TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun, Camilla Schwalbe, Elise Andersen, Frants Nielsen, Ole Holm Petersen, Tommy Frederiksen, Vibeke Rasmussen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Tårnbyhuse, regnskaber Mødeplan for Bygge- og Ejendomsudvalget Dispensation fra Lokalplan 79 til fældning af bevaringsværdigt træ Forslag til Risikostyringsplan Teknisk retttelse til forslag til Kommuneplan Bilagsoversigt

3 Bygge- og Ejendomsudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/35161 Sagsansvarlig: dho.tf Fraværende: Afbud: INDSTILLING Teknisk Forvaltning anbefaler overfor Bygge- og Ejendomsudvalget, 1. at dagsordenen godkendes. BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Dagsordenen godkendtes. 2

4 Bygge- og Ejendomsudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 13/35448 Sagsansvarlig: hmy.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ A) Formanden har truffet beslutning i sag om Risikostyringsplanlægning Indsatser m.v. B) Dragør Kommune har fremsendt Forslag til Lokalplan 73 med tilhørende Kommuneplantillæg for en ny rækkehusbebyggelse i Søvang. C) Københavns Kommune har fremsendt Forslag til Lokalplan med tilhørende Kommuneplantillæg for Gyldenrisvej. D) Københavns Byret har afsagt 4 domme i sag om undladelse af at efterkomme kommunens påbud om at fraflytte ejendomme, beliggende på Egmondvej, da ejendommene alene må benyttes til sommerophold. Kommunen fik medhold. E) Anlæg af Kastrup Forstrand og Øresundsparken. F) Produktreklamer i Københavns Lufthavn. /BGR INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, 1. at meddelelserne tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Dagsordenspunkt - Risikostyringsplanlægning /14 Formandsbeslutning 2 Åben Dragør Kommunes Forslag til lokalplan 73 og /14 kommuneplantillæg 1 3 Åben København Kommunes forslag til lokalplan og /14 3

5 Bygge- og Ejendomsudvalget d kommuneplantillæg for tæt-lav boliger ved Gyldenrisvej 4 Åben Notat til Bygge- og Ejendomsudvalg, orientering vedrørende /14 anlæggelse af Kastrup Forstrand og Øresundsparken 5 Lukket 6 Lukket 7 Lukket 8 Lukket 9 Åben Dom - Egmondvej /14 10 Åben Dom - Egmondvej /14 11 Åben Dom - Egmondvej /14 12 Åben Dom - Egmondvej /14 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 4

6 Bygge- og Ejendomsudvalget d Tårnbyhuse, regnskaber Åben sag Sagsnr.: 13/30473 Sagsansvarlig: bmi.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Boligorganisationen Tårnbyhuse har fremsendt regnskaber til gennemgang i kommunen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Regnskaberne viser følgende: Organisationen overskud kr. Overskuddet anvendes til arbejdskapitalen. Regnskaber for de enkelte afdelinger Afdeling Bredagergården overskud kr. Lejen var pr kr./m2. Der har været lejeforhøjelse pr med 21 kr./m2. Afdeling Nordmarksgården overskud kr. Overskuddet anvendes til afvikling af underskud Lejen var pr ,86 kr./m2. Der har været lejeforhøjelse pr med 5,80 kr./m2. Afdeling Tårnbyparken overskud kr. Lejen var pr ,38 kr./m2. Der har været lejeforhøjelse pr med 19,99 kr./m2. Afdeling Kastruphuse overskud kr. 5

7 Bygge- og Ejendomsudvalget d Lejen var pr ,93 kr./m2. Der har været lejeforhøjelse pr med 18,20 kr./m2. Afdeling Vægterparken overskud kr. Lejen var pr ,05 kr./m2. Der har været lejeforhøjelse pr med 30,3 kr./m2. Afdeling Randkløvehuse overskud kr. Lejen var pr ,09 kr./m2. Der har været lejeforhøjelse pr med 27,55 kr./m2. Afdeling Saltværkshuse overskud kr. Lejen var pr ,44 kr./m2. Der har været lejeforhøjelse pr med 16,65 kr./m2. Afdeling Flyverbo overskud kr. Lejen var pr ,11 kr./m2. Boligorganisationens revision har ikke givet anledning til forbehold. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 164. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, 1) at regnskaberne for Boligorganisationen Tårnbyhuse anbefales overfor Kommunalbestyrelsen til godkendelse. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben PdfRegnskab.pdf vægterparken.pdf /14 2 Åben PdfRegnskab.pdf flyverbo.pdf /14 3 Åben PdfRegnskab.pdf saltværkshuse.pdf /14 4 Åben PdfRegnskab.pdf randkløve.pdf /14 5 Åben PdfRegnskab.pdf hastruphuse.pdf /14 6 Åben PdfRegnskab.pdf t.parken.pdf /14 7 Åben PdfRegnskab.pdf nm gården.pdf /14 8 Åben PdfRegnskab.pdf bredagergården.pdf /14 9 Åben PdfRegnskab.pdf t huse pdf /14 6

8 Bygge- og Ejendomsudvalget d BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 7

9 Bygge- og Ejendomsudvalget d Mødeplan for Bygge- og Ejendomsudvalget 2015 Åben sag Sagsnr.: 14/22848 Sagsansvarlig: hmy.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning fremlægger forslag til mødeplan for Bygge- og Ejendomsudvalget for INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, 1. at mødeplan for Bygge- og Ejendomsudvalget for 2015 vedtages. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Mødedatoer - BE /14 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Mødeplan vedtaget foreløbigt. BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 8

10 Bygge- og Ejendomsudvalget d Dispensation fra Lokalplan 79 til fældning af bevaringsværdigt træ Åben sag Sagsnr.: 14/20218 Sagsansvarlig: HMJ.TF Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning har modtaget ansøgning om at fælde et bevaringsværdigt træ på ejendommen, Tårnbystræde 4, da ejer føler sig utryg ved det store træ i forbindelse med stormvejr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er tale om et meget stort og markant lindetræ, der i Lokalplan 79 er udpeget som bevaringsværdigt. Der er tale om et solitært træ og ikke en del af en strukturskabende beplantning. Teknisk Forvaltning har på baggrund af henvendelsen besigtiget træet. Ved besigtigelsen blev det konstateret, at træet potentielt kan udgøre en fare, hvis det helt eller delvist beskadiges under en storm. Yderligere vurderes det, at træet med sin placering meget tæt på bebyggelsen måske kan medføre skader på denne, idet rodnettet går ind under fundamentet. Ejer har efterfølgende fået en udtalelse fra en bygningssagkyndig, der vurderer risikoen for ejendommen, der også er udpeget som bevaringsværdig i Lokalplan 79. Udtalelsen bekræfter, at der er en potentiel risiko for væsentlige skader på den bevaringsværdige ejendom, hvis der under storm knækker større grene af eller sker et egentligt fald. Yderligere fremgår det af udtalelsen, at der ses revner i facaden som tilskrives trærøddernes pres på det gamle fundament. Træet kan ikke vurderes som et egentligt risikotræ, da der ikke er tegn på sygdom i træet. Der vil dog altid være en risiko forbundet med store træer i stormvejr. Placeringen lige op ad bebyggelsen, træets alder og størrelse betyder, at eventuelle stormskader potentielt kan være meget omfattende. Hvis der dispenseres til fældning, bør det ske på vilkår om genplantning af et nyt lindetræ på ejendommen. Et evt. nyt træ bør størrelsesmæssigt have en stammediameter på minimum 15 cm i 1 meters højde. Ejer har tidligere i 2008, kort efter overtagelsen af ejendommen, anmodet om tilladelse til at fælde træet. Ejer fik ved den lejlighed afslag på at fælde træet. HØRING Ansøgningen har været udsendt i nabohøring i overensstemmelse med Planlovens 20. 9

11 Bygge- og Ejendomsudvalget d I høringsperioden er der indkommet fire henvendelser fra beboere i området. De tre af henvendelserne udtrykker forståelse for ejers bekymring for den risiko, der er forbundet med det store træ under storm, mens en enkelt henviser til lokalplanen og understreger at træet ikke må fældes. Herudover har bevaringsforeningen og komiteen for Tårnby Landsby rettet henvendelse i sagen. LOVGRUNDLAG Jf. lokalplanens 10.2 må bevaringsværdige træer m.v. ikke fjernes, ligesom karakteristiske store træer skal bevares jf. Lokalplanens formålsparagraf ( 1.1) I henhold til Planlovens 19 kan der dispenseres fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke strider mod planens principper. Ved planens principper forstås sædvanligvis planens formåls og anvendelsesbestemmelser. Lokalplan 79 er en bevarende lokalplan for Tårnby Landsby, og det er Lokalplanens formål bl.a. at bevare landsbymiljøet, herunder bevaringsværdig bebyggelse og store karakteristiske træer. Det omhandlede træ er stort og karakteristisk og må betragtes som værende omfattet af lokalplanens formålsbestemmelse, og udgangspunktet må derfor være, at det er imod lokalplanens princip at fælde træet. Dispensationskompetencen er derfor begrænset. Der er dog en vis præcedens for, at bevaringsværdig beplantning kan fjernes, hvis den udgør en risiko. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der skal være meget tungtvejende grunde til at tillade, at træet fældes. Fare for beboere og/eller den bevaringsværdige bygning vurderes at kunne begrunde en dispensation. ØKONOMI Det vurderes, at kommunen ikke påtager sig evt. erstatningsansvar, hvis der ikke dispenseres til fældning og træet efterfølgende giver anledning til skader. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, /BGR 1. at der meddeles dispensation efter Planlovens 19 til fældning af træet på vilkår om genplantning af et nyt stort lindetræ med en stammediameter på minimum 15 cm i 1 meters højde. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Telefonnotat Annie og Villy Johansen Tårnbystræde 5B /14 2 Åben Svar nabohøring, Jørgen Clausen, Tårnbystræde /14 3 Åben svar nabohøring, Tårnbystræde /14 4 Åben Telefonnotat - høringssvar fra Tårnbystræde 1A /14 5 Åben nabohøring om ansøgning til at fælde bevaringsværdit træ på /14 ejendommen Tårnbystræde 4 6 Åben Tilbagemelding til ejer vedr. træ /14 7 Åben IMG_5107.jpg /14 8 Åben IMG_5108.jpg /14 10

12 Bygge- og Ejendomsudvalget d Åben IMG_5105.jpg /14 10 Åben SV: Tårnbystræde 4 vedr træ på Matrikel 54 A Tårnby By /14 11 Åben Tårnbystræde 4 vedr træ på matrikel 54 A Tårnby By indsendt /14 juli 2014.doc 12 Åben Vurdering af træet.pdf /14 13 Åben Maildialog med ejer.pdf /14 14 Åben Vedr. bevaringsværdigt træ på matr.54 A, Tårnbystræde4, /13 Kastrup 15 Åben - henvendelse bevaringsforeningen.pdf /14 16 Åben Høringssvar Komiteen for Tårnby Landsby v. Jørgen Clausen /14 17 Åben Vurdering af bevaringsvaerdigt lindetræ tæt på bevaringsvaerdig bygning pdf /14 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 11

13 Bygge- og Ejendomsudvalget d Forslag til Risikostyringsplan Åben sag Sagsnr.: 14/14392 Sagsansvarlig: HMJ.TF Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning har udarbejdet forslag til risikostyringsplan for oversvømmelser fra Køge Bugt. Planen er udarbejdet som opfølgning på EU s oversvømmelsesdirektiv. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forslag til risikostyringsplan 2014 for risikoområde Køge Bugt i Tårnby Kommune indeholder en plan for, hvordan den eksisterende oversvømmelsesrisiko, forårsaget af havvand fra Køge Bugt, håndteres. Planen behandler således ikke oversvømmelser fra Øresund eller oversvømmelser forårsaget af regnvand. Planen gennemgår forskellige oversvømmelsesscenarier og viser, at der er en væsentlig risiko for oversvømmelser i den sydvestlige del af kommunen. Især oversvømmelser i byområdet vil have store økonomiske konsekvenser. Planen fastslår, at der bør etableres en form for digebeskyttelse for at sikre primært byområderne mod oversvømmelser. Digebeskyttelsen kan ske enten som et led i en sammenhængende fælles løsning til sikring af hele den syd - og vestlige del af Amager eller ved etablering af et selvstændigt dige. Der lægges op til, at en beslutning om en permanent digeløsning skal være truffet inden I den mellemliggende periode lægges der op til at undersøge muligheden for at lede oversvømmelser ind på naturarealerne på Kalvebod Fælled, før de rammer byområderne. Hvis det viser sig muligt og nedsætter risikoen for oversvømmelser i byområdet bør tiltag iværksættes hurtigst muligt. Herudover lægger planen op til, at der skal udarbejdes et tillæg til beredskabsplanen, der forholder sig eksplicit til oversvømmelsesrisiciene. Også muligt berørte institutioner bør udarbejde lokale beredskabsplaner for, hvordan de forholder sig i varslingssituationer. Endelig fordrer planen, at Tårnby Kommune tager initiativ til orientering af borgere/grundejerforeninger om risiciene for oversvømmelse og mulighederne for at sikre og/eller begrænse skaderne på eget hjem, hvis en oversvømmelsessituation kommer. Planen har ikke indarbejdet muligheden for at indkøbe et mobilt dige, men det er fortsat en mulighed. Det bør dog undersøges mere specifikt, om det giver mening, f.eks. i forhold til passagen af Kongelundsvej, jf. vedlagte bilag om digeløsninger. 12

14 Bygge- og Ejendomsudvalget d HØRING Forslaget til risikostyringsplan skal sendes i offentlig høring senest den 22. december 2014, og høringen skal vare minimum 6 måneder. LOVGRUNDLAG Ifølge EU s oversvømmelsesdirektiv skal alle medlemslande forholde sig til ekstreme oversvømmelser, som kan medføre væsentlige negative følger for sundhed, miljø, kulturarv og økonomi. Direktivet er i Danmark implementeret dels i Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer (Lov 1505 af 27. december 2009), dels i Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet (bekendtgørelse nr. 121 af 2. februar 2010). ØKONOMI Der bør afsættes en budgetmæssig ramme til sikring mod oversvømmelser. I første omgang skal der sikres resurser til gennemførelse af de nødvendige supplerende undersøgelser, udarbejdelse af beredskabsplaner og orientering af borgerne. På lidt længere sigt skal der afsættes midler til gennemførelse af en kystsikringssag og kommunalt bidrag til en konkret permanent digesikring. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler /BGR 1. at forslag til risikostyringsplan 2014 for risikoområde Køge Bugt i Tårnby Kommune vedtages og offentliggøres. 2. at arbejdet med tillæg til beredskabsplanen igangsættes. 3. at orientering af borgere/grundejerforeninger i de berørte risikoområder forberedes og gennemføres i planens høringsperiode. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forslag til risikostyringsplan /14 2 Åben Dagsordenspunkt - Risikostyringsplanlægning /14 Formandsbeslutning 3 Åben Notat om muligheder for digebeskyttelse /14 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 13

15 Bygge- og Ejendomsudvalget d Teknisk retttelse til forslag til Kommuneplan Åben sag Sagsnr.: 11/14505 Sagsansvarlig: HMJ.TF Fraværende: Afbud: RESUMÉ Forslag til Kommuneplan , som det blev vedtaget at offentliggøre på Kommunalbestyrelsens møde d , skal teknisk tilføjes en yderligere anvendelsesmulighed i rammen for erhvervsområdet 1.E06, før forslaget sendes i offentlig høring. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Som følge af vedtagelsen af Lokalplan 72.1 for Egensevej erhvervsområde, der i begrænset omfang giver mulighed for at etablere klub- og fritidsaktiviteter i en mindre del af erhvervsområdet, skal det tilsvarende fremgå af Kommuneplanens ramme for erhvervsområdet 1.E06, at kultur- og fritidsaktiviteter kan etableres i området. Forvaltningen er, på baggrund af en klage over vedtagelsen af Lokalplan 72.1, blevet gjort opmærksom på, at anvendelse til klub aktiviteter m.v. ikke er direkte hjemlet i Kommuneplanens rammebestemmelser. For at undgå eventuelt at skulle udarbejde et kommuneplantillæg til den kommende Kommuneplan, i fald Natur- og Miljøklagenævnet underkender Lokalplan 72.1, skal anvendelsesmuligheden indskrives direkte i kommuneplanrammen for området. Rammebestemmelserne for området har hidtil set således ud: 1.E06, Egensevej erhvervsområde Generel anvendelsestekst Zone Specifik anvendelsestekst Erhvervsområde Byzone Lettere industri Bebyggelsesprocent 60 Maks. andel af arealet, som må bebygges, % Bygningers maks. rumfang pr. areal, m³/m² 50 3 Maks. bygningshøjde 8,5 Generelle anvendelsesbestemmelser og Lettere industri, Kontor og serviceerhverv, Værdier: 14

16 Bygge- og Ejendomsudvalget d overordnede værdier Udnytte eksisterende resurser bedre, Bebyggelsens omfang og udformning Enkelte dele af bebyggelse kan gives en højde på 12 m. Infrastruktur Stationsnær Med ændringen vil bestemmelserne for området fremover være: 1.E06, Egensevej erhvervsområde Generel anvendelsestekst Zone Specifik anvendelsestekst Erhvervsområde Byzone Lettere industri Bebyggelsesprocent 60 Maks. andel af arealet, som må bebygges, % Bygningers maks. rumfang pr. areal, m³/m² 50 3 Maks. bygningshøjde 8,5 Generelle anvendelsesbestemmelser og overordnede værdier Lettere industri, Kontor og serviceerhverv samt fritidsaktiviteter. Værdier: Udnytte eksisterende resurser bedre. Bebyggelsens omfang og udformning Enkelte dele af bebyggelse kan gives en højde på 12 m. Infrastruktur Stationsnær INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, 1. at rammeområde 1.E06 suppleres med anvendelser til fritidsformål. BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 15

17 Bygge- og Ejendomsudvalget d Bilagsoversigt 2. Meddelelser 1. Dagsordenspunkt - Risikostyringsplanlægning - Formandsbeslutning (190950/14) 2. Dragør Kommunes Forslag til lokalplan 73 og kommuneplantillæg 1 (183640/14) 3. København Kommunes forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for tæt-lav boliger ved Gyldenrisvej (184966/14) 4. Notat til Bygge- og Ejendomsudvalg, orientering vedrørende anlæggelse af Kastrup Forstrand og Øresundsparken (194386/14) 5. (Lukket bilag) 6. (Lukket bilag) 7. (Lukket bilag) 8. (Lukket bilag) 9. Dom - Egmondvej (205062/14) 10. Dom - Egmondvej (205056/14) 11. Dom - Egmondvej (205054/14) 12. Dom - Egmondvej (205052/14) 3. Tårnbyhuse, regnskaber PdfRegnskab.pdf vægterparken.pdf (195419/14) 2. PdfRegnskab.pdf flyverbo.pdf (195416/14) 3. PdfRegnskab.pdf saltværkshuse.pdf (195413/14) 4. PdfRegnskab.pdf randkløve.pdf (195407/14) 5. PdfRegnskab.pdf hastruphuse.pdf (195405/14) 6. PdfRegnskab.pdf t.parken.pdf (195403/14) 7. PdfRegnskab.pdf nm gården.pdf (195400/14) 8. PdfRegnskab.pdf bredagergården.pdf (195396/14) 9. PdfRegnskab.pdf t huse pdf (195389/14) 4. Mødeplan for Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedatoer - BE (133152/14) 5. Dispensation fra Lokalplan 79 til fældning af bevaringsværdigt træ 1. Telefonnotat Annie og Villy Johansen Tårnbystræde 5B (160832/14) 2. Svar nabohøring, Jørgen Clausen, Tårnbystræde 3 (159308/14) 3. svar nabohøring, Tårnbystræde 2 (159306/14) 4. Telefonnotat - høringssvar fra Tårnbystræde 1A (157700/14) 5. nabohøring om ansøgning til at fælde bevaringsværdit træ på ejendommen Tårnbystræde 4 (153574/14) 6. Tilbagemelding til ejer vedr. træ (150684/14) 7. IMG_5107.jpg (135211/14) 8. IMG_5108.jpg (135211/14) 9. IMG_5105.jpg (135211/14) 10. SV: Tårnbystræde 4 vedr træ på Matrikel 54 A Tårnby By (117285/14) 11. Tårnbystræde 4 vedr træ på matrikel 54 A Tårnby By indsendt 1 juli 2014.doc (117143/14) 12. Vurdering af træet.pdf (164795/14) 13. Maildialog med ejer.pdf (164805/14) 14. Vedr. bevaringsværdigt træ på matr.54 A, Tårnbystræde4, 2770 Kastrup ( /13) henvendelse bevaringsforeningen.pdf (165880/14) 16

18 Bygge- og Ejendomsudvalget d Høringssvar Komiteen for Tårnby Landsby v. Jørgen Clausen... (165887/14) 17. Vurdering af bevaringsvaerdigt lindetræ tæt på bevaringsvaerdig bygning pdf (190114/14) 6. Forslag til Risikostyringsplan 1. Forslag til risikostyringsplan (191064/14) 2. Dagsordenspunkt - Risikostyringsplanlægning - Formandsbeslutning (190950/14) 3. Notat om muligheder for digebeskyttelse (160442/14) 17

19 Bilag: 2.1. Dagsordenspunkt - Risikostyringsplanlægning - Formandsbeslutning Udvalg: Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: 11. november Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

20

21

22

23

24 Bilag: 2.2. Dragør Kommunes Forslag til lokalplan 73 og kommuneplantillæg 1 Udvalg: Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: 11. november Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

25 DRAGØR KOMMUNE Forslag til lokalplan 73 og kommuneplantillæg 1 -for en ny rækkehusbebyggelse i Søvang Kommunalbestyrelsen har den18. september 2014 vedtaget forslag til Lokalplan 73 og forslag til kommuneplantillæg 1. Forslagets indhold Forslag til lokalplan 73 og kommuneplantillæg 1 har til formål at muliggøre opførelsen af en ny rækkehusbebyggelse med 8 boliger i det tidligere lokalcenter i Søvang, samt fastlægge retningslinjer for byggeriets udformning og placering. Miljøvurdering Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der ikke skal foretages særskilt miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Begrundelsen er at lokalplanforslaget ikke vurderes at have væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø, i forhold til de hidtil gældende planer. Afgørelsen om miljøvurdering kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet. Eventuel klage skal inden den 20. oktober 2014 fremsendes til: Rådhuset, Plan og Teknik, Kirkevej 7, 2791 Dragør eller til [email protected] Her kan forslaget ses: Forslag til lokalplan 73 og kommuneplantillæg 1 er fremlagt på Rådhuset, Kirkevej 7. Forslaget kan desuden ses på kommunens hjemmeside: Retsvirkning Ejendomme, der er omfattet af forslaget til lokalplantillægget, må ikke udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe indholdet i den endelige plan. Dette gælder indtil lokalplanen er endelig vedtaget, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse. Indsigelser og bemærkninger Forslaget er fremlagt i 8 uger, derefter vil kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til sagen. Bemærkninger, indsigelser eller kommentar til forslag til lokalplan 73 og kommuneplantillæg 1 skal være Dragør Kommune i hænde senest den 18. november Bemærkningerne skal sendes til: Rådhuset, Plan og Teknik, Kirkevej 7, 2791 Dragør eller til [email protected] Dragør Kommunalbestyrelse

26 DRAGØR KOMMUNE Forslag til Lokalplan 73 og kommuneplantillæg 1 - for en ny rækkehusbebyggelse i Søvang 1

27 INDHOLD INDLEDNING side 3 REDEGØRELSE Lokalplanen baggrund side 4 Planens indhold Planens forhold til anden planlægning mv Planens retsvirkninger side 7 Planens midlertidige retsvirkninger LOKALPLANBESTEMMELSER side 8 KOMMUNEPLANTILLÆG side 10 KORTBILAG side Matrikelkort 2. Områdets hoveddisposition 3. Opstalter af facader 4. Snit i bebyggelsen Miljøscreeningsskema Forslag til lokalplan 73 og kommuneplantillæg 1 til kommuneplanrevision 2013, er udarbejdet af Dragør Kommune, Plan og Teknik, august

28 INDLEDNING OM LOKALPLANERS INDHOLD OG UDARBEJDELSE En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset lokalt område. En lokalplan kan indeholde bestemmelser om områders anvendelse, bebyggelsens art, omfang, placering og udformning samt om vej- og stiforhold og ubebyggede arealers fremtræden og indretning mv. I følge planloven skal der udarbejdes en lokalplan før der gennemføres for eksempel større bygge og anlægsarbejder, herunder nedrivning. En lokalplan består af to dele: en planredegørelse og selve lokalplanbestemmelserne. Planredegørelsen beskriver bl.a. baggrunden for lokalplanen, de eksisterende forhold i området og sammenfatter indholdet i og intentionerne med selve planen. Planredegørelsen, som primært har til formål at orientere om lokalplanens forudsætninger og hensigter, kan ikke bruges direkte som grundlag for regulering. Lokalplanbestemmelserne, som består af et tekstafsnit med kortbilag og evt. illustrationer, udgør det juridiske dokument, der efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse angiver bindende forskrifter for grundejere og panthavere m.fl. Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget et udarbejdet forslag til lokalplan, skal det offentliggøres sammen med oplysning om bl.a. indsigelsesfrist, som normalt er på 8 uger. Efter vedtagelsen skal lokalplanen bekendtgøres offentligt Denne bekendtgørelse skal samtidig oplyse om klagemuligheder. Planens retsvirkninger indebærer, at der ikke må etableres forhold i strid med planen. Dispensation Kommunalbestyrelsen kan give dispensation fra bestemmelserne i lokalplanen, hvis dispensationen ikke strider mod principperne i planen. Anvendelses- og formålsbestemmelserne i lokalplanen er eksempler på principper i planen. Dispensation kan som hovedregel kun gives, efter at naboer og andre berørte parter er blevet orienteret. 3

29 PLANREDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Ejendommene Fælledvej 157A og 157B, indgår i lokalcentret Søvang, der tidligere har rummet et mindre supermarked samt en børneinstitution. Ejendommene har ligget ubenyttet i ca. 12 år. Der er i denne periode gjort forskellige forsøg på at sikre en reetablering af en dagligvarebutik til Søvangs forsyning, dog uden resultat. Kommunalbestyrelsen har på denne baggrund besluttet, at der med udgangspunkt i et konkret skitseprojekt, skulle udarbejdes en lokalplan, der muliggjorde en boliganvendelse af de 2 ejendomme. I den forbindelse skulle der tillige udarbejdes et tillæg til kommuneplanrevision 2013, der nedlagde lokalcentret, som en del af kommunens detailhandelsstruktur. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanområdet Lokalplanområdet består af matr.nr. 41 ay, 41 az og del af 41 mo. Ejendommene har et samlet grundareal på 2530 m 2 og er omgivet af en traditionel parcelhusbebyggelse i 1 til 1½ etage. Området har vejadgang direkte fra Fælledvej, der har status som fordelingsvej (se oversigtskort side 5). Området rummer aktuelt 2 kondemnable bygninger, der nedrives i forbindelse med bebyggelsens realisering. Ny boligbebyggelse Lokalplanen foreskriver en rækkehusbebyggelse, opdelt i 2 blokke, der hver især rummer 4 boliger, opført i 1½ etage. Boligerne har et samlet etageareal på 1012 m 2, svarende til en bebyggelsesprocent på 40, og en boligstørrelse på ca. 130 m 2. Bebyggelsen gives en højde på maksimalt 8,5 m, og der anlægges 16 parkeringspladser i direkte tilknytning til boligerne. Bebyggelsen vil fremtræde med murede facader og tegltage, med udhuse i sortmalet træ (se lokalplanens bilag 2 4). FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING Kommuneplanrevision 2013 Kommuneplantillæg Lokalplanområdet indgår i kommuneplanrevision 2013, som enkeltområde 7.02, der er udlagt som lokalcenter. Området kan i henhold til de gældende rammebestemmelser bebygges op til 8,5 m, med en maksimal bebyggelsesprocent på 40 Nærværende lokalplan 73 suppleres med et kommuneplantillæg nr.1, der nedlægger lokalcentret og muliggør en ny boligbebyggelse i en maksimal højde på 8,5 m og en maksimal bebyggelsesprocent på 40. 4

30 5

31 Forudgående offentlighed Lokalplan 6 Kystnærhedszone Museumsloven Vejloven Miljøvurdering Grundejerforeningens vedtægter I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg, blev der i henhold til planlovens 23c indkaldt ideer til den fortsatte planlægning. Som resultat heraf, er der ved lokalplanudarbejdelsen sket en fokusering på bebyggelsens omfang, herunder bebyggelsesprocenten samt parkeringsdækningen. Det nye lokalplanområde indgår i lokalplan 6, der blev vedtaget marts Lokalplan 6 udlagde området til centerformål. Lokalplan 6 ophæves for de ejendomme, der omfattes af lokalplan 73. Som langt den største del af Dragør Kommune er også dette lokalplanområde beliggende i den såkaldte kystnærheds-zone (i en afstand af 3 km fra kysten). I planlovens 5 a, stk. 4 angives, at der gælder særlige bestemmelser for de kystnære dele af byzonerne, der ligger ud til kysterne. Nærværende lokalplanområde falder ikke indenfor denne kategori. I henhold til planlovens 16, stk. 4 afviger den bebyggelse, som muliggøres ved nærværende lokalplan, ikke væsentligt i højde og volumen fra eksisterende bebyggelse i området, og vil i øvrigt ikke påvirke kysten visuelt. Hvis der under et jordarbejde indenfor lokalplanområdet findes fortidsminder vil de i givet fald være omfattet af museumslovens 27. Ny udkørsel til Fælledvej skal godkendes i henhold til vejloven. Der er pålagt vejbyggelinje langs Fælledvej i en afstand af 5 m fra vejskel. Den endelige udformning af det eksisterende busstop på Fælledvej, skal ske i samarbejde med Movia. I henhold til vejlovens 70 kan Vejbestyrelsen i særlige tilfælde forlange, at udgifter, der er forbundet med nye overkørsler / overgange, udført som følge af ændrede trafikale forhold, afholdes af den pågældende ejer eller bruger. Der er foretaget screening af lokalplantillægget, i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. skema til miljøscreening, side 12. Det er vurderet, at planen ikke har væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø, da området har en begrænset størrelse, og der ikke muliggøres øget bebyggelsestæthed, i forhold til de hidtil gældende planer for området. Lokalplanen skal derfor ikke miljøvurderes. Grundejerforeningen udarbejder vedtægter for lokalplanområdets drift og vedligeholdelse, jf. bestemmelse 8.1. Der kan i vedtægterne, foruden forretningsorden mv., optages specifikke bestemmelser om eksempelvis den detaljerede brug af såvel de fælles- som de private havearealer, herunder regulering af læskærme, midlertidig hegning, driv- og væksthuse, legeborge, trampoliner o. lign., samt specifikke bestemmelser om beplantningens art og højde inde på de private havearealer mv. 6

32 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Med kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af tillægget til lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan i følge planlovens 19 meddele dispensation til mindre væsentlige ændringer af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. LOKALPLANENS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER Indtil forslaget til lokalplantillæg er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse eller ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen give tilladelse til udnyttelse af ejendommen i overensstemmelse med planforslaget, efter nærmere retningslinjer. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra forslagets offentliggørelse og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, dog højst indtil et år efter forslagets offentliggørelse. 7

33 LOKALPLANBESTEMMELSER LOKALPLAN 73 I henhold til lov om planlægning, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 937 af , fastsættes herved følgende bestemmelser for det i pkt. 2.1 nævnte område. Afsnit 1. Lokalplanens formål Lokalplan 73 har til formål, at muliggøre indpasning af en ny tæt lav boligbebyggelse i det tidligere lokalcenter i Søvang. Afsnit 2. Lokalplanens område 2.1 Lokalplanen omfatter matr.nr. 41 ay og 41 az og del af 41 mo af Store Magleby, som vist på kortbilag 1. Området forbliver i byzone. Afsnit 3. Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til helårsbeboelse, i form af tæt lav boligbebyggelse, og fællesfaciliteter i tilknytning hertil. Afsnit 4. Bebyggelsens omfang og placering 4.1 Den samlede bebyggelse skal placeres og indrettes, som angivet på bebyggelsesplanen, bilag Bebyggelsesprocenten for området under ét, må ikke overstige Bebyggelsen må gives en maksimal højde på 8,5 m, i. maksimalt 1½ etage 4.4 Efter særskilt tilladelse kan der opføres affaldsgårde, redskabsskure, udhuse samt lette overdækninger, uden sidebeklædninger, af parkeringsarealer til cykler og biler, såfremt der sker efter en samlet plan. 4.5 Der må ikke foretages nogen form for tilbygninger til de enkelte boligenheder. Afsnit 5. Bebyggelsens ydre fremtræden 5.1 Der skal til udvendige bygningssider (tag, gavle, facader) fortrinsvis anvendes tegl. Sekundære bygninger (udhuse, affaldshuse, halvtage o.lign.) kan opføres i træ, med mørk fremtræden. Den samlede bebyggelse skal efter Kommunalbestyrelsens skøn, godkendes som stemmende med 8

34 områdets karakter og de illustrationer af bebyggelsen, der indgår i nærværende lokalplan. 5.2 Solceller og andre miljøtekniske anlæg skal integreres i arkitekturen efter særskilt godkendelse. Afsnit 6. Ubebyggede arealer 6.1 Udendørs opholds- og friarealer skal gives en udformning og indretning, der med hensyn til beplantning, hegning, befæstelse, belysning og inventar, som efter kommunal-. bestyrelsens skøn sikrer en optimal brugsværdi, og en helhed i områdets fremtræden. 6.2 Det eksisterende terræn skal fastholdes, som en i princippet jævn flade. 6.3 Hegning i skel skal ske med levende beplantning, f.eks. bøgehæk i en maksimal højde på 1,8 m. 6.4 Tag- og overfladevand skal nedsives indenfor lokalplanområdet, og må ikke tilsluttes kloak. Afsnit 7. Vejforhold og parkeringsforhold 7.1 Vejadgang til boligbebyggelsen sker via ny indkørsel, som angivet på kortbilag Der udlægges en vejbyggelinie langs Fælledvej på 5 m, målt fra vejskel. Indenfor vejbyggeliniearealet må der ikke uden tilladelse opføres nye anlæg af nogen art. 7.3 Der skal anlægges 16 parkeringspladser, som angivet på kortbilag 2. Afsnit 8 Øvrige forhold Afsnit 9 Ophævelse af lokalplan Samtlige ejere i lokalplanområdet har pligt til medlemskab af en grundejerforening, der skal forestå drift og vedligeholdelse af fælles anlæg og beplantninger. 8.2 Udendørs lyskilder skal placeres og udformes, så der ikke optræder gener for omgivelserne. 8.3 Der kan ske udstykning af de enkelte boligenheder. 9.1 Lokalplan 6, vedtaget af Dragør Kommunalbestyrelsen den 1. marts 1979, ophæves for de ejendomme der er omfattet af nærværende lokalplan. 9

35 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLANREVISION 2013 I henhold til planlovens 23c, fastlægges følgende kommuneplantillæg nr. 1 til kommuneplanrevision Rammeplan 2013 I Rammeplan 2013 ændres anvendelsesbestemmelsen for enkeltområde 7.02, således at en lokalplan skal sikre at : Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, i form af tæt lav boligbebyggelse. Bebyggelsesprocenten for området under ét, må ikke overstige 40, og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m. Hovedstruktur 2013 I afsnittet Detailhandelen, side 102, udgår lokalcentret i Søvang, i kommuneplanens detailhandelsstruktur. Vedtagelsespåtegning Forslag til lokalplan nr. 73 og kommuneplantillæg nr.1, til kommuneplanrevision 2013, er vedtaget af Dragør Kommunalbestyrelse den 18. september 2014 Eik Dahl Bidstrup / Borgmester Jesper Horn Larsen Konst. Direktør 10

36 11

37 12

38 13

39 Bilag: 2.3. København Kommunes forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for tæt-lav boliger ved Gyldenrisvej Udvalg: Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: 11. november Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

40 GYLDENRISVEJ Forslag til lokalplan med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 18. september 2014 vedtaget forslag til lokalplan Gyldenrisvej med tilhørende forslag til kommuneplantillæg. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Vest. Offentlig høringsperiode fra den 7. oktober til den 2. december 2014

41 Indhold Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget...3 Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanområdet og kvarteret... 3 Byggeønsker... 4 Miljøforhold...7 Skyggediagrammer... 8 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning og lovgivning...9 Kommuneplan Lokalplaner i kvarteret...10 Miljø i byggeri og anlæg...10 Regnvand...10 Tilladelser efter anden lovgivning Affald Jord- og grundvandsforurening Museumsloven Rottesikring Andre tilladelser henhold til anden lovgivning Lokalplan Gyldenrisvej Formål Område og udstykning Anvendelse Vej-, sti-, og pladsforhold, m. fl Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer og parkering Ledningsforhold og tekniske anlæg Forureningsgener Bæredygtighed Grundejerforening Betingelser for ibrugtagning Retsvirkninger Ophævelse af lokalplaner og servitutter...15 Kommentarer af generel karakter...15 Tegning nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning Tegning nr. 2 Bebyggelsesplan, vej- og stiforhold...18 Tegning nr. 3 Plan for ubebyggede arealer...19 Tillæg til Kommuneplan Hvad er en lokalplan og et kommuneplantillæg...21 Lokalplan...21 Lokalplanforslagets retsvirkninger...21 Lokalplanens endelige retsvirkninger...21 Kommuneplantillæg...21 Praktiske oplysninger... Bagsiden

42 Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget Lokalplanområdets beliggenhed Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens formål er, at muliggøre et boligområde med 38 rækkehuse på det tidligere manøvreareal til transformerstationen beliggende Gyldenrisvej 54. Projektet er ikke i overensstemmelse med den eksisterende lokalplan eller Kommuneplan 2011, hvor arealet er udlagt til tekniske anlæg. Lokalplanen aflyser derfor den eksisterende lokalplan 378 Irlandsvej, for den del, der er omfattet af nærværende lokalplan og ledsages af et kommuneplantillæg, der ændrer rammerne for området til boligformål. fine enfamiliehuse fra 1930 erne og 1940 erne. Homogeniteten brydes af enkelte større bebyggelser i form af rækkeeller etagehuse, tekniske anlæg og institutioner. Transformergrunden ligger på hjørnet af Irlandsvej og Gyldenrisvej og er på godt m 2. Selve transformerstationen ligger på den vestlige halvdel af grunden og fremtræder som en markant bygning i højde svarende til en 4 etagers bygning. Den er opført i 1976 og fremstår med en lys eternitpladebeklædning. På den østlige del af ejendommen, som udgør lokalplanområdet, ligger i dag en 1-etages garage- og værkstedsbygning. Københavns kommune har modtaget et projektforslag fra bygherre Tetris A/S, der ønsker at opføre en rækkehusbebyggelse på en del af transformerstationens areal. Arealet har tidligere været anvendt til manøvreareal og garageanlæg, der ikke længere er nødvendige for transformerstationens drift. Lokalplanområdet og kvarteret Lokalplanområdet ligger i den sydlige del af Sundbyvester tæt ved grænsen til Tårnby og er overvejende omgivet af velstrukturerede og homogene villakvarterer med mange Transformerstationens manøvreareal Lokalplan Gyldenrisvej med kommuneplantillæg Københavns Kommune 3

43 Lokalplanområdet grænser mod øst til det almene boligselskab Lejerbo s bebyggelse Gyldenrisparken, der er opført i sidste halvdel af 1960 erne og fremtræder som et tidstypisk eksempel på montagebyggeri. Bebyggelsen indeholder daginstitutioner, butikker, herunder et Kvicklyvarehus, en fritidsklub, et plejehjem og et dagcenter. Boligbebyggelsen er for størstedelen opført i 4 etager. Mod nord ligger den nyere boligbebyggelse Oxford Have, der er opført i 2005, som et større ensartet rækkehusområde. Bebyggelsens parkeringsareal støder umiddelbart op til lokalplanområdet. Fakta Bruttoarealer jf. bygningsreglementet 4477m 2 (Kælder - medregnes ikke) Stueetage 1484 m 2 Etage m 2 Samlet bruttoetageareal 4477 m 2 Bebyggelsespct. 84 Eksisterende værkstedsbygninger på lokalplanområdet Lokalplanområdet afgrænses mod syd af Gyldenrisvej og et større villakvarter fra 1930 erne. Byggeønsker Projektet indeholder 38 helårsboliger, som rækkehuse i 3 plan med et samlet etageareal på 4477 m 2. Bebyggelsesprocenten er 84 og friarealprocenten er 61. Husene er placeret i 4 rækker front mod front og forskudt for at opnå en variation i bebyggelsen. Det giver mulighed for et internt stisystem og fælles opholdsarealer. Stisystemet er bilfrit, så der kun er adgang for cykler og gående og mulighed for leg og ophold. Den bløde zone trækkes med ud i parkeringsarealet med et trafikdæmpende belægningsskift og to pladsdannelser med gode solforhold. Der åbnes op for stiforbindelse til Oxford Have for cyklister og gående. Koncept for boligernes komposition. Illustration: Jacob Kornum Arkitekter Der planlægges for en rækkehusbebyggelse, hvorved området tilføjes flere boliger i en størrelse og prisklasse, som nystiftede familier med et eller flere børn har råd til at købe. De får dermed en bolig tæt på byen med egen lille have og fællesskab til. Bebyggelsen vil med sine både private og fælles udearealer i umiddelbar nærhed til boligerne opfordre til fælles ophold og leg. Parkeringsarealet er placeret som vinkelrette båse i forbindelse med tilkørselsvejen fra Gyldenrisvej. Der er planlagt 1 plads pr. bolig, i alt 38 p-pladser, hvilket svarer til en parkeringsnorm på 1 plads pr. 113 m 2 bolig, som ligger inden for kommuneplanens rammer. Facader mod strædet Illustration: Jacob Kornum Arkitekter 4 Københavns Kommune Lokalplan Gyldenrisvej med kommuneplantillæg

44 arbejdsplads skabsvæg krog niche skabsvæg Illustration af bebyggelsen. Illustration: Jacob Kornum Arkitekter entré garderobe skabsvæg/ en del af køkkenet spiseplads gade forhave gårdhave arbejdsplads VÆR. 02 BADV. VÆR. 03 skabsvæg krog niche skabsvæg VÆR. 01 STUE entré garderobe skabsvæg/ en del af køkkenet spiseplads spiseplads KØKKEN entré skur gade forhave gårdhave gårdhave forhave gade Snit gennem bolig. VÆR. 02 BADV. Illustration: Jacob Kornum Arkitekter VÆR. 03 VÆR. 01 STUE spiseplads KØKKEN entré skur gårdhave forhave gade Princip for friarealer Illustration: 1:1 Landskab Lokalplan Gyldenrisvej med kommuneplantillæg Københavns Kommune 5

45 Lokalplanens og kommuneplantillæggets indhold Forholdet til omgivelserne: Anvendelse Lokalplanområdet anvendes til boliger i form af enfamilieshuse, der opføres som rækkehuse til helårsbeboelse. Bebyggelse Bebyggelsens facader er inspireret at Piet Mondrians farvepalette og gridkomposition. I den enkelte husrække opleves en takt og en tydelig markering af den enkelte bolig. Den takt skabes af facadens komposition og skift i materialer. De store vinduespartier fylder ud imellem de lukkede flader og giver gode dagslysforhold og lyse rum. De tydelige lejlighedsskel, de farvede indgangsdøre og skurene, der er skiftevis drejet osv., hjælper med denne markering. Den naturlige rytme og nedbrydningen af rækken gør skalaen menneskelig og nærværende og giver den nødvendige variation, så det ikke bliver en monoton oplevelse at bevæge sig igennem bebyggelsen. Arkitekten beskriver det sådan: Med inspiration i Piet Mondrians farvepalette og gridkompositioner fra omkring 1930 erne forsøger vi at skabe variation og liv i facaderne. Den enkelte bolig skal tydeligt kunne aflæses og genkendes, så man nemt og hurtigt kender sin egen bolig fra de øvrige. Mondrianfarverne rød, gul, blå og gråsort føres videre til skurene, hvor træbeklædningen males i de samme forskellige kulører. Det konstruktive princip er et betonhus med bærende lejlighedskel og forventeligt monteret med et let facadesystem. Infrastruktur Adgangsvej og p-arealer udføres i henholdsvis asfalt og græsarmeringssten, handicapplads dog i asfalt. Dette areal skærmes udadtil med henholdsvis høje og lave hegn i træ, der begrønnes med klatreplanter og enkelte træer. I overgangen til stræderne anlægges små lokale pladsdannelser med mulighed for ophold og enkelte legeelementer. Pladserne beplantes med mindre blomstrende træer. Imellem disse, langs adgangsvejen og forbindende Gyldenrisvej med Oxford Have, anlægges en sti/fortov belagt med fortovsfliser, samtidig med at adgangsvejen imellem pladserne hæves, således at der opstår et areal til f.eks. rulleskøjteløb og cykling for bebyggelsens børn. Forhaverne præges af lave træhegn og varieret placerede skure, der anlægges adgangssti og terrasse ved hver bolig, ligesom der i baghaverne anlægges terrasser. Baghaverne adskilles af klippede hække. Mod øst anlægges, imellem skel og boligstængernes gavle, et langstrakt grønt rum. Et legekrat med varieret beplantning og grusstier, der forbinder dels de to stræder og nabogrunden mod øst. Byrum og byliv Ved at lade boligerne vende hoveddør mod hoveddør øges muligheden for, at beboerne mødes på vej ind og ud af boligerne. Samtidig formes to stræder, som skaber rum for fælleskab i bebyggelsen. De tilfældige møder, og det gode overblik, øger trygheden og fællesskabet i bebyggelsen. For hver forhave placeres et haveskur, der vendes skiftevis mod gaden og mod boligen således, at der også her skabes variation og takt. Trafik Tilkørsel sker fra Gyldenrisvej og parkeringspladser placeres langs med vejen ind mod transformergrunden. Der etableres et grønt bælte med hegn, buske og træer langs skellet mod øst. Det er ikke tilladt at køre i bil i de to stræder, der er tiltænkt leg og ophold. Området ligger i gåafstand til indkøbsmuligheder på Amagerbrogade og et stykke fra metrostationerne, men betjenes af busruter ved Irlandsvej og Amagerbrogade. Bebyggelsen ligger i cykelafstand (ca. 2,5 km) til Amagerstrandpark, som er et skønt rekreativt område. Sundby idrætspark ligger i gå og cykelafstand (ca. 1 km). Cykler parkeres i eget skur, og der etableres stier ud af bebyggelsen i retning mod Oxford Have og Gyldenrisparken for at forbedre forholdene for cyklister og gående. Der planlægges 1 p-plads pr. bolig. Man kan ganske hurtigt komme til byen, til motorvejen eller til lufthavnen. Bæredygtighedsvurdering Lokalplanen vil stille krav om grønne tage og lokal nedsivning af regnvand. Der gives mulighed for solceller. Byggeriets kompakte disponering giver klare fordele til minimering af energiforbrug, idet antallet af ydervægge minimeres. I kombination med valg af konstruktioner og bygningstæthed, fremtidssikres bygningerne med hensyn til energiforbrug og de kommende strammere krav til årligt energiforbrug pr. m². Boligernes varmepåvirkning reguleres ved at etablere vinduespartier, der kan åbnes. Partierne vil være vejrligssikret og sikret mod indbrud. Der etableres ikke udvendig solafskærmning. Kommuneplantillæg For at muliggøre det ønskede byggeri, er der udarbejdet kommuneplantillæg, der ændrer den østlige del af ejendommen fra et T2-område til et B3-område (boligformål) med en maksimal bebyggelsesprocent 110 og en maksimal bygningshøjde på 20 m. Normen for friarealkrav i et B3- område er 60 procent. 6 Københavns Kommune Lokalplan Gyldenrisvej med kommuneplantillæg

46 Området anvendes til boligformål. Herudover kan der tillades kollektive anlæg og institutioner, samt andre sociale, uddannelsesmæssige, kulturelle, sundheds- og miljømæssige servicefunktioner, som er forenelige med anvendelsen til boliger. Der kan endvidere tillades serviceerhverv såsom butikker, restauranter, liberale erhverv og erhvervs- og fritidsundervisning samt håndværk. Miljøforhold VVM Der er ikke anlæg eller projekter indenfor lokalplanområdet, der vurderes at være til skade for miljøet, og de anses dermed ikke at være omfattet af VVM-bestemmelserne (bek. nr af 15. december 2010). MPP, Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplanen/og kommuneplantillægget vurderes ikke at medføre, at der skal foretages en miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbek. nr. 936 af 24. september 2009). Det skyldes, at planerne ikke muliggør anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag 3 eller 4. Endvidere er der ikke tale om projekter, der i størrelse og omfang, og i forhold til lokalplanområdets nuværende omfang og karakter får væsentlig indvirkning på dette eller omkringliggende områder eller bebyggelser. Lokalplanen og kommuneplantillægget skal alene muliggøre opførelse af et rækkehuse på et tidligere bebygget areal i et udbygget boligområde. Afgørelsen er offentliggjort samtidig med planforslaget. Lokalplan Gyldenrisvej med kommuneplantillæg Københavns Kommune 7

47 Skyggediagrammer Der er udarbejdet skyggediagrammer for fremtidige forhold, der viser skyggevirkningerne for lokalplanområdet og omgivelser. Der er valgt tre tidspunkter i marts (jævndøgn) og fire i juni (sommersolhverv) for at illustrere skyggevirkning over døgnet og over året. 21. juni, kl. 9: marts, kl. 9: juni, kl. 12: marts, kl. 12: juni, kl. 16: marts, kl. 16:00 Diagrammerne viser, at stræderne mellem boligerne, samt de private haver ligger optimalt i forhold til at få sol i de tidlige timer og eftermiddag/aften. De primære opholdsarealer og pladserne ligger vestvendt og bliver kun minimalt påvirket af transformerstationen. 21. juni, kl. 19:00 8 Københavns Kommune Lokalplan Gyldenrisvej med kommuneplantillæg

48 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning og lovgivning Kommuneplan 2011 I Kommuneplan 2011 er området fastlagt som T2-område (tekniske anlæg) med en maksimal bebyggelsesprocent på 110 og en maksimal bygningshøjde på 24 m. Området anvendes til tekniske anlæg af offentlig/almen karakter, såsom trafik- og kommunikationsanlæg, forsynings-, miljø- og andre tekniske driftsanlæg. Kommuneplantillæg For at muliggøre det ønskede byggeri er der udarbejdet kommuneplantillæg, der ændrer den østlige del af ejendommen fra et T2-område til et B3-område (boligformål) med en maksimal bebyggelsesprocent på 110 og en maksimal bygningshøjde på 20 m. Området anvendes til boligformål. Herudover kan der tillades kollektive anlæg og institutioner, samt andre sociale, uddannelsesmæssige, kulturelle, sundheds- og miljømæssige servicefunktioner, som er forenelige med anvendelsen til boliger. Der kan endvidere tillades serviceerhverv såsom butikker, restauranter, liberale erhverv og erhvervs- og fritidsundervisning samt håndværk. Boligpolitik København vokser med nye indbyggere frem mod år 2025 i følge de seneste prognoser. Det forudsætter en balanceret boligpolitik, der både skaber plads til mange nye borgere og fastholder København som en mangfoldig by. København skal vedblive at være en socialt bæredygtig by, hvor der også er boliger til mennesker med almindelige indkomster. København skal udvikle sig til en energirigtig by, hvor boligmassen bliver mere klimavenlig og energioptimerende. Eksisterende rammer for lokalplanlægningen i henhold til Kommuneplan Området der udarbejdes kommuneplantillæg for (vist med sort skråskravering) er en del af et T2-område. Grønne områder skal allerede i planlægningen tænkes ind. København skal vedblive at være en tryg by, hvor man kan færdes overalt på alle tidspunkter af døgnet. Byrum skal have høj kvalitet, med plads til aktiv udfoldelse. Varmeplanlægning Nybyggeri skal opføres i overensstemmelse med kravene i lavest gældende energiklasse, jf. gældende bygningsreglement. Trafikstøj Irlandsvej er en bydelsgade, hvor trafikstøjniveauet af Miljøkontrollen er beregnet til 65 db(a). Gyldenrisvej er en lokalgade, hvor trafikstøjniveauet skønnes at ligge under 55 db(a). Trafikstøjniveauet langs Gyldenrisvej vurderes ikke at ville være til gene for de kommende beboere. Kommuneplantillægget vil ændre området til et B3-område Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for et tilfredsstillende støjniveau for primære udendørs opholdsarealer i boligområder er 55 db(a) og 30 db(a) for et tilfredsstillende indendørs støjniveau. I eksisterende tætte boligområder accepteres dog et støjniveau på op til 65 db(a) for de primære udendørs opholdsarealer. I lokalplanen er der taget højde for, at de vejledende støjgrænser kan overholdes. Lokalplan Gyldenrisvej med kommuneplantillæg Københavns Kommune 9

49 Bydelsplan Lokalplanen understøtter Bydelsplan for Amager Vest fra 2013, herunder temaerne Et godt hverdagsliv og København som metropol for grøn vækst, med initiativer til gode boligforhold med nære opholdsarealer, samt klimatilpasningstiltag som grønne tage og begrønning af friarealer. Lokalplaner i kvarteret Lokalplanen erstatter en mindre del af lokalplan nr. 378 Irlandsvej, hvis formål er at planlægge for et større rækkehusprojekt Oxford Have samt regulering af omdannelse af Gyldenrisparken. Øvrige planer i området er lokalplan 158, der er en helhedsplanen med formål at styrke Amagerbrogade som strøggade, samt lokalplan 386, hvor der er muliggjort opførelse af en 3 etagers bebyggelse med boliger og butik i stueetagen på ejendommen Amagerbrogade 313. Lokalplanerne kan ses på og byggeri/byplanlægning og anlæg Minimumskravene skal følges i forbindelse med nybyggeri, større renoveringer og anlægsarbejder, hvor Københavns Kommune er bygherre eller kontraktmæssig bruger, samt ved støttet byggeri og byfornyelse. Private opfordres til at hente ideer fra retningslinjerne. Miljø i byggeri og anlæg 2010 oplyser i øvrigt om love, regulativer og publikationer om emnet, samt adresser på kommunale og statslige instanser, hvor der kan hentes oplysninger om miljøorienteret byggeri. Miljø i byggeri og anlæg 2010 kan hentes på Regnvand Ifølge Københavns Kommunes Spildevandsplan skal regnvand håndteres lokalt (Lokal Afledning af Regnvand, LAR) for at imødegå klimaændringer og det øgede pres på kloakkerne. Lokal håndtering vil sige indenfor nærområdet som modsætning til transport ud af området. Der kan være tale om håndtering indenfor enkeltmatrikler, eller om at flere matrikler går sammen om lokale løsninger, herunder udledning til havnen. Regnvandet kan opsamles, genanvendes, forsinkes, fordampes, nedsives og/eller afledes til eksisterende vandområde Ved genanvendelse kan regnvand eksempelvis bruges til vanding, springvand, vaskeri, bilvask eller toiletskyl. Regnvand til toiletskyl kan dog ikke tillades i daginstitutioner, skoler, plejehjem, sportshaller, cafeteriaer og andre bygninger, hvor der er offentlig adgang. Københavns Kommune har udgivet en håndbog, der beskriver en række metoder og løsninger. Denne kan hentes på Er det ikke muligt at håndtere regnvandet lokalt, skal bygherre dokumentere dette, hvilket skal vurderes og godkendes af Københavns Kommune Aktuelt lokalplanområde Lokalplan Lokalplaner i området. Det aktuelle lokalplanområde er angivet med skravering. Miljø i byggeri og anlæg Københavns Kommune har besluttet, at der skal tænkes miljørigtigt i forbindelse med nybyggeri, større renoveringer, byfornyelse og anlægsarbejder. Derfor har Borgerrepræsentationen tiltrådt retningslinjerne Miljø i byggeri og anlæg, Heri berøres emnerne miljørigtig projektering, energi og CO², materialer og kemikalier, vand og afløb, byens rum, liv og natur, affald, støj, indeklima og byggepladsen. Endelig giver planloven hjemmel til, at der kan stilles krav om brug af regnvand til toiletskyl og tøjvask i maskine. Forvaltningen er ikke bekendt med, at der er større problemer forbundet hermed. Hvis der i en konkret sag kan dokumenteres andre løsninger med samme effekt, vil der være mulighed for at søge dispensation. 10 Københavns Kommune Lokalplan Gyldenrisvej med kommuneplantillæg

50 Tilladelser efter anden lovgivning Affald Der skal afsættes plads til opsamling af kildesorteret affald i henhold til Københavns Kommunes Regulativ for erhvervsaffald og Regulativ for husholdningsaffald. Til kildesortering af husholdningers affald skal der afsættes plads til papir, pap, plast, metal, elektronik, batterier, samt evt. glas og farligt affald. Desuden skal der afsættes plads til dagrenovation. Til kildesortering af erhvervsaffald er der typisk behov for plads til papir, pap, glas, plast, elektronik og farligt affald, foruden restaffald. Affaldet kan placeres i affaldsrum i gården eller i fælles miljøstationer. Affaldet skal placeres bolignært for alle, og så det let kan afhentes af Københavns Kommune. Det anbefales, at der afsættes 0,5 m 2 per bolig til et affaldsrum til storskrald og elektronikaffald. Genanvendeligt affald fra husholdninger må ikke sammenblandes med genanvendeligt affald fra erhverv, når erhvervet har en affaldsmængde, der overstiger, hvad der forekommer fra en husstand. Større mængder madaffald fra for eksempel restauranter, kantiner, storkøkkener, caféer, indkøbscentre og lignende skal frasorteres til bioforgasning. Beholderantal og -placering for boliger skal aftales med Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Udvikling, der desuden kan rådgive om indretning af miljøstationer, nærgenbrugsstationer mm. Jord- og grundvandsforurening Matriklen er ikke kortlagt som jordforurenet, og Københavns kommune har ikke registreret oplysninger om jordforurening på matriklen. Bortskaffelse af og håndtering af forurenet jord skal ske i henhold til Jordregulativ for Københavns Kommune 1. januar Dette kan hentes på hjemmesiden kk.dk/da/om-kommunen/indsatsomraader-og-politikker/ publikationereller rekvireres på tlf Jorden kan anmeldes via Ved ændring af areal til følsom arealanvendelse så som boliger, børneinstitutioner, skoler, offentlige legepladser, kolonihaver og lignende skal ejer/bruger sikre, at den øverste ½ meter på ubefæstede arealer består af rene materialer (jord, sand, grus el. lign.) eller varig fast belægning, (jf. Jordforureningsloven 72 b). Hvis det rene jordlag eller den faste belægning senere skal fjernes, skal ejer/bruger på ny sikre, at den øverste ½ meter består af rene materialer eller der udlægges varig fast belægning. Der skal indhentes en tilladelse til bygge- og anlægsar bejde og ændret arealanvendelse, når grunden er kortlagt på vidensniveau 1 eller 2. Tilladelsen skal indhentes hos Teknik- og Miljøforvaltningen, Jord og Affald inden arbejdet påbegyndes. Skal der udledes oppumpet grundvand til kloak, skal Teknik- og Miljøforvaltningen, Forurenende virksomhed, tillige søges om udledningstilladelse. Skal oppumpet grundvand udledes til recipient (vandløb, åer, søer, havnen mm) skal Teknik- og miljøforvaltningen, Vand og VVM, søges om tilladelse. Hvis der i forbindelse med byggeriet skal bortledes mere end m 3 /år grundvand, eller hvis en grundvandssænkning står på i mere end 2 år, skal Teknik- og Miljøforvaltningen, Vand og VVM, ansøges om bortledningstilladelse. Her skal der endvidere indhentes tilladelse til udførelse af boringer og udledning af forurenet vand fra byggegruben. Permanent dræning af grundvand i Københavns Kommune tillades som udgangspunkt ikke. Regler, retningslinjer og anmeldelsesskema kan hentes på hjemmesiden eller rekvireres på tlf Museumsloven Arbejder, der forudsætter udgravning i grunden, kan medføre påbud om midlertidig standsning i henhold til museumsloven 26 og 27 (beskyttelse af jordfaste fortidsminder). Københavns Museum skal kontaktes i god tid, så en forundersøgelse kan sættes i gang, inden et jordarbejde påbegyndes. Rottesikring Grundejere skal rottesikre og renholde deres ejendomme, herunder brønde og stikledninger, således, at rotters levemuligheder på ejendommene begrænses mest muligt. Dette fremgår af Miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, kap. 1, 3. Især ved etablering af grønne facader og lignende vil det være nødvendigt at sørge for at forhindre rotteangreb på bygninger. Tagfladeafvanding som udledes til recipient, f.eks. havnen, skal etableres, så rotter ikke kan trænge ind i afløbssystemet. Andre tilladelser henhold til anden lovgivning Indenfor lokalplanområdet findes eksisterende varmeforsyningsledninger, hvilket skal respekteres. Lokalplan Gyldenrisvej med kommuneplantillæg Københavns Kommune 11

51 Lokalplan Gyldenrisvej I henhold til lov om planlægning fastsættes følgende bestemmelser for området afgrænset af Gyldenrisvej, Irlandsvej/ transformerstationen, Oxford Have og Gyldenrisparken. 1. Formål Lokalplanen udgør det planlægningsmæssige grundlag for opførelse af helårsboliger på en tidligere transformergrund. Som led heri skal følgende overordnede hensyn tilgodeses: Området fastlægges til boligformål. Boliger skal i overensstemmelse med kommunens boligpolitik være attraktive familieegnede helårsboliger i form af rækkehuse. Rækkehusene skal udformes i et nutidigt formsprog ud fra en bærende arkitektonisk idé, der sikrer et kvalitativt helhedspræg. Nybyggeri skal bidrage til et arkitektonisk og kvalitetsmæssigt løft af kvarteret. Ubebyggede arealer skal ved indretning med belægning, møblering, belysning og begrønning af forskellig art kan give funktionelle, varierede, oplevelsesrige og trygge muligheder for adgang, ophold og rekreation. Området skal udvikles efter miljørigtige principper, hvor bæredygtige og klimamæssige tiltag er integreret i arkitekturen og indikerer en bæredygtig by. Det skal ske gennem krav til friarealer og ved udnyttelse af den eksisterende infrastruktur. 2. Område og udstykning Stk. 1. Lokalplanområdet afgrænses som vist på tegning nr. 1 og omfatter del af ejendommene matr. nr. 2240, 2521, Sundbyvester, København, og alle parceller, der efter 1. juni 2014 udstykkes i området. Stk. 2. Der kan udstykkes parceller med gennemsnitlig mindste grundstørrelse i størrelsesorden 150 m 2. Til grundarealet medregnes ejendommens andel i selvstændigt matrikulerede arealer, der er sikret som fælles friareal for alle ejendomme i området. 3. Anvendelse Stk. 1 a) Anvendelse af området fastsættes til boliger i form af enfamilieshuse. Enfamiliehusene skal opføres som rækkehuse og være til helårsbeboelse. Kommentar Ved helårsboliger forstås, at det er i strid med lokalplanen at anvende boliger til ferieboliger og lignende. Der kan ikke i en lokalplan stilles krav om folkeregistertilmelding, men en folkeregistertilmelding vil normalt opfylde kravet om helårsbeboelse. 4. Vej-, sti-, og pladsforhold, m. fl. Stk. 1. Mod Gyldenrisvej opretholdes de eksisterende vejlinjer. Stk. 2 Arealerne, der er vist på tegning nr. 2, fastlægges til intern adgangsvej med beliggenhed og udstrækning som vist. Friarealerne defineres som det ubebyggede areal eksklusiv adgangsvej og parkeringsareal, jf. tegning nr. 2. Stk. 3. Der fastlægges et overordnet stiforløb med stiadgange til nabogrunde, som illustreret på tegning nr. 2. Stk. 4. Udformning af vejarealer og pladser Den nærmere udformning af de i stk. 2 fastlagte vej- og parkeringsarealer, samt pladser, herunder træbeplantning efter principperne vist på tegning nr. 3, sker efter Teknik- og Miljøforvaltningens godkendelse i henhold til vejlovgivningens regler. Belægninger, træbeplantning, belysning og inventar skal udformes på en måde, der medvirker til at give kvarteret en bymæssig og helhedspræget fremtræden af høj kvalitet, jf. 7. Vejadgang til området etableres som overkørsel fra Gyldenrisvej, som vist på tegning nr. 2. Kommentar Om træers vækstbetingelser henvises til 7 med tilhørende kommentar 5. Bebyggelsens omfang og placering Stk. 1. Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 110. Stk. 2. Bebyggelsesplan Ny bebyggelse skal opføres i overensstemmelse med den på tegning nr. 2 viste bebyggelsesplan. Stk. 3. Nybyggeri skal opføres som rækkehuse i 3 etager og bygningshøjden må ikke overstige 15 m. Stk. 4. Der må i alt opføres 38 rækkehuse svarende til et bruttoetagearel på m 2. Der må opføres enkelte fællesskure samt enkelte skure til renovation på parkeringsarealerne. Herudover kan der opføres private skure på maksimalt 6 m 2. Skurene skal 12 Københavns Kommune Lokalplan Gyldenrisvej med kommuneplantillæg

52 udformes ens efter et fælles princip. Skurene placeres som angivet på tegning nr. 3. Stk. 5. Afvigelser fra bebyggelsesplanen Teknik- og Miljøudvalget kan tillade enkelte mindre, arkitektonisk begrundede afvigelser fra bebyggelsesplan og etageantal fastsat i stk. 2 og Bebyggelsens ydre fremtræden Stk. 1. Generelt udtryk Bygningernes materialer udformning, farve og øvrige fremtræden skal skabe en god helhedsvirkning sammen med omgivelserne og relatere sig til områdets karakteristiske miljø med en arkitektonisk tilfredsstillende fremtræden. Stk. 2 Facader og skure Facader bearbejdes således, at de enkelte boliger fremstår med en let genkendelig variation, som forskellige farvede dørpartier, skure o.l. Stk. 3. Tage Tage skal være flade eller med taghældning, der er tilpasset eller begrundet i et særligt arkitektonisk udtryk. Tagbeklædningen skal være tegl, skifer, zink eller tagpap. Flade tage skal begrønnes, dvs. udføres med græs, sedummos eller lignende, og der kan indpasses solceller. Stk. 4. Vinduer I vinduer må kun anvendes planglas. I boligbebyggelse må vinduer kun fremtræde med klart glas. Stk. 5 Udformning af bæredygtige elementer Facader og tagflader kan, hvor det er solorienteringsmæssigt velbegrundet, udformes med mulighed for at udnytte solenergi. Bæredygtige elementer, solceller og lignende skal integreres i facadens/ tagfladens arkitektur eller udformes som selvstændige arkitektoniske elementer af høj kvalitet. Kommentar Solceller og solfangere kan med fordel placeres på syd- og sydvestvendte tage. Begrønning af tagflader forsinker og reducerer regnvandets udledning til kloak, sænker lufttemperaturen om sommeren, reducerer nedbrydningen af tagfladerne og optager CO 2. Dette hindrer ikke, at der kan etableres solceller på tagfladen eller som halvtag/konstruktion over tagfladen Stk. 6. Facadeudstyr, herunder skiltning Facadebelysning, lysinstallationer, markiser, solafskærmning og andet facadeudstyr skal med hensyn til placering, omfang, materialer, farver og lignende udformes således, at der opnås en god helhedsvirkning i forhold til bygningens arkitektoniske karakter i bybilledet. Facadebelysning, samt belysning af ubebyggede arealer må ikke være til ulempe for omgivelserne eller virke skæmmende i forhold til gadebilledets karakter og bygningens arkitektoniske udtryk. Alle former for skiltning og reklamering er ikke tilladt. Stk. 7. Tekniske anlæg Tekniske anlæg og installationer skal så vidt muligt placeres inden for bygningens volumen, f.eks. i kælder og/ eller inden for tagprofil. Anlæg og installationer placeret oven på tag skal udformes således, at de fremtræder som integrerede dele af bygningens arkitektur. Stk. 8. Antenneanlæg Placering og udformning af antenner, paraboler eller lignende skal ske så diskret som muligt og under hensyntagen til bygningens arkitektoniske udtryk. Paraboler må ikke placeres på tagflader, facader eller gavle synlige fra vej og pladser. 7. Ubebyggede arealer og parkering Stk. 1. Friarealer Friarealet skal være af størrelsesordenen 60 procent af etagearealet. Friarealerne skal anlægges med opholdsarealer for beboere og brugere som vist på tegning nr. 3, herunder pladser, fortovssti, stræder, natursti og legekrat, samt træer og øvrig gadebeplantning. Opholdsarealer skal indrettes med siddemuligheder, legeredskaber, grillplads og lignende inventar, der inviterer til ophold og leg. Stk. 2. Hegning Forhaver må hegnes med lave hegn på max 1,2 m højde. Baghaver må kun hegnes med levende hegn på max 1,8 m højde. Levende hegn kan suppleres med trådhegn på max 1,5 m højde placeret på egen grund. Mod transformerstationen på nabogrund må der hegnes i max 2 m højde med fast hegn. Der tillades levende træer med større højde. Øvrige ubebyggede arealer må som hovedregel ikke hegnes, og de må ikke forsynes med adgang forbudt skilte eller lignende. Teknik- og Miljøudvalget kan godkende hegning i særlige tilfælde. Stk. 3. Parkering Parkeringsdækningen skal være af størrelsesordenen og må ikke overstige 1 parkeringsplads pr. bolig svarende til 1 plads pr. 113 m 2. Kommentar Cykelparkering, der placeres på arealer med vejstatus, skal godkendes af Teknik og Miljøforvaltningen efter reglerne i vejlovgivningen. Stk. 6. Nyplantning af træer på fællesarealer For træer plantet i muld gælder, de skal plantes i åbne muldbede med minimum 10 m 2 bed pr. træ. Lokalplan Gyldenrisvej med kommuneplantillæg Københavns Kommune 13

53 For træer plantet i lukkede befæstelser, herunder vejarealer, eller på etagedæk gælder, at der som minimum skal være 15 m 2 rodvenlig befæstelse pr. træ. Heraf skal mindst 2,5 m 2 omkring stammen være åbent muldbed. Kommentar For træer, som plantes i muldbede eller i rodvenligt bærelag, anbefales det, at plantehullet er mindst 1 m dybt og at eksisterende råjord under plantehullet løsnes. Ved plantning af træer bør bedet være mindst 1,5 m dybt, og overkant af bedet højst placeres 0,8 m over de befæstede arealer. Øvrig beplantning på dæk bør have minimum 0,5 m muldlag. Inden for eksisterende træers drypzoner anbefales det, at der ikke foretages anlæg, terrænregulering eller udgravning, der forringer træernes vækstvilkår. Stk. 7. Tilgængelighed Veje, stier, adgangs- og opholdsarealer skal udformes således, at de er trygge at færdes i og opholde sig på, og tilgodeser tilgængelighed for alle. Stk. 8. Belysning Belysningen må ikke være generende eller blændende for trafikanter eller beboere i området, og der skal tages hensyn til nattehimlens mørke ved at begrænse det udsendte lys opad. Kommentar Grundbelysningen er den belysning af gader, stier og byrum, som er en forudsætning for, at borgere og brugere kan færdes trygt og sikkert gennem byen. Effektbelysning er belysning, der sætter fokus på en facade, et byrum, et træ, et monument eller skaber en stemning eventuelt i forbindelse med en event. I det konkrete byrum vil belysningen altid opleves som et samspil mellem grundbelysning og effektbelysning. Grundbelysningen skal give sikkerhed, fremkommelighed, tryghed, orientering og tilgængelighed. Passager og portåbninger skal belyses, så rummets udstrækning er tydelig. For at reducere CO 2 -udslip skal der bruges belysningsløsninger med det laveste energiforbrug og den laveste miljøbelastning ud fra en vurdering af, hvad der er teknisk muligt og økonomisk forsvarligt, og afvejet med arkitektoniske hensyn. 8. Ledningsforhold og tekniske anlæg Stk. 1. Alle ledninger skal udføres som jordledninger Der kan tillades etablering af anlæg til områdets tekniske forsyning. 9. Forureningsgener Stk. 1. Ved nyt boligbyggeri med en støjbelastning på op til L den 68 db på facaden skal det ved placering af byggeriet på grunden samt ved støjisolering, lejlighedsindretning m.v. sikres, at det indendørs støjniveau med delvist åbne vinduer (0,35 m 2 ) ikke overstiger L den 46 db fra vejtrafik. Alle opholds- og soverum skal have vinduer, der kan åbnes og samtidig overholde disse støjkrav. Det indendørs støjniveau for boliger må ikke overstige 33 db (A). Det indendørs støjniveau må i lokaler til administration, liberale erhverv, undervisning og lignende ikke overstige L den 38 db(a). For udendørs opholdsarealer, legeområder mv. gælder, at støjniveauet ikke overstiger L den 58 db fra vejtrafik. Bebyggelse og ubebyggede arealer skal anvendes, placeres, udføres og indrettes således, at beboere og brugere beskyttes mod støj og anden forurening fra virksomheder i og uden for området. Det er en betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, at det er dokumenteret, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj er overholdt. Kommentar: Der henvises i øvrigt til Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 Støj fra veje, hvor støjindikator Lden vægter støjen i forhold til dag, aften og nat. Formålet er at tage højde for menneskers særlige støjfølsomhed om aftenen og natten. 10. Bæredygtighed Stk. 1. Energiklasse Nybyggeri skal opføres i overensstemmelse med kravene til laveste energiklasse, jf. det til enhver tid gældende bygningsreglement og planlovens 21 a. Kommentar: Ejendommene er underlagt krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning. Der skal dog meddeles dispensation fra tilslutningspligten, når bebyggelser opføres som lavenergibebyggelse. Bygninger, der forsynes fra en varmecentral med en varmekapacitet over 0,25 MW (blokvarmecentraler) og er beliggende i et fjernvarmeområde, har dog ikke krav på dispensation, når de bliver opført som lavenergibyggeri. Blokvarmecentraler er forpligtet til at tilslutte sig den kollektive forsyning, med mindre samfundsøkonomiske hensyn taler mod dette. 11. Grundejerforening Stk. 1. Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere. Kommentar: Medlemspligten indtræder, når en ejendom udnyttes i henhold til lokalplanens bestemmelser. 14 Københavns Kommune Lokalplan Gyldenrisvej med kommuneplantillæg

54 Stk. 2. Grundejerforeningen skal senest være oprettet, når 50 pct af boligerne er ibrugtaget. Stk. 3. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af det i 4 stk. 4, fastlagte adgangsvej, parkeringsareal, pladser, stier og stræder, herunder beplantning og inventar. Kommentar Såfremt anlæg overtages som offentlig vej, eller der ved aftale overdrages anlæg eller drift og vedligeholdelse af anlæg til Københavns Kommune, udgår disse af grundejerforeningens forpligtelser. Stk. 4. Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen kan henlægges til foreningen. Stk. 5. Grundejerforeningen kan varetage medlemmernes interesser af enhver art i forbindelse med de ejendomme, der henhører til foreningens område. 14. Ophævelse af lokalplaner og servitutter Lokalplan nr. 378 Irlandsvej tinglyst den 7. marts 2005 ophæves for den del, der er omfattet af nærværende lokalplan. Kommentarer af generel karakter a) På tidspunktet for planens tilvejebringelse er seneste udgave af planloven trykt som lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer. b) Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune har påtaleret for overtrædelse af bestemmelser i lokalplanen. Ændringer på en ejendom kræver ikke i alle tilfælde byggetilladelse. Det er derfor vigtigt at sikre sig, at påtænkte ændringer er i overensstemmelse med lokalplanen, inden de sættes i gang. Kontakt derfor Teknik- og Miljøforvaltningen ved alle ændringer. c) I henhold til planlovens 19, stk.1, kan der dispenseres fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Dispensation meddeles af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune. Stk. 6. Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af lån at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for at udføre og administrere foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor. Stk. 7. Grundejerforeningen er uafhængig af partipolitiske interesser. Stk. 8. Grundejerforeningens vedtægt og ændringer heri skal godkendes af Teknik- og Miljøforvaltningen. 12. Betingelser for ibrugtagning De i 7 stk. 1 nævnte opholdsarealer inkl. beplantning skal være etableret inden byggeriet kan færdigmeldes. 13. Retsvirkninger I henhold til planlovens 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen hindrer ikke, at den eksisterende bebyggelse og dennes anvendelse kan opretholdes, hvis såvel bebyggelse som anvendelse ikke strider mod de i givne byggetilladelser tagne forbehold og i øvrigt er lovlig. Lokalplan Gyldenrisvej med kommuneplantillæg Københavns Kommune 15

55 16 Københavns Kommune Lokalplan Gyldenrisvej med kommuneplantillæg

56 Tegning nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning 13B 13A B 2A Dublinvej Irlandsvej A B Oxford Have Grænse for lokalplanområdet Stenrosevej 40 Store Krog A A Følfodvej 2272a Gyldenrisvej Majrosevej A 4 72A SUNDBYVESTER TÅRNBY A Følfodvej m 26 7 Lokalplan Gyldenrisvej med kommuneplantillæg Københavns Kommune 17

57 Tegning nr. 2 Bebyggelsesplan, vej- og stiforhold P P 2240 P 54 P m 21 Grænse for lokalplanområdet Overordnet stiforløb Byggefelt Adgangsvej Sti, pladser og opholdsareal (bilfri zone) P Parkeringsarealer Grønne arealer Stiadgange Overkørsel 18 Københavns Kommune Lokalplan Gyldenrisvej med kommuneplantillæg

58 Tegning nr. 3 Plan for ubebyggede arealer Lokalplan Gyldenrisvej med kommuneplantillæg Københavns Kommune 19

59 Tillæg til Kommuneplan 2011 I medfør af Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) ændres den vestlige del af T2-området (Ramme-id 872), som vist på kortet, til et B3-område (Ramme-id XX). Vedtaget af Borgerrepræsentationen den XX. XXXX 2014 Center for Byudvikling den XX. XXXX Københavns Kommune Lokalplan Gyldenrisvej med kommuneplantillæg

60 Hvad er en lokalplan og et kommuneplantillæg Lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan, der bestemmer, hvad der kan ske i et område. Planen kan indeholde bestemmelser om anvendelse, vejforhold, bebyggelsens omfang, placering og udformning, eventuelt bevaring af bebyggelse, friarealer og parkering m.v. Kommunen har ret og ofte pligt til at udarbejde en lokalplan. Kommunen skal således ifølge planloven tilvejebringe en lokalplan, inden der eksempelvis kan gennemføres større bygge- og anlægsarbejder. Lokalplanen kan ændres eller suppleres med en ny lokalplan - eventuelt i form af et lokalplantillæg. Lokalplaner skal sikre en sammenhæng i den kommunale planlægning samt borgernes indsigt og indflydelse i planlægningen. Lokalplanforslaget skal derfor offentliggøres således, at alle interesserede har mulighed for at tage stilling og komme med bemærkninger, inden Borgerrepræsentationen vedtager den endelige plan. Lokalplanforslagets retsvirkninger Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke ændres, bebygges eller ændre anvendelse i perioden, fra lokalplanforslaget er offentliggjort, til den endelige lokalplan er vedtaget og bekendtgjort. Forbuddet gælder højst ét år. Når fristen for at komme med bemærkninger til lokalplanforslaget er udløbet, og ingen statslig myndighed har modsat sig, at lokalplanen vedtages endeligt, kan kommunen tillade ejendommene bebygget eller anvendt, som beskrevet i lokalplanforslaget. En sådan tilladelse forudsætter, at det, der gives tilladelse til, er i overensstemmelse med kommuneplanen og ikke kræver lokalplan. Lokalplanens endelige retsvirkninger Når Borgerrepræsentationen har vedtaget den endelig lokalplan, og den er bekendtgjort, må der ikke foretages ændringer på de ejendomme, der er omfattet af planen, i strid med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige bebyggelse kan blive liggende og anvendelsen fortsætte som hidtil. Lokalplanens bestemmelser vil kun gælde, hvis ejeren ønsker gennemført ændringer på ejendommen. Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling i kommunen og fastlægger rammer for, hvad lokalplaner i de enkelte områder i kommunen kan indeholde. Rammerne angiver således de overordnede retningslinjer for bestemmelser i lokalplaner om anvendelse, bebyggelsens art og tæthed m.m. Kommuneplanen kan ændres - fx i forbindelse med en lokalplan, der ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Dette kan ske ved vedtagelse af et kommuneplantillæg. Et forslag til kommuneplantillæg skal offentliggøres således, at interesserede har mulighed for at tage stilling og komme med bemærkninger, inden Borgerrepræsentationen vedtager kommuneplantillægget. En endelig kommuneplan eller et endeligt kommuneplantillæg medfører, at kommunen inden for byzoner kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Kommunen kan endvidere inden for byzoner modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbuddene kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. Forbud begrundet med uoverensstemmelse med kommuneplanens rammedel, kan endvidere ikke nedlægges, hvis området i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål. Lokalplan Gyldenrisvej med kommuneplantillæg Københavns Kommune 21

61 22 Københavns Kommune Lokalplan Gyldenrisvej med kommuneplantillæg

62 Lokalplan Gyldenrisvej med kommuneplantillæg Københavns Kommune 23

63 Praktiske oplysninger Høringsperiode Københavns Borgerrepræsentation har den 18. september 2014 besluttet at offentliggøre et forslag til lokalplan Gyldenrisvej med tilhørende forslag til kommuneplantillæg. Høringsperioden løber fra den 7. oktober til den 2. december Enhver har ret til at komme med høringssvar til planforslagene. Alle skriftlige høringssvar om forslagene vil indgå i den videre behandling. På hjemmesiden kan du se og downloade forslagene. Høringssvar På Københavns Kommunes høringsportal har du mulighed for at sende et høringssvar. Høringssvar kan endvidere sendes til: Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Postboks København V [email protected] tlf.: Sidste frist for indlevering af høringssvar er den 2. december 2014

64 Bilag: 2.4. Notat til Bygge- og Ejendomsudvalg, orientering vedrørende anlæggelse af Kastrup Forstrand og Øresundsparken Udvalg: Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: 11. november Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

65 Notat til Bygge- og Ejendomsudvalget, orientering vedrørende anlæggelse af Kastrup Forstrand og Øresundsparken Landskabsprojekt på Kastrup Forstrand og Øresundsparken er under anlæggelse. På grund af vejrlig bliver det umuligt at nå at så græs/blomstereng i år på henholdsvis Kastrup Forstrand og Øresundsparken på store dele af arealerne i Det skyldes dels at der var en meget tør periode i sommerhalvåret, der betød at det var vanskeligt at arbejde med jorden, og dels at der har været større regnfulde perioder i efteråret, der har vanskeliggjort arbejderne på arealerne. Ultimo oktober er der udført græssåning på plænegræsarealer på Kastrup Forstrand. Øvrige arealer på Kastrup Forstrand er planeret og klar til såning af blomstereng, men pga. det regnfulde vejr kan maskinerne ikke køre på arealerne. Teknisk Forvaltning forventer naturlegepladsen og opsætning af motionsredskaberne færdiggøres I Øresundsparken udestår såning af blomstereng og dækafgrøder samt plænegræsarealer mod syd (ekskl. plænegræs omkring den nye grussti). Såning af plænegræsarealer langs den nye grussti, beplantningsbælte mod Søvænget og grussti (Vægtergangen) forventes færdigt Teknisk Forvaltning forventer der udestår arbejder for græssåning på henholdsvis Kastrup Forstrand og Øresundsparken i 2014 for alt kr. De resterende græssåningsarbejder udføres for driftsmidler 2015 på konto Forbedring af beplantning. I stedet udføres der drænforanstaltninger i Øresundsparken og Kastrup Forstrand i 2014 for de midler der er tilbage på budgettet. På grund af den kompakte jordstruktur uden plantedække, er der i forbindelse med større regnskyl sommer/efterår 2014, sket en uønsket bortledning af vand og jordmaterialer til Amager Strandvej fra Kastrup Forstrand og Øresundsparken. Det forventes at nedsivning af overfladevand i Øresundsparken og Kastrup Forstrand også på sigt vil afhjælpes når der sås græs og plantes træer.

66 Bilag: 2.9. Dom - Egmondvej Udvalg: Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: 11. november Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

67

68

69

70 Bilag: Dom - Egmondvej Udvalg: Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: 11. november Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

71

72

73

74 Bilag: Dom - Egmondvej Udvalg: Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: 11. november Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

75

76

77

78 Bilag: Dom - Egmondvej Udvalg: Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: 11. november Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

79

80

81

82 Bilag: 3.1. PdfRegnskab.pdf vægterparken.pdf Udvalg: Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: 11. november Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

83 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0097 LBF-nr.: 007 Kommunenr.: 185 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Tårnbyhuse Vægterparken Tårnby kommune Saltværksvej 23 C "Vægterparken Amager Landevej Kastrup 2770 Kastrup 2770 Kastrup Telefon: Telefon: Telefon: Fax: Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: [email protected] [email protected] [email protected] Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² 2 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt Side 1 af 23 LBF.AFD

84 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra Matrikel nr.: Matrikel tekst: 1t Kastrup by, Kastrup BBR-ejendomsnr.: Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Ja Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Ja Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Nej Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Ja Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 901,05 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m² i kr.: 30,3 Forhøjelse i pr. m² i %: 3,48 Forhøjelse i alt på årsbasis: Side 2 af 23 LBF.AFD

85 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter * Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapitalen Konto 112 i alt Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Konto 113 i alt OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter Side 3 af 23 LBF.AFD

86 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri * 2. Andel i fællesfaciliteters drift * 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt * Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER I ALT HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 124 * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 2. Renter m.v. 3. Administrationsbidrag 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) Konto 126 i alt 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. Side 4 af 23 LBF.AFD

87 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt Tab ved lejeledighed m.v. 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. Konto 129 i alt Tab ved fraflytninger Andre renter: 2. Dækket af tidligere henlæggelser Konto 130 i alt Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT Side 5 af 23 LBF.AFD

88 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 139 UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT Side 6 af 23 LBF.AFD

89 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv Institutioner 6. Kældre m.v Garager/Carporte 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 9. - Merleje Lejeindtægter i alt * Renter Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Indeksoverskud 6: Overført fra opsamlet resultat ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 209 INDTÆGTER I ALT Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT Side 7 af 23 LBF.AFD

90 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejendomsværdi pr Kontant ejendomsværdi Heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Prioritetsydelser Konto 305 i alt * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bank- og depotbeholdning Side 8 af 23 LBF.AFD

91 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 9 af 23 LBF.AFD

92 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 403 Fælleskonto (B-ordning) Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) * Tab ved fraflytning m.v. 406 * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT * Opsamlet resultat Henlæggelser +/- opsamlet resultat LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: BRF Kredit Landsbyggefonden Konto 408 i alt Beboerindskud Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 2. Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt Konto 414 i alt 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) Side 10 af 23 LBF.AFD

93 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere * Deposita og forudbetalt leje Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 11 af 23 LBF.AFD

94 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Overskydende beboerbetaling til staten Rentesikring fra staten Ydelsessikring fra staten Ydelsesstøtte fra staten Ungdomsboligbidrag Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte jf. driftbek. 39 stk. 1,5 og stk Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) Administrationsbidrag Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesstøtte Ungdomsboligbidrag Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt Faste udgifter Side 12 af 23 LBF.AFD

95 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Variable udgifter RENOVATION Konto 107 i alt Renovation Containerleje m.v Konto 109 i alt ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 1.4 Tillægsydelser, i alt 114 RENHOLDELSE Administrationsbidrag i alt Ejendomsfunktionærernes lønninger m.v Driftslederassistance Trappevask og vinduespolering Anden renholdelse Konto 114 i alt ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 115 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 116 i alt Side 13 af 23 LBF.AFD

96 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 118 SÆRLIGE AKTIVITETER DRIFT AF FÆLLESVASKERI Indkøb af sæbe Reparationer, vedligeholdelse m.v Løn, el og administration Konto i alt ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Konto i alt DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Vedligeholdelse og diverse indkøb Administration Løn, el mv Konto i alt Udgift til særlige aktiviteter i alt Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt DIVERSE UDGIFTER Kontingent til Landsforeningen Beboermøder m.m Tilskud aktiviteter Diverse PBS rabat Konto 119 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlæggelsesbeløb pr. m2 102,15 Samlet henlæggelse i alt Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: Terræn Bygning, klimaskærm Side 14 af 23 LBF.AFD

97 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 120 i alt ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING Fælleskonto. Beløb pr. m2 1, Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 19,5 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Side 15 af 23 LBF.AFD

98 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Tab på andre debitorer Konto 134 i alt BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Beboerrådgivere Sociale viceværter Konto 136 i alt 202 RENTER Mellemregning med boligorganisationen Diverse 966 Konto 202 i alt DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring Driftssikring Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 206 i alt Side 16 af 23 LBF.AFD

99 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo Forbedringsarbejder i året Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året Side 17 af 23 LBF.AFD

100 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto ANDRE ANLÆGSAKTIVER DRIFTSTABSLÅN Konto i alt ultimo MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto i alt ultimo BEBOERINDSKUDSLÅN Konto i alt ultimo SÆRSTØTTELÅN Konto i alt ultimo ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto i alt ultimo TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto i alt FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt Heraf til inkasso AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Side 18 af 23 LBF.AFD

101 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Antenne Konto i alt VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo Forbrugt i året (konto 116.2) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo ultimo konto TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo - Forbrugt i året (konto 130.2) + Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 407 OPSAMLET RESULTAT Side 19 af 23 LBF.AFD

102 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 1. Saldo primo Årets underskud (konto 210) + Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) - Overført til drift (konto 203.6) Saldo ultimo a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) Bogført saldo b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 419 i alt SKYLDIGE OMKOSTNINGER Diverse kreditorer Henlagt til feriegodtgørelse Konto 421 i alt DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Side 20 af 23 LBF.AFD

103 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Vand Antenne Konto 425 i alt Side 21 af 23 LBF.AFD

104 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Administrationspåtegning Kastrup Dato for underskrift Underskrift (sign) Torben Hansen REVISORS PÅTEGNING Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og boligorganisationen Tårnbyhuses øverste myndighed Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Tårnbyhuse, afdeling 407 Vægterparken for regnskabsåret 1. juli juni 2013, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisio-nen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssi-ge skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabs-året 1. juli juni 2013 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. By for underskrift København Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Jørn Munch AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Påtegning By for underskrift N/A Kastrup Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) N/A BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Påtegning By for underskrift Efter fornyet bemyndigelse fra afdelingsmøde den sker godkendelse af afdelingens regnskab af den valgte afdelingsbestyrelse foreløbig til afdelingsmøde i Kastrup Dato for underskrift Side 22 af 23 LBF.AFD

105 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra Underskrift/-er (sign) Hanne Bindslev (formand); Elin Elmsted; Lars Krogh Jensen; Linda Timm; Marlene L. Nyberg; Kim Pedersen; Brian Bondrup Jensen; ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Side 23 af 23 LBF.AFD

106 Bilag: 3.2. PdfRegnskab.pdf flyverbo.pdf Udvalg: Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: 11. november Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

107 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0097 LBF-nr.: 011 Kommunenr.: 185 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Tårnbyhuse Flyverbo Tårnby kommune Saltværksvej 23 C Alléen Amager Landevej Kastrup 2770 Kastrup 2770 Kastrup Telefon: Telefon: Telefon: Fax: Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: [email protected] [email protected] [email protected] Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² 4 3) Institutioner pr. påbeg. 60 m² 2 4) Garager/carporte 37 1/5 7 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt Side 1 af 23 LBF.AFD

108 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra Matrikel nr.: Matrikel tekst: 8 M Kastrup by, Kastrup BBR-ejendomsnr.: 6429 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Ja Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Ja Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Nej Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Ja Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 484,11 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m² i kr.: Forhøjelse i pr. m² i %: Forhøjelse i alt på årsbasis: Side 2 af 23 LBF.AFD

109 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter * Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapitalen Konto 112 i alt Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud G-indskud Konto 113 i alt OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter Side 3 af 23 LBF.AFD

110 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri * 2. Andel i fællesfaciliteters drift * 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt * Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER I ALT HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 124 * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) Konto 126 i alt Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. Side 4 af 23 LBF.AFD

111 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt Tab ved lejeledighed m.v. 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. Konto 129 i alt Tab ved fraflytninger Andre renter: 2. Dækket af tidligere henlæggelser Konto 130 i alt Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT Side 5 af 23 LBF.AFD

112 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 139 UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT Side 6 af 23 LBF.AFD

113 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv Institutioner 6. Kældre m.v Garager/Carporte Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Merleje Lejeindtægter i alt * Renter Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Indeksoverskud 6: Overført fra opsamlet resultat ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 209 INDTÆGTER I ALT Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT Side 7 af 23 LBF.AFD

114 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejendomsværdi pr Kontant ejendomsværdi Heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Prioritetsydelser Konto 305 i alt * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bank- og depotbeholdning Side 8 af 23 LBF.AFD

115 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 9 af 23 LBF.AFD

116 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 403 Fælleskonto (B-ordning) Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) * Tab ved fraflytning m.v. 406 * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT * Opsamlet resultat Henlæggelser +/- opsamlet resultat LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: Konto 408 i alt 409 Beboerindskud Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt Konto 414 i alt Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Side 10 af 23 LBF.AFD

117 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere * Deposita og forudbetalt leje Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 11 af 23 LBF.AFD

118 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Overskydende beboerbetaling til staten Rentesikring fra staten Ydelsessikring fra staten Ydelsesstøtte fra staten Ungdomsboligbidrag Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte jf. driftbek. 39 stk. 1,5 og stk Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) Administrationsbidrag Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesstøtte Ungdomsboligbidrag Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt Faste udgifter Side 12 af 23 LBF.AFD

119 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Variable udgifter RENOVATION Konto 107 i alt Renovation Containerleje m.v Konto 109 i alt ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 114 RENHOLDELSE 1.4 Tillægsydelser, i alt Administrationsbidrag i alt Ejendomsfunktionærernes lønninger m.v Driftslederassistance Trappevask og vinduespolering Anden renholdelse Konto 114 i alt ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 115 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 116 i alt Side 13 af 23 LBF.AFD

120 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 118 SÆRLIGE AKTIVITETER DRIFT AF FÆLLESVASKERI Indkøb af sæbe Reparationer, vedligeholdelse m.v Løn, el og administration Konto i alt ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Konto i alt DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Vedligeholdelse og diverse indkøb Administration Løn, el mv Konto i alt Udgift til særlige aktiviteter i alt Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt DIVERSE UDGIFTER Kontingent til Landsforeningen Beboermøder m.m Tilskud aktiviteter Diverse PBS rabat Konto 119 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlæggelsesbeløb pr. m2 75,42 Samlet henlæggelse i alt Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: Terræn Bygning, klimaskærm Side 14 af 23 LBF.AFD

121 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 120 i alt ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING Fælleskonto. Beløb pr. m2 1, Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 28,7 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Side 15 af 23 LBF.AFD

122 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Tab på andre debitorer 950 Konto 134 i alt BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Beboerrådgivere Sociale viceværter Konto 136 i alt 202 RENTER Mellemregning med boligorganisationen Diverse 135 Konto 202 i alt DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring Driftssikring Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 206 i alt Side 16 af 23 LBF.AFD

123 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo Forbedringsarbejder i året Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo Godtgørelser i året Side 17 af 23 LBF.AFD

124 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året Afskrivning Saldo ultimo konto ANDRE ANLÆGSAKTIVER DRIFTSTABSLÅN Konto i alt ultimo MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto i alt ultimo BEBOERINDSKUDSLÅN Konto i alt ultimo SÆRSTØTTELÅN Konto i alt ultimo ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto i alt ultimo TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto i alt FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt Heraf til inkasso AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Side 18 af 23 LBF.AFD

125 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Antenne Konto i alt VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo Forbrugt i året (konto 116.2) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo ultimo konto TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo - Forbrugt i året (konto 130.2) + Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo Forbrugt i året Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo OPSAMLET RESULTAT Side 19 af 23 LBF.AFD

126 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 1. Saldo primo Årets underskud (konto 210) + Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) - Overført til drift (konto 203.6) Saldo ultimo a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) Bogført saldo b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 419 i alt SKYLDIGE OMKOSTNINGER Diverse kreditorer Henlagt til feriegodtgørelse Konto 421 i alt DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Side 20 af 23 LBF.AFD

127 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Vand Antenne Konto 425 i alt Side 21 af 23 LBF.AFD

128 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Administrationspåtegning Kastrup Dato for underskrift Underskrift (sign) Torben Hansen REVISORS PÅTEGNING Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og boligorganisationen Tårnbyhuses øverste myndighed Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Tårnbyhuse, afdeling 802 Flyverbo for regnskabsåret 1. juli juni 2013, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssi-ge skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabs-året 1. juli juni 2013 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. By for underskrift København Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Jørn Munch AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Påtegning By for underskrift N/A N/A Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) N/A BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Påtegning By for underskrift Efter fornyet bemyndigelse fra afdelingsmøde den sker godkendelse af afdelingens regnskab af den valgte afdelingsbestyrelse foreløbig til afdelingsmøde i Kastrup Dato for underskrift Side 22 af 23 LBF.AFD

129 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra Underskrift/-er (sign) Knud Østergård (Formand); Jens Christensen; Vivi Dronninggaard; Britt Ohlfeldt Leth; Minna Hansen; ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Side 23 af 23 LBF.AFD

130 Bilag: 3.3. PdfRegnskab.pdf saltværkshuse.pdf Udvalg: Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: 11. november Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

131 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0097 LBF-nr.: 010 Kommunenr.: 185 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Tårnbyhuse Saltværkshuse Tårnby kommune Saltværksvej 23 C Vintergækvej 2-32, Kørvelstien 1-3 Amager Landevej Kastrup 2770 Kastrup 2770 Kastrup Telefon: Telefon: Telefon: Fax: Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: [email protected] [email protected] [email protected] Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² 6 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt Side 1 af 23 LBF.AFD

132 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra Matrikel nr.: Matrikel tekst: 2 FB Kastrup by, Kastrup BBR-ejendomsnr.: Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Ja Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Nej Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Ja Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 498,44 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m² i kr.: 16,65 Forhøjelse i pr. m² i %: 3,46 Forhøjelse i alt på årsbasis: Side 2 af 23 LBF.AFD

133 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter * Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapitalen Konto 112 i alt Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud G-indskud Konto 113 i alt OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter Side 3 af 23 LBF.AFD

134 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri * 2. Andel i fællesfaciliteters drift * 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt * Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER I ALT HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 124 * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) Konto 126 i alt 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. Side 4 af 23 LBF.AFD

135 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt Tab ved lejeledighed m.v. 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. Konto 129 i alt Tab ved fraflytninger Andre renter: 2. Dækket af tidligere henlæggelser Konto 130 i alt Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT Side 5 af 23 LBF.AFD

136 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 139 UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT Side 6 af 23 LBF.AFD

137 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv Institutioner 6. Kældre m.v Garager/Carporte Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 9. - Merleje Lejeindtægter i alt * Renter Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Indeksoverskud 6: Overført fra opsamlet resultat ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 209 INDTÆGTER I ALT Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT Side 7 af 23 LBF.AFD

138 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejendomsværdi pr Kontant ejendomsværdi Heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme Beboerindskud 700 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Prioritetsydelser Konto 305 i alt * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bank- og depotbeholdning Side 8 af 23 LBF.AFD

139 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 9 af 23 LBF.AFD

140 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 403 Fælleskonto (B-ordning) Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) * Tab ved fraflytning m.v. 406 * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT * Opsamlet resultat Henlæggelser +/- opsamlet resultat LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: Konto 408 i alt 409 Beboerindskud Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt Konto 414 i alt Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Side 10 af 23 LBF.AFD

141 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere * Deposita og forudbetalt leje Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 11 af 23 LBF.AFD

142 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Overskydende beboerbetaling til staten Rentesikring fra staten Ydelsessikring fra staten Ydelsesstøtte fra staten Ungdomsboligbidrag Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte jf. driftbek. 39 stk. 1,5 og stk Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) Administrationsbidrag Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesstøtte Ungdomsboligbidrag Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt Faste udgifter Side 12 af 23 LBF.AFD

143 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Variable udgifter RENOVATION Konto 107 i alt Renovation Containerleje m.v Konto 109 i alt ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 114 RENHOLDELSE 1.4 Tillægsydelser, i alt Administrationsbidrag i alt Ejendomsfunktionærernes lønninger m.v Driftslederassistance Trappevask og vinduespolering Anden renholdelse Konto 114 i alt ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 115 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 116 i alt Side 13 af 23 LBF.AFD

144 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 118 SÆRLIGE AKTIVITETER DRIFT AF FÆLLESVASKERI Indkøb af sæbe Reparationer, vedligeholdelse m.v Løn, el og administration Konto i alt ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Konto i alt DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Vedligeholdelse og diverse indkøb Administration Løn, el mv Konto i alt Udgift til særlige aktiviteter i alt Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt DIVERSE UDGIFTER Kontingent til Landsforeningen Beboermøder m.m Tilskud aktiviteter Diverse PBS rabat Konto 119 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlæggelsesbeløb pr. m2 127,11 Samlet henlæggelse i alt Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: Terræn Bygning, klimaskærm Side 14 af 23 LBF.AFD

145 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 120 i alt ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING Fælleskonto. Beløb pr. m2 1, Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 36, ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Side 15 af 23 LBF.AFD

146 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt 136 BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Beboerrådgivere Sociale viceværter Konto 136 i alt 202 RENTER Mellemregning med boligorganisationen Diverse Konto 202 i alt DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring Driftssikring Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 206 i alt Side 16 af 23 LBF.AFD

147 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo Forbedringsarbejder i året Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året Side 17 af 23 LBF.AFD

148 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto ANDRE ANLÆGSAKTIVER DRIFTSTABSLÅN Konto i alt ultimo MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto i alt ultimo BEBOERINDSKUDSLÅN Konto i alt ultimo SÆRSTØTTELÅN Konto i alt ultimo ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto i alt ultimo TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto i alt FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt Heraf til inkasso AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 56 El Vand Side 18 af 23 LBF.AFD

149 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Antenne Konto i alt VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo Forbrugt i året (konto 116.2) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo ultimo konto TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo - Forbrugt i året (konto 130.2) + Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo OPSAMLET RESULTAT Side 19 af 23 LBF.AFD

150 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 1. Saldo primo Årets underskud (konto 210) + Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) - Overført til drift (konto 203.6) Saldo ultimo a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) Bogført saldo b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 419 i alt SKYLDIGE OMKOSTNINGER Diverse kreditorer Henlagt til feriegodtgørelse Konto 421 i alt DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Side 20 af 23 LBF.AFD

151 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Vand Antenne Konto 425 i alt Side 21 af 23 LBF.AFD

152 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Administrationspåtegning Kastrup Dato for underskrift Underskrift (sign) Torben Hansen REVISORS PÅTEGNING Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og boligorganisationen Tårnbyhuses øverste myndighed Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Tårnbyhuse, afdeling 801 Saltværkshuse for regnskabsåret 1. juli juni 2013, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssi-ge skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni 2013 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. By for underskrift København Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Jørn Much AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Påtegning By for underskrift N/A Kastrup Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) N/A BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Påtegning By for underskrift Efter fornyet bemyndigelse fra afdelingsmøde den sker godkendelse af afdelingens regnskab af den valgte afdelingsbestyrelse foreløbig til afdelingsmøde i Kastrup Dato for underskrift Side 22 af 23 LBF.AFD

153 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra Underskrift/-er (sign) Preben Crillesen (Formand); Yrsa Pino Bellido; Palle Gert Jensen; Henning Kristensen; Søren Mose; ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Side 23 af 23 LBF.AFD

154 Bilag: 3.4. PdfRegnskab.pdf randkløve.pdf Udvalg: Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: 11. november Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

155 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0097 LBF-nr.: 009 Kommunenr.: 185 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Tårnbyhuse Randkløvehuse Tårnby kommune Saltværksvej 23 C Jershøj 1-62 Amager Landevej Kastrup 2770 Kastrup 2770 Kastrup Telefon: Telefon: Telefon: Fax: Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: [email protected] [email protected] [email protected] Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger ) Boligoplysninger, i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² 4 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt Side 1 af 23 LBF.AFD

156 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra Matrikel nr.: 12 ms og 12 mt Matrikel tekst: Tårnby by, Korsvejen BBR-ejendomsnr.: Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Ja Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Ja Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Ja Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Nej Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 925,09 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m² i kr.: 27,55 Forhøjelse i pr. m² i %: 3,07 Forhøjelse i alt på årsbasis: Side 2 af 23 LBF.AFD

157 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter * Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapitalen Konto 112 i alt Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Konto 113 i alt OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter Side 3 af 23 LBF.AFD

158 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri * 2. Andel i fællesfaciliteters drift * 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt * Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER I ALT HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 124 * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 2. Renter m.v. 3. Administrationsbidrag 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) Konto 126 i alt 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. Side 4 af 23 LBF.AFD

159 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt Tab ved lejeledighed m.v. 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. Konto 129 i alt Tab ved fraflytninger Andre renter: 2. Dækket af tidligere henlæggelser Konto 130 i alt Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT Side 5 af 23 LBF.AFD

160 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 139 UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT Side 6 af 23 LBF.AFD

161 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger Erhverv Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 9. - Merleje Lejeindtægter i alt * Renter Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Indeksoverskud 6: Overført fra opsamlet resultat ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT Side 7 af 23 LBF.AFD

162 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejendomsværdi pr Kontant ejendomsværdi Heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 6. Andre debitorer Forudbetalte udgifter Prioritetsydelser Konto 305 i alt * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bank- og depotbeholdning Side 8 af 23 LBF.AFD

163 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 9 af 23 LBF.AFD

164 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 403 Fælleskonto (B-ordning) Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) * Tab ved fraflytning m.v. 406 * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT * Opsamlet resultat Henlæggelser +/- opsamlet resultat LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: BRF Kredit Landsbyggefonden Konto 408 i alt Beboerindskud Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 2. Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt Konto 414 i alt Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) Side 10 af 23 LBF.AFD

165 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere * Deposita og forudbetalt leje Banklån Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 11 af 23 LBF.AFD

166 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Overskydende beboerbetaling til staten Rentesikring fra staten Ydelsessikring fra staten Ydelsesstøtte fra staten Ungdomsboligbidrag Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte jf. driftbek. 39 stk. 1,5 og stk Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) Administrationsbidrag Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesstøtte Ungdomsboligbidrag Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt Faste udgifter Side 12 af 23 LBF.AFD

167 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Variable udgifter RENOVATION Konto 107 i alt Renovation Containerleje m.v Konto 109 i alt ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 114 RENHOLDELSE 1.4 Tillægsydelser, i alt Administrationsbidrag i alt Ejendomsfunktionærernes lønninger m.v Driftslederassistance Trappevask og vinduespolering Anden renholdelse Konto 114 i alt ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 115 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 116 i alt Side 13 af 23 LBF.AFD

168 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 118 SÆRLIGE AKTIVITETER DRIFT AF FÆLLESVASKERI Indkøb af sæbe Reparationer, vedligeholdelse m.v Løn, el og administration Konto i alt ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Konto i alt DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Vedligeholdelse og diverse indkøb Administration Løn, el mv Konto i alt Udgift til særlige aktiviteter i alt Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt DIVERSE UDGIFTER Kontingent til Landsforeningen Beboermøder m.m Tilskud aktiviteter Diverse PBS rabat Konto 119 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlæggelsesbeløb pr. m2 120,73 Samlet henlæggelse i alt Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: Terræn Bygning, klimaskærm Side 14 af 23 LBF.AFD

169 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 120 i alt ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING Fælleskonto. Beløb pr. m2 1, Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 21, ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Side 15 af 23 LBF.AFD

170 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt 136 BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Beboerrådgivere Sociale viceværter Konto 136 i alt 202 RENTER Mellemregning med boligorganisationen Konto 202 i alt DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring Driftssikring Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Indbetalt tidligere afskrevne debitorer Konto 206 i alt Side 16 af 23 LBF.AFD

171 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo tilgang i året afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo Forbedringsarbejder i året Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året Side 17 af 23 LBF.AFD

172 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto ANDRE ANLÆGSAKTIVER DRIFTSTABSLÅN Konto i alt ultimo MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto i alt ultimo BEBOERINDSKUDSLÅN Konto i alt ultimo SÆRSTØTTELÅN Konto i alt ultimo ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto i alt ultimo TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto i alt FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt Heraf til inkasso AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Side 18 af 23 LBF.AFD

173 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Antenne Konto i alt 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo Forbrugt i året (konto 116.2) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo ultimo konto TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo - Forbrugt i året (konto 130.2) + Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo OPSAMLET RESULTAT Side 19 af 23 LBF.AFD

174 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 1. Saldo primo Årets underskud (konto 210) + Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) - Overført til drift (konto 203.6) Saldo ultimo a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) Bogført saldo b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 419 i alt SKYLDIGE OMKOSTNINGER Diverse kreditorer Henlagt til feriegodtgørelse Konto 421 i alt DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Side 20 af 23 LBF.AFD

175 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Vand Antenne Konto 425 i alt Side 21 af 23 LBF.AFD

176 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Administrationspåtegning Kastrup Dato for underskrift Underskrift (sign) Torben Hansen REVISORS PÅTEGNING Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og boligorganisationen Tårnbyhuses øverste myndighed Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Tårnbyhuse, afdeling 408 Randkløvehuse for regnskabsåret 1. juli juni 2013, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-sen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en kon-klusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssi-ge skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni 2013 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. By for underskrift København Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Jørn Munch AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Påtegning By for underskrift N/A Kastrup Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) N/A BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Påtegning By for underskrift Efter fornyet bemyndigelse fra afdelingsmøde den sker godkendelse af afdelingens regnskab af den valgte afdelingsbestyrelse foreløbig til afdelingsmøde i Kastrup Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Torben Maagaard (Formand); Stig Christensen; Tina N. Holm; Jacob Christian Wollenberg; Alice Pedersen; Side 22 af 23 LBF.AFD

177 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Side 23 af 23 LBF.AFD

178 Bilag: 3.5. PdfRegnskab.pdf hastruphuse.pdf Udvalg: Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: 11. november Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

179 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0097 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 185 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Tårnbyhuse Kastruphuse Tårnby kommune Saltværksvej 23 C Saltværksvej 19A-25C Amager Landevej Kastrup 2770 Kastrup 2770 Kastrup Telefon: Telefon: Telefon: Fax: Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: [email protected] [email protected] [email protected] Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² 3 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt Side 1 af 23 LBF.AFD

180 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra Matrikel nr.: Matrikel tekst: 1bz og 1ke Kastrup by, Kastrup BBR-ejendomsnr.: Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Nej Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Ja Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 882,93 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m² i kr.: 18,2 Forhøjelse i pr. m² i %: 2,11 Forhøjelse i alt på årsbasis: Side 2 af 23 LBF.AFD

181 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter * Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapitalen Konto 112 i alt Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Konto 113 i alt OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter Side 3 af 23 LBF.AFD

182 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri * 2. Andel i fællesfaciliteters drift * 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt * Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER I ALT HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 124 * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 2. Renter m.v. 3. Administrationsbidrag 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) Konto 126 i alt 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. Side 4 af 23 LBF.AFD

183 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfonden m.v Konto 129 i alt Tab ved fraflytninger Andre renter: 2. Dækket af tidligere henlæggelser Konto 130 i alt Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT Side 5 af 23 LBF.AFD

184 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 139 UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT Side 6 af 23 LBF.AFD

185 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv Institutioner 6. Kældre m.v Garager/Carporte Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 9. - Merleje Lejeindtægter i alt * Renter Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud 6: Overført fra opsamlet resultat ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 209 INDTÆGTER I ALT Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT Side 7 af 23 LBF.AFD

186 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejendomsværdi pr Kontant ejendomsværdi Heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 2. Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Prioritetsydelser Konto 305 i alt * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bank- og depotbeholdning Side 8 af 23 LBF.AFD

187 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 9 af 23 LBF.AFD

188 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 403 Fælleskonto (B-ordning) Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) * Tab ved fraflytning m.v. 406 * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT * Opsamlet resultat Henlæggelser +/- opsamlet resultat LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: Realkredit Danmark BRF Kredit Landsbyggefonden Konto 408 i alt Beboerindskud Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 2. Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt Konto 414 i alt Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) Side 10 af 23 LBF.AFD

189 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere 423 * Deposita og forudbetalt leje Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 11 af 23 LBF.AFD

190 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Overskydende beboerbetaling til staten Rentesikring fra staten Ydelsessikring fra staten Ydelsesstøtte fra staten Ungdomsboligbidrag Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte jf. driftbek. 39 stk. 1,5 og stk Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) Administrationsbidrag Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesstøtte Ungdomsboligbidrag Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt Faste udgifter Side 12 af 23 LBF.AFD

191 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Variable udgifter RENOVATION Konto 107 i alt Renovation Containerleje m.v Konto 109 i alt ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 114 RENHOLDELSE 1.4 Tillægsydelser, i alt Administrationsbidrag i alt Ejendomsfunktionærernes lønninger m.v Driftslederassistance Trappevask og vinduespolering Anden renholdelse Konto 114 i alt ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 115 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 116 i alt Side 13 af 23 LBF.AFD

192 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 118 SÆRLIGE AKTIVITETER DRIFT AF FÆLLESVASKERI Indkøb af sæbe Reparationer, vedligeholdelse m.v Løn, el og administration Konto i alt ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Konto i alt DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Konto i alt 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt DIVERSE UDGIFTER Kontingent til Landsforeningen Beboermøder m.m Tilskud aktiviteter 358 Diverse PBS rabat Konto 119 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlæggelsesbeløb pr. m2 130,46 Samlet henlæggelse i alt Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Side 14 af 23 LBF.AFD

193 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 120 i alt ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING Fælleskonto. Beløb pr. m2 1, Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 18, ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt Side 15 af 23 LBF.AFD

194 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Andre debitorer som er afskrevet Konto 134 i alt BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Beboerrådgivere Sociale viceværter Konto 136 i alt 202 RENTER Mellemrening med boligorganisationen Konto 202 i alt DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring Driftssikring Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 206 i alt Side 16 af 23 LBF.AFD

195 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo Forbedringsarbejder i året Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året Side 17 af 23 LBF.AFD

196 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto ANDRE ANLÆGSAKTIVER DRIFTSTABSLÅN Konto i alt ultimo MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto i alt ultimo BEBOERINDSKUDSLÅN Konto i alt ultimo SÆRSTØTTELÅN Konto i alt ultimo ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto i alt ultimo TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto i alt FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt Heraf til inkasso AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Side 18 af 23 LBF.AFD

197 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Antenne Konto i alt VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo Forbrugt i året (konto 116.2) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo ultimo konto TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo - Forbrugt i året (konto 130.2) + Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo OPSAMLET RESULTAT Side 19 af 23 LBF.AFD

198 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 1. Saldo primo Årets underskud (konto 210) + Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) - Overført til drift (konto 203.6) Saldo ultimo a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) Bogført saldo b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 419 i alt SKYLDIGE OMKOSTNINGER Diverse kreditorer Henlagt til feriegodtgørelse Konto 421 i alt DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje 40 Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Side 20 af 23 LBF.AFD

199 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Vand Antenne Konto 425 i alt Side 21 af 23 LBF.AFD

200 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Administrationspåtegning Kastrup Dato for underskrift Underskrift (sign) Torben Hansen REVISORS PÅTEGNING Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og boligorganisationen Tårnbyhuses øverste myndighed Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Tårnbyhuse, afdeling 405 Kastruphuse for regnskabsåret 1. juli juni 2013, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisio-nen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssi-ge skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabs-året 1. juli juni 2013 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. By for underskrift København Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Jørn Munch AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Påtegning By for underskrift N/A Kastrup Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) N/A BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Påtegning By for underskrift Efter fornyet bemyndigelse fra afdelingsmøde den sker godkendelse af afdelingens regnskab af den valgte afdelingsbestyrelse foreløbig til afdelingsmøde i Kastrup Dato for underskrift Side 22 af 23 LBF.AFD

201 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra Underskrift/-er (sign) Dagny Haagensen (formand); Ulla G. Hansen; Birgith L. Nielsen; ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Side 23 af 23 LBF.AFD

202 Bilag: 3.6. PdfRegnskab.pdf t.parken.pdf Udvalg: Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: 11. november Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

203 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0097 LBF-nr.: 003 Kommunenr.: 185 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Tårnbyhuse Tårnbyparken Tårnby kommune Saltværksvej 23 C "Tårnbypark Alle 1-95 / Amager Landevej Kastrup 2770 Kastrup 2770 Kastrup Telefon: Telefon: Telefon: Fax: Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: [email protected] [email protected] [email protected] Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² 19 3) Institutioner pr. påbeg. 60 m² 15 4) Garager/carporte 89 1/5 18 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt Side 1 af 23 LBF.AFD

204 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra Matrikel nr.: Matrikel tekst: 11 kd Tårnby by, Korsvejen sogn m.fl. BBR-ejendomsnr.: 2489 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Ja Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Nej Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Ja Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 594,38 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m² i kr.: 19,99 Forhøjelse i pr. m² i %: 3,48 Forhøjelse i alt på årsbasis: Side 2 af 23 LBF.AFD

205 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter * Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapitalen Konto 112 i alt Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud G-indskud Konto 113 i alt OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter Side 3 af 23 LBF.AFD

206 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri * 2. Andel i fællesfaciliteters drift * 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt * Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER I ALT HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 124 * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) Konto 126 i alt Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. Side 4 af 23 LBF.AFD

207 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfonden m.v Konto 129 i alt Tab ved fraflytninger Andre renter: 2. Dækket af tidligere henlæggelser Konto 130 i alt Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT Side 5 af 23 LBF.AFD

208 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 139 UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT Side 6 af 23 LBF.AFD

209 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv Institutioner Kældre m.v Garager/Carporte Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Merleje Lejeindtægter i alt * Renter Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Indeksoverskud 6: Overført fra opsamlet resultat ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT Side 7 af 23 LBF.AFD

210 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejendomsværdi pr Kontant ejendomsværdi Heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Prioritetsydelser Konto 305 i alt * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bank- og depotbeholdning Side 8 af 23 LBF.AFD

211 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 9 af 23 LBF.AFD

212 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 403 Fælleskonto (B-ordning) Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) * Tab ved fraflytning m.v. 406 * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT * Opsamlet resultat Henlæggelser +/- opsamlet resultat LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: Nykredit Realkredit Danmark BRF Kredit Landsbyggefonden Konto 408 i alt Beboerindskud Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede Afskrivningskonto for ejendommen FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt Konto 414 i alt Driftsstøttelån 1. Driftstabslån Side 10 af 23 LBF.AFD

213 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere * Deposita og forudbetalt leje Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 11 af 23 LBF.AFD

214 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Overskydende beboerbetaling til staten Rentesikring fra staten Ydelsessikring fra staten Ydelsesstøtte fra staten Ungdomsboligbidrag Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte jf. driftbek. 39 stk. 1,5 og stk Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) Administrationsbidrag Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesstøtte Ungdomsboligbidrag Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt Faste udgifter Side 12 af 23 LBF.AFD

215 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 109 RENOVATION Variable udgifter Konto 107 i alt Renovation Containerleje m.v Konto 109 i alt ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 114 RENHOLDELSE 1.4 Tillægsydelser, i alt Administrationsbidrag i alt Ejendomsfunktionærernes lønninger m.v Driftslederassistance Trappevask og vinduespolering Anden renholdelse Konto 114 i alt ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 115 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 116 i alt Side 13 af 23 LBF.AFD

216 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 118 SÆRLIGE AKTIVITETER DRIFT AF FÆLLESVASKERI Indkøb af sæbe Reparationer, vedligeholdelse m.v Løn, el og administration Konto i alt ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Konto i alt DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Vedligeholdelse og diverse indkøb Administration Løn, el mv Konto i alt Udgift til særlige aktiviteter i alt Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt DIVERSE UDGIFTER Kontingent til Landsforeningen Beboermøder m.m Tilskud aktiviteter Diverse PBS rabat Konto 119 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlæggelsesbeløb pr. m2 105,59 Samlet henlæggelse i alt Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: Terræn Bygning, klimaskærm Side 14 af 23 LBF.AFD

217 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 120 i alt ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING Fælleskonto. Beløb pr. m2 2, Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 21, ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Side 15 af 23 LBF.AFD

218 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt 136 BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Beboerrådgivere Sociale viceværter Konto 136 i alt 202 RENTER Mellemregning med boligorganisationen Diverse 767 Konto 202 i alt DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring Driftssikring Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Indbetalt tidligere afskrevede debitorer Konto 206 i alt Side 16 af 23 LBF.AFD

219 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo Forbedringsarbejder i året Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo Godtgørelser i året 23 Side 17 af 23 LBF.AFD

220 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året Afskrivning Saldo ultimo konto ANDRE ANLÆGSAKTIVER DRIFTSTABSLÅN Konto i alt ultimo MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto i alt ultimo BEBOERINDSKUDSLÅN Konto i alt ultimo SÆRSTØTTELÅN Konto i alt ultimo ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto i alt ultimo TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto i alt FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt Heraf til inkasso AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Side 18 af 23 LBF.AFD

221 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Antenne Konto i alt VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo Forbrugt i året (konto 116.2) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo ultimo konto TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo - Forbrugt i året (konto 130.2) + Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo Forbrugt i året Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo OPSAMLET RESULTAT Side 19 af 23 LBF.AFD

222 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 1. Saldo primo Årets underskud (konto 210) + Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) - Overført til drift (konto 203.6) Saldo ultimo a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) Bogført saldo b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 419 i alt SKYLDIGE OMKOSTNINGER Diverse kreditorer Henlagt til feriegodtgørelse Tårnby Kommune 1 Konto 421 i alt DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme Side 20 af 23 LBF.AFD

223 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år El Vand Antenne Konto 425 i alt Side 21 af 23 LBF.AFD

224 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Administrationspåtegning Kastrup Dato for underskrift Underskrift (sign) Torben Hansen REVISORS PÅTEGNING Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og boligorganisationen Tårnbyhuses øverste myndighed Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Tårnbyhuse, afdeling 403 Tårnbyparken for regnskabsåret 1. juli juni 2013, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssi-ge skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabs-året 1. juli juni 2013 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. By for underskrift København Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Jørn Munch AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Påtegning By for underskrift N/A N/A Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) N/A BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Påtegning By for underskrift Efter fornyet bemyndigelse fra afdelingsmøde den sker godkendelse af afdelingens regnskab af den valgte afdelingsbestyrelse foreløbig til afdelingsmøde i Kastrup Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Kurt Simonsen (formand); Lis Andersen; Jørgen Effersøe; Pia Frederiksen; Lars Hybler; Peter B. Overgaard; Tina Pedersen; Martin Thomsen; Peter Aaløse; Side 22 af 23 LBF.AFD

225 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Side 23 af 23 LBF.AFD

226 Bilag: 3.7. PdfRegnskab.pdf nm gården.pdf Udvalg: Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: 11. november Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

227 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0097 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 185 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Tårnbyhuse Nordmarksgården Tårnby kommune Saltværksvej 23 C "Soldugvej 5-27 Amager Landevej Kastrup 2770 Kastrup 2770 Kastrup Telefon: Telefon: Telefon: Fax: Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: [email protected] [email protected] [email protected] Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 49 1/5 10 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt Side 1 af 23 LBF.AFD

228 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra Matrikel nr.: Matrikel tekst: 2 FC Kastrup by, Kastrup BBR-ejendomsnr.: Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Ja Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Nej Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Ja Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 568,86 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m² i kr.: 5,8 Forhøjelse i pr. m² i %: 1,03 Forhøjelse i alt på årsbasis: Side 2 af 23 LBF.AFD

229 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter * Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapitalen Konto 112 i alt Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud G-indskud Konto 113 i alt OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter Side 3 af 23 LBF.AFD

230 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri * 2. Andel i fællesfaciliteters drift * 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt * Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER I ALT HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 124 * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) Konto 126 i alt Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. Side 4 af 23 LBF.AFD

231 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt Tab ved lejeledighed m.v. 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. Konto 129 i alt Tab ved fraflytninger Andre renter: 2. Dækket af tidligere henlæggelser Konto 130 i alt Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT Side 5 af 23 LBF.AFD

232 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 139 UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering Overført til opsamlet resultat 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT Side 6 af 23 LBF.AFD

233 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 5. Institutioner 6. Kældre m.v Garager/Carporte Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Merleje Lejeindtægter i alt * Renter Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud 6: Overført fra opsamlet resultat ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT Side 7 af 23 LBF.AFD

234 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejendomsværdi pr Kontant ejendomsværdi Heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 6. Andre debitorer Forudbetalte udgifter Prioritetsydelser Konto 305 i alt * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bank- og depotbeholdning Side 8 af 23 LBF.AFD

235 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 9 af 23 LBF.AFD

236 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 403 Fælleskonto (B-ordning) Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) * Tab ved fraflytning m.v. 406 * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT * Opsamlet resultat Henlæggelser +/- opsamlet resultat LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: Konto 408 i alt 409 Beboerindskud Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt Konto 414 i alt Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Side 10 af 23 LBF.AFD

237 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere * Deposita og forudbetalt leje Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 11 af 23 LBF.AFD

238 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Overskydende beboerbetaling til staten Rentesikring fra staten Ydelsessikring fra staten Ydelsesstøtte fra staten Ungdomsboligbidrag Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte jf. driftbek. 39 stk. 1,5 og stk Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) Administrationsbidrag Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesstøtte Ungdomsboligbidrag Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt Faste udgifter Side 12 af 23 LBF.AFD

239 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Variable udgifter RENOVATION Konto 107 i alt Renovation Containerleje m.v Konto 109 i alt ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 114 RENHOLDELSE 1.4 Tillægsydelser, i alt Administrationsbidrag i alt Ejendomsfunktionærernes lønninger m.v Driftslederassistance Trappevask og vinduespolering Anden renholdelse Konto 114 i alt ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 115 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 116 i alt Side 13 af 23 LBF.AFD

240 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 118 SÆRLIGE AKTIVITETER DRIFT AF FÆLLESVASKERI Indkøb af sæbe Reparationer, vedligeholdelse m.v Løn, el og administration Konto i alt ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Konto i alt DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Konto i alt 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt DIVERSE UDGIFTER Kontingent til Landsforeningen Beboermøder m.m Tilskud aktiviteter 1 1 Diverse PBS rabat Konto 119 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlæggelsesbeløb pr. m2 91,24 Samlet henlæggelse i alt Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Side 14 af 23 LBF.AFD

241 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Materiel Konto 120 i alt ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING Fælleskonto. Beløb pr. m2 2, Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 20, ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Side 15 af 23 LBF.AFD

242 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Konto 134 i alt 136 BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Beboerrådgivere Sociale viceværter Konto 136 i alt 202 RENTER Diverse Konto 202 i alt DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring Driftssikring Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 206 i alt Side 16 af 23 LBF.AFD

243 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo Forbedringsarbejder i året Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo Godtgørelser i året Side 17 af 23 LBF.AFD

244 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året 72 - Afskrivning Saldo ultimo konto ANDRE ANLÆGSAKTIVER DRIFTSTABSLÅN Konto i alt ultimo MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto i alt ultimo BEBOERINDSKUDSLÅN Konto i alt ultimo SÆRSTØTTELÅN Konto i alt ultimo ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto i alt ultimo TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto i alt FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt Heraf til inkasso AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Side 18 af 23 LBF.AFD

245 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Antenne Konto i alt 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo Forbrugt i året (konto 116.2) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo ultimo konto TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo - Forbrugt i året (konto 130.2) + Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo OPSAMLET RESULTAT Side 19 af 23 LBF.AFD

246 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 1. Saldo primo Årets underskud (konto 210) + Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) - Overført til drift (konto 203.6) Saldo ultimo a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) Bogført saldo b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 419 i alt SKYLDIGE OMKOSTNINGER Henlagt til feriegodtgørelse Konto 421 i alt DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Side 20 af 23 LBF.AFD

247 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Vand Antenne Konto 425 i alt Side 21 af 23 LBF.AFD

248 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Administrationspåtegning Kastrup Dato for underskrift Underskrift (sign) Torben Hansen REVISORS PÅTEGNING Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og boligorganisationen Tårnbyhuses øverste myndighed Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Tårnbyhuse, afdeling 402 Nordmarksgården for regnskabsåret 1. juli juni 2013, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisio-nen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at ud-forme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmel-se med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabs-året 1. juli juni 2013 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. By for underskrift København Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Jørn Munch AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Påtegning By for underskrift N/A N/A Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) N/A BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Påtegning By for underskrift Efter fornyet bemyndigelse fra afdelingsmøde den sker godkendelse af afdelingens regnskab af den valgte afdelingsbestyrelse foreløbig til afdelingsmøde i Kastrup Dato for underskrift Side 22 af 23 LBF.AFD

249 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra Underskrift/-er (sign) Susan Christensen (Formand); Jytte Kallenbach; Ingrid Nyegaard ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Side 23 af 23 LBF.AFD

250 Bilag: 3.8. PdfRegnskab.pdf bredagergården.pdf Udvalg: Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: 11. november Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

251 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0097 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 185 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Tårnbyhuse Bredagergården Tårnby kommune Saltværksvej 23 C Bredagervej og Amager Landevej Kastrup 2770 Kastrup 2770 Kastrup Telefon: Telefon: Telefon: Fax: Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: [email protected] [email protected] [email protected] Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt Side 1 af 23 LBF.AFD

252 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra Matrikel nr.: Matrikel tekst: 5 av Kastrup by, Kastrup BBR-ejendomsnr.: 1234 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Ja Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Nej Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Ja Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 634,41 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m² i kr.: 21,24 Forhøjelse i pr. m² i %: 3,46 Forhøjelse i alt på årsbasis: Side 2 af 23 LBF.AFD

253 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter * Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapitalen Konto 112 i alt Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud G-indskud Konto 113 i alt OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter Side 3 af 23 LBF.AFD

254 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri * 2. Andel i fællesfaciliteters drift * 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt * Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER I ALT HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 124 * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) 900 Konto 126 i alt Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. Side 4 af 23 LBF.AFD

255 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt Tab ved lejeledighed m.v. 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. Konto 129 i alt Tab ved fraflytninger Andre renter: 2. Dækket af tidligere henlæggelser Konto 130 i alt Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT Side 5 af 23 LBF.AFD

256 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 139 UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT Side 6 af 23 LBF.AFD

257 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Merleje Lejeindtægter i alt * Renter Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler Indeksoverskud 6: Overført fra opsamlet resultat ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 209 INDTÆGTER I ALT Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT Side 7 af 23 LBF.AFD

258 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejendomsværdi pr Kontant ejendomsværdi Heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Prioritetsydelser Konto 305 i alt * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bank- og depotbeholdning Side 8 af 23 LBF.AFD

259 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 9 af 23 LBF.AFD

260 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 403 Fælleskonto (B-ordning) Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) * Tab ved fraflytning m.v. 406 * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT * Opsamlet resultat Henlæggelser +/- opsamlet resultat LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: Danica Konto 408 i alt Beboerindskud Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt Konto 414 i alt Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån Side 10 af 23 LBF.AFD

261 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere * Deposita og forudbetalt leje Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 11 af 23 LBF.AFD

262 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Overskydende beboerbetaling til staten Rentesikring fra staten Ydelsessikring fra staten Ydelsesstøtte fra staten Ungdomsboligbidrag Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte jf. driftbek. 39 stk. 1,5 og stk Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) Administrationsbidrag Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesstøtte Ungdomsboligbidrag Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt Faste udgifter Side 12 af 23 LBF.AFD

263 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Variable udgifter RENOVATION Konto 107 i alt Renovation Containerleje m.v Konto 109 i alt ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 114 RENHOLDELSE 1.4 Tillægsydelser, i alt Administrationsbidrag i alt Ejendomsfunktionærernes lønninger m.v Driftslederassistance Trappevask og vinduespolering Anden renholdelse Konto 114 i alt ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 115 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 116 i alt Side 13 af 23 LBF.AFD

264 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 118 SÆRLIGE AKTIVITETER DRIFT AF FÆLLESVASKERI Indkøb af sæbe Reparationer, vedligeholdelse m.v Løn, el og administration Konto i alt ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Konto i alt DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Vedligeholdelse og diverse indkøb Administration Løn, el mv Konto i alt Udgift til særlige aktiviteter i alt Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt DIVERSE UDGIFTER Kontingent til Landsforeningen Beboermøder m.m Tilskud aktiviteter Diverse PBS rabat Konto 119 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlæggelsesbeløb pr. m2 187,27 Samlet henlæggelse i alt Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: Terræn Bygning, klimaskærm Side 14 af 23 LBF.AFD

265 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 120 i alt ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING Fælleskonto. Beløb pr. m2 1, Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 28, ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Side 15 af 23 LBF.AFD

266 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt 136 BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Beboerrådgivere Sociale viceværter Konto 136 i alt 202 RENTER Diverse Konto 202 i alt DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring Driftssikring Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 206 i alt Side 16 af 23 LBF.AFD

267 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo Forbedringsarbejder i året Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo Godtgørelser i året Side 17 af 23 LBF.AFD

268 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året 34 - Afskrivning Saldo ultimo konto ANDRE ANLÆGSAKTIVER DRIFTSTABSLÅN Konto i alt ultimo MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto i alt ultimo BEBOERINDSKUDSLÅN Konto i alt ultimo SÆRSTØTTELÅN Konto i alt ultimo ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto i alt ultimo TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto i alt FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt Heraf til inkasso AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 19 El Vand Side 18 af 23 LBF.AFD

269 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Antenne Konto i alt VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo Forbrugt i året (konto 116.2) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo ultimo konto TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo - Forbrugt i året (konto 130.2) + Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 407 OPSAMLET RESULTAT Side 19 af 23 LBF.AFD

270 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 1. Saldo primo Årets underskud (konto 210) + Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) - Overført til drift (konto 203.6) Saldo ultimo a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) Bogført saldo b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 419 i alt SKYLDIGE OMKOSTNINGER Henlagt til feriegodtgørelse Konto 421 i alt DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Side 20 af 23 LBF.AFD

271 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Vand Antenne Konto 425 i alt Side 21 af 23 LBF.AFD

272 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Administrationspåtegning Kastrup Dato for underskrift Underskrift (sign) Torben Hansen REVISORS PÅTEGNING Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og boligorganisationen Tårnbyhuses øverste myndighed Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Tårnbyhuse, afdeling 401 Bredagergården for regnskabsåret 1. juli juni 2013, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-sen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisio-nen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og op-lysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigel-ser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisa-tionens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at ud-forme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en kon-klusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssi-ge skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmel-se med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabs-året 1. juli juni 2013 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgø-relsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. By for underskrift København Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Jørn Munch AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Påtegning By for underskrift Ingen NA Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) NA BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Påtegning By for underskrift Efter fornyet bemyndigelse fra afdelingsmøde den sker godkendelse af afdelingens regnskab af den valgte afdelingsbestyrelse foreløbig til afdelingsmøde i Kastrup Dato for underskrift Side 22 af 23 LBF.AFD

273 Tårnbyhuse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra Underskrift/-er (sign) Sidrig Ewert (Formand); Lis Nielsen; Per Nielsen ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Side 23 af 23 LBF.AFD

274 Bilag: 3.9. PdfRegnskab.pdf t huse pdf Udvalg: Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: 11. november Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

275 Tårnby 44 Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0097 LBF-nr.: Kommunenr.: 185 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Tårnby 44 Almen Bolig-Administration a.m.b.a. Tårnby kommune Saltværksvej 23 C Saltværksvej 23 C Amager Landevej Kastrup 2770 Kastrup 2770 Kastrup Telefon: Telefon: Telefon: Fax: Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: [email protected] [email protected] [email protected] Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: CVR-nr.: Antal afdelinger: 8 Antal støttet byggeri: Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder 1) Boliger ) Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² 37 3) Institutioner pr. påbeg. 60 m² 15 4) Garager/carporte 175 1/5 35 5) Lejemål, m² og lejemålsenheder, i alt Side 1 af 25 LBF.SEL

276 Tårnby 44 Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år BOLIGORGANISATIONEN RESULTATOPGØRELSE ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift Nybyggeri * Mødeudgifter, kontingenter m.v * Personaleudgifter * Forretningsførelse 513 * Kontorholdsudgifter (incl.edb-drift) * Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom) * Afskrivning, driftsmidler * Særlige aktiviteter 517 Afvikling af opsamlet underskud 521 Revision Bruttoadministrationsudgifter * Tilskud til afdelinger 532 * Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.) * Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER * Ekstraordinære udgifter UDGIFTER I ALT OVERSKUDSFORDELING 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen Udbytte, garantiselskab 560 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT Side 2 af 25 LBF.SEL

277 Tårnby 44 Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år ORDINÆRE INDTÆGTER 601 Administrationsbidrag * 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet * 2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet * 3. Sideaktivitets-afdelinger Konto 601 i alt * Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser * Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.) * Afdelingernes bidrag m.v.til dispositionsfonden og arbejdskapital Byggesagshonorar, Nybyggeri 2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri Konto 605 i alt Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v. Konto 606 i alt Diverse 610 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER * Ekstraordinære indtægter INDTÆGTER I ALT Årets underskud overført til konto INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT Side 3 af 25 LBF.SEL

278 Tårnby 44 Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr AKTIVER ANLÆGSAKTIVER MATERIELLE AKTIVER 701 * Administrationsbygning Kontantværdi pr Kontantværdi 702 * Inventar * Automobil * EDB anlæg * Andre anlægsaktiver FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 712 Garantikapital i anden virksomhed 713 * Aktier og andele Dispositionsfond/Lån til afdelinger 715 * Kapitalindskud,sideaktiviteter. (specificeres under note 805) * Indskud i Landsbyggefonden * Andre finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER TILGODEHAVENDER 721 * 1. Afdelinger i drift 721 * 2. Afdelinger, sideaktiviteter * Afdelinger under opførelse (nybyggeri) Afdelingstilgodehavender i alt Godkendt administrationsorganisation 724 Tilskud til forbedringsarbejder 725 Debitorer Andre tilgodehavender 727 Forudbetalte udgifter Tilgodehavende renter m.v * Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning Likvide beholdninger 1. Kassebeholdning * 2. Bankbeholdning Side 4 af 25 LBF.SEL

279 Tårnby 44 Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 740 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 5 af 25 LBF.SEL

280 Tårnby 44 Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER EGENKAPITAL 801 * Boligforeningsandele 802 * Garantikapital 803 * Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto * Opskrivningshenlæggelser 805 * Arbejdskapital EGENKAPITAL I ALT LANGFRISTET GÆLD 811 Prioritetsgæld, administrationsbygning * Anden langfristet gæld LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD * Afdelinger i drift * Afdelinger, sideaktiviteter 822 * Afdelinger under opførelse (nybyggeri) Gæld til afdelinger i alt Godkendt administrationsorganisation 824 * Bankgæld (sikkerhedsstillelse) 825 Leverandører Omkostninger * Afsætninger 828 Opnoteringsgebyrer 829 Feriepengeforpligtelse * Anden kortfristet gæld KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Eventualforpligtelse: Side 6 af 25 LBF.SEL

281 Tårnby 44 Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år FASTE NOTER 502 MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V Bestyrelsesmøder Andre møder Repræsentation og gaver Kurser & kongresser mv Transportomkostninger Konto 502 i alt PERSONALEUDGIFTER 1. Lønninger, adm. personale Pension/pensionsbidrag Andre udgifter til social sikring Fremmed assistance Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer Refusion af syge- og dagpenge m.v Personaleudgifter i alt Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede) SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER Løn Pension, arbejdsgiverbidrag Kørselsgodtgørelse Ledelsesudgifter i alt Samlede personaleudgifter FORRETNINGSFØRELSE Konto 512 i alt 513 KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT Forsikringer Kontorartikler Tryksager og papir m.v Telefon og EDB Diverse Konto 513 i alt KONTORLOKALEUDGIFTER 1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign Side 7 af 25 LBF.SEL

282 Tårnby 44 Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 2. Lejede lokaler, leje Ejendomsskatter El Vand, varme Forsikringer Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i % 9. Afskrivning, administrationsejendom Kontorlokaleudgifter i alt Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler Nettoudgift kontorlokaler AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER 1. Inventar 2. Bil EDB Andet Konto 515 i alt SÆRLIGE AKTIVITETER Konto 516 i alt 531 TILSKUD TIL AFDELINGER Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N) Konto 531 i alt 533/604 HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter 24 i lov om almene boliger, jf. konto Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto Overskydende beboerbetaling vedr. Bygningsrenovering m.v., jf. konto Side 8 af 25 LBF.SEL

283 Tårnby 44 Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt I alt (+ konto 533) (- konto 604) EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ekstraordinære udgifter Konto 541 i alt OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530) Bruttoadministrationsudgift (konto 530) Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2) - Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3) - Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602) Byggesagshonorar (konto 605/606) Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift: Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed Grundbidrag pr. lejemålsenhed 1.3 Delt grundbidrag: Grundbidrag pr. lejemålsenhed Grundbidrag pr. afdeling 1.5 Tillægsydelser Egne afdelinger i drift, i alt Andet støttet boligbyggeri 3. Sideaktivitets-afdelinger 602 LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER 1. Indmeldelse/kontingent 2. Fraflytningsgebyr 3. Restancegebyr (påkravsgeb.) Ventelistegebyr Antenneregnskabsgebyr Råderetsgebyr 21.Refusion af lønudgifter m.v Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler 23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign. Side 9 af 25 LBF.SEL

284 Tårnby 44 Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign. 25. Salg af publikationer, EDB-progammer o.lign. 26. Tilskud til sociale projekter o.lign. 27. Tilskud til arkitektkonkurrencer Konto 602 i alt OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT Anvendt renteberegningsmetode: Anvendte rentesatser: 603 RENTEINDTÆGTER: 1. Afdelinger (konto ) Afdelinger, rentesats Afdelinger, årets gennemsnitssaldo 2. Bankbeholdning Obligationer (incl. kursgevinster) Debitorer 5. Beregnet rente af bunden egenkapital Renter fra LBF vedr. egen trækningsret Andet Konto 603 i alt RENTEUDGIFTER 1. Dispositionsfond (konto ) Dispositionsfond, rentesats 2 Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo 2. Afdelinger: Afdelinger. Henlagte midler (konto ) Henlagte midler, rentesats 2 Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo Afdelinger. Driftsmidler (konto ) Driftsmidler, rentesats 2 Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo Afdelinger. Sideaktiviteter (konto ) Sideaktiviteter, rentesats Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo 3. Bankgæld Side 10 af 25 LBF.SEL

285 Tårnby 44 Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 4. Kreditorer Kurstab, obligationer m.v Kurtage m.v. obligationsbeholdning Egen trækningsret Andet 158 Konto 532 i alt Nettorenteindtægt / -udgift Nettorrenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Overskud 2011/12 Amager Boligadministration A/S Andre indtægter Konto 611 i alt Side 11 af 25 LBF.SEL

286 Tårnby 44 Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 701 ADMINISTRATIONSBYGNING Anskaffelsessum primo Nyanskaffelser i året 62 + Forbedringer i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo INVENTAR Anskaffelsessum primo Nyanskaffelser i året Forbedringer i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo BIL Anskaffelsessum primo Nyanskaffelser i året Forbedringer i året - Afgang i året Side 12 af 25 LBF.SEL

287 Tårnby 44 Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo EDB-ANLÆG Anskaffelsessum primo Nyanskaffelser i året Forbedringer i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo ANDRE ANLÆGSAKTIVER Hvilke anlægsaktiver: Anskaffelsessum primo + Nyanskaffelser i året + Forbedringer i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Side 13 af 25 LBF.SEL

288 Tårnby 44 Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 713 AKTIER OG ANDELE Hvilke aktier/andele: Anskaffelsessum primo Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo 500 Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN 1. Bundne A-og G indskud C-indskud Egen trækningsret: Primosaldo Årets tilgang Årets afgang Tilskrevne renter Ultimosaldo Indestående i alt ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Hvilke finans. anlægsaktiver? Anskaffelsessum primo Tilgang i året Side 14 af 25 LBF.SEL

289 Tårnby 44 Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT Konto TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd ) Opførelse og drift af ferieboliger (afd ) Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd ) Indskud m.v. i andre virksomheder (afd ) Konto i alt TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE Konto 722 i alt 731 VÆRDIPAPIRER Anskaffelsessum primo Tilgang i året Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo -Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver + Nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Side 15 af 25 LBF.SEL

290 Tårnby 44 Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Bogført værdi ultimo BANKBEHOLDNING Danske bank - driftskonti Girokonti - driftskonti Kapitalkonti formueforvaltning Konto i alt BOLIGFORENINGSANDELE Konto 801 i alt 802 GARANTIKAPITAL Konto 802 i alt 803 DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO 1. Saldo primo Tilgang: 2. Bidrag, afdelinger Rentetilskrivning Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån Nettoprovenu ved lånoptagelse efter 24 i lov om almene boliger 6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling 7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. 91) 8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom 10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. 79 og Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden Afgang: 20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec. 21. Tilskud m.v. jf. specifikation Tilskud til tab v/lejeledighed jf. spec Diverse 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden Indbetalinger til nybyggerifonden 26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret) Saldo ultimo SALDO ULTIMO OPDELT: Side 16 af 25 LBF.SEL

291 Tårnby 44 Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Bunden del: 31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation, å 33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikationårets bevægelser 34. Indskud i forretningsførerorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser 35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716) Disponibel del: Saldo ultimo OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER 1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. spcifikation, årets bevægelser 2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. spcifikation, årets bevægelser Konto 804 i alt 805 ARBEJDSKAPITAL 1. Saldo primo Tilgang: 2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517) Særlige bidrag fra afdelinger m.v. Afgang: 4. Årets underskud 5. Overførsel til dispositionsfonden Diverse tilskud jf. specifikation 513 Saldo ultimo ekskl Saldo ultimo SALDO ULTIMO OPDELT Bunden del: 7. Udlån, jf.specifikation, årets bevægelser Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger: Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd ) Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd ) Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd ) Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd ) Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt Side 17 af 25 LBF.SEL

292 Tårnby 44 Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. spcifikation, årets bevægelser 9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser Disponibel del: Saldo ultimo ANDEN LANGFRISTET GÆLD Tårnbypark, afsnit IV Konto 812 i alt KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT Afdeling 401 Bredagergården Afdeling 402 Nordmarksgården Afdeling 403 Tårnbyparken Afdeling 405 Kastruphuse Afdeling 407 Vægterparken Afdeling 408 Randkløvehuse Afdeling 801 Saltværkshuse Afdeling 802 Flyverbo Konto i alt AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd ) Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd ) Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd ) Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd ) Konto i alt 822 KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE Randkløvehuse 3. & 4. etape Konto 822 i alt BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE) Konto 824 i alt 827 AFSÆTNINGER Konto 827 i alt 830 ANDEN KORTFRISTET GÆLD Amager bolig-administration A/S Ekspropriation afdeling Skyldige pension Side 18 af 25 LBF.SEL

293 Tårnby 44 Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Personaleklub Diverse Konto 830 i alt Side 19 af 25 LBF.SEL

294 Tårnby 44 Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Noter til sideaktiviteter Kontonr. Note Specifikation Omsætning Driftsresultat Egenkapital FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION 1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner ( 5), som en afdeling ikke har skøde på. 2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme ( 11) 3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. ( 12). 4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner ( 13). 5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme ( 14). 6. Administration af drift af visse private kollegier ( 15) 7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger ( 16) 8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på ( 31, stk. 2 ) AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER 9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger ( 31, stk. 3) AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED 10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed ( 19). AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER 11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer ( 4) Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital 12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. ( 9, stk.2) 13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. ( 10) Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital 14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre ( 17) Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital 15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber ( 20 og 31 stk. 6). 16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab ( 21) Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital 17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration ( 22) Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital Side 20 af 25 LBF.SEL

295 Tårnby 44 Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Noter til sideaktiviteter Kontonr. Note Specifikation Omsætning Driftsresultat Egenkapital 18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 ( 24). 19. Indskud i danske håndværksvirksomheder ( 31, stk.4) 20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer ( 31, stk. 5). UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter 21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri ( 3). 22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger ( 5) Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler ( 7) 24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet ( 8, stk. 1 og 2) 25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. ( 9, stk. 1) 26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. ( 18). 27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer ( 12). 28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer ( 25) 29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri ( 26). Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter. Side 21 af 25 LBF.SEL

296 Tårnby 44 Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator Besvarelser med»ja«skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen»irrelevant«. Spørgsmål: ORGANISATIONEN / SELSKABET 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens om-fang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? Nej 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? Nej 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? Nej 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? Nej 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? Nej 4c. Løbende retssager? Nej 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? Nej 4e. Andre forhold? Nej 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) Ja 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? Nej 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtigelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? Nej 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? Nej *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond. AFDELINGER 9. Er der afdelinger: 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? Nej 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? Ja 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? Nej 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? Nej 11b. Løbende retssager? Nej 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? Nej 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? Nej 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? Nej 11f. Andre forhold? Nej 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? Nej 12b. Istandsættelse ved fraflytning? Nej 12c. Tab ved fraflytning? Nej 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? Nej Side 22 af 25 LBF.SEL

297 Tårnby 44 Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra NOTER TIL SPØRGESKEMAER Spørgsmål 1 Spørgsmål 2 Spørgsmål 3 Spørgsmål 4a Spørgsmål 4b Spørgsmål 4c Spørgsmål 4d Spørgsmål 4e Spørgsmål 5 Der har været en måneds tomgang i et lejemål i følgende afdelinger: Afdeling 403 Afdeling kr kr Spørgsmål 6 Spørgsmål 7 Spørgsmål 8 Spørgsmål 9a Spørgsmål 9b Der er underfinansiering på anskaffelsessummen i følgende afdeling: Afdeling kr. Finansiering foretages i forbindelse med kommunens godkendelse af skema C Der er på grund af igangværende forbedringsarbejder registreret underfinansiering i følgende afdelinger: Afdeling kr. Afdeling kr. Afdeling kr. Afdeling kr. Afdeling kr. Afdeling kr. Afdeling kr. Finansiering fortages i forbindelse med arbejdernes afslutning. Spørgsmål 10 Spørgsmål 11a Spørgsmål 11b Spørgsmål 11c Spørgsmål 11d Spørgsmål 11e Spørgsmål 11f Spørgsmål 12a Spørgsmål 12b Spørgsmål 12c Spørgsmål 13 Side 23 af 25 LBF.SEL

298 Tårnby 44 Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Administrationspåtegning Kastrup Dato for underskrift Underskrift (sign.) Torben Hansen REVISORS PÅTEGNING Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til boligorganisationen Tårnbyhuses øverste myndighed Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Tårnbyhuse for regnskabsåret 1. juli juni 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssi-ge skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni 2013 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der under-støtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. By for underskrift København Dato for underskrift Underskrift (sign.) Jørn Munch; Ove Sahlertz BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse. Påtegning By for underskrift Bestyrelses påtegning Kastrup Dato for underskrift Underskrifter (sign.) Leif Eide Nielsen (Formand); Preben Crillesen (næstformand); Sigrid Ewert; Susan Christiansen; Kurt Simonsen; Dagny Haagensen; Hanne Bindslev; Torben Magaard; Vivi Dronninggaard; Werner Nielsen; Mogens Christiansen; Side 24 af 25 LBF.SEL

299 Tårnby 44 Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Dato for underskrift Underskrifter (sign.) Side 25 af 25 LBF.SEL

300 Bilag: 4.1. Mødedatoer - BE Udvalg: Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: 11. november Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

301 BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET FORSLAG TIL MØDEPLAN FOR 2015 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2015, KL TIRSDAG DEN 17. MARTS 2015 KL TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015, KL (dagsordenen udsendes 24. marts 2015 pga. påsken) TIRSDAG DEN 12. MAJ KL TIRSDAG DEN 9. JUNI 2015, KL TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015, KL TIRSDAG DEN 15. SEPTEMBER 2015, KL TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2015, KL TIRSDAG DEN 10. NOVEMBER 2015, KL TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2015, KL MØDERNE AFHOLDES SÅ VIDT MULIGT I MØDELOKALE 215 Dok. nr

302 Bilag: 5.1. Telefonnotat Annie og Villy Johansen Tårnbystræde 5B Udvalg: Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: 11. november Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

303 Telefonnotat Annie og Villy Johansen, Tårnbystræde 5B Annie Johansen ringede d.d. for at give en tilbagemelding vedr. nabohøringen om dispensation til fældning af træ på Tårnbystræde 4. AJ sagde at det var et smukt træ, men at hun godt kan forstå bekymringerne for evt. skader. AJ og hendes mand Villy Johansen støtter derfor at træet kan fældes. Hmj. 12/9-2014

304 Bilag: 5.2. Svar nabohøring, Jørgen Clausen, Tårnbystræde 3 Udvalg: Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: 11. november Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

305

306

307 Bilag: 5.3. svar nabohøring, Tårnbystræde 2 Udvalg: Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: 11. november Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

308

309 Bilag: 5.4. Telefonnotat - høringssvar fra Tårnbystræde 1A Udvalg: Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: 11. november Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

310 Telefonnotat høringssvar fra Tårnbystræde 1A Ejerne, Birger og Else Kristensen, af Tårnbystræde 1A har telefonisk meddelt, at de synes det er helt rimeligt, at der dispenseres fra lokalplanen til at træet kan fældes. Teknisk Forvaltning, jkn.tf 9. september 2014

311 Bilag: 5.5. nabohøring om ansøgning til at fælde bevaringsværdit træ på ejendommen Tårnbystræde 4 Udvalg: Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: 11. november Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

312 TÅRNBY KOMMUNE Plan, Byg og Miljø Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr / HMJ.TF Nabohøring om ansøgning til at fælde bevaringsværdigt træ på ejendommen Tårnbystræde 4 Teknisk Forvaltning har modtaget ansøgning om at fælde et stort bevaringsværdigt lindetræ på ejendommen Tårnbystræde 4. Ansøgningen begrundes med ejers frygt for om træet kan være til fare for huset eller beboerne under storm. Træet er meget højt og stå meget tæt på huset, der også er bevaringsværdigt jf. lokalplan 79. Træets rødder går ind under huset. Ved besigtigelse på ejendommen er det vurderet, at træet ikke er sygt, men det kan ikke udelukkes, at træet kan udgøre en risiko for bygningen. Ifølge lokalplan 79 er træet bevaringsværdigt og må ikke fjernes jf. lokalplanens Der er tale om et solitært (fritstående) træ, som ikke indgår i landsbyens strukturgivende beplantning. Jf. lokalplanens formålsparagraf skal store træer m.v. bevares. Det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at der udelukkende kan dispenseres til at fælde træet, hvis det er til fare for bygninger eller mennesker. Har De som beboer i området bemærkninger til ansøgningen, skal disse sendes til Teknisk Forvaltningen, så de er os i hænde senest fredag d kl. 10. Venlig hilsen Viviane Mortensen Afdelingsleder / Hanne Møller-Jensen Tårnby Rådhus Telefon Mandag-onsdag adresse: Amager Landevej 76 Telefax Tors , Fre [email protected] 2770 Kastrup Bank I øvrigt tidsbestilling efter aftale Internet:

313 Side 2 Byplankoordinator

314 Bilag: 5.6. Tilbagemelding til ejer vedr. træ Udvalg: Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: 11. november Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

315 TÅRNBY KOMMUNE Plan, Byg og Miljø Tårnbystræde Kastrup [email protected] Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr / HMJ.TF Vedr. bevaringsværdigt lindetræ på ejendommen Tårnbystræde 4 Teknisk Forvaltning foretog besigtigelse af træet d. 10. juli 2014, hvor der ikke kunne konstateres synlige tegn på sygdom i træet. Dog vurderedes det, at træet står meget tæt på huset, og at dets rødder går ind under huset og således kan udgøre en risiko. Der er ikke tale om et egentligt risikotræ på nuværende tidspunkt, og træet kan ikke fældes uden forudgående dispensation fra lokalplanen. Lokalplanen tillader ikke umiddelbart, at træet fældes. Det er dog forvaltningens vurdering, at såfremt træet udgør en væsentlig risiko for beskadigelse af huset, vil der kunne dispenseres til fældning. Hvis du fortsat ønsker træet fældet, anbefales det, at få en udtalelse fra en byggesagkyndig i forhold til træets påvirkning af huset, der også er bevaringsværdigt. Før der evt. kan meddeles dispensation fra lokalplanen, skal ansøgningen herom udsendes i høring blandt de omkringboende. Først herefter kan sagen behandles i Bygge- og Ejendomsudvalget, som tager endelig stilling til om dispensation kan meddeles. På denne baggrund skal forvaltningen høre, hvorvidt du ønsker at gå videre med sagen før ansøgning om fældning sendes i høring. For at kunne nå evt. sagsbehandling inden udvalgsmødet i oktober må du meget gerne kontakte forvaltningen herom hurtigst muligt. Venlig hilsen Viviane Mortensen Afdelingsleder / Hanne Møller-Jensen Byplankoordinator Tårnby Rådhus Telefon Mandag-onsdag adresse: Amager Landevej 76 Telefax Tors , Fre [email protected] 2770 Kastrup Bank I øvrigt tidsbestilling efter aftale Internet:

316 Bilag: 5.7. IMG_5107.jpg Udvalg: Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: 11. november Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

317

318 Bilag: 5.8. IMG_5108.jpg Udvalg: Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: 11. november Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

319

320 Bilag: 5.9. IMG_5105.jpg Udvalg: Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: 11. november Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

321

322 Bilag: SV: Tårnbystræde 4 vedr træ på Matrikel 54 A Tårnby By Udvalg: Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: 11. november Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

323 From:MØLLER-JENSEN, HANNE FRIMODT To:'Jep Egefjord' Subject:SV: Tårnbystræde 4 vedr træ på Matrikel 54 A Tårnby By Kære Jep Egefjord Teknisk Forvaltning har modtaget din henvendelse vedr. din bekymring for et bevaringsværdigt træ på Tårnbystræde 4. Teknisk Forvaltning (gartnerafdelingen) ønsker at besigtige træet i den nærmeste fremtid for at vurdere, om der er tale om et såkaldt risikotræ. Er der det, vil der kunne gives tilladelse til at fjerne træet. Da træet står på din private ejendom, anmoder Teknisk Forvaltning hermed om tilladelse til at besigtige træet. Ønsker du at være tilstede under besigtigelsen, bedes du kontakte landskabsarkitekt Rikke Kastoft på tlf for at aftale et tidspunkt for besigtigelsen. Med venlig hilsen Hanne Møller-Jensen Byplankoordinator Tårnby Kommune tlf

324 Fra: Jep Egefjord Sendt: 01. juli :54 Til: TEKNISK FORVALTNING Emne: Tårnbystræde 4 vedr træ på Matrikel 54 A Tårnby By Til Teknisk Forvaltning, Tårnby Kommune Vedhæftet fil. Med venlig hilsen Jep Friis Egefjord Tårnbystræde Kastrup mobil [email protected]

325 Bilag: Tårnbystræde 4 vedr træ på matrikel 54 A Tårnby By indsendt 1 juli 2014.doc Udvalg: Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: 11. november Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

326 Teknisk Forvaltning Tårnby Kommune Sendt til 1. juli 2014 Vedr. træ på matrikel 54 A Tårnby By Vi har i denne vinters storme observeret bevægelser i træets kroner som vi ikke har set tidligere og med de korte men kraftige storme der forventes over de næste årrækker er vi blevet meget utrygge. I de seneste storme har vi flyttet børnene til den anden ende af huset om natten. Vi ønsker tilladelse til at fjerne træet. Træet er markeret som bevaringsværdig på Kortbilag C til Lokalplan 79, men beplantning er ikke med til at markere et vejforløb eller bebyggelse. Med venlig hilsen Jep Friis Egefjord Tårnbystræde Kastrup Mobil [email protected]

327 Bilag: Vurdering af træet.pdf Udvalg: Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: 11. november Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

328 MØLLER-JENSEN, HANNE FRIMODT Fra: KASTOFT, RIKKE Sendt: 10. juli :33 Til: MØLLER-JENSEN, HANNE FRIMODT Emne: VS: Tårnbystræde 4 vedr træ på Matrikel 54 A Tårnby By Vedhæftede filer: Tårnbystræde 4 vedr træ på matrikel 54 A Tårnby By indsendt 1 juli 2014.doc; IMG_ 5107.jpg; IMG_5108.jpg; IMG_5105.jpg Hej Hanne Jeg har i dag været ude og se på dette bevaringsværdige træ på Tårnbystræde 4 sammen med gartner Thomas. Lindetræet er meget stort og flot og det vurderes at træets rødder går ind under huset. Der var antydning af en revne på huset som gik mod træets rod. Ejerne er meget utrygge fordi de har kunne høre mærkelige lyde i forbindelse med de sidste stormvejr og har flyttet deres børn til den anden ende af huset i den forbindelse. Umiddelbart har træet ikke synlige tegn på sygdom. Jeg har efterfølgende drøftet det med Peter Günther, og vi er enige om at vi anbefaler at træet fældes. Peter har yderligere kommentarer til at huset som er fra midten af 1800-tallet sandsynligvis er dårligt funderet, hvilke kan udgøre en yderligere risiko da træets rødder går ind under huset. Vi mener derfor på baggrund af de sidste stormvejr at kommunen ikke kan tage de risici og at lade træet stå. Med venlig hilsen Peter Günther og Rikke Louise Kastoft Afdelingsleder for Vej, Park og Ejendomme Landskabsarkitekt TÅRNBY KOMMUNE Amager Landevej 76 Tårnby Kommune 2770 Kastrup Teknisk Forvaltning Amager Landevej Kastrup Telefon: tlf (direktenr.: ) fax Telefon: [email protected] Hjemmeside: Fra: MØLLER-JENSEN, HANNE FRIMODT Sendt: 03. juli :13 Til: KASTOFT, RIKKE Emne: VS: Tårnbystræde 4 vedr træ på Matrikel 54 A Tårnby By t.o. Hanne Fra: Jep Egefjord [mailto:[email protected]] Sendt: 01. juli :54 Til: TEKNISK FORVALTNING Emne: Tårnbystræde 4 vedr træ på Matrikel 54 A Tårnby By Til Teknisk Forvaltning, Tårnby Kommune 1

329 Vedhæftet fil. Med venlig hilsen Jep Friis Egefjord Tårnbystræde Kastrup mobil [email protected] Gør dig selv en online tjeneste - sig farvel til køer, ventetoner og åbningstider og goddag til digital selvbetjening. På og har du adgang til digital selvbetjening og digital post døgnet rundt - og nøglen er din nye NemID. 2

330 Bilag: Maildialog med ejer.pdf Udvalg: Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: 11. november Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

331 MØLLER-JENSEN, HANNE FRIMODT Fra: Jep Friis Egefjord Sendt: 09. september :30 Til: MØLLER-JENSEN, HANNE FRIMODT Emne: Re: SV: Vedr. bevaringsværdigt træ, Tårnbystræde 4 Hej Hanne Helt i orden. Det var jeres udsendte medarbejder der gav rådgivning i hvor vi skulle plante det nye træ fordi hun vurderede at det ville blive resultatet. Så vil jeg blot holde mig til den del hvori jeg beder kommunen forholde sig til den øgede risiko for voldsomme storme fremadrettet og de tiltagende bevægelser i træets kroner i seneste storme med risiko for personskade og død ift træets nuværende størrelse. Kommunen blev ikke bedt om at vurdere træets sundhedstilstand. Med venlig hilsen / Yours sincerely, Jep Friis Egefjord Direktør / General Manager Wakeup Copenhagen Carsten Niebuhrs Gade København V Den 09/09/2014 kl skrev MØLLER-JENSEN, HANNE FRIMODT <[email protected]>: Kære Jep Jeg er ikke helt med på din henvisning til min rådgivning om træplantning. Det tror jeg må have været en anden jeg har ikke megen forstand på træer. Vedr. ansøgningen om dispensation fra lokalplanen - som er mit område forholder det sig sådan, at det er dig, der ønsker træet fældet, hvilket strider mod lokalplanen. Ikke alene mod en enkelt paragraf med mod en del af lokalplanens formål. Det betyder, at der skal være meget tungtvejende grunde til at fravige planen. Det kan derfor være i din interesse at få en byggesagkyndig til at vurdere risikoen for huset for at underbygge din sag. Tårnby Kommune kan ikke udpege en sagkyndig. Det er ikke sikkert, at der kan eller vil blive dispenseret på det foreliggende grundlag. Træet er efter gartnerafdelingens vurdering ikke sygt, så den potentielle risiko ved træet er placeringen, storme m.v. som ikke er markant anderledes end den har været hidtil. Der har og vil altid være en vis risiko forbundet med store træer i stormvejr. Med venlig hilsen Hanne Møller-Jensen Byplankoordinator Tårnby Kommune tlf Fra: Jep Egefjord [mailto:[email protected]] Sendt: 08. september :47 Til: MØLLER-JENSEN, HANNE FRIMODT Emne: Re: Vedr. bevaringsværdigt træ, Tårnbystræde 4 Hej Hanne 1

332 Tak for hurtig og meget fint brev til nabohøring. Det glæder vi os til at høre resultatet af. Jeg vil også gerne takke dig for den rådgivning du gav om plantning af et 'lignende' træ på vores grund. Med venlig hilsen, Jep Friis Egefjord :55 GMT+02:00 Jep Egefjord Hej Hanne Tak for hurtig behandling. Jeg er enig i at træet står meget tæt på huset og kan udgøre en risiko. Jeg genkender ikke forvaltningens beslutning ift hvorvidt det er et risikotræ. Forvaltningen blev bedt om at forholde sig til de mere voldsomme storme der forventes i kommende år ift træets skade på hus, naboer og i særdeleshed personskade. Forvaltningen blev ikke bedt om at forholde sig til træets tilstand. Huset er bevaringsværdigt og ældre end træet - derfor bør huset prioriteres i en evt afgørelse. Ift dispensation fra lokalplanen ønsker jeg at ansøgningen udsendes i høring blandt de omkringboende inden behandling i Bygge- og Ejendomsudvalget. Håber det kan nås inden udvalgsmødet i oktober så træet kan fjernes før efterårs- og vinterstormene. Skal jeg foretage mig noget ift nabohøring? Kan kommunen udpege en byggesagkyndig hvis det ønskes? Med venlig hilsen, Jep Friis Egefjord Tårnbystræde Kastrup :59 GMT+02:00 MØLLER-JENSEN, HANNE FRIMODT <[email protected]>: Hoslagt fremsendes tilbagemelding vedr. ansøgning om fældning af bevaringsværdigt træ på ejendommen Tårnbystræde 4, 2770 Kastrup Med venlig hilsen Hanne Møller-Jensen Byplankoordinator Tårnby Kommune tlf

333 Gør dig selv en online tjeneste - sig farvel til køer, ventetoner og åbningstider og goddag til digital selvbetjening. På og har du adgang til digital selvbetjening og digital post døgnet rundt - og nøglen er din nye NemID. 3

334 Bilag: Vedr. bevaringsværdigt træ på matr.54 A, Tårnbystræde4, 2770 Kastrup Udvalg: Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: 11. november Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

335

336 Bilag: henvendelse bevaringsforeningen.pdf Udvalg: Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: 11. november Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

337 MØLLER-JENSEN, HANNE FRIMODT Fra: GÜNTHER, PETER Sendt: 19. september :38 Til: MØLLER-JENSEN, HANNE FRIMODT Emne: VS: Det store lindetræ ved Tårnbystræde 4 Vedhæftede filer: Tårnby Stræde 4 lind.jpg; Tårnby Stræde lind v. højre gavl.jpg Nu med billeder :) -----Oprindelig meddelelse----- Fra: Lis Schneevoigt [mailto:[email protected]] Sendt: 18. september :11 Til: GÜNTHER, PETER Emne: Det store lindetræ ved Tårnbystræde 4 Hej Peter Günther. Der går noget snak i landsbyen om det lindetræ. I henhold til Lokalplan 79 er det bevaringsværdigt, nogle siger endda, at det er tinglyst bevaringsværdigt. I Bevaringsforeningen synes vi, at det er smukt! Ejeren søger om tilladelse til fældning. Det skal indrømmes, at det står tæt på huset. Måske kunne det falde mod huset i en storm? Jeg vedhæfter 2 fotos til din orientering. Jeg har forstået, at du er forstkandidat, og derfor må du have en kvalificeret mening om, hvorvidt træet kan være til skade for huset.. Kunne man evt. skære de rødder, som går ind under huset, over, ret tæt på stammen og forvente, at resten af rødderne kan holde træet oprejst? Med venlig hilsen Lis Schneevoigt, fmd. Bevaringsforeningen for Tårnby Kommune Venligst send et svar som kvittering for modtagelse af denne mail. Gør dig selv en online tjeneste - sig farvel til køer, ventetoner og åbningstider og goddag til digital selvbetjening. På og har du adgang til digital selvbetjening og digital post døgnet rundt - og nøglen er din nye NemID. 1

338

339

340 Bilag: Høringssvar Komiteen for Tårnby Landsby v. Jørgen Clausen... Udvalg: Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: 11. november Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

341

342

343

344

345 Bilag: Vurdering af bevaringsvaerdigt lindetræ tæt på bevaringsvaerdig bygning pdf Udvalg: Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: 11. november Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

346 Bygherre: Adresse: Jep Friis Ege ord Tårnbystræde 4, Tårnby 2770 Kastrup Telefon: Dato: 09/ Inspektionsdato 09/ Opgave: Vurdering af bevaringsværdigt lindetræ tæt på bevaringsværdig bygning Byggesagkyndig.nu har d.d. ved Bygningsingeniør Morten K. Mathiasen, været ude for at besigtige forholdene på ovenstående adresse. Besigtigelsen havde til formål, at vurdere et større og bevaringsværdigt lindetræ på matriklen, og dets påvirkning af husene på grunden. Ejendommen og grunden er besigtiget sammen med husejer Jep Friis Ege ord. Huset som er fra 1845 eller før, er bevaringsværdigt ligesom træet også er. Ejendomshistorien nævnes første gang i 1789, iht. historie og bygningsregistrant Karl-Erik Frandsen. Der er tale om et større lindetræ, (vurderet til mellem meter højt) som står meget tæt på husets nordøstlige hjørne. Kontakt info [email protected] Hovedkontor Voldum-Rud Vej Hadsten Åbningstider Mandag til fredag Kl: Telefon Side 1 af 6

347 Vurdering af træets direkte påvirkning på huset Som nævnt står træet meget tæt på huset, og der er kra ig roddannelse helt ind til huset, og uden tvivl også et godt stykke ind under husets fundamenter og gulve. Der går en stor rod direkte ind mod husets syldstens-fundament, og det påvirker husets fundament direkte. Påvirkningen vil både være over og under terræn. Både på gavlen og på nordfacaden ses der revnedannelse af murværket. Revnen stammer nede fra fundamentet, hvilket ses tydeligst på gavlen, ved den kra ige rod. Revner løber i næsten 45 grader op ad gavlen. Kontakt info [email protected] Hovedkontor Voldum-Rud Vej Hadsten Åbningstider Mandag til fredag Kl: Telefon Side 2 af 6

348 Revnedannelsen fortsæ er et godt stykke op af det nordlige hjørne. Cirka 1,5 meter og tilsvarende ind på gavlen. Revnedannelsen er ikke markant og dyb, men husejer har også løbende udbedret revnerne. På nordfacaden ses der et lignende revnemønster, som ligeledes går et godt stykke ud på væggen, og op ad facaden. Revnemønsteret er ligesom gavlen i en ca. 45 grader vinkel op ad væggen. Revnedannelserne er ej heller markante, men skyldes ligeledes den løbende udbedringen af facaderne, (årligt). (Billede af væggen set længere fra). Kontakt info [email protected] Hovedkontor Voldum-Rud Vej Hadsten Åbningstider Mandag til fredag Kl: Telefon Side 3 af 6

349 Indirekte påvirkninger fra træet Af mere indirekte påvirkninger af huset fra træet, kan der udover en relativ kra ig påvirkning af mos på taget, også tales om en del nedfald af smågrene. Disse grene vil relativt nemt og løbende kunne slå skår og revner i tagstenene. (Billede af mospåvirkning af taget). Stormskader Den altoverskyggende risiko og frygt ligger dog i stormskader. Træet står ekstremt tæt på huset, og hele huset er i risiko for at blive ramt, (helt eller delvist) - hvilket også for så vidt gælder nabohuset mod øst. Kontakt info [email protected] Hovedkontor Voldum-Rud Vej Hadsten Åbningstider Mandag til fredag Kl: Telefon Side 4 af 6

350 Selv om selve hovedtræet og stammen skulle overleve en kra ig storm, så er der stadigvæk overhængende risiko for, at større grene/stammer fra træet vil blive flået ned i en storm. Træet er løbende blevet beskåret igennem tiden, men der er stadigvæk relativt store grene der hænger lige ind over huset. Grene, (stammer) af både væsentlige længde og dimensioner. Det vil ikke være usandsynligt at grene/stammer på flere hundrede kilo, kan lande direkte ned i husets tag. De e vil selvsagt kunne give voldsomme skader på husets tag, men også husets ydervægge mv. Hertil skal naturligvis også nævnes, at der er en betragtelig risiko for personskader, idet hele familien sover på 1. salen. Rodne et vil også påvirke en del af huset ved blæst og storm, idet bevægelserne fra træet jo forankres i rodne et. Byggesagkyndig.nu er ikke sagkyndige indenfor træer og træpleje - men skulle hele stammen blive påvirket ved storm, og vælte træet ved rod, så vil træets store rodnet nærmest kunne virke som et brækjern under husets nordøstlige hjørne, og i værste fald give uopre elige skader på huset. Kontakt info [email protected] Hovedkontor Voldum-Rud Vej Hadsten Åbningstider Mandag til fredag Kl: Telefon Side 5 af 6

351 Vores konklusion er, at vi anbefaler en træfældning. Træets påvirkning af huset er utvivlsom, og risikoen for alvorlige stormskader må ikke overses. Træet skal nænsomt nedskæres af prof. træplejere/træfælder, så træet kommer ned uden at beskadige hverken huset, kommunens rækværk eller nabogrunden. Here er anbefales det, at en geotekniker undersøger de geotekniske forhold under husets fundament. Og herunder giver udbedringsforslag til at sikre hushjørnet bedst muligt. Det kan nemlig ikke afvises, at rodne et fortsat vil kunne give sætningsskader eller lign. påvirkninger af fundament og ydervægge. Må e der være spørgsmål eller kommentarer til enten gennemgangen eller nærværende notat, er I alle velkomne til at kontakte mig. Mvh. Morten Mathiasen Byggesagkyndig.nu Bygningsingeniør, Energikonsulent, tømrer og Syn & Skønsmand Kontakt info [email protected] Hovedkontor Voldum-Rud Vej Hadsten Åbningstider Mandag til fredag Kl: Telefon Side 6 af 6

352 Bilag: 6.1. Forslag til risikostyringsplan Udvalg: Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: 11. november Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

353 TÅRNBY KOMMUNE FORSLAG TIL RISIKOSTYRINGSPLAN 2014 RISIKOOMRÅDE KØGE BUGT I TÅRNBY KOMMUNE

354 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund for risikostyringsplanen 3 Hvad er en risikostyringsplan? 5 Grundlaget for risikostyringsplanen 6 Vurdering af risikoen for oversvømmelser 9 Foranstaltninger til nedbringelse af risiko 23 Risikostyring - mål og prioriteringer 25 Samarbejde og dialog 28 Tidsplan for vedtagelse 30 Vedtagelsespåtegning 31 Referencer 32 Udarbejdet af Tårnby Kommune med teknisk bistand fra NIRAS A/S. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

355 BAGGRUND FOR RISIKOSTYRINGSPLANEN Ifølge EU s oversvømmelsesdirektiv 1 skal alle medlemslande forholde sig til ekstreme oversvømmelser, som kan medføre væsentlige negative følger for sundhed, miljø, kulturarv og økonomi. Direktivet er i Danmark implementeret dels i Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer 2, dels i Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 3. Baggrunden for oversvømmelsesdirektivet er de ekstreme oversvømmelser, som fandt sted flere steder i Centraleuropa mellem 1998 og 2002 med store menneskelige og økonomiske omkostninger til følge. Direktivets udgangspunkt har således været oversvømmelsessituationer, der har haft karakter af nationale katastrofer. I Danmark her der ikke i nyere tid været sådanne oversvømmelseskatastrofer, selvom oversvømmelserne efter stormen Bodil i december 2013 havde og fortsat har store økonomiske og følelsesmæssige konsekvenser for de berørte. Staten har som opfølgning på direktivet udpeget 10 afgrænsede risikoområder i Danmark, hvor det ikke kan udelukkes, at der i fremtiden vil kunne forekomme ekstreme oversvømmelsessituationer. 1 Direktiv 2007/60/EF om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser. 2 Lov 1505 af 27. december Bekendtgørelse nr. 121 af 2. februar TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

356 Udpegningen er foretaget på baggrund af kendte historiske oversvømmelser og ud fra kriterier om, at de oversvømmelsestruede områder omfatter over 500 ejendomme med en akkumuleret ejendomsværdi på over 2 mia. kroner. Køge Bugt er udpeget som et sådant risikoområde Miljøministeriet, Naturstyrelsen og Trafikministeriet, Kystdirektoratet: Endelig udpegning af risikoområder for oversvømmelse fra vandløb, søer, havet og fjorde. Dec Området er udpeget som potentielt truet af oversvømmelser fra havet, fra vandløb eller en kombination af hav- og vandløbsoversvømmelser. I alt påvirkes 21 kommuner heriblandt Tårnby Kommune - af de potentielle oversvømmelser i risikoområde Køge Bugt. Kommunerne i risikoområderne skal som opfølgning på udpegningen udarbejde risikostyringsplaner for håndtering af disse potentielle oversvømmelser. Nærværende risikostyringsplan er Tårnby Kommunes plan for håndteringen af oversvømmelsesrisici fra Køge Bugt. Det vil sige, at planen alene fokuserer på oversvømmelser forårsaget af havvand fra Køge Bugt og dermed ikke behandler potentielle oversvømmelser fra Øresund, eller oversvømmelser forårsaget af ekstreme regnhændelser. Planen omfatter derfor kun den sydvestlige del af Amager. Risikostyringsplanen er yderligere begrænset til at vurdere de nuværende oversvømmelsesrisici og forholder sig derfor kun i begrænset omfang til forventede klimaændringer. En samlet overordnet vurdering af Tårnby Kommunes udfordringer i forbindelse med klimaændringer og oversvømmelser findes i kommunens klimatilpasningsplan, der er en del af Kommuneplan TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

357 HVAD ER EN RISIKOSTYRINGSPLAN? Formålet med denne 1. generation af risikostyringsplanen er at skabe overblik over den risikosituation, vi befinder os i, og over de muligheder vi har for at forebygge og sikre os mod de negative konsekvenser af en oversvømmelse. I risikostyringsplanen fastlægges mål for styring af oversvømmelsesrisiciene fra Køge Bugt. Planen skaber overblik over faren og risikoen for oversvømmelser fra havet, hvilke sikringsniveauer der findes i dag og hvilke indsatser for forebyggelse, sikring, beredskab og samarbejde, der skal prioriteres i de nærmeste år for at minimere truslerne. Med risikostyringsplanen får vi en handlingsorienteret plan, som er retningsgivende for, hvordan oversvømmelser og stormfloder fra Køge Bugt kan imødegås. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

358 GRUNDLAGET FOR RISIKOSTYRINGSPLANEN Staten har til brug for kommunernes arbejde med risikostyringsplanerne udarbejdet farekort, skadeskort og risikokort for hvert af de 10 udpegede risikoområder. Disse kort udgør sammen med Forslag til Kommuneplan s klimatilpasningskapitel og rapporten Højvandsbeskyttelse af Sydamager, grundlaget for kommunens udarbejdelse af Risikostyringsplan 2014 for risikoområde Køge Bugt i Tårnby Kommune. Farekort, skadeskort og risikokort De fare-, skades- og risikokort, som staten har stillet til rådighed for kommunen viser udbredelsen og konsekvenserne af forskellige oversvømmelsesscenarier. Farekortene, der er lagt til grund for risikostyringsplanen, viser udbredelse og dybde af en given oversvømmelseshændelse ved en 20 års, 100 års og 1000 års hændelse i Herudover findes der kort, som viser data for tilsvarende situationerne med de forventede fremtidige vandstandsstigninger. Skadeskortene viser den økonomiske skade for henholdsvis bygninger, indbo, infrastruktur, afgrøder og husdyr under en given oversvømmelseshændelse. Den totale økonomiske skade opgøres som et beløb for det samlede værditab ved den valgte hændelse. Risikokortet viser den total årlige økonomiske skade. Risikoen er en kombination af sandsynligheden for en given oversvømmelseshændelse og den total økonomiske skade, der er forbundet med oversvømmelseshændelsen. Risikoen præsenteres som et beløb per år (kr./år) for en given oversvømmelsestype. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

359 Farekort Farekortet er udarbejdet ved anvendelse af en model over Køge Bugt og terrænkoter for landområderne inklusiv digerne. På basis af målte hændelser af høj vandstand langs kysten i Køge Bugt er det muligt at genskabe karakteristiske ekstreme hændelser svarende til noget, der kan forventes at optræde med en hyppighed på 20 år, 100 år eller 1000 år. Styrken af disse beregninger er, at det er muligt at se, hvordan en højvandshændelse udvikler sig ind over land, og det er muligt at præsentere den maksimale udbredelse og vanddybde ved hændelsen. Der er dog den mangel i modellen, at bølger ikke er taget med. Det betyder ikke noget for kyststrækninger uden diger eller for de kyststrækninger, hvor digerne er dimensioneret til meget ekstreme hændelser (f.eks års hændelser), men for kyststrækninger med diger, der er dimensioneret til hændelser, der forekommer f.eks. hvert 20. eller 100. år, vil bølger kunne give overskyl af digerne og øge udbredelsen og dybden af oversvømmelsen bag digerne. Farekortene leveret af staten, koblet med viden fra de detaljerede studier udført i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten Højvandsbeskyttelse af Sydamager for Dragør og Tårnby Kommuner samt Vestamager Pumpedigelag er vurderet tilstrækkelig til udarbejdelse af risikostyringsplanen. Skadeskort Den totale skade for en given højvandshændelse er opgjort inden for hvert af de oversvømmede områder, der er præsenteret i farekortene. Til opgørelsen af skaden indgår følgende temaer: bygningsskade, indbo, infrastruktur, afgrøder og husdyr. Arealer på land inddeles i mindre felter på 50 m x 50 m, og inden for hvert af disse felter opgøres skaden på hvert af temaerne. Alle skader opgøres i kroner, så de kan summeres til en samlet skade for den givne oversvømmelseshændelse. Bygningsskader Bygningsskader er baseret på observerede priser for reparation af bygninger ved forskellige oversvømmelser i Danmark i 1973 og Her viste det sig, at skadens størrelse var afhængig af vanddybden. Bygningsskader er på den baggrund beregnet som en funktion af bygningsværdien og vanddybden. Indboskader Beregning af skader på indbo baseres ligeledes på undersøgelsen af oversvømmelserne i 1973 og 2006, hvor det er forudsat, at der først kommer skader på indboet, når vanddybden omkring bygningerne er over 20 cm. Skader på indbo afhænger yderligere af bygningstypen, idet der skelnes mellem følgende anvendelser: Helårsboliger, fritidshuse, landsbrugsbygninger, erhvervsbygninger og offentlige institutioner. Infrastruktur De medregnede skader på infrastruktur er udelukkende oprydningsskader. Skader som følge af ødelagte veje eller jernbaner er ikke taget med. Opgørelsen undervurderer formentlig skader på infrastrukturen, da det ikke kan udelukkes, at der ved oversvømmelser med havvand kan ske egentlige skader på veje, vejbrønde, kloaksystemer m.v. Skader på afgrøder Til opgørelsen af skader på afgrøder anvendes en metode udviklet af Landbrugsrådgivning Syd. Metoden anvender bl.a. vanddybden, varigheden af oversvømmelse og tidspunktet på året. Det er forudsat at vandet bliver i området mere end 1 måned og oversvømmelsen forekommer i perioden mellem oktober og TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

360 marts. Skaderne på afgrøder overvurderes muligvis, idet den type oversvømmelser, som vi ser, ikke forventes at blive i områderne i længere tid. Skader på husdyr Landbrugsrådgivning Syd har også udviklet en model for skader på husdyr, hvor skadens størrelse er afhængig af vanddybden, typen af husdyr, prisen på anskaffelse af nye individer samt tab af produktion. Typen af husdyr begrænser sig til kvæg og grise. For Tårnby Kommune er de primære husdyr heste og ikke kvæg og grise, hvorfor den af staten beregnede skade på husdyr ikke er fyldestgørende for Tårnby Kommune. Immaterielle skader Statens materiale indeholder udover de ovennævnte økonomiske skader også informationer om skader, der ikke kan gøres op økonomisk. Det drejer sig om antallet af borgere, der berøres af hændelserne, og dermed kan være i risiko for tilskadekomst samt kulturarv og naturværdier, hvis værdi ikke er begrænset til evt. økonomiske tab. I Tårnby Kommune er der i forbindelse med oversvømmelsestruslen fra Køge Bugt ikke identificeret væsentlig kulturarv i de berørte områder, ligesom det er vurderet, at de berørte naturværdier i Kongelunden og på Kalvebod Fælled ikke lider væsentlig skade ved midlertidige oversvømmelser. Andet Materialet viser yderligere, at der i de oversvømmelsestruede områder ikke findes risikovirksomheder, vandværker, offentlige vandboringer eller renseanlæg. Den sårbare infrastruktur begrænser sig til en række af forsyningsselskabets pumpestationer og nogle offentlige institutioner i form af daginstitutioner, en skole og et plejehjem. Lufthavnen vurderes ikke at være truet i den nuværende oversvømmelsessituation. Risikokort Risikoen udtrykkes ved en årlig skadesomkostning for en given oversvømmelseshændelse baseret på faren for, at hændelsen indtræder ganget med den totaløkonomiske skade, der er forbundet med hændelsen. Materialet er kun beregnet på enkeltstående hændelser. Derfor indeholder risikokortet for f.eks års hændelsen ikke en akkumulering af den række af mindre hændelser, der statistisk må formodes at optræde før 1000 års hændelsen. Den beregnede årlige omkostning for 1000 års hændelsen er derfor lavere end for 20 og 100 års hændelserne i de beregnede felter. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

361 VURDERING AF RISIKOEN FOR OVERSVØMMELSER Eksisterende beskyttelse Hele det sydlige Amager er beskyttet i større eller mindre grad mod oversvømmelser fra havet. Som det fremgår af det nedenfor viste kort, er beskyttelsen dog meget varierende langs kysterne. Ved Kalveboddiget er beskyttelsesniveauet meget højt som følge af den forhøjelse, der blev gennemført af diget i Her er kronekoten maksimalt + 5,8 m DVR90, svarende til en års beskyttelse. Sydkystdigerne langs Dragørs vestlige kyst og sydkyst mellem Kongelunden og Søvang yder kun en begrænset beskyttelse med den laveste beskyttelse ved Hestefælleden på grænsen mellem Tårnby og Dragør Kommuner. Her er digets maksimale kronekote i + 1,0 2,0 m DVR90 svarende til 1-5 års beskyttelse. Søvangdiget beskytter byområdet Søvang i Dragør Kommune, hvor store værdier er samlet på et relativt lille geografisk område. Digets topkote er på + 2,0 m DVR90, svarende til en års beskyttelse. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

362 Illustration fra rapporten: Højvandsbeskyttelse af Sydamager som er udarbejdet af NIRAS A/S for Dragør og Tårnby kommuner samt Vestamager Pumpedigelag. Illustrationen viser de eksisterende beskyttelsesniveauer for digerne omkring Syd- og Vestamager. Dragør Syd-dige, der beskytter baglandet fra Søvangdiget til Dragør havn, har en topkote på +2,0 m DVR90, svarende til en beskyttelse på 500 år, mens Dragør Nord-dige fra Dragør Havn til lufthavnens dige mod nord beskytter det kystnære byområde med en maksimal topkote på +1,7 m DVR90, svarende til en 100 års beskyttelse. Med denne meget uens beskyttelse, er laveste diges kronekote bestemmende for, hvor og hvornår den ydre vandstand fra havet vil trænge ind i det lavtliggende landområde bag digerne. Derfor er de to primære muligheder for indtrængende vand fra havet ved sydkystdigerne og Dragør Nord-dige. En oversvømmelse fra havet kan overordnet ske på to måder. Den ydre vandstand kan blive højere end den højvandsbeskyttelse, der skal holde vandet tilbage. Derved vil vandet løbe ind i de lavtliggende områder af baglandet, når den initiale tærskel, som digets laveste kronekote udgør, overskrides. Hvis højvandsbeskyttelsen ikke kan modstå vandets og især bølgernes erosive kraft, vil beskyttelsen desintegrere, oftest i form af digebrud. Her vil bruddet starte ved, at diget bryder i stykker på digekronens bagside og derefter nedad til forlandshøjden, og derfra vil bruddet udvides langs digets flanker, indtil strømmen aftager. Når havvand overskrider en tærskel og begynder at udbrede sig i lavtliggende landområder, vil havvandet, til forskel fra f.eks. regnvand, være begrænset af, at TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

363 kilden til oversvømmelsen kun kommer fra havet. Derved skal vandlegemet være ubrudt fra havet til fronten på vandudbredelsen. Hvor kommer faren fra Oversvømmelser fra Køge Bugt optræder i stormflodssituationer, der giver anledning til oversvømmelser langs de østvendte kyster i Østersøen. Den seneste rigtig store og veldokumenterede stormflod i områderne omkring Køge Bugt indtraf i Denne oversvømmelse var betinget af, at stærke vinde fra nord og nordvest havde presset store vandmasser fra Kattegat og op i den Botniske Bugt i bunden af Østersøen. Herefter drejede vinden til øst og sydøst, således at vandmasserne blev presset tilbage mod Sjællands kyster og stuvet op i Køge Bugt. Denne episode har Kystdirektoratet defineret som en 1000 års hændelse, altså en hændelse, der statistisk kun forekommer hvert år. Fremtidige potentielle store oversvømmelsessituationer i Køge Bugt-området forventes skabt under lignede situationer. Havbundstærsklen ved Drogden yder modstand mod vandstrømningen nord ud gennem Øresund og betinger, at vandet under en stormflod står højest i den vestlige del af bugten. Som konsekvens heraf er presset på Amagers kyster i en stormflodssituation som den beskrevne størst mellem Kalvebodbroen og Aflandshage, hvorefter det falder væsentligt mod Dragør. Dette fordi vandet vil undslippe rundt om Drogden og nordpå i Øresund. Beskyttelsesniveauet burde således i forhold til at kunne imødegå en oversvømmelse fra Køge Bugt være højest ved Amagers vest og sydkyster, faldende fra vest mod øst. I det følgende gennemgås en del af det datamateriale som staten har stillet til rådighed for kommunernes arbejde med risikostyringsplanerne med henblik på at kunne give et overblik over den nuværende risikosituation. Materialet omfatter farekort, der beskriver forskellige oversvømmelsessandsynligheder, skadeskort, der summerer værdier i de berørte områder samt en samlet risikovurdering, som fremkommer ved at gange sandsynligheden for oversvømmelse med værdierne. Faren for oversvømmelse Sandsynligheden eller faren for at en given oversvømmelse vil forekomme opgøres statistisk på baggrund af Kystdirektoratets Højvandsstatistikker. Således vil en 20 års hændelse statistisk set forekomme 1 gang i løbet af 20 år, eller med andre ord er der 1/20 eller 5 % sandsynlighed for, at en hændelse af den størrelse vil forekomme i løbet af et år. Sandsynligheden siger ikke noget om faktiske oversvømmelser. I datamaterialet repræsenterer 20 års hændelserne situationer, hvor sandsynligheden for oversvømmelse er stor, mens 100 års hændelserne repræsenterer situationer, hvor sandsynligheden er middelstor års hændelserne repræsenterer situationer, hvor sandsynligheden for oversvømmelse på nuværende tidspunkt er ringe. I den nuværende risikosituation er et område omkring den sydlige del af Kongelundsvej op til nord for Nøragersmindevej truet ved en 20 års hændelse. Det betyder, at en del af såvel landområdet som en del af byområdet i dag med stor sandsynlighed vil rammes af oversvømmelser. Ved en sådan oversvømmelse vil både villaer i byen, sommerhuse og enkelte helårsboliger i landzonen blive berørt. Yderligere må det forventes, at flere pumpestationer vil blive sat ud af drift. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

364 Kongelundsvej Oliefabriksvej København Tømmerupvej Englandsvej Ugandavej Tømmerup vej li li li li Nøragersmindevej Tårnby Dragør Sårbar infrastruktur li Børneinstitution li Pumpestation 20 års hændelse i 2012 Vanddybde >0,1-0,2 meter >0,2-0,4 meter >0,4-0,6 meter >0,6-1 meter >1-2,5 meter Farekort for en 20 års hændelse i 2012 Kommer der en middelstor, 100 års, hændelse vil yderligere store områder af landzonen mellem Kongelundsvej og Tømmerupvej berøres af oversvømmelserne og vandstanden vil øges i byområdet og øvrige bebyggede områder, med betydelige skader til følge. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

365 Kongelundsvej Oliefabriksvej København Tømmerupvej Englandsvej Ugandavej Tømmerup vej li li li li li li Nøragersmindevej Tårnby Dragør Sårbar infrastruktur li Børneinstitution li Pumpestation 100 års hændelse i 2012 Vanddybde >0,1-0,2 meter >0,2-0,4 meter >0,4-0,6 meter >0,6-1 meter >1-2,5 meter Farekort for en 100 års hændelse 2012 Samtidig viser den bagvedliggende modellering af havvandets udbredelsesvej ved en 100 års hændelse, at oversvømmelsen er tidsmæssigt begrænset, og at byområderne i Tårnby Kommune nås allerede 3 timer efter den første vandindtrængning ved Hestefælleden. Yderligere ses det, at vandet på grund af terrænforholdene presses op gennem det sydlige byområde før oversvømmelsen breder sig mod naturarealerne på Kalvebod Fælled. 100 års hændelse 2012 med tidsmæssig udbredelse fra T0 til T17 17 timer efter oversvømmelsens start. Den blå vandfarve indikerer dybder mellem 10 og 30 cm, mens rød vandfarve viser dybder over 30 cm. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

366 Rammes Tårnby Kommune sydfra af en 1000 års hændelse hvilket svarer til det, nogle områder langs Roskilde Fjord blev ramt af i forbindelse med stormen Bodil i december 2013 kan vandet nå helt op nord for Alkmaar Allé. Sker dette vil vi være i en situation med massive skader i de direkte berørte områder, herunder skader på hundreder af boliger, skole, plejehjem, institutioner m.v. Samtidig vil stort set alle pumpestationer på Vestamager være ude af drift og vandet vil kunne sprede sig gennem kloak- og regnvandssystemerne langt ind på Amager. li li li li li li li lili li li lili li li li li li li li li li li li li li Kongelundsvej li li li Oliefabriksvej København lili Nøragersmindevej li li li Ugandavej Dragør Tømmerup vej Tårnby Englandsvej Tømmerupvej Sårbar infrastruktur li Børneinstitution li Plejehjem li Pumpestation li Skole 1000 års hændelse i 2012 Vanddybde >0,1-0,2 meter >0,2-0,4 meter >0,4-0,6 meter >0,6-1 meter >1-2,5 meter Farekort for en 1000 års hændelse stormen har dannet udgangspunkt for Kystdirektoratets modellering af 1000 års hændelsen i Tidsserien viser, at udbredelsen sker over en længere periode end 100 års stormen, og at den maksimale udbredelse først nås efter 24 timer. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

367 1000 års hændelse 2012 med tidsmæssig udbredelse fra T0 til T27 27 timer efter oversvømmelsens start. Den blå vandfarve indikerer dybder mellem 10 og 30 cm, mens rød vandfarve viser dybder over 30 cm. I fremtiden vil det, som vi i dag ser som 100 eller 1000 års hændelser, statistisk set forekomme langt hyppigere, og sandsynligheden for store og ødelæggende oversvømmelser forventes at stige markant i de kommende årtier som følge af de forventede klimaændringer. I 2050 forventes således 100 års hændelsen, at nærme sig 1000 års hændelsen fra 2012 og dermed vil store skadesgivende oversvømmelser være noget, vi med stor sandsynlighed må forvente. Situationen er altså sådan, at faren for oversvømmelser må forventes at stige voldsomt i de kommende årtier med mindre, der gøres en indsats for at sikre områderne på det sydvestlige Amager. Potentielle skader De potentielle konsekvenser af en oversvømmelse på det sydlige Amager er fastlagt ved en sårbarhedsanalyse og omfatter som udgangspunkt både materielle og imaterielle værdier. Beregningerne over skadesværdier omfatter parametre som bygningsskader, skader på indbo, infrastruktur, afgrøder og tab af natur og kulturarv. Skader på bygninger forventes at indtræde, når vandet når bygningerne, og skadernes omfang stiger med vandstandsdybden. Indbo antages at blive beskadiget, når vandstanden når en dybde på 20 cm eller mere. Sammenlagt forventes en 20 års hændelse at give skader for ca. 115 millioner kr. i Tårnby Kommune, mens 100 års hændelsen forventes at ville beløbe sig til 160 millioner kr. Den mindre sandsynlige men meget omfattende 1000 års hændelse vil potentielt kunne beløbe sig til over 920 millioner kr. i direkte skadesomkostninger. Hertil kommer indirekte tab som følge af manglende produktivitet m.v. efter hændelsen. Der er ikke forventninger om væsentlige skader på kulturarvselementer, der i risikoområderne kun omfatter sten- og jorddiger og fundsteder. Ligeledes forventes ikke væsentlige skader på Naturområdet på Vestamager og Kongelundsskoven, som vil blive berørt i større eller mindre grad i de beskrevne oversvømmelsessituationer. Naturområdet er ikke sårbart for midlertidige oversvømmelser. Tab af husdyr (baseret på køer og grise) giver ikke udslag i Tårnby Kommune, men der vil være en risiko for, at et antal heste berøres i de beskrevne oversvømmelsessituationer. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

368 København Kongelundsvej Oliefabriksvej Tømmerupvej Ugandavej Englandsvej Tømmerup vej Ca. 102,- mio. kr. Nøragersmindevej Ca. 1,9,- mio. kr. Tårnby Ca. 5,7,- mio. kr. Ca. 5,2,- mio. kr. Dragør Økonomisk skade, 20 års hændelse i 2012 > kr/felt > kr/felt > kr/felt > kr/felt > kr/felt Skadeskort for en 20 års hændelse i Den totaløkonomiske skade er akkumuleret for 4 områder: Byzonen, området syd for Frieslandsvej og landzonearealerne nord for Frieslandsvej henholdsvis vest og øst for Kongelundsvej. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

369 København Kongelundsvej Oliefabriksvej Tømmerupvej Ugandavej Englandsvej Tømmerup vej Ca. 138,- mio. kr. Nøragersmindevej Tårnby Ca. 4,6,- mio. kr. Ca. 6,9,- mio. kr. Ca. 10,7,- mio. kr. Dragør Økonomisk skade, 100 års hændelse i 2012 > kr/felt > kr/felt > kr/felt > kr/felt > kr/felt Skadeskort for en 100 års hændelse i Den totaløkonomiske skade er akkumuleret for 4 områder: Byzonen, området syd for Frieslandsvej og landzonearealerne nord for Frieslandsvej henholdsvis vest og øst for Kongelundsvej. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

370 København Kongelundsvej Oliefabriksvej Tømmerupvej Ugandavej Englandsvej Ca. 883,3,- mio. kr. Tømmerup vej Nøragersmindevej Ca. 15,- mio. kr. Tårnby Ca. 9,9,- mio. kr. Ca. 18,3,- mio. kr. Dragør Økonomisk skade, 1000 års hændelse i 2012 > kr/felt > kr/felt > kr/felt > kr/felt > kr/felt Skadeskort for en 1000 års hændelse i Den totaløkonomiske skade er akkumuleret for 4 områder: Byzonen, området syd for Frieslandsvej og landzonearealerne nord for Frieslandsvej henholdsvis vest og øst for Kongelundsvej. Som det fremgår af kortene, stiger den økonomiske skade af oversvømmelserne i takt med hændelsens omfang. Jo større hændelse, jo flere værdier berøres og jo højere vil vandet stå og dermed omkostninger til udbedringen af skaderne. Risiko Høj risiko forekommer, hvor der er stor fare for oversvømmelser, og hvor der samtidig findes store værdier. Lav risiko findes, hvor enten faren for eller omkostningerne ved en oversvømmelse er begrænsede. Skematisk kan risiko beskrives således: Høj Værdi Middel Lav Lav Middel Høj Sandsynlighed Dette er udgangspunktet for såvel klimatilpasningsplanens prioriteringer som risikostyringsplanens målsætninger om sikring af byområderne. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

371 København KONGELUNDSV EJ KONGELUNDSV EJ OLIEFABRIKS VEJ OLIEFABRIKS VEJ UG ANDAVEJ ENGLA NDS VEJ TØ MMERUPV EJ TØM MERU PVEJ ENGLA NDS VEJ NØRAGERSMINDEVEJ Tårnby Dragør Risikokort, 20 års hændelse i 2012 > kr/år/felt > kr/år/felt > kr/år/felt > kr/år/felt > kr/år/felt Risikokort for en 20 års hændelse i 2012 Risikokortet for 20 års hændelsen viser, at der på baggrund af den store fare for oversvømmelse kombineret med de store økonomiske skader forbundet med hændelsen er stor risiko i den sydligste del af byområdet og i de tættest bebyggede dele af landzonen. De markerede områder må derfor betragtes som højrisikoområder. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

372 København KONGELUNDSV EJ KONGELUNDSV EJ OLIEFABRIKS VEJ OLIEFABRIKS VEJ UG ANDAVEJ ENGLA NDSVEJ TØ MMERUPV EJ TØM MERU PVEJ ENGLA NDS VEJ NØRAGERSMINDEVEJ Tårnby Dragør Risikokort, 100 års hændelse i 2012 > kr/år/felt > kr/år/felt > kr/år/felt > kr/år/felt > kr/år/felt Risikokort for en 100 års hændelse i 2012 Risikokortet for 100 års hændelsen viser lavere årlige tab ved denne type hændelse, fordi faren er lavere og de økonomiske tab ikke er væsentligt højere end ved 20 års hændelsen. De berørte områder er stort set sammenfaldende med dem, der rammes af 20 års hændelsen, og de årlige skadesomkostninger er fortsat væsentlige. Området, der alene giver tab ved denne størrelse hændelser, vurderes derfor stadig at være højrisikoområde års hændelsen i sig selv viser et begrænset årligt tab på trods af de væsentlige økonomiske tab, der vil være forbundet med hændelsen. Den ringe sandsynlighed for, at hændelsen indtræder, nedsætter risikoen og begrænser dermed tabet. Området, der kun på risikokortet giver tab ved 1000 års hændelserne, vurderes derfor i den nuværende risikosituation, at have en middelstor risiko, mens de områder, der jf. farekortene berøres af oversvømmelser, men ikke viser tab på over 1000 kr/år/felt, vurderes som lavrisikoområder. Dele af lavrisiko- og middelrisikoområderne forventes dog i løbet af en årrække at få en højere risikovurdering som følge af de forventede klimaforandringer med deraf følgende højere vandstand og stormflodsrisiko. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

373 København KONGELUNDSV EJ KONGELUNDSV EJ OLIEFABRIKS VEJ OLIEFABRIKS VEJ UGANDAVEJ TØMMERUPV EJ ENGLA NDS VEJ TØM MER UPVEJ ENGLA NDS VEJ NØRAGERSMINDE VEJ Tårnby Dragør Risikokort, 1000 års hændelse i 2012 > kr/år/felt > kr/år/felt > kr/år/felt > kr/år/felt > kr/år/felt Risikokort for en 1000 års hændelse i 2012 Udover den økonomiske risiko vil der i stormflodssituationer altid være en vis risiko for tab af menneskeliv, tilskadekomst m.v. Derfor vil det især i beredskabsplanlægningen være vigtigt at have fokus på berørte borgere, herunder om folk selv har mulighed for at komme væk eller ej og eller om institutioner kan fungere i en oversvømmelsessituation. Særligt fokus skal derfor rettes mod plejehjem, institutioner og skoler. I den forbindelse er det væsentligt, at det allerede ved vanddybder på 10 cm er vanskeligt at komme frem ad vejene i bil, da man ikke kan se forskel på vejbanen og evt. grøfter ved siden af, eftersom vandet forventes ugennemsigtigt og grumset. Man kan gå i op til ca. 30 cm vanddybde med strømhastigheder under 1 m/s. Sammenfatning/ Konklusioner Oversvømmelseskortene viser, at der i den nuværende risikosituation med stor sandsynlighed vil komme oversvømmelser fra Køge Bugt på det sydvestlige Amager, og at oversvømmelser længere nord på kan forekomme men med en noget mindre sandsynlighed. De omkostninger, der vil være forbundet med disse mindre sandsynlige hændelser, er dog så omfattende, at risikoen må tages alvorligt. I Tårnby Kommune ses langt den største risiko at være forbundet med skader på bygninger og indbo, hvis vandet når byområdet. Det er ikke ensbetydende med, at der ikke er skader i landzonen både på dyrkningsarealer og på bygninger (landbrugsbygninger, sommerhuse og kolonihavehuse), men i forhold til omkostningerne forbundet med oversvømmelser i byområdet er skaderne begrænsede. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

374 Som det fremgår af gennemgangen af den nuværende risikosituation på det sydvestlige Amager er dele af såvel land- som byområdet i Tårnby Kommune et højrisikoområde for oversvømmelser. Det betyder, at der er umiddelbart behov for at imødegå risikoen, dels ved at søge at minimere risikoen, dels ved beredskabsmæssigt at være klædt på til at løfte opgaven før, under og efter en stormflodssituation. På længere sigt må højrisikoområderne forventes at omfatte flere områder og skadespåvirkningerne forventes at stige, hvis ikke der gøres en indsats for at begrænse faren for oversvømmelser. Da den primære rute for oversvømmelsernes udbredelse starter øst for Kalveboddiget, vil en forlængelse af diget mod øst være den mest optimale måde at hæve beskyttelsesniveauet i Tårnby Kommune. Samtidig bør det undersøges, om en åbning mod Kalvebod Fælled syd for bygrænsen kan nedsætte risikoen for skader i byområdet indtil en digeforlængelse er etableret. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

375 FORANSTALTNINGER TIL NEDBRINGELSE AF RISIKO I forbindelse med forhøjelsen af Kalveboddiget, der blev endeligt gennemført i 2012, blev der som led i tilladelsen fra Kystdirektoratets side stillet krav om, at der også skulle gennemføres en form for sikring mod bagomløb. Dette kan ske, som det blev beskrevet i VVM-redegørelsen for digeforhøjelsen ved etablering af et dige i forlængelse af Kalveboddiget frem mod Tømmerupvej, der løber på et af de højeste områder på Amager. I den mellemliggende periode er der dog i et samarbejde mellem Dragør Kommune, Tårnby Kommune, Naturstyrelsen og Vestamager Pumpedigelag gennemført en række analyser af en alternativ linjeføring for et landdige gennem Kongelunden og med sammenkobling til kystdigerne i Dragør Kommune. En sådan digeløsning vil både visuelt, rekreativt og funktionelt være at foretrække frem for et dige i kommunegrænsen mellem Tårnby og Dragør kommuner. Der udestår på nuværende tidspunkt fortsat nogle beregninger, før det vil kunne siges endeligt, om det er muligt at opnå et tilsvarende sikringsniveau af de store infrastrukturanlæg Øresundsmotorvejen og Metroen ved at føre diget gennem Kongelunden langs Fasanstien som ved den oprindelige løsningsmodel. Yderligere fordrer modellen, at der sker en vis forhøjelse af kystdigerne i Dragør Kommune. De gennemførte beregninger for modellering af et dige gennem Kongelunden findes i rapporten Højvandsbeskyttelse af Sydamager. Under alle omstændigheder må det forventes, at der inden for en kortere årrække træffes en endelig beslutning om linjeføring og anlæggelse af et landdige, der kan sikre Kalveboddiget mod bagomløb. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

376 Etableringen af et sådant dige uanset udformning og forløb vil hæve sikringsniveauet i Tårnby Kommune mod oversvømmelser fra Køge Bugt betragteligt. Risikosituationen fordrer dog, at endelig beslutning om etablering af et dige træffes snarest muligt. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

377 RISIKOSTYRING - MÅL OG PRIORITERINGER Målet med denne første generation af risikostyringsplanen er at skabe overblik over risikosituationen samt at opsætte mål for håndteringen heraf. Som det fremgår af afsnittet om vurdering af risikosituationen, er risikoen i Tårnby Kommune først og fremmest knyttet til økonomiske skader på fast ejendom og indbo i byområdet og dele af landzonen. Der opsættes derfor ikke i planen selvstændige mål for sikring af menneskers sundhed, sikring af miljøet, naturen eller kulturarven. Etableres et landdige i regi af Vestamager Pumpedigelag, som forudsat i tilladelsen til forhøjelsen af Kalveboddiget, vil sikring af alle forhold imidlertid være gennemført til et relativt højt beskyttelsesniveau i Tårnby Kommune. Indholdet af risikostyringsplanen forudsættes dog i lovgivningen koordineret med de miljømål og indsatsprogrammer, som fremgår af den statslige vandplanlægning. Tårnby Kommunes primære mål i denne første planperiode er at søge at nedbringe sandsynligheden for oversvømmelser i byområderne på Vestamager til en 100 års hændelse, som er det sikringsniveau, der også findes langs Øresundskysten i Kastrup. Risikoen for skader af både menneskelig og økonomisk karakter vil derved kunne reduceres betragteligt. Konkrete mål opsættes for forebyggelse af nye risici, reduktion af eksisterende risici/beskyttelse samt reduktion af negative konsekvenser af en oversvømmelse. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

378 Forebyggelse af nye risici Den kommunale planlægning giver ikke mulighed for ny byudvikling syd for Ugandavej. I de eksisterende byområder, der er truet af oversvømmelse i forbindelse med stormfloder, skal nybyggeri ifølge den gældende lokalplan 43 for villaområderne på Vestamager have en mindste gulvkote på 1,5 meter. Evt. nye lokalplaner der måtte blive udarbejdet i området skal indeholde tilsvarende bestemmelser som minimum indtil et dige er etableret. Forslag til kommuneplan giver ikke umiddelbart mulighed for opførelse af ny permanent bebyggelse i landzonen udover bygninger, der er nødvendige for landbrugsdriften. I forslaget til kommuneplan er byområderne på den sydlige del af Vestamager prioriteret i forhold til sikring mod oversvømmelser, og der er i planen indarbejdet en arealreservation til fremføring af et dige til sikring mod oversvømmelsesrisiciene. Der tages ikke yderligere tiltag for at forebygge nye risici. Reduktion af eksisterende risici/beskyttelse Som det fremgår af risikokortene er det særligt i byområderne, at risikoen er markant. Der skal arbejdes på en endelig afklaring af, om det er muligt at varetage beskyttelseshensynene for det sydlige Amager med en fælles digeløsning. Tårnby Kommune vil i regi af Vestamager Pumpedigelag arbejde for, at en beslutning om etablering af et landdige enten som en del af en fælles digeløsning eller som et selvstændigt dige træffes inden I den mellemliggende periode skal det undersøges om oversvømmelsesrisikoen i byområdet kan reduceres ved at lede evt. oversvømmelser ind på naturarealerne på Kalvebod Fælled uden derved at øge den samlede risiko ved oversvømmelser både i Tårnby Kommune og længere nordpå. Betydningen af en eventuel fremtidig udnyttelse af Kalvebod Fælled som et aktiv som bufferkapacitet vil skulle vurderes i forhold til miljømålsætningen af søerne i området og i forhold til området som Natura 2000 område. Naturarealerne på Kalvebod Fælled består primært af strandengsarealer og er som sådanne ikke sårbare for midlertidige oversvømmelser. Tværtimod kan tilførslen af saltvand være gavnlig for opretholdelsen af naturtilstanden for strandengsbeplantningen. Søerne i området har en vis robusthed overfor tilførsel af saltvand ved oversvømmelser, idet der er tale om søer af Søtypen 11, som er karakteriseret ved at den er kalkrig, ikke brunvandet, brak og lavvandet. Muligheden for at lede vand fra eventuelle oversvømmelser ind på naturarealerne syd for byområdet kan formentlig beskytte byområdet mod de mindre oversvømmelseshændelser, mens det ikke forventes at kunne hjælpe mod større hændelser. Spørgsmålet, der skal afklares, er om eventuel udnyttelse af bufferkapaciteten på naturarealerne tidligere kan reducere risikoen i de sydlige byområder i Tårnby Kommune uden at sænke beskyttelsesniveauet længere oppe i systemet væsentligt og dermed forøge risikoen for oversvømmelser her. En afklaring heraf vil kunne gennemføres i løbet af Yderligere vil Tårnby Kommune fortsætte samarbejdet med samarbejdspartnere og interessenter som f.eks. Dragør Kommune, Vestamager Pumpedigelag, lufthavnen m.fl. for løbende opfølgning, dialog og erfaringsudveksling. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

379 Reduktion af negative konsekvenser af en oversvømmelse For at imødegå negative konsekvenser af en oversvømmelse både før der er gennemført forbedret beskyttelse af de truede områder, og hvis der kommer en hændelse, der overskrider et fremtidigt beskyttelsesniveau er det vigtigt, at såvel det kommunale beredskab som andre centrale aktører og borgerne kender risikoen og ved hvilke muligheder de har for at afbøde konsekvenserne mest muligt. Der skal derfor udarbejdes et tillæg til beredskabsplanen som forholder sig eksplicit til situationer, hvor der på grund af vejrforholdene er risiko for stormflod i og omkring Køge Bugt. Beredskabsplanen skal forholde sig til forhold som varsling, sikring af/ begrænsning af skader på sårbar infrastruktur, afspærring af veje, evakuering af personer der ikke selv kan forlade området (plejehjem, institutioner, ældre)m.v. Tårnby Kommunes beredskab råder ikke selv over materiel, der kan beskytte mod eller dæmme op for potentielle oversvømmelser. Derfor er det vigtigt, at beredskabsplanen indeholder kontaktoplysninger til kommunens materielgård og evt. lokale entreprenører med henblik på at kunne få hjælp og materiel herfra. I en stormflodssituation kan beredskabet yderligere rette henvendelse til de centrale beredskabscentre for at få hjælp herfra. Det må dog forventes, at der vil være meget stort træk på disse i en situation, der giver oversvømmelser i Tårnby Kommune, da alle andre kommuner omkring Køge Bugt og muligvis også ved Sjællands øvrige østvendte kyster vil være berørt i disse situationer. Der kan således kun forventes begrænsede resurser udefra. Også TÅRNBYFORSYNING A/S skal orienteres, hvis der er varsel om stormflod fra Køge Bugt, så de har mulighed for at afproppe ledningsnettet og forhindre oversvømmelser i kloaknettet. Som opfølgning på beredskabsplanen skal der tillige udarbejdes lokale beredskabsplaner for de berørte institutioner, skolen og plejehjemmet på Ugandavej, så personalet ved, hvordan de forholder sig i en evt. varslingssituation. Herudover vil Tårnby Kommune vil tage initiativ til orientering af borgerne og grundejerforeningerne om risiciene og mulighederne for at sikre og/eller begrænse skaderne på eget hjem, hvis en oversvømmelsessituation kommer. Overvågning Implementeringen af risikostyringsplanen og overvågningen af planens fremskridt påhviler primært Tårnby Kommune. Etablering af en digebeskyttelse påhviler jf. kystbeskyttelsesloven som udgangspunkt de ejendomme og selskaber, der beskyttes ved foranstaltningen. Vestamager Pumpedigelag stod for forhøjelsen af Kalveboddiget og er i udgangspunktet ansvarlig for at sikre diget mod bagomløb. Tårnby Kommune er som part i pumpedigelaget medansvarlig for gennemførelsen. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

380 SAMARBEJDE OG DIALOG I forbindelse med udarbejdelsen af risikostyringsplanen har Tårnby Kommune været i dialog med en række interessenter i sagen. Københavns Lufthavne A/S Der har været dialog med Københavns Lufthavne A/S om den potentielle oversvømmelsesrisiko af lufthavnens arealer. Størst risiko er der for oversvømmelse af arealer uden for det egentlige lufthavnsområde på arealer, hvor der er opstillet master i forlængelse af banerne. Det drejer sig om indflyvningsmaster til bane 04L, med tilhørende installationer. De er ikke i fare ved en eventuel oversvømmelse, da det er banetekniske installationer, der er lavet til at kunne modstå vand og oversvømmelse. Lufthavnen ser derfor ikke umiddelbart nogen større risiko for lufthavnen ved en oversvømmelse af arealerne omkring Tømmerupvej, sydvest for lufthavnen. Lufthavnen oplyser dog, at flyvekontroltjenesten Naviair har navigationshjælpemidler placeret i området omkring Tømmerupvej, sydvest for lufthavnen. Det er Naviair, der står for vedligeholdelse af og tilsyn med dette udstyr. Naviair bør derfor høres og fremadrettet inddrages i dialogen om oversvømmelsesrisici. Lufthavnen arbejder selv løbende med risici i forhold til vejr, herunder også klimaforandringer og risiko for oversvømmelse af lufthavnens arealer og har blandt andet styrket sit beredskab ved oversvømmelse af operationelt vigtige områder og tekniske installationer. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

381 Tårnby Kommune fortsætter den løbende dialog med lufthavnen, men overlader det til lufthavnen at risikovurdere og evt. sikre lufthavnsarealer og luftfartsinstallationer mod evt. oversvømmelser. TÅRNBYFORSYNING A/S TÅRNBYFORSYNING A/S er i løbende dialog med kommunen om håndtering af situationer, der kan foranledige problemer for forsyningssikkerheden eller kloaksystemerne. Forsyningsselskabet er opmærksom på de problemer, der kan opstår i ledningsnettet, hvis der sker oversvømmelser af vejbrønde, pumpestationer m.v. Det er muligt at afproppe ledningsnettet 2 steder på Vestamager for at begrænse spredning via kloaksystemet mod nord. Herudover kan pumpestationen PR1 aflaste oversvømmelsesområdet ved 20 og evt. 100 års hændelser ved pumpning til Nordre Landvandskanal i det omfang, der er plads i kanalen. Det bliver derfor vigtigt, at beredskabsplanen sikrer varsling af forsyningsselskabet, så forholdsregler kan tages og evt. afværgepumpning kan iværksættes. Herudover er det aftalt, at TÅRNBYFORSYNING A/S udarbejder en intern beredskabsplan for hvordan varslinger om bl.a. stormfloder håndteres. Denne interne beredskabsplan forventes udarbejdet senest i Dragør Kommune og Vestamager Pumpedigelag Risikostyringsplanen for Tårnby Kommune er udarbejdet i et tæt samarbejde med Dragør Kommune. Oversvømmelser på det sydlige Amager fra Køge Bugt vil ramme begge kommuner. Det har derfor i de seneste år været et tæt samarbejde omkring udredning af oversvømmelsesrisici og mulig højvandsbeskyttelse. Kommunerne har i samarbejde med Vestamager Pumpedigelag fået udarbejdet en rapport fra NIRAS om højvandsbeskyttelse af Sydamager. Udgangspunktet for arbejdet har været, at undersøge forskellige muligheder for beskyttelse i form af diger, der kan give de enkelte parter den ønskede beskyttelse. Øresundsforbindelsen og metroselskabet har med deres store tekniske anlæg og krav til driftssikkerhed et meget højt krav til beskyttelsesniveauet, mens Dragør Kommune hidtil har meldt ud, at de fremadrettet ønsker et ensartet beskyttelsesniveau, der modsvarer det nuværende beskyttelsesniveau af Dragør By. Tårnby Kommune har ikke tidligere meldt ud omkring et konkret beskyttelsesniveau. Med risikostyringsplanen fastsættes målet til en sikring af byområdet svarende til minimum en 100 års hændelse. Både Tårnby og Københavns kommuner vil nyde godt af enhver form for digebeskyttelse, der gennemføres langs Amagers syd- og sydvestlige kyster eller gennem landområderne mellem Kalveboddiget og Tømmerupvej. Der samarbejdes fortsat for at finde en strategi, der kan tilgodese de fælles interesser for beskyttelse på Sydamager. Naturstyrelsen Naturstyrelsen, Hovedstaden har over for Tårnby Kommune tilkendegivet, at der ikke er væsentlige beskyttelsesinteresser i skovområderne, der trues af potentielle midlertidige oversvømmelser fra Køge Bugt. Styrelsen vurderer at oversvømmelser af Natura 2000 området på Kalvebod Fælled ikke er problematisk. Udpegningsgrundlaget for størstedelen af området er 1330 Atlantisk strandeng. Naturtypen er kendetegnet ved, at der sker oversvømmelser med saltvand med jævne mellemrum. En oversvømmelse af Kalvebod Fælled fra Køge Bugt vil derfor ikke give denne naturtype problemer. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

382 TIDSPLAN FOR VEDTAGELSE Risikostyringsplanen for Tårnby Kommune er udover at være en plan for håndteringen af risikoen lokalt også et input til i en samlet risikostyringsplan for vanddistriktet Sjælland som udarbejdes af Miljøministeriet. I de enkelte kommuner i de 10 nationalt udpegede risikoområder udarbejdes forslag til risikostyringsplaner inden udgangen af Forslag til risikostyringsplaner udsendes herefter i offentlig høring i 6 måneder, hvor berørte myndigheder, borgere, interessenter med flere har mulighed for at komme indsigelser og bemærkninger til planen. Kommunalbestyrelsen vedtager herefter planen senest d. 22. oktober 2015 og sender den til Miljøministeren. Miljøministeren skal herefter senest d. 22. december 2015 offentliggøre en samlet risikoplan for hvert vanddistrikt. Planerne skal herefter revideres hvert 6. år. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

383 VEDTAGELSESPÅTEGNING Tårnby Kommunalbestyrelse har den XX. december 2014 besluttet at offentliggøre dette forslag til risikostyringsplan. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

384 REFERENCER Dragør Kommune: Klimatilpasningsplan, juli Tårnby Kommune: Baggrundsnotat vedr. klimatilpasninger og konsekvenser heraf i Tårnby kommune, ikke offentliggjort Tårnby Kommune: Planstrategi 2011, dec Tårnby Kommune: Forslag til Kommuneplan , nov Tårnby Kommune: Forstærkning af Kalveboddiget, VVM redegørelse og miljørapport, jan Kystdirektoratet: Kortlægning af fare og risiko for oversvømmelse, Metoderapport (udkast) okt Niras A/S: Højvandsbeskyttelse af Sydamager, udarbejdet for Dragør Kommune, Tårnby Kommune og Vestamager Pumpedigelag, feb Miljøministeriet, Naturstyrelsen: Vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse, 2014 Miljøministeriet, Naturstyrelsen og Transportministeriet, Kystdirektoratet: Endelig udpegning af risikoområder for oversvømmelse fra vandløb, søer havet og fjorde, dec Diverse kortmateriale stillet til rådighed af staten. Det samlede kortmateriale kan ses på XXXXXX TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

385 Bilag: 6.2. Dagsordenspunkt - Risikostyringsplanlægning - Formandsbeslutning Udvalg: Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: 11. november Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

386

387

388

389

390 Bilag: 6.3. Notat om muligheder for digebeskyttelse Udvalg: Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: 11. november Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

391 Notat om muligheder for digebeskyttelse Teknisk Forvaltning har som oplæg til udvalgets drøftelser om beskyttelse og beskyttelsesniveauer mod oversvømmelse lavet en kortfattet beskrivelse af forskellige former for digebeskyttelse, som anses som mulige løsningsmodeller. 1) Etablering af landdige fra Kalveboddiget langs kommunegrænsen til Tømmerupvej. 2) Etablering af landdige gennem Kongelunden i Dragør Kommune med tilslutning til kystdigerne 3) Et mobilt dige der kan fungere som en beredskabsløsning 4) Lokale diger Løsning 1, Etablering af landdige mellem Kalveboddiget og Tømmerupvej. Anlæggelse af et dige som beskrevet i VVM-redegørelsen for Kalveboddiget fra Diget er beskrevet som et teknisk anlæg bestående af et jorddige på størstedelen af strækningen, men med en løsning med skotter, der skal håndteres beredskabsmæssigt ved passagen over Kongelundsvej. Diget vil sikre Kalveboddiget mod bagomløb og skulle jf. beregningerne på det tidspunkt kunne sikre Øresundsforbindelsen mod en års hændelse. Anlæggelse af et sådant dige vil efter et overslag fra Vestamager Pumpedigelag beløbe sig til en pris på omkring 12 millioner kr. Løsningen kan være problematisk i forhold til spærringen af Kongelundsvej. Denne digeløsning vil give en effektiv beskyttelse af værdier i Tårnby Kommune selv ved meget store oversvømmelseshændelser fra Køge Bugt (sandsynligvis 1000 års hændelser eller mere). Løsning 2, Etablering af et landdige gennem Kongelunden. Denne løsning er tænkt som et alternativ til løsning 1. Ved etablering af et landdige gennem Kongelunden, undgås eksproprieringer af privat ejendom. Samtidig kan løsningen koble digerne på det sydlige Amager sammen og således give en samlet digeløsning. Diget er tænkt som et jorddige med en landskabelig udformning, der også kan bidrage til områdets rekreative værdier. Som løsning 1 skal løsningen ses som en mulighed for at sikre bl.a. Øresundsforbindelsen mod en års hændelse. Der foreligger ikke pt. noget prisoverslag på denne løsning. Det er en forudsætning for denne løsnings effektivitet, at der samtidig sker en forhøjelse af kystdigerne i Dragør omkring Søvang Denne digeløsning vil ligesom løsning 1 give en effektiv beskyttelse af værdier i Tårnby Kommune selv ved meget store hændelser (mere end 1000 års hændelser). Løsning 3, Mobilt dige, beredskabsløsning Beredskabet har hos en leverandør af mobile diger forhørt sig om prisen på indkøb af et mobilt dige, der vil kunne udlægges på Frieslandsvej fra Kalvebod Fælled til Fægårdsvej en strækning på ca. 2 km. Diget vil skulle udlægges, overvåges og vedligeholdes af beredskabet. Løsningen kan være problematisk i forhold til spærringen af Kongelundsvej. Et sådant dige vil formentlig også kunne anvendes til midlertidig sikring langs Øresundskysten ved oversvømmelsessituationer her. Med en højde på 0,5 meter vil et sådant dige koste ca. 1 million kroner. Beskyttelsen vil formentlig kunne sikre størstedelen af byområdet mod 20 års hændelser, men ikke mere. Områderne syd for Frieslandsvej sikres ikke med denne model.

392 Løsning 4, Etablering af et eller flere lokal diger Der kan etableres et eller flere lokale diger som beskytter værdier i kommunen mod f.eks. 100 års hændelser. Digerne kan placeres i kommunegrænsen som løsning 1 eller som ringdiger omkring bebyggede områder. Sidstnævnte digeløsninger giver i forhold til løsningerne 1 og 2 kun lokal beskyttelse med risiko for at flytte problemerne fra et sted til et andet. Et mindre dige langs kommunegrænsen vil som løsning 1 og 3 giver udfordringer omkring spærring af Kongelundsvej. Fordelen ved de mindre diger er at der er mere entydigt hvem der beskyttes og dermed hvem der skal betale for beskyttelsen. Generelt om digebeskyttelse: Kystdirektoratet skal give tilladelse til etablering af kystsikring også selv om beskyttelsen sker inde i landet. Grundejerne eller den eller de berørte kommuner kan rejse en kystbeskyttelsessag og etablere et digelag. Hvis ansøgningen kommer fra grundejerne skal kommunen beslutte om sagen skal fremmes. Kommunen (eller kommunerne) kan udarbejde en bidragsfordeling mellem de beskyttede grundejere, og ifølge kystbeskyttelsesloven er det de beskyttede grundejere, der som udgangspunkt skal finansiere digebeskyttelse. Kommunen har også mulighed for selv at gå ind i digelaget og repræsentere de private grundejere. I forhold til kystbeskyttelseslovgivningen er der ikke noget til hinder for, at kommunen kan finansiere et dige. Spørgsmålet er om det også gælder i forhold til den kommunale styrelseslov eller kommunalfuldmagten. Teknisk Forvaltning anbefaler: Teknisk Forvaltning anbefaler, at der arbejdes mod et overordnet mål for beskyttelsen mod oversvømmelser fra Køge Bugt, der sikrer byområdet mod minimum en 100 års hændelse. (områderne i Kastrup er i dag ca. sikret mod en 100 års hændelse, som var det vi fik med stormen Bodil i december 2013). Der bør dog arbejdes mod en løsning med højere beskyttelse, idet de forventede klimaændringer øger risikoen for oversvømmelser betydeligt. Det anbefales at afklare muligheden for en fælles løsning før det evt. tages initiativ til mere lokale løsninger.