Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde

Transkript

1 Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde Dato: 18.maj 2015 kl. 20 Tilstede: Ulrik Kjeldsen (ULK), Børge Tamsmark (BØT), Jonas Kanneworff (JK), MetteMarie Lunding (MEL), Birger Püschl (BIP), Jonas Gauguin (JOG), Zeynep Tümer (ZT), Bo Jul Jeppesen (BJ) og Allan Andersen (ref.) Fraværende: Frederic Maigaard (FRM) Emne Beslutning Ansv. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra Bestyrelsesmøder Den ordinære generalforsamling 2 Udlejning af Falkonér Allé til Lagkagehuset Referater fra 27/4 og 4/5 underskrevet. Er modtaget fra Qvortrup. Skal kommenteres inden 26/ Lagkagehuset har underskrevet kontrakten, der dog er afhængig af kommunens godkendelse. Kontrakten er uopsigelig i 5 år. Frem til 15/8 hvor Lagkagehuset åbner foretages ombygning, inkl. genetablering af adskillelse mellem de to butikker, som Kop&Kande oprindelig lejede. Bestyrelsen godkendte at der underskrives formidlingsaftale med La Cour & Lykke med henblik på udlejning af den butik, der får adressen Hostrups Have 62. Intet nyt om Gravesens lokale, hvis udnyttelse diskuteres på næste BM FAMOSI E GOLOSI har fået brilleforretningen tilbudt, men forhandlingen går trægt. En anden brilleforretning kan måske etableres. Tilbud sendes. Børge/Birger

2 3 Hvorledes tegnes foreningen uden formand, jf vedtægternes 29? Undersøges med advokat Jens Anker Hansen 4 Status: Skift af advokat Ulrik opsummerede forløbet omkring valget af ny advokat til forhandlingssporet med Nykredit i forlængelse af den ordinære GF. Der har i forlængelse af bestyrelsens beslutning været afholdt møde med foreningens nye advokat Finn Lynge Jepsen og i umiddelbar forlængelse heraf et overdragelsesmøde mellem advokat Finn Lynge Jepsen og advokat Christian Schwartz Hansen af sagens akter mv. Foreningens budget har været diskuteret med såvel revisor som advokat. Rådet er at foreningens budget skal balancere, vel vidende, at der skæres kraftigt i vedligeholdelsesomkostningerne. Af hensyn til vores juridiske position skal alle valg, beslutninger og de økonomiske konsekvenser dokumenteres. Det er sket hidtil, men vi skal være endnu mere obs på det. På møde d. 27/5 med Finn Lynge vil forhandlingsplan og strategi blive lagt baseret på diskussion om de mulige scenarier og deres konsekvens. Finn Lynge sender mail vedr. habilitet, holdningsproblem, samt bekræftelse på møderet for Højesteret. 5 Evt. orientering om nyeste udvikling i Nykredit komplekset, herunder om vi skal anke Sø- og Handelsrettens afgørelse Ulrik orienterede om samtale med advokat Thomas Sørensen vedr. Sø- og Handelsrettens afvisning af at føre sagen vedr. Nykredit stævningen. Fordelen ved at føre sagen ved Sø- og Handelsretten er, at sagen vil blive bedømt af fagdommere, i modsætning til at føre sagen i Byretten, hvor sagen bedømmes af domsmænd samt en juridisk dommer. Selvom chancerne for at få medhold i en anke ved procesbevillingsnævnet er meget små, er anbefalingen dog at anke Sø- og Handelsrettens afgørelse. Bestyrelsen tilsluttede sig advokat Thomas Sørensens synspunkt, hvorfor ankeprocessen igangsættes. Ulrik orienterede om samtale med advokat Thomas Sørensen vedr. at stævne Allan

3 6 Det reviderede budget 2015, herunder status Ny Kontoplan 7 Orientering fra AA vedr. Håndværkere Vandskade i nr. 25 advokat Henrik Qwist og hans daværende firma advokatfirmaet Nielsen og Thomsen. Der er indgået en suspensionsaftale med advokat Henrik Qwist, som dog kan opsiges med 2 måneders varsel. Gør Henrik Qwist brug af denne mulighed, står foreningen i en dårlig position, da Henrik Qwist kan påberåbe sig forældelse og passivitet i forhold til hans ansvar i forbindelse med stiftelsen af A/B Hostrups Have. Med baggrund i dette er det advokat Thomas Sørensens opfattelse, at bestyrelsen skal søge at få mandat fra den ekstraordinære generalforsamling d. 11/ til at udtage stævning mod advokat Henrik Qwist og hans daværende virksomhed advokatfirmaet Nielsen og Thomsen. Allan orienterede om status på ny kontoplan samt gennemgik det reviderede budget, som balancerer med et plus på I forhold til budgettet, som blev præsenteret på den ordinære GF 30/4 er vedligeholdelsen reduceret fra 11 mill. til 2 mill. vel vidende, at de 2 mill. formodentlig ikke er nok til årets brandslukning. Såvel kontoplan som det reviderede budget, der præsenteres for andelshaverne på den ekstraordinære GF d. 17/6, blev godkendt. Arbejdet med kontoplanen fortsætter derfor sammen med Hanne Sandersen og John Farre. Det er ønskeligt, at alle foreningens faste håndværkere underskriver en standardkontrakt, der bl.a. fastsætter ansvarsfordelingen mellem HH og håndværkerne og at håndværkerne har dansk overenskomst. Kontrakter indgås med alle relevante håndværkere inden d. 1/ Der blev orienteret om, vandskaden i nr. 25, som måske vil have nogle forsikringsmæssige konsekvenser, da det atter er et skjult vandrør, der er sprængt. Det vurderes at en reparation vil koste mindst kroner

4 8 Orientering fra arbejdsgrupperne (projektgrupperne) i den udstrækning at der nyt i forhold til det ordinære BM 4/ (baseret på kendt viden taksator kommer 19/5) plus eventuel genhusning. På baggrund af Mie s oplæg blev det besluttet at nedsætte en projektgruppe (Mie (tovholder), Børge samt Birger og Allan, der indkaldes efter behov. Projektgruppen skal komme med oplæg til, hvorledes beboerkonflikter mm bør håndteres. Aktivitetsudvalget fik besluttet, at der afholdes et loppemarked med en stadepris på 50 kroner, som anvendes til opryddere eller andre arrangementer IT-udvalget undersøger, hvorledes en andelshaver kan dokumentere at vedkommende er fritaget for elektronisk post fra det offentlige. Derudover ser udvalget på, hvorledes andelshavere meget hurtigt kan informeres om eksempelvis en vandskade (facebook, mail via hjemmesiden, etc.). Bygge- og ejendomsudvalget fik bekræftet, at kloak projektet udsættes indtil videre. 9 Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling 17/6 (vedhæftes): Advokat Jens Anker Hansen kan muligvis ikke være dirigent på den ekstraordinære GF. Alternativ undersøges. Valg af dirigent Endelig dagsorden udarbejdes Vedtægtsændringer Status Nykredit og advokater Mandat til stævning mod Henrik Qwist Godkendelse af budget Eventuelt På Zeynep s opfordring besluttedes det at nedlægge Beboermøderne, da fremmødet har et gennemsnit på 1. Vedr. byttelejlighed, så kan der både laves opslag i Beboerlpokalets vindu samt på hjemmesiden Spørgeskema udsendes i stikordsform til bestyrelsesmedlemmerne, så det Ulrik Ulrik/Allan

5 kan listes, hvilke opgaver der løses internt i bestyrelsen, og hvilke delelementer de pågældende opgaver består af. Besvarelserne skal returneres senest d. 2/ Næste møde 9/ kl. 20 Allan Alle Ulrik Kjeldsen Børge Tamsmark Jonas Kanneworff MetteMarie Lunding Jonas Gauguin Zeynep Tümer Bo Jul Jeppesen Birger Püschl