TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. september 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund, Winnie Sørensen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Flytning af indtægsbevilling Ombygning af rundkørsel - Kongelundsvej - Økonomi Tillægsbevilling til renovering af hovedbygning på Pl. Irlandsvej Ændret udbud af bygherrerådgivning i forbindelse med Ny Svømmehal Forlængelse af Leasingaftaler Satspuljemidler til døgnbehandling af dobbeltbelastede Idrætsklinikken på Amager Hospital Udgiftsneutral flytning af budget vedr. PUC fra serviceområde Serviceydelser til skoleområdet til serviceområde Almindelig undervisning gældende fra Udgiftsneutrale budgetændringer i forbindelse med ændret organisering af Pædagogisk Udviklingscenter m.m Økonomidirektørforeningens årsmøde LUKKET SAG Ansøgning om deltagelse i studietur- LUKKET SAG - LUKKET SAG Ansættelse af ny daglig leder til SFO-Korsvejen - LUKKET SAG Ansættelse af PAU-elever pr LUKKET SAG Ansættelse af social- og sundhedshjælperelever pr LUKKET SAG Bortvisning af medarbejder - LUKKET SAG Fratrædelsesaftale - LUKKET SAG Udlånsaftale på Biblioteket - LUKKET SAG Udbud - Tøjvask LUKKET SAG...29 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/25196 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/25196 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 3. Flytning af indtægsbevilling Åben sag Sagsnr.: 15/9621 Sagsansvarlig: aba.tf RESUMÉ I budget 2016 er der budgetteret med en indtægt på kr. til projektet opgradering af busstoppesteder på linje 5A s busstoppesteder. Indtægten vil ikke indkomme i 2016, men i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I budget 2016 er der budgetteret med en indtægt på kr. på Busdrift. Indtægten modtages fra Trafikstyrelsens pulje til fremkommelighed til opgradering af busstoppesteder på linje 5A s busstoppesteder. Trafikstyrelsen skal have dokumentation for udførelsen af arbejdet, inden de udbetaler tilskud. De sidste regninger forventes at blive betalt i supplementsperioden, og opgørelse kan efterfølgende udarbejdes. Indtægten på kr. forventes at indkomme i ØKONOMI Der søges en tillægsbevilling i 2016 på følgende bevillingsniveau: Busdrift kr. Der søges en indtægtsbevilling i 2017 på følgende bevillingsniveau: Busdrift kr INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at indtægtsbevilling på kr. til opgradering af busstoppesteder flyttes fra 2016 til /BGR BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tillægsbevilling vedrørende 2016 godkendt. 4

6 4. Ombygning af rundkørsel - Kongelundsvej - Økonomi Åben sag Sagsnr.: 14/21947 Sagsansvarlig: asa.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning fremlægger tilbud på ombygning af rundkørselen Kongelundsvej/ Oliefabriksvej til signalreguleret kryds. Tilbuddet overskrider det afsatte budget med kr. Teknisk Forvaltning indstiller, at det drøftes hvorvidt projektet skal gennemføres. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning har på baggrund af det vindende bud udarbejdet oversigt over økonomien for ombygning af rundkørslen til signalreguleret kryds. Entreprisen er opdelt i 3 dele: jordarbejde, signalarbejde og rådgivning. Jordarbejde: kr Signalarbejde: kr Rådgivning: kr Uforudseelige udgifter, ca. 15 %: kr I alt: kr Rådgivning indeholder detailprojektering (signal og jord), byggeledelse, fagtilsyn og udlæg. Den endelige projektsum opgjort på baggrund af det afgivne tilbud vil i givet fald medføre en overskridelse af budgettet med ca. kr Forvaltningen kan ikke pege på en reduktion i projektet for at opnå den fulde besparelse til overholdelse af budgettet. En så stor besparelse vil betyde, at projektet skal omprojekteres og udbydes på ny, hvilket betyder, at det ikke kan lade sig gøre, at udføre det i år. Teknisk Forvaltning kan pege på poster, som kan spares, men ikke giver den fulde besparelse: Sløjfning af kameraovervågning og radarsystem kr Byggeledelse og fagtilsyn kr I alt: kr Konsekvensen ved ikke at installere kamera- og radarsystem (som er standard i kommunens renoverede lyskryds) vil være, at trafikken i krydset ikke bliver afviklet optimalt. Lysreguleringen i krydset vil køre efter ur og vil ikke være styret af trafikstrømmen. 5

7 Byggeledelse og fagtilsyn giver bedre mulighed for at kvalitetssikre det udførte arbejde. ØKONOMI Der er på budgettet for 2016 afsat 2 mio. kr. til ombygning af kryds på Kongelundsvej ved Oliefabriksvej fra rundkørsel til signalreguleret kryds. Som tilbud på udførelsen af arbejdet foreligger efter udbud, mangler der kr. i finansieringen. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, 1. at det drøftes, hvorvidt det foreliggende projekt skal gennemføres 2. at det, i givet fald, drøftes, hvor den kompenserende besparelse skal anvises fra. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Etablering af lyskryds og frigivelse af midler /16 Kongelundsvej/Oliefabriksvej 2 Åben Jordarbejde - Harms tilbud /16 3 Åben Signalarbejde - Swarco tilbud /16 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Der anvises kompenserende besparelser fra slidlagskontoen. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der søges en tillægsbevilling til driftskonto Slidlag på veje på kr. 2. at der søges en tillægsbevilling til anlægskonto Lyskryds Kongelundsvej og Oliefabriksvej på kr. 3. at tillægsbevilling til anlægskonto frigives. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 6

8 5. Tillægsbevilling til renovering af hovedbygning på Pl. Irlandsvej Åben sag Sagsnr.: 15/30656 Sagsansvarlig: mso.tf RESUMÉ På investeringsoversigten for 2016 er der afsat kr. til renovering af hovedbygningen på plejehjemmet Irlandsvej. Derudover er der afsat kr. i 2017 til færdigrenovering af hovedbygningen. Der er således afsat i alt 34,0 mil. kr. Økonomiudvalget frigav, den 12. april 2016, de sidste midler til renovering af hovedbygningen på plejehjemmet Irlandsvej. Renoveringen er efterfølgende blevet projekteret i samarbejde med Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen og Teknisk Forvaltning og efterfølgende udbudt. Efter licitationen står det klart, at det godkendte skitseprojekt i nuværende form ikke kan udføres inden for den økonomiske ramme. Det samlede byggebudget efter licitationen lyder på 40,5 mil. Teknisk Forvaltning kan foreslå besparelser til projektet, jf. bilag og indstiller, at der indarbejdes en tillægsbevilling på min. 1,4 mil. kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Baggrunden for merprisen i forhold til budgettet skal findes flere steder. - Projektet har været udskudt 5 år uden indeksregulering eller ændringer i budget. - Markedet for byggeri er ramt af opadgående priser. - Der er ved miljøscreeningen fundet bl.a. PCB og asbest, som en tidligere grundscreening ikke havde fundet. Det medfører en udgift på små kr. samlet, som ikke tidligere var medregnet. - Genhusning af fysio- og ergoterapi, samt administration, har heller ikke tidligere været medregnet i budgettet. Det medfører en udgift på kr. Teknisk Forvaltning har efter licitationen, arbejdet på mulighederne for besparelser. Disse lister er vedlagt som bilag. Forvaltningen foreslår følgende muligheder for besparelser: Forslag 1: Tagterrasse Ikke faglig nødvendig, men rekreativt tilbud til de ældre ( kr.) Renovering af skure Midlerne må løbende findes i driften ( kr.) Byggebudget er herefter 40,0 mil. Kr. Forslag 2: 7

9 Besparelserne fremgår af bilag 1 (4,6 mil. kr.) Samt samme som forslag 1 (0,5 mil. Kr.) Byggebudget er herefter 35,4 mil. Kr. Besparelserne kan for enkelte dele indebære visse konsekvenser. Eksempelvis: - Genhusning af fysio- og ergoterapi, samt administration i pavillon ( kr.) I stedet kan der nedlægges 3 boliger under renoveringen. Dog er bekymringen, at beboerne bliver dårligere, da terapien vil blive meget begrænset. - Vaskeri i kælder etableres ikke, men udliciteres ( kr.). Muligheden for akut vask forsvinder. - VVS ( kr.) Den nuværende rørinstallation til vand og varme bibeholdes, med den risiko en gammel rørinstallation medfører. Opmærksomheden henledes på, at Teknisk Forvaltning ikke kan anvise besparelser til at dække hele merudgiften. Selv hvis alle punkter på listen spares væk, udestår der stadig 1,4 mil. kr., som ikke kan dækkes ved besparelser. Efter at have gennemgået mulighederne for besparelser indstiller Teknisk Forvaltning, at det besluttes, i hvilket omfang, der kan meddeles tillægsbevilling til budgettet. Kontraktindgåelse med entreprenør afventer Økonomiudvalgets beslutning, hvorfor det kan forventes, at det bliver vanskeligt at følge tidsplanen og dermed afholde alle de afsatte midler for ØKONOMI Hvis byggeriet skal gennemføres som besluttet i Bygge- og Ejendomsudvalget kræver det en tillægsbevilling på 6,5 mil. kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere opgaver. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, hvorvidt 1. der meddeles en tillægsbevilling på 6,5 mil. kr. til budgettet, eller 2. der meddeles en tillægsbevilling på 6,0 mil. kr. til budgettet, eller 3. der meddelelse en tillægsbevilling på 1,4 mil. kr. til budgettet. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Budget - licitation besparelse.pdf /16 2 Åben Budget mindre besparet projekt - licitation.pdf /16 3 Åben Budget - licitation besparelse2.pdf /16 4 Åben Krav til entreprenør om lærlinge ved renovering af Pl. Irlandsvej /16 8

10 5 Åben Frigivelse af midler til renovering af hovedbygning på Pl. Irlandsvej /15 6 Åben Frigivelse af midler til projektering af renovering af Plejehjemmet 81574/16 Irlandsvej Hovedbygning BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Indstillingens punkt 2 tiltrådt. Indarbejdes i budgetforslag

11 6. Ændret udbud af bygherrerådgivning i forbindelse med Ny Svømmehal Åben sag Sagsnr.: 13/22251 Sagsansvarlig: jmb.tf RESUMÉ Økonomiudvalget traf på møde den beslutning om processen for byggeriet af den Ny Svømmehal. Beslutningen indebar nedsættelse af en styregruppe og indkøb af insourcet projektchef med reference til styregruppen, som led i en bygherrerådgivningspakke. På baggrund af de videre sonderinger samt drøftelser i styregruppen indstiller Teknisk Forvaltning, at procesbeskrivelsen ændres. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Efter principbeslutning om den Ny Svømmehals udformning i Økonomiudvalget den samt i Bygge- og Ejendomsudvalget den er processen, der blev vedtaget af Økonomiudvalget på mødet den , igangsat. De praktiske forhold: 1. at etablering af Ny Svømmehal er placeret i Teknisk Forvaltning og 2. at udbud sker i totalentreprise gør, at en ekstern insourcet projektleder er overflødig, idet Teknisk Forvaltning har den fornødne ressource til at håndtere byggeprocessens administrative del i samarbejde med professionel bygherrerådgiver. En insourcet projektleder skulle i givet fald oplæres i kommunens økonomi- og journalsystem og have anvisningsret. Ved valg af udbudsformen totalentreprise overflødiggøres en projektchefs opgaver, idet totalentreprenøren selv skal føre tilsyn med byggeriet, og en bygherrerådgiver har til opgave at sikre, at totalentreprenøren følger de aftalte kvalitetsstyringsbestemmelser, som gælder for opgaven. I forbindelse med sondering af mulighederne for at hyre bygherrerådgiver til udarbejdelse af byggeprogram har Teknisk Forvaltning haft mulighed for at indgå bygherrerådgivningsaftale med en af landets førende svømmehalsspecialister uden udbud, hvilket fremmer tidsplanen for arbejdet med at frembringe projektgrundlaget for den Ny Svømmehal. LOVGRUNDLAG Der henvises til bilag 5, hvor der redegøres for den juridiske vurdering vedrørende anvendelse af udbudsloven 193 og udbudslovens afsnit V. ØKONOMI Der er i 2016 frigivet 10 mio. kr. til etablering af ny svømmehal. Forvaltningen har modtaget tilbud på udførelse af bygherrerådgivning omkring etablering af Ny Svømmehal, hvilket dels indbefatter opgave med udarbejdelse af byggeprogram og dels bygherretilsyn i byggefasen. 10

12 Tilbuddet lyder på kr., som er under EU-tærskelværdien, der er kr. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der indgås kontrakt med bygherrerådgiver, som beskrevet i indstillingen. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ny svømmehal - processen /15 2 Åben Udformning af ny svømmehal 62181/16 3 Åben Indretning af ny svømmehal /16 4 Åben Referat fra tredje møde i styregruppen for ny svømmehal (2) /16 5 Åben Juridisk vurdering i henhold til udbudsloven.pdf /16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Udsættes. 11

13 7. Forlængelse af Leasingaftaler Åben sag Sagsnr.: 16/21078 Sagsansvarlig: ams.am RESUMÉ Plejehjemmet Irlandsvej har i november 2013 indgået en leasingaftale på en hjertestarter med Falck. Denne aftale udløber i november 2016, og ønskes forlænget til november Plejehjemmet Irlandsvej har derudover en leasingaftale om et akvarium der udløber 1. marts 2017, og ønskes forlænget til 1. marts Plejehjemmet Løjtegårdsvej har ligeledes en leasingaftale om et akvarium, der udløber den 1. januar 2017, som ønskes forlænget med 1 år til den 1. januar UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Leasingaftalen på hjertestarteren kan forlænges med en bindingsperiode på 1 år. I aftalen er der indeholdt løbende batteriskift, samt at Falck yder fuld service hver gang hjertestarteren har været i brug, hvis nødvendigt. Hjertestarteren har været i brug flere gange og giver en tryghed på plejehjemmet, at der er installeret en hjertestarter. Leasingaftalerne på de 2 akvarier kan forlænges med en binding på 1 år. I leasingaftalen indgår en serviceaftale om løbende service, rensning, foder, nye fisk m.v. Det har vist sig at have en positiv og beroligende virkning på de demente beboere, at der opstilles akvarium på plejehjemmene. LOVGRUNDLAG Leasingaftaler godkendes af økonomiudvalget. ØKONOMI Abonnementet på hjertestarteren har tidligere kostet kr. årligt. Det forventes at udgiften vil være tilsvarende næste år. Abonnementet på akvariet på Plejehjemmet Løjtegårdsvej og på Plejehjemmet Irlandsvej afholdes indenfor plejehjemmenes budget. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at følgende kontrakter forlænges med 1 år, 1. Plejehjemmet Irlandsvej Hjertestarter. 2. Plejehjemmet Irlandsvej Akvarium. 3. Plejehjemmet Løjtegårdsvej Akvarium. 12

14 /kam BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 13

15 8. Satspuljemidler til døgnbehandling af dobbeltbelastede Åben sag Sagsnr.: 16/11677 Sagsansvarlig: ipo.as RESUMÉ Regeringen og satspuljepartierne har afsat 48 mio. kr. til døgnbehandling af dobbeltbelastede. Forvaltningen har søgt puljen og i den forbindelse fået tilsagn om at tilbyde døgnbehandling til 4 borgere i perioden UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Dobbeltbelastede er borgere med alkoholmisbrug og en eller flere psykiatriske lidelser. Det er vurderet at ca. 1 borger er i målgruppen pr. år der vil have gavn af et døgnbehandlingsforløb. Ud fra en individuel vurdering og i samarbejde med Lænken Amager vil der blive taget stilling til, hvilke borgere der bevilges et døgnbehandlingsforløb. Døgnbehandling vil hovedsageligt foregå på behandlingsinstitutionen Ringgården eller behandlingscentret Tjele. Der skal årligt udarbejdes en statusrapport for projektets udvikling, som forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget. LOVGRUNDLAG Alkoholbehandling bevilges efter sundhedslovens 141. ØKONOMI Der er givet tilsagn til i alt kr. for perioden Puljemidlerne er tildelt uden kommunal medfinansiering. I forbindelse med modtagelse af satspuljemidler, vil der være et behov for at korrigere budgettet for alkoholbehandling. Funktion År Indtægt Udgift , , , , , , , ,5 Der er således tale om en udgiftsneutral budgetkorrektion. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 14

16 1. at tage tildeling af satspuljemidler til efterretning 2. at godkende de udgiftsneutrale budgetkorrektioner i 2016 samt overslagsårene. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Informationsmateriale vedr. satspuljen.pdf /16 2 Åben Svar på ansøgning om støtte.pdf /16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 15

17 9. Idrætsklinikken på Amager Hospital Åben sag Sagsnr.: 16/21624 Sagsansvarlig: JNL.HB.UK RESUMÉ Tårnby Kommune har siden 2002 ydet tilskud til drift af en idrætsklink på Amager Hospital for blandt andet Tårnbys og Dragørs idrætsudøvere. Udgiften har været budgetteret og afholdt på serviceområdet Fritidsaktiviteter. Klinikken blev lukket pr. 31. december Der er et tilbagebetalt indestående, som der skal tages stilling til, ligesom anvendelsen af Tårnby Kommunes årlige tilskud til driften skal besluttes for indeværende og kommende år. ØKONOMI I forbindelse med lukningen af klinikken er der blevet udbetalt et tilgodehavende til interessenterne, Region Hovedstaden, Dragør og Tårnby kommuner. For Tårnby Kommunes vedkommende er der blevet indbetalt kr. Det foreslås at det tilbagebetalte beløb meddeles kommunekassen som en tillægsbevilling. Som konsekvens af lukningen bliver der ikke længere behov for tilskud til idrætsklinikken, der er til dette formål afsat kr. i 2016 og frem. Det foreslås at driftsbeløbet i 2016 på kr. anvendes til at nedbringe et forventet underskud i Kastrup Svømmehal til ca kr. I 2017 og fremover tilføres kr. kontoen til uforudsete vedligeholdelsesudgifter på Kultur- og Fritidsudvalgets område. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget i det sagen fremsendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget, 1. at tilbagebetalingen på kr. meddeles kommunekassen som en tillægsbevilling. 2. at driftsbeløbet til idrætsklinikken på kr. i 2016 tilføres lønkontoen i Kastrup Svømmehal, se sagsnr.: 16/ at driftsbeløbet til idrætsklinikken på Kr. fra tilføres kontoen for inventar/vedligehold for serviceområdet Kultur. /SHJ BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 16

18 10. Udgiftsneutral flytning af budget vedr. PUC fra serviceområde Serviceydelser til skoleområdet til serviceområde Almindelig undervisning gældende fra 2017 Åben sag Sagsnr.: 16/23757 Sagsansvarlig: asv.uk RESUMÉ Med baggrund i ændret organisering af Pædagogisk Udviklingscenter anmodes om tilladelse til at flytte driftsbudgettet vedr. PUC fra Serviceområde Serviceydelser til skoleområdet til Serviceområde Almindelig undervisning gældende for budget 2017 og overslagsår. Sideløbende denne sag er der udarbejdet dagsordenspunkt vedr. ændringer på lønkontiene vedr. det administrative personale under Pædagogisk Udviklingscenter gældende fra 2017 og overslagsår. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Med baggrund i Økonomiudvalgets beslutning den om fremtidig organisering af Pædagogisk Udviklingscenter foreslår forvaltningen, at budgettet under Pædagogisk Center gældende fra 2017 og overslagsår flyttes fra Serviceområde Serviceydelser til Almindelig Undervisning. Budgettet der søges overflyttet dækker driftsudgifter til PUC, bl.a. serviceudgifter indeholdende løn, udgifter til bygningen, herunder el, varme m.m. samt rengøring incl. løn. Budgettet der søges overflyttet udgør netto kr. Der er sideløbende denne sag udarbejdet dagsordenspunkt vedr. ændringer på lønkontiene vedr. det administrative personale under Pædagogisk Udviklingscenter gældende fra 2017 og overslagsår. ØKONOMI Der anmodes om tilladelse til at flytte nedenstående budgetbeløb fra Serviceområde Serviceydelser til skoleområdet til Serviceområde Almindelig Undervisning gældende fra budget 2017 og overslagsår. Fra Serviceområde Serviceydelser til skoleområdet : Funktion kr kr. 17

19 Til Serviceområde Almindelig undervisning : Funktion kr kr. PÅTEGNING Den 31. august 2016 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger, da der er tale om en udgiftsneutral omplacering mellem Serviceområderne. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at udvalget godkender overflytning af budgettet vedr. Pædagogisk Center fra Serviceområde Serviceydelser til skoleområdet til Serviceområde Almindelig undervisning med virkning fra 2017 som beskrevet under de uddybende bemærkninger. 2. at sagen fremsendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget. /MSV BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 18

20 11. Udgiftsneutrale budgetændringer i forbindelse med ændret organisering af Pædagogisk Udviklingscenter m.m. Åben sag Sagsnr.: 16/14169 Sagsansvarlig: lml.uk RESUMÉ I forbindelse med ændret organisering af Pædagogisk Udviklingscenter og Børne- og Kulturforvaltningens Sekretariat anmodes der om tilladelse til udgiftsneutrale budgetændringer for 2017 og overslagsår. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Økonomiudvalget har den 16. marts 2016 truffet beslutning om fremtidig organisering af Pædagogisk Udviklingscenter, og i den forbindelse skal det administrative personale overføres til henholdsvis Børne- og Kulturforvaltningens Sekretariat og Biblioteket. Der er samtidig et ønske om at ændre organiseringen af Børne- og Kulturforvaltningens Sekretariat for at udnytte ressourcerne bedst muligt ved at styrke Familieafdelingens administration. Endelig anmodes der om godkendelse af op- og nedjusteringer af enkelte medarbejderes timetal samt nednormering af familieplejekonsulentstilling i forbindelse med omplacering af midler ved indførelse af de nye socialtilsyn, som trådte i kraft 1. januar Alle ændringer er med virkning fra 1. januar På serviceområdet Administrativ organisation anmodes der om en opnormering på 0,095 stilling, svarende til en budgetændring på kr. på kontoen for BogK-Øvrig administration samt en opnormering på 1,446 stilling, svarende til en budgetændring på kr. på kontoen for BogK-Specialområdet. På serviceområdet for Særligt udsatte børn anmodes der om en budgetændring på kr. på kontoen for Socialtilsyn, Objektiv finansiering. Denne konto er ikke normeret. På serviceområdet for Folkebiblioteker anmodes der om en opnormering på 1,676 stilling, svarende til en budgetændring på kr. på kontoen for fagpersonale samt en opnormering på 0,643 stilling, svarende til en budgetændring på kr. på kontoen for administrativt personale. På serviceområdet for Serviceydelser til skoleområdet anmodes der om en nednormering på -3,913 stilling, svarende til en budgetændring på kr. på kontoen for Pædagogisk Udviklingscenter, fagpersonale. ØKONOMI Administrativ organisation Administrativ organisation kr. 19

21 Særligt udsatte børn Plejefamilier kr. Folkebiblioteker Folkebiblioteker kr. Serviceydelser til skoleområdet Fællesudgifter for kommunes samlede skolevæsen kr. Total 0 kr. PÅTEGNING Den 31. august 2016 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at de samlede ændringer/overførsler udløser en nednormering på 0,053 stilling, som er indregnet i den samlede finansiering. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at de ovennævnte udgiftsneutrale normerings- og budgetændringer godkendes for 2017 og overslagsår, som beskrevet under uddybende bemærkninger. /MSV BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 20

22 12. Økonomidirektørforeningens årsmøde LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/73 Sagsansvarlig: cel.of 21

23 13. Ansøgning om deltagelse i studietur- LUKKET SAG - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 09/9550 Sagsansvarlig: vmo.tf 22

24 14. Ansættelse af ny daglig leder til SFO-Korsvejen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/21152 Sagsansvarlig: kre.of 23

25 15. Ansættelse af PAU-elever pr LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/20838 Sagsansvarlig: mbv.of 24

26 16. Ansættelse af social- og sundhedshjælperelever pr LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 08/2965 Sagsansvarlig: mbv.of 25

27 17. Bortvisning af medarbejder - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/32392 Sagsansvarlig: TPE.OF 26

28 18. Fratrædelsesaftale - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 03/65 Sagsansvarlig: TPE.OF 27

29 19. Udlånsaftale på Biblioteket - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 04/458 Sagsansvarlig: TPE.OF 28

30 20. Udbud - Tøjvask LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/17277 Sagsansvarlig: aje.of 29

31 Bilagsoversigt 4. Ombygning af rundkørsel - Kongelundsvej - Økonomi 1. Etablering af lyskryds og frigivelse af midler - Kongelundsvej/Oliefabriksvej (115015/16) 2. Jordarbejde - Harms tilbud (203097/16) 3. Signalarbejde - Swarco tilbud (150658/16) 5. Tillægsbevilling til renovering af hovedbygning på Pl. Irlandsvej 1. Budget - licitation besparelse.pdf (209802/16) 2. Budget mindre besparet projekt - licitation.pdf (211318/16) 3. Budget - licitation besparelse2.pdf (221311/16) 4. Krav til entreprenør om lærlinge ved renovering af Pl. Irlandsvej (201804/16) 5. Frigivelse af midler til renovering af hovedbygning på Pl. Irlandsvej (277115/15) 6. Frigivelse af midler til projektering af renovering af Plejehjemmet Irlandsvej Hovedbygning (81574/16) 6. Ændret udbud af bygherrerådgivning i forbindelse med Ny Svømmehal 1. Ny svømmehal - processen (282304/15) 2. Udformning af ny svømmehal (62181/16) 3. Indretning af ny svømmehal (134799/16) 4. Referat fra tredje møde i styregruppen for ny svømmehal (2). (156952/16) 5. Juridisk vurdering i henhold til udbudsloven.pdf (224030/16) 8. Satspuljemidler til døgnbehandling af dobbeltbelastede 1. Informationsmateriale vedr. satspuljen.pdf (206644/16) 2. Svar på ansøgning om støtte.pdf (199949/16) 30