Kirke Hyllinge Antennelaug

Transkript

1 Referat fra ordinær bestyrelsesmøde Onsdag den 22. September 2004 kl i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 155, St. Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Til stede var : Palle Sørensen, Søren Bloch Andersen, Jens Otto Olsen, Poul Jensen, Per Hansen og Alex Aarslev-Jensen. Afbud fra : Birgit C. Larsen, Gitte Vangslev og Ivan K. Nielsen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Gitte 2. Meddelelse fra formanden Siden sidst / Aktivitetslog (Sendt på mail) Gratis internet til bestyrelsens medlemmer? 3. Meddelelser fra bestyrelsen Status på udvalg og opgaver: Prøvekanaler Per Internet/udvidelse Per/Palle Hjemmeside Søren/Palle Container / Udskiftning Jens Otto/Palle Brugerundersøgelse Alex/Per/Poul 4. Status ved kassereren / forretningsføreren Regnskabs nøgletal og medlemstal Ivan/Jens Otto 5. Status på anlæg / opgraderingen Næstformanden - Per 6. Forslag fra medlemmerne Aflønning af tilsynsførende Telefonpenge 7. Eventuelt Dato for næste møde Kirke Hyllinge Antennelaug Side 1

2 Ad. pkt. 1. Referat godkendt uden kommentarer. Ad. pkt. 2. Aktivitetsloggen blev gennemgået. TV2 Charlie - Kort bestilt og modtaget af Palle. Per tager kortet med og sørger for at det kommer i når tiden kommer. Vores prøve kort gælder fra den 1. Oktober til den 31 December. Bilag 101 Møde om IP telefoni. Der var ikke tilslutning for at deltage så vi har ikke haft nogen med. Invitation til FDA s dirigent korps Der er ikke kommet nogle tilbagemeldninger så vi har ingen der ønsker at deltage. Bilag Indkaldelse til DAFO general forsamling. Ingen interesse. Bilag Nyhedsbrev fra DAFO September Forespørgsel om samkøb af 4 nye TV kanaler (TV2 Charlie, Voice; DK4 Sport, Showtime Scandinavia). Det fremgår ikke umiddelbart om der er tale om bindende tilmelding eller om det bare er en interesse tilmelding. Palle ta r kontakt til DAFO ved Kaj Nielsen for at høre nærmere. Der er indkommet to bilag efter at Loggen er rundt sendt - en regning for TV3 og TV3+ - en order bekræftelse på flytning af hovedstation i forbindelse med ny container. I forbindelse med intro af internet på antenne anlægget har Palle lavet en aftale med Bjørn Norfeldt om at bestyrelsen får fri internet opkobling Bjørn trækker dog iland efter at have modtaget vores bestyrelses liste fra Palle så aftalen ændres til at det kun er den reelle bestyrelse der får opkoblingen uden beregning. Gitte udtrykker bekymring for sure miner fra vores medlemmer hvis bestyrelsen får en gratis forbindelse. Resten af bestyrelsen tager kommentaren til efterretning men finder ikke at dette vil blive et problem idet det ikke påføre foreningen nogle udgifter og samtidigt noteres det at vi får denne mulighed for at kunne fremvise Internettet til interesserede. Desuden vil bestyrelsen skulle sikre at vi løbende har adgang dels for at kunne se det virker og dels for at kunne vedligeholde vores hjemmeside. Kirke Hyllinge Antennelaug Side 2

3 Ad pkt. 3. Prøvekanaler Per Prøve kanaler kører uden problemer. TV2 Charlie kommer på den 1. Oktober (se evt. under pkt. 2) Internet/udvidelse Per/Palle Palle har talt med Jimmi (DKT) og Internettet kan ikke være på plads til den 1. oktober. DKT havde desværre ikke deres materiale klart da info omkring udskiftning af container blev omdelt. Palle har aftalt med Bjørn at den nye container skal være på plads den21. September 2004 og at DKT efterfølgende skal starte internet installation. Tilsyneladende så er der ingen intern kommunikation mellem de forskellige afdelinger hos DKT hvilket i øjeblikket giver os vældig mange kontakter. Palle tager kontakt til Bjørn for at få Internettet sparket i gang og vi satser på at der bliver omdelt noget inden for max. 14 dage. Hjemmeside Søren/Palle Der var enighed om at vores hjemmeside trænger til en stor opdatering og et mere optimalt layout. Ifølge Søren så har der til dato kun været omkring 100 hits på siden. Der var en diskussion omkring hvordan vi sikre at siden løbende bliver opdateret uden dog at komme fra til en konklusion. Søren nævnte at han mangler inputs til design og indhold vi kan evt. kigge på Tune eller Smørum. Søren og Palle tager fat i Theis, som ekstern konsulent for at få hjemmesiden opdateret og struktureret. Container / Udskiftning Jens Otto/Palle Containeren er på plads dog med et meget begrænset antal kanaler, hvilket vi kan forvente resten af ugen mens DKT overflytter udstyr. Containeren blev afleveret noget forsinket pga en misforståelse hos firmaet og den blev leveret uden lås, hvilket var en forglemmelse som allerede er løst. Containeren er lavet efter DKT s egne specifikationer. Jens-Otto har sørget for at der er blevet støbt på forhånd (DKK 3000,-) Brugerundersøgelse Alex/Per/Poul Alex omdelte et oplæg til hvordan han mente en bruger undersøgelse kunne opbygges der skal dog arbejdes noget mere med indholdet. Det blev nævnte at vores info tekst skulle nævne ideen med pakker på nettet. Desuden bør undersøgelsen medtage radio Kirke Hyllinge Antennelaug Side 3

4 kanaler. Alex har aftalt møde med Canal Digital da Gitte tidligere har nævnt at de gerne vil hjælpe, Per vil forsøge at deltage (det lykkedes desværre ikke). Det blev besluttet at Alex, Per og Poul skulle komme med et gennemarbejdet udkast til næste bestyrelsesmøde og vi skulle gerne have det omdelt i begyndelsen af November Ad. pkt. 4. Økonomi Der er ikke sket det store og der forelå af den grund ikke et opdateret regnskab. Ad pkt. 5. Status Pt. er der ikke så meget der virker pga skift af container ellers forløber alt planmæssigt. Ad pkt. 6. Aflønning af tilsynsførende Vores nye vedtægter åbner mulighed for at en teknisk tilsynsførende kan honoreres. Det skal dog noteres at dette først skal være besluttet på general forsamlingen og da det ikke var medtaget i det sidst vedtagne budget må det afvente næste general forsamling. Efter en laaaaang diskussion blev det besluttet at medtage et honorar til den tilsynsførende dels for den nuværende periode og dels for den kommende periode. Dette vil dog i princippet betyde at vi først ved næste general forsamling kan få medlemmernes ok for aflønning af den tilsynsførende men vi forventer dog ikke at dette skulle blive et problem. Det aftales at der laves en aftale i lighed med forretningsførerens og med samme afregningssats. Per kommer med et oplæg til pligter. Telefon penge Der er mulighed for at få dette efter behov og der er ingen grund til at ændre dette fornuværende. Såfremt at det skulle blive nødvendigt kan vi senere tage dette op igen. Ad pkt. 7. Gammelt skur Poul er interesseret og undersøger om han kan bruge det. Det aftales at Poul kan få det hvis han sørger for at få det flyttet. Ellers undersøges det hvem der gerne vil have det igen kan det erhverves gratis hvis det bare flyttes. Kirke Hyllinge Antennelaug Side 4

5 Næste bestyrelsesmøde aftales til den 26. Oktober 2004 kl ved den nye container og Kl i Karleby forsamlingshus. Palle Sørensen Formand Alex K. Aarslew-Jensen Referent Kirke Hyllinge Antennelaug Side 5