Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn

Transkript

1 Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødedato: Torsdag den 28. august 2008 Mødested: Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen, Athenevænget 4, 5250 Odense SV Til stede: Rektor Erik Knudsen, University College Lillebælt udpeget af University College Lillebælt Regionsrådsmedlem Carsten Abild udpeget af Region Syddanmark Næstformand i social- og sundhedssektoren FOA Odense Hanne Knudsen udpeget af FOA, Fyn Oversygeplejerske Anette Pedersen, OUH udpeget af bestyrelsen Underviser Ulla Jeppesen udpeget af medarbejderne Social- og sundhedshjælperelev Louise Reitz Petersson udpeget af eleverne Direktør Mogens Kragh Andersen Økonomi- og administrationschef Carlo Vajhøj Afbud fra: Socialudvalgsformand Ulla Larsen udpeget af Borgmesterforum Fyn Underviser Hanne Berg udpeget af medarbejderne Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 3. Overordnet temadrøftelse: strategi og mål for Social- og Sundhedsskolen Fyn i Regnskab for 1. halvår af 2008 samt godkendelse af regulering af budget Budgetteringsprincipper for Resultatløn ved Social- og Sundhedsskolen Fyn 7. Godkendelse af ordensregler for Social- og Sundhedsskolen Fyn 8. Godkendelse af personalepolitik vedr. tjenestefrihed/orlov 9. Orientering ved skolens leder 10. Evt.

2 2 1. Godkendelse af dagsorden Louise Reitz Petersson indtræder på en af de to ledige pladser som elevrepræsentant i bestyrelsen. Formanden bød Louise Reitz Petersson velkommen i bestyrelsen. Beslutning: dagsordenen godkendt uden ændringer 2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde Beslutning: referatet godkendt 3. Overordnet temadrøftelse: strategi og mål samt ledelsesmæssige udfordringer for Social- og Sundhedsskolen Fyn i 2009 Bilag 3-1: Notat af 21. august 2008 om strategiske udfordringer for Social- og Sundhedsskolen Fyn Bestyrelsen har besluttet, at man en gang årligt har en samlet temadrøftelse af skolens overordnede strategi og mål. Til brug for denne drøftelse er udarbejdet et notat om de strategiske udfordringer, som skolen står over for. På baggrund af det udsendte notat samt et mundtligt oplæg fra Mogens Kragh Andersen drøftede bestyrelsen skolens hidtidige strategi og mål set i lyset af de udfordringer som skolen står over for. Beslutning: Bestyrelsen konkluderede, at skolens nuværende overordnede strategi og målsætninger fortsat er dækkende, og at der ikke er behov for at tage nye indsatsområder op. Der kan dog være behov for at gøre målene mere præcise og målbare herunder formulering af milepæle, således at man i højere grad kan konstatere i hvilket omfang, de opstillede mål bliver realiseret. Derudover tilkendegav bestyrelsen, at man på et senere tidspunkt ønsker en drøftelse af arbejdet med internationalisering samt nye pædagogiske metoder og læringsaspekter set i et rekrutterings-/fastholdelsesperspektiv. 4. Fremlæggelse af regnskab for 1. halvår af 2008 samt godkendelse af regulering af budget 2008 Bilag 4-1: Økonomirapportering for Social- og Sundhedsskolen Fyn. Periodeopgørelse pr. 1. halvår Regnskabet for 1. halvår 2008 udviser umiddelbart et overskud på næsten 7,8 mio. kr., hvilket er 5,9 mio. kr. mere end budgetteret. Baggrunden herfor er dels merindtægter på ca. 3 mio. kr. (primært som følge af flere årselever end budgetteret), og dels mindreudgifter på ca. 2,6 mio. kr. (bl.a. som følge af at udgifter vedr. initiativer i forbindelse med handlingsplan for øget gennemførelse samt konsekvenserne af OK 2008 først slår igennem i 2. halvår). Dertil renteindtægter på ca. 0,3 mio. kr. mere end budgetteret. 2

3 3 På baggrund af erfaringerne fra 1. halvår samt forventningerne til den resterende del af året er udarbejdet et forventet regnskabsresultat. Det forventes at betyde en samlet en forøgelse af indtægtsbudgettet med 5,7 mio. kr. (flere elever samt indtægter fra statslige puljer til kompetenceudvikling og indsats for øget gennemførelse) samt en forøgelse af udgiftsbudgettet med 1,1 mio. kr. (kompetenceudvikling og handlingsplan for øget gennemførelse). Dertil kommer forskydninger i udgiftssammensætningen, idet der er merudgifter på lønområdet som følge af en overenskomst, der blev dyrere end forudsat. Men disse merudgifter vil kunne finansieres via omstillingsrammen, der netop er forudsat anvendt til bl.a. sådanne udgifter. Beslutning: Bestyrelsen tog halvårsregnskabet til efterretning. Bestyrelsen tog ligeledes redegørelsen for regnskabsforventningerne for resten af året til efterretning. Endelig anmodede bestyrelsen om på næste bestyrelsesmøde at blive orienteret om, hvordan der er fulgt op på revisionens anbefaling om at anbringe overskydende likviditet på f.eks. aftalekonti for at opnå en bedre forrentning. 5. Budgetteringsprincipper for 2009 Bilag 5-1: Budgetforudsætninger for budget Bestyrelsen skal på sit møde den 17. december 2008 godkende skolens budget for Et notat med forslag til hvilke budgetforudsætninger, der skulle lægges til grund ved udarbejdelse af forslag til budget 2009, blev fremlagt til drøftelse. Som supplement til det udsendte materiale orienterede Carlo Vajhøj om det netop offentliggjorte finanslovsforslag for Af orienteringen fremgik bl.a. At det forventes at de tidligere amtsinstitutioner (herunder Social- og Sundhedsskolen Fyn) fra og med pr. 1. januar 2009 kan overgå til bygningstaxametertilskud, idet overtagelsesvilkår og bygningstaxametersatser forventes indarbejdet på ændringsforslagene til finansloven for 2009, At tælleprincipperne ændres, således at eleverne fremover tælles én gang om ugen mod tidligere hver 5. eller 8. uge. Ændringen betyder, at elever der falder fra registreres hurtigere, således at skolens tilskud beregnes i forhold til et lidt lavere elevtal. Taxametersatserne forhøjes derfor med 1 %, idet hensigten ikke er at skolerne skal tabe penge på omlægningen. At der er indregnet en besparelse begrundet i forventningerne om muligheder for at effektivisere den administrative opgavevaretagelse. I 2009 er regnet med en besparelse på 1,8 % af fællesudgiftstaxametret (ca. 260 kr. pr. elev eller ca. ¼ mio. kr. for skolen som helhed), mens der fra 2011 er regnet med en årlig besparelse på 14,4 % af fællesudgiftstaxametret (ca kr. pr. elev - eller ca. 1,6 1,8 mio. kr. for skolen som helhed) At de øvrige ændringsforslag økonomisk set har en forholdsvis begrænset betydning for skolen. Beslutning: Bestyrelsen tiltrådte indstillingen vedrørende hvilke budgetforudsætninger, der lægges til grund ved udarbejdelse af forslag til budget

4 6. Resultatløn ved Social- og Sundhedsskolen Fyn 4 Bilag 6-1: Undervisningsministeriets retningslinier vedr. resultatløn på selvejende institutioner Bilag 6-2: Oplæg fra skolens direktør om indgåelse af resultatlønskontrakt Undervisningsministeriets retningslinier for anvendelse af resultatløn for ledere ved selvejende uddannelsesinstitutioner er netop udsendt. Ifølge disse retningslinier er det bestyrelsens kompetence at indgå resultatlønsaftaler for skolens direktør og øvrige ledere inden for nærmere angivne rammer. Det fremgår heraf bl.a., at indgåelse af resultatlønskontrakt vedr. skolens øverste leder er obligatorisk. Skolens direktør har på den baggrund udarbejdet et oplæg om indgåelse af resultatlønskontrakt på Social- og Sundhedsskolen Fyn. Der lægges heri op til bestyrelsens stillingtagen til følgende spørgsmål: Hvor mange og hvilke indsatsområder og mål skal indgå i kontrakten? Hvilke indikatorer skal gælde for indsatsområderne hvorledes kan opfyldelse af hvert enkelt mål vurderes? Skal målene vægtes inden for hvert område? Skal resultatlønskontrakten løbe fra 1.august til 31.juli næste år eller skal den følge et finansår? For hvilke ledere ud over øverste leder skal der indgås resultatlønskontrakt? Vil man uddelegere kompetencen til at indgå resultatlønskontrakt for øvrige ledere til øverste leder for skolen? Hvilken økonomisk ramme skal gælde for resultatlønaftalen med øverste leder og øvrige ledere? Beslutning: Bestyrelsen besluttede At bestyrelsesformanden bemyndiges til at indgå resultatlønskontrakt med skolens direktør inden for de overordnede temaer, der er beskrevet i bilag 6-2, og inden for en maximumsramme svarende til det loft, som fremgår af de til enhver tid gældende undervisningsministerielle retningslinier (dvs kr. det første år), At direktøren bemyndiges til at indgå resultatlønskontrakt med skolens øvrige ledere inden for en samlet maximumsramme på kr., At der skal være fuld åbenhed om de indgåede resultatlønskontrakter, og At aftaleperioden i første omgang løber fra 1. august 2008 til 31. juli Godkendelse af ordensregler for Social- og Sundhedsskolen Fyn Bilag 7-1: Notat vedr. forslag til ordensregler for Social- og Sundhedsskolen Fyn Det følger af erhvervsuddannelsesloven, at der skal fastsættes ordensregler for skolens elever, og at disse ordensregler skal behandles i skolens bestyrelse. På den baggrund har skolen udarbejdet et forslag til ordensregler, som har været til høring blandt skolens elever. Der er i bilagsmaterialet nærmere redegjort for forslaget samt forløbet af høringen og der var i indstillingen udarbejdet en række konkrete forslag til ændringer bl.a. på baggrund af en række kommentarer fra elevside. 4

5 5 Beslutning: Bestyrelsens drøftede en række konkrete ændringsforslag og anmodede på den baggrund skolen om, at et gennemskrevet forslag eftersendes til bestyrelsen til endelig skriftlig godkendelse. 8. Godkendelse af personalepolitik vedr. tjenestefrihed/orlov Bilag 8-1: Personalepolitik vedr. tjenestefrihed/orlov Der forelå et forslag til personalepolitik vedr. tjenestefrihed/orlov, som blev forelagt med henblik på godkendelse Beslutning: Bestyrelsen godkendte skolens forslag med følgende ændringer: Det præciseres, at orlov ud over 1 år kun gives i ekstraordinære tilfælde Kravet om 3 års ansættelse som betingelse for orlov udgår. 9. Orientering ved skolens leder a) Skolen har specielt i Odense - brug for flere lokaler for at kunne rumme den stigning i elevtallet, som den øgede dimensionering giver anledning til. Skolen har derfor længe presset på over for Undervisningsministeriet for at komme i dialog om løsning af disse problemer. Der er nu kommet en tilbagemelding fra Undervisningsministeriet, om at man nu er indstillet på at drøfte afhjælpning af skolens lokaleproblemer. b) Erik Knudsen har på bestyrelsens vegne godkendt skolens udbudspolitik. Denne kan ses på skolens hjemmeside. c) Orientering om en elevklagesag fra Middelfart. Klagen var i første omgang sendt direkte til bestyrelsen, selv om den ikke er et bestyrelsesanliggende. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. d) Skolens handlingsplan for øget gennemførelse blev i første omgang ikke godkendt af Undervisningsministeriet, som ikke fandt den ambitiøs nok. Der er herefter indsendt en tilrettet plan. Undervisningsministeriet har endnu ikke meldt tilbage, om den tilrettede handlingsplan kan godkendes. 10. Evt. a) Hanne Knudsen orienterede om et møde, som hun havde deltaget i i bestyrelsesforeningen, og gjorde samtidig opmærksom på, at bestyrelsesmedlemmerne har mulighed for at deltage i repræsentantskabsmøde i SOSU-bestyrelsesforeningen den 10. september 2008 i DGI-byen. Fra bestyrelsen deltager Hanne Knudsen og Erik Knudsen. c) Næste bestyrelsesmøde afholdes den 17. december kl med efterfølgende spisning. 5