Repræsentantskabsmøde den 25. juni 2015, kl i fælleshuset Enebærhegnet, Enebærhegnet 20, 2670 Greve

Transkript

1 Repræsentantskabsmøde den 25. juni 2015, kl i fælleshuset Enebærhegnet, Enebærhegnet 20, 2670 Greve Til Stede: Baldershus: Morten Røssel Bøgehegnet I: Kirsten Dandanell og Connie Drejer Bøgehegnet II: Birgitte Jørensen Enebærhegnet: Leila L. Hjulgaard Heimdals Kvarter: Bente Nielsen og Per Skjøth (suppleant) Kirsebærhegnet: Annette Wainsted Valhals Kvarter: Lissi E. Olsen og Jytte Nielsen (suppleant) Ægirs Kvarter: Dorthe Blaabjerg og Birgit Nørgaard (suppleant) Fra organisationsbestyrelsen: Sophus Vørsing Henrik Hugger Helle Hansen Annie van der Klein John Nierfeldt Bente Møgelhøj Fra KAB: Michael Christensen, Jan Spohr, Henrik Bering, Carsten Bjørneboe og Karen Sandal Andersen Gæster: Mikkel, JAK 1/13

2 Indholdsfortegnelse 1. Valg af dirigent Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det seneste år Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab med tilhørende revisionsberetning Godkendelse af selskabets budget Behandling af eventuelt indkomne forslag Valg af formand Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer Valg af suppleanter Valg af delegerede til KAB s repræsentantskab Valg af delegerede til Kreds 2 ernes Landsforening Valg af revisor Orientering om etablering af hjemmesider for selskab og afdelinger Eventuelt Bilag 2: Årsberetning... 3 Bilag 3: Årsregnskab for... 6 Bilag 3.1: Revisionsberetning... 6 Bilag 4: Budgetudkast for Bilag 5: 2 byggemuligheder i Solrød Strand... 8 Bilag 5.1: Præsentation (JAK) Bilag 5.2: Budget Bilag 5.3: Lejeniveau /13

3 1. Valg af dirigent Indstilling: Repræsentantskabet vælger en dirigent. Jan Spohr blev valgt som dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det seneste år Organisationsbestyrelsen v/sophus Vørsing aflægger årsberetning for med tilhørende afdelinger, bilag 2. Bilag 2: Årsberetning Indstilling: Repræsentantskabet godkender årsberetningen. Repræsentantskabet godkendte årsberetningen 3. Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab med tilhørende revisionsberetning Regnskabet balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr. Dispositionsfonden udgør kr. og gennemsnitlig kr. pr. lejemål. Status balancerer med kr Greveflex Regnskabet balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., der henlægges Status balancerer med kr Klyngen Regnskabet balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., der henlægges Status balancerer med kr Bøgehegnet I 3/13

4 Regnskabet balancerer med kr. og slutter med et underskud på kr., der afvikles over 3 år. Status balancerer med kr Bøgehegnet II Regnskabet balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., der anvendes til afvikling af underfinansiering af sag dørtelefoner og henlægges til konto for opsamlet resultat. Status balancerer med kr Skriverhusene Regnskabet balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., der anvendes til afvikling af egenfinansiering. Status balancerer med kr Enebærhegnet Regnskabet balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., der henlægges Status balancerer med kr Snebærhegnet Regnskabet balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., der henlægges Status balancerer med kr Kirsebærhegnet Regnskabet balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., der henlægges Status balancerer med kr Heimdals Kvarter Regnskabet balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., der henlægges Status balancerer med kr. 4/13

5 Ægirs Kvarter Regnskabet balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., der anvendes til afvikling af egenfinansiering og henlægges Status balancerer med kr Valhals Kvarter Regnskabet balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., der henlægges Status balancerer med kr Thors Kvarter Regnskabet balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., der henlægges Status balancerer med kr Granhegnet Regnskabet balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., der henlægges Status balancerer med kr Fyrrehegnet Regnskabet balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., der henlægges Status balancerer med kr Birkehegnet Regnskabet balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., der henlægges Status balancerer med kr Ravnsborg Regnskabet balancerer med kr. og slutter med et underskud på kr., der afskrives over 3 år. Status balancerer med kr. 5/13

6 Endelig godkendelse af årsregnskab, bilag 3, med tilhørende revisionsberetning bilag 3.1. Bilag 3: Årsregnskab for Bilag 3.1: Revisionsberetning Indstilling: Repræsentantskabet godkender selskabets og afdelingernes årsregnskab. Repræsentantskabet godkendte selskabets og afdelingernes årsregnskaber for Godkendelse af selskabets budget 2016 Budget 2016 for, bilag 4, fremlægges til repræsentantskabets godkendelse. Det fremsendte budgetforslag forudsætter en forhøjelse i nettoadministrationsbidraget for 2016 på 2 kr. pr. lejemålsenhed i forhold til Forhøjelsen svarer til 0,05 %. Nettoadministrationsbidraget for 2016 foreslås at udgøre kr. pr. lejemålsenhed. Bilag 4: Budgetudkast for 2016 Indstilling: Repræsentantskabet godkender det fremlagte budget for Repræsentantskabet godkendte selskabets budget for Behandling af eventuelt indkomne forslag Forslag 1: Bilagsindsigt til repræsentantskabets suppleanter til organisationsbestyrelsen Hermed stilles forslag om, at repræsentantskabets suppleanter til organisationsbestyrelsen fremadrettet får indsigt i samtlige bilag i forbindelse med organisationsbestyrelsens møder, således at suppleanterne til enhver tid er så optimalt rustet til at indtræde i organisationsbestyrelsen som muligt, hvis behovet herfor skulle opstå. Forslaget er fremsat af: Bøgehegnet, Afd.1 v/connie Dreier, Kirsten Dandanell og Marianne Bentsen. Indstilling: Repræsentantskabet træffer beslutning om forslaget. Repræsentantskabet vedtog forslaget hvorfor suppleanter til organisationsbestyrelsen fremover får indsigt i samtlige bilag i forbindelse med organisationsbestyrelsesmøderne. 6/13

7 Forslag 2: Ny(e) byggemuligheder - Almene boliger i Solrød Solrød Kommune er midt i store udviklingsplaner for et område mellem det nordlige Solrød og området, der hedder Trylleskoven. Ambitionerne er store i forhold til det landskabelige, som er bearbejdet i et såkaldt kvalitetsprogram, som sammen med en ny lokalplan og et sæt udbudsbetingelser udgør kommunens samlede udbudsmateriale. I dette område planlægges en daginstitution, private boliger, almene boliger m.v. Der er udlagt et byggefelt, som kan rumme op mod 70 almene familieboliger, som i lokalplanen er anført til at kunne opføres i 2-3 plan. Samlet set er byggemuligheden på ca m 2. Beliggenheden bliver tæt på S-togs-linjen, men samtidig også meget tæt på en kommende S-togs station. Der er ikke stillet særlige krav til boligerne og deres indretning, det er der forholdsvis vide rammer til at udfordre. Derimod er der mere præcise krav til den landskabelige bearbejdning i området som helhed og på de enkelte byggefelter. Almene boliger i Havdrup Der planlægges udbygget et nyt byområde kaldet Havdrup Vest i Havdrup. I dette område er der udlagt et område, der kan rumme op til 35 almene boliger opført som rækkehuse i 2 plan. Der er ikke anført krav til boligstørrelser. Der er mulighed for en mindre udvidelse af bebyggelsen senere. Kravene til tilbudsmaterialet er mindre end for sagen i Solrød, men der skal dog leveres et skitseforslag med beskrivelse af forventede boligstørrelser, materialekvaliteter, beskrivelse af udearealer m.v. Generelt for de 2 sager Grundene er budt ud i åben konkurrence, hvilket nok betyder, at der er flere bydende almene selskaber inkl. dem, der traditionelt opererer i Solrød-området. Der er krav om, at tilbudsgiver fremsender bebyggelsesforslag inkl. tilbud på grunden/grundene. Når og hvis tilbuddet antages, vil der efterfølgende være en periode, hvor køber kan undersøge jordbunds- og forureningsforhold, således at forbehold omkring dette kan afklares inden endelig handel. Der skal naturligvis også tages forbehold for kommunens efterfølgende skema A og B godkendelse af det tilbudte projekt. Såfremt repræsentantskabet vælger at gå videre med sagen, skal der antages en arkitekt/in geniør til at udarbejde et skitseforslag. Denne udvælgelse vil ske i henhold til den af Syd- Bo/KAB indgåede rammeaftale på nybyggeri, således at samme arkitekt kan benyttes hele vejen igennem sagsforløbet. Disse rådgivere skal vælges i juni Rådgiver får således juli og delvist august måned til at udarbejde et skitseforslag, som skal afleveres til kommunen senest den 24. august /13

8 Til hele tilbudsudarbejdelsen anmodes repræsentantskabet om at bevilge kr. inkl. moms for sagen i Solrød, og et tillæg af yderligere kr. for sagen i Havdup. Såfremt sagen/sagerne vindes, vil beløbet blive medregnet i de samlede omkostninger, hvis sagen/sagerne ikke vindes, er det en direkte udgift for selskabet. Sagen i Solrød må forventes at aflede en samlet sagsøkonomi på ca. 136 mio. kr. Hvorimod sagen i Havdrup er på ca. 70 mio. kr. Som bilag 5 er vedlagt kort beskrivelse af området for eventuelle nye bebyggelser. En repræsentant for Byggeafdelingen vil præsentere forslaget på mødet. Bilag 5: 2 byggemuligheder i Solrød Strand Indstilling: Det indstilles til repræsentantskabet at beslutte: - hvorvidt selskabet ønsker at deltage i nybyggeri i Solrød - hvorvidt selskabet ønsker at deltage i nybyggeri i Havdrup - at formandskabet bemyndiges til at godkende tilbudsprojekter og grundkøbstilbud - at bevilge kr. til tilbudsafgivelsen for sagen i Solrød, alternativt kr. for begge sager Forudsat at sagen vindes beslutter repræsentantskabet: - at stifte en ny afdeling, der kan varetage ovennævnte opgave - at bemyndige organisationsbestyrelsen til at forhandle om grundkøb og indgå bindende aftale om køb af byggegrund til opgaven - at bemyndige organisationsbestyrelsen til at antage KAB som forretningsfører på opgaven - at bemyndige organisationsbestyrelsen til at nedsætte en følgegruppe, der kan varetage opgaven på selskabets vegne Repræsentantskabet godkendte forslaget om nybyggerier i Solrød og Havdrup i overensstemmelse med indstillingen. Forslag 3: Ny Byggemulighed - Permatopia, Karise Projektet Permatopia i Karise (Faxe Kommune) er et boligudviklingsprojekt, der kombinerer bæredygtighed, økologi og selvforsyning i et omfang, der ikke ses ofte. 8/13

9 Projektet omfatter 90 boliger, hvoraf 44 er almene familieboliger, som opføres i forbindelse med et økologisk landbrug, grøn energiproduktion (vindmølle, biogas, jordvarme, solfangere, mulighed for solceller). Når den nye København Køge - Ringstedbane åbner i slutningen af 2018, er transporttiden mellem Karise og København ca. 1 time og 5 minutter. AlmenBolig+ konceptet med forpligtende naboskab og høj grad af beboerengagement i det hele taget passer godt i Permatopia s kontekst, hvor det er forudsat, at beboerne skal deltage aktivt i landbruget og øvrige aktiviteter i bebyggelsen. Organisering Projektet udvikles af Andelskassen JAK, som er et lokalt pengeinstitut med base i Slagelse. Andelskassen har indgået aftale med rådgivningsfirmaet V2C om gennemførelse af hele projektet. V2C skal i den forbindelse levere bygherrerådgivning, samt projekt-, projekterings- og byggeledelse. Den almene boligafdeling indgår i det samlede byggeri på sædvanligvis suppleret med vedtægter for hele bebyggelsen, der blandt skal regulere pligter og rettigheder overfor landbrug og energiproduktion på en sådan måde, at den almene boligafdeling ikke belastes økonomisk, hvis der opstår problemer. Endvidere er det forudsætningen, at den almene sag gennemføres efter København Kommunes model for delegeret bygherre, hvilket i korte træk betyder, at den private udvikler gennemfører en væsentlig del af projektet på vegne af den almene bygherre. Baggrund Andelskassen JAK har frem til nu samarbejdet med et Sjælland om udviklingen af den almene boligafdeling, men da et Sjælland ikke var i stand til at leve op til dato for indsendelse af skema A ansøgning til Faxe Kommune, har Andelskassen JAK valgt at stoppe samarbejdet. V2C anbefalede v/kab som ny samarbejdspartner for Andelskassen JAK. Tidsplan Afbrydelse af samarbejdet med et Sjælland forsinker Andelskassen JAK s samlede fremdrift, og da reservationer og deponering for de private boliger er i gang, ønsker Andelskassen JAK at fremme den samlede sag, herunder de almene boliger mest muligt. Der er en ambition om at kunne indsende skema A ansøgning til september /13

10 Økonomi og udlejning Der er udarbejdet et foreløbigt budget for sagen vedlagt som bilag 5.2, der tager udgangspunkt i rammebeløbet for området inkl. energitillæg. Budgettet vurderes som værende realistisk for gennemførelsen af sagen, og forventede husleje fremgår ligeledes, kr. pr. måned ekskl. forbrug og indskud kr. for en bolig på 95 m 2 KAB har lavet en indledende analyse af boligpriser i området vedlagt som bilag5.3 som viser ca kr.pr. måned i husleje for boligstørrelse på 93 m 2. Analysen er baseret på ledige boliger, og der er ikke foretaget justering for alder, stand m.v. Andelskassen JAK har arbejdet med projektet i længere tid, og de oplyser om meget stor forhåndsinteresse for alle boligtyperne, herunder også de almene. Flere familier er skrevet op til boligerne allerede, og der er også betalt indskud til projektets landbrug. Aftalekompleks Der udestår en opgave i at få det samlede aftalekompleks på plads. I første omgang ønsker Andelskassen JAK, at der indgås en hensigtserklæring med om projektet. Herefter skal grundkøbsaftalen, aftale om delegeret bygherre og grænsefladen til landbrug/energiproduktion på plads. Grundkøbet er sædvanlig i forbindelse med nybyggeri. Her skal de kommercielle vilkår samt ansvar for fundering og geoteknik afklares. Aftalen om den delegerede bygherremodel skal beskrive de rådgivnings- og entreprisearbejder udvikler er ansvarlig for med særlig vægt på de garantier, der skal stilles overfor den almene bygherre. Aftale om grænsefladen til landbrug, energiproduktion m.v. skal afdække anlægs- og driftsøkonomi med særlig vægt på at sikre den almene boligafdeling, for det tilfælde at økonomien i landbruget m.v. ikke hænger sammen. Likviditet Til brug for ekstern juridisk rådgivning til afklaring af aftalekompleks, som beskrevet ovenfor, anmodes om kr. inkl. moms som udlæg. KAB s indsats er uden beregning for det tilfælde, sagen viser sig ikke at kunne gennemføres. Bilag 5.1: Præsentation (JAK) 10/13

11 Bilag 5.2: Budget Bilag 5.3: Lejeniveau Indstilling: Repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning, og - bevilger inkl. moms til ekstern juridisk rådgivning. - bemyndiger organisationsbestyrelsen til at godkende en hensigtserklæring med andelskassen JAK om projektet Forudsat at der i forlængelse af en hensigtserklæring efter juridisk vurdering kan etableres et samlet aftalekompleks, der tilgodeser ønskerne fra jf. ovenfor beslutter repræsentantskabet: - at stifte en ny afdeling, der kan varetage ovennævnte opgave - at bemyndige organisationsbestyrelsen til at forhandle om grundkøb og indgå bindende aftale om køb af byggegrund til opgaven - at bemyndige organisationsbestyrelsen til at antage KAB som forretningsfører på opgaven - at bemyndige organisationsbestyrelsen til at nedsætte en følgegruppe, der kan varetage opgaven på selskabets vegne Repræsentantskabet godkendte forslaget om nybyggeri i Karise Permatopia i overensstemmelse med indstillingen. 6. Valg af formand Repræsentantskabet vælger en formand efter afgangsorden i henhold til s vedtægter 10. På valg for 2 år er: Formand Sophus Vørsing. Indstilling: Organisationsbestyrelsen indstiller den nuværende formand til genvalg. Sophus Vørsing blev valgt som formand for en 2-årig periode uden modkandidat. 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer Repræsentantskabet vælger 3 medlemmer til organisationsbestyrelsen efter afgangsorden i henhold til s vedtægters 10. Følgende er på valg for 2 år: 11/13

12 Medlem: John Nierfeldt Medlem: Annie Van Der Klein Medlem: Helle Hansen Indstilling: Organisationsbestyrelsen indstiller, at de 3 medlemmer genvælges. John Nierfeldt, Annie Van Der Klein og Helle Hansen blev valgt som medlemmer af organisationsbestyrelsen for en 2-årig periode uden modkandidater 8. Valg af suppleanter Repræsentantskabet vælger 3 suppleanter for en 1-årig periode. Organisationsbestyrelsen besluttede på mødet den 10. marts 2015 at overgå fra et system med udpegning af personlige suppleanter til, at suppleanterne skal findes ved en egentlig valghandling. Ændringen skal ses som en demokratisk styrkelse af beboerdemokratiet. Indstilling: Repræsentantskabet vælger 3 suppleanter. Annette Wainsted, Palle Hegelund og Leila Hjulgaard blev valgt som suppleanter til organisationsbestyrelsen for en 1-årig periode. 9. Valg af delegerede til KAB s repræsentantskab Følgende er på valg for en 1-årig periode: John Nierfeldt Annie Van Der Klein Henrik Hugger Evy B. Andersen Indstilling: Repræsentantskabet vælger 4 KAB-delegerede samt eventuelt en suppleant. John Nierfeldt, Annie Van Der Klein, Henrik Hugger og Evy B. Andersen blev valgt til KAB s repræsentantskab. 10. Valg af delegerede til Kreds 2 ernes Landsforening Følgende er på valg for en 2-årig periode: Evy B. Andersen, Helle Hansen, Palle Hegelund, Annie Van Der Klein, Marianne Bentsen, Connie Olsen, Anette Wainstedt og Per Skjøth. 12/13

13 Indstilling: Repræsentantskabet vælger 8 kredsdelegerede. Evy B. Andersen, Helle Hansen, Palle Hegelund, Annie Van Der Klein, Marianne Bentsen, Lissi Olsen, Annette Wainstedt og Leila Hjulgaard blev valgt som kredsdelegerede. 11. Valg af revisor Revisionsfirmaet Albjerg statsautoriseret revisionsselskab er revisor for. Indstilling: Repræsentantskabet genvælger revisionsfirmaet Albjerg statsautoriseret revisionsselskab som revisor for. Revisionsfirmaet Albjerg statsautoriseret revisionsaktieselskab blev valgt som revisor for. 12. Orientering om etablering af hjemmesider for selskab og afdelinger Karen Sandal Andersen fra KAB s kommunikationsafdeling og Henrik Hugger vil orientere om og fremvise s nye organisations- og afdelingshjemmesider. Indstilling: Repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning. 13. Eventuelt Karen Sandal Andersen og Henrik Hugger orienterede og fremviste s nye organisations- og afdelingshjemmesider. Der var intet at behandle under eventuelt. 13/13