Referat af møde 05/2014 Torsdag den 27. november 2014

Transkript

1 Vækstforum UDKAST til Referat af møde 05/2014 Torsdag den 27. november 2014 Mødet blev holdt på: Scandic Aalborg Hadsundvej Aalborg Ø

2 I Vækstforums behandling deltog: Tilstede: - Ulla Astman - Erling Henningsen - Per Michael Johansen - Lars Møller - Thomas Kastrup Larsen - Knud Kristensen - Uffe Korsgaard - Gitte Clausen Bruun - Henrik Ringbæk Madsen - Birte Dyrberg - Kathrine M. Jensen - Henrik Krogh Holm - Annette Drivsholm - Hans Jeppesen - Lene Hansen - Leif Amby - Kirsten Ravn Bundgaard - Jan O. Gregersen - Per Møller Christensen - Egon Sørensen Afbud fra: - Leon Sebbelin - Jess V. Laursen Fra sekretariatet deltog: - Dorte Stigaard - Henning Christensen - Klaus Munkhøj - Morten Lemvigh - Nanna Skovrup - Ulla Christensen (ref.) - 2 -

3 Indholdsfortegnelse I. FORMALIA GODKENDELSE AF DAGSORDEN GODKENDELSE AF REFERAT AF VÆKSTFORUMS EKSTRAORDINÆRE MØDE 3. NOVEMBER... 6 II. STRATEGISKE EMNER DE ERHVERVS- OG VÆKSTRETTEDE DELE AF DEN NYE REVUS ORIENTERING OM STATUS FOR VÆKSTPARTNERSKABSAFTALEN GODKENDELSE AF DE LOKALE AKTIONSGRUPPERS STRATEGIER DELEGATION TIL INDSTILLINGSUDVALGET OG BEVILLING AF RAMME TIL SMÅPROJEKTER III. ØKONOMI BEVILLINGSOVERSIGT IV. ANSØGNINGER ANSØGNINGER TIL BESLUTNING V. UDPEGNINGER INDSTILLING AF MEDLEMMER TIL NORDJYSK LÅNEFOND VI. ØVRIGT MØDEKALENDER EVENTUELT

4 I. FORMALIA - 4 -

5 J.nr Godkendelse af dagsorden Resumé Dagsordenen til mødet er denne gang aftalt i en skriftlig høringsprocedure i Vækstforums Formandskab i tiden den november Indstilling Sekretariatet indstiller, at Vækstforum godkender dagsordenen. Vækstforum besluttede på møde den 27. november 2014 Vækstforum godkendte dagsordenen som grundlag for dagens møde

6 J.nr Godkendelse af referat af Vækstforums ekstraordinære møde 3. november Resumé Referat af Vækstforums ekstraordinære møde den 3. november 2014 vedlægges til Vækstforums godkendelse. Der henvises i øvrigt til de to følgende punkter, hvor Vækstforums synspunkter og beslutninger fra mødet er indarbejdet i henholdsvis REVUS og i Vækstpartnerskabsaftalen. Indstilling Det indstilles, at Vækstforum godkender referatet af det ekstraordinære møde den 3. november Vækstforum besluttede på møde den 27. november 2014 Vækstforum godkendte referatet af mødet den 3. november Bilag Bilag 2: Referat af Vækstforums ekstraordinære møde den 3. november

7 II. STRATEGISKE EMNER - 7 -

8 J.nr De erhvervs- og vækstrettede dele af den nye REVUS Resumé Processen er nu der, hvor Vækstforum på dagens møde skal behandle det første fulde forslag til de erhvervs- og vækstrettede dele af REVUS (også kaldet EVD-strategien). På baggrund af Vækstforums behandling vil sekretariatet revidere forslaget, som herefter sendes til Danmarks Vækstråd, hvor det skal præsenteres 11. december Efter høring i Danmarks Vækstråd vil forslaget igen blive behandlet i Vækstforum den 14. januar 2015, for at tage stilling til Vækstrådets bemærkninger og herefter endeligt vedtage forslaget. Beskrivelse Vækstforum behandlede på et ekstraordinært møde den 3. november en første skitse til de erhvervs- og vækstrettede dele af REVUS (kaldet EVD-strategien). Der er siden arbejdet videre med konkretisering af teksten og forslaget, der er vedlagt som bilag 3.1. Et resumé af forslaget (bilag 3.2) vil blive eftersendt. REVUS foreslås overordnet udformet omkring 3 indsatsområder: 1) Ny vækst, 2) Bedre mobilitet, 3) Større attraktivitet. Indsatsområderne er fælles for hele REVUS, men i den version, der til december skal sendes til Danmarks Vækstråd, beskrives i første omgang alene de erhvervs- og vækstrettede dele. Efter høring i Danmarks Vækstråd vil forslaget igen blive behandlet i Vækstforum den 14. januar 2015, for at tage stilling til Vækstrådets bemærkninger og herefter endeligt vedtage forslaget Under de 3 foreslåede indsatsområder er der tilsammen 9 fokuseringer, hvoraf de 6 er tilknyttet de erhvervs- og vækstrettede dele. Det drejer sig om følgende 6 fokuseringer: Under Ny vækst: Stærke erhvervsklynger, Vilje til vækst, Kvalificeret arbejdskraft Under Bedre mobilitet: Smart Region Under Større attraktivitet: Turisme og oplevelser, Grøn region Vækstforums bidrag til de erhvervs- og vækstrettede dele er ikke udtømmende for hvilke andre relevante fokuseringer og initiativer, der kan indgå under de 3 REVUS-indsatsområder. Regionsråd, kommuner og andre myndigheder kan i den videre proces supplere med fokuseringer og forslag til initiativer, så længe disse flugter med indsatsområdets overordnede mål. Det samme gælder den senere implementering. De erhvervs- og vækstrettede dele er således udtryk for de prioriterede fokuseringer, der fra Vækstforums side lægges ind i REVUS under de fælles indsatsområder, og fungerer ifølge loven som grundlag for udmøntning af Strukturfondsmidlerne og de regionale udviklingsmidler. Indstilling Det indstilles, at Vækstforum Diskuterer og kommenterer udkast til de erhvervs- og vækstrettede dele af REVUS. Bemyndiger sekretariatet til at gøre forslaget færdig til fremsendelse til Danmarks Vækstråd. Vækstforum besluttede på møde den 27. november 2014 Ulla Astman indledte med at ridse baggrunden for, at den nye EVD-strategi nu kan præsenteres for Vækstforum. Ulla Astman fremhævede blandt andet de mange dialogmøder med kommuner, uddannelsesinstitutioner, Beskæftigelsesrådets formandskab og - 8 -

9 en række erhvervsorganisationer, strategiseminar i Vækstforum, inddragelse af 270 unge i regi af #NORPOL, og fokusgruppemøder med virksomheder fire steder i regionen. Sekretariatet præsenterede herefter et oplæg om strategien, der er lavet med udgangspunkt i den skitse, der præsenteredes, og de bemærkninger, der faldt på mødet den 3. november På den baggrund har sekretariatet arbejdet videre, og har udarbejdet det konkrete udkast, som nu præsenteres. Strategien bygger både på identificerede styrker/muligheder, specielt omkring erhvervsklynger, og på at vende og forbedre svagheder/trusler, specielt omkring at udvikle flere vækstvirksomheder. Af den efterfølgende drøftelse kan nævnes, at: Thomas Kastrup Larsen bemærkede, at han var tilfreds med udkast til EVD-strategi, som i øvrigt flugter fint med Aalborg Kommunes egen erhvervsudviklingsstrategi, og med at hovedparten af midlerne indikativt er placeret i Ny Vækst kapitlet. Thomas Kastrup Larsen efterlyste dog, at behovet for industriarbejdspladser blev mere tydeliggjort i strategien, ligesom hele det internationale område også gerne må udfoldes yderligere. Leif Amby fandt også, at det var en udmærket strategi. Leif Amby efterlyste dog, at områder som ny produktionsvirksomheder, teknologi, automatisering og standardisering fik en mere fremtrædende plads. Erling Henningsen tilsluttede sig, og udtalte tilfredshed med indholdet af strategien, men bemærkede, at rent sprogligt - formidlingsmæssigt - må strategien gerne forenkles. Hans Jeppesen bemærkede, at det var en god strategi, og hæftede sig især ved afsnittet en kvalificeret arbejdskraft. Hans Jeppesen opfordrede til, at afsnittet blev udvidet med de fire overordnede politiske formål, som er nævnt i den nye erhvervsuddannelseslov. Ulla Astman takkede for alle synspunkter og bemærkede, at der vil blive sat fokus på hele kommunikationsdelen, når strategien er færdigskrevet. Ulla Astman bemærkede samtidig, at sekretariatet nu er bemyndiget til at gøre forslaget færdig med henblik på fremsendelse til Danmarks Vækstråd. Bilag Bilag 3a: Forslag til de erhvervs- og vækstrettede dele af REVUS. Bilag 3b: Resumé af forslag til de erhvervs- og vækstrettede dele (eftersendes)

10 J.nr Orientering om status for Vækstpartnerskabsaftalen 2014 Resumé Formandskabets møde med Regeringen, som oprindeligt var aftalt til den 17. november 2014, er udsat til den 18. december Selve forhandlingerne med Erhvervs- og Vækstministeriets departement om Vækstpartnerskabsaftalen 2014 forløber godt. Der er langt hen ad vejen enighed om de fleste af de punkter, der diskuteredes på seneste møde i Vækstforum. Udkast til aftale kan af formelle grunde ikke udsendes før forhandlingerne er afsluttet, men der vil blive orienteret nærmere på mødet. Der vedlægges en oversigt over de emner, som ventes drøftet direkte på mødet. Beskrivelse Siden Vækstforums møde den 3. november 2014 er Formandskabets møde med Erhvervs- og Vækstminister Henrik Sass Larsen, og Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Dan Jørgensen blevet udsat fra den 17. november 2014 til den 18. december Det betyder, at tids- og proceslinjen nu ser således ud: Siden Vækstforums møde den 3. november 2014 er der stort set opnået enighed med departementet om aftalens ordlyd. Der kan dog stadig komme enkelte sproglige justeringer i brødteksten, mens de politiske/strategisk indsatsområder anses for at være på plads. Udkast til aftale kan af formelle grunde ikke udsendes før forhandlingerne er afsluttet, men der vil blive orienteret nærmere på mødet. På mødet den 3. november 2014 foreslog Vækstforum en række emner af regionalpolitisk interesse, som Formandskabet kunne tage op i drøftelsen med ministrene. Punkterne er senere diskuteret med Erhvervs- og Vækstministeriets departement og resultatet vedlægges ligeledes til Vækstforums orientering. Indstilling Det indstilles, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning. Vækstforum besluttede på møde den 27. november 2014 Vækstforum tog orientering om status for udarbejdelsen af Vækstpartnerskabsaftalen 2014 til efterretning. Bilag Bilag 4: Formandskabets samtaleemner med Ministrene

11 J.nr Godkendelse af de lokale aktionsgruppers strategier Resumé Det fremgår af bekendtgørelsen om de lokale aktionsgrupper (LAG), at disse skal udarbejde udviklingsstrategier og sende dem til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til godkendelse senest den 1. december Samtidig med fremsendelsen skal der vedlægges dokumentation for, at det regionale vækstfora har godkendt, at strategien er i overensstemmelse med de regionale udviklings- og erhvervsudviklingsstrategier. Tre ud af seks strategier er modtaget. Det indstilles, at Vækstforum godkender de tre modtagne strategier og bemyndiger sekretariatet til, på Vækstforums vegne, at godkende de øvrige strategier i takt med, at disse fremsendes. Beskrivelse Nordjylland er omfattet af seks forskellige lokale aktionsgrupper: - Brønderslev, Hjørring, Frederikshavn - Rebild og Mariagerfjord - Vesthimmerland og Jammerbugt - Morsø og Thisted - Den særlige Ø-LAG bestående af: Langeland, Læsø, Samsø og Ærø - LAG småøerne, som består af 27 små øer, herunder Egholm Det er forudsat i bekendtgørelsen om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden , at de lokale aktionsgruppers udviklingsstrategi skal være Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i hænde senest den 1. december 2014, med mindre grupperne har opnået udsættelse. Det er endvidere forudsat, at udviklingsstrategierne som minimum skal have opnået Vækstforums godkendelse af, at strategien er i overensstemmelse med de regionale udviklings- og erhvervsudviklingsstrategier. På nuværende tidspunkt er der fremsendt lokale udviklingsstrategier fra 1) LAG Thy-Mors, 2) LAG Nord (Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring) samt 3) LAG Småøerne. De øvrige lokale udviklingsstrategier ventes fremsendt i løbet af de kommende uger afhængig af, om LAG en konkret har opnået dispensation hos Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Det foreslås derfor, at sekretariatet opnår en generel bemyndigelse til at godkende de sidste strategier, og alene i tilfælde af, at den lokale aktionsgruppes strategi direkte strider direkte mod de udviklingsmål, som Vækstforum har for REVUS (EVDdelen), vil strategien blive forelagt Vækstforum i en skriftlig lynhøring. I alle øvrige tilfælde vil sekretariatet godkende strategien efter bemyndigelse fra Vækstforum. Indstilling Det indstilles, at Vækstforum Godkender de lokale udviklingsstrategier fra henholdsvis 1) LAG Thy-Mors, 2) LAG Nord (Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring) og 3) LAG Småøerne ved konkret at godkende de tre vedlagte acceptskrivelser til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Når Vækstforums godkendelse foreligger, vil skrivelserne blive fremsendt til ministeriet og i kopi til den relevante LAG-bestyrelse umiddelbart efter Vækstforums møde for at overholde tidsfristen

12 Bemyndiger sekretariatet til på Vækstforums vegne at godkende de resterende lokale udviklingsstrategier i takt med, at disse fremsendes. Alene i det tilfælde, at den lokale strategi strider direkte mod de udviklingsmål, som Vækstforum har aftalt i forbindelse med REVUS (EVD-delen), vil strategien blive forelagt Vækstforum i en skriftlig lynhøringsprocedure. Vækstforum besluttede på møde den 27. november 2014 Ulla Astman orienterede om, at der i de seneste dage er modtaget yderligere to strategier fra henholdsvis LAG Himmerland og LAG Jammerbugt-Vesthimmerland. Strategierne er fremsendt så sent, at Vækstforum ikke har haft lejlighed til at se dem. Sekretariatet har imidlertid gennemgået begge strategier efter samme retningslinjer som de tre udviklingsstrategier, der var udsendt med dagsordenen og som Vækstforum har haft lejlighed til at gennemgå. Vækstforum godkendte på den baggrund de lokale udviklingsstrategier fra henholdsvis: 1) LAG Thy-Mors, 2) LAG Nord (Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring) og 3) LAG Småøerne Endvidere gav Vækstforum sekretariatet bemyndigelse til administrativt at godkende strategierne for nedenstående to LAG er, under forudsætning af, at disse ikke direkte strider mod REVUS: 4) LAG Himmerland (Rebild-Mariagerfjord) og 5) LAG Jammerbugt-Vesthimmerland Med hensyn til den sjette og sidste LAG-strategi fra den særlige Ø-LAG, som blandt andet omfatter Læsø, bemyndigede Vækstforum sekretariatet til på Vækstforums vegne at godkende denne. Efterfølgende note: Sekretariatet har efter Vækstforums møde godkendt strategierne for LAG Himmerland og LAG Jammerbugt-Vesthimmerland. De i alt fem acceptskrivelser er efterfølgende underskrevet af Ulla Astman og sendt til Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter. Bilag Bilag 5a: Lokal udviklingsstrategi for LAG Thy-Mors samt udkast til Vækstforums acceptskrivelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Bilag 5b: Lokal udviklingsstrategi for LAG Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring samt udkast til Vækstforums acceptskrivelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Bilag 5c: Lokal udviklingsstrategi for Ø-LAG en samt udkast til Vækstforums acceptskrivelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

13 J.nr Delegation til Indstillingsudvalget og bevilling af ramme til småprojekter Resumé På Vækstforums første møde den 25. marts 2014 blev det besluttet at forlænge den nuværende regionale erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan, indtil denne afløses af den nye fælles REVUS. Indstillingsudvalget indstiller på den baggrund, at Vækstforum opretholder den nuværende hurtige og fleksible beslutningsprocedure (delegation af kompetence fra Regionsrådet/ Vækstforum) til at afgøre små projektansøgninger, i hvert fald frem til den nye REVUS er godkendt. Sagsfremstilling Indholdet og rammerne for de små ansøgninger I handlingsplanen til den (eksisterende) regionale erhvervsudviklingsstrategi er det muligt at yde støtte til små projekter. Det vil sige initiativer med et budget på mellem kr. For disse små ansøgninger har Vækstforum tidligere indstillet en smidig procedure, som blandt andet inkluderer, at ansøgningerne som udgangspunkt kun behandles én gang i Indstillingsudvalget. Kun ved særligt politisk motiverede ansøgninger, eller ved uenighed, henskydes beslutningen til Vækstforum. I alle uproblematiske sager (som er langt hovedparten) træffer Indstillingsudvalget beslutning på Vækstforums vegne. Sigtet er, at kunne behandle og træffe afgørelse vedrørende disse små ansøgninger inden for en kort tidsramme, og samtidig sikre en hurtig udbetaling. Indholdsmæssigt kan der alene gives støtte til projekter og aktiviteter, som understøtter Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi , og som opfylder forudsætningerne i Lov om Erhvervsfremme og regional udvikling. Det vil i praksis sige initiativer, som ikke er direkte rettet mod at yde økonomisk støtte til private virksomheder. Indholdsmæssigt gives der støtte til: Foranalyser, som understøtter erhvervsudviklingsstrategien, herunder nødvendige afklaringer, som særligt sigter på udarbejdelse af en ansøgning til Vækstforum eller til andre nationale/internationale støtteordninger. Enkeltstående events eller begivenheder, som kommer hele Regionen til gavn. Administrativ bistand til initiativer iværksat af Vækstforum, herunder initiativer under Vækstpartnerskabsaftalen med Regeringen. Deltagelse i idécirkler. Faciliteten små ansøgninger i 2015 Selv om timingen er lidt vanskelig, fordi indholdet og køreplanen for den kommende nye regionale vækst- og udviklingsstrategi er under udarbejdelse og netop nu drøftes i en række kollektive udvalg, besluttede Indstillingsudvalget at indstille til Vækstforum at: 1) Faciliteten små ansøgninger fortsætter, i hvert fald frem til den nye REVUS er vedtaget, dvs. sommeren ) Vækstforum fortsat indstiller, at der meddeles delegation af beslutningskompetence, efter helt de samme retningslinjer som hidtil. 3) Med hensyn til den finansielle ramme, som historisk har været oppe på 10 mio. kr. om året, besluttede Indstillingsudvalget, set i lyset af de generelt reducerede bevillinger til erhvervsfremme og det deraf følgende behov for finansiel tilbageholdenhed, at reducere årsbeløbet til 7,5 mio. kr. Da faciliteten alene foreslås opretholdt frem til 30. juni 2015, indstilles 50% af 7,5 mio. kr. svarende til kr

14 Indstilling Det indstilles, at Vækstforum overfor Regionsrådet anbefaler: Indholdsmæssigt at opretholde faciliteten de små regionale udviklingsmidler, i hvert fald frem til den 30. juni 2015, hvor den nuværende strategi afløses af den nye REVUS At Vækstforum finansielt indstiller kr. til faciliteten små ansøgninger. At Regionsrådet uændret meddeler delegation af beslutningskompetence til Indstillingsudvalget/Vækstsekretariatet med henblik på at opretholde den smidige og hurtige procedure, der har været anvendt hidtil. Vækstforum besluttede på møde den 27. november 2014 Vækstforum tiltrådte indstillingen ovenfor

15 III. ØKONOMI

16 J.nr Bevillingsoversigt Resumé For perioden forventes Vækstforum at have en lille 1 mia. kr. til rådighed til erhvervsudviklingsaktiviteter i Nordjylland. Beløbet fordeler sig med 549 mio. kr. fra EU's Strukturfonde og forventeligt ca. 449 mio. kr. fra de regionale udviklingsmidler. På dagens møde er der forslag om disponering af i alt 42,8 mio. kr., fordelt med 33,7 mio. kr. på de regionale udviklingsmidler, 6,4 mio. kr. på Socialfonden samt 2,7 mio. kr. på Regionalfonden. Beskrivelse Vækstforums økonomiske råderum for perioden udgøres af midler fra to hovedkilder: EU's Strukturfonde: Nordjylland er tildelt i alt 549 mio. kr. i perioden Midlerne fordeler sig med 268,6 mio. kr. på Regionalfonden, og 280,3 mio. kr. på Socialfonden. Midlerne på hver af de to fonde er fordelt på yderligere hver tre prioriteter. Der er begrænsninger i fleksibiliteten mellem de enkelte prioriteter, til gengæld er det muligt at bruge forud af kommende års rammer. De regionale udviklingsmidler: Bevilges hvert år af Regionsrådet på de årlige budgetter. I 2014 har Regionsrådet bevilget 64,8 mio. kr. til erhvervsudvikling i regi af Vækstforum. I 2015 er beløbet fra Regionsrådet på 64,0 mio. kr. Hvis dette niveau kan opretholdes uændret, vil det betyde, at der vil være ca. 449 mio. kr. til rådighed fra de regionale udviklingsmidler til hele perioden. Nedenstående tabel viser den beregnede økonomiske ramme for perioden , forbrug til dato, indstillinger på dagens møde og restbeløb herefter: Økonomisk ramme, forbrug, indstillinger og restbeløb i mio. kr. Finansieringskilde/prioritet Samlet ramme Forbrug til dato Forbrug i % Beløb til rest Indstillet på dagens møde Til rest efter dagens møde Regionale udviklingsmidler ,1% Store projekter (over kr.) ,7% Små projekter og analyser ,9% Regionalfonden i alt ,0% Styrket innovation i SMV ,0% Flere vækstvirksomheder ,8% Energi og ressourceeffektive SMV'ere ,0% Socialfonden i alt ,4% Iværksætteri og jobskabelse ,8% Inklusion via uddannelse/beskæftigelse ,0% Erhvervs- og videregående uddannelse ,0% I alt ,7%

17 Nedenstående tabel viser fordelingen af Strukturfondsmidlerne på år: Årsopdelt Strukturfondsøkonomi i mio. kr. Regionalfonden I alt Styrket innovation i SMV 12,8 13,3 15,1 19,8 20,2 20,7 21,1 123,0 Flere vækstvirksomheder 10,2 10,6 12,0 15,8 16,1 16,4 16,8 97,9 Energi- og ressourceeffektive SMV'ere 5,0 5,2 5,9 7,7 7,9 8,0 8,2 47,8 I alt 28,0 29,0 33,0 43,3 44,2 45,1 46,0 268,6 Socialfonden I alt Iværksætteri og jobskabelse 11,3 11,7 13,3 17,4 17,8 18,1 18,5 108,1 Inklusion via uddannelse og beskæftigelse 6,2 6,5 7,4 9,7 9,9 10,1 10,3 59,9 Erhvervs- og videregående uddannelse 11,7 12,1 13,8 18,1 18,5 18,9 19,2 112,3 I alt 29,2 30,2 34,5 45,2 46,1 47,1 48,0 280,3 Omkring anvendelsen og disponeringen af de afsatte midler gælder: at Regionsrådets midler først kan bevilliges endeligt i takt med, at det årlige budget godkendes. De afsatte midler skal forpligtiges på konkrete projekter (som godt kan løbe over flere år) i det år, hvor midlerne er afsat på budgettet, da midlerne ellers går tabt efter reglerne i budgetloven. at EU-midlerne er afsat med årlige rammer for hver af de 6 prioriteter (3 under Regionalfonden og 3 under Socialfonden). Det er teknisk vanskeligt at flytte midler mellem to prioriteter på den samme fond. Men der kan, til en vis grænse, flyttes mellem årene på den samme prioritet. at EU-midlerne skal udbetales til projekterne i løbet af højst 3 år efter bevillingsåret for at udløse den samlede støtte, som EU-Kommissionen har tildelt Danmark. Dette vil betyde, at der i starten af perioden bør være et lidt højere bevillingsniveau end de årlige beløb for at opfylde dette kriterium. Årlig handleplan for EU-midlerne Det fremgår af 8 i bekendtgørelsen om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond, at de regionale vækstfora skal udarbejde og ajourføre årlige handlingsplaner. Første samlede handlingsplan (som omfatter alle seks vækstfora) skal godkendes på Overvågningsudvalgets kommende møde den 29. januar Derefter skal planen ajourføres en gang om året. Handlingsplanen skal bl.a. indeholde de forventede mål for bevillinger og udbetalinger for vækstforums tilskudsrammer, beskrive hvordan vækstforum og vækstforumsekretariatet sikrer høj kvalitet i indstillingerne til Erhvervsstyrelsen og beskrive, hvordan opfølgningen på projekternes forventede aktiviteter, output og resultater vil foregå. Erhvervsstyrelsen har anmodet om at få handlingsplanen tilsendt den 1. december I Vækstforum Nordjylland er det tanken at følge op (som hidtil) på projekternes forventede aktiviteter, output og resultater. Som noget nyt kræver Erhvervsstyrelsen i forbindelse med den nye programperiode , at Vækstforum skal udarbejde forventede mål for bevillinger og udbetalinger. Målene skal fremover være et styringsredskab for at sikre, at Danmark hjemtager alle de tildelte EU-midler (det vil teknisk sige at opfylde n+3 reglen ). Hidtil i de seneste syv år (programperioden ) har Vækstforum Nordjylland hvert år opfyldt den endnu skrappere n+2 regel, så sekretariatet forventer at kunne imødekomme Erhvervsstyrelsens krav

18 n+3 reglen går ud på, at de tildelte midler skal være forbrugt, regnskabsaflagt og indgå i et revisorgodkendt regnskab senest det 3. år efter, at de er bevilget. Hvis n+3 reglen ikke opfyldes på nationalt plan, går de uforbrugte midler tilbage til EU s kasse, også selv om der faktisk er et projekt, der er tildelt midlerne. Sekretariatet har, baseret på erfaringerne fra de seneste programperioder, forsøgt at opstille (forsigtige og meget realistiske) forventede mål for bevillinger og udbetalinger i Udgangspunktet for sekretariatet er, at Vækstforum i de første tre år af programperioden bevilger mere end halvdelen af den samlede 7-årigs ramme for Socialfonden og for Regionalfonden. Baggrunden er for det første at øge Vækstforums mulighed for at opfylde sin n+3 forpligtigelse og for det andet at sikre, at tilbageløbsmidler kan nå at blive fanget og redisponeret til nye projekter. Siden Vækstforum begyndte at behandle ansøgninger til det nye program den 19. juni 2014 har det vist sig, at enkelte prioriteter er mere populære - mere efterspurgte - end andre. Blandt andet Socialfondens prioritetsakse 1 Iværksætteri og jobskabelse er der allerede fremsendt flere ansøgninger til. Mens der endnu ikke er modtaget projekter til, eksempelvis: Socialfondens prioritetsakse 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Socialfondens prioritetsakse 4: Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse Regionalfondens prioritetsakse 1: Styrket innovation i SMV Regionalfondens prioritetsakse 3: Energi- og ressourceeffektive SMV er. På nuværende tidspunkt, mens den nye regionale vækst og udviklingsstrategi drøftes og beskrives, er det vanskeligt at foreslå, at der tages selvstændige initiativer, men situationen overvåges, for midlerne i alle prioriteterne skal sættes i spil der skal findes gode regionale projekter. Udkast til årsopdelt disponering af Strukturfondsmidlerne i mio. kr. Regionalfonden I alt Styrket innovation i SMV 0,0 35,0 20,0 20,0 20,0 20,0 8,0 123,0 Flere vækstvirksomheder 0,0 27,8 15,9 15,9 15,9 15,9 6,4 97,9 Energi- og ressourceeffektive SMV'ere 0,0 13,6 7,8 7,8 7,8 7,8 3,1 47,8 I alt 0,0 76,4 43,7 43,7 43,7 43,7 17,5 268,6 Socialfonden I alt Iværksætteri og jobskabelse 0,0 30,8 17,6 17,6 17,6 17,6 7,0 108,1 Inklusion via uddannelse og beskæftigelse 0,0 17,0 9,7 9,7 9,7 9,7 3,9 59,9 Erhvervs- og videregående uddannelse 0,0 32,0 18,3 18,3 18,3 18,3 7,3 112,3 I alt 0,0 79,8 45,6 45,6 45,6 45,6 18,2 280,3 Med den skarpe prioritetsopdeling kan der på den anden side også være behov for at give afslag til ansøgere, hvis der på et givet tidspunkt søges om væsentligt mere, end der er afsat i dispositionsplanen, hvis Vækstforum skal bevare en handlefrihed til at iværksætte nye initiativer i hele perioden skulle der opstå nye behov

19 Indstilling Det indstilles, At Vækstforum tager det økonomiske råderum til efterretning. At Vækstforum godkender udkastet til disponeringsplanen som den første planlagte anvendelse af de afsatte strukturfondsrammer. At Vækstforum i begyndelsen af 2015 træffer beslutning om iværksættelse af egne initiativer med henblik på den fulde anvendelse af strukturfondsrammerne på alle prioriteter. At Vækstforum godkender, at sekretariatet som udgangspunkt indstiller projekter til afslag, hvis de økonomiske disponeringsrammer overskrides væsentligt på det givne tidspunkt. At sekretariatet bemyndiges til at sammensætte en finansieringsplan for de regionale udviklingsmidler, der tilgodeser en hensigtsmæssig fordeling mellem 2014 og 2015 af indstillingerne resten af året samtidig med, at det sikres, at den fulde ramme for de regionale udviklingsmidler udnyttes fuldt ud. Vækstforum besluttede på møde den 27. november 2014 Vækstforum tiltrådte indstillingen ovenfor. Bilag Bilag 7: Bevillingsoversigt

20 IV. ANSØGNINGER

21 J.nr Ansøgninger til beslutning Resumé A. Nye ansøgninger programmet Der foreligger til dagens møde i alt 17 ansøgninger. Sagerne er nærmere beskrevet i dagsordenens Del II: 6 ansøgninger til stærke erhvervssamarbejder 9 ansøgninger til virksomhedsrettet kompetenceudvikling 2 ansøgninger til andre store projekter Ansøgningerne er alle behandlet af Indstillingsudvalget på mødet den 28. oktober 2014, og af de ovenfor nævnte sager har Udvalget peget på tre projekter med henblik på særlig drøftelse i Vækstforum. Det drejer sig om sagerne: Sag nr. 4.: Made in Denmark (golf) v/den almennyttige fond Made in Denmark Sag nr. 6.: Regeringens vækstplan for dansk turisme v/vækstforum Nordjylland Sag nr. 16.: Fremkom III v/et samarbejde mellem Vækstsekretariatet og Beskæftigelsesregionen Beslutningsprocedure for de sager, som ikke drøftes eksplicit på dagens møde De sager i vedlagte bilag, som ikke udtrykkeligt drøftes på Vækstforums møde, afgøres ved skriftlig høring på baggrund af Indstillingsudvalgets beslutning. Den skriftlige høring påbegyndes med denne dagsordens udsendelse og afsluttes, når Vækstforums møde er gennemført. Er et medlem af Vækstforum uenig i Indstillingsudvalgets forslag til beslutning, kan medlemmet anmode om at få sagen til eksplicit drøftelse i Vækstforum. Det kan ske ved enten at rette henvendelse til sekretariatet eller direkte til formanden på selve mødet. Alle sager, der ikke drøftes på Vækstforums møde, anses for godkendt efter denne skriftlige høringsprocedure. Indstilling Det indstilles, at Vækstforum Beslutter om andre end de foreslåede tre sager skal eksplicit behandles Behandler de ansøgninger, som er udtaget til eksplicit behandling Godkender øvrige sager via den beskrevne skriftlige høringsprocedure Vækstforum besluttede på møde den 27. november 2014 Lene Hansen anmodede om at få ansøgningen Vrå højskole - højskolen som genvej til uddannelse og erhverv - til eksplicit drøftelse. Denne og Vækstforums øvrige beslutninger fremgår af referatet af dagsordenens del II, hvortil der henvises. Vækstforum tiltrådte i øvrigt alle øvrige punkter

22 B. Genanvendelse af gamle strukturfondsmidler programmet I forbindelse med afslutningen af det tidligere Strukturfondsprogram opnåede sekretariatet den 25. marts 2014 en bemyndigelse i Vækstforum til en særlig hurtig disponering for at sikre, at de regionaliserede EU-midler ikke gik tabt, hvis de oprindelige bevillingshavere helt eller delvist ikke kunne anvende midlerne. Udgangspunktet har derfor været, at eventuelle tilbagefaldsmidler hurtigst muligt skulle omdirigeres til allerede igangværende initiativer, som vil kunne nå at bruge midlerne. I forbindelse med forberedelsen af Indstillingsudvalgets møde den 28. oktober 2014 gjorde Erhvervsstyrelsen opmærksom på et ekstraordinært stort tilbageløb på Regionalfonden, i størrelsesordenen 2,5 mio. kr., og et lidt mindre tilbageløb på Socialfondens prioritet 1 på ca. 1 mio. kr. Regionalfonden Beløb Tilbageløb fra Fyrtårn Nordjylland - udvikling De samarbejdende virksomheder - mod strategiske samarbejder Innovative netværk for fleksibel fjernvarme Læsø Kur som vækstdynamo Nye tilbageløb i alt på Regionalfonden Indstillingsudvalget godkendte følgende forslag til redisponering af midler Erhvervsstyrelsen har tidligere anbefalet, at eventuelle tilbageløbsmidler tildeles allerede igangværende projekter, fordi de alt andet lige har lettere ved at anvende midlerne. Indstillingsudvalget behandlede på den baggrund de to projekter nævnt nedenfor til restmidlerne. Disse projekter indstilles på den baggrund til Vækstforums godkendelse: Regionalfonden Indstilles som prioritet 1: One-Stop-Shop 2 v/idéklikken til kr. Indstilles som prioritet 2: Business Broen v/erhvervshus Nord indstilles til kr. (Prioriteringen betyder, at One-Stop-Shop tildeles 1,2 mio. kr. og Business Broen tildeles det til en hver tid værende restbeløb dog op til kr.) Socialfonden prioritet 1 Med hensyn til Socialfondens prioritet 1 besluttede Indstillingsudvalget den 28. oktober 2014 at indstille projektet Vækstsamlinger i Jammerbugten (som en del af rammeprogrammet yderligere vækst) v/væksthus Nordjylland til kr. Konkret sammensættes støttebeløbet med kr. fra Socialfondens prioritet 1 og kr. fra de regionale udviklingsmidler (da tilbageløbet fra Socialfonden ikke var så stort som oprindeligt skønnet), således at projektet kan indstilles til i alt kr. Foruden de tre ovenfor nævnte ansøgninger behandlede Indstillingsudvalget yderligere tre ansøgninger om redisponering af gamle strukturfondsmidler eller om godkendelse til større indholdsmæssige ændringer. Det drejer sig om 1.) Menneske robot interaktion (Telenoid), 2.) Redisponering af tilbageløbsmidler Kvalificering til nye job samt 3.) Læsø som Vækstdynamo. Referat af Indstillingsudvalgets behandling fremgår direkte af bilag 7b dagsordenen med alle enkeltsagerne. Da det som nævnt skal gå hurtigt, har sekretariatet allerede taget kontakt til de projektansvarlige samt til Erhvervsstyrelsen. Styrelsen har lovet en ekstraordinær hurtig sagsbehandling

23 Indstilling Indstillingsudvalget indstiller til Vækstforum, at de ovenfor nævnte projekter tildeles de sidste restmidler på Regionalfonden og på Socialfondens prioritet 1 af EU-programmerne projektet Vækstsamlinger i Jammerbugten (som en del af rammeprogrammet yderligere vækst) v/væksthus Nordjylland bevilges kr. fra de regionale udviklingsmidler som nødvendig medfinansiering. Vækstforum besluttede på møde den 27. november 2014 Henning Christensen orienterede om, at der siden dagsordenen blev udsendt er faldet yderligere kr. tilbage som uforbrugt. Vækstforum besluttede på den baggrund følgende: Regionalfonden Indstilles som prioritet 1: One-Stop-Shop 2 v/idéklikken til kr. plus yderligere kr. som netop er faldet tilbage svarende til i alt: kr. Indstilles som prioritet 2: Business Broen v/erhvervshus Nord indstilles til kr. samt yderligere kr. af den pulje som netop er faldet tilbage kr. (Prioriteringen betyder, at One-Stop-Shop tildeles kr. og Business Broen tildeles det til en hver tid værende restbeløb dog op til kr.) Socialfonden Besluttede Vækstforum, at de ovenfor nævnte projekter tildeles de sidste restmidler på Socialfondens prioritet 1 af EU-programmerne projektet Vækstsamlinger i Jammerbugten (som en del af rammeprogrammet yderligere vækst) v/væksthus Nordjylland bevilges kr. fra de regionale udviklingsmidler som nødvendig medfinansiering. Bilag Bilag 8a: Ansøgningsoversigt. Bilag 8b: Dagsordens del II (alle enkeltsagerne)

24 V. UDPEGNINGER

25 J.nr Indstilling af medlemmer til Nordjysk Lånefond Resumé Den nuværende bestyrelse for Nordjysk Lånefond blev indstillet af Vækstforum den 30. november Ifølge Lånefondens vedtægter 7, stk. 3, udpeges bestyrelsen for en periode på 4 år. Det er derfor nu tid til at (gen)indstille Vækstforums repræsentanter til bestyrelsen. Beskrivelse Den nuværende bestyrelse for Nordjysk Lånefond blev indstillet af Vækstforum den 30. november Ifølge Lånefondens vedtægter, 7, stk. 3, udpeges bestyrelsen for en periode på 4 år. Det er derfor nu tid til at (gen)indstille Vækstforums repræsentanter til bestyrelsen. Nordjysk Lånefond har som den eneste lånefond i Danmark - til formål at foretage rentelettet udlån til lønsomme små og mellemstore virksomheder med henblik på at fremme den erhvervsmæssige og den beskæftigelsesmæssige udvikling i Region Nordjylland. Lånefondens målgruppe er iværksættere, små og mellemstore virksomheder inden for fremstillings-, service- og turismeerhverv. Indholdsmæssigt kan der søges om lån til innovation (produktudvikling), markedsanalyser samt til køb af nødvendige maskiner og udstyr for at gennemføre innovationen. Oprindeligt blev den daværende Mål 2-lånefonden etableret for at erstatte de tidligere tilskudsordninger for virksomheder. I stedet for at få et tilskud, låner virksomhederne nu pengene på lempelige vilkår og betaler tilbage, så midlerne kan lånes ud igen for at hjælpe andre projekter i gang. Ifølge vedtægterne er bestyrelsen sammensat således: Udpegende myndighed Nuværende medlemmer Direktøren for Region Nordjylland, eller et andet medlem af direktionen for Region Nordjylland eller lederen af Afdelingen for Regional Udvikling. Dette medlem udpeges af Regionsrådet efter indstilling fra det nordjyske Vækstforum To repræsentanter for virksomheder beliggende i Region Nordjylland. Disse medlemmer udpeges af Regionsrådet efter indstilling fra det nordjyske Vækstforum. En repræsentant for de kommuner eller erhvervsråd, der geografisk er omfattet af nærværende fond. Repræsentanten udpeges af KommuneKontaktRådet. En repræsentant for pengeinstitutterne i Region Nordjylland. Denne repræsentant udpeges af Finansrådet. af bestyrelsen Afdelingschef Henning Christensen Advokat Birte Dyrberg og Direktør Leo Mikkelsen Forhenværende erhvervschef Povl Bjarne Jensen Tidligere bankdirektør Jens Ole Jensen, Nordjyske Bank Udpegningen vil være gældende i de kommende 4 år med virkning fra den 1. januar 2015 og til den 31. december Der er knyttet en ikke ubetydelig arbejdsmængde til bestyrelsesarbejdet, typisk holdes seks bestyrelsesmøder om året, og til hvert møde fremsendes en dagsorden på mellem sider. Dertil kommer høringer af lånesager på mail. Fordi de væsentligste af midlerne stammer fra strukturfondene, skal de indstillede bestyrelsesmedlemmer være forberedt på at afsætte den fornødne tid til at sætte sig ind i det (meget) omfattende og krævende forordnings-, lov- og bekendtgørelsesmateriale, som regulerer fonden. Der ydes et honorar for arbejdet og kørepenge efter de sædvanlige regler

26 Med hensyn til risiko er der et sædvanligt bestyrelsesansvar, som altid følger arbejdet i en erhvervsdrivende fond. Der er tegnet forsikring for bestyrelsens medlemmer. Arbejdet i den nuværende bestyrelse har fungeret fint og sammensætningen med en erfaren erhvervschef, advokat, bankdirektør, direktør og afdelingschef har vist sig vellykket. Med hensyn til ligestillingsloven 9 skal der ved indstilling af ét medlem indstilles både en mand og en kvinde. Skal der udpeges flere medlemmer, og det er et lige antal, skal foreslås lige mange af hvert køn. - Med hensyn til Region Nordjyllands repræsentant Afdelingschef Henning Christensen foreslås Direktør Dorte Stigaard som kvindelig modkandidat. - Med hensyn til Vækstforums indstillinger Advokat Birte Dyrberg og Direktør Leo Mikkelsen foreslås de at være hinandens parallelle medkandidater. Nordjysk Lånefond er senest behandlet i Vækstforum den 8. december 2011 i forbindelse med en fin midtvejsevaluering. I løbet af første halvår 2015 vil Lånefonden afgive endeligt regnskab samt en grundigere redegørelse for hvilke effekter, der er opnået af kapitaltilførelsen på 61 mio. kr. tilbage fra september Indstilling Det indstilles, at Vækstforum: Indstiller to repræsentanter til Nordjysk Lånefonds bestyrelse repræsenterende virksomheder beliggende i Region Nordjylland med henblik på senere udpegning i Regionsrådet. o Til den første bestyrelsespost søger Birte Dyrberg genindstilling og efter ligestillingsloven er Leo Mikkelsen den anden kandidat. o Til den anden bestyrelsespost søger Leo Mikkelsen genindstilling mens Birte Dyrberg er hans kvindelige modkandidat. Indstiller én repræsentant for Region Nordjylland med henblik på senere udpegning i Regionsrådet. Henning Christensen søger genindstilling og efter ligestillingsloven er Dorte Stigaard den anden kandidat. Region Nordjyllands repræsentant er samtidig født formand for bestyrelsen. Vækstforum besluttede på møde den 27. november 2014 Vækstforum godkendte indstillingen, således at Birte Dyrberg, Leo Mikkelsen og Henning Christensen alle genindstilles til Regionsrådets godkendelse. Birte Dyrberg, Henning Christensen og Dorte Stigaard deltog ikke i behandlingen, jf. habilitetsreglerne. Bilag Bilag 9: Vedtægt for Nordjysk Lånefond af 11. december

27 VI. ØVRIGT

28 J.nr Mødekalender Møder Vækstforums møder Formandskabets Møder 25. marts 2014 Forår Kl Sommer 2014 Strategiseminar 14. maj 2014 med overnatning 19. juni 2014 Kl september 2014 Kl Fælles temaseminar med Regionsrådet 22. april 2014 Kl maj 2014 Kl september 2014 Kl Indstillingsudvalgets møder 3. juni 2014 Kl september 2014 Kl Ansøgningsfrister (2014) 24. april 2014 Kun særlige sager efter aftale med Sekretariatet Efterår/ Vinter 2014 Kl Møde i Vækstforum Ekstraordinært 3. november 2014 Kl november 2014 Kl Efterfulgt af julefrokost Ekstraordinært 23. september 2014 Kl Ekstraordinært 20. oktober 2014 Kl november 2014 Kl december 2014 Kl oktober 2014 Kl august december 2014 Kl oktober 2014 År 2015 Vækstforums møder Formandskabets møder Indstillingsudvalgets møder Ansøgningsfrister (2015) Forår januar 2015 Kl april 2015 Kl Primo/medio marts 2015 (forslag) 12. januar 2015 (forslag) Sommer 2015 Efterår 2015 Vinter juni 2015 Kl oktober 2015 Kl december 2015 Kl Primo/medio maj 2015 (forslag) Medio september 2015 (forslag) Primo/medio november 2015 (forslag) Vækstforum opfordres til at tage mødekalenderen for år 2015 til efterretning. Indstilling Det indstilles, at Vækstforum tager sin mødekalender for år 2015 til efterretning. Næste møde er som nævnt den 14. januar 2015 kl i Regionsrådssalen. Vækstforum besluttede på møde den 27. november 2014 Vækstforum tiltrådte indstillingen ovenfor

29 J.nr Eventuelt