Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl

Transkript

1 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian Jørgensen Anette Byriel Andersen Karsten Uno Petersen Selvsupplering er endnu ikke udpeget Sekretariat: Direktør Lisbeth Nørgaard Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl Øvrige deltagere: Souschef/uddannelseschef Karen Munk Rasmussen Administrationschef Ulla Hygum Udviklingschef Mogens Schlüter Formanden indledte mødet med at byde velkommen til to nye medlemmer: Ruth Nykjær, udpeget af FOA Esbjerg og Varde. Marianne Dietz Pedersen, udpeget af elevrådet. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt 2. Godkendelse af referat fra mødet den 2. oktober 2014 I henhold til forretningsordenen pkt. 3.5 er referatet godkendt, da der ikke har været indsigelser. 3. Valg af næstformand Ruth Nykjær blev valgt som ny næstformand 4. Økonomirapportering 4.1 Opfølgning af kvartalsrapport for 3.kvartal 2014

2 2 Administrationschefen orienterede om den aktuelle status. Der er kun få afvigelser ift. halvårsregnskabet: Skolen har fået flere kompetenceudviklingsmidler end forventet. Herudover forventer skolen lidt flere omkostninger ift. til undervisningsmaterialer, da der er startet flere hold end forventet. Der påpeges en fejl i opstilling vedr. IDV / rekrutterings- og udviklingsprojekter. Beløbet som er realiseret pr. 30/ ( kr.) er noteret under IDV, men dette beløb indeholder også indtægter fra rekrutterings- og udviklingsprojekter. Endvidere er der undring over, at der opereres med minus ift. årets resultat, når der er tale om et overskud. Det kan skabe forvirring, når man læser regnskabet. Måden at beskrive overskuddet på (og indtægter) udspringer af en gammel regnskabspraksis. Der er enighed om, at denne praksis skal ændres. Da der tegner sig et fint overskud, blev der spurgt til om skolen har lavet de investeringer, der er behov for i år. Direktøren svarede, at der gennem året er foretaget de nødvendige investeringer og køb, og derfor ikke aktuelt behov for yderligere. Kvartalsrapporten for 3.kvartal 2014 blev godkendt 4.2 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens orientering om regnskabsaflæggelsen Dette brev får skolen hvert år. I brevet fremhæves områder, som har været problematiske og som styrelsen har generelle betragtninger til på tværs af institutionsområdet. Ingen af de nævnte områder har været et problem på skolen. 5. Vedligeholdelsesplan Bilag: Kvartalsrapport Bilag: Noter og kommentarer til kvartalsrapport Bilag: 4.2 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens orienteringsbrev om regnskabsaflæggelsen 5.1 Ajourført løbende vedligeholdelsesplan Direktøren redegjorde kort rede for baggrunden for vedligeholdelsesplanen og at det er et godt værktøj til løbende at ajourføre bygningerne. Administrationschefen supplerede med, at skolen hvert andet år har en ingeniør til at lave en gennemgang af alle bygninger, og derved sikrer at skolen kontinuerlig får lavet de forbedringer og renoveringer, som er nødvendige. Vedligeholdelsesplanen 2015 blev godkendt Bilag 5.1 Vedligeholdelsesplan Budgetudkast Gennemgang af forslag til budget for 2015 Administrationschefen gennemgik budgettet og fremhævede, at der med den nye EUD reform ændres i grundforudsætninger for aktiviteten. Det drejer sig om, at grundforløbet fra 1.august 2015

3 sammensættes i en ny form. På hovedforløbene vil der ikke ske de store ændringer i 2015, som har budgetmæssige konsekvenser. Da netop grundforløbsaktiviteten er usikker efter 1.august 2015, har skolen anlagt et forsigtighedsprincip i budgetlægningen Også i forhold til forventninger til aktiviteten på projekterne er skolen lidt forsigtige. 3 Der blev spurgt til om den kommunale efterspørgsel på social- og sundhedsassistenter betyder øget aktivitet på assistentuddannelsen i Direktøren svarede, at da dimensioneringen ligger fast for 2015, kan der tidligst ske en ændring i Direktøren fremhævede, at budgettet for 2014 også var forsigtig anlagt, men at en stor og engageret indsats af medarbejderne i forhold til at skaffe nye aktiviteter gjorde at resultatet blev meget positivt. Budget for 2015 blev godkendt Bilag: Forslag til Budget Orientering ved direktøren 7.1 Partnerskabsaftaler Skolen har i efteråret haft en rækker møder med kommuner, regionen og øvrige samarbejdspartnere. Et gennemgående tema har været, hvorledes vi kan styrke samarbejdet fremover. Bl.a. har partnerskabsaftaler været drøftet, og det forventes at skolen indgår de to første aftaler inden jul. 8. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer 8.1 Referat fra B-SOSU møde den 3.november 2014 Christian Jørgensen repræsenterede bestyrelsen på dette møde, men da han havde meldt afbud til dagens møde, blev punktet udsat. Formanden orienterede om en klage fra en af skolens naboer. Skolen har et ønske om at have et godt naboskab med alle naboer. Der afholdes nu et møde med pågældende nabo i håb om få genskabt et godt forhold. 9. Uddannelserne 9.1 Orientering fra det lokale uddannelsesudvalg (LUU) Der er nu fastlagt en procesplan for implementeringen af EUD reformen. Endvidere er organisationen af arbejdet og kommissoriet for styregruppen beskrevet. Kommissorier for diverse arbejdsgrupper beskrives aktuelt. Praktikken indgår aktivt i arbejdet. 9.2 Selvevaluering og opfølgningsplan Skolen har i efteråret 2014 gennemført en selvevaluering af ét område, der vedrører skolens tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelse og undervisning (jf. BEK nr. 834 af 27/06/ stk.2).

4 Evalueringen rettede sig mod fagevalueringer, temaevalueringer og kursusevalueringer og viste, at alle lærere foretager evalueringer og at der er stor variation i måden det foregår på, og hvilken opfølgning der sker. En nærmere præsentation af undersøgelsens metode, dataindsamlingen og resultaterne samt opfølgningsplanen kan læses på skolens hjemmeside Institutionen 10.1 Strategimodel På bestyrelsesseminaret den 2.oktober 2014 blev bestyrelsen præsenteret for en ny strategimodel. Modellen skal danne grundlag for de strategiske indsatser frem mod Det foreslås, at skolen udarbejder forslag til indhold og tidsplan for konkrete indsatser. Forslaget vil i 2015 komme til godkendelse i bestyrelsen Modellen blev godkendt. Bestyrelsen godkendte endvidere, at skolen udarbejder forslag til indhold og konkrete indsatser, som senere præsenteres for bestyrelsen Virksomhedsplan 2014 december status Status på Virksomhedsplanen blev taget til efterretning 10.3 Udbudspolitik 2015 I forhold til 2014 er der er ganske få ændringer i udbudspolitikken for Udbudspolitikken 2015 blev godkendt Bilag 10.2 Virksomhedsplan 2014 december status Bilag 10.3 Skolens udbudspolitik Fremtidig organisering af SOSU-skolerne 11.1 Drøftelse af notat fra B-SOSU Direktøren redegjorde kort for de positioner, der eksisterer i forhold til om Danske SOSU-skoler skal søge om optagelse i Danske Erhvervsskolers Lederforening. På næste generalforsamling (maj 2015) skal lederne stemme om, der skal søges optagelse. Skolens bestyrelse ser ingen grund til at søge om optagelse i Danske Erhvervsskolers Lederforening. SOSU uddannelsen er Danmarks største erhvervsuddannelse. Bestyrelsen mener, at Danske SOSU-skoler vil stå både stærkere og mere synligt ved at være en selvstændig lederforening. Bilag 11.1 B-SOSU Notat om fremtidig organisering

5 12. Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan Handlingsplanen skal godkendes af bestyrelsen og indsendes senest 15.april Skolen vil modtage skabelonen omkring 1.marts Skolen vil ikke kunne nå at have et udspil klar til præsentation til bestyrelsesmødet 18.marts Derimod vil skolen på mødet den 18.marts kunne fremlægge evalueringen for 2014 og hvilke indsatsområder, der fokuseres på i Det besluttes, at bestyrelsen endelig godkender handlingsplanen for 2015 via mailkorrespondance i starten af april VEU-center Vest 13.1 Udpegning af medlem til VEU-centerrådet for VEU-center Vest Der skal udpeges et nyt medlem til VEU-centerrådet for VEU-center Vest. Der er møde i VEUcenterrådet 5.december om formiddagen. Her fastlægges også mødetidspunkter for 2015 Ruth Nykjær vælges som bestyrelsens repræsentant i centerrådet for VEU-Center Vest Bilag 13.1 Forretningsorden for VEU Center Vest 14. Resultatkontrakt for direktøren 14.1 Beslutning om procedure for afrapportering af direktørens resultatlønskontrakt Det foreslås, at formandsskabet sammen med direktøren drøfter afrapporteringen og at formandsskabet på baggrund heraf på mail udsender forslag til bestyrelsen om fastsættelse af i hvilken grad resultatlønskontrakten er opfyldt. Når bestyrelsen har drøftet/godkendt dette indsendes udmøntningen til ministeriet. Bestyrelsen godkendte forslaget 14.2 Indhold til næste års resultatkontrakt for direktøren Det foreslås, at formandsskabet på baggrund af drøftelse med direktøren udarbejder direktørens resultatlønskontrakt for Inden kontrakten endelig indgås sendes den pr. mail til kommentering i bestyrelsen. Kontrakten skal være indgået inden 1.marts Bestyrelsen godkendte forslaget Bilag 14.1 Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter 15. Lukket punkt 16. Eventuelt Mødet onsdag den 10.juni 2015 flyttes til mandag den 8.juni 2015 kl

6 6 Udleveret på mødet: I har da også tænkt på det hele! i Godt Grej nr. 10, 2014 Mønsterbryderen Daniel i JydskeVestkysten den 26.november 2014 Referent: Mogens Schlüter Den 3.december 2014 Bestyrelsens underskrifter: Johnny Søtrup Ruth Nykjær Kirsten Dyrholm Hansen Karsten Uno Petersen Christian Jørgensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Marianne Dietz Pedersen Angela Kühl-Jensen Anette Byriel Andersen Anne-Mette Holm Sørensen