NunaMinerals indkalder til ekstraordinær generalforsamling

Transkript

1 NunaMinerals indkalder til ekstraordinær generalforsamling Generalforsamlingen vil blive afholdt torsdag den 29. januar i Hotel Hans Egede kl grønlandsk tid (CET +4 timer) Nuuk, 20. january 2015 Meddelelse nr. 03/2015 Side 1 of 15 Til NunaMinerals A/S aktionærer Den 3. december 2014 offentliggjorde NunaMinerals A/S ( NunaMinerals A/S eller Selskabet ) at det Grønlandske Selvstyre har indvilliget i at tilføre Selskabet et lån på kr for styrkelse af NunaMinerals A/S kortfristede kapitalgrundlag. Lånet blev blandt andet ydet under forudsætning af, at Selskabet indkalder til en ekstraordinær generalforsamling, hvorved der stilles forslag om en restrukturering og rekapitalisering af Selskabets aktiekapital, således at Selskabet får mulighed for at søge langsigtet finansiering til at fortsætte sine aktiviteter. Selskabet har i en længere periode søgt langsigtet finansiering af sine aktiviteter, men det har desværre ikke været muligt at opnå en sådan finansiering til sikring af Selskabets fortsatte aktiviteter. Forslagene under dagsordens punkt 2 eller alternativt punkt 3 er fremsat til aktionærerne, idet Selskabet fortsat er i en så kritisk likviditetsmæssig situation, at Selskabet ikke er i stand til at fortsætte sine aktiviteter baseret på dets nuværende likviditetsmæssige position. Efter vedtagelse af forslagene under dagsordens punkt 2 og 3 vil Selskabet fortsætte sin søgning efter likviditet og en holdbar løsning til sikring af Selskabets fortsatte drift. Det meddeles i overensstemmelse med 4 i Selskabets vedtægter, at der afholdes ekstraordinær generalforsamling i NunaMinerals A/S torsdag den 29. januar 2015 på Hotel Hans Egede, Aqqusinersuaq 1, 3900 Nuuk kl. 16:00 grønlandsk tid.

2 Dagsorden: 1. Bestyrelsens redegørelse for Selskabets finansielle situation. 2. Baseret på en anmodning fra det Grønlandske Selvstyre, præsenterer bestyrelsen følgende forslag: A. Ændring af den nominelle værdi af Selskabets aktier, således at aktier fremover udstedes i stykstørrelser på kr. 0,10 eller multipla heraf; B. Nedsættelse af Selskabets aktiekapital med nominelt kr fra kr til kr. 0 til dækning af tab; C. Anmodning om afnotering fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S; D. Forhøjelse af Selskabets aktiekapital med nominelt minimum kr og op til nominelt kr uden fortegningsret for eksisterende aktionærer ved konvertering af gæld og/eller ved kontant indskud fra det Grønlandske Selvstyre og/eller Greenland Holding A/S; og E. Forhøjelse af Selskabets aktiekapital med op til nominelt kr. ved kontant indskud og/eller konvertering af gæld uden fortegningsret for eksisterende aktionærer (og med undtagelse af det Grønlandske Selvstyre og Greenland Holding A/S). Forslagene under dagsordens punkt 2 (A-E) er fremsat som ét samlet forslag og kan kun vedtages som et forslag. 3. Bestyrelsen fremsætter som et alternativ og kun hvis dagsordenens punkt 2 ikke vedtages på generalforsamlingen, følgende forslag: A. Ændring af den nominelle værdi af Selskabets aktier, således at aktier fremover udstedes i stykstørrelser på kr. 0,10 eller multipla heraf; og B. Nedsættelse af Selskabets aktiekapital med nominelt kr fra kr til kr til dækning af tab. Punkt 3 er betinget af, at punkt 2 ikke bliver vedtaget på generalforsamlingen. Hvis punkt 2 vedtages, vil bestyrelsen tilbagekalde punkt Bestyrelsen foreslår at bestyrelsen bemyndiges til at: A. Forhøje Selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier op til nominelt kr med fortegningsret for eksisterende aktionærer; Page 2 of 15

3 B. Forhøje Selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier op til nominelt kr uden fortegningsret for eksisterende aktionærer; og C. Maksimum på samlet udnyttelse samt andre betingelser for udnyttelse af bemyndigelserne under dagsordenens punkt 4A-4B. 5. Bemyndigelse til dirigenten. 6. Eventuelt. Page 3 of 15

4 Fuldstændige forslag: Dagsordenens punkt 1 Bestyrelsens redegørelse for Selskabets finansielle situation. Der henvises til selskabsmeddelelse udsendt den 19. januar 2015, hvori der blev oplyst om Selskabets finansielle situation. Bestyrelsen vil også give en redegørelse for Selskabets finansielle situation på generalforsamlingen. Dagsordenens punkt 2 Forslagene under dagsordenens punkt 2 (A-E) er stillet på anmodning fra det Grønlandske Selvstyre og skal ses, som ét samlet forslag, som kun kan vedtages som et forslag. Dagsordenens punkt 2.A: Det foreslås, at vedtægterne ændres, således at Selskabets aktier fremover udstedes i stykstørrelser på nominelt kr. 0,10 eller multipla heraf. Som følge af forslaget foreslås det, at referencer til kr. 5 i vedtægternes artikel 3.01 og 7.01 ændres til kr. 0,10. Dagsordenens punkt 2.B: Det foreslås at nedsætte Selskabets aktiekapital til kurs pari med nominelt kr fra kr til kr. 0 til dækning af tabet af Selskabets egenkapital som følge af en nedskrivning af Selskabets projektportefølje. Kapitalnedsættelsens gennemførelse vil medføre følgende ændringer i Selskabets vedtægter: 3.01: Selskabets aktiekapital udgør 0 kr., fordelt i aktier á kr. 0,10 eller multipla heraf. Dagsordenens punkt 2.C: Det foreslås, at der indgives en anmodning til NASDAQ OMX Copenhagen A/S om afnotering af NunaMinerals A/S. Afnotering af NunaMinerals A/S vil være betinget af NASDAQ OMX Copenhagen A/S godkendelse heraf. Hvis dagsordenens punkt 2 vedtages, forventes sidste handelsdag i Selskabets aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S at være dagen for afholdelse af ekstraordinær generalforsamling den 29. januar Herefter forventes det, at alle handler i Selskabets aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S suspenderes med virkning fra den 30. januar 2015 og det forventes, forudsat NASDAQ OMX Page 4 of 15

5 Copenhagen A/S godkender afnoteringen af Selskabet, at NunaMinerals vil blive afnoteret fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S med virkning fra den 2. februar Dagsordenens punkt 2.D: For at reetablere Selskabets aktiekapital som påkrævet i henhold til den gældende selskabslov, foreslås det at forhøje Selskabets aktiekapital med nominelt minimum kr og op til nominelt kr svarende til minimum og op til aktier af hver nominelt kr. 0,10 uden fortegningsret for eksisterende aktionærer ved konvertering af gæld og/eller kontant indskud fra det Grønlandske Selvstyre og/eller Greenland Holding A/S. Det Grønlandske Selvstyre og/eller Greenland Holding A/S vil tegne aktier ved konvertering af gæld og/eller kontant indskud til eller over markedskurs der fastsættes efter bestyrelsens skøn forud for generalforsamlingen indenfor et interval på mellem kr. 0,1 1,00 per aktie a nominelt kr. 0,10. Følgende skal gælde for de nye aktier: - Aktiekapitalen skal forhøjes fra nominelt kr. 0 til minimum kr og op til kr ; - Den nominelle værdi af de nye aktier er kr. 0,10 pr. aktie eller multipla heraf; - De nye aktier tegnes af det Grønlandske Selvstyre og/eller Greenland Holding A/S og vil blive udstedt uden fortegningsret for eksisterende aktionærer; - De nye aktier skal tegnes i forbindelse med generalforsamlingen, dog senest den 6. februar 2015; - Betalingen for tegning af nye aktier sker ved konvertering af gæld og kontant indbetaling; - De nye aktier tegnes til eller over fair markedskurs der fastsættes efter bestyrelsens skøn forud for generalforsamlingen indenfor et interval på mellem 0,1-1,00 per aktie a nominelt kr. 0,10, som betales på tegningstidspunktet; - De nye aktier skal lyde på navn og noteres på navn i Selskabets aktiebog; - De nye aktier skal være omsætningspapirer og er frit omsættelige; - Ingen af de nye aktier har særlige rettigheder; - De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet, når registrering af kapitalforhøjelsen hos Erhvervsstyrelsen er sket. Registreringen forventes gennemført senest den 12. februar 2015 og Page 5 of 15

6 - Selskabets omkostninger ved kapitalforhøjelsen forventes at blive kr Forudsat at NASDAQ OMX Copenhagen godkender afnoteringen af NunaMinerals, jf. dagsordens punkt 2C, vil de nye aktier ikke blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Såfremt NASDAQ OMX Copenhagen A/S ikke godkender afnoteringen af NunaMinerals, vil Selskabet anmode om, at de nye aktier bliver optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, og NunaMinerals vil i sådan tilfælde være nødsaget til at offentliggøre et noteringsprospekt. Bestyrelsen forventer at indhente en udtalelse i forbindelse med vurderingen af, hvorvidt aktierne er udstedt til markedskurs. Kapitalforhøjelsens gennemførelse vil medføre følgende ændringer i Selskabets vedtægter: 3.01 Selskabets aktiekapital udgør 921,542 kr., fordelt i aktier á kr. 0,10 eller multipla heraf. Dagsordenens punkt 2.E Bestyrelsen foreslår at forhøje Selskabets aktiekapital med nominelt op til kr svarende til op til aktier af nominelt kr. 0,10 pr. aktie ved kontant indskud og/eller konvertering af gæld uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer (og med undtagelse af det Grønlandske Selvstyre og Greenland Holding A/S) gennem et offentligt udbud rettet mod aktionærer optaget i Selskabets aktiebog, eller aktionærer som har givet meddelelse om deres opkøb og indsendt tilstrækkelig dokumentation herfor senest den 29. januar 2015, på pro rata basis for hver aktionærs besiddelse på dagen. Tegningskursen for de nye aktier udstedt i henhold til dette punkt 2.E, skal være samme tegningskurs som for de nye aktier, der udstedes i henhold til ovenstående punkt 2.D og tegningskursen skal offentliggøres forud for generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter tegningsperioden, dog ikke tidligere end 1. marts 2015, og udbuddet af de nye aktier og tegning heraf, vil ske på baggrund af et af Finanstilsynet godkendt prospekt. Prospektet vil inkludere information vedrørende udbuddets vilkår og de praktiske procedurer for tegning af de nye aktier herunder tegningsperioden og afviklingsprocedurer. Følgende skal gælde for de nye aktier: - Aktiekapitalen skal forhøjes fra nominelt kr til op til kr ; - Den nominelle værdi af de nye aktier er kr. 0,10 pr. aktie eller multipla heraf; Page 6 of 15

7 - De nye aktier udstedes uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer (og med undtagelse af det Grønlandske Selvstyre og Greenland Holding A/S). - De nye aktier skal tegnes senest indenfor en periode på mindst to uger efter bestyrelsens skøn, dog senest den 30. juni 2015; - Betalingen for tegning af nye aktier sker ved kontant indbetaling og/eller konvertering af gæld; - Tegningskursen for de nye aktier udstedt i henhold til dette punkt 2.E, skal være samme tegningskurs som for de nye aktier, der udstedes i henhold til punkt 2.D., og de nye aktier tegnes til eller over fair markedskurs, der fastsættes efter bestyrelsens skøn forud for generalforsamlingen indenfor et interval på mellem 0,1-1,00 per aktie á nominelt kr. 0,10, og som betales senest den 2. juni 2015; - De nye aktier skal lyde på navn og noteres på navn i Selskabets aktiebog; - De nye aktier er omsætningspapirer og er frit omsættelige; - Ingen af de nye aktier har særlige rettigheder; - De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet, når registrering af kapitalforhøjelsen hos Erhvervsstyrelsen er sket. Registreringen forventes gennemført ved tegningsperiodens udløb og gennemførelsesdagen, dog senest den 2. juni 2015 og - Selskabets omkostninger ved kapitalforhøjelsen forventes at blive kr Forudsat at NASDAQ OMX Copenhagen godkender afnoteringen af NunaMinerals, jf. dagsordens punkt 2C, vil de nye aktier ikke blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Kapitalforhøjelsens vedtagelse vil, når forhøjelsen er gennemført, medføre følgende ændringer i Selskabets vedtægter: 3.01 Selskabets aktiekapital udgør [*] kr., fordelt i aktier á kr. 0,10 eller multipla heraf. Registreringsbeløbet vil i henhold til [*] ovenfor blive optaget i vedtægternes 3.01, når antallet af tegnede aktier er endeligt. Dagsordenens punkt 3 Dagsordenens punkt 3 er betinget af, at dagsordenens punkt 2 ikke vedtages af generalforsamlingen. Hvis dagsordenens punkt 2 vedtages, vil dagsordenens punkt 3 blive tilbagekaldt af bestyrelsen. Page 7 of 15

8 Forslagene under dagsordenens punkt 3 (A-B) er stillet som ét samlet forslag og kan alene vedtages som et samlet forslag. Dagsordenens punkt 3.A: Bestyrelsen foreslår at vedtægterne ændres, således at Selskabets aktier fremover udstedes i stykstørrelser på nominelt kr. 0,10 eller multipla heraf. Som følge af forslaget foreslås det, at referencer til kr. 5 i vedtægternes artikel 3.01 og 7.01 ændres til kr. 0,10. Dagsordenens punkt 3.B: Det foreslås at nedsætte Selskabets aktiekapital til kurs pari til nominelt kr fra kr til kr til dækning af tabet af Selskabets egenkapital grundet en nedskrivning af Selskabets projektportefølje. Kapitalnedsættelsens gennemførelse vil medføre følgende ændringer i Selskabets vedtægter: 3.01: Selskabets aktiekapital udgør kr., fordelt i aktier á kr. 0,10 eller multipla heraf. Dagsordenens punkt 4 Dagsordenens punkt 4.A: Bestyrelsen foreslår, at følgende bemyndigelse til bestyrelsen bliver vedtaget og indsat i vedtægternes 3A.01, hvorved nuværende 3A erstattes: Bestyrelsen er indtil 31. januar 2017 bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital én eller flere gange med nominelt op til kr svarende til aktier af nominelt kr. 0,10 med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Kapitalforhøjelsen kan ske mod kontant indbetaling, ved konvertering af gæld eller mod indskud af andre værdier end kontanter. Dagsordenens punkt 4.B: Bestyrelsen foreslår, at følgende bemyndigelse til bestyrelsen bliver vedtaget og indsat i vedtægterne som ny 3A.02: Bestyrelsen er indtil 31. januar 2017 bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital én eller flere gange med nominelt op til kr svarende til aktier af nominelt kr. 0,10 uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Kapitalforhøjelsen kan ske mod kontant indbetaling, ved konvertering af gæld eller mod indskud af andre værdier end kontanter. Dagsordenens punkt 4.C: Bemyndigelsen under dagsordenens punkt 4 er betinget af, at følgende generelle betingelser og begrænsninger indsættes i vedtægternes 3A.03-3A.07: Page 8 of 15

9 3A.03 Bemyndigelsen til bestyrelsen under 3A.01 og 3A.02 kan udnyttes til at udstede nye aktier op til et samlet nominelt beløb på kr svarende til aktier af nominelt kr. 0,10. 3A.04 Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktionærer er forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse sine aktier helt eller delvis. Ingen aktier har særlige rettigheder. 3A.05 Ved kontante forhøjelser uden fortegningsret for eksisterende aktionærer skal tegning ske til markedskurs. Ved kontante forhøjelser med fortegningsret for eksisterende aktionærer kan tegning ske til en af bestyrelsen fastsat kurs, der kan være lavere end markedskurs. 3A.06 For nytegnede aktier i henhold til 3A.01-3A.02 gælder, at de tilhører samme klasse som de hidtidige aktier, er omsætningspapirer, udstedes på navn og skal noteres på navn i selskabets aktiebog. Ved fremtidige kapitalforhøjelser skal aktierne have samme fortegningsret som for de eksisterende aktier. De nye aktiers ret til udbytte og øvrige rettigheder i selskabet indtræder på tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering. Vedtægternes bestemmelser om aktier i 3 finder i øvrigt anvendelse på de nye aktier. 3A.07 Bestyrelsen kan foretage de ændringer i vedtægterne, som er en nødvendig følge af den/de gennemførte kapitalforhøjelse(r), herunder ophæve nærværende paragraf, når bemyndigelserne er udnyttet fuldt ud, eller når fristen derfor er udløbet. Dagsordenens punkt 5 Bestyrelsen foreslår, at dirigenten eller dennes stedfortræder bemyndiges til at registrere vedtagne forslag hos Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer i den foreliggende dokumentation indsendt til Erhvervsstyrelsen, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve i forbindelse med registrering af vedtagne forslag. -ooo- Dagsorden med fuldstændige forslag samt: (a) Årsrapport for regnskabsåret 2013, (b) Bestyrelsens beretning i henhold til aktieselskabslovens 29(2), Page 9 of 15

10 (c) Revisors udtalelse om bestyrelsens beretning i henhold til aktieselskabslovens 29(2), (d) Bestyrelsens udtalelse i henhold til aktieselskabslovens 33a, (e) (f) Udtalelse fra uafhængig ekspert i henhold til aktieselskabslovens 44a(5) og Opdaterede vedtægter vil være tilgængelig på Selskabets hjemmeside samt på Selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse i overensstemmelse med vedtægternes Majoritetskrav Forslag under dagsordenens punkt 2A-B, D-E og punkt 3-4 kan kun tiltrædes, såfremt mindst 2/3 af det samlede antal stemmer i Selskabet har været repræsenteret på generalforsamlingen, og mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital stemmer for forslagene. De øvrige forslag kan vedtages med simpelt flertal. Aktiekapital og stemmeret Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr fordelt i aktier á kr. 5 og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på kr. 5 giver én stemme. For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten betinget af, at aktionæren senest på tidspunktet for indkaldelsen af generalforsamlingen er blevet noteret i aktiebogen eller aktionæren senest på samme tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse over for selskabet. Adgangskort Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren har rekvireret et adgangskort i tide, som beskrevet nedenfor. I henhold til vedtægternes 6.01 er deltagelse betinget af, at aktionæren personligt eller skriftligt har anmodet om et adgangskort fra NunaMinerals A/S, Issortarfimmut 1, P.O. Box 790, 3900 Nuuk, telefonisk , pr. fax eller pr. til info@nunaminerals.com senest lørdag den 24. januar 2015 kl. 16:00 grønlandsk tid. Aktionærer som ikke er noteret i Selskabets aktiebog, skal dokumentere sin aktiebesiddelse ved en ikke mere end fem dage gammel depotudskrift fra VP Securities A/S eller aktionærens kontoførende institut, og samtidig afgive en skriftlig erklæring om, at aktionæren ikke efter udfærdigelsen af udskriften har afhændet sine aktier, og ikke vil afhænde aktierne før tidligst efter generalforsamlingens afholdelse. Fuldmagt Aktionærer som ikke forventer at møde op på generalforsamlingen kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller en person udpeget af aktionæren ved at indgive fuldmagten til NunaMinerals A/S, Issortarfimmut Page 10 of 15

11 1, P.O. Box 790, 3900 Nuuk, fax eller med til info@nunaminerals.com. Fuldmagtsblanketten skal være modtaget af Selskabet senest lørdag den 24. januar 2015 kl. 16:00 grønlandsk tid. Nuuk, 20. januar 2015 Bestyrelsen Page 11 of 15

12 FULDMAGT De kan ved denne fuldmagt enten bemyndige 1) bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, 2) bestyrelsens formand (med substitutionsret) til at stemme efter Deres anvisning i skemaet nedenfor, eller 3) en anden navngiven tredjemand til at give møde på generalforsamlingen og afgive stemme på Deres aktier. Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaver stemme på Deres vegne efter sin overbevisning. 1) Fuldmagt til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling: Ønsker De, at der afgives stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet nedenfor, behøver De blot at datere og underskrive fuldmagten og returnere den til NunaMinerals, pr. brev eller telefax Selskabet fralægger sig ansvaret for eventuel postmæssig forsinkelse. 2) Fuldmagt til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med Deres anvisning: Ønsker De, at bestyrelsens formand (med substitutionsret) afgiver stemme efter Deres anvisning, kan De afkrydse i de enkelte felter i skemaet nedenfor og derefter datere og underskrive fuldmagten og returnere den til NunaMinerals A/S pr. brev eller pr. telefax Bemærk at afkrydsningen ikke kan anvendes ved meddelelse af fuldmagt til en anden fuldmagtshaver under punkt 3). 3) Møde ved en anden person: Dagsorden Den fuldstændige dagsorden fremgår af indkaldelsen 1.Bestyrelsens redegørelse for Selskabets finansielle situation 2. Baseret på en anmodning fra det Grønlandske Selvstyre, præsenterer bestyrelsen følgende forslag om: 2.A Ændring af den nominelle værdi af Selskabets aktier, således at aktier fremover udstedes i stykstørrelser på kr. 0,10 eller multipla heraf; 2.B Nedsættelse af Selskabets aktiekapital med nominelt kr fra kr til kr. 0 til dækning af tab; Bestyrelsens anbefaling ER IKKE TIL AFSTEMNING FOR (Punkt 2.A-2.E er fremsat som ét samlet forslag) Deres afkrydsning For Imod Ønsker ikke at stemme 2.C Anmodning om afnotering fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S; 2.D Forhøjelse af Selskabets aktiekapital med nominelt minimum kr og op til kr uden fortegningsret for eksisterende aktionærer ved konvertering af gæld og/eller ved kontant indskud fra det Grønlandske Selvstyre og/eller Greenland Holding A/S; og 2.E Forhøjelse af Selskabets aktiekapital med op til nominelt kr. ved kontant indskud og/eller konvertering af gæld uden fortegningsret for eksisterende aktionærer (og med undtagelse af det Grønlandske Selvstyre og Greenland Holding A/S) Page 12 of 15

13 3. Bestyrelsen præsenterer som et alternativ til og kun hvis dagsordenens punkt 2 ikke vedtages på generalforsamlingen, følgende forslag om: 3.A Ændring af den nominelle værdi af Selskabets aktier, således at aktier fremover udstedes i stykstørrelser på kr. 0,10 eller multipla heraf; og 3.B Nedsættelse af Selskabets aktiekapital med nominelt kr fra kr til kr til dækning af tab 4. Bestyrelsen foreslår at bestyrelsen bemyndiges til at: 4.A Forhøje Selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier op til nominelt kr med fortegningsret for eksisterende aktionærer; 4.B Forhøje Selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier op til nominelt kr uden fortegningsret for eksisterende aktionærer; og 4.C Maksimum på samlet udnyttelse samt andre betingelser for udnyttelse af bemyndigelserne under dagsordenens punkt 4.A-4.B For (Punkt 3.A-3.B er fremsat som ét samlet forslag) 5. Bemyndigelse til dirigenten For 6. Eventuelt ER IKKE TIL AFSTEMNING For For For Jeg giver hermed fuldmagt til navngiven tredjemand:... (Befuldmægtigedes navn og adresse benyt venligst blokbogstaver) til på mine vegne at give møde på Selskabets ekstraordinære generalforsamling den 29. januar 2015 og afgive stemme på samtlige mine aktier. Bemærk venligst, at afgives fuldmagt til navngiven tredjemand, vil fuldmagtsblanketten tillige indebære en anmodning om adgangskort til den befuldmægtigede anført ovenfor...., den (Sted) (Dato) (Aktionærens underskrift)... (Aktionærens navn med blokbogstaver) Udfyldt og underskrevet fuldmagtsblanket skal være Selskabet i hænde senest lørdag den 24. januar 2015 kl (grønlandsk tid). Blanketten kan indsendes pr. post til NunaMinerals A/S, Issortarfimmut 1, Postbox 790, 3900 Nuuk, via telefax eller info@nunaminerals.com. Page 13 of 15

14 BESTILLING AF ADGANGSKORT Bestilling af adgangskort til NunaMinerals A/S ekstraordinære generalforsamling torsdag den 29. januar 2015, kl grønlandsk tid på Hotel Hans Egede, Aqqusinersuaq 1, 3900 Nuuk. Bestilling af adgangskort skal være selskabet i hænde senest lørdag den 24. januar 2015 kl (grønlandsk tid) VP reference: Bestilling af adgangskort: SÆT KRYDS Jeg/Vi bestiller adgangskort med stemmeseddel. (Aktionærs navn)... (Benyt venligst blokbogstaver) Jeg/Vi bestiller adgangskort til rådgiver. (Rådgivers navn)... (Benyt venligst blokbogstaver)..., den (Aktionærens underskrift samt eventuelt stempel) Bestilling af adgangskort stiles til: NunaMinerals A/S, Issortarfimmut 1, Postbox 790, 3900 Nuuk, telefax eller info@nunaminerals.com Selskabet fralægger sig ansvaret for eventuel postmæssig forsinkelse. Page 14 of 15

15 Yderligere oplysninger: Ole Christiansen, direktør og CEO, mobiltelefon nr.: Birks Bovaird, formand for bestyrelsen, mobiltelefon nr *** OM NUNAMINERALS NunaMinerals A/S er Grønlands førende selskab inden for efterforskning efter guld-, ædel- og strategiske metaller. Selskabet er med sin forankring i Grønland velpositioneret til at udnytte mineralpotentialet i et af de sidste uudforskede områder i verden. Den grønlandske undergrund rummer mange ligheder med geologien i store minelande som Canada, Sydafrika og Australien, hvor der findes betydelige mineralforekomster af bl.a. guld, platin, nikkel og kobber. Indgåelse af partnerskaber, som kan tilføre yderligere teknisk og økonomisk kompetence i udviklingen af selskabets efterforskningsprojekter, er et central element i NunaMinerals forretningsmodel. NunaMinerals påbegyndte sine aktiviteter i 1999 og har hovedkontor i Nuuk, Grønland. Selskabet er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S under symbolet NUNA. For yderligere information besøg vores hjemmeside Denne meddelelse rummer fremadrettede udsagn om NunaMinerals fremtidige økonomiske udvikling og resultater og andre udsagn, som ikke er historiske kendsgerninger, og som kan vise sig ikke at være korrekte. Meddelelsen udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe nogen af de udbudte aktier i noget retsområde eller over for nogen person, hvor eller i relation til hvem det er ulovligt at fremsætte et sådant tilbud. Meddelelsen må ikke frigives, offentliggøres eller distribueres i USA, Canada, Australien eller Japan. Potentielle investorer bør i øvrigt søge professionel investeringsrådgivning og undersøge de relevante risici og juridiske forhold, herunder skatteforhold, der måtte være relevante i forbindelse med erhvervelse af aktierne. Page 15 of 15