Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S den 13. april 2007

Transkript

1 Til: Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 6 i marts 2007 Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S den 13. april 2007 Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S finder sted fredag den 13. april 2007 kl på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S i henhold til vedlagte indkaldelse med bestyrelsens fuldstændige forslag, som fremsættes på generalforsamlingen. Indkaldelsen offentliggøres fredag den 23. marts 2007 i Berlingske Tidende. Hørsholm, den 22. marts 2007 ALK-Abelló A/S Jens Bager Adm. direktør Forespørgsler vedrørende denne fondsbørsmeddelelse bedes rettet til adm. direktør Jens Bager på tlf FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 6 I MARTS 2007 SIDE 1 AF 1 ALK-ABELLÓ A/S BØGE ALLÉ 6-8 P.O. BOX 408 DK-2970 HØRSHOLM DANMARK TLF FAX CVR NR

2 Til ALK-Abelló A/S aktionærer Bestyrelsen har hermed fornøjelsen at invitere til Selskabets ordinære generalforsamling fredag den 13. april 2007, kl på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S. Dagsorden: 1. Bestyrelsen aflægger beretning om Selskabets virksomhed i det seneste regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapporten samt beslutning om godkendelse af denne og meddelelse af decharge for direktionen og bestyrelsen. 3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport, herunder udbetaling af ordinært udbytte på 2,00 DKK pr. aktie for regnskabsåret 1. september til 31. december Valg af medlemmer til bestyrelsen. I medfør af vedtægternes 9.2 er Ingelise Saunders og Carsten Lønfeldt på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af begge. Med hensyn til de pågældendes ledelseshverv i andre danske aktieselskaber henvises til årsrapporten. 5. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af DELOITTE Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. 6. Forslag fra bestyrelsen om ændring af Selskabets vedtægter. a) Vedtægtsændringer som følge af kommunesammenlægningen i. at vedtægternes 2.1 ændres fra: Selskabets hjemstedskommune er Birkerød. Selskabets hjemstedskommune er Rudersdal. ii. at vedtægternes 6.1 ændres fra: Generalforsamlinger afholdes på Selskabets hjemsted eller et andet sted i Storkøbenhavn. Generalforsamlinger afholdes på Selskabets hjemsted eller i Region Hovedstaden.

3 b) Vedtægtsændringer som følge af skift af aktiebogsfører til VP Investor Services A/S i. at vedtægternes 5.10, 1. punkt, ændres fra: Selskabets aktiebog føres af Værdipapircentralen A/S, Helgeshøj Allé 61, 2630 Taastrup, der af bestyrelsen er udpeget til aktiebogsfører. Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, DK-2630 Taastrup, der af bestyrelsen er udpeget til aktiebogsfører. ii. at vedtægternes 5.3, sidste punkt, ændres fra: Selskabet indestår ikke for rigtigheden af de af Værdipapircentralen modtagne meddelelser. Selskabet indestår ikke for rigtigheden af de af Værdipapircentralen og VP Investor Services A/S modtagne meddelelser. c) Vedtægtsændring om indkaldelse til generalforsamling i. at vedtægternes 6.5, 1. punkt, ændres fra: Bestyrelsen indkalder til generalforsamling ved meddelelse til hver navnenoteret aktionær, som har anmodet derom, jf. pkt. 8 samt ved bekendtgørelse i et landsdækkende blad. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling ved meddelelse til hver navnenoteret aktionær, som har anmodet derom, jf. pkt. 8, ved bekendtgørelse i et landsdækkende blad samt i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem. 7. Bemyndigelser til bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen: a) at bestyrelsen efter reglerne i aktieselskabslovens 109a bemyndiges til at udlodde ekstraordinært udbytte uden tidsbegrænsning, såfremt Selskabets økonomiske situation giver grundlag for dette. Vedtages bemyndigelsen, ændres vedtægternes 5c.1 Bestyrelsen er af generalforsamlingen bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte, såfremt Selskabets økonomiske situation giver grundlag for dette. b) at bestyrelsen bemyndiges til indtil den næste ordinære generalforsamling at lade Selskabet erhverve egne B-aktier med en pålydende værdi på indtil 10 % af B-aktiekapitalen. Vederlaget for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10 % fra den ved erhvervelsen noterede kurs for B-aktier på Københavns Fondsbørs.

4 8. Bemyndigelse til dirigenten. Bestyrelsen foreslår, at dirigenten med substitutionsret bliver bemyndiget til at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse. 9. Eventuelt. Til vedtagelse af de under dagsordenens punkt 6 stillede forslag kræves, at forslagene vedtages med den i aktieselskabslovens 78, stk. 1, foreskrevne majoritet, dvs. at forslagene vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Til vedtagelse af de under dagsordenens punkt 7 stillede forslag kræves, at forslagene vedtages med den i vedtægternes 6.13 og i aktieselskabslovens 77 foreskrevne majoritet, dvs. at forslagene kræves vedtaget med simpelt stemmeflertal. Dagsorden, den reviderede årsrapport samt de fuldstændige forslag, der fremsættes på generalforsamlingen, vil senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse blive fremlagt til eftersyn på Selskabets kontor samt sendt til enhver noteret aktionær, der har fremsat anmodning herom. Årsrapporten kan endvidere downloades på Adgangskort og stemmesedler til generalforsamlingen skal i henhold til vedtægterne rekvireres senest tirsdag den 10. april Dette kan ske på vedlagte bestillingsformular, som sendes i medfølgende svarkuvert til VP Investor Services A/S. Adgangskort og stemmesedler kan også bestilles på eller på direkte hos VP Investor Services på tlf eller i selskabets aktionærsekretariat på tlf Der udstedes adgangskort til alle, der ifølge aktiebogen er noteret som aktionærer, og som anmoder herom. Såfremt en aktionær ikke er noteret, kræves for udstedelse af adgangskort en ikke mere end 8 dage gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen eller et kontoførende pengeinstitut. Såfremt en aktionær ikke kan møde på generalforsamlingen, foreslår vi, at vedkommende på bestillingsformularen giver fuldmagt til bestyrelsen til at stemme på generalforsamlingen. Vedtaget udbytte i henhold til dagsordenens punkt 3 for regnskabsåret 1. september til 31. december 2006 fratrukket udbytteskat efter gældende regler udbetales den 19. april 2007 til A-aktionærerne på de i aktiebogen noterede adresser. Udbytte til B-aktionærerne vil blive overført direkte fra Værdipapircentralen samme dato.

5 Vi serverer et let traktement umiddelbart efter generalforsamlingen. Transport til generalforsamlingsstedet: Metro et par minutters gang fra hotellet findes metrostationen Islands Brygge. Bus Bus nr. 5A kører fra hotellet til centrum med få minutters mellemrum. Bus nr. 250S kører ligeledes fra hotellet mod henholdsvis centrum og lufthavnen. Bil der er ca. 400 parkeringspladser ved hotellet med betalingsparkering. Hørsholm, den 23. marts 2007 Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S