Åbent referat til Økonomiudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw Karslund Brian Franklin

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser Godkendelse af udbudsmateriale til voksenbleer mv behandling af budgetforslag Indstilling vedr. halvårsregnskab Halvårsopgørelse for kontrolenheden Tagenshusgrunden, opførelse af 55 almene plejeboliger med tilknyttet serviceareal og opførelse af 35 almene familieboliger Servicearealer til plejeboliger på Tagenshusgrunden - Godkendelse af rådighedsbeløb Udlån af plader til valgplakater Fastsættelse af arbejdsklausuler i Tårnby Kommune Advarsel til medarbejder - LUKKET SAG Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG Kastrupgårdsamlingen - LUKKET SAG Vikardækning under barsel - LUKKET SAG Fornyelse af alkoholbevilling samt fortsat nattilladelse til Bodega Papillon - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG

3 1. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 13/11040 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen 2

4 2. Godkendelse af udbudsmateriale til voksenbleer mv. Åben sag Sagsnr.: 11/16700 Sagsansvarlig: sxa.sf RESUMÉ Tårnby Kommunes indkøbsaftale vedr. voksenbleer mv. blev sendt i udbud i Der kom kun et bud, hvorfor udbuddet blev aflyst. Efterfølgende er markedet analyseret og udbuddet udsendes nu igen med mindre ændringer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tårnbys Kommunes indkøbsaftale vedr. voksenbleer mv. blev sendt i udbud i Der kom kun et bud, hvorfor udbuddet blev aflyst. Efterfølgende er markedet for voksenbleer blevet analyseret og det vurderes på den baggrund, at der pt. ikke er grundlag for at ændre væsentlig i udbudskriterierne. Udbuddet udsendes derfor igen med mindre ændringer. Ændringer består dels i tilpasning af krav til længden og sugeevne for bleerne, således at kravene stemmer overens med produkter på markedet. Derudover er der indsat et krav om, at kommunen skal have mulighed for at afprøve nye arbejdsgange på området i en afgrænset periode på enkelte plejehjemsafdelinger/distrikter i hjemmeplejen. Arbejdsgangene vil have fokus på procedure, som giver færre lækager i forbindelse med brugen af bleer samt bedre ergonomi for personalet. Det er i udbuddet ikke specificeret, hvorledes afprøvningen skal foregå. Det vedlagte EU-udbudsmateriale er udarbejdet af Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen i samarbejde med plejehjemmene og Hjemmeplejen samt Servicecenteret. LOVGRUNDLAG Europaparlamentet og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF. 3

5 ØKONOMI Det forventes, at budgettet for bleer fastholdes ved indgåelse af ny kontrakt. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler over for Økonomiudvalget, at det fremsendte udbudsmateriale godkendes. /kam BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 4

6 3. 1. behandling af budgetforslag Åben sag Sagsnr.: 12/3440 Sagsansvarlig: jse.of RESUMÉ Det foreliggende budgetforslag til 1. behandlingen balancerer med kr. Overslagsårene udviser følgende balancesummer: kr kr kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der henvises i øvrigt til det udleverede budgetforslagsmateriale for året 2014 samt overslagsårene INDSTILLING Økonomisk Forvaltning anbefaler overfor Økonomiudvalget, at Budgetforslag 2014 med tilhørende overslagsår fremsendes til Kommunalbestyrelsen. Jse BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fremsendes til Kommunalbestyrelsen. 5

7 4. Indstilling vedr. halvårsregnskab 2013 Åben sag Sagsnr.: 13/13905 Sagsansvarlig: jkr.of RESUMÉ I forbindelse med den kommunale økonomiaftale for 2011 blev det aftalt mellem regeringen og KL at styrke den lokale økonomiopfølgning i kommunerne. Der skal på den baggrund udarbejdes et halvårsregnskab af de enkelte kommuner. Halvårsregnskabet med tilhørende bemærkninger mv. skal aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen. Forvaltningerne har arbejdet med at udarbejde et forventet regnskab med dertilhørende bemærkninger over sommeren. Det forventede regnskab er lavet på hovedkonto Der er således ikke taget stilling til et forventet regnskabsresultat på hovedkonto 08 balanceforskydninger. Det forventede regnskab viser i alt en forværring på 3,4 mill. kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Afvigelserne i det forventede regnskab i forhold til det vedtagne budget fordeler sig med merforbrug på driften på 11,9 mill. kr., mindreforbrug på anlæg på 9,9 mill. kr., mindreindtægter vedr. tilskud og udligning på 3,8 mill. kr., merindtægter vedr. skatter på 2,1 mill. kr., samt mindreindtægter vedr. renter på 3,3 mill. kr. Det forventede regnskabs betydning for servicedriftsudgifterne viser et mindreforbrug på 8,7 mill.kr. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen indstiller at - Det foreliggende materiale vedr. det forventede regnskab tages til efterretning og videresendes til Kommunalbestyrelsen til efterretning inden fremsendelse til ministeriet. BILAG Regnskabsopgørelse inkl. bemærkninger - Halvårsregnskab 2013 ( /13) Regnskabsoversigt - Halvårsregnskab 2013 ( /13) Bemærkninger til regnskabsoversigt - Halvårsregnskab 2013 ( /13) 6

8 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Regnskabsoversigt - Halvårsregnskab /13 2 Åben Bemærkninger til regnskabsoversigt - Halvårsregnskab /13 3 Åben Regnskabsopgørelse inkl. bemærkninger - Halvårsregnskab /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fremsendes til Kommunalbestyrelsen. 7

9 5. Halvårsopgørelse for kontrolenheden Åben sag Sagsnr.: 13/18910 Sagsansvarlig: jgu.of RESUMÉ På Økonomiudvalgsmødet den 24/ tog Økonomiudvalget kvartalsopgørelse for kontrolenheden for 1. kvartal 2013 til efterretning. Vedlagt fremsendes halvårsopgørelse for perioden 1/1 30/ for kontrolenheden. Kontrolenheden har for perioden 1/1 30/ udfærdiget opgørelse over sager, hvor borgerne har modtaget sociale ydelser uretmæssigt, eller hvor der er mistanke om, at borgere har modtaget sociale ydelser uretmæssigt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kontrolenheden har i perioden 1/1 30/ modtaget 103 sager fra henholdsvis borgere, andre afdelinger på Rådhuset og fra SKAT. Henvendelserne er fordelt på nedenstående kategorier: Henvendelser vedr. evt. samliv samtidig med udbetaling af ydelser til enlig forsørger: Modtaget 42 sager. Færdiggjort 32 sager. I 29 sager var udbetalingen korrekt. 3 sager har indbragt kommunen en årlig besparelse på kr ,52 i økonomisk friplads, som er en 100 % kommunal udgift. Der afventes tilbagemelding fra Udbetaling Danmark vedr. boligsikring og børnetilskud vedr. disse sager. 10 sager er under fortsat behandling. Henvendelser vedr. dobbeltforsørgelse, hvor borgeren fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af kontanthjælp: Modtaget 42 sager. Færdiggjort 38 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr ,11. Færdiggjort 1 sag med en årlig besparelse på kr ,72. Færdiggjort 1 sag med at der fremover udbetales kontanthjælp mod tilbagebetaling kr ,- månedligt frem for uden tilbagebetaling. Borger afventer udbetaling af arv. 2 sager er under fortsat behandling. Henvendelser vedr. dobbeltforsørgelse, hvor borgeren har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af sygedagpenge: Modtaget 6 henvendelser. Færdiggjort 5 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr ,01. Færdiggjort 1 sag med, at borger raskmeldte sig og med en årlig besparelse på kr ,- Borgeren drev selvstændig virksomhed ved siden af sygedagpengene. Henvendelser vedr. bopælsmæssig tilknytning: Modtaget 13 sager. 8

10 Færdiggjort 11 sager med årlig besparelse på kr ,- 2 sager under fortsat behandling. Der er således for perioden en samlet besparelse på kr ,24 og et samlet tilbagebetalingskrav på kr ,12. Derudover ydes der i 1 sag fremover kontanthjælp mod tilbagebetaling kr ,- månedligt. Derudover har kontrolenheden været med SKAT på uanmeldt besøg hos 2 forretninger og 1 restaurant i forbindelse med anmeldelser om sort arbejde. Den ene sag bevirkede en årlig besparelse på kr ,72 i en enkelt kontanthjælpssag, den anden sag bevirkede ingen besparelse og den tredje sag er fortsat under behandling i kommunen. I juni 2013 deltog kontrolenheden sammen med FAIRPLAY- samarbejdet i en aktion på Dragør Marked. Kontrolenheden antraf 1 kontanthjælpsmodtager, og denne oplysning blev overdraget til Jobcentret. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller overfor Økonomiudvalget, at halvårsopgørelsen for kontrolenheden tages til efterretning. Jse BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 9

11 6. Tagenshusgrunden, opførelse af 55 almene plejeboliger med tilknyttet serviceareal og opførelse af 35 almene familieboliger Åben sag Sagsnr.: 09/1042 Sagsansvarlig: bmi.of RESUMÉ På møde den godkendte Økonomiudvalget skema B for etape 3 og 4, byggeri af plejeboliger, serviceareal og almene familieboliger. Boligorganisationen Tårnbyhuse har nu fremsendt byggeregnskab (skema C) for plejeboliger, serviceareal og almene familieboliger. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Anskaffelsessummen for de 55 plejeboliger udgjorde efter skema B kr. Anskaffelsessummen udgør i henhold til skema C kr. Anskaffelsessummen for det tilhørende serviceareal udgjorde efter skema B kr. Anskaffelsessummen udgør i henhold til skema C kr. Anskaffelsessummen for de 35 almene familieboliger udgjorde efter skema B kr. Anskaffelsessummen udgør i henhold til skema C kr. Byggeriet er således i alt blevet kr. billigere i forhold til skema B. Tårnbyhuse oplyser, at årsagen til dette er, at man under indtryk af den økonomiske krise og et heraf afledt fald i nybyggeriet har været i stand til at indgå meget fordelagtige aftaler med entreprenørerne. Regnskabet er blevet revideret af Revisionsinstituttet, som har afgivet erklæring om, at regnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelsen om støtte til almene boliger. LOVGRUNDLAG Bekendtgørelse om støtte til almene boliger

12 ØKONOMI Kommunen har ved godkendelse af skema A i henhold til lov om almene boliger påtaget sig garanti for realkredit lån til byggeriet. BRF kredit har beregnet kommunens garanti til 69,4 % af restgælden for plejeboligerne ( ved indberetning af byggeregnskab er gælden kr svarende til lånebeløbet.). Garantien for familieboligerne udgør 63,97 % af restgælden (ved indberetning af byggeregnskab er gælden kr. svarende til lånebeløbet). Kommunen har ved godkendelse af skema A påtaget sig at yde grundkapitallån på 7% af anskaffelsessummen. For plejeboligernes vedkommende udgør lånet således kr. For familieboligernes vedkommende udgør lånet kr. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales overfor Kommunalbestyrelsen, At godkende byggeregnskabet for Falhøj(Tagenshus) for plejeboliger, familieboliger og serviceareal med en anskaffelsessum på henholdsvis kr., kr. og kr. i alt kr. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben materiale fra Tårnbyhuse /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. 11

13 7. Servicearealer til plejeboliger på Tagenshusgrunden - Godkendelse af rådighedsbeløb Åben sag Sagsnr.: 13/17352 Sagsansvarlig: cni.of RESUMÉ I forbindelse med den nu afsluttede opførelse af plejeboliger på Tagenshusgrunden på Falhøj, er der til etablering af servicearealer godkendt en anlægsbevilling på i alt kr. Bevillingen fordeler sig med kr. til anskaffelse af servicearealerne og kr. til inventar og teknisk udstyr. Til den endelige afregning med boligselskabet, der har stået for byggeriet, samt forventet tilskud fra Staten til etablering af servicearealerne, er der behov for godkendelse og frigivelse af rådighedsbeløb i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med den nu afsluttede opførelse af plejeboliger på Tagenshusgrunden på Falhøj, er der til etablering af servicearealer godkendt en anlægsbevilling på i alt kr. Bevillingen fordeler sig med kr. til anskaffelse af servicearealerne og kr. til inventar og teknisk udstyr. Økonomiudvalget godkendte den skema B for henholdsvis plejeboliger, serviceareal og almene familieboliger. For så vidt angår servicearealerne er der godkendt en anskaffelsessum på kr. ekskl. udgift til inventar. Boligorganisationen Tårnbyhuse har nu fremsendt byggeregnskab (skema C) for servicearealerne. Anskaffelsessummen er opgjort til kr. Servicearealerne er således blevet kr. billigere i forhold til skema B. Herudover er det i forbindelse med gennemgangen af regnskaberne konstateret, at anskaffelsessummen i såvel skema B som skema C er opgjort inkl. moms. Etableringen af servicearealer til plejeboligerne forventes at beløbe sig til følgende (ekskl. moms): Betaling til Tårnbyhuse kr. Arkitekthonorar m.v kr. Restbetaling til Tårnbyhuse kr. (2013) Inventar og teknisk udstyr kr kr. Tilbagebetaling fra Tårnbyhuse for inventar og teknisk udstyr kr. (2013) Tilskud fra Staten til etablering af servicearealer til plejeboliger kr. (2013) I alt nettoudgift kr. 12

14 Tårnby Kommunes betaling til boligselskabet skulle have været afsluttet i 2011, men på grund af byggeriets forsinkelse (bl.a. på grund af brand), er slutafregningen først modtaget i juli Der er ikke afsat rådighedsbeløb på Budget 2013 til ovennævnte udgifter og indtægter. PÅTEGNING Fremsendes til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at der på anlægskonto nr , Udgift til servicearealer til plejeboliger på Tagenshus, for 2013 godkendes og frigives rådighedsbeløb på henholdsvis kr., kr. og kr. (i alt nettoindtægt på kr.). BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ændring af rådighedsbeløb vedr. servicearealer til plejeboliger /13 2 Åben Ændring af rådighedsbeløb vedr. servicearealer til plejeboliger /13 3 Åben Ændring af rådighedsbeløb vedr. servicearealer til plejeboliger /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 13

15 8. Udlån af plader til valgplakater Åben sag Sagsnr.: 12/3131 Sagsansvarlig: cni.of RESUMÉ På grund af en ændring af vejlovgivningens bestemmelser om partiernes ret til ophængning af valgplakater uden forudgående ansøgning om tilladelse, blev den tidligere gældende valgplakataftale mellem kommunen og partierne suspenderet i 2011, og helt afskaffet i Kommunen har et lager på ca plader til valgplakater, som ligger på Driftsområdets lager. Ved folketingsvalget i 2011 fik de opstillingsberettigede partier, der hidtil havde været tilsluttet valgplakatordningen med kommunen, tilbud om, mod betaling af 15 kr. pr. plade i depositum, at låne op til 100 af kommunens træplader til opklæbning af valgplakater. Partierne fik samtidig tilbud om at få stillet et lokale og bordplads til rådighed for opklæbningen, efter nærmere aftale med Driftsområdet. Denne ordning fungerede upåklageligt ved folketingsvalget i 2011, og flere partier har nu forespurgt, om det er muligt at tilbyde partierne en tilsvarende ordning i forbindelse med kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalget den INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at samtlige partier og lister, der opstiller ved kommunalbestyrelsesvalget i Tårnby den , får tilbud om lån af op til 100 plader, mod betaling af et depositum på 15 kr. pr. plade, samt tilbud om at få stillet et lokale og bordplads til rådighed for opklæbningen. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 14

16 9. Fastsættelse af arbejdsklausuler i Tårnby Kommune Åben sag Sagsnr.: 13/3802 Sagsansvarlig: yvk.of RESUMÉ Der har i gennem en årrække været meget fokus på social dumping herunder om reglerne i ILO-koventionen nr. 94, som fastsætter, at ved statslige byggerier er der krav om, at byggeriet skal ske på danske løn- og arbejdsvilkår. ILO-konventionen gælder ikke for kommunerne, men det henstilles, at kommunerne indsætter samme arbejdsklausuler, som gælder for statslige kontrakter på dette område. Tårnby Kommune har også arbejdet med arbejdsklausuler i de kommunale bygge- og anlægskontrakter samt ved visse kontrakter om tjenesteydelser. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det følger af ILO-konventionen nr. 94, som i dansk ret er blevet gennemført ved cirkulære nr. 115 af 27. juni 1990, at alle statslige myndigheder pålægges at indsætte arbejdsklausuler i offentlige kontrakter om bygge- og anlægsarbejde, hvorefter leverandørerne skal sikre de ansatte en løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Med hjemmel i ILO-konventionen nr. 94 har kommunen mulighed for at benytte arbejdsklausul, som skal angives i udbudsmaterialet eller i bekendtgørelsen, at der i den endelige kontrakt med den valgte leverandør vil blive indsat en arbejdsklausul. Anvendelse af arbejdsklausul i kontrakten kan ikke ske helt generelt. Det er vigtigt, at det ved hvert enkelt udbud konkret overvejes, om en arbejdsklausul er proportional og relevant. Det betyder, at arbejdsklausulen ikke må være for byrdefuld i forhold til den udbudte opgave, og må ikke indebærer forskelsbehandling og konkurrencebegrænsning. Det anbefales, at der i kommunens udbudsmateriale og kontrakter med hjemmel i ILOkonventionen nr. 94 vedrørende løn- og ansættelsesforhold indsættes følgende arbejdsklausul: 1 Formålet med arbejdsklausulen er at sikre gode vilkår for medarbejderne hos leverandøren/entreprenøren af de udbudte opgaver. 1, stk. 2. Hvis arbejdet er omfattet af kollektiv overenskomst, skal leverandøren/entreprenøren og evt. underleverandøren/underentreprenøren overholde denne. Hvis de ansatte ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, må disse ikke stilles mindre gunstige med hensyn til de vilkår, der gælder arbejdstagere, som i 15

17 Danmark udfører tilsvarende arbejde og som har en kollektiv overenskomst. 1, stk. 3. Leverandøren/entreprenøren skal på kommunens opfordring oplyse alle ansættelsesvilkår for leverandørens/entreprenørens ansatte. Leverandøren/entreprenøren skal på tilsvarende måde oplyse alle ansættelsesvilkår for underleverandørens/underentreprenørens ansatte. 2 Dokumentation skal være kommunen i hænde senest 5 arbejdsdage efter opfordringens modtagelse. Såfremt fyldestgørende dokumentation ikke bliver fremsendt, bliver det betragtet som en misligholdelse af kontrakten. 2, stk. 1 Misligholdelsen nævnt i 2, kan medføre, at kommunen kan kræve en bod på 5 pct. af kontraktværdien. Kommunen er berettiget til at modregne boden i den førstkommende udbetaling til leverandøren/entreprenøren efter bodens forfaldsdato. Formålet med at tilføje evt. underleverandør/underentreprenør er det såkaldte kædeansvar, som indebærer, at de overordnede leverandør/entreprenør er ansvarlige for mangelfuld overholdelse af aftaler hos underleverandør/underentreprenør. Dokumentation fra leverandøren/underleverandøren kan f.eks. være i form af lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakt m.v. LOVGRUNDLAG ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at godkende forslaget om fastsættelse af arbejdsklausuler. Jse BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 16

18 10. Advarsel til medarbejder - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 08/2507 Sagsansvarlig: TPE.OF 17

19 11. Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 12/2733 Sagsansvarlig: khn.of 18

20 12. Kastrupgårdsamlingen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/19047 Sagsansvarlig: sol.uk 19

21 13. Vikardækning under barsel - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 12/2314 Sagsansvarlig: mbv.of 20

22 14. Fornyelse af alkoholbevilling samt fortsat nattilladelse til Bodega Papillon - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 06/293 Sagsansvarlig: cel.of 21

23 15. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/20792 Sagsansvarlig: mja.of 22

24 16. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/22118 Sagsansvarlig: mko.of 23