Frederikshavn Forsyning A/S. Orientering fra direktionen 29. oktober 2013

Transkript

1 Frederikshavn Forsyning A/S 1. Lederudvikling Direktion og chefgruppe gennemgår i første halvår af 2014 et lederudviklingsforløb ved Mercuri Urval. Forløbet afvikles som individuelle timer/enkeltdage ved Mercuri Urval i Aalborg. 2. BI Projekt For at styrke af den interne styring og rapportering har direktionen besluttet at gennemføre et BI (Business Intelligence) projekt. Dataregistrering foregår i dag i mange forskellige systemer herunder KMD, Axapta, Lessor løn mv. Data herfra samles herefter i et fælles datawarehouse, som bliver BI platformen til den interne styring og rapportering. Eksempler på udvikling af ledelses- og rapporteringsværktøjer kan være: a. Projektrapporter b. Produktionsrapporter c. Salgs- og kunderapporter d. Driftsrapporter, budgetter samt estimater e. Nøgletal f. HR rapporter Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal forestå implementeringen, og det er hensigten at uddanne superbrugere, der skal have "hands on" i forhold til udvikling af rapporter mv. Efter at have afsøgt markedet er EG A/S valgt som leverandør, og investeringen i licencer mv. er i størrelsesorden kr. Hertil kommer udgifter til uddannelse af superbrugere samt konsulenttimer til etablering af datawarehouse og opstart af projekt. 3. Selskabernes aktiviteter Der har den 26. september været afholdt et direktionsseminar med henblik på en gennemgang af koncernens aktiviteter i 2013 og frem, som disse ser ud pt. En oversigt over aktiviteterne er vedlagt som bilag 1. Bilag 1. Præsentation af selskabernes kommende aktiviteter.

2 Frederikshavn Vand A/S 1. Vandforurening i området omkring Dybvad Frederikshavn Vand A/S har på målinger haft overskridelser af coliforme bakterier og har derfor orienteret berørte forbrugere om, at der er anbefaling om kogning af drikkevand. Efter rådføring med embedslægen er der pålagt kogeanbefaling, som er uddelt til 29 forbrugere. Der er ikke målt nogen form for coliforme bakterier ved omkringliggende forbrugere, men alle de 29 forbrugere, der er på ledningsnettet efter pumpestationen, er pålagt kogeanbefaling. Selskabet arbejder stadig at lokalisere årsagen. Bilag 1. Brev til berørte forbrugere, dateret 16. oktober Forbrugervalg Fristen for opstilling som kandidat til forbrugervalget udløb den 18. oktober. Det betyder, at der er 3 kandidater opstillet til valget: Børge Egebak Liselotte Kondrup Heftholm Steen Møller Andersen Valget bliver gennemført i perioden december 2013.

3 Frederikshavn Varme A/S 1. Nye tilslutninger Frederikshavn Varme A/S indrykker i uge 43 og 44 kampagneannonce på konvertering af oliefyr til fjernvarme. Status på tilslutninger er: Nye fjernvarmestik: Januar september stk stk stk. 2. Nød afbrydelig gasforsyning Nødforsyningssituationer kan opstå i tilfælde af alvorlige svigt af forsyningerne af naturgas til Danmark. Hvis det sker, overtager Energinet.dk ansvaret for at levere gas til alle danske forbrugere. Hvis forsyningerne svigter, kan Energinet.dk fortsat forsyne det danske marked med naturgas, blandt andet ved leverancer fra: - De danske naturgaslagre (Lille Torup og Stenlille) - Syd Arne ledningen - Tyskland og endelig ved at begrænse behovet for gas ved hjælp af (nød) afbrydelige forbrugere. Frederikshavn Varme A/S tilbyder at hjælpe Energinet i denne opgave ved at deltage med delvis afbrydeligt gasforbrug. I tilfælde af en nødforsyningssituation vil vi byde ind med at være afbrydelig på gasforbruget til kraftvarmeværket. De andre gange, vi har deltaget, har kontrakten været med et års varighed. Denne gang er det 6 måneder. Der skal bydes ind med pris for afbrydelighed i november. Der kan opstå forsyningsproblemer i yderkanten af forsyningsområdet. Betalingen for deltagelsen af aktionen, der fastlægger, om den pris der bydes ind med fra de forskellige forsyninger, kan accepteres, er ikke fastlagt endnu. Der forventes dog ikke høje priser, da gasnettet er forbundet mere over landsdele og derved er blevet mere robust. Vi har i hele 2013 modtaget kr. pr. måned, i alt kr.

4 3. Opfølgning på besøg hos Drammen Fjernvarme I den strategiplan Frederikshavn Varme A/S tidligere har fået udarbejdet og fremlagt på bestyrelsesmøde i Møllehuset, var der ikke vurderet mulighederne for produktion af varme på havvand. Derfor blev der arrangeret en studietur til Drammen for at besigtige et nyere anlæg. Der findes endnu ikke mange anlæg, der udnytter havvand og i den størrelse. Selskabet vil arbejde videre med overslag og muligheder for, om en lignende varmepumpe på havnen i Frederikshavn kunne være en mulighed. Det skønnes at koste omkring 60 mio. kr. at etablere en varmepumpe af samme størrelse, og det skønnes, at prisen vil være med en marginalpris på kr. 400/MWh, ca. 100 kr. pr. MWh billigere end varme produceret på N-gaskedler. Selskabet arbejder videre med de økonomiske tal, så et mere gennemarbejdet scenarie kan gennemgås, hvis der måtte være et økonomisk perspektiv deri. Det kunne være et alternativ til kraftvarmeværket, som vil miste grundbeløbet i Ligeledes vil en omlægning være nødvendig, hvis Forsyningen ikke skal tilkøbe CO 2 kvoter i fremtiden. Som tidligere vist antages billedet for tildeling og forbrug af CO 2 kvoter, jf. nedenstående graf. Der er opstået en administrativ tvist i kvoteregisteret, som betyder, at værker ikke endnu har fået deldelt gratiskvoterne for Der er ligeledes også blevet set på rentabiliteten af en elkedel. En elkedel på 10 MW vil reducere nettovarmeproduktionsomkostningerne med kr./år, og en elkedel på 18 MW vil reducere nettovarmeproduktionsomkostningerne med kr./år. Ifølge Averhoff er investeringen i en 10 MW elkedel 5,3 mio. kr., og i en 18 MW elkedel er den 6,85 mio. kr. Dertil kommer diverse bygge- og tilslutningsinvesteringer. Den samlede investering i en 18 MW elkedel er opgjort til 10,43 mio. kr. Det giver en simpel tilbagebetalingstid på ca. 14,5 år for en 18 MW elkedel. Antages samme investering i bygninger, tilslutning mm. for en 10 MW elkedel, får den en simpel tilbagebetalingstid på 21,7 år. Der er ikke medregnet deltagelse i primærreservemarkedet, da priserne for rådighedsbetaling for primær nedregulering har været meget lave de seneste år. I det seneste år er gennemsnitsprisen 11,50 kr./mwh. Dertil kommer, at primærreservemarkedet er et meget lille mar-

5 ked, under 30 MWh. En mulighed for at undgå afgifter vil være, at elpatronen er direkte koblet til vindmølle. Dette scenarie arbejdes der videre med. Det vil betyde, at der skal investeres i en vindmølle ejet af Forsyningen. På nedenstående kurve ses prisen for de forskellige produktionsformer. Vil teknologien og gør de ydre forhold det muligt med varmepumpedrift, er dette den mest fordelagtige produktionsmetode.

6 Frederikshavn Spildevand A/S 1. Forbrugervalg Fristen for opstilling som kandidat til forbrugervalget udløb den 18. oktober. Det betyder, at der er 3 kandidater opstillet til valget: Børge Egebak Liselotte Kondrup Heftholm Steen Møller Andersen Valget bliver gennemført i perioden december 2013.

7 AVØ A/S 1. Opkrævning af afgifter SKAT har rejst krav overfor AVØ A/S om en ændret opkrævning af afgifter for biobrændsel, som er forbrændt på forbrændingsanlæggene i Frederikshavn og Skagen. Tvisten består i en forskellig tolkning af brændværdien i biobrændsel fremstillet af haveaffald og rødder fra skovdrift. Det samlede beløb når op på 2,1 mio. kr. og vil skulle fordeles mellem affalds- og varmekunderne. AVØ's administration har startet arbejdet på en ankesag, da afgørelsen er i strid med tidligere udmeldinger fra SKAT og Miljøstyrelsen.