Visionsgruppens forslag til ny struktur for et samlet SvømmeDanmark Sammenfatning af gruppens forslag 14. februar, 2006
SVØMMEDANMARK : VISION Visionsgruppens forslag Høj aktivitet overalt i SVØM. Top kvalitet i alle aktiviteter. Aktive, ledere og stab inspirerer hinanden. SVØM skaber vide rammer for vækst; personlige kompetencer øges og organisationen vokser fordi det er sjovt at arbejde i SVØM Trends der støtter Behov for Breddekonsulenter Klubbehov for nærhed Behov for fornyelse og udvikling DIF opbakning 2007+ Finjustering af det nye SVØM 2007 Godkendelse og implementerings start 2006 Detaljering af ny organisation: ansvar, beføjelser, demokratiet og økonomien OK fra SRV / SRØ / SVØM Handleplan Udfordringer Bæredygtig Økonomi Støtte til forandring Ressourcer til processen Tidspres for 2007 målet
Baggrund og introduktion Struktur og opbygning Pengestrømme og formuer Demokratiske principper Det videre forløb
SvømmeDanmark er i dag delt i tre organisationer Generalforsamling Repræsentantskab Region Øst Region Vest Svømning Udspring Vandpolo Synkro Livredning Svømning Udspring Vandpolo Synkro Livredning Klubber i øst-danmark Klubber i vest-danmark Repræsentantskab SVØM Svømning Udspring Vandpolo Synkro Livredning Danske klubber
Succeskriterier for ny struktur for SvømmeDanmark Enkel og logisk rød tråd fra vision og strategier til handling Nærhed klubberne skal opleve, at organisationen er vedkommende og tæt på dem Øge serviceniveau en større andel af indtægterne skal gå til aktiviteter og service i forhold til klubberne Attraktiv for nye ledere strukturen skal opbygges, således at nye, unge ledere vil finde det interessant at engagere sig Klartog veldefineret ansvar skal være placeret entydigt
Baggrund og introduktion Struktur og opbygning Pengestrømme og formuer Demokratiske principper Det videre forløb
Tre organisationer bliver til én Region Vest Region Vest Region Vest Dansk Svømmeunion Svømning Udspring Vandpolo Synkro Livredning Bredde
Det ny SvømmeDanmark Generalforsamling Nye enheder Bestyrelse Direktion Administration Udviklings afdeling Kystlivredning Teknik & Materiel Eliteafdeling Kursusafdeling Svømmesektion Breddesektion Springsektion Vandpolosektion Synkrosektion Livredningssektion Danske klubber
Breddesektionen opdeles i fem regioner Opdelingen følger de nye regioner (tidligere amter) Nærhed til klubberne uden at være opdelt i et uoverskueligt antal Bygger på kendt princip. Klubberne ved hvor, de hører til.
Strukturen for den nye Breddesektion Breddesektion (sektionschef) Regionale aktiviteter Projekter Regionsudvalg Breddekonsulent (50%) Nordjylland Danmark Svøm Langt Regionsudvalg Breddekonsulent (50%) Midtjylland Aqua Camps Regionsudvalg Breddekonsulent (50%) Regionsudvalg Breddekonsulent (50%) Syddanmark Sjælland Clinics Seniorlejr Projektorganisation Regionsudvalg Breddekonsulent (50%) Hovedstaden ERFA grupper
* Kan nedsætte ad hoc udvalg til konkrete opgaver Visionsgruppens forslag Opgaverne i den nye Breddesektion Regionsudvalg* Breddekonsulent Sportslige aktiviteter til bredden og talenterne, eksempelvis: - miniturneringer, områdestævner, DUKA - Regionsmatcher, Skagerak Cup Aktiviteter og tilbud rettet mod Svømmeskolen, eksempelvis: - aqua biking, vandlandscup Lokale indsatsområder, eksempelvis: - et underudviklet geografisk område - kampagner for nye aktiviteter i klubberne eksempelvis vandpolo og livredning Lokal rådgivning og støtte til klubberne Naturlig indgang fra klubberne til SvømmeDanmark Salg og formidling af organisationens mange produkter/aktiviteter Rådgivning af klubberne, eksempelvis: - lederkriser - sammenlægninger - strategi og udvikling - driftsmæssig sparring og bistand Opsøgende arbejde i forhold til nuværende og potentielle medlemsklubber Sektionschef Ansættelsesudvalg med sektionschef
Opgaverne i projektorganisationen At medvirke til at udvikle nye aktiviteter og tilbud til klubberne i samarbejde med udviklingsafdelingen At drive og videreudvikle projekterne, når først konceptet har forladt tegnebordet At brænde igennem på enkeltsager, der betyder noget for de aktive ledere Medlemmer fra de regionale aktiviteter (regionsudvalg og klubrådgivere) kan tilknyttes projekterne på ad hoc basis
Øget fokus på Kursusafdelingen i den nye struktur Kursusafdeling Udvikling & Revision Kursusafvikling Løbende tilpasning af kursusprogram - i samarbejde med sportslige sektioner. Markedsføring Finde egnede lokationer. Tilknytte og vedligeholde instruktører I samarbejde med regnskabsfunktionen sikre opkrævninger og betalinger Pris = omkostningsdækning under hensyntagen til nødvendig udvikling og revision af kursusprogrammet.
Opgaverne i den nye Teknik & Materiel afdeling El-tid Medaljeskamler/podier Lys og musik Bandereklamer (opbevaring) Live timing Skal kunne tilbydes og anvendes i hele landet Udvalg eller kontaktperson for hver af afdelingens tilbud/services Lokal montage og support tilbydes mod betaling Pris = dækning af omkostninger + løbende investeringer Fast pris inkl. transport over hele landet
De regionale aktiviteter inden for svømning fortsætter primært i den nye breddesektion Region Øst El-tid Vandpolo Udspring Synkro Livredning Kursus Svømning Masters Dommerudvalg Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Svømmesektion Direktion Breddesektion KLR Teknik & Materiel Udviklingsafdeling Eliteafdeling Kursusafdeling Svømmesektion Breddesektion Springsektion Vandpolosektion Synkrosektion Livredningssektion
De regionale aktiviteter inden for svømning fortsætter primært i den nye breddesektion Region Vest Vandpolo Udspring Svømme- og aktivitetsudvalg Synkro Livredning Kursus Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Område 5 Breddesektion Direktion KLR Teknik & Materiel Udviklingsafdeling Eliteafdeling Kursusafdeling Svømmesektion Breddesektion Springsektion Vandpolosektion Synkrosektion Livredningssektion
De regionale aktiviteter i de mindre, sportslige områder samles i sektionerne Principper for sammenlægning Teknik & Materiel Direktion KLR Sektionerne organiseres som en politisk og økonomisk enhed på landsplan, men kan selv fastlægge afviklingsformer for aktiviteterne. De økonomiske bidrag, der i dag ydes til områderne skal fortsat ydes. Sektionerne bestemmer dog selv, hvordan, midlerne skal anvendes. Svømmesektion Udviklingsafdeling Eliteafdeling Kursusafdeling Breddesektion Springsektion Vandpolosektion Synkrosektion Livredningssektion Tværgående mødeforum Region Øst Region Vest
Baggrund og introduktion Struktur og opbygning Pengestrømme og formuer Demokratiske principper Det videre forløb
Forudsætninger bag regnestykket Budgettet for de nye enheder (breddesektion og teknik & materiel) er udarbejdet fra den bare mark Alle komme-til omkostninger ved ny struktur skal kunne dækkes af medlemskontingent og evt. eksterne kilder De fire mindre, sportslige sektioner skal have samme bidrag, som de modtog fra SRV og SRØ i 2004 hertil kommer naturligvis bidragene fra Unionen De nye regioner skal have økonomiske rammer, der giver mulighed for igangsætte attraktive tilbud for klubberne...... og samtidig incitament til at lave endnu flere aktiviteter (f.eks. skaffe flere medlemmer eller generere overskud på nye aktiviteter)
Omkostningerne ved at etablere ny struktur Meromkostninger afledt af ny struktur tkr. 248 75 1.588 1.215 50 1.265 Breddesektion Teknik & Materiel Nye enheder i alt Tilskud til de 4 mindre, sportslige sektioner* Regnskabs assistance** Samlede omkostninger * Hertil kommer naturligvis de bidrag, der ydes fra Unionen ** Det vurderes, at regnskabsfunktionen bør udvides med ½ årsværk (ca. 150 tkr.). Heraf vedrører ca. 50% kursusadministrationen.
Omkostningerne i breddesektionen (tkr.) 150 73 55 62 1.215 875 Breddekonsulenter (løn og kørsel)* Regionstilskud** Møder Kommunikation og indsatsområder Administration, m.v. Samlede omkostninger Løn anslået til tkr. 150 pr. konsulent, hvilket vurderes at svare til ½ årsværk. Hertil kommer kørsel, der i gennemsnit er anslået til tkr. 25 pr. konsulent Heraf fordeles tkr. 75 med at fast beløb pr. region (tkr. 15 pr. region), mens de resterende tkr. 75 fordeles efter antal medlemmer i * **
De 4 mindre, sportslige sektioner modtager uændrede bidrag (tkr.)* 38 15 248 50 145 Vandpolo Udspring Livredning Synkro Samlet bidrag * Bidragene svarer til de faktiske bidrag, der tilgik de sportslige sektioner i 2004 i hhv. SRV og SRØ. Hertil kommer naturligvis de
De nye regioner vil kunne skabe en god økonomi (tkr.) Eksempel Region Sjælland Regionstilskud 15 Medlemstilskud 0,6 20 12 Områdemesterskaber overskud 20 Overskud øvrige stævner inkl. Turneringer 10 Indtægter i alt 57 Mødeaktivitet 15 Øvrigt kontorhold 15 Omkostninger i alt 30 Rådighedsbeløb til øvrige regionaktiviteter 27
Finansieringen af byggeriet på den bare mark (tkr.) 275 1.594 1.588 1.319 Medlemskontingent* DIF tilskud (est. tkr. 55 pr. konsulent)** Samlede indtægter Samlede omkostninger * Det forudsættes, at klubberne (både øst og vest for Storebælt) betaler et fast beløb på kr. 10,55 pr. medlem. Hertil kommer tillæg for forsikring, der udgør kr. 2,19. Samlet betaling pr. medlem udgør således kr. 12,74
Ny struktur vil medføre en mindre kontingentstigning for Øst-klubber Alternativ 1 Kontingent for klub i øst Samlet beløb pr. medlem (kr.) Kontingent for klub i vest Samlet beløb pr. medlem (kr.) 12,74 12,74 12,74 11,19 2,19 Forsikring 1,50 2,19 Forsikring 2,19 10,55 Kontingent 11,24 10,55 Kontingent 9,00 Nuværende kontingent model (pr. 2006) Nyt forslag Nuværende kontingent model (pr. 2006) Nyt forslag * For en klub med eksempelvis 800 medlemmer vil dette medføre en merbetaling på kr. 1.240 pr. år for klubben
Sættes kontingentet til laveste fællesnævner * vil der lige knapt være råd til 4 breddekonsulenter 220 1.345 1.413 Alternativ 2 1.125 Medlemskontingent* DIF tilskud (est. tkr. 55 pr. konsulent) ved 4 breddekonsulenter Samlede indtægter Samlede omkostninger ved 4 breddekonsulenter * I beregninger er der her antaget, at alle klubber betaler et medlemskontingent på kr. 9,00 svarende til det klubberne betaler
Undlades bredde-konsulent ordningen helt vil bidraget til de 5 regioner kunne øges med kr. 70.000 Alternativ 3 Undlades det at etablere en bredde-konsulentordning vil de samlede omkostninger i breddesektionen reduceres med tkr. 875 Samtidig betyder det, at der i så fald ikke vil kunne ansøges et DIF tilskud (estimeret til tkr. 275 ved 5 bredde-konsulenter på halv tid) Ved et kontingent på kr. 9,00 pr. medlem samme som SRØklubberne betaler i dag...... Vil de 5 regioner i gennemsnit kunne modtage et tilskud på ca. kr. 100.000 til støtte for deres aktiviteter mod kr. 30.000 i alternativ 1 *
Eksterne bidragsydere Medlemsklubber DIF Team Danmark Sponsorer Det økonomiske kredsløb i det nye SvømmeDanmark Dansk Svømmeunion Udviklingsafdeling Eliteafdeling Pengestrømme Lukket kredsløb Andre Teknik & Materiel KLR Kursus Bredde- Sektion Svømning Udspring Vandpolo Synkro Livredning Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Principper Medlemsklubberne er kun medlem ét sted. Klubberne betaler et fast kontingent pr. medlem som i dag. De nye regioner modtager et fast beløb pr. medlem til breddeaktiviteter i deres geografiske område. Årlige bidrag til sektioner og afdelinger fastsættes af bestyrelsen som i dag. Brugerbetaling og midler genereret af de enkelte sektioner og afdelinger tilfalder alene disse.
Baggrund og introduktion Struktur og opbygning Pengestrømme og formuer Demokratiske principper Det videre forløb
Demokratiske principper (1) Bestyrelse Bestyrelsen skal bestå af 8 personer Alle medlemmer vælges på generalforsamlingen Direkte valg af formand, næstformand og økonomiansvarlig. Kandidater til bestyrelsesposter skal forinden beskrive deres kompetenceprofiler, f.eks.: Breddeprofil Eliteprofil Udviklingsprofil (strateg) Profil med afsæt i de mindre, sportslige områder Erhvervsprofil (PR, salg, marketing m.m.) Økonomiprofil
Demokratiske principper (2) Breddesektionen Breddesektionen får sit eget områdemøde, som de øvrige sektioner. Områdemødet afholdes dagen efter generalforsamlingen. Her drøftes politikker, handleplaner og økonomi for breddeområdet. Sektionen består af 8 medlemmer + breddechefen: 5 regionsrepræsentanter, valgt på lokale møder 3 medlemmer direkte valgt på breddefagområdemødet Sektionen kan konstituere sig selv med sektionsleder mv.
Demokratiske principper (3) De 5 regionsudvalg Regionsudvalgene skal bestå af 3 eller flere medlemmer efter behov. Regionsudvalgene vælges på lokale valgmøder i de enkelte regioner, således, at formand og kasserer vælges individuelt Regionsudvalget skal herefter udpege et medlem til Breddesektionsudvalget De 5 regionsudvalgs medlemmer samles en gang årligt til et stormøde med breddesektionen.
Baggrund og introduktion Struktur og opbygning Pengestrømme og formuer Demokratiske principper Det videre forløb
Den videre proces 2005 2006 2007 Oktober/ September November Januar Marts April Maj Marts April Arbejdsgruppens forslag præsenteres for: -SVØMs bestyrelse - Region Øst bestyrelse - Region Vest bestyrelse Høringsrunder i øst og vest Arbejdsgruppen præsenterer revurderet forslag for: - SVØMs bestyrelse - Region Øst bestyrelse - Region Vest bestyrelse Principbeslutninger på: - Region Øst rep.møde - Region Vest rep.møde - SVØMs GF Lovgruppe nedsættes (udarbejder forslag til vedtægtsændringer) Endeligt forslag fremsættes på: - Region Øst rep.møde - Region Vest rep.møde - SVØMs GF Forberedelse af de 5 nye regioner opstartes Milepæle: - Principbeslutning, forår 2006 - Endelig beslutning, forår 2007