Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen

Transkript

1 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade Silkeborg Telefon Telefax Jyske Bank-koncernens årsrapport for 2003 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Forslag om yderligere kapitalnedsættelse på nom. kr. 20 mio. Solvensoplysning Jyske Bank-koncernens årsrapport for 2003 Bestyrelsen for Jyske Bank har i dag færdigbehandlet årsrapporten for Resultat og balance mv. i den nu foreliggende årsrapport er identisk med det offentliggjorte årsresultat af 3. februar 2004, hvortil henvises. Jyske Banks trykte årsrapport offentliggøres samtidig med denne meddelelse og kan afhentes i bankens afdelinger. Årsrapporten, denne fondsbørsmeddelelse og fondsbørsmeddelelse af 3. februar 2004 findes på Internettet på adressen Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen er vedlagt denne meddelelse. Forslag om yderligere kapitalnedsættelse Bankens bestyrelse besluttede på sit møde den 16. december 2003 (jf. fondsbørsmeddelelse af 16. december 2003), at indstille til den ordinære generalforsamling, at bankens aktiekapital nedsættes med nom. kr. 20 mio. Bankens bestyrelse har på sit møde d.d. besluttet at indstille til den ordinære generalforsamling, at bankens aktiekapital nedsættes med yderligere nom. kr. 20 mio. således, at aktiekapitalen i alt ned- Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2004 1/5

2 sættes med nom. kr. 40 mio., svarende til 2 mio. stk. aktier, fra nom. kr. 720 mio. til nom. kr. 680 mio. Jyske Banks langsigtede målsætning og politik vedrørende kapitalgrundlag er alene baseret på ønsket om løbende at sikre en hensigtsmæssig kapitalstruktur henset til prisforholdet mellem supplerende kapital og egenkapital, jf. bankens oplysninger herom i regnskabsmeddelelser siden Skattemæssige overvejelser i relation til bankens nedsættelser af aktiekapitalen var og er ikke en del af grundlaget for denne politik. På baggrund af den seneste tids artikler i dagspressen om mulige skattemæssige konsekvenser af pengeinstitutternes kapitalnedsættelser ved annullering af egne aktier, skal det understreges, at heller ikke denne kapitalnedsættelse er begrundet i skattemæssige overvejelser. Solvensoplysning Bankens solvens pr. 1. februar 2004 er på ca. 12,6%, heraf kernekapital ca. 10,4%, inkl. årets løbende indtjening. Efter indregning af forslag om yderligere kapitalnedsættelse på nom. kr. 20 mio. vil solvensen være ca. 12,1%, heraf kernekapital ca. 9,9%. Venlig hilsen Leon Rasmussen Bestyrelsesformand Anders Dam Ordførende direktør Bilag: - Jyske Bank-koncernen Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2004 2/5

3 JYSKE BANK-KONCERNEN RESULTATOPGØRELSE I SAMMENDRAG (kr. mio.) Netto renteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyr- og provisionsindtægter (netto) Netto rente - og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Driftsudgifter og driftsafskrivninger Tab og hensættelser på debitorer Kursreguleringer af kapitalinteresser Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat HOVEDTAL FRA BALANCEN (kr. mio.) Udlån * Indlån Udstedte obligationer * Balance * Egenkapital Efterstillede kapitalindskud * Kursværdi af kapitalnedsættelser NØGLETAL Jyske Bank-aktien Kr. pr. aktie à kr. 20 Basisindtjening 30,48 25,07 25,39 22,07 14,68 Ordinært resultat før skat 49,22 29,32 24,11 31,86 29,58 Årets resultat 34,93 13,84 16,77 27,51 20,83 Udbytte ,20 Udbytteprocent ,00 Kursværdi af kapitalnedsættelse i pct. af aktiekapital 42,1 89,8 46,4 73,1 56,2 Ultimokurs Indre værdi Kurs/indre værdi 1,43 1,08 1,04 1,03 1,14 Kurs/resultat 8,9 13,8 10,5 5,9 7,2 Jyske Bank-koncernen Solvensprocent 12,4 11,3 11,4 11,0 10,5 Kernekapitalprocent 10,2 8,2 7,9 8,0 8,2 Ordinært resultat før skat i pct. af gns. egenkapital 24,6 16,9 14,7 22,2 24,3 Årets resultat i pct. af gns. egenkapital 17,4 8,0 10,3 19,2 17,1 Indtjening pr. omkostningskrone 1,58 1,36 1,33 1,51 1,56 Renterisiko 1,7 1,0 2,8 0,7 2,3 Valutarisiko 0,1 0,4 0,6 0,6 0,8 Hensættelsesprocent 2,5 1,8 1,9 2,0 2,7 Årets tabs - og hensættelsesprocent 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 Antal heltidsmedarbejdere ultimo året * Totalkredit A/S er fra 1. oktober 2003 ikke længere pro rata konsolideret. Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2004 3/5

4 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 9. marts 2004 kl , på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg med følgende DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse eller anden beslutning samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. 3. Behandling af forslag vedrørende bestyrelsens bemyndigelse til, at banken i tiden indtil næste generalforsamling kan erhverve egne aktier inden for en grænse af 1/10 af aktiekapitalen og mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 10% fra den på erhvervelsestidspunktet på Københavns Fondsbørs noterede slutkøberkurs. 4. Bestyrelsen har stillet følgende forslag: a. Bankens aktiekapital nedsættes med nom. kr. 40 mio., svarende til 2 mio. stk. aktier, fra nom. kr. 720 mio. til nom. kr. 680 mio. Nedsættelsen sker ved udbetaling til aktionærer, jf. Aktieselskabslovens 44 a, stk. 1. Som konsekvens heraf foreslås følgende vedtægtsændring: 2 ændres således, at bankens aktiekapital fremover udgør nom. kr. 680 mio. b. Som konsekvens af den foreslåede kapitalnedsættelse ændres vedtægternes 4, stk. 2 herefter således, at bestyrelsen er bemyndiget til at udvide aktiekapitalen op til en aktiekapital på kr mio. Samtidig forlænges bemyndigelsen fra 1. marts 2008 til 1. marts c. Jyske Banks Almennyttige Fond og Jyske Banks Medarbejderfond: Generalforsamlingen udtrykker sin støtte til fondenes oprettelse og de i den forbindelse givne gaver og opfordrer bestyrelsen til at styrke fondenes økonomiske position i fremtiden ved årlige gaver fra banken. 5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet for Område Syd. 6. Valg af revisorer. 7. Bestyrelsen foreslår i tilknytning til de foreslåede vedtægtsændringer, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at foretage de ændringer, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med vedtægternes registrering. 8. Eventuelt. Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2004 4/5

5 Dagsorden, de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, kandidatliste samt årsrapport med revisionspåtegning kan rekvireres i bankens afdelinger fra den 23. februar Adgangskort til den ordinære generalforsamling kan bestilles i bankens afdelinger fra den 18. februar 2004 og skal være bestilt senest den 4. marts 2004 inden banktids ophør. Inden afholdelsen af generalforsamlingen vil der fra kl blive serveret kaffe m.m. Silkeborg, den 17. februar 2004 Bestyrelsen Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2004 5/5