Antenneforeningen Trekanten. Dagsorden til Bestyrelsesmøde

Transkript

1 Hermed følger foreløbig dagsorden til mødet. Tilføjelser pr. 29. maj er markeret med ++ (#) angiver at der findes et bilag Kommenteret dagsorden. 1. Velkomst ved formanden - Afbud fra: - Særlig velkomst til: 2. Valg af Dirigent, Referent og Protokolfører 3. Orientering ved formanden. ++ Møde plan (er udvidet med de seneste informationer) (#) 4. Godkendelse af referater fra: april 2006 (#) maj 2006 (#) maj 2006 (#) 5. Opfølgning fra generalforsamlingen - Referat - Indkaldelse af extraordinær generalforsamling. Vi kan fortsætte med den dagsorden som der allerede ER udsendt, eller vil kan tilføje et punkt som omhandler udvidelse i grundpakken med kanaler i CATV området. Forslag 5.1: Vi udsender indbydelse d. 30 maj, til fortsættelse af ordinær generalforsamling, så det fortsætter Onsdag d. 14. juni. Forslag 5.2: Vi indkalder til extraordinær generalforsamling. Indkaldelse udsendes d. 30. maj, møde dato er Onsdag d. 21. juni. (#) Forslag 5.3: Dagsorden til forslag 5.2 udvides med punktet: ibrugtagning af hele TV frekvens området. (#)(se også kopi af og word dokument fra Henrik) Forslag 5.4: Det foreslås at vi finder pris for Kanal4, og får godkendt prisstigning for 2007 på den extraordinære generlaforsamling.

2 6. TV pakker - Se liste med aktiviteter for indførelse af TV pakker Denne liste gennemgås igen ++ i detaljer (#) Til det nye rack skal der benyttes extra strømstik tæt på racket. For at der kan være plads til endnu en sikring i hovedstationen til strømmen til det nye rack bør vi etablere endnu en sikringsgruppe der skal benyttes endnu en ramme til montering af sikringer etc. for at vi kan udvide strømsystemet i hovedstationen. Forslag 6.1: Det foreslås at vi monterer endnu en strøm ramme i hovedstationen. (se også behov for plads i forslag 9.2) Og at der heri monteres sikring til det nye TV rack. ++ Vagt plan for Åbent Hus (#) ++ Brev til Canal Digital omkring detaljer for indførelse af TV pakker (#) ++ Infoskrivelse som sende ud til beboerne sammen med tilmeldingsblanket. (#) 7. Bolignet projekt Forslag 7.1: Det foreslås at vi fremsender forespørgsel til Arne Bjerager, med tekst som angivet i Bilag 1. ++bilag 1 til dagsorden fra mødet i onsdags 8. TV service kontrakt ++ Det foreslås at der nedsætte udvalg til at gennemgå teksten (####) ++ Det foreslås at vi godkender og underskriver kontrakten på næste møde (8. juni), eller senest på derefter kommende møde (22. juni). 9. Budget for Data og Telefoni Vedr. Service og drift at Data og Telefoni, så henvise til side 15 i udbudsmaterialet: Telefoni: Udgiften til service og drift og vedligehold skal indeholdes i det månedlige abonnement. Der skal være adgang til kundeservice. Data: udgiften til drift og vedligeholdelse skal indeholdes i det månedlige abonnement Drift må i denne sammenhæng betragtes som: Det der er nødvendigt for at anlægget kan fungere.

3 Herunder kan man desværre ikke automatisk betragte udgifter til bestyrelsens og antenneforeningens øvrige virke som nødvendige for driften. Disse omkostninger må der laves separate aftaler for. Forslag 9.1: Det foreslås derfor at vi fremsender kreditnota på tidligere fremsendt faktura (se.pdf fil i sammen med denne dagsorden) (#) og fremsender ny faktura på el for 2005, når vi selv har modtaget opkrævning fra RB. Forslag 9.2: Det foreslås at antenneforeningen etablerer bi-måler for køleanlægget, så det mere nøjagtigt kan afgøres hvor meget det koster at køle udstyr til data og telefoni. Vi bør overfor Canal Digital gøre opmærksom på, at vedligehold også skal indeholdes i det månedlige abonnement, også når de første 2 år er gået efter at anlægget er taget i drift. Det betyder, at hvor vi på TV anlægget skal til at betale for service når anlægget har kørt i 2 år, så skal der på Data og Telefoni ikke betales extra for denne ydelse, da udbudet specificerer at dette fremover skal indgå i service kontrakten på en sådan måde at det månedlige abonnement indeholder denne service. 10. Digitalt TV ++ Bilag 1 til oprindeligt udsendt dagsorden ++ Henrik har løbende haft sendt en del materiale 11. Beslutningsprotokol 12. Næste møde - Indkøb af forplejning 13. Evt. 14. Oprydning Opmærksomheds områder til senere møder Administrator aftaler på Internet servere - Web server - Game server - Backup server

4 Møde plan Sidst opdateret d OK Dato Sted Møde R tir. 11. maj Møllehusvej 27, kld. Bestyrelsesmøde A man. 22. maj Beboerhuset Æblehaven Ordinært Generalforsamling R ons. 24. maj grønt hus (v.rønneb. 36) Extra Ordinært Bestyrelsesmøde B man. 29. maj Parkvej 9, kld. Ordinært Bestyrelsesmøde F tir. 30. maj Omdeling af indkaldelser Opsætning af orientering i opgange tir 30. maj Omdeling af varsel til de opgange/lejligheder som man gerne vil gennemgå i forb. med afleveringsforretningen tor 1. juni grønt hus (v.rønneb. 36) TV pakke udvalget man 5. juni grønt hus (v.rønneb. 36) TV pakke udvalget Ons. 7 juni Afleveringsforretning F tor. 8. juni Parkvej 9, kld. Bestyrelsesmøde lør. 10. juni Omdeling af materialer vedr. TV pakker Møde med Canal Digital TV Møde med Canal Digital Internet Møde med Canal Digital Telefoni F ons 14. eller 21. Beboerhuset Æblehaven Extra Ordinær Generalforsamling juni tor. 22. juni Parkvej 9, kld. Ordinært Bestyrelsesmøde ons. 2. aug Parkvej 9, kld. Ordinært Bestyrelsesmøde ons 23. aug Parkvej 9, kld. Ordinært Bestyrelsesmøde tor 14. sept Parkvej 9, kld. Ordinært Bestyrelsesmøde ons. 4. okt Parkvej 9, kld. Ordinært Bestyrelsesmøde ons. 25. okt tor. 16. nov ons 6. dec F = foreslået B = besluttet A = afholdt R = referat G = godkendt referat grønt hus (v.rønneb. 36) Ordinært Bestyrelsesmøde grønt hus (v.rønneb. 36) Ordinært Bestyrelsesmøde grønt hus (v.rønneb. 36) Ordinært Bestyrelsesmøde

5 Liste med praktisk opgaver i forbindelse med indførelse af TV pakker. Emne Tildelt Status Kanal oversigt - afklares med bestyrelsen - tekniske detaljer afklares med Erik Rasmussen MA Indkøbs liste af udstyr (prissættes) - modulatorer ramme aftale er på plads - extra rack pris indhentes. - Extra kabelbakker pris indhentes. - Erik teknikers tid tilbud er afgivet - Diverse småstumper pris indhentes - Satellit modtagere rammeaftale er på plads - Satellit modtagere låneaftale skal laves og underskrives - Tidsplan rammer er aftalt - Nye strøm stik tilbud skal indhentes - Indkøb og montering af filtre ramme aftale er på plads - 4 årig leverance aftale af TV kanaler underskrives Samlet budget indføres i beslutningsprotokollen Tilmeldingsblanket - priser på mellem- og fuldpakke - uddybende beskrivelse af leverings- og betalingsbetingelser - ++ tilmeldings frist - ++ korrekte TV lanaler Udsendelse af info til beboerne - tidsrammer - Åbent hus tider - kanal oversigt - tilmeldings blanket - forsendelseskuvert da underskrift ikke må indsamles via brevkort - PBS tilmeldings blanket - Hvem omdeler hvor - ++ følgeskrivelse for omdeling Materiale vedr. afstemning i Ungdommens Hus og CD/BP/ CD / Bes Bes Bes Bes, Bes BP MA /PJ AH OK OK

6 Rønnebærparken - kontakt bestyrelserne - ++ priser sendes til UH - tilbyd stemmeseddel Oprettelse af kunderegister - Regneark eller database? - Testoverførsel af data til PBS (komma separeret fil) - Bekræftelsesbrev til hver beboer med angivelse af hvad vi har registreret at de har tilmeldt sig. - Tildeling i PBS af regningsniveau - Besked over antal filtre, og hvem der skal have monteret hvad, sendes til CD Bes = Bestyrelsen, = Per Frederiksen, BP = Brian Petersen, MA = Michael Aggerholm, PJ = Per skilt Jakobsen, AH = Anna Hansen, CD = Canal Digital,