Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Transkript

1 Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl Deltagere: Alexander Johansen Kurt Jørgensen Frank Hansen Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Formand Næstformand Afbud Afbud Kasper Nørballe Direktør Dagsorden: 1. Valg af dirigent Alexander Johansen blev valgt til dirigent. 2. Valg af referent Kasper Nørballe blev valgt til referent. 3. Godkendelse af referat fra sidste møde At organisationsbestyrelsen godkender referatet. Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 1

2 4. Arbejdskalender (Årshjul) (bilag 1) Revideret årshjul vedlægges mødeindkaldelsen, som (bilag 1). At organisationsbestyrelsen godkender det reviderede årshjul. Arbejdskalenderen blev godkendt uden bemærkninger. 5. Gaveregulativ (bilag 2) I gaveregulativet (bilag 2) er der indføjet følgende ændringer, gældende fra Gave efter frit valg kr. 500 ved konfirmation Gave efter frit valg kr. 250 ved fødsel Formand for organisationsbestyrelsen kan vælge mellem fri telefon eller telefonpenge. Administrationen vil gerne følge op til referat, hvilke aftaler der ligger om betaling af telefon/internet i afdelingerne, så dette kan ajourføres i bogholderiet. At organisationsbestyrelsen godkender udkast til gaveregulativ. Udkast til gaveregulativ blev godkendt med følgende ændringer: Telefonpenge formand blev ændret til Telefonpenge afdelingsbestyrelse og teksten er ændret til - Der kan ydes den skattefrie godtgørelse til tlf. / internet. Beløbet udbetales i december bagudrettet. Beløbet skal godkendes af afdelingsbestyrelsen og skal være indeholdt i afdelingens budget under bestyrelsens rådighedsbeløb. Godkendte telefonpenge skal meddeles administrationen. 2

3 6. Dispositionsfond og trækningsret (bilag 3 og 4) Prognose over organisationens dispositionsfond (bilag 3) og trækningsret (bilag 4) er udsendt med dagsordenen. At organisationsbestyrelsen tager punktet til efterretning. Kasper Nørballe gennemgik prognosen for dispositionsfonden og trækningsretten. Bestyrelsen tog oplysningerne til efterretning. 7. Udlejningsstatistik for 2013 (bilag 5) Udlejningsstatistikken for 2013 er udsendt med dagsordenen som (bilag 5). At organisationsbestyrelsen tager punktet til efterretning. Kasper Nørballe orienterede om at udlejningsstatistikken vil være et fast punkt på det første bestyrelsesmøde hvert år. Bestyrelsen tog oplysningerne til efterretning. 8. Boligorganisationens formål jfr. 5b og 6 (bilag 6) På sidste bestyrelsesmøde var der enighed om, at det var en god idé at tage et punkt på dagsordenen, hvor bestyrelsen sammen med administrationen kunne gennemgå almenboliglovens formålsparagraf og få en dialog om, hvilke udfordringer der er for bestyrelsen i fremtiden og hvilke mål der skal arbejdes efter. 3

4 Bestyrelsen havde en lang snak om bl.a. nybyggeri, renovering, vedligeholdelse og almen ledelse generelt. Bestyrelsen besluttede at den gerne ville have forelagt eventuelle muligheder for nybyggeri, hvis det var geografisk relevante for organisationen. Der ud over var man enige om, at anbefale afdelingerne at få lavet en uvildig tilstandsrapport, der viser den aktuelle vedligeholdelsestilstand er i afdelingerne. Der var enighed om at bruge seminaret den 25. februar som inspiration til at få snakket om bestyrelsens rolle, ansvar og kompetence. 9. Orientering fra formanden Formanden orienterer om punkter fra FA09s bestyrelsesmøde i december. At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Formanden orienterede om at FA09 har besluttet at blive helt non-profit, hvilket betyder at overskud på FA09s regnskab, betales tilbage til medlemsorganisationerne. Her ud over orienteredes også om at FA09 har sat projekt fælles venteliste i bero, da IT systemet ikke kan håndtere det for nuværende. Formanden orienterede endvidere om at der er modtaget en invitation til et orienteringsmøde, omkring etablering af et samarbejde mellem organisationerne i BBØ, - et samarbejde formændene for BAB og BPs formænd er initiativtagere til. Budget 2015 På bestyrelsesmødet i FA09 blev der opfordret til, at de enkelte boligorganisationer drøftede om at der afsættes kr. 500 pr. ejendomsfunktionær, svarende 4

5 til kr i organisationsbestyrelsens budget til dækning af udgifter ved interne kurser/møder og fælles sociale arrangementer. Baggrunden herfor er, at det er meget besværligt at fordele så små beløb afdelingsvis. At organisationsbestyrelsen træffer beslutning om der skal afsættes kr. 500 pr. ejendomsfunktionær i organisationens budget for Bestyrelsen besluttede at tiltræde indstillingen. Bestyrelsen gjorde opmærksom på at beløbet ikke må overskrides og en eventuel senere regulering af beløbet skal godkendes i bestyrelsen. 10. Orientering fra administration Sundhedstjek Det er nu muligt at få lavet et elektronisk sundhedstjek i afdelingerne. Udgiften for den enkelte afdelinger, svarer til den takst der er sat for DV-planer, ca. kr. 50 pr. lejemål. For denne udgift bliver systemet klargjort og sat op efter afdelingens ønsker, til hvad der skal indgå i Sundhedstjekket. Selve sundhedstjekket udføres af ejendomsfunktionærerne eller et eksternt firma. At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Torvestien 5

6 Brøndby Kommune har henvendt sig til FA09 for at høre, om der ville være interesse for at købe Kommunens ungdomsboliger i Torvestien og omdanne dem til almene boliger. Der vil være en masse ting der skal afklares inden BAB kan træffe afgørelse om et eventuelt køb. Dette vil FA09 gerne arbejde videre med, eventuelt i samarbejde med et mindre udvalg fra bestyrelsen. At organisationsbestyrelsen træffer beslutning om, at administrationen skal arbejde videre med muligheden for, at BAB køber torvestien af Brøndby Kommune. Om der skal nedsættes et lille udvalg til dette arbejde. Bestyrelsen besluttede at give administrationen mandat til at arbejde videre med muligheden for at købe Torvestien af Brøndby Kommune. Bestyrelsen besluttede at Alexander deltager i eventuelle møder med Kommunen og at afdelingsbestyrelsen i afdeling 2, får samme mulighed. 11. Valg af repræsentanter til BLs kreds 9 BAB har fire pladser i BLs 9. kreds. Da der ikke er valgt nogen kredsmedlemmer, skal der derfor vælges fire medlemmer fra BAB. Der er kredsvalg 2014 i 9. kreds onsdag 2. april 2014 på IDA - Ingeniørforeningens Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Bestyrelsen besluttede at den ene plads blev tildelt formanden for organisationsbestyrelsen og at hver afdeling her efter kunne vælge et medlem. Hvis ikke afdelingen bruger sin plads, kan andre bruge den. Afdelingerne giver administrationen besked på hvem der vælges til kredsmedlem. 6

7 12. LUKKET punkt (bilag 7) 13. Eventuelt Alexander skriver til ejendomsfunktionærerne at Nytårskuren vil blive afholdt hurtigst muligt. Alexander står for at afholdelse af arrangementet. FA09 holder seminar for alle organisationsbestyrelser den 25. februar kl Seminaret handler om god almen ledelse. Næste møde er torsdag 24. april 2014, kl hos FA09. 7