Vækstforum. Udkast til: Referat af møde 01/2015 Onsdag den 14. januar Mødet blev holdt i Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Transkript

1 Vækstforum Udkast til: Referat af møde 01/2015 Onsdag den 14. januar 2015 Mødet blev holdt i Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

2 I Vækstforums behandling deltog: Tilstede: - Ulla Astman - Lars Møller - Per Michael Johansen - Thomas Kastrup Larsen - Uffe Korsgaard - Henrik Ringbæk Madsen - Henrik Krogh Holm - Annette Drivsholm - Lene Hansen - Lene Augusta Jørgensen - Per Møller Christensen - Birte Dyrberg - Kathrine M. Jensen - Jan O. Gregersen - Leon Sebbelin - Jess V. Laursen Afbud fra: - Erling Henningsen - Knud Kristensen - Leif Amby - Gitte Clausen Bruun - Hans Jeppesen - Egon Sørensen (observatør) Fra sekretariatet deltog: - Dorte Stigaard - Henning Christensen - Klaus Munkhøj - Morten Lemvigh - Nanna Skovrup - Ulla Christensen (ref.) - 2 -

3 Indholdsfortegnelse I. FORMALIA GODKENDELSE AF DAGSORDEN GODKENDELSE AF REFERAT AF VÆKSTFORUMS MØDE DEN 27. NOVEMBER II. STRATEGISKE EMNER HØRING I DANMARKS VÆKSTRÅD OG FORSLAG TIL ENDELIG UDGAVE AF EVD-STRATEGI VÆKSTFORUMS HANDLINGSPLAN ETABLERING AF DEN BLIVENDE FØDEVAREORGANISERING III. ØKONOMI BEVILLINGSOVERSIGT IV. ANSØGNINGER ANSØGNINGER TIL BESLUTNING V. ORIENTERING GODKENDELSE AF SYNOPSIS FOR VÆKSTFORUMS ÅRSBERETNING ORIENTERING OM FORMANDSKABETS MØDE OM VÆKSTPARTNERSKABSAFTALEN VI. ØVRIGT NÆSTE MØDE EVENTUELT

4 I. FORMALIA - 4 -

5 J.nr Godkendelse af dagsorden Resumé Dagsordenens hovedindhold er aftalt i Vækstforums Formandskab den 18. december Indstilling Sekretariatet indstiller, at Vækstforum godkender dagsordenen. Vækstforums beslutning af 14. januar 2015 Vækstforum godkendte dagsordenen som grundlag for dagens møde

6 J.nr Godkendelse af referat af Vækstforums møde den 27. november 2014 Resumé Referat af Vækstforums møde den 27. november 2014 er godkendt af Formandskabet i perioden december 2014, og udsendt til alle medlemmer umiddelbart efter i en papirversion og i en elektronisk udgave. Indstilling Det indstilles, at Vækstforum godkender referatet af mødet den 27. november Vækstforums beslutning af 14. januar 2015 Vækstforum godkendte referat af mødet den 27. november

7 II. STRATEGISKE EMNER - 7 -

8 J.nr Høring i Danmarks Vækstråd og forslag til endelig udgave af EVD-strategi Resumé Vækstforums bidrag til de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (EVD-strategien) blev præsenteret i Danmarks Vækstråd den 11. december Det officielle høringssvar fra rådet blev modtaget den 22. december På denne baggrund har sekretariatet udarbejdet et forslag til Vækstforums kommentarer til høringssvaret og et forslag til den endelige udgave af EVD-strategien. Beskrivelse Vækstforums bidrag til de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (EVD-strategien) blev præsenteret i Danmarks Vækstråd den 11. december På denne baggrund har Vækstrådet udarbejdet et høringssvar, som blev modtaget den 22. december 2014, jf. bilag 3a. Af høringssvaret fremgår det, at Danmarks Vækstråd overordnet er positiv overfor Vækstforums strategiforslag, og rådet anerkender, at EVD-strategien er solidt analytisk funderet. På det mere konkrete plan har rådet 13 specifikke anbefalinger, som generelt er mindre indholdsmæssige og formmæssige anbefalinger. Sekretariatet har på denne baggrund udarbejdet: Forslag til Vækstforums kommentarer til rådets anbefalinger, herunder hvilke af disse, der helt eller delvist bør følges, og hvilke, der helt eller delvist ikke bør følges, jf. det såkaldte følg eller forklar princip for denne type af høring, jf. bilag 3b. Forslag til revideret og endelig udgave af EVD-strategien, baseret på de anbefalinger fra Vækstrådet, som har givet relevant anledning til ændringer i det første udkast fra Vækstforum Nordjylland, jf. bilag 3c. Vækstforum Nordjyllands kommentarer til Danmarks Vækstråds høringssvar vedrørende Vækstforums bidrag til de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Indstilling Sekretariatet indstiller, at Vækstforum godkender Forslag til Vækstforums kommentarer til Vækstrådets anbefalinger. Forslag til endelig udgave af Vækstforums EVD-strategi. Vækstforums beslutning af 14. januar 2015 Ulla Astman indledte med kort at opsummere hele baggrunden for, at den nye EVD-strategi nu kan præsenteres i sin endelige form. Ulla Astman fremhævede blandt andet de mange dialogmøder med kommuner, uddannelsesinstitutioner, Beskæftigelsesrådets formandskab og en række erhvervsorganisationer, strategiseminar i Vækstforum, inddragelse af 270 unge i regi af #NORPOL, og fokusgruppemøder med virksomheder, som alle har bidraget til, at EVD-strategien nu kan godkendes i Vækstforum

9 Efter dette korte rids redegjorde Ulla Astman for mødet i Danmarks Vækstråd den 11. december 2014, og for opponenternes tilgang til strategien, og i hovedtræk deres spørgsmål og synspunkter til analyserne, strategi og vision. Ulla Astman sluttede sin redegørelse med at slå fast, at selv om nogle af kommentarerne fra opponenterne var misforståelser og leden efter fejl, så var opfattelsen i Danmarks Vækstråd generelt, at den nordjyske EVD-strategi var solid og vellykket. Ligesom det blev bemærket i Vækstrådet, at strategien hvilede på et stort og grundigt analytisk arbejde. Efter tilbagemeldingerne fra mødet i Danmarks Vækstråd redegjorde Ulla Astman for indholdet af det høringssvar, som Danmarks Vækstråd har sendt, samt for sekretariatets forslag til replik, hvor der argumenteres for, hvorfor en del af anbefalingerne ikke følges, mens andre af Danmark Vækstråds anbefalinger vil blive fulgt og indarbejdet. Lars Møller bemærkede, at kommunerne er tilfredse med EVD-strategien og med udkast til Vækstforums replik til Danmarks Vækstråds høringssvar. Per Michael Johansen tilsluttede sig EVD-strategien og Vækstforums kommentarer til Danmarks Vækstråds høringssvar. I den forbindelse bemærkede Per Michael Johansen, at Vækstforum har en stor opgave med at synliggøre og formidle de nordjyske kompetencer og styrkepositioner. Vækstforum afsluttede sin drøftelse med at få indføjet og andre regionale vækstfora i bilag 3b, punkt 6 sidste linje. Med disse bemærkninger og synspunkter godkendte Vækstforum både forslag til Vækstforums kommentarer til Danmarks Vækstråds anbefalinger og til den endelig udgave af Vækstforums EVD-strategi. Bilag Bilag 3a: Høringssvar fra Danmarks Vækstråd til Vækstforum Nordjylland Bilag 3b: Vækstforums kommentarer til Danmarks Vækstråds høringssvar Bilag 3c: Forslag til endelig udgave af EVD-strategi Bilag 3d: Baggrundsmateriale til EVD-strategi - 9 -

10 4. Vækstforums handlingsplan J.nr Resumé Vækstforums EVD-strategi skal følges op med en handlingsplan, der mere præcist angiver overfor ansøgere og interessenter, hvordan den overordnede strategi omsættes til praktisk implementering. Sekretariatet fremlægger derfor på dagens møde en række punkter til diskussion, med henblik på at udarbejde og præsentere et forslag til handlingsplan på det næste ordinære Vækstforummøde i april. Beskrivelse På baggrund af Vækstforums diskussioner af Stafetten den 25. marts 2014, strategiseminaret den 14. maj 2014 og fællesmødet med Regionsrådet den 24. september 2014 er der tilkendegivet synspunkter omkring en række centrale spørgsmål i relation til den praktiske gennemførelse af EVD-strategien. Disse synspunkter vil være udgangspunktet for sekretariatets udarbejdelse af forslag til handlingsplan. På fællesmødet mellem det afgående og det tiltrædende Vækstforum den 25. marts 2014 om Stafetten fremgik følgende: 1. der har været en passende balance mellem eksterne og interne ansøgninger 2. samt en passende balance mellem store, mindre og små projekter 3. færre strukturfondsmidler kan give anledning til at revurdere ovennævnte 4. fastlægge hvilken platform og kanal for kommunikation, der skal anvendes På Vækstforums strategiseminar den 14. maj 2014 blev der givet udtryk for følgende synspunkter: 5. sætte fokus på et færre antal temaer og lidt større projekter 6. i højere grad tage initiativ til at udvikle og igangsætte initiativer 7. fortsat indgå samarbejdsaftaler, men større fokus på resultater og effekter 8. ikke øremærke en bestemt andel af midlerne til yderområderne 9. samtænke og udvide funding mulighederne med henblik på at tiltrække eksterne midler På fællesmødet mellem Vækstforum og Regionsrådet den 24. september 2014 udtryktes følgende holdninger: 10. udmønte indsatsen i få, men større fælles virksomhedsudviklingsprogrammer 11. tænke mere i regionsdækkende initiativer i modsætning til mindre geografier 12. opmærksomhed på yderområderne, men byggende på områdernes styrker 13. øget samarbejde tværregionalt hvor relevant, for at få mere volumen i indsatsen Foruden de ovenfor nævnte betragtninger vil sekretariatet gerne høre Vækstforums holdninger til en række centrale spørgsmål: 14. skal der fortsat opereres med åbne annoncerede ansøgningsrunder ca. 4 gange om året? 15. skal der arbejdes med tematiske runder, f.eks. én gang om året, for at konkurrenceudsætte projekterne og sikre, at alle prioriteter ( bevillingskasser ) tømmes? 16. vil Vækstforum parallelt hermed selv initiere ansøgninger på udvalgte områder, f.eks. vedrørende erhvervsklynger og rammeprogrammer? 17. skal sekretariatet udarbejde en indikativ finansieringsplan opdelt på de 6 fokusområder i strategien samt på år og finansieringskilder?

11 18. og skal ansøgninger til et fokusområde som udgangspunkt stoppe, når området har opbrugt sit budget 2-3 år frem i tiden? 19. i hvor lang tid og med hvilken støtteprocent skal der investeres i projekter, f.eks. klyngesekretariater og rammeprogrammer? 20. kan klyngesekretariater i et vist omfang sammenlægges med henblik på mere synergi og effektiv drift? Vækstforum opfordres til at drøfte de spørgsmål, som medlemmerne føler relevante at tage op. Indstilling Det indstilles, at Vækstforum drøfter de ovenfor nævnte spørgsmål og formulerer et fælles svar, som skal indgå i implementeringsplanen. Vækstforums beslutning af 14. januar 2015 Ulla Astman introducerede punktet, og indledte med at bemærke, at næste opgave for Vækstforum - efter EVD-strategien nu er godkendt er at udarbejde en handlingsplan. Ulla Astman summerede kort de synspunkter, som tidligere har været fremsat i Vækstforum (punkterne 1-13), blandt andet i forbindelse med erfaringsoverdragelsen, strategiseminaret og fællesmødet med Regionsrådet. Med hensyn til den kommende proces bemærkede Ulla Astman, at arbejdet med at udforme en handlingsplan er rykket frem med tre måneder i håb om, at handlingsplanen kan behandles første gang i Vækstforum den 8. april 2015 og godkendes endeligt på Vækstforums møde den 2. juni Ulla Astman bemærkede, at især spørgsmålet om fortsat støtte til rammeprogrammer og klynger vil forudsætte en klar stillingtagen fra Vækstforum på dagens møde. Dorte Stigaard redegjorde herefter for, at hvis Vækstforum ønsker at give bevilling til klynger og rammeprogrammer inden sommerferien (ca. seks måneder før udløb af klyngernes og rammeprogrammernes eksisterende bevillingerne) forudsætter det, at Vækstforum kan behandle ansøgningerne endeligt på mødet den 2. juni 2015, efter en indledende drøftelse på mødet den 8. april Efter denne redegørelse besluttede Vækstforum følgende pejlepunkter, som er fælles for klynger og rammeprogrammer: Med indholdsmæssig afsæt i de otte styrkepositioner nævnt i den nye EVD-strategi, besluttede Vækstforum, at erhvervsklynger på disse områder skal bidrage til at udfolde strategien. Vækstforum opfordrede på denne baggrund sekretariatet til at gå i dialog med klyngerne som optakt til, at disse udformer en egentlig ansøgning om støtte til de kommende års aktiviteter. For at sikre kontinuitet og parallelitet, ønskede Vækstforum også en dialog med relevante partnere om fremtidige rammeprogrammer med henblik på en beslutning på mødet i juni. Vækstforum noterede sig, at der generelt er færre midler til rådighed end tidligere, men besluttede ikke på nuværende tidspunkt at lægge sig fast på et bestemt beløb, men afvente sekretariatets dialog med klynger og netværk. Med hensyn til klyngerne tilkendegav Vækstforum som udgangspunkt ikke at give en højere støtteprocent end 50% for gruppen af klynger og rammeprogrammer som helhed. Vækstforum valgte ikke at lægge sig fast på en bestemt støtteperiode, før dialogen var gennemført

12 Vækstforum ønskede endvidere, at de deltagende virksomheder i klyngerne som udgangspunkt (afhængig af alderen og karakteren af de enkelte klynger) bidrager til medfinansieringen og gerne kontant (og ikke blot i timer), for at sikre ejerskab, og som sikkerhed for, at aktiviteterne i klyngen er relevante og vedkommende. Vækstforum drøftede at undersøge mulighederne for at rationalisere sekretariatsdriften, så al basisadministration, bogføring og tilskudsadministration samles, hvor det er hensigtsmæssigt, i et fælles sekretariat. Dette emner afklares i den kommende dialog. Efter disse retningsgivende signaler gav Vækstforum mandat til sekretariatet til at gå i dialog med klyngerne og rammeprogrammerne med henblik på at udforme et grundlag for fremtiden. Med hensyn til de øvrige spørgsmål i handlingsplanen pegede Vækstforum på, at der fortsat skal opereres med åbne annoncerede ansøgningsrunder ca. 4 gange om året, men også hvor det er hensigtsmæssigt at arbejde med tematiske runder, f.eks. én gang om året, for at konkurrenceudsætte projekterne og sikre, at alle prioriteter ( bevillingskasser ) bliver sat i anvendelse. Erhvervsgruppen gav endvidere udtryk for, at der generelt bør være: a. Virksomhedsinvolvering i alle projekter. b. Et færre antal, men større projekter. c. Støtteprocenten fra Vækstforum som udgangspunkt ikke overstiger 50%. d. Virksomhederne skal som minimum bidrage til finansieringen med timer og gerne kontant. e. Der må gerne opereres med en resultatkontrakt til klyngeansøgninger, hvor der aftales fleksible mål for, hvilke resultater hver klynge skal nå. f. Sandsynliggørelse af varig effekt. g. Større fokus på nyhedsværdien, så det ikke blot bliver mere af det samme. h. Private rådgivere bør inddrages og anvendes, hvis de er de mest kvalificerede til opgaven. i. Projekterne skal som udgangspunkt komme hele regionen til gode, og endelig bør beskæftigelseseffekten dokumenteres. Dorte Stigaard supplerede med indspil til handlingsplanen fra Indstillingsudvalget: j. Projekterne bør kunne give en kort skriftlig redegørelse (på en A4-side) på let forståelig dansk om projektets indhold, for at bidrage til at lette forståelsen og udvalgets betjening. k. Endvidere anbefaler Indstillingsudvalget, at projekterne dokumenterer, hvilke navngivne virksomheder, der enten efterspørger aktiviteten, eller som har forpligtet sig til at deltage. l. Effekterne er vigtige målt både på beskæftigelsen, men også værditilvækst og mereksport blev fremhævet. Ulla Astman rundede drøftelsen af, og takkede for gode indlæg og synspunkter, som kommer til at indgå i handlingsplanen. Bilag 4 Bilag 4a: Evaluering af rammeprogrammer og klynger sammenfatning

13 J.nr Etablering af den blivende fødevareorganisering Resumé Et af de større temaer for det tidligere Vækstforum var etableringen af en ny effektiv og dynamisk organisering af hele fødevareområdet. På Vækstforums møde den 18. juni 2013 blev interim bestyrelsens arbejde præsenteret i form af rapporten: Nordjysk FødevareErhverv Vækst du kan leve af. Rapporten er ikke vedlagt, men kan rekvireres i sekretariatet. Vækstforum besluttede i den forbindelse at forlænge interim bestyrelsen til udgangen af 2014, således at der først på året 2015 etableres en blivende organisation. Det er denne blivende organisation, som Vækstforum nu opfordres til at drøfte og godkende etableringen af. Beskrivelse Forhistorien og en kort status for arbejdet indtil nu: Efter en beslutning i Vækstforum den 4. december 2012 opfordrede Vækstforum en kreds af fødevareproducerende virksomheder til selv at udvikle deres egen organisation af fødevareområdet i Nordjylland. Fødevareområdet - både produktion og forarbejdning - er et af de væsentligste områder, både målt på beskæftigelse og omsætning i regionen. Ligesom området indtager en central plads som et prioriteret område i Vækstpartnerskabsaftalen, som netop er indgået mellem Regeringen og Vækstforum. Det vil føre for vidt her at orientere om interim bestyrelsens arbejde, herunder de resultater, der er opnået, men bestyrelsen har udarbejdet et bilag, der kort uddyber (i nøgletal) de væsentligste resultater og effekter. Interim bestyrelsen har siden sin etablering bestået af otte medlemmer: Direktør Richard Fynbo, Fynbo Foods, Formand for bestyrelsen, (Marmelade) Export manager Jan Norvin, Norddex Food A/S, (Mejeri) Direktør Søren Andersen, Himmerlands Kød A/S, (Opskæring) Direktør Alex Jensen, Nordic Seafood, (Fersk og frossen fisk) Direktør Jens Schlie, Brdr. Schlie Fiskeeksport, (Fersk og frossen fisk) Direktør Søren Mattesen, Vilsund Blue A/S, (Skaldyr og muslinger) HR Direktør Søren Berg, Uhrenholt A/S, (Køb og salg fødevarer) Innovationschef Anne Maria Hansen, Teknologisk, (GTS Institut) Alle nuværende medlemmer af interim bestyrelsen er interesseret i genudpegning. Som det erindres, bevilgede Vækstforum på mødet den 24. september 2014 i alt 4,5 mio. kr. til drift af sekretariatsfunktionen frem til den 30. juni Opgaven for Vækstforum på dette møde er at etablere den blivende organisation, som kan danne ramme om den fremtidige udvikling af hele det nordjyske fødevareområde. Vækstforum havde en første indledende drøftelse af spørgsmålet på mødet den 18. juni 2013, og her besluttede Vækstforum blandt andet: Med hensyn til udformningen af de kommende vedtægter for den blivende organisation ønsker Vækstforum en organisation, som giver Vækstforum indflydelse på sammensætningen af bestyrelsen, således at denne ikke alene sammensættes efter selvsupplerings-princippet. Ligeledes gav Vækstforum udtryk for, at der bør arbejdes mod en ligelig repræsentation af mænd og kvinder i bestyrelsen, selv om det erkendes, at der kan være praktiske problemer hermed

14 Vækstforum besluttede endvidere at opfordre interim bestyrelsen til at fortsætte arbejdet, og sammen med sekretariatet fremlægge et forslag til juridisk konstruktion for den permanente organisation. Med disse retningsgivende signaler in mente har interim bestyrelsen nu udarbejdet nedenstående forslag til vedtægter for foreningen Nordjysk FødevareErhverv, som bestyrelsen søger Vækstforums godkendelse af. Forslag til sammensætning af den kommende bestyrelse I interim bestyrelsens forslag til vedtægter foreslås den kommende bestyrelse fortsat sammensat med otte (8) repræsentanter: Den afgående bestyrelse indstiller et antal kandidater til Vækstforum Nordjylland mellem hvilke Vækstforum udpeger seks (6) medlemmer. Herudover udpeger Vækstforum Nordjylland selv to (2) medlemmer. Vækstforum skal sammensætte bestyrelsen med medlemmer, som afspejler det nordjyske fødevareområde bredt. Det vil sige efter erhvervs-/brancheområde, så det sikres, at alle væsentlige områder indenfor fiskeri- og skaldyrssektoren, landbaseret fødevareproduktion, køb og salg, distribution og viden/udvikling er repræsenteret i bestyrelsen, samt efter geografi, så fødevarevirksomheder over hele regionen så vidt muligt er repræsenteret, samt endelig efter køn, så der sikres en balanceret kønsfordeling i bestyrelsen. Udpegningen vil være gældende i tiden 1. januar 2015 til den 31. december Selve udpegningen af bestyrelsesmedlemmer til den kommende bestyrelse må afvente Vækstforums godkendelse af vedtægterne på dagens møde, så den afgående interim bestyrelse opnår et mandat til at indstille et antal kandidater, for at sikre, at de ovenfor nævnte forudsætninger om en balanceret udpegning overholdes. Udpegningen vil foregå på Vækstforums kommende møde den 8. april Indtil det er sket, fungerer den nuværende interim bestyrelse. I forhold til andre klynger og netværk udpeger Vækstforum normalt ikke til bestyrelser. I forbindelse med etablering af denne klynge, er det interim bestyrelsens ønske, at Vækstforum spiller en aktiv rolle omkring bestyrelsesudpegning. Dette giver en særlig udfordring for Vækstforum, som på den ene side skal respektere den tidligere beslutning om at overlade kompetencen og ansvaret til erhvervet selv, for at udvikle en effektiv og dynamisk organisering af hele fødevareområdet (armslængeprincippet), og på den anden siden gå aktivt ind i udpegning af bestyrelsen til klyngen. Ligestillingsloven Vækstforums udpegning af medlemmer til foreningen Nordjysk FødevareErhverv er omfattet af Ligestillingsloven. Det betyder i praksis, at der, inden en udpegning kan finde sted, skal indstilles både en mand og en kvinde til hver bestyrelsespost. Vederlag Den nuværende interim bestyrelse har modtaget honorar til formanden og hvert bestyrelsesmedlem. Den afgående bestyrelse foreslår, at denne honorering fortsætter i den blivende organisering. Indstilling Det indstilles, at Vækstforum drøfter den afgående interim bestyrelses forslag til vedtægter for den kommende forening Nordjysk FødevareErhverv samt godkender disse - med eventuelle konkrete ønsker til ændring

15 Vækstforums beslutning af 14. januar 2015 Dorte Stigaard opridsede kort baggrund og forhistorien for det tidligere Vækstforums beslutning om at overlade kompetencen og ansvaret til erhvervet selv, for at udvikle en effektiv og dynamisk organisering af hele fødevareområdet. På grund af hele fødevaresatsningens tilblivelse er der et iboende dilemma i, at Vækstforum nu opfordres til at udpege medlemmer til foreningens bestyrkelse. Vækstforum har ikke hidtil udpeget til de øvrige nordjyske klyngers og netværks ledende organer. Til spørgsmålet om Vækstforum skal tage imod tilbuddet om at udpege medlemmer til bestyrelsen, blev der argumenteret på den ene side med, at Vækstforum netop har overladt kompetencen og ansvaret til erhvervet selv, derfor bør Vækstforum vise bestyrelsen den tillid ikke at involverer sig. På den anden side blev det fremhævet, at Vækstforum finansierer fødevareklyngen (på nuværende tidspunkt og frem til juni 2016) fuldstændigt, og det derfor er, at Vækstforum søger indflydelse på bestyrelsens sammensætning. Forudsat Vækstforum vælger at tage imod tilbuddet om at udpege to bestyrelsesmedlemmer blev det drøftet, om de potentielle medlemmer mest hensigtsmæssigt kunne være progressive repræsentanter for fødevareerhvervet i højere grad end fra Vækstforums egen midte (nuværende medlemmer af Vækstforum). Der blev ikke truffet en afgørelse på spørgsmålet. Vækstforum havde følgende tekstnære kommentarer til vedtægtsudkastet: 3: På nuværende tidspunkt står, at: Nordjysk FødevareErhvervs drift er primært baseret på tilskud fra Vækstforum Nordjylland, men kan også finansieres af tilskud og donation fra andre offentlige myndigheder, fonde og sponsorer. Det blev problematiseret, at det eksplicit står nævnt i vedtægterne, at midlerne til foreningens drift kommer fra Vækstforum. Vækstforum ønskede i den forbindelse allerede nu at forberede klyngen på, at der fra sommeren 2016 bør tilvejebringes egenfinansiering fra de deltagende virksomheder i større omfang end nu. 4 stk. 1: Med henblik på at sikre kontinuiteten og mindske viden- og erfaringstabet foreslog Vækstforum, at alene halvdelen af bestyrelsen udskiftes hver fjerde år. Dermed sikres, at der altid er bestyrelsesmedlemmer, som har deltaget i mindst fire år i bestyrelsens arbejde, og som har et solidt kendskab til de initiativer, der er sat i gang. 4 stk. 1: I forbindelse med bestyrelsens sammensætning blev det efterlyst, at primærproducenterne/-erhvervene også inddrages i bestyrelsen og eventuelt udpeger medlemmer. 4 stk. 3: Vækstforum drøftede, om den kommende udpegning er omfattet af Ligestillingsloven, og det blev besluttet, at Ligestillingsloven finder anvendelse. Vækstforum ønskede, at det eksplicit kommer til at stå i vedtægterne, at det konkret og nærmere skal begrundes, hvis det ikke er muligt at finde kvalificerede kvinder. Vækstforum var endvidere skeptisk overfor oplægget om, at hvert køn til enhver tid er repræsenteret med mindst 25% i den siddende bestyrelse. Vækstforum pegede på, at der bør tilstræbes ligelig kønsfordeling. 5 stk. 1: Det blev foreslået, at det eksplicit kommer til at fremgå, at foreningen skal samarbejde med de nationale fødevaresatsninger, bl.a. Foodnetwork og Danish Foodcluster. 10: Vederlag til bestyrelsen: Med udgangspunkt i denne bestemmelse drøftede Vækstforum det principielle spørgsmål, om der bør ydes vederlag til klyngernes bestyrelser. En del af Vækstforums medlemmer var betænkelig ved at acceptere forskelsbehandling, når nogle medlemmer af klyngeorganer aflønnes, mens andre ikke gør for stort set det samme arbejde og det samme ansvar. Endvidere gjorde disse medlemmer også opmærksom på, at med de mange klynger, der er etableret, vil en ikke ubetydelig del af Vækstforums midler skulle anvendes til honorering. På den anden side blev det fremhævet, at det er sædvanligt at arbejdende bestyrelsesmedlemmer honoreres for deres arbejde, ligesom honorering indgik i den oprindelige aftale om at overlade fødevaresatsningen til erhvervet selv

16 Ulla Astman sammenfattede drøftelsen ved at opfordre den nuværende interim bestyrelse til at revidere oplægget til nye vedtægter, og komme med et forslag/indspil til fødevareklyngens videre fremdrift. Ulla Astman afrundede sammenfatningen ved at opfordre interimbestyrelsen til at fortsætte arbejdet, indtil den blivende organisation er etableret. Bilag Bilag 5a: Udkast til vedtægt og forretningsorden for foreningen NordjyskFødevareErhverv Bilag 5b: Status for arbejdet i interim bestyrelsen af 6. januar

17 III. ØKONOMI

18 J.nr Bevillingsoversigt Resumé For perioden er der stillet Vækstforum en lille mia. kr. til rådighed til erhvervsudviklingsaktiviteter i Nordjylland. Beløbet fordeler sig med 549 mio. kr. fra EU's strukturfonde og forventeligt ca. 449 mio. kr. fra de regionale udviklingsmidler. På dagens møde er der forslag om disponering af i alt 13,6 mio. kr., fordelt med 2,8 mio. kr. på de regionale udviklingsmidler og 10,8 mio. kr. på Socialfonden. Beskrivelse Vækstforums økonomiske råderum for perioden udgøres af midler fra to hovedkilder: EU's strukturfonde: Nordjylland er tildelt i alt 549 mio. kr. i perioden Midlerne fordeler sig med 268,6 mio. kr. på Regionalfonden, og 280,3 mio. kr. på Socialfonden. Midlerne på hver af de to fonde er fordelt på yderligere hver tre prioriteter. Der er begrænsninger i fleksibiliteten mellem de enkelte prioriteter, til gengæld er det muligt at bruge forud af kommende års rammer. De regionale udviklingsmidler: Bevilges hvert år af Regionsrådet på de årlige budgetter. I 2015 er beløbet fra Regionsrådet på 64,0 mio. kr. Til sammenligning var rammen fra Regionsrådet i 2014 på 64,8 mio. kr. til erhvervsudvikling. Hvis dette niveau kan opretholdes uændret, vil det betyde, at der vil være ca. 449 mio. kr. til rådighed fra de regionale udviklingsmidler til hele perioden. Nedenstående tabel viser den beregnede økonomiske ramme for perioden , forbrug til dato, indstillinger på dagens møde og restbeløb herefter: Økonomisk ramme, forbrug, indstillinger og restbeløb i mio. kr. Finansieringskilde/prioritet Samlet ramme Forbrug til dato Forbrug i % Beløb til rest Indstillet på dagens møde Til rest efter dagens møde Regionale udviklingsmidler ,6% Store projekter (over kr.) ,3% Små projekter og analyser ,6% Regionalfonden i alt ,1% Styrket innovation i SMV ,0% Flere vækstvirksomheder ,6% Energi og ressourceeffektive SMV'ere ,0% Socialfonden i alt ,9% Iværksætteri og jobskabelse ,1% Inklusion via uddannelse/beskæftigelse ,0% Erhvervs- og videregående uddannelse ,0% I alt ,5%

19 Nedenstående tabel viser fordelingen af strukturfondsmidlerne på år: Årsopdelt strukturfondsøkonomi i mio. kr. Regionalfonden I alt Styrket innovation i SMV 12,8 13,3 15,1 19,8 20,2 20,7 21,1 123,0 Flere vækstvirksomheder 10,2 10,6 12,0 15,8 16,1 16,4 16,8 97,9 Energi- og ressourceeffektive SMV'ere 5,0 5,2 5,9 7,7 7,9 8,0 8,2 47,8 I alt 28,0 29,0 33,0 43,3 44,2 45,1 46,0 268,6 Socialfonden I alt Iværksætteri og jobskabelse 11,3 11,7 13,3 17,4 17,8 18,1 18,5 108,1 Inklusion via uddannelse og beskæftigelse 6,2 6,5 7,4 9,7 9,9 10,1 10,3 59,9 Erhvervs- og videregående uddannelse 11,7 12,1 13,8 18,1 18,5 18,9 19,2 112,3 I alt 29,2 30,2 34,5 45,2 46,1 47,1 48,0 280,3 Omkring anvendelsen og disponeringen af de afsatte midler gælder: at Regionsrådets midler først kan bevilliges endeligt i takt med, at det årlige budget godkendes. De afsatte midler skal forpligtiges på konkrete projekter (som godt kan løbe over flere år) i det år, hvor midlerne er afsat på budgettet, da midlerne ellers går tabt efter reglerne i budgetloven. at EU-midlerne er afsat med årlige rammer for hver af de 6 prioriteter (3 under Regionalfonden og 3 under Socialfonden). Der vil ikke kunne flyttes imellem de enkelte prioriteter, med mindre dette godkendes af EU-Kommissionen eller alternativt en omfordeling af midlerne imellem de enkelte Vækstfora. at EU-midlerne skal udbetales til projekterne i løbet af højst 3 år efter bevillingsåret, for at udløse den samlede støtte, som EU-Kommissionen har tildelt Danmark. Dette vil betyde, at der i starten af perioden bør være et lidt højere bevillingsniveau end de årlige beløb, for at opfylde dette kriterium. Årlig handleplan for EU-midlerne Det fremgår af 8 i Bekendtgørelsen om Ansvar og Kompetencefordeling mv. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond, at de regionale vækstfora skal udarbejde og ajourføre årlige handlingsplaner. De årlige handleplaner skal være med til at sikre, at de afsatte rammer på hver prioritet faktisk bliver anvendt, da midlerne ellers vil være tabt. Dette kommer til at rumme nogle udfordringer, da ansøgninger traditionelt primært har rettet sig mod de mest virksomhedsrettede prioriteter. For at imødegå disse udfordringer, kan det være nødvendigt, at Vækstforum tager særlige initiativer. I den forbindelse godkendte Vækstforum på sit møde den 27. november 2014 nedenstående årsopdelte disponeringsplan. Desuden blev det godkendt: at der i begyndelsen af 2015 træffes beslutning om iværksættelse af egne initiativer med henblik på den fulde anvendelse af strukturfondsrammerne på alle prioriteter. at godkende, at sekretariatet som udgangspunkt indstiller projekter til afslag, hvis de økonomiske disponeringsrammer overskrides væsentligt på det givne tidspunkt

20 Årsopdelt disponering af strukturfondsmidlerne i mio. kr. Regionalfonden I alt Styrket innovation i SMV 0,0 35,0 20,0 20,0 20,0 20,0 8,0 123,0 Flere vækstvirksomheder 0,0 27,8 15,9 15,9 15,9 15,9 6,4 97,9 Energi- og ressourceeffektive SMV'ere 0,0 13,6 7,8 7,8 7,8 7,8 3,1 47,8 I alt 0,0 76,4 43,7 43,7 43,7 43,7 17,5 268,6 Socialfonden I alt Iværksætteri og jobskabelse 0,0 30,8 17,6 17,6 17,6 17,6 7,0 108,1 Inklusion via uddannelse og beskæftigelse 0,0 17,0 9,7 9,7 9,7 9,7 3,9 59,9 Erhvervs- og videregående uddannelse 0,0 32,0 18,3 18,3 18,3 18,3 7,3 112,3 I alt 0,0 79,8 45,6 45,6 45,6 45,6 18,2 280,3 Indstilling Sekretariatet indstiller, at Vækstforum tager bevillingsoversigten til efterretning. Vækstforums beslutning af 14. januar 2015 Indstillingen blev tiltrådt

21 IV. ANSØGNINGER

22 J.nr Ansøgninger til beslutning Resumé Der foreligger til dagens møde i alt fem ansøgninger, fordelt på en række kategorier. Sagerne er nærmere beskrevet i dagsordenens del II. Til ansøgningsrunden den 20. oktober 2014 blev der fremsendt fem større ansøgninger, som efterfølgende er behandlet i Indstillingsudvalget den 8. december Der er tale om tre genbehandlinger fra Vækstforums seneste møde den 27. november 2014, samt to nye sager, som ikke tidligere har været præsenteret i Vækstforum. Alle ansøgninger fremlægges nu til Vækstforums godkendelse. 1. Byg i nord (genbehandling) 2. CrossMedia/Shareplay 2015 (genbehandling) 3. Projekt SMV-panel og erhvervsdialog 4. Vrå højskole som genvej til uddannelse og beskæftigelse (genbehandling) 5. UCI World Cycling Tour Final 2015 Alle sager er til eksplicit drøftelse. Indstilling Det indstilles, at Vækstforum behandler ansøgningerne nævnt ovenfor. Vækstforums beslutning af 14. januar 2015 Foruden de ovenfor nævnte fem ansøgninger godkendte Vækstforum også at behandle en ansøgning om frigivelse af en tidligere reservation til CONNECT Denmark. Vækstforums beslutning fremgår af referat af del II, hvortil der henvises. Endvidere behandlede Vækstforum et forslag om redisponering af Regionalfondsmidler fra programmet På nuværende tidspunkt er der konstateret et tilbageløb på 1,2 mio. kr. Det må forventes, at der falder yderligere midler tilbage i takt med, at projekterne får slutafregnet. Sekretariatet har derfor fundet tre initiativer, som frem til den 30. juni 2015 vil kunne nå at genanvende dels det konstaterede tilbageløb, dels det forventede tilbageløb, som måtte komme. De tre initiativer i uprioriteret rækkefølge: Helt nyt projekt: Nutidens og fremtidens energi og samfund v/gasmuseet i Hobro GASmuseet ønsker støtte til at give børn og unge en helt konkret fornemmelse af, hvad man kan udrette med muskelkraft som energikilde, samt en forståelse af hvor meget eller lidt energi mennesker egentligt har til rådighed fra naturens hånd, og i forhold til hvor meget vi skal bruge for at opretholde vores velfærds- og komfortniveau i fremtiden. Museet vil udarbejde legende og aktiverende udstillingselementer, som kan give børn og unge (samt gæster i øvrigt) en forståelse af den energimængde, som skal findes, for at man kan forestille sig fremtidens samfund videreført på samme velfærds- og komfortniveau, som de/vi kender i dag. Ca. støtte 1,2 mio. kr

23 Implementering af turismeudviklingsplaner i seks nordjyske kystferiebyer Sammen med Ø. Hurup, Hals, Skagen, Løkken, Blokhus, Klitmøller-Nr. Vorupør og Visit- Nordjylland er der netop afsluttet et teoretisk destinationsudviklingsforløb. Formålet var, at seks kystferiebyer hver udviklede potentialeplaner for, hvordan de ønsker netop deres turisme skal udvikles. Der var stor tilfredshed med gennemførelsen. For at implementere disse planer og opsætte den teoretiske viden til praksis, søger Visit- Nordjylland nu om midler til konkret områdeudvikling i de seks nordjyske kystferiebyer, som har særligt stort udviklingspotentiale. Projektet var støttet med midler fra den konkurrenceudsatte pulje fra EU-programmerne. Projektet hed: Kystbyer i vækst. Ca. støtte 1,2 mio. kr. Udstationering af eksportrådsmedarbejder (kasseflytning) Den 25. marts 2014 besluttede det afgående Vækstforum at bevilge i alt kr. til en eksportrådsmedarbejder. Midlerne blev kunstigt delt mellem det gamle og det nye Regionalfondsprogram, fordi der på det tidspunkt ikke var midler nok i det gamle program, og fordi sluttidspunkt var sat så tidligt som den 31. marts Nu hvor det viser sig, at der både er flere midler tilbage i det gamle program, og at fristen kan rykkes i hvert fald tre måneder yderligere til den 30. juni 2015, kunne det være fristende at finansiere en større del af gennemførelsen med gamle midler, dels for at bruge dem, og dels for at spare på Regionalfondsmidlerne i det nye program. Ca. støtte kr. Indstilling Det indstilles, at Vækstforum: Af hensyn til Erhvervsstyrelsen godkender de tre projekter. Prioriterer i rækkefølge hvilke projekter, der først skal imødekommes til støtte. Vækstforums beslutning af 14. januar 2015 Vækstforum drøftede de tre projekter, som alle blev godkendt til at modtage støtte fra Regionalfondsprogrammet Med hensyn til den prioriterede rækkefølge, besluttede Vækstforum, at de nedenstående ansøgninger skal imødekommes til støtte i følgende orden: Prioritet 1: Implementering af turismeudviklingsplaner i seks nordjyske kystferiebyer. Prioritet 2: Nutidens og fremtidens energi og samfund v/gasmuseet i Hobro. Prioritet 3: Udstationering af eksportrådsmedarbejder. Følgende deltog ikke i behandlingen, jf. habilitetsreglerne: Birte Dyrberg. Bilag Bilag 7a: Ansøgningsoversigt Bilag 7b: Dagsordens del II (sagsfremstillingerne)

24 V. ORIENTERING

25 J.nr Godkendelse af synopsis for Vækstforums årsberetning 2014 Resumé En tilbagevendende opgave for Vækstforum er at udarbejde en årsrapport, der orienterer samarbejdspartnere og offentligheden om Vækstforums arbejde i det forgangene år. Nedenfor præsenteres en synopsis til Vækstforums godkendelse. Herefter vil sekretariatet udarbejde årsberetningen med henblik på endelig godkendelse på Vækstforums møde den 8. april Beskrivelse I lighed med tidligere år vil der blive udarbejdet en årsrapport for 2014, som beskriver Vækstforums aktiviteter. Årsrapporten foreslås at indeholde følgende hovedafsnit: Etableringen af det nye Vækstforum Vækstforums strategiske diskussioner og indsatser Tilbageblik over de seneste fire år med nedslag i erfaringerne samlet i Stafetten Forarbejdet, herunder inddragelse af væsentlige samarbejdspartnere i udviklingen af den nye regionale vækst- og udviklingsstrategi Særlige projekt cases Fordeling af støttemidler Vækstforums investeringer i en national kontekst Bevillingsoversigt Medlemsoversigt over det nye Vækstforum Årsrapporten vil teknisk og indholdsmæssigt blive udformet efter de samme retningslinjer, som er anvendt ved tidligere årsrapporter, måske lidt kortere og mere strømlinjet. Når rapporten er behandlet i Vækstforum den 8. april 2015, vil den blive færdiggjort eventuelt med de bemærkninger og kommentarer, som Vækstforum måtte have. Indstilling Sekretariatet indstiller, at Vækstforum godkender synopsisen til den kommende årsrapport Herefter går sekretariatet i gang med at skrive selve årsrapporten. Vækstforums beslutning af 14. januar 2015 Sekretariatets indstilling blev tiltrådt

26 J.nr Orientering om Formandskabets møde om Vækstpartnerskabsaftalen 2015 Resumé Den 18. december 2014 var Vækstforums Formandskab til møde med Erhvervs- og Vækstminister Henrik Sass Larsen, og Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Dan Jørgensen. Mødets formål var at indgå den nye Vækstpartnerskabsaftale for Formandskabet vil på mødet videregive indtryk fra mødet. Samtidig vedlægges Vækstpartnerskabsaftalen og den udsendte pressemeddelelse til orientering. I forhold til aftalens enkelte punkter vil sekretariatet løbende følge op på de nævnte initiativer. Indstilling Det indstilles, at Vækstforum tager orienteringen om indgåelse af Vækstpartnerskabsaftalen 2015 til efterretning. Vækstforums beslutning af 14. januar 2015 Ulla Astman, sekunderet af de øvrige medlemmer af Formandskabet, redegjorde for mødet med Erhvervs- og Vækstminister Henrik Sass Larsen, og Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Dan Jørgensen. Mødet var positivt og holdt i en interesseret og imødekommende atmosfære. Med disse bemærkninger tog Vækstforum indgåelsen af partnerskabsaftalen til efterretning. Bilag Bilag 9a: Vækstpartnerskabsaftale 2015 Bilag 9b: Pressemeddelelse

27 VI. ØVRIGT

28 J.nr Næste møde Vækstforums mødekalender for år 2015 er tidligere aftalt således: Forår 2015 Sommer 2015 Efterår 2015 Vinter 2015 Vækstforums møder Onsdag den 14. januar kl Onsdag Den 8. april 2015 kl Tirsdag den 2. juni kl Tirsdag den 6. oktober kl Tirsdag den 1. december Kl Formandskabets møder Indstillingsudvalgets møder Mandag den 9. marts kl Torsdag den 7. maj kl Tirsdag den 15. september kl Torsdag den 12. november kl Ansøgningsfrister januar 2015 Indstilling Det indstilles at Vækstforum tager mødekalenderen til efterretning og mødes igen (nu rettet til) onsdag den 8. april 2015 kl i Regionsrådssalen. Vækstforums beslutning af 14. januar 2015 Indstillingen blev taget til efterretning

29 J.nr Eventuelt