RSL 11, fastslår borgerens pligt til at give oplysninger, også om ændringer i deres situation.

Transkript

1 Kvalitetsstandard for Team Kontrol Lovgrundlag for indsatsen mod socialt bedrageri Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (RSL) 10 fastsætter, at kommunen har ansvaret for, at en sag er tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes en afgørelse. RSL 11, fastslår borgerens pligt til at give oplysninger, også om ændringer i deres situation. RSL 11a, stk. 1, fastsætter, at oplysninger fra læger, banker, sygehuse mm. kun kan indhentes efter samtykke fra borgeren. RSL 11a, stk. 2 og 3, fastsætter, at oplysninger om økonomiske forhold i forbindelse med kontrol kan indhentes uden samtykke fra andre offentlige myndigheder og arbejdsløshedskasser. Oplysninger kan indhentes om en borger, selv om denne ikke bor i kommunen. RSL 11b fastsætter, at hvis borgeren ikke medvirker til at oplyse sagen, skal sagen behandles på det foreliggende grundlag, medmindre oplysningen kan indhentes uden samtykke. RSL 11C, stk. 1, nr. 4 fastsætter, at samtykke efter 11a, stk. 1, ikke er nødvendigt i sager om tilbagebetaling af sociale ydelser. RSL 12, fastsætter kommunens pligt til at oplyse om, at borgeren kan blive mødt med tilbagebetalingskrav og politianmeldelse, hvis borgeren ikke opfylder sin oplysningspligt. RSL 12a, kommunen har til enhver tid uden retskendelse adgang til en virksomheds lokaler m.v. samt på arbejdssteder uden for virksomhedens lokaler med henblik på at kontrollere de oplysninger om borgernes løn- og arbejdsforhold, som ligger til grund for udbetaling af ydelser i sager, der er omfattet af denne lov. Kontrollen kan foregå som generel kontrol eller til brug for en enkelt sag. Kommunen kan foretage kontrolbesøg på virksomheder, som er beliggende i kommunen. Kommunen kan endvidere gennemføre kontrolbesøg på virksomheder i andre kommuner efter aftale med den kommune, hvor virksomheden er beliggende. Kommunen har ikke uden retskendelse adgang til at foretage kontrollen i private hjem. Kommunerne fik den 15. juni 2011 jf. RSL 12a også hjemmel til, at foretage virksomhedskontroller i andre kommuner. 12 b, stk. 1, indeholder hjemmel til bødestraf, for den der ved grov uagtsomhed påfører kommunen et formuetab. Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter 10, stk. 1, fastlægger, at en borger ikke har pligt til at afgive oplysninger, hvis der er konkret mistanke om, at der er begået en lovovertrædelse der kan medføre straf. Lovens 10, stk. 2, fastlægger, at andre der har en oplysningspligt, alene har pligt til at afgive oplysningen, hvis oplysningen søges tilvejebragt, til brug for behandling af andre spørgsmål end fastsættelse af straf. Lovens 10, stk. 3, fastlægger, at kommunen har en vejledningspligt over for den mistænkte om, at der ikke er oplysningspligt, jf. 10, stk. 1. Lovens 10, stk. 4, fastlægger, at den mistænkte kan give samtykke til

2 indhentelse af oplysninger. Lovens 9, stk. 4 fastlægger, at samtykket skal være skriftligt og skal meddeles på et frivilligt, specifikt og informeret grundlag, og at samtykket til enhver tid kan tilbagekaldes. Forvaltningslovens regler finder også anvendelse, særligt reglerne i 3-6 om inhabilitet, 7 om vejledningspligt, 8 om partsrepræsentation, 19 om partshøring og om begrundelse. Offentlighedslovens 6 om notatpligt finder også anvendelse. Persondatalovens regler finder anvendelse, navnlig om orientering til den der behandles data om, 31 om den registreredes indsigtsret, 35 om den registreredes adgang til at gøre indsigelse mod, at oplysninger om ham gøres til genstand for behandling, og 37 om den registreredes adgang til at få berigtiget oplysninger, som er forkerte. Lovgivningen på de enkelte fagområder fastsætter borgerens tilbagebetalingspligt, hvis en ydelse er modtaget med urette og mod bedre vidende ( i ond tro ). Det er reglerne i: - Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag 24, stk. 2 - Lov om individuel boligstøtte 47, stk. 7 - Lov om delpension 13 - Lov om pension 42 - Lov om sygedagpenge 37 - Lov om aktiv social politik 91 - Lov om dagtilbud 93 Den Sociale Ankestyrelses Ankestyrelsens principafgørelser på området. Folketingets ombudsmands beretninger. Hvad er socialt bedrageri? Socialt bedrageri finder sted inden for de sociale love i mange forskellige varianter. Erfaringsmæssigt og for overskuelighedens skyld, kan man dog inddele sagerne i to områder: Enligsager (fiktive adresser) Dobbeltforsørgelse (sort arbejde) Enlig sager Enlig sager drejer sig om, at to parter har hver deres adresse, men i realiteten har et ægteskabslignende samliv, hvor begge parter bidrager til den fælles husholdning økonomisk og/eller med huslige pligter. Herved opnås uberettiget ydelser som reelt enlig. Dobbeltforsørgelse Dobbeltforsørgelsessager omhandler sager, hvor en part modtager typisk kontanthjælp eller sygedagpenge og samtidig arbejder, uden at orientere offentlige myndigheder om dette. Formålet med Team Kontrol Formålet er at: sikre at borgerne ikke modtager uberettigede ydelser reagere på misbrug ved at stoppe ydelser, kræve tilbagebetaling og foretage politianmeldelse

3 følge op på anmeldelser og oplysninger fra andre myndigheder eller myndighedspersoner vedrørende misbrug af sociale ydelser dokumentere og begrunde afgørelser i sager om misbrug af sociale ydelser sikre retssikkerheden på området Procedure Anmeldelse modtages borger, evt. anonymt kollega andre myndigheder Team Kontrol indhenter oplysninger hos CPR-register mm. SKAT og andre myndigheder journaler andre virksomheder offentlige systemer, hjemmesider E-indkomst Evt. observationer navne på postkasse, ejendom egnet til beboelse Virksomhedsbesøg (ved dobbeltforsørgelse) Kontrolbesøg i virksomheder for at kontrollere om der er ansatte på overførselsindkomst. Hvis en person antræffes, udfyldes et skema og oplysningerne videregives til udbetalingsafdelingen. Hvis det er en ansat som ikke bor i Halsnæs Kommune eller som er på dagpenge fra en a-kasse, gives besked til Arbejdsmarkedsstyrelsen, som underetter rette kommunen eller a-kassen. Borgeren indkaldes til en samtale borgeren vejledes om, at der ikke er oplysningspligt skriftligt samtykke til indhentning af oplysninger, hvorpå samtykke er påkrævet Evt. indhentning af flere oplysninger efter samtykke f.eks. kontoudtog. Partshøring (varsling) Team Kontrol skriver et forslag til en afgørelse. Borgeren får samtidig kopi af bilag, som denne ikke kender i forvejen og som er af væsentlig betydning for sagens afgørelse til udtalelse med en frist på 14 dage. Én fælles afgørelse Team Kontrol træffer én samlet afgørelse vedrørende alle sociale ydelser. Team Kontrol sender afgørelsen til borgeren, når partshøringsfristen er udløbet om: stop af ydelser fra den kommende udbetalingsdato, hvis ydelsen er uberettiget efter lovgivningen på fagområdet tilbagebetaling fra det tidspunkt, hvor det kan bevises, at borgeren har modtaget den uberettigede ydelse i ond tro anmeldelse til politiet, når borgeren groft uagtsomt har modtaget uberettigede ydelser, eksempelvis hvis det er sket gentagne gange eller borgeren systematisk har modtaget en uberettiget ydelse uden at oplyse herom. Borgeren vejledes i afgørelsen om, at der kan klages over afgørelsen, og at

4 klagen sendes til kommunen, der vil genvurdere klagen, og hvis afgørelsen fastholdes, videresendes klagen til et sociale nævn Ankestyrelsen vedrørende klage over sociale ydelser eller til Indenrigsministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet, It og CPR i sager om registrering af opholdssted i det centrale personregister. Team Kontrol genvurderer afgørelsen og udarbejder klagesvar til Det Sociale Nævn Ankestyrelsen og/eller til Indenrigsministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet, It og CPR. Indsatsområder Virksomhedskontroller 12a Ved besøg på virksomheder undersøges om der arbejder medarbejdere, der samtidig modtager sociale ydelser. Ansatte og arbejdsgiver udspørges om de ansattes lønsedler, arbejdstider, perioder m.m. Der kan evt. foreligge en henvendelse fra SKAT. Virksomhedskontrollerne fortages også sammen med SKAT Opkrævning og afrapportering Tilbagebetalingskrav Opkrævning af tilbagebetalingskrav gennemføres i de normale systemer og i henhold til bestående forretningsgange for den pågældende ydelse. Det er uden betydning, at der er tale om en sag om socialt bedrageri. Team Kontrol foretager ikke opkrævning eller inkasso selv. Afrapportering Dette foretages med udgangspunkt i KL s og Indenrigsministeriets godkendte skema for rapportering af resultater. Det betyder, at sparede sociale ydelser opgøres for 12 måneder. Tilbagebetalingskrav opgøres også. Den kommunale og den statslige andel opgøres også. Team Kontrol skal én gang årligt, orientere Økonomiudvalget om resultaterne af deres indsats. Udbetaling Danmark Samarbejde med Udbetaling Danmark Den 1. oktober 2012 overtog Udbetaling Danmark myndighedsansvaret for udbetalingen af børneydelser, børnetilskud og underholdsbidrag og fra den 1. marts 2013 overgik pension og boligstøtte til Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark har fra den 1. oktober 2012 ligeledes etableret en kontrolenhed, der fysisk er placeret i Hillerød. Snitfladerne for samarbejdet mellem Halsnæs Kommune og Udbetaling Danmark er beskrevet i Opgavesplit for Helhedsorienteret kontrol. Det nyeste opgavesplit er udarbejdet i december 2013 og er afstemt med KL og Referencegruppen. I kontroløjemed anvendes 9 11 i Lov om Udbetaling Danmark når der udveksles oplysninger myndighederne i mellem om borgere. 9. Udbetaling Danmark og kommunen skal på eget initiativ videregive oplysninger til hinanden om borgere, herunder oplysninger om rent private forhold, om den, der får hjælp eller har fået hjælp, dennes ægtefælle eller samlever og andre husstandsmedlemmer, hvis oplysningerne er nødvendige for den modtagende myndigheds kontrol af, om borger har modtaget kontante ydelser eller økonomiske tilskud med urette og mod bedre vidende. Udbetaling Danmark skal endvidere videregive oplysninger til kommunen, hvis oplysningerne har betydning for en bopælssag efter lov om Det Centrale Personregister. Oplysningerne kan videregives uden

5 samtykke fra borgeren. 10. Kommunen og Udbetaling Danmark skal efter anmodning videregive foreliggende oplysninger fra egne sager til hinanden, herunder oplysninger om rent private forhold, om den, der får hjælp eller har fået hjælp, dennes ægtefælle eller samlever og andre husstandsmedlemmer, hvis oplysningerne er nødvendige for den modtagende myndigheds vurdering af, om der skal påbegyndes en sag om tilbagebetaling af kontante ydelser og økonomiske tilskud, som en borger kan have modtaget med urette og mod bedre vidende. Oplysningerne kan videregives uden samtykke fra borgeren. 11. Kommunen har efter anmodning fra Udbetaling Danmark pligt til at forestå hele eller dele af sagsoplysningen i sager om tilbagebetaling af kontante ydelser og økonomisk tilskud, som en borger kan have modtaget med urette og mod bedre vidende i sager på Udbetaling Danmarks sagsområde. Kommunen er ved sagsoplysningen for Udbetaling Danmark omfattet af de samme beføjelser til at oplyse sagen, som hvis kommunen havde varetaget opgaven som sit eget sagsområde. Kommunen og Udbetaling Danmark kan i forbindelse med overdragelse af sagsoplysningerne videregive oplysninger, herunder oplysninger om rent private forhold, om den, der får hjælp eller har fået hjælp, dennes ægtefælle eller samlever og andre husstandsmedlemmer. Oplysningerne kan videregives uden samtykke fra borgeren. Særlige bemærkninger Kvalitetsstandarden revideres årligt, da Team Kontrol er i etableringsfasen.