Udgiver Året i tal 2013 er udgivet af Lejerbo i april Grafisk tilrettelægning af Lejerbo Kommunikation. Lejerbo Gl. Køge Landevej Valby

Transkript

1 2013 ÅRET I TAL

2 Udgiver Året i tal 2013 er udgivet af Lejerbo i april Grafisk tilrettelægning af Lejerbo Kommunikation. Lejerbo Gl. Køge Landevej Valby Tlf kommunikation@lejerbo.dk Direktion Palle Adamsen, administrerende direktør Henrik Ricken, direktør Ulrik Steen Jensen, direktør Udviklings- og Byggeafdeling bygge@lejerbo.dk Koncernøkonomi koncernoekonomi @lejerbo.dk Redaktion Ansvarshavende Palle Adamsen Kommunikationschef Tine Staun Petersen Grafiker Trine Askløf Tekst Claus Raxner Foto Jacob Nielsen Illustration Hvass&Hannibal Trykkeri Eks-Skolens Trykkeri ApS Oplag Der trykkes eksemplarer af Året i tal. Papir Året i tal er trykt på MultiArt Silk.

3 Ledelsesberetning for 2013 Kapitalforvaltning I lighed med sidste år har hovedbestyrelsen besluttet, at forrentningen af medlemsorganisationernes opsparede midler skal udbetales til medlemsorganisationerne. Medlemsorganisationernes likvide indestående forrentes med samme markedsrente som er gældende for boligafdelingerne. Den gennemsnitlige forrentning af boligafdelingernes og medlemsorganisationernes indeståender har i 2013 været på 0,66%. Medlemsorganisationernes forrentning udgør 1,9 mio. kr., og boligafdelingernes forrentning udgør 8,2 mio. kr. Resultatopgørelsen Resultatet for 2013 blev et underskud på -5,2 mio.kr. (11,9 mio.kr.). Underskuddet sammensættes af et afkast på kapitalforvaltningen på 0,9 mio. kr. (2,8 mio. kr.), nettodriftsudgifter på -5,6 mio.kr. (9,6 mio.kr.) samt nettoekstraordinære udgifter på 0,5 mio.kr. (0,5 mio.kr.). Væsentligste afvigelser regnskab / budget Personaleudgifter blev højere end budgetteret. Dette skyldes effektiviseringer, som ikke blev indført i den takt, som oprindelig blev forudsat samt nyoprettede stillinger. Kontorholdsudgifter (inkl. it-drift) svarer samlet set til budgetteret. De væsentligste enkeltafvigelser kan henføres til personaleudgifter og it-drift, der blev højere end budgetteret. Modsat blev en række af de øvrige udgiftsposter lavere end forventet, så udgifterne samlet set balancerede for Kursusvirksomheden har på udgifts- og indtægtsiden ligget over nivauet fra tidligere år. Ekstraordinære udgifter og indtægter omfatter regnskabsposter i årsregnskabet, der ikke budgetteres. Posterne er specificeret i noterne til regnskabet. Indtægter fra administrationsbidrag blev lavere end forventet, hvilket samlet set skyldes en mindre tilgang af administrerede boliger, end der blev forudsat på budgettidspunktet. Generelt har der været fremgang i indtægterne fra lovmæssige gebyrer mv. og særlige ydelser i regnskabsåret Nedgangen i indtægterne fra byggesagshonoraer og forbedringarbejder mv. skyldes, at der er sket en tidsmæssig forskydning i afviklingen af byggesager. Arbejdskapital Med et underskud på 5,2 mio. kr. og afgang i form af tilskud fra arbejdskapitalen på 1,4 mio. kr. kan arbejdskapitalen pr. 31. december 2013 opgøres til 182,1 mio. kr. Arbejdskapitalens udvikling: (i kr ) Arbejdskapital Bunden arb.kap Disp. arb.kap Budget 2014 Overskuddet forventes i 2014 at blive på 3,3 mio. kr. Det forventede overskud, som alene består af resultatet af kapitalforvaltningen, er beregnet ud fra et forventet afkast af likvidbeholdningen på 2,0 %. Administrationsbidraget pr. lejemål for 2014 udgør kr. (2.832 kr. ex. moms) mod kr. (2.813 kr. ex. moms) i Stigningstakten følger den forventede udvikling i nettoprisindekset. I forbindelse med budgettet for 2014 er der fortsat en del områder med nye aktiviteter/ændret aktivitetsniveau: Der pågår arbejde med optimering af processer, der udmøntes i bl.a. organisatoriske tilpasninger. Arbejdet med processer kan influere på budgetforudsætningerne for Herudover er der fremadrettet fokus på udmøntningen af forretningsstrategien. Derfor kan der fortsat være usikkerhed i forhold til de opstillede budgetmål. Administrationsbidragets niveau forventes at kunne indeholde de skitserede usikkerheder, men der kan opstå væsentlige afvigelser indenfor de enkelte poster i budgettet. På kapitalforvaltningen fortsætter usikkerheden om konjunkturerne i såvel den internationale som den danske økonomi. Dette betyder, at der i lighed med 2013 stadig er væsentlig usikkerhed om niveauet for det fremtidige afkast af de opsparede midler. Lejerbo Beretning

4 Regnskab Resultatopgørelse RESULTATOPGØRELSE Regnskab Budget Budget Udgifter (1.000kr) (1.000kr) Ordinære udgifter Bestyrelsesvederlag mv Mødeudgifter, kontingenter mv Personaleudgifter Forretningsførelse (administration af ungdomsboliger) Kontorholdsudgifter (inkl. it-drift) Kontorlokaleudgifter (inkl. afskrivning, adm. ejendom) Afskrivninger driftsmidler Særlige aktiviteter Revision Bruttoadministrationsudgifter Renteudgifter Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Overskudsfordeling: Henlæggelse til arbejdskapital UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT Lejerbo Beretning 2013

5 RESULTATOPGØRELSE Regnskab Budget Budget Indtægter Ordinære indtægter Administrationsbidrag: (1.000kr) (1.000kr) Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet Sideaktivitetsafdelinger Lovmæssige gebyrer mv. og særlige ydelser Renteindtægter Byggesagshonorar, nybyggeri mv Byggesagshonorar, forbedringarbejder mv Diverse indtægter Samlede ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære indtægter INDTÆGTER I ALT Årets underskud til konto INDTÆGTER I ALT HERFRA KOMMER INDTÆGTERNE Administrationsbidrag, afdelinger i drift Andet støttet byggeri Sideaktivitetsafdelinger Lovmæssige gebyrer m.v. SÅDAN ANVENDES DE Personaleudgifter Øvrige bruttoadministrationsudgifter Renteudgifter Ekstraordinære udgifter Renteindtægter inkl. kursgevinster Byggesagshonorarer, nybyggeri Byggesagshonorarer, forbedringsarbejder Ekstraordinære indtægter og diverse Årets underskud Lejerbo Beretning

6 Regnskab Balance AKTIVER Anlægsaktiver (1.000 kr.) Materielle og immaterielle anlægsaktiver Administrationsbygninger Inventar Automobiler It-anlæg Andre anlægsaktiver Materielle og immaterielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Lån til afdelinger Kapitalindskud, sideaktiviteter Andre finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Medlemsorganisationer/afdelinger i drift Debitorer Andre tilgodehavender Forudbetalte udgifter Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT Lejerbo Beretning 2013

7 PASSIVER Egenkapital (1.000 kr.) Medlemsorganisationsandele Arbejdskapital Egenkapital i alt Langfristet gæld Prioritetsgæld, administrationsejendomme Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Medlemsorganisationer/afdelinger i drift Afdelinger i drift, sideaktiviteter Leverandører Omkostninger Afsætninger Feriepengeforpligtelse Anden kortfristet gæld Kortfristet gæld i alt PASSIVER I ALT Beretning og regnskab er et sammentræk af ÅRSREGNSKAB Det specificerede regnskab inkl. noter, regnskabsberetning, regnskabs praksis samt sideaktivitetetsregnskaber kan rekvireres ved henven d else til hovedkontoret. Lejerbo Beretning

8 Kontorer Lejerbo Beretning 2013

9 1 LEJERBOS HOVEDKONTOR Gl. Køge Landevej Valby Fax: Hjemmeside: REGIONSKONTORER 2 AALBORG Vesterå Aalborg Fax: aalborg@lejerbo.dk Områder: Brønderslev, Frederikshavn, Hadsund, Jammerbugt, Møldrup, Norddjurs, Odder, Randers, Skørping, Thisted, Aalborg, Aarhus. 3 HOLSTEBRO Thorsvej Holstebro Tlf: Fax: info@bsh.dk holstebro@lejerbo.dk Områder: Boligselskabet Holstebro, Brande, Herning, Holstebro, Skanderborg, Skjern, Struer/Lemvig og Trehøje. 4 KOLDING Pakhustorvet Kolding Fax: kolding@lejerbo.dk Områder: Horsens, Kolding, Nyborg, Tinglev, Vejle. 5 NÆSTVED Pr. 1. juni: Brogade Næstved Fax: naestved@lejerbo.dk Områder: Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved, Stevns, Vordingborg. 6 HOLBÆK Kasernevej Holbæk Fax: holbaek@lejerbo.dk Områder: Holbæk, Kalundborg, Skælskør. 7 BRØNDBY BOLIGSELSKAB Nygårds Plads Brøndby Fax: bb@lejerbo.dk Områder: Brøndby Boligselskab 8 LOKALKONTOR I HILLERØD Huginsvej 1 C Postboks Hillerød Fax: hilleroed@lejerbo.dk Områder: Farum, Fredensborg, Frederiksborg, Frederiksværk, Helsingør, Rudersdal, Slangerup. 1 FORVALTNINGSGRUPPE KØBENHAVN/NORDSJÆLLAND Gl. Køge Landevej Valby Fax: forv-kbh-nord@lejerbo.dk Områder: Borgergården, København. 1 FORVALTNINGSGRUPPE STORKØBENHAVN Gl. Køge Landevej Valby Tlf.: Fax: forv-storkbh@lejerbo.dk Områder: AB Rødovre, Bornholm, Brøndby, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Hvidovre, Høje-Tåstrup, Køge Bugt, Lyngby, Rødovre. 1 UDLEJNING HOVEDSTADSOMRÅDET Gl. Køge Landevej Valby Tlf.: Fax: udlejning@lejerbo.dk Områder: AB Rødovre, Borgergården, Bornholm, Brøndby, Farum, Fredensborg, Frederiksberg, Frederiksborg, Frederiksværk, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Helsingør, Hvidovre, Høje-Tåstrup, København, Køge Bugt, Lyngby, Rudersdal, Rødovre, Slangerup. Lejerbo Beretning

10 Landsrepræsentatskabets medlemmer HOVEDBESTYRELSEN Kenneth Høfler (B) Gunnar Sørensen (B) Jan Hyttel (B) Erik Gemmer (B) Bjarne S. Hansen (B) Aksel Borresen (B) Helle Worm (B) Anny Borch Jensen (B) Erik Fallesen (F) Bent Jacobsen, (B) Anne Sakariassen (B) Lars Bak (B) Børge Olsen (F) Hanne Køhlert Bent Nielsen ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I RØDOVRE Michael Kaadtmann (B) Mangler p.t. 1 repræsentant BOLIGSELSKABET HOLSTEBRO Niels Chr. Hansen (B) Ole Bielefeldt (B) Verner Jensen (B) Poul Olsen (B) Conni Duedahl Andersen (B) Jens Ovesen (B) BORNHOLM Gitte Rasmussen (B) Mangler p.t. 1 repræsentant BRANDE Carl Ejler Holm (R) Kirsten Grarup Pedersen (B) BRØNDBY Asmus Sørensen (B) Poul Erik Traulsen (B) Tommy R. Mortensen (B) BRØNDBY BOLIGSELSKAB Eva Leander Mikkelsen (B) Channe S.A. Hjerteborg (B) Lizzi Lykke Jeppesen (B) Michael Buch Barnes (B) Ramadan Nuredini (B) Kim Christophersen (B) Annette Jønsson (B) FARUM Helge Winberg (B) Annette Bjarnum (B) FAXE Bent Kunding (B) Lykke Skjoldan (B) Inge Ejsing (B) FREDENSBORG Finn Elmeskov (B) Jørgen Brøndberg Nielsen (B) FREDERIKSBERG Jan Holm (B) Anders Kaare Frederiksen (B) Erik S. Baastrup (B) Lona Fernandez Ruiz (B) FREDERIKSBORG Bruno Vilborg (B) Karin Persson (B) Anne-Lise Marcussen (B) FREDERIKSHAVN mangler pt. 2 repræsentanter FREDERIKSVÆRK Jytte Jensen (B) Birgit Elisabeth Petersen (B) Helle Eiholm (B) GENTOFTE Mogens W. Gertz (B) Dagmar Rasmussen (B) GLADSAXE Sonny Hansen (B) Lone Pedersen (B) GLOSTRUP Henning Birch Hansen (B) Leif Schwartz (B) GULDBORGSUND Lis Nygaard (F) Inge Holtse (B) HADSUND Rita Jensen (B) Ronny Thomsen (R) HELSINGØR Otto Jørgensen (B) Stig Dencker (B) HERNING Ane-Marie Harringer (B) Ulla Helena Jensen (B) Anni Seldrup (B) HOLBÆK Bent Sode Hansen (B) Robert Juhl (B) Tage Rousting (B) Anne-Bodil Olsen (B) Ingelise Jensen (B) HOLSTEBRO Knud-Erik Hansen (B) Orla Mouritsen (B) Per Sandfeld Nissen (B) HORSENS Thorkild Andersen (B) Jette Damsgaard (B) Jannie Jeslund (B) HVIDOVRE Eva Olsen (B) Michael Madsen (B) Søren Rosenlund Larsen (B) Eva Clasen-Nyqvist (B) Kirsten Jakobsen (B) Benny Henriksen (B) Hanne Hansen (B) HØJE-TAASTRUP Asker Brask (B) Mogens Hamburger (B) Hanne Jensen (B) JAMMERBUGT Birgit Stokbro (F) Mangler p.t. 1 repræsentant KALUNDBORG Niels Krøyer (B) Karl Erik Pedersen (B) 10 Lejerbo Beretning 2013

11 KOLDING Ole Christensen (B) Helle Jensen (B) Karl Johan Kruse (B) Annie T. Thomsen (B) Ulla Hein (B) Irene Haar (B) Niels Peder Pedersen (B) Claus Holmegaard Jensen (B) KØBENHAVN Per Yderholm(F) Ann Urbrand (K) Flemming Grandal (B) Bjarne West (B) Youssef Senounou (B) Sus Led (B) Marianne Jørgensen (B) Sheku Amadu Jalloh (B) Mads G. Jønsson (B) Danwich Mostapha El-Ali (B) Uffe Christensen(B) Flemming Georg (B) KØGE BUGT Kaj Hansen (B) Johnny Jensen (B) Finn Holten (B) LOLLAND Connie Andersen (B) Gunnar Volmer (B) LYNGBY Lene Goschebart (B) Michael Menzel (B) MØLDRUP Anette Andersen (F) Betty Sloth (B) NORDDJURS Ivan Hammer Sørensen (R) Inge Hundborg (B) NYBORG John Mortensen (B) Jens Pors Jensen (B) NÆSTVED Roy E. W. Stange (B) Lona Schunck Rasmussen (B) Aase Løvenholdt (B) Lene Henriksen (B) Kim Nielsen (B) Bent Dahl (B) ODDER Ib Øgaard (F) Hanne Nygaard Jensen (B) RANDERS Carsten Gylling (B) Frants Thaning (R) Boye Sørensen (B) RUDERSDAL Conny Birkholm (B) Jørn Larsen (B) Vilhelm Kent (B) RØDOVRE Jørgen Knudsen (B) John Thimsen (B) Kjeld Mortensen (B) SKANDERBORG Peer Lykke Hansen (B) Jane Filt (B) SKJERN Hans Martin Thomsen (B) Johannes Friis (B) SKÆLSKØR Gitte Gensmann (B) Mangler p.t. 1 repræsentant SKØRPING Leo Christensen (B) Shirley Harder Højbjerg (R) SLANGERUP Susanne Henneberg (B) mangler pt. 1 repræsentant STEVNS Mogens Tolstrup Christensen (F) Sussi Helgren-Jensen (B) STRUER/LEMVIG Sally Jensen (B) Mangler p.t. 1 repræsentant THISTED Heidi Foss Petersen (B) Annelise Pedersen (B) TINGLEV Harald Søndergård (F) Preben Nielsen (B) TREHØJE Bente Carstenschiold (B) Mads Sloth Andersen (B) VEJLE Benny Haugsted (B) Eigil H. Jensen (B) Birgit Jakobsen (B) AALBORG Erik Jensen (F) Birger Brix (B) Birte Juul Pedersen (B) Arne Christensen (B) Poul Birger Lund (B) AARHUS Connie Bjørnsholm (B) Inge Køster (B) 14. april 2014 K = KOMMUNAL UDPEGET B = BEBOERVALGT F = UDPEGET AF ADMINISTRATIONS- ORGANISATIONEN R = UDPEGET AF BOLIGORGANISATIONENS REPRÆSENTANTSKAB Lejerbo Beretning

12 Hovedbestyrelsen Kenneth Høfler Indtrådt første gang: Gunnar Sørensen Indtrådt første gang: Lars Bak Indtrådt første gang: Børge Olsen Indtrådt første gang: Anny Borch Jensen Indtrådt første gang: Aksel Borresen Indtrådt første gang: Erik Fallesen Indtrådt første gang: Erik Gemmer Indtrådt første gang: Bjarne S. Hansen Indtrådt første gang: Bent Jacobsen Indtrådt første gang: Anne Sakariassen Indtrådt første gang: Jan Hyttel Indtrådt første gang: Helle Worm Indtrådt første gang: Hanne Køhlert (administrativt personale) Indtrådt første gang: Bent Nielsen (ejendomsfunktionærer) Indtrådt første gang: