Mødereferat af bestyrelsesmøde

Transkript

1 Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Torsdag den 23. maj 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud Henning Andersen (næstformand), Steen Sørensen, Kristian Ebbensgaard, Bente Sorgenfrey, Eva Levinsen, Inger Jensen, Per B. Christensen, Niels Hörup, Maj-Britt Petersen, Søren Kragbæk, Christina Larsen og Michelle Rebecca Nielsen Fra direktionen: Ulla Koch, Lena Venborg Pedersen, Hanne Dorthe Fischer og Niels Benn Sørensen Nanna Ferslev (referent) Fraværende: Henrik Stapelfeldt Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering Beslutning og drøftelse af sammensætning af bestyrelse Drøftelse af akkreditering af pædagoguddannelsen Orientering om uddannelsesmodel og implementering af studieaktivitetsmodel Orientering om 1. kvartals regnskab og forecast Orientering om ph.d. strategi Beslutning om bestyrelsesmøder i Drøftelse af punkter til bestyrelsesmøder Beslutning om forlængelse af rektors Ulla Kochs åremålskontrakt (fortroligt punkt) Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet Eventuelt /5

2 1. Godkendelse af dagsorden 1.1 Beslutning/konklusion Dagsordenen blev godkendt. 2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering 2.1 Resumé Ulla Koch supplerede nyhedsbrevet med følgende: - UCSJ har modtaget EVA s indstilling til Akkrediteringsrådet for læreruddannelsen i Roskilde/Holbæk, som blev betinget positiv akkrediteret for et år siden. EVA indstiller udbudsstederne til positiv akkreditering maj udløb den forlængede ansøgningsfrist for at søge læreruddannelsen via kvote 2. Den forlængede ansøgningsfrist resulterede i en stigning på over 30 pct. ift. ansøgningsfristen i marts. Per B. Christensen orienterede om, at Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser har afholdt konference om sammenhæng mellem praktik og teori. Et af eksemplerne var fra UCSJ. Opsamling på konferencen kan læses her. Rådets holdning til evaluering af erhvervsakademierne skal drøftes til september, og rådet skal i den nærmeste tid drøfte bekendtgørelse om institutionsakkreditering, som er i høring. Rådets beretning for 2012 kan læses her. 2.2 Beslutning/konklusion 3. Beslutning og drøftelse af sammensætning af bestyrelse Beslutning/konklusion Bestyrelsen godkendte indstillingen og besluttede dermed, at bestyrelsen sammensættes af 15 personer, heraf fire selvsuppleringer. På bestyrelsesmødet i september besluttes vedtægtsændring ift. sammensætning af bestyrelsen og bruttoliste for selvsuppleringer drøftes. 2/5

3 4. Drøftelse af akkreditering af pædagoguddannelsen 4.1 Resumé Ulla Koch redegjorde for UCSJ s håndtering af akkreditering af pædagoguddannelsen. 4.2 Beslutning/konklusion Bestyrelsen ser med stor alvor på den betingede positive godkendelse af pædagoguddannelsen og bakker ledelsen op om de nødvendige tiltage for at sikre, at højnelse af kvaliteten kommer i fokus. Bestyrelsen ønsker at blive holdt løbende orienteret. 5. Orientering om uddannelsesmodel og implementering af studieaktivitetsmodel 5.1 Beslutning/konklusion 6. Orientering om 1. kvartals regnskab og forecast Resumé Niels Benn Sørensen gennemgik kort forecast Beslutning/konklusion 7. Orientering om ph.d. strategi 7.1 Beslutning/konklusion 3/5

4 8. Beslutning om bestyrelsesmøder i Beslutning/konklusion Bestyrelsen godkendte indstillingen og besluttede dermed, at der i 2014 afholdes fire ordinære bestyrelsesmøder og et seminar. 9. Drøftelse af punkter til bestyrelsesmøder Beslutning/konklusion 24. september Beslutning om vedtægtsændring i forbindelse med en ændret sammensætning af bestyrelsen Beslutning om UCSJ s rolle i Næstved Kommunes Campus Næstved Drøftelse af status for implementering af koncernstrategi/udviklingskontrakt Orientering om studentertilfredshedsundersøgelse og dimittendundersøgelse Orientering om optagstal Orientering om halvårsregnskab og revideret forecast Orientering om DSR s nye struktur 19. december Beslutning om budget Beslutning om mål for rektors resultatlønskontrakt 2013 Orientering om beretning fra uddannelsesudvalgene Orientering om studenterbestand pr. 1. oktober Bestyrelsesseminar 26. juni 4/5

5 10. Beslutning om forlængelse af rektors Ulla Kochs åremålskontrakt (fortroligt punkt) 10.1 Beslutning/konklusion Bestyrelsen godkendte indstillingen og besluttede dermed, at rektors åremålskontrakt forlænges yderligere et år uden opslag. 11. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet 11.1 Beslutning/konklusion Bestyrelsen godkendte indstillingen og besluttede dermed, at der ikke udsendes pressemeddelelser. 12. Eventuelt 12.1 Resumé Der var intet til dette punkt. 5/5