Bestyrelsesmøde Referat Mødedato: Fredag den 19. december 2014 Tidspunkt: Kl. 09.00-11.30 herefter julefrokost Sted: Mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Møde, nr.: 37 Journalnr.: Bestyrelsen Medlemmer: Fra skolen: Afbud fra: Referent: Finn Stengel Petersen, formand udpeget af Herning Byråd Conny Jensen, næstformand udpeget af Region Midtjylland Frank Heidemann Sørensen udpeget af Ikast-Brande Kommune Tine Korsholm udpeget af Ringkøbing-Skjern Kommune Anette Ørbæk Andersen udpeget af bestyrelsen Henriette Slebsager udpeget af bestyrelsen Jens Klaris udpeget af FOA Karsten Nørskov Andersen medarbejdervalgt Louise Schack Hausted medarbejdervalgt Paw Brodersen elevvalgt Britta Raaballe, direktør Mads Schmidt Haagensen, vicedirektør Rita Christensen, økonomi- og administrationschef Henriette Slebsager Kitti Overgaard Pedersen, adm. medarbejder Velkomst v./ Formanden og præsentation af mødedeltagere. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde Referatet godkendt og underskrevet.
3. Godkendelse af budget 2015 Bilag 1: Budget 2015 (Obs: udleveres i farver til mødet) Rita Christensen gennemgår bilag1 Budget 2015. Budgettet for 2014 er behæftet med flere usikkerheder. Kommende EUD reform har indvirkning på uddannelserne. Der budgetteres med 722 ÅE, hvilket er ca. 5% færre elever end i 2013. Grundforløbet (GF) deles i GF1 og GF2, og der er i efteråret 2015 forudsat det antal GF2 elever, der modsvarer det optag af social- og sundhedshjælper- samt pædagogisk assistentelever, som skolen jf. dimensioneringen forventer at optage i 2016. Der budgetteres med en omsætning på kr. 73 mio. Fordelingen af årselever i 2015 er skæv, da der er budgetteret med optag af flere GF elever i efteråret 2015. I alt budgetteres der med kr. 48 mio. til undervisningsgennemførelse. Heraf kr.40 mio. til lønninger. Der er i foråret 2015 afsat et stort antal timer til udvikling af EUD reformen og kompetenceudvikling af undervisere. Der er budgetteret med øget markedsføringsudgifter til bl.a. annoncering efter elever i forbindelse med EUD reform, samt fælles annoncekampagne tilrettelagt af SOSU lederforeningen. Bygningsomkostninger er forøget pga. opførelsen af pavilloner i Holstebro. Etableringsomkostninger i forbindelse hermed udgiftsføres. Skolen er ikke omfattet af betingelserne for at få udbetalt socialt taxameter. Budget 2015 godkendt. 4. Godkendelse af og orientering om udvidelse af uddannelsesaktiviteterne i Holstebro Holstebro, Struer og Lemvig kommuners byråd har besluttet at genoptage samarbejdet med Social & SundhedsSkolen, Herning fra den 1. januar 2015. Der er udarbejdet en samarbejdsaftale, som ligger til underskrift, når der foreligger en tilbagemelding fra Undervisningsministeriet vedrørende bestyrelsessammensætning. Skolen har igangsat licitation af midlertidige pavilloner ved UCH, - og på mødet fremlægges den økonomiske konsekvens heraf med henblik på beslutning om frigivelse af økonomiske midler hertil. Bilag 2: Aftale om fortsat samarbejde mellem Social & SundhedsSkolen, Herning og Holstebro, Struer og Lemvig kommuner Bilag 3: Prognose for elever på afdelingen i Holstebro
Der er fra ledelsens side anvendt mange ressourcer på at afklare og udfærdige oplæg til indholdet i samarbejdsaftalen. Bestyrelsen er positiv stemt og bakker fuldt op om aftalen, og der er enighed imellem de tre kommuner og skolen om, at aftalen holdes. Det er dog efterfølgende meddelt fra Struer Kommune, at de i 2015 ikke forventer at ansætte det forudsatte antal PA elever. Det er et forhold, som bestyrelsen vil være meget opmærksom på og må forholde sig til, da aftalen er baseret på prognosen for antal af elever/kursister fra de tre kommuner. Skolen har haft møde med alle seks ældrechefer og de er positive og åben over for det fortsatte samarbejde. Der er enighed om, at alle skolens tilknyttede kommuner skal have samme behandling. Punktet tages til efterretning. 5. Bestyrelsens vedtægter De nye vedtægter, godkendt i bestyrelsen den 28. april 2014, kan ikke godkendes i Undervisningsministeriet på grund af den ændrede udpegning af bestyrelsens repræsentanter fra 3 navngivne kommuner, som afviger fra de godkendte vedtægter fra december 2006. Undervisningsministeriet opfordrer til fortsat at anvende vedtægter godkendt i december 2006 og finde en pragmatisk løsning i forhold til de fire øvrige kommuners samarbejde med skolens bestyrelse. Bilag 4: Vedtægter godkendt december 2006 Bilag 5: Mail til Kasper Warrer vedrørende bestyrelsessammensætning ved Social SundhedsSkolen Herning Bilag 6: Orientering om forenkling af procedure for godkendelse af vedtægtsændringer mv. a 4. juli 2012 fra Undervisningsministeriet Svar fra Styrelsen på forespørgsel vedrørende udpegning af observatører til institutionens bestyrelse mm. udleveres til bestyrelsesmedlemmerne, og der gives et kort resumé af brevets indhold. Styrelsen oplyser, at der ikke kan udpeges observatører til bestyrelsen, og at de ikke kan godkende de nye vedtægter fra juni 2014, hvorfor tidligere godkendte vedtægter fra 2006 fortsat er gældende. Det får betydning for to nye bestyrelsesmedlemmer, som igen må træde ud af bestyrelsen. Det drøftes hvorvidt skolens bestyrelsesformandskab samt ledelse skal holde formøder med det politiske niveau i kommunerne. Der er enighed om, at dette ikke anses for nødvendigt. I stedet foreslås det, at skolen på det politiske niveau afholder et årligt temamøde. Det er væsentligt, at man kender hinanden og nogle gange vil der være interessekonflikter, det vil derfor være interessant med et fælles rum til at diskutere disse. Det nævnes, at LUU er et vigtigt organ i forhold til den direkte indflydelse på uddannelserne.
Via møder med ældrechefer får skolen også indblik i kommunernes udvikling i opgaverne i området, og det oplyses, at der på møder i de seks kommuners direktørgruppe er skærpet opmærksomhed på KL og indflydelse på uddannelsesopgaven. Debat i Regionen mellem repræsentanter i SOSU skolernes bestyrelse giver større indsigt i skolernes virke. Bestyrelsen sammensætning følger fremover de oprindelige godkendte vedtægter fra november 2006 (brev fra ministeriet fremsendes med referatet). Fra 2015 arrangeres et årligt temamøde på det politiske niveau. 6. Godkendelse af skolens Strategier 2015-2020 Forslag til skolens Strategier 2015-2020 fremlægges og drøftes på mødet med henblik på godkendelse. Bilag 7: Oplæg til Strategi 2020 Mads Schmidt Haagensen gennemgår bilag 7 - Oplæg til strategi 2020 Med strategien forsøges der at se tingene fra helikopterperspektiv. Strategien er blevet til med inspiration fra omverdenen og indeholder veje at gå, for at opnå de endelige mål for 2020. De tre overordnede mål, som skolen inddrager i sin strategi 2020 er fra ministeriet: 1. Elevernes faglighed skal løftes 2. Flere skal gennemføre vores uddannelser 3. Trivsel på skolen skal styrkes Gennemgang af de fem indsatser. For at opfylde målene, kræves det, at der laves delmål for hvert af årene. Det er prioriteringer som medarbejdere og ledelse skal inddrages i. Ift. form, er det indgået aftale med et bureau. Efter gennemgang af bilag blev der efterspurgt en mere klar retning: Hvor vil vi hen med skolen? Og eleverne, hvordan skal de inddrages kobling fra teori til praksis? Indsats 1 Proaktiv medspiller vil virke stærkere, hvis der står i løsningen om fremtidens udfordringer, frem for i dialogen... I indsats 3 Supergeneralister skal der lægges mere vægt på tværfaglighed og stærk fagfaglighed.
Der er anerkendelse for fokus på det internationale og at det internationale styrker de unges robusthed, et element, som der arbejdes med ude i kommunerne. På mødet er der generel positiv tilkendegivelse af strategien, herunder også indsats 5 Rammer der udvikler og Skolens som sundhedsfyrtårn. Der blev givet udtryk for vigtigheden af, at alle har ejerskab for strategien. Strategier 2015-2020 godkendes på næste bestyrelsesmøde. 7. Godkendelse af indsatsområder i direktørens Resultatlønskontrakt 2015 Fastlæggelse af resultatlønskontraktens økonomiske ramme, indsatsområder og mål for direktørens indsats 2015, jf. bemyndigelse af 27.06.13. Formandsskabet bemyndiges til den endelige godkendelse af direktørens Resultatlønskontrakt 2015. Bilag 8: Bemyndigelse til indgåelse af resultatkontrakt 2015 Bilag 9: Udkast til direktørens Resultatkontrakt 2015 Det er vigtigt at resultatkontrakten fremover bliver knyttet sammen med elementer fra strategien. Der ønskes mere vægt på måling af effekten frem for handlinger, der sættes i gang. Formandskabet sammen med direktøren konkretiserer måling af indikatorer, og formandsskabet bemyndiges til endeligt at godkende direktørens Resultatlønskontrakt 2015. 8. Evaluering af Resultatlønskontrakt 2014 I lighed med sidste år ønskes direktørens Resultatlønskontrakt 2014 rundsendes pr. mail til kommentarer i bestyrelsen. Formandskabet bemyndiges til den endelige godkendelse af direktørens Resultatlønskontrakt 2014. Sagsfremstilling blev taget til efterretning. Formandsskabet bemyndiges til endelig godkendelse af direktørens Resultatlønskontrakt 2014, efter rundsending pr. mail til godkendelse i bestyrelsen.
9. Godkendelse af udviklingsredegørelse for skolens efteruddannelsesområde 2015 Drøftelse af Social & SundhedsSkolen, Hernings udbudspolitik 2015 for voksne- og efteruddannelsesområdet. Bilag 10: Udbudspolitik 2015 Voksen -og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning Bilag 10a: Fælles udbudspolitik VEU-CENTER MIDTVEST 2015 Udviklingsredegørelsen er udformet efter rammer fra ministeriet samt tendenser ude i kommunerne og er blevet godkendt i det lokal LUU. Kommunerne erkender, at det stadig er meget vigtigt at prioritere efteruddannelsesområdet. Skolens udbudspolitik for 2015 godkendes. 10. Drøftelse af skolens fremtidige foreningstilknytning Der pågår pt. en drøftelse i danske- SOSU Skoler og B-SOSU vedrørende skolernes fremtidige foreningstilknytning, og der ønskes en drøftelse i bestyrelsen herom. Bilag 11: Notat om fremtidig organisering og struktur i B-SOSU Bilag 12: Status - notat om foreningens fremtid Bilag 13: Fakta ark, Danske Erhvervsskoler - Lederne Bilag 14: Kontingent DE -L Formanden anbefaler at SOSU-skolerne forsøger at holde sammen i samme forening, med klart fokus på skolernes uddannelser. Det er afgørende, at der ikke sker splittelse af skolerne. Det drøftes hvordan skolerne organiserer sig stærkest til gavn for uddannelserne. Det bemærkes, at erhvervsuddannelserne for tiden er i vælten og skolerne bliver lettere hørt, når de står sammen og er en del af en større sammenhæng. Det er vigtigt at SOSU skolerne har adgang til og bliver hørt i ministeriet. Punktet er til drøftelse og det besluttes, at punktet sættes på næste bestyrelsesmøde i marts, hvor det fremsættes som et evt. beslutningspunkt. Der ønskes her en indstilling ift. ledelsens holdning til skoleforeningsmedlemskab.
11. Drøftelse af skolens visioner for internationalisering i uddannelserne Som indsatsområde ønsker skolen at udvide elevmobilitet med relevante samarbejdspartnere i udlandet. Dette, således at skolen er på højde med øvrige Social og Sundhedsskoler i Danmark hvad angår et attraktivt tilbud til de dygtige elever. Bilag 15: Notat om internationalisering Skolens tanker omkring fremtidig udvikling af internationaliseringsarbejdet fremlægges. Der arbejdes på, at skabe en bredere kontakt i udlandet en skole/distrikt, hvor der kan etableres et tættere samarbejde mellem kommuner og skoler. Der blev gjort opmærksom på, at det politiske niveau i kommunerne har stor bevågenhed på de internationale relationer, som medvirker til udvikling af eleverne på det personlige plan. På et strategisk plan kunne der være mere opmærksomhed på lande i f.eks. Sydamerika. Det blev fremhævet at det fortsat også er vigtigt at udbygge kontakten med de nordiske lande. Skolen skal arbejde videre med at udvikle internationale tilbud i uddannelserne 12. Orientering om EUD- reformen Generel orientering om EUD-reformen, som træder i kraft den 1. august 2015. Gennemgang af udleveret bilag som beskriver strukturen i de fremtidige uddannelser efter EUD reformen. Opmærksomheden blev henledt på fødekædeeffekten og vigtigheden af, at der kommer nok voksne elever på GF 2. Kommunerne kan, uden større merudgifter, lave uddannelseskontrakter med de voksne elever gældende fra GF2, således at kommunerne også sikrer sig denne elevgruppe.
13. Orientering om skolens fremtidige ledelsesmæssige organisation Med ansættelsen af ny uddannelseschef for social- og sundhedsuddannelsen og afdelingsleder i Holstebro afdelingen er skolens ledelse fuldtalligt, og ansvarsfordelingen synliggjort i stillingsbeskrivelser, samt i skolens organisationsdiagram. Bilag 16: Skolens organisationsplan pr 14.11.01 Skolens organisationsplan fremlægges. 14. Orientering ved bestyrelsens formand og andre bestyrelsesmedlemmer v/ FSP - Møder i B-SOSU møde i Middelfart den 3. november 2014 - Møder i VEU center regi 27. oktober 2014 Formanden orienterer om møderne. 15. Orientering ved direktøren Bilag 17: Orientering fra direktøren Bilag 18: Regnskabsaflæggelse 2013 og 2014 fra Udenrigsministeriet, Kvalitet- og Tilsynsstyrelsen Direktøren henleder opmærksomheden på skolens kompetenceudvikling og plan for fremtidig indsats i forhold til krav fra ministeriet om moduler på diplomniveau til alle undervisere. Der orienteres om verserende byggesag med MTH, samt skolens behov for øget parkeringsareal. Akademiuddannelserne er godkendt til opstart august 2015 og der arbejdes med en opstart af GF1 i samarbejde med handelsskolen i Ringkøbing til august 2015. Skolen er påbegyndt opsøgende arbejde på det private område.
Mødedatoer i 2015-19. februar -Temadag emne? -- forslag ny dato, den 17. februar - 27. marts Godkendelse af regnskab - 1.- 4. juni, uge 23? Temamøde, eventuel studietur - afklares på mødet i februar. - 10. september - 17. december Det besluttes at temadagen d. 19.februar 2015, alternativ 17.februar slettes og ny dato aftales ved behov. 1.- 4. juni temamøde og studietur ændres til bestyrelsesmøde den. 4. juni. Øvrige datoer fastholdes og møderne er fra kl. 9.00-11.00. Punkter til mødet den 27. marts: - Årsregnskab 2014 - Strategier 2015 2020 - Skolens fremadrettet tilknytning til skoleforening Eventuelt Formanden retter en stor tak til de to bestyrelsesmedlemmer, som forlader bestyrelsen. Beslutning om, hvorvidt dele af referatet er omfattet af tavshedspligten Ingen punkter er omfattet tavshedspligt. Finn Stengel Petersen Formand Conny Jensen Næstformand Anette Ørbæk Andersen Henriette Slebsager Jens Klaris Karsten Nørskov Andersen Paw Brodersen Louise Schack Hausted Tiltrådt af institutionens leder Britta Raaballe Direktør