Fraværende: Rolf Petersen, Anders Gadegaard, Leif Jürgensen, Mette Morsing og Morten Kierkegaard.

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde torsdag, den 21. marts 2013 Fraværende: Rolf Petersen, Anders Gadegaard, Leif Jürgensen, Mette Morsing og Morten Kierkegaard. Pkt. nr. 1. Overskrift: Protokol Det indstilles til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 6. december Referatet blev godkendt. Ingen Referat af bestyrelsesmødet 6/

2 Pkt. nr. 2. Overskrift: Valg til bestyrelsen Det indstilles til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen tager eksterne valg til bestyrelsen til efterretning samt genvælger Mogens Cranil som formand for bestyrelsen. Mogens Cranil blev genvalgt som formand. Pr. 31/ er Claus Andersen, lærer ved N. Zahles Seminarieskole, Leif Jürgensen, lærer ved N. Zahles Gymnasieskole samt Mogens Cranil udpeget af Pædagogisk Selskab på valg til bestyrelsen. Alle 3 er blevet genvalgt til bestyrelsen for en ny fireårig periode. Kit Lykholt, lærer ved N. Zahles Seminarieskole, er valgt som suppleant for Claus Andersen, og Michael Hallundbæk, lektor ved N. Zahles Gymnasieskole, er valgt som suppleant for Leif Jürgensen. Mogens Cranil modtager genvalg som formand for bestyrelsen. Ingen. Ingen.

3 Pkt. nr. 3. Overskrift: Godkendelse af årsrapport for 2012 for N. Zahles Skole Ledelsen indstiller til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen godkender N. Zahle Skoles Årsrapport for Årsrapport blev godkendt og underskrevet. Revisionsprotokollen blev ligeledes underskrevet. Skolens drift udviser et overskud på tkr. Herefter udgør egenkapitalen tkr. hvilket giver en soliditetsgrad på 52,5%. Resultatet er på niveau med budgetterede resultat for 2012 der var på tkr. Resultatet er påvirket i positiv retning i form af gymnasieafdelingen har leveret flere GSKkurser i 2012 end budgetteret, ligeledes blev der optaget en 1. g klasse mere end forventet pr. 1/ Modsat har der været anvendt flere midler på vedligeholdelse end budgetteret. På indtægtssiden er statstilskuddet pr. elev steget fra 2011 til Det skyldes at antallet af gymnasielever er relativt større i 2012 end i Jf. ovenfor. Årsrapport og revisionsprotkollat for N. Zahles Skole for 2012.

4 Pkt. nr. 4. Overskrift: Godkendelse af årsrapport for 2012 for N. Zahles Skoles Legat Det indstilles til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen godkender årsregnskab for 2012 for N. Zahle Skoles Legat. Årsregnskab blev godkendt og underskrevet. Legatet fik et resultat på 51 tkr. i Resultatet på 51 tkr. samt en overførsel fra rådighedskapitalen på 22 tkr. i alt 73 tkr. er anvendt til uddelinger. 6 tkr. Legatet samlede egenkapital udgør herefter tkr. Jf. ovenfor. Årsregnskab for 2012 for N. Zahles Skoles Legat.

5 Pkt. nr. 5. Overskrift: Modtaget arv Det indstilles til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen godkender at, modtaget arv på 917 tkr. anvendes til nyanskaffelser. Bestyrelsen godkendte at arven blev anvendt til nyanskaffelser. I forbindelse med behandling af forslaget udtrykte bestyrelsen ønske om, at det fremgik mere klart af skolernes hjemmesider, hvilke kriterier der gælder for fripladstilskud. Skolernes daglige ledelse vil udarbejde en redegørelse. N. Zahles Skole modtog arv på 917 tkr. i Ifølge testamentet skal midlerne anvendes til: Fripladstilskud, nyanskaffelser og lignende. Da Skolen har et veletableret fripladsprogram i form af søskenderabat og fripladstilskud til økonomisk trængende ønskes midlerne anvendt til nyt inventar til klasserne. Skolen har, på trods af løbende udskiftninger, stadig en del klasser hvor inventaret er over 20 år gammelt. Arven vil kunne bringe 89 klasser (fordelt forholdsmæssigt på skolens 3 afdelinger) op til 2013 niveau. Da arven er hensat i regnskabet for 2012, vil dispositionen ikke påvirke skolens driftsregnskab.

6 Pkt. nr. 6. Overskrift: Meddelelser fra formanden Ledelsen indstiller til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen tager formandens beretning til efterretning. Formandens beretning blev taget til efterretning. 1. Byggeherremøder 19/ Ledelsesmøde Seminarieskolen og Gymnasieskolen 5/ Ledelsesmøde Seminarieskolen og Gymnasieskolen 18/ Møde med Privatskoleforeningen 5. Orientering om opfølgning på bestyrelsesdag.

7 Pkt. nr. 7. Overskrift: Meddelelser fra lederrådet Ledelsen indstiller til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen tager lederrådets meddelelser til efterretning. Antallet af elever der havde N. Zahles Gymnasium som første prioritet var en anelse under sidste år. Faldet skyldes hovedsagligt lavere tilslutning fra egen grundskole. Bestyrelsen anbefalede gymnasiets ledelse, at foretage en analyse af årsagen til elevernes ønske om skoleskift ifm. overgang til gymnasiet. Det blev bla. foreslået, at man skriftligt rettede henvendelse til elevernes forældre. Orientering og lockout af lærerne og endelig erhvervelse af Nørre Voldgade 3 og 5 (kælder) blev taget til efterretning. Anne Birgitte Klange orienterer om: Optagelsestal på gymnasiet samt resultat af overenskomstforhandlingerne for gymnasielærerne. Steen Dahl orienterer om: Lockout af lærerne. Kasper Esmann orienterer om: Køb af Nørre Voldgade 3 og 5 (kælder).

8 Pkt. nr. 8. Overskrift: Øvrige meddelelser Ledelsen indstiller til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen tager øvrige meddelelser til efterretning. Der var ingen øvrige meddelelser.

9 Pkt. nr. 9. Overskrift: Eventuelt Der var ingen bemærkninger under eventuelt.