Økonomiaftale. indgået mellem Den selvejende institution Museum Sønderjylland, og de 4 sønderjyske kommuner

Transkript

1 U D K A S T hfs 14. marts 2013 Økonomiaftale indgået mellem Den selvejende institution Museum Sønderjylland, og de 4 sønderjyske kommuner Haderslev Kommune Sønderborg Kommune Tønder Kommune Aabenraa Kommune Udkastet er godkendt i Museum Sønderjyllands bestyrelse den 14. marts 2013.

2 Museum Sønderjyllands status, formål, vedtægter, drift m.v. Hjemsted Museum Sønderjylland er en selvejende institution, som er statsanerkendt efter 13 i museumsloven (lov nr. 473 af 7. juni 2001). Museet omfatter natur-, kultur- og kunsthistorie og dets hovedadresse er Aastrupvej 48A, 6100 Haderslev Formål Museum Sønderjylland Museets dækningsområde er fra 1. januar 2007 det sønderjyske område, omfattende kommunerne; Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder og har til formål at virke for indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for natur-, kultur- og kunsthistorie i overensstemmelse med museets geografiske og faglige ansvarsområde. Museet virker for den specielle sønderjyske/slesvigske historie med hovedvægten lagt på de regionale særtræk, forandringsprocesser og påvirkninger, som er forbundet med landsdelens specielle historie som grænseland og mødested mellem forskellige nationer, folkegrupper, kulturelementer og identiteter. Museets virksomhed i andre museers geografiske ansvarsområder skal ske i forståelse med disse. Museum Sønderjylland har i øvrigt til formål at fremme de nationale, dansk-tyske og internationale samarbejdsrelationer med henblik på at sikre landsdelens natur-, kultur-, og kunsthistoriske arv i samspil med omverdenen. Museet indgår i tæt samarbejde med såvel danske som internationale museums-, arkiv- og andre forskningsinstitutioner. Stiftelse Museum Sønderjylland er dannet i 2006 ved sammenlægning af følgende institutioner og disses filialer og afdelinger: Museet på Sønderborg Slot Sønderjyllands Søfartsmuseum/Aabenraa Museum Kunstmuseet Brundlund Slot Institut for Sønderjysk Lokalhistorie Haderslev Museum Midtsønderjyllands Museum Tønder Museum Sønderjyllands Kunstmuseum I 2007 og 2008 er Bov Museum (nu benævnt Oldemorstoft ) og Skærbæk Museum optaget i Museum Sønderjylland idet henholdsvis Aabenraa og Tønder kommune særskilt afholder 2

3 driftsudgiften til disse afdelinger således, at optagelsen er udgiftsneutral for Museum Sønderjylland. Museets Bestyrelse Bestyrelsen består af 11 medlemmer idet Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommune (i det følgende benævnt de fire kommuner) og Region Syddanmark udpeger hver 2 byråds-/regionsrådsmedlemmer til bestyrelsen for Museum Sønderjylland. Desuden udpeges et medlem som repræsentant for personalet. Bestyrelsen har det fulde ansvar for museets drift inden for de lovmæssige og økonomiske rammer, som museet er underlagt. Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg har til formål at fremme det politiske og administrative samarbejde på kultur- og fritidsområdet blandt de fire sønderjyske kommuner. Målet er at sætte fælles fokus på kulturen og fritidsområdet som et redskab til udvikling og i fællesskab at optimere og understøtte denne proces. Udvalget består af de fire kommuners kulturudvalgsformænd. Aftalens økonomi, herunder drifts-, anlægs- og momstilskud Hvert år inden den 31, december fremsender bestyrelsen museets budget for det kommende budgetår til de fire kommuner. Museets regnskabsår følger kalenderåret. Driftsbudget: Ved museets etablering blev det kommunale driftstilskud lagt fast ud fra et princip om nulvækst i forhold til den samlede økonomiske ramme i 2007 bortset fra de årlige pris- og lønstigninger, der udmeldes af Kommunernes Landsforening. De fire kommuners årlige bidrag til driften af Museum Sønderjylland fordeles efter kommunernes respektive folketal opgjort pr. 1. januar i tilskudsåret. Udgangspunktet for økonomiaftalen er kommunernes samlede tilskud til driften i 2013, der årligt fremskrives efter KL s udmeldte pris- og lønfremskrivninger (inden 31. juni, i året forud for budgetåret). I det samlede kommunale tilskud for 2013 indgår også Aabenraa og Tønder kommunes særskilte tilskud til henholdsvis Oldemorstoft og Skærbæk Museum. Kommunernes årlige driftstilskud til Museum Sønderjylland udbetales i 4 rater, der afregnes i den første måned i hvert kvartal. 3

4 Anlægsbudget: Udover driftstilskuddet yder de fire kommuner tilskud til museets anlægsudgifter, der ligeledes fordeles efter folketal de fire kommuner i mellem. Udgangspunktet for de kommunale anlægstilskud i 2013 og fremefter er kr. og tilskuddet pris- og lønfremskrives på samme vis som driftsbudgettet. Beløbet er i 2013 prisniveau. Større anlægsopgaver, der kræver yderligere kommunal finansiering finansieres af den kommune, hvor anlægsopgaven geografisk skal foregå. De afledte driftsudgifter afholdes af de 4 kommuner i fællesskab efter godkendelse i byrådene. Udgiften fordeles efter folketal. Moms af fondstilskud: De fire kommuners økonomiske andel af den fremtidige momsafløftning i forbindelse med fondsbidrag til museets forskellige aktiviteter fastfryses, idet der med virkning fra og med 2012 ydes 1,0 mio. kr. årligt i fast tilskud. Beløbet pris- og lønfremskrives på tilsvarende vis som øvrige tilskud, og det udbetales sammen med museets anlægstilskud. Museet udarbejder løbende en oversigt over tilskud fra fonde, som én gang årlig sendes til de fire kommuner som orientering for byrådene. Dette sker i forbindelsen med museets regnskabsafslutning i årets 1. kvartal. Grundskyld Museets bygningsmasse er underkastet vidt forskellige ejerforhold over museets egne bygninger til bygninger ejet af de enkelte kommuner eller staten samt i et enkelt tilfælde et delt ejerskab, hvor både Museum Sønderjylland og en kommune er delvis ejere af bygningerne. I forbindelse med at der i de fire kommuner er forskellig praksis for at opkræve grundskyld af de bygninger museet ejer indebærer aftalen, at de kommuner der måtte opkræve grundskyld, yder et tilsvarende ekstraordinært tilskud til museet svarende til grundskylden. Øvrige forhold: Såfremt den enkelte kommune indgår særlige aftaler med Museum Sønderjylland, aftales eventuelle økonomiske konsekvenser parterne imellem, og de er derfor denne aftale uvedkommende. Den enkelte kommunes afregning for eventuelle særlige aftaler med Museum Sønderjylland afregnes efter aftale parterne imellem. 4

5 Ændringer i det økonomiske grundlag: Det samlede økonomiske tilskud, som kommunerne via økonomiaftalen yder til Museum Sønderjylland, skal ses som en hensigtserklæring om, at museet årligt kan påregne og dermed budgettere med et fast pris- og lønfremskrevet kommunalt tilskud til museets drift. Dog vil der kunne opstå helt ekstraordinære situationer i kommunernes økonomi, som kan gøre det nødvendigt at nulstille fremskrivningen eller at reducere i det kommunale tilskud. På samme vis vil der kunne opstå ekstraordinære situationer i museets økonomi, der nødvendiggør behov for ekstraordinære tilskud eller en revurdering af museets budgetramme herunder momsafløftning. Hvis en sådan situation opstår skal der, inden der sættes tiltag i værk, ske en drøftelse mellem museets bestyrelse og Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg, der på baggrund af drøftelsen indstiller det videre forløb til de fire kommuners relevante fagudvalg. Evaluering Aftalen evalueres i første kvartal 2015 af både bestyrelsen for Museum Sønderjylland og Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg. Evalueringen tilsendes til de fire kommuners relevante fagudvalg til orientering. Ikrafttræden Aftalen træder i kraft den 1. januar 2014 og løber til udgangen af Aftalen genforhandles medio Godkendt af byrådene og museets bestyrelse således: Haderslev Byråd, den Sønderborg Byråd, den 5

6 Tønder Byråd, den Aabenraa Byråd, den Museum Sønderjyllands Bestyrelse, den 6