Frederikshavn Forsyning. Orientering fra direktionen 28. februar 2012

Transkript

1 Frederikshavn Forsyning A/S 1. Afskrivninger i 2011 i FAS Efter gældende retningslinjer for restanceinddrivelse, afskrivninger mv. vil Betalingskontoret, når det skønnes, at et krav er uerholdeligt, afskrive kravet. Der er to ting, som gør sig gældende: Lovmæssigt: Konkurs, gældssanering og forældelse Uerholdeligt: Personer er ubemidlet, og alle tiltag ender forgæves Der er i 2011 afskrevet for i alt ,83 kr. I 2010 blev der afskrevet ,33 kr., og i 2009 var afskrivningssummen ,54 kr. Stk. Kroner Konkurs ,26 kr. Dødsbo ,47 kr. Uerholdelige ,25 kr. Tvangsauktion 1 81,85 kr. I alt ,83 kr. Ikke henviste betalinger Frederikshavn Elnet Frederikshavn Forsyningspligt Frederikshavn Forsyning Frederikshavn Spildevand Frederikshavn Vand Frederikshavn Varme Sæby Spildevand Sæby Vand I alt 5.292,27 kr ,43 kr ,67 kr ,95 kr ,66 kr ,77 kr ,65 kr. 32,17 kr ,74 kr ,83 kr. 2. Fraværsstatistik Fraværsstatistik for perioden 1. januar december 2011 er vedlagt til som bilag. Statistikken er i 2011 inklusiv medarbejdere fra AVØ og Entreprenørteamet. Til sammenligning er fraværsstatistikken for perioden 1. januar december 2010 medsendt. Bilag 1. Fraværsstatistik 1. januar 31. december 2011 (inklusiv statistik for 2010)

2 3. Fællesmøde for Forsyningen Der afholdes fællesmøde for alle ansatte i Forsyningen i Det Musiske Hus den 6. marts Mødet starter kl og forventes afsluttet kl. 16. Formålet med mødet er at give alle ansatte en orientering om Forsyningens samlede opgaver og organisation samt give indblik i de udfordringer, som koncernen står overfor. Samtidig vil "arbejdsglæde" være det gennemgående tema for mødet, som ender op med et foredrag af Alexander Kjerulf fra Projekt Arbejdsglæde. Forsyningen har lagt vægt på, at flest muligt medarbejdere deltager. De væsentligste driftsog servicefunktioner vil derfor være bemandet med minimumsbemanding. Øvrige funktioner håndteres af vagtfunktionerne. Kundeservice holdes lukket, dog bemander Park- og Vej Receptionen på Knivholtvej.

3 Frederikshavn Elnet A/S 1. Vindmølleprojekt Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om status på vindmølleprojektet. 2. Elproduktion Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om status i sagen om elproduktion. 3. Indtægtsrammereduktioner i Elnet Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om indtægtsrammereduktioner i Elnet.

4 Frederikshavn Varme A/S 1. Testcenter Frederikshavn Forsyning var den 30. januar 2012 til møde på Borgmesterkontoret, hvor MAN Diesel præsenterede en ny teknologi på deres N-gasmotor. Mødet var arrangeret af MAN Diesel med deltagelse fra virksomhedens kontor i Tyskland. MAN Diesel ville høre, om Frederikshavn Kommune er villig til at investere i N-gasmotoren, som kan bruges til varmeproduktion og elproduktion. Det blev på mødet aftalt at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se nærmere på etablering af et testcenter, hvor Forsyningen i givet fald skulle investere i motoren og MAN Dielsel ville gøre erfaringer med motoren. Prisen er ikke endelig for køb af motor, men påregnes at ligge omkring 60 mio. kr. I det følgende beskrives nogle scenarier for den fremtidige varmeproduktion samt påvirkningen i forbindelse med MAN Diesel ønske om testkørsel af gasmotor. Scenarier: Bilag 1 Nuværende produktion med ældre gas kedler og gasturbine Bilag 2 Fremtidig produktion med nye gas kedler og gasturbine bilag 3 Scenarie med nye gaskedler og MAN motorvarme Bilag 4 Scenarie med nye gaskedler og MAN motorvarme samt træflis Bilag 5 Oversigt på CO 2 kvoter Som basis last i alle driftsforholdene ligger affaldsvarmen som første prioritet. Ad 1 Nuværende produktion er baseret på gaskedler af ældre dato. Kedlerne er etableret i perioden mellem 1968 og til 1995 i alt 8 stk. Virkningsgraden er mellem 93 og 95 %. Der kan køres gas- eller oliedrift. Gasturbinen 16 MWh el og 30 MWh varme har en virkningsgrad på 84 %. Ad 2 De nye gaskedler højner virkningsgarden til 105 %. Hermed reduceres både gasforbruget og CO 2 udledningen væsentligt. De ca. 10 % bedre virkningsgrad reducerer produktionsomkostningerne med ca. 4 mio. kr./år. Etableringsomkostningerne andrager ca. 13 mio. kr. Ad 3 Scenarie med MAN motorvarme, se bilag. Energitilsynet har fastsat et prisloft for restvarme fra industri pt. 381 kr. MWh, hvis ejerskabet er fra køb af varme fra MAN Diesel. Motorvarmen vil fortrænge en del drift især på de gamle anlæg.

5 Den samlede virksomheds økonomi vil dog stadig være forbedret, eftersom varmen er relativ billig substitueret i forhold til alternative produktions former. Frederikshavn Varme A/S kan tilbyde at aftage varme fra MAN motor i timer/år. Ad 4 Etableringen af træflisanlæg udgør en vigtig rolle i Forsyningens omstilling til vedvarende energiformer samt en væsentlig mulighed for at kunne reducere varmeprisen på sigt. Energi produktionen er tillige meget fleksibel, idet der kan produceres el til videre salg i perioder med gode markeds priser. Se vedlagte bilag samt Forsyningens strategiplan. Skærpet krav fra EU om reduceret CO 2 udledning i perioden nødvendiggør tillige alternative produktionsformer. Reduceres til 1/3 af nuværende udledning. Produktionen på træflis anlæg er billigere en MAN motorvarme, hvorfor Forsyningen i dette scenarie kun vil kunne tilbyde af aftage motorvarme i ca timer/år. Umiddelbart fremstår investeringen på køb af motor til varme- og elproduktion ikke som en investering med god rentabilitet, set i forhold til dels det vi allerede råder over i produktionen og dels mod flisfyret kraftvarmeværk. Der er ligeledes stor usikkerhed forbundet på CO2 kvoter og NOx afgift. Bilag 1. Varighedskurve med gamle kedler, dateret 18. februar Varighedskurve med nye kedler, dateret 13. februar Varighedskurve med nye kedler+motorvarme, dateret 13. februar Varighedskurve med nye kedler+motorvarme+træflis, dateret 13. februar CO2-kvoter, dateret 21. februar 2012

6 Frederikshavn Spildevand A/S 1. Energioptimeringsprojekt i Skagen Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om projektet.