådighed på det danske marked som kan modtage DTT i VHF båndet. Det er fra den dansk leverandør Triax.

2 Mulighed 3: tiller special filter til deling af grundpakke og mellempakke, på en anden frekvens end 450MHz. Så DTT signaler kan ligges på C.21, og mellempaken blive lidt mindre, så et par Copy-Dan kanaler skal flyttes over i grundpakken. Mulighed 4: Vi benytter filter placeringer som de er foreslået i TV pakke model B - Indkøb af farve laser printer Jeg har ikke kunnet få kontakt til Vang, så for at sikre at vi kan trykke tilmeldingsblanketterne, nu og fremover, så foreslås det at vi indkøber en farvelaserprinter, som vil kunne bruges til at trykke vore tilmeldingsblanketter. Jeg har undersøgt markedet, og fundet frem til at I C3200dn er et godt køb. Den har indbygget duplex, dvs. den kan automatisk printe på begge sider af papiret tromle til hver farve, dvs. den printer lige hurtigt på s/h og farve nem adgang til alle toner patroner, dvs. adgang til toner fra fronten, uden brug af karrusel fornuftig pris pr. side, typisk 0,83 pr. side ved 5% - for os vil det typisk give en pris på kr. 2-4 pr. tilmeldingsblanket. kan kobles direkte til netværket er test vinder i PC World s farve laser printer test kan købes hos en lokal leverandør (Boresko) Mere omkring farvelaser printere, se Forslag 6.1: Det foreslås at vi indkøber en farvelaserprinter til ca. kr , samt extra tonere til ca. kr (3.000 print) 7. Bolignet projekt - Advisering om ønske af adgang til lejligheder (brev senest d. 10. juni) Fælledvej 20, Holbækvej 48, Parkvænget 19,?? - Eftersyn d. 19. juni - Aflevering af lejligheder

3 8. Digitalt TV - Ny information fra Erik - Forslag til vedtagelse: Det foreslås at vi indkøber og monterer DVB-T udstyr til ca. kr moms 9. Single-point-of-failure - DNS for - reserve internet forbindelse, fx en ADSL forbindelse - Vores alarm anlæg 10. Indmeldelse i Bolignetforeningen - Forslag 10.1: Antenneforeningen Trekanten indmelder sig i Bolignetforeningen. Begrundelse: Medlemmer i Bolignetforeningen har den samme type netværk som der er lavet i Bolignetprojektet, med adskilte netværk for TV, og Internet/Telefoni. Medlemskab af Bolignetforeningen er gratis for resten af Se mere på lutningsprotokol 12. Næste møde - Indkøb af forplejning 13. Evt. - Nyt layout på vores hjemmeside 14. Oprydning Opmærksomheds områder til senere møder TV service kontrakt Telefon abonnementer indføres i telefonbogen (eniro, de gule sider etc.) Montering af extra stik Administrator aftaler på Internet servere - Web server - Game server - Backup server

4 Møde plan Sidst opdateret d Dato Sted Møde G tir. 11. maj Møllehusvej 27, kld. tyrelsesmøde A man. 22. maj Beboerhuset Æblehaven Ordinært Generalforsamling R ons. 24. maj grønt hus (v.rønneb. 36) Extra Ordinært tyrelsesmøde R man. 29. maj Parkvej 9, kld. Ordinært tyrelsesmøde A tir. 30. maj Omdeling af indkaldelser Opsætning af orientering i opgange Y tir 30. maj Omdeling af varsel til de opgange/lejligheder som man gerne vil gennemgå i forb. med afleveringsforretningen R tor 1. juni grønt hus (v.rønneb. 36) TV pakke udvalget Y man 5. juni grønt hus (v.rønneb. 36) TV pakke udvalget Y Ons. 7 juni Afleveringsforretning F tor. 8. juni Parkvej 9, kld. Ordinært tyrelsesmøde fre. 9. juni Tryk af materiale vedr. TV pakker lør. 10. juni Omdeling af materialer vedr. TV pakker lør. 10. juni Omdeling af varsel til de opgange/lejligheder som man gerne vil gennemgå i forb. med afleveringsforretningen ons. 14. juni Extra Ordinært tyrelsesmøde man 19. juni 10-? Ejendomskontor Eftersyn på afleveringsforretning Æblehaven B ons. 21. juni Beboerhuset Æblehaven Fortsat Ordinær Generalforsamling tor. 22. juni Parkvej 9, kld. Ordinært tyrelsesmøde ons. 2. aug Parkvej 9, kld. Ordinært tyrelsesmøde ons. 23. aug Parkvej 9, kld. Ordinært tyrelsesmøde tor 14. sept Parkvej 9, kld. Ordinært tyrelsesmøde ons. 4. okt Parkvej 9, kld. Ordinært tyrelsesmøde ons. 25. okt grønt hus (v.rønneb. 36) Ordinært tyrelsesmøde tor. 16. nov grønt hus (v.rønneb. 36) Ordinært tyrelsesmøde ons 6. dec grønt hus (v.rønneb. 36) Ordinært tyrelsesmøde Møde med Canal Digital TV Møde med Canal Digital Internet Møde med Canal Digital Telefoni

5 F = foreslået B = besluttet A = afholdt R = referat G = godkendt referat Y = aflyst Liste med praktisk opgaver i forbindelse med indførelse af TV pakker. Emne Tildelt Status Kanal oversigt - afklares med bestyrelsen - tekniske detaljer afklares med Erik Rasmussen MA Indkøbs liste af udstyr (prissættes) - modulatorer ramme aftale er på plads - extra rack pris indhentes. - Extra kabelbakker pris indhentes. - Erik teknikers tid, div. småstumper tilbud er afgivet - Satellit modtagere rammeaftale er på plads - Satellit modtagere låneaftale skal laves og underskrives - Tidsplan rammer er aftalt - Indkøb og montering af filtre ramme aftale er på plads - 4 årig leverance aftale af TV kanaler underskrives Samlet budget indføres i beslutningsprotokollen - Viasat Sport kontrakt underskrives Tilmeldingsblanket - priser på mellem- og fuldpakke - uddybende beskrivelse af leverings- og betalingsbetingelser - tilmeldings frist - korrekte TV kanaler Udsendelse af info til beboerne - tidsrammer - Åbent hus tider - kanal oversigt - tilmeldings blanket - PBS tilmeldings blanket - Hvem omdeler hvor CD/BP/ CD /, BP MA /PJ

6 - følgeskrivelse for omdeling TU Materiale vedr. afstemning i Ungdommens Hus og Rønnebærparken - kontakt bestyrelserne - priser sendes til UH - tilbyd stemmeseddel Oprettelse af kunderegister - Regneark eller database? - Testoverførsel af data til PBS (komma separeret fil) - Bekræftelsesbrev til hver beboer med angivelse af hvad vi har registreret at de har tilmeldt sig. - Tildeling i PBS af regningsniveau - ked over antal filtre, og hvem der skal have monteret hvad, sendes til CD = tyrelsen, BP = Brian Petersen, PJ = Per skilt Jakobsen, CD = Canal Digital, = Per Frederiksen, MA = Michael Aggerholm, AH = Anna Hansen, TU = TV pakke udvalg