Dagsordener og referater Ballerup Kommune Kommunalbestyrelsen ÅBENT MØDE

Dagsordener og referater Ballerup Kommune Kommunalbestyrelsen ÅBENT MØDE Forud for første punkt på dagsordenen til hvert ordinært møde i Kommunalbestyrelsen vil eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jævnfør bestemmelse i 1, stk. 7, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse" blive besvaret. Efter sidste punkt på dagsordenen til Kommunalbestyrelsens møder kan der stilles spørgsmål med tilknytning til de behandlede sager, jævnfør 1, stk. 8, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". Borgmesteren - eller på dennes anmodning en udvalgsformand - besvarer spørgsmålene på Kommunalbestyrelsens vegne og bestemmer i øvrigt spørgetidens varighed. Mødetidspunkt 10-10-2016 kl. 18:00 Mødested Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus Deltagere Side 1 af 8

Jesper Würtzen (A) (borgmester) formand Lolan Marianne Ottesen (A) (1. viceborgmester) næstformand Kåre Harder Olesen (V) (2. viceborgmester) næstformand Tom Schiermer Nielsen (A) medlem Michael Krautwald-Rasmussen (A) medlem Birgitte Dahl (O) medlem Marie Kielberg-Bæk (V) medlem Peter Als (A) medlem Mette Hedegaard (Ø) medlem Maria Lundahl Assov (A) medlem Martin Jonassen (C) medlem Musa Kekec (A) medlem Charlotte Holtermann (A) medlem Jack Nør (A) medlem Jan Møller (A) medlem Kim Schulz Larsen (V) medlem Bjarne Rasmussen (A) medlem Ali Abbasi (Ø) medlem Helle Hardø Tiedemann (A) medlem Mikael Wandel (V) medlem Özcan Kizilkaya (A) medlem Per Mortensen (A) medlem Lone Madsen (O) medlem Christian Skjæran (V) medlem Irene Jørgensen (A) medlem Afbud Dennis Herman Nygaard Sørensen (A) suppleant Eik Møller (kommunaldirektør) fra administrationen Mette Vaaben Mortensen (direktør) fra administrationen Anne Vang Rasmussen (direktør) fra administrationen Carsten Riis (direktør) fra administrationen Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse 1. Meddelelser Åbent Punkt 2. Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2Åbent Punkt Side 3 af 8

1. Meddelelser Sagsnummer 00.01.10-P35-1-16 1. Invitation til EU temadag som sætter fokus på aktuelle EU-dagsordener af relevans for de danske kommuner, herunder fx om perspektiverne for EU efter Brexit. Bilag 2 bilag 2. Invitation til OS-konference om radikalisering. Konferencen afholdes den 24. november 2016. Bilag 1 bilag Bilagsfortegnelse 1. 1.1 Invitation til EU temadag den 21. november 2016 om aktuelle kommunalrelevante EU-dagsordener 2. 1.1 Program for KL's temadag om aktuelle kommunalrelevante EUdagsordener den 21. november 2016 3. 1.2 Program for konference om radikalisering den 24. november 2016 2. Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Sagsnummer 00.30.10-P19-2-16 Tidligere behandling Kommunalbestyrelsen den 29. august 2016 Punkt 5 Indhold Sammendrag Årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Side 4 af 8

forelægges til godkendelse. Efter førstebehandlingen af budgetforslaget er der i andenbehandlingen indarbejdet justeringer af virkningerne af lov- og cirkulæreprogrammet, en opdatering af indtægtsprognosen, og konsekvenserne af det justerede skøn over udgifterne til flygtninge. Endelig er den politiske aftale om budget 2017 indarbejdet. Med budgetforslaget opfylder Ballerup Kommune pejlemærkerne i den justerede økonomiske strategi. Baggrund Ifølge den af Økonomiudvalget godkendte tidsplan for budgetlægningen skal Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i oktober have budgetforslaget til anden behandling. Den 29. august 2016 første behandlede Kommunalbestyrelsen det foreliggende budgetforslag og lod det overgå til anden behandling. Sagsfremstilling Efter førstebehandlingen af budgetforslaget er der i andenbehandlingen indarbejdet justeringer af virkningerne af lov- og cirkulæreprogrammet, en opdatering af indtægtsprognosen, og konsekvenserne af det justerede skøn over udgifterne til flygtninge. Endelig er den politiske aftale om budget 2017 indarbejdet. Endelig er konsekvenserne af den politiske aftale indarbejdet. Alt i alt er driftsbudgettet i forhold til førstebehandlingen øget med 3,4 mio. kr. i 2017, reduceret med 9,6 mio. kr. i 2018 og 29,0 mio. kr. i 2019 samt endeligt øget med 30,3 mio. kr. i 2020. I forhold til førstebehandlingen af budgettet er anlægsbudgettet justeret med investeringerne fra den politiske aftale. Profilen på de politisk prioriterede anlægsprojekter fordeler sig med en reduktion på 63,6 mio. kr. i 2017 samt prioritering af nye anlægsprojekter for 58,8 mio. kr. i 2018, 10,5 mio. kr. i 2019 og 47,5 mio. kr. i 2020. Samtlige ændringer er indarbejdet i Økonomibilag nr. 8 med Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene 2018-2020. I budgetforslaget lægges der op til en uændret udskrivningsprocent på 25,5 og til, at kommunen vælger statsgaranti for 2017. Allerede ved budgetvedtagelsen frigives en række anlægsbevillinger. Det drejer sig om projekter, som 1) allerede er behandlet grundigt på udvalgsmøder 2) er specifikt beskrevet i budgetaftalen eller 3) er af en begrænset størrelse. Projekterne er anført med en * i investeringsoversigten. Formålet med den hurtige frigivelse af anlægsbevillingerne er, at projekterne hurtigere kan påbegyndes, og samtidig letter den politiske og administrative behandling af sagerne. Følgende anlægsbevillinger foreslås frigivet med vedtagelsen af budgettet: 1. Projekt nr. 020200 Toilet Harrestrup Ådal 0,25 mio. kr. Side 5 af 8

2. Projekt nr. 301234 Indeklima på skoler 7 mio. kr. 3. Projekt nr. 514065 Indeklima daginstitutioner 0,75 mio. kr. 4. Projekt nr. 031029 Køkken Super Arena 1,2 mio. kr. 5. Projekt nr. 031300 East Kilbride 17,6 mio. kr. over 6. Projekt nr. 651223 East Kilbride, energioptimering 2,4 mio. kr. 7. Projekt nr. 651224 East Kilbride, solfangere 0,65 mio. kr. 8. Projekt nr. 652111 Nyt økonomisystem (Prisme 2015) 2,4 mio. kr. Tilføjelse efter Økonomiudvalgets møde den 3. oktober 2016 I forhold til andenbehandlingen er forligspartierne blevet enige om, at der skal afsættes 0,8 mio. kr. årligt til bekæmpelse af graffiti i Ballerup Kommune. Den årlige udgift er indarbejdet i Teknik- og Miljøudvalgets forslag til driftsbudget på bevillingsramme 10.22 Trafik og infrastruktur. Økonomibilagene 8 og 9 er revideret i forhold til Økonomiudvalgets behandling. Den øgede driftsudgift ændrer ikke ved overholdelsen af den økonomiske strategi. Der er derfor tilføjet et ekstra indstillingspunkt. Økonomiske konsekvenser og finansiering Budgetforslaget resulterer i et gennemsnitligt overskud på de løbende poster på 176 mio. kr. i budgetperioden. I 2017 forventes et overskud på de løbende poster på 137,0 mio. kr. og et underskud efter anlæg på 8,2 mio. kr. Med et likviditetstræk på 68,7 mio. kr. forventes kassebeholdningen ultimo året 2017 at være 169,6 mio. kr. I forhold til budget 2017 reduceres overskuddet på de løbende poster i 2018, men stiger herefter frem til 2020, og ved udgangen af 2020 forventes en kassebeholdning på 207,5 mio. kr. Udgangspunktet for den afsluttende budgetbehandling er et budget, der opfylder pejlemærkerne i den justerede økonomiske strategi, herunder et gennemsnitligt overskud på de løbende poster på min. 170 mio. kr., en ultimo likviditet på min. 150 mio. kr. ultimo 2019, driftsudgifter på niveau med servicerammen og en reduktion af gælden med mere end 50 mio. kr. fra primo 2014 til ultimo 2017. Bilag 11 bilag Beslutningen træffes af Kommunalbestyrelsen Indstilling Center for Økonomi og Styring indstiller, at 1. Årsbudget 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene 2018-2020, som anført i det korrigerede Økonomibilag nr. 9 godkendes, idet det forudsættes, at: Tekniske tilretninger, som anført i det korrigrede Økonomibilag nr. 8, godkendes. Udskrivningsprocenten for 2017 fastsættes uændret til 25,5, idet det samtidig forudsættes, at Ballerup Kommune vælger statsgaranti ved budgettering af personskatten samt - i konsekvens heraf - også kirkeskatten. Grundskyldspromillen for 2017 fastsættes uændret til 28,89. Dækningsafgiften for 2017 opkræves for de af lovgivningen omfattede ejendomme (offentlige ejendomme og erhvervsejendomme), idet dækningsafgiftspromillerne fastsættes uændret således: Side 6 af 8

Offentlige ejendomme (8,75 af forskelsværdien, 14,445 af grundværdien) Erhvervsejendomme (10,00 af forskelsværdien) Kirkeskatteprocenten for 2017 fastholdes på 0,72, jævnfør Økonomibilag nr. 7. Takster og bidrag mv. vedrørende børnepasningsområdet, renovation mv. fastsættes som anført i takstbladet i Økonomibilag nr. 9, tabel 4. Den nuværende opdeling på bevillingsområder videreføres for regnskabsåret 2017. 2. Mål- og rammebeskrivelserne for de enkelte bevillingsområder forelægges endeligt i Kommunalbestyrelsens ordinære møde den 28. november 2016. 3. Der gives en anlægsbevilling på 0,25 mio. kr. til projekt nr. 020200 Toilet Harrestrup Ådal, som er markeret med en * i investeringsoversigten. 4. Der gives en anlægsbevilling på 7 mio. kr. til projekt nr. 301234 Indeklima på skoler, som er markeret med en * i investeringsoversigten. 5. Der gives en anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. til projekt nr. 514065 Indeklima daginstitutioner, som er markeret med en * i investeringsoversigten. 6. Der gives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til projekt nr. 031029 Køkken Super Arena, som er markeret med en * i investeringsoversigten. 7. Der gives en anlægsbevilling på 17,6 mio. kr. til projekt nr. 031300 East Kilbride, som er markeret med en * i investeringsoversigten. 8. Der gives en anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til projekt nr. 651223 East Kilbride, energioptimering, som er markeret med en * i investeringsoversigten. 9. Der gives en anlægsbevilling på 0,65 mio. kr. til projekt nr. 651224 East Kilbride, solfangere, som er markeret med en * i investeringsoversigten. 10. Der gives en anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til projekt nr. 652111 Nyt økonomisystem (Prisme 2015), som er markeret med en * i investeringsoversigten. 11. Der afsættes 0,8 mio. kr. årligt (drift) til bekæmpelse af graffiti indenfor Teknik- og Miljøudvalgets bevillingsramme 10.22 Trafik og infrastruktur. Beslutning BESLUTNINGSHISTORIK Beslutning truffet af Økonomiudvalget 03-10-2016 Punkt 2 Ad indstillingens punkt 1: Indstilles til godkendelse. Ali Abbasi (Ø) og Lone Madsen (O) stemte imod beslutningen. Ad indstillingens punkt 2: Indstilles til godkendelse. Ad indstillingens punkt 3: Indstilles til godkendelse. Lone Madsen (O) stemte imod beslutningen. Ad indstillingens punkt 4 til 10: Indstilles til godkendelse. Side 7 af 8

Bilagsfortegnelse 1. REVIDERET Økonomiudvalgets Forslag til budget 2017-2020 (Økonomibilag 9) 2. REVIDERET Forslag til budget 2017-2020 (Økonomibilag nr. 8) 3. Skatter, generelle tilskud og udligning (Økonomibilag nr. 7) 4. Investeringsoversigt 2016-2020 til budget 2017 5. REVIDERET Oversigt over Aftale om budget 2017 6. Indkomne høringssvar til budgetforslaget 2017-2020 7. ÆNDRINGSFORSLAG fra Dansk Folkeparti til budget 2017 8. ÆNDRINGSFORSLAG fra Enhedslistens til budget 2017 - i tekst 9. ÆNDRINGSFORSLAG fra Enhedslistens til budget 2017 - i tal 10. ÆNDRINGSFORSLAG (følgebrev) fra Det Konservative Folkepartis politiske til ændringsforslaget til budget 2017 11. ÆNDRINGSFORSLAG fra Det Konservative Folkepartis til budget 2017 - anlægs- og driftsoversigt 12. ÆNDRINGSFORSLAG fra Dansk Folkeparti (følgebrev) til budgetforslag 2017 Side 8 af 8

Punkt nr. 1 - Meddelelser Fra: Bilag 1 - Side -1 KL af [KL@kl.dk] 1 Til: KL [KL@kl.dk] Sendt dato: 27-09-2016 09:35 Modtaget Dato: 27-09-2016 09:36 Vedrørende: Invitation til EU temadag Vedhæftninger: image001.png EU Temadag 2016_0_0.pdf Denne mail er sendt til kommunernes hovedmailadresse, og bedes videreformidlet til kommunalbestyrelsesmedlemmerne. Til kommunalbestyrelsen, Den 21. november 2016 afholder KL en EU-temadag i København. Temadagen sætter fokus på aktuelle EU-dagsordener af relevans for de danske kommuner, herunder fx om perspektiverne for EU efter Brexit. Den danske udenrigsminister, Kristian Jensen, er temadagens hovedtaler og vil sætte et perspektiv på det nuværende EU samt udfordringer og muligheder set fra Danmark, mens Danmarks tidligere EU-kommissær Connie Hedegaard også er en af talerne på temadagen. Programmet for dagen er vedhæftet. Tilmelding foregår på www.cok.dk/eu-temadag-aktuelt-pa-eu-dagsordenen. Med venlig hilsen Solvejg Schultz Jakobsen Sekretariatschef Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København D E +45 3370 3415 SSJ@kl.dk T W +45 3370 3370 kl.dk

Punkt PROGRAM nr. 1 - Meddelelser Bilag KL S 2 EU - Side TEMADAG -1 af 2016 3 KL S EU-TEMADAG PROGRAM De danske kommuner EU TEMADAG 21. NOVEMBER 2016 KL. 9.00-16.00 HOTEL RADISSON BLU, AMAGER BOULEVARD 70, 2300 KØBENHAVN S

Punkt nr. 1 - Meddelelser Bilag 2 - Side -2 af 3 PROGRAM KL S EU TEMADAG 2016 PROGRAM: 09.00 Ankomst og kaffe 12.15 EU s strukturfonde i Danmark nu og efter 2020? 09.30 Velkommen v/anders Hoffmann, vicedirektør i Erhvervsstyrelsen v/jens Ive, borgmester i Rudersdal Kommune, formand for KL s Internationale udvalg 09.45 EU s udfordringer og muligheder set fra Danmark v/kristian Jensen, udenrigsminister 10.15 Danmarks position i EU i lyset af Brexit 12.45 Frokost 13.45 Hvorfor er EU relevant for kommunerne? 1. Spor: Grøn omstilling I EU er der politisk stort fokus på grøn omstilling både ift. cirkulær økonomi, affald, energi og klima. Få et indblik i den EU-politiske dagsorden på området, og få præsenteret eksempel på, hvordan man i kommunerne kan løfte denne dagsorden igennem EU. 2. Spor: Vækst, uddannelse og arbejdsmarked Både på EU-plan og i Danmark er der politisk fokus på, hvordan man kan øge konkurrenceevnen og udvikle lokalområdet ved at skabe sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel af kompetencer. EU-Kommissionen har sat yderligere politisk fokus på området ved udspillet om Ny dagsorden for færdigheder i Europa. Der præsenteres eksempel på, hvordan man i kommunerne kan løfte denne dagsorden igennem EU. 14.45 Pause v/maja Kluger Rasmussen, senioranalytiker i Tænketanken Europa 15.00 Fremtidens EU 11.00 Networking 11.30 Samspillet mellem Folketinget, kommuner og EU v/connie Hedegaard, tidligere EU-kommissær 15.55 Tak for i dag v/erik Christensen, formand for Folketingets Europaudvalg

Punkt nr. 1 - Meddelelser PROGRAM KL S EU TEMADAG 2016 Bilag 2 - Side -3 af 3 PRAKTISKE OPLYSNINGER: Sted: Hotel Radisson Blu Hotel Scandinavia, Amager Boulevard 70, 2300 København S Tidspunkt: 21. november 2016 kl. 9.00-16.00 Transport: Fra Københavns Hovedbanegård kører bus 5A og 250S direkte til hotellet. 500 m fra Islands Brygge metrostation til hotellet. Parkering: SAS Radissons parkeringsplads kan anvendes Pris: Prisen er 995 kr. ekskl. moms og dækker deltagelse, materialer og forplejning. Tilmelding foregår på http://www.cok.dk/eu-temadag-aktuelt-pa-eu-dagsordenen Kontakt: Spørgsmål vedrørende konferencen kan rettes til specialkonsulent Birgit Øbakke bib@kl.dk eller 3370 3481.

Punkt nr. 1 - Meddelelser Bilag 3 - Side -1 af 4 Sekretariat: Omegnskommunernes Samarbejde Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Telefon 43 57 72 62 www.omsam.dk Formand: Borgmester Ole Bjørstorp, Ishøj Invitation OS- konference om radikalisering torsdag den 24. november 2016 kl. 8.30-15.30 i Ishøj. Mødested: Ishøj Idræts- & Fritidscenter, Vejledalen 17, 2635 Ishøj Mød Udlændinge-, Integrations- og Boligminister Inger Støjberg og hør hvordan Folketinget og kommunerne bedst hjælper hinanden med radikaliseringsindsatsen. Hør Center for Terroranalyse under PET om radikalisering i Danmark i dag. Drøft hvordan radikaliseringsindsatsen kan tilrettelægges og udføres i kommunerne. Tilmelding senest den 17. oktober 2016 Tilmelding sker til jeres hjemkommunes borgmestersekretær, der vil sørge for koordinering af tilmelding fra de enkelte OS-kommuner. Eller på www.omsam.dk Deltagerprisen er på 600,00 kr. pr deltager. Betaling: EAN nummer: 5798008959912 Danske Bank reg. nr. 4316 Kontonummer 3326102555 med en bemærkning OS- samarbejde. Henvendelse kan ske til Peter Winde, Ishøj Kommune på tlf. 43577262 eller på mail 36312@ishoj.dk Pressen vil få adgang til konferencen fra kl. 10.00 13.00. Medlemskommunerne i Omegnskommunernes Samarbejde er Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk Kommuner. - Hver 10. dansker bor hos os

Punkt nr. 1 - Meddelelser Bilag 3 - Side -2 af 4 Program Moderator: Jakob Sheikh, Politiken KL 8.30: Morgenkaffe Kl. 9.00: Velkommen ved formand for Omegnskommunernes Samarbejde borgmester Ole Bjørstorp, Ishøj Kommune. Kl. 9.10: Radikalisering i Danmark i dag ved Henrik Bjelke, Center for Terroranalyse. Center for Terroranalyse under PET giver en aktuel status vedrørende radikalisering herunder rekruttering og fremgangsmåder i Danmark i dag. Kl. 9.50-10.00: Pause Kl. 10.00: Hvordan forhindres radikalisering? Aktivering af civilsamfundet. En række talere vil fra hver deres synsvinkel bidrage til, hvorledes radikalisering kan forebygges, og hvad de hver især gør. - Direktør Bent Madsen - BL Danmarks Almene Boliger - Projektleder Lars Kruse - GET2Sport / Danmarks Idrætsforbund - Formand for Rådet for etniske minoriteter Yasar Cakmak Kl. 11.00: Tale ved Udlændinge-, Integrations- og Boligminister Inger Støjberg. Hvordan hjælper Folketinget og kommunerne bedst hinanden med indsatsen mod radikalisering? Medlemskommunerne i Omegnskommunernes Samarbejde er Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk Kommuner. - Hver 10. dansker bor hos os

Punkt nr. 1 - Meddelelser Bilag 3 - Side -3 af 4 Kl. 11.20 12.00: Paneldebat Hvordan bekæmper vi bedst radikalisering i fællesskab? Deltagere i panelet: Udlændinge-, Integrations-, og Boligminister Inger Støjberg Borgmester Ole Bjørstorp - Ishøj Kommune Borgmester Willy Eliasen - Egedal Kommune Borgmester Jesper Würtzen - Ballerup Kommune Borgmester Helle Adelborg - Hvidovre Kommune Direktør Bent Madsen - Danmarks Almene Boliger Projektleder Lars Kruse - GET2Sport Formand for Rådet for Etniske Minoriteter Yasar Cakmak Kl. 12.00 12.45: Frokost Kl. 12.45-13.00: Introduktion til workshops. Hver workshop gennemføres to gange. Workshop 1: Hvordan kan kommunalpolitikere sætte de politiske rammer for den lokale radikaliseringsindsats? Workshoppen faciliteres af Styrelsen for International Rekruttering og Integration under Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet. Workshop 2: Hvordan kan vi lave en konkret radikaliseringsindsats på individniveau? Workshoppen faciliteres af Center for Inklusion og Beskæftigelse, Københavns Kommune. Kl. 13.00 13.45: Første runde af workshops. - Hvordan kan vi bedst forebygge, at personer bliver radikaliseret? - Hvordan hjælper vi bedst personer, der vurderes at være i konkret fare for at blive radikaliseret? - Hvordan hjælper vi personer ud af de radikaliserede miljøer? Kl. 13.45 14.00: Pause med kaffe og kage. Medlemskommunerne i Omegnskommunernes Samarbejde er Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk Kommuner. - Hver 10. dansker bor hos os

Punkt nr. 1 - Meddelelser Bilag 3 - Side -4 af 4 Kl. 14.00-14.45: Anden runde af workshops. - Hvordan kan vi bedst forebygge, at personer bliver radikaliseret? - Hvordan hjælper vi bedst personer, der vurderes at være i konkret fare for at blive radikaliseret? - Hvordan hjælper vi personer ud af de radikaliserede miljøer? Kl. 14.45 15.15: Opsamling på workshops. Kl. 15.15-15.30: Afslutning. Medlemskommunerne i Omegnskommunernes Samarbejde er Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk Kommuner. - Hver 10. dansker bor hos os

Bilag 1 - Side -1 af 4 ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 9 2016 Dato: 3. oktober 2016 Revideret: 5. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 og vejledende budgetoverslag for årene 2018-2020 Økonomiudvalgets behandling af forslaget til flerårsbudget 2017-2020 afsluttedes på mødet d.d. Udvalget indstiller herefter til Kommunalbestyrelsen, at forslag til årsbudget 2017 og vejledende budgetoverslag for årene 2018-2020 svarende til det i vedhæftede tabel 1-2 anførte vedtages, idet tilretninger, som anført i Økonomibilag nr. 8, godkendes, udskrivningsprocenten for indkomståret 2017 fastsættes uændret til 25,5, idet det samtidig forudsættes, at kommunen vælger statsgaranti ved budgettering af personskatten samt i konsekvens heraf også kirkeskatten, grundskyldspromillen for 2017 fastsættes uændret til 28,89, dækningsafgift for 2017 opkræves for de af lovgivningen omfattede ejendomme (offentlige ejendomme og erhvervsejendomme), idet dækningsafgiftspromillerne fastsættes uændret således: Offentlige ejendomme (8,75 af forskelsværdien, 14,445 af grundværdien) Erhvervsejendomme (10,00 af forskelsværdien) kirkeskatteprocenten for 2017 fastsættes til 0,72, jævnfør Økonomibilag nr. 8, takster og bidrag mv., vedrørende børnepasningsområdet, renovation mv. fastsættes som anført, i nærværende notat (tabel 4), den nuværende opdeling på bevillingsområder videreføres for regnskabsåret 2017, jævnfør bevillingsrammeoversigten (tabel 3) i nærværende notat i overensstemmelse med den tidligere godkendte mål- og rammestyringsmodel, mål- og rammebeskrivelserne for de enkelte bevillingsområder forelægges til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsens ordinære møde den 28. november 2016. Side 1

Bilag 1 - Side -2 af 4 Tabel 1 Resultatoversigt 2016-2020, ekskl. overførsler ml. årene 1.000 kr. (netto) 2. bo 2016 2017 2018 2019 2020 Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget 70.477 78.124 78.141 78.168 75.806 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 508.834 510.348 505.302 504.329 507.672 Børne- og Skoleudvalget 1.003.306 1.029.271 1.026.686 1.017.046 1.013.663 Kultur- og Fritidsudvalget 134.209 135.765 135.341 135.420 135.596 Social- og Sundhedsudvalget 1.270.416 1.291.917 1.295.476 1.302.108 1.306.229 Økonomiudvalget 422.757 412.068 386.984 344.192 345.955 Lov og cirkulæreprogram -5.053 Konsekvens af lavere pris- og lønregulering fra 2015-2016 -3.600 Opdateret sparekrav fra budget 2016 (indgår under Økonomiudvalget -20.585-61.430-61.430 Pris- og lønregulering - reserve 67.700 136.800 209.100 Driftsvirksomhed i alt 3.401.347 3.457.493 3.495.628 3.518.063 3.594.022 Renter 8.190 6.992 5.563 4.084 3.788 Skatter -2.798.216-2.972.286-2.996.353-3.080.912-3.165.488 Tilskud og udligning -764.256-629.194-633.096-647.927-664.211 Skatter, tilskud, udligning i alt -3.562.472-3.601.480-3.629.450-3.728.839-3.829.699 Overskud på løbende poster -152.935-136.995-128.258-206.692-231.888 Anlægsvirksomhed: Køb/salg af ejend., samt byggemodn. 43.286-61.110 3.090 3.750 13.950 Anlægsvirksomhed i øvrigt 290.516 206.289 141.795 80.795 108.795 Anlægsvirksomhed i alt 333.802 145.179 144.885 84.545 122.745 Resultat i alt 180.867 8.184 16.627-122.147-109.143 Afdrag på lån 43.500 44.200 45.200 46.800 47.207 Optagne lån (langfristet gæld) -18.622-29.709-46.632-10.000-9.000 Øvrige balanceforskydninger 17.775 46.060 53.307 26.544 23.344 Likviditetsændring 223.520 68.735 68.502-58.803-47.592 Likvid beholdning, primo 461.860 238.340 169.605 101.103 159.905 Bevægelse, jf. resultatoversigt 223.520 68.735 68.502-58.803-47.592 Likvid beholdning, ultimo 238.340 169.605 101.103 159.905 207.497 Langfristet gæld, primo -628.010-603.132-588.641-590.073-553.273 Bevægelse, jf. ovenfor 24.878 14.491-1.432 36.800 38.207 Langfristet gæld, ultimo -603.132-588.641-590.073-553.273-515.066 Serviceudgifter 2.486.200 2.526.293 2.500.065 2.450.362 2.449.922 Serviceramme, KL vejledende 2.473.936 2.530.109 2.524.889 2.519.669 2.514.449 Servicerammeoverholdelse 12.264-3.816-24.824-69.307-64.527

Tabel 2 Tilretning af oprindeligt budgetoverslag 2017 Punkt nr. 2 - Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Bilag 1 - Side -3 af 4 1.000 kr. (netto) Vedtaget årsbudget 3. budg. opf. Nov 2015 1. budg. opf. Apr 2016 2. budg. opf. Aug 2016 1. bud. beh, Aug. 2016 2. bud. beh. Okt. 2016 Nu forv. årsbudget Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget 73.012 2.545 55 902 1.313 298 78.124 Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 505.048 5.898 8.457-9.288 7.181-6.948 510.348 Børne- og Skoleudvalget 988.773-3.107 3.858 1.947 18.658 19.146 1.029.275 Kultur- og Fritidsudvalget 137.983-3.756-680 665 1.862-312 135.762 Social- og Sundhedsudvalget 1.283.738-753 -5.483 340 24.495-10.421 1.291.917 Økonomiudvalget 401.946-1.752 2.985 4.498 7.970-3.581 412.066 Driftsvirksomhed 3.390.499-925 9.192-936 61.478-1.817 3.457.492 Politiske beslutninger (Ballerup som unicef By - - - 500-500 - Politiske beslutninger (klassesammenlægning i ny skolestruktur) - - - 3.400-3.400 - Lov og cirkulæreprogram - - - -9.124 9.124 - Konsekvens af lavere pris- og lønregulering fra 2015-2016 - - - - Sparekrav for at overholde den økonomiske strategi - - - - - P/L - reserve 70.100 - - - -70.100 - P/L - justering - - - - - Driftsvirksomhed i alt 3.460.599-925 9.192-936 -13.846 3.407 3.457.492 Renter 9.710 100-500 -320 - -1.998 6.992 Skatter -2.924.350 - - - -47.936 - -2.972.286 Tilskud og udligning -677.212 - - - 46.347 1.671-629.194 Skatter, tilskud, udligning i alt -3.601.562 - - - -1.589 1.671-3.601.480 Overskud på løbende poster -131.252-825 8.692-1.256-15.435 3.080-136.996 Anlægsvirksomhed: Køb/salg af ejend., samt byggemodn. - -6.700-60 - -54.350-61.110 Anlægsvirksomhed i øvrigt 198.348-1.000-3.460 11.251 10.400-9.250 206.289 Anlægsvirksomhed i alt 198.348-1.000-10.160 11.191 10.400-63.600 145.179 Resultat i alt 67.096-1.825-1.468 9.935-5.035-60.520 8.184 Afdrag på lån 45.300-800 200-500 - - 44.200 Optagne lån (langfristet gæld) -43.100-1.785 11.676 3.500 - - -29.709 Øvrige balanceforskydninger 21.828 782-6.000 5.150-24.300 46.060 Likviditetsændring 91.124-3.628 4.408 18.085-5.035-36.220 68.735 Anlægsbudget - overslagsår Anlægsbudget 2018 105.567 6.940 3.212-29.612 58.778 144.885 Anlægsbudget 2019 70.149 5.300-345 -1.059 10.500 84.545 Anlægsbudget 2020 70.149-6.155-1.059 47.500 122.745

Tabel 3: Bevillingsrammeoversigt 2017 Punkt nr. 2 - Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Bilag 1 - Side -4 af 4 1.000 kr. (netto) 2017 Driftsvirksomhed: 10.12. Fritidsområder m.v. 12.178 10.19. Vandløbsvæsen 680 10.22. Trafik og infrastruktur 62.337 10.26. Renovation mv. -500 10.28. Øvrige miljøforanstaltninger 3.431 Teknik- og Miljøudvalget 78.124 20.02. Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. 506.693 20.04. Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 3.655 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 510.348 30.30. Folkeskolen 346.418 30.31. Sundheds- og tandpleje 33.681 30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed 90.262 30.33. Pædagogisk psykologisk rådgivning 82.619 30.34. Ballerup Fritidsordning (BFO) 66.687 30.46. Forebyggelse/anbringelse af børn/unge 181.064 30.50. Dagtilbud til 0-5 årige 228.540 Børne- og Skoleudvalget 1.029.271 40.35. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. 37.565 40.37. Folkebiblioteker 33.953 40.38. Kulturel virksomhed 23.949 40.39. Klubber og byggelegepladser 40.297 Kultur- og Fritidsudvalget 135.765 50.44. Førtidspension 216.681 50.52. Tilbud til ældre pensionister 457.809 50.54. Tilbud til voksne med særligt behov 245.941 50.56. Sundhed og Forebyggelse 306.674 50.58. Boligstøtte 63.749 50.59. Øvrige sociale formål 1.063 Social- og Sundhedsudvalget 1.291.917 60.60. Jordfors., faste ejen. og redn.beredsk. 25.720 60.62. Den centrale administrative funktion 376.040 60.64. Politiske organer, udvalg mv. 10.308 Økonomiudvalget 412.068 Driftsvirksomhed i alt 3.457.493 70.70. Renter af likvide aktiver -3.000 70.72. Renter af lån 13.500 70.74. Renter i øvrigt -3.508 70.80. Tilskud og udligning -629.194 70.82. Skatter -2.972.286 Skatter, tilskud, udligning i alt -3.601.480 Ændring af overskud på løbende poster -136.995 Anlægsvirksomhed: Køb og salg af ejendomme, samt byggemodning -61.110 Anlægsvirksomhed i øvrigt 206.289 Ændring af anlægsvirksomhed i alt 145.179 Politisk prioriterede anlægsprojekter Ændring af resultat i alt 8.184 80.84. Afdrag på lån 44.200 80.85. Optagne lån (langfristet gæld) -29.709 80.86. Øvrige balanceforskydninger 46.060 80.88. Beholdningsbevægelse 68.735

Bilag 2 - Side -1 af 5 ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Revideret: 5. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget 2017-2020 Baggrund Forventningerne til kommunens økonomi blev opsummeret i Økonomibilag nr. 6, og bilaget dannede grundlag for Kommunalbestyrelsens første behandling af budgetforslaget den 29. august 2016. Efter førstebehandlingen af budgetforslaget er der i andenbehandlingen indarbejdet justeringer af virkningerne af lov- og cirkulæreprogrammet, en opdatering af indtægtsprognosen, og konsekvenserne af det justerede skøn over udgifterne til flygtninge. Endelig er den politiske aftale om budget 2016 indarbejdet. Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. Budgetforslagets resultatoversigt Budgetforslagets overordnede resultatoversigt er vist i tabel 1. Herudover er en detaljeret gennemgang af budget 2017 vist i tabel 2. Bilagene findes bagerst i dette notat. Resultatoversigten viser, at der i 2017 forventes et overskud på de løbende poster på 137,0 mio. kr. I budgetåret er planlagt et nettoanlægsbudget på 145,2 mio. kr. og et underskud efter anlæg på 8,2 mio. kr. Efter afdrag på den langfristede gæld og øvrige balanceforskydninger resulterer budgetforslaget i et likviditetsforbrug på 68,7 mio. kr., så likviditeten ultimo 2017 er på 169,6 mio. kr. Den langfristede gæld forventes reduceret med 14,5 mio. kr. i 2017, således at der ultimo 2017 forventes en gæld på i alt 588,6 mio. kr. Overskuddet på de løbende poster i 2018 falder til 128,3 mio. kr. I 2019 er overskuddet på 206,7 mio. kr., mens det i 2020 er 231,9 mio. kr. Set over hele budgetperioden er overskuddet i gennemsnit på 176,0 mio. kr. Ved udgangen af 2020 forventes en likvid beholdning på 207,5 mio. kr. Med de indarbejdede ændringer vil kommunens serviceudgifter ligge 3,8 mio. kr. under KL's udmeldte serviceramme. Budgetforslaget sikrer, at pejlemærket i den økonomiske strategi omkring gennemsnitligt overskud på de løbende poster på minimum 170 mio. kr. overholdes. Samtidig reduceres gælden reduceres med mere end 50 mio. kr. fra primo 2014 til ultimo 2017. Budgetforslaget kræver fortsat stram økonomisk styring på drift og anlæg, og enhver forøgelse af udgifterne skal holdes op imod opfyldelsen af den økonomiske strategi. Side 1

Bilag 2 - Side -2 af 5 Driftsbudgettet Efter førstebehandlingen er der foretaget en række justeringer af budgetforslaget. På driftsbudgettet er ændringerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for Ballerup Kommune genberegnet. De samlede konsekvenser er en reduktion af budgettet på samlet set 4,8 mio. kr. over hele budgetperioden i forhold til det niveau, der blev udmeldt til førstebehandlingen. Derudover er det ændrede skøn over de afledte udgifter til flygtninge og familiesammenføring indarbejdet. Dette reducerer samlet set udgifterne i budgetperioden med 17,8 mio. kr. Sparekravet fra budget 2016 på samlet 15,6 mio. kr. i 2017, er opnået ved at vedtage forslag fra direktionens sparekatalog for samlet 20,6 mio. kr., hvorved der er 5,0 mio. kr. til omprioritering. I de efterfølgende år 2018-2020 er der vedtaget forslag for henholdsvis 18,8 mio. kr. i 2018 og 14,1 mio. kr. i 2019 og 2020. Dette har ikke opfyldt hele sparekravet i disse år, men det er nu reduceret til 20,6 mio. kr. i 2018 og 61,4 mio. kr. i 2019 og 2020. Derudover er sparekravet på 64,4 mio. kr. til overholdelse af den økonomiske strategi opnået ved besparelser på i årene 2017-2020 på henholdsvis 14,5; 16,3; 16,5 og 17,2 mio. kr. Endelig er elementerne fra den politiske aftale indarbejdet. Initiativerne på driften viser samlet set en udgift på 1 mio. kr. henover budgetperioden, men det dækker over en række investeringer i starten af perioden, som medfører en besparelse sidst i perioden. Driftsbudgettet for 2017 er dermed øget i forhold til førstebehandlingen med 3,4 mio. kr. i 2017, reduceret med 9,6 mio. kr. i 2018 og 29,0 mio. kr. i 2019 og endeligt øget med 30,3 mio. kr. i 2020. Generelle tilskud, kommunal udligning og skatter Med baggrund i nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra KL, er indtægtssiden blevet genberegnet i forhold til førstebehandlingen. Ajourføringen af indkomstprognosen og forventningerne til skatteprovenu og tilskuds- og udligningsbeløb er nærmere omtalt i Økonomibilag nr. 7, der også omhandler de kirkelige ligningsbeløb og mellemregningen med kommunen. I forhold til førstebehandlingen er budgettet for tilskud, udligning og skatter justeret med de seneste skøn fra KL. Forventningen til indtægten fra indkomstskatterne reduceres, men modsvares af et forventet øget tilskud. Alt i alt forværres indtægtssiden med 1,7 mio. kr. i 2017, mens 2018-2020 forbedres med henholdsvis 4,1 mio. kr., 4,9 mio. kr. og 7,0 mio. kr. i forhold til førstebehandlingen. Det bemærkes, at indtægtsprognosen forudsætter, at kommunen vælger statsgaranti ved budgetlægning af personskat inkl. den heraf afledte betydning for tilskuds- og udligningsbeløb i 2017 samt at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 25,5 og grundskyldspromillen uændret til 28,89. Anlægsbudgettet og heraf afledt låneoptagelse På anlægssiden er der indarbejdet en række politisk prioriterede anlægsprojekter. Side 2

Bilag 2 - Side -3 af 5 Profilen på de politisk prioriterede anlægsprojekter fordeler sig med henholdsvis -36,4 mio. kr. i 2017, 58,5 mio. kr. i 2018, 10,5 mio. kr. i 2019 og 47,5 mio. kr. i 2020. Kommunen har ansøgt om låneadgang fra puljen til investeringer med effektiviseringspotentiale, som blev imødekommet af Social- og Indenrigsministeriet. Kommunen modtog et tilsagn om at kunne låne op til 46,7 mio. kr., hvoraf 27,4 mio. kr. er indarbejdet i 2017, som modsvarer de investeringer, der er budgetteret på anlægsprojekter med effektiviseringspotentiale. Øvrige poster Den mindre justering grundet mellemregningen med de kirkelige kasser, jævnfør Økonomibilag nr. 7, indarbejdes til tredje budgetopfølgning 2016. Side 3

Bilag 2 - Side -4 af 5 Tabel 1 Resultatoversigt 2016-2020, ekskl. overførsler ml. årene 1.000 kr. (netto) 2. bo 2016 2017 2018 2019 2020 Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget 70.477 78.124 78.141 78.168 75.806 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 508.834 510.348 505.302 504.329 507.672 Børne- og Skoleudvalget 1.003.306 1.029.271 1.026.686 1.017.046 1.013.663 Kultur- og Fritidsudvalget 134.209 135.765 135.341 135.420 135.596 Social- og Sundhedsudvalget 1.270.416 1.291.917 1.295.476 1.302.108 1.306.229 Økonomiudvalget 422.757 412.068 386.984 344.192 345.955 Lov og cirkulæreprogram -5.053 Konsekvens af lavere pris- og lønregulering fra 2015-2016 -3.600 Opdateret sparekrav fra budget 2016 (indgår under Økonomiudvalget -20.585-61.430-61.430 Pris- og lønregulering - reserve 67.700 136.800 209.100 Driftsvirksomhed i alt 3.401.347 3.457.493 3.495.628 3.518.063 3.594.022 Renter 8.190 6.992 5.563 4.084 3.788 Skatter -2.798.216-2.972.286-2.996.353-3.080.912-3.165.488 Tilskud og udligning -764.256-629.194-633.096-647.927-664.211 Skatter, tilskud, udligning i alt -3.562.472-3.601.480-3.629.450-3.728.839-3.829.699 Overskud på løbende poster -152.935-136.995-128.258-206.692-231.888 Anlægsvirksomhed: Køb/salg af ejend., samt byggemodn. 43.286-61.110 3.090 3.750 13.950 Anlægsvirksomhed i øvrigt 290.516 206.289 141.795 80.795 108.795 Anlægsvirksomhed i alt 333.802 145.179 144.885 84.545 122.745 Resultat i alt 180.867 8.184 16.627-122.147-109.143 Afdrag på lån 43.500 44.200 45.200 46.800 47.207 Optagne lån (langfristet gæld) -18.622-29.709-46.632-10.000-9.000 Øvrige balanceforskydninger 17.775 46.060 53.307 26.544 23.344 Likviditetsændring 223.520 68.735 68.502-58.803-47.592 Likvid beholdning, primo 461.860 238.340 169.605 101.103 159.905 Bevægelse, jf. resultatoversigt 223.520 68.735 68.502-58.803-47.592 Likvid beholdning, ultimo 238.340 169.605 101.103 159.905 207.497 Langfristet gæld, primo -628.010-603.132-588.641-590.073-553.273 Bevægelse, jf. ovenfor 24.878 14.491-1.432 36.800 38.207 Langfristet gæld, ultimo -603.132-588.641-590.073-553.273-515.066 Serviceudgifter 2.486.200 2.526.293 2.500.065 2.450.362 2.449.922 Serviceramme, KL vejledende 2.473.936 2.530.109 2.524.889 2.519.669 2.514.449 Servicerammeoverholdelse 12.264-3.816-24.824-69.307-64.527

Tabel 2 Tilretning af oprindeligt budgetoverslag 2017 Punkt nr. 2 - Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Bilag 2 - Side -5 af 5 1.000 kr. (netto) Vedtaget årsbudget 3. budg. opf. Nov 2015 1. budg. opf. Apr 2016 2. budg. opf. Aug 2016 1. bud. beh, Aug. 2016 2. bud. beh. Okt. 2016 Nu forv. årsbudget Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget 73.012 2.545 55 902 1.313 298 78.124 Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 505.048 5.898 8.457-9.288 7.181-6.948 510.348 Børne- og Skoleudvalget 988.773-3.107 3.858 1.947 18.658 19.146 1.029.275 Kultur- og Fritidsudvalget 137.983-3.756-680 665 1.862-312 135.762 Social- og Sundhedsudvalget 1.283.738-753 -5.483 340 24.495-10.421 1.291.917 Økonomiudvalget 401.946-1.752 2.985 4.498 7.970-3.581 412.066 Driftsvirksomhed 3.390.499-925 9.192-936 61.478-1.817 3.457.492 Politiske beslutninger (Ballerup som unicef By - - - 500-500 - Politiske beslutninger (klassesammenlægning i ny skolestruktur) - - - 3.400-3.400 - Lov og cirkulæreprogram - - - -9.124 9.124 - Konsekvens af lavere pris- og lønregulering fra 2015-2016 - - - - Sparekrav for at overholde den økonomiske strategi - - - - - P/L - reserve 70.100 - - - -70.100 - P/L - justering - - - - - Driftsvirksomhed i alt 3.460.599-925 9.192-936 -13.846 3.407 3.457.492 Renter 9.710 100-500 -320 - -1.998 6.992 Skatter -2.924.350 - - - -47.936 - -2.972.286 Tilskud og udligning -677.212 - - - 46.347 1.671-629.194 Skatter, tilskud, udligning i alt -3.601.562 - - - -1.589 1.671-3.601.480 Overskud på løbende poster -131.252-825 8.692-1.256-15.435 3.080-136.996 Anlægsvirksomhed: Køb/salg af ejend., samt byggemodn. - -6.700-60 - -54.350-61.110 Anlægsvirksomhed i øvrigt 198.348-1.000-3.460 11.251 10.400-9.250 206.289 Anlægsvirksomhed i alt 198.348-1.000-10.160 11.191 10.400-63.600 145.179 Resultat i alt 67.096-1.825-1.468 9.935-5.035-60.520 8.184 Afdrag på lån 45.300-800 200-500 - - 44.200 Optagne lån (langfristet gæld) -43.100-1.785 11.676 3.500 - - -29.709 Øvrige balanceforskydninger 21.828 782-6.000 5.150-24.300 46.060 Likviditetsændring 91.124-3.628 4.408 18.085-5.035-36.220 68.735 Anlægsbudget - overslagsår Anlægsbudget 2018 105.567 6.940 3.212-29.612 58.778 144.885 Anlægsbudget 2019 70.149 5.300-345 -1.059 10.500 84.545 Anlægsbudget 2020 70.149-6.155-1.059 47.500 122.745

Bilag 3 - Side -1 af 6 ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Sammenfatning I dette notat gennemgås ændringerne for skatter, generelle tilskud og kommunal udligning i forhold til det budgetforslag, som forelå til førstebehandlingen i Kommunalbestyrelsen den 29. august 2016. I nedenstående tabel sammenfattes de gennemgåede prognoser for skatter, tilskud og udligning: Skatter, tilskud og udligning i alt Mio. kr. 2017 2017 Statsgaranti Selvbudgettering 2018 2019 2020 Skatter, i alt -2.972,3-2.922,8-2.996,4-3.080,9-3.165,5 Tilskud og udligning, i alt -629,2-683,2-633,1-647,9-664,2 Skatter, tilskud og udligning, i alt -3.601,5-3.606,0-3.629,5-3.728,8-3.829,7 Førstebehandling af budget 2017-3.603,2-3.590,5-3.625,4-3.724,0-3.822,7 Ændring 1,7-15,5-4,1-4,8-7,0 I forhold til førstebehandlingen af budgettet er indtægtsbudgettet i 2017 ved valg af statsgaranti reduceret med 1,7 mio. kr. (som anbefales). I overslagsårene 2018-2020 er der en forbedring på 4, 5 og 7 mio. kr. Ved valg af selvbudgettering er der en gevinst på 15,5 mio. kr. i forhold til førstebehandlingen, og samlet set er der en gevinst på 4,5 mio. kr. ved valg af selvbudgettering frem for statsgaranti. Gevinsten, som udgør 0,16 pct. af indtægterne ved valg af statsgaranti, vurderes dog at være for lille i forhold til den risiko, der er forbundet ved valg af selvbudgettering. Baggrund Grundlaget for de beløb for skatter samt generelle tilskud og kommunal udligning, der indgår i det budgetforslag, som forelå til førstebehandlingen i Kommunalbestyrelsen den 29. august 2016, fremgår af Økonomibilag nr. 5. Heri var det forudsat, at Ballerup Kommune valgte statsgaranti for 2017. Side 1

Bilag 3 - Side -2 af 6 Inden den endelige budgetvedtagelse ajourføres kommunens indkomstprognose på basis af yderligere slutlignede indkomster for 2015 samt eventuelle nye centrale skøn for væksten. Dette notat beskriver de ændrede indtægtsberegninger. Skatter Indkomstskat I den økonomiske redegørelse fra Finansministeriet, der blev udsendt i slutningen af august 2016, har regeringen foretaget en ny vurdering af udviklingen i det kommunale skattegrundlag. Her opjusterede regeringen forventningen til skattegrundlaget for 2015, 2016 og 2017, primært i hovedstaden. De primære årsager er en mere positiv udvikling i selvangivelserne for 2015 end forventet i maj samt en forventning om øget beskæftigelse i 2016. Regeringens nye skøn ligger til grund for KL's nye prognose for væksten i udskrivningsgrundlaget, og disse skøn er indarbejdet i den nye beregning af indkomstskatten i Ballerup Kommune. Samtidig er udgangspunktet for prognosen blevet mere sikker, idet der nu er foretaget indberetning af 99,3 pct. af samtlige selvangivelser for 2015 mod 99,2 pct. i Økonomibilag nr. 5. Nedenfor er ændringen heraf skitseret. Provenu af indkomstskat Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 Selvbudgettering -2.138,2-2.223,9-2.289,9-2.361,6 Statsgaranti -2.187,6 Førstebehandling af budget 2017 (statsgaranti) -2.187,6-2.201,1-2.262,7-2.325,9 Provenuændring 0,0-22,8-27,2-35,7 De ændrede skøn betyder, at provenuet fra indkomstskat forventes at blive 23 mio. kr. højere i 2018, 27 mio. kr. højere i 2019 og 36 mio. kr. højere i 2020. Det højere indkomstskatteprovenu modsvares af et lavere tilskuds- og udligningsbeløb. For 2017 er niveauet det samme som ved førstebehandlingen, da det i begge prognoser er forudsat, at der vælges statsgaranti frem for selvbudgettering. Det skønnede provenu ved selvbudgettering var 2.114,7 mio. kr. ved førstebehandlingen af budget 2017, så merprovenuet ved selvbudgettering er 23,5 mio. kr. Der vil være en modgående effekt under tilskud og udligning. Grundskyld og dækningsafgift Der er ingen ændringer i prognosen for grundskyld og dækningsafgift. Derfor er provenuet uændret i forhold til førstebehandlingen. Side 2

Bilag 3 - Side -3 af 6 Provenu af grundskyld Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 Provenu -372,1-384,5-396,6-411,0 Førstebehandling af budget 2017 (selvbudgettering) -372,1-384,5-396,6-411,0 Provenuændring 0,0 0,0 0,0 0,0 Provenu af dækningsafgift Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 Provenu -87,3-87,3-87,3-87,3 Førstebehandling af budget 2017 (selvbudgettering) -87,3-87,3-87,3-87,3 Provenuændring 0,0 0,0 0,0 0,0 Selskabsskat Der er ændret lidt i forudsætningerne for beregningen af selskabsskatten i overslagsårene 2019 og 2020. Derfor er provenuet uændret i forhold til førstebehandlingen. Der er en modgående virkning under tilskud og udligning. Provenu af selskabsskat Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 Provenu -322,7-297,6-304,6-307,6 Førstebehandling af budget 2017 (selvbudgettering) -322,7-297,6-301,5-301,6 Provenuændring 0,0 0,0-3,1-6,0 Øvrige skatter Forudsætningerne for beregningen af forsker- og dødsboskat er uændret i forhold til førstebehandlingen, da KL har opdateret opgørelsen af opgjorte dødsboer til afregning i 2018. Provenu af øvrige skatter Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 Dødsboskat -0,2-0,7-0,2-0,2 Forskerskat -2,3-2,3-2,3-2,3 Øvrige skatter i alt -2,5-3,0-2,5-2,5 Førstebehandling af budget 2017-2,5-2,6-2,5-2,5 Provenuændring 0,0-0,4 0,0 0,0 Side 3

Bilag 3 - Side -4 af 6 Tilskud og udligning Generelt Tilskud og udligning er blevet justeret som følge af det ændrede skøn for udskrivningsgrundlaget og den deraf reberegnede indtægtsprognose, og merprovenuet ved selskabsskat. Tilskud og udligning Mio. kr. 2017 2017 Statsgaranti Selvbudgettering 2018 2019 2020 Landsudligning -454,6-495,9-445,1-454,1-470,3 Hovedstadsudligning -97,4-110,1-123,2-133,8-147,4 Korrektion af overudligning 7,5 7,4 7,5 7,3 7,3 Statstilskud -59,7-59,5-56,4-55,2-42,4 Beskæftigelsestilskud -83,6-83,6-83,6-83,6-83,6 Udligning vedr. udlændinge -16,4-16,5-16,7-16,8-16,8 Udligning af selskabsskat 111,2 111,2 94,7 97,3 98,2 Kommunalt udviklingsbidrag til regioner 6,4 6,4 6,5 6,7 7,0 Øvrige særtilskudsordninger -16,1-16,2-15,5-15,8-16,1 Styrkelse af likviditet -26,4-26,4 - - - Tilskud og udligning i alt -629,2-683,2-631,9-647,9-664,2 Første behandling af budget 2017-630,9-691,2-651,0-673,4-698,8 Ændring 1,7 8,0 19,1 25,4 34,6 Tilskuddet fra lands- og hovedstadsudligningen øges som en direkte konsekvens af det øgede provenu fra indkomstskat og selskabsskat og de ændrede skøn herfor. Det reducerer indtægterne med henholdsvis 19, 25 og 35 mio. kr. i årene 2018-2020 i forhold til førstebehandlingen. I 2017 er tilskud og udligning reduceret med 1,7 mio. kr. i forhold til førstebehandlingen af budgettet. Statsgaranti kontra selvbudgettering Med baggrund i de nye skøn for udskrivningsgrundlaget er henholdsvis virkningen på indkomstskatteprovenuet og tilskud og udligning beregnet for Ballerup Kommune. Nedenfor er provenuet ved henholdsvis statsgaranti og selvbudgettering beregnet med baggrund i de opdaterede skøn fra KL. Side 4

Bilag 3 - Side -5 af 6 Statsgaranti kontra selvbudgettering Mio. kr. Statsgaranti Selvbudgettering Gevinst ved statsgaranti Indkomstskat, i alt -2.187,6-2.138,1-49,5 Tilskud og udligning, i alt -629,2-683,2 54,0 Nettoprovenu -2.816,8-2.821,3 4,5 For at vurdere, om det bedst kan betale sig for kommunen at vælge statsgaranti eller selvbudgettering, holdes provenuet ved statsgaranti op imod provenuet ved at vælge selvbudgettering. Dette sammenholdes med indtægterne fra tilskuds- og udligningsordningerne. Herudover inddrages betragtninger omkring usikkerheden for den samlede økonomi. Samlet set vil der på det nu foreliggende grundlag være en gevinst på 4,5 mio. kr. ved at vælge selvbudgettering frem for statsgaranti for budget 2017. Der er således en umiddelbar fordel ved selvbudgettering. Gevinsten, som svarer til 0,16 pct. af provenuet ved statsgaranti, skal dog holdes op i mod risikoen. Den kan påvirkes af ændringer i forudsætningerne i Ballerup Kommune og resten af landet. De væsentligste faktorer til ændringer i forudsætningerne er antallet af skattepligtige og indtægter pr. skattepligtig. De skattepligtige er de indbyggere, der er over 15 år. En gennemgang af indbyggertallet pr. september 2016 i kommunen viser et niveau, der svarer til det forventede niveau fra befolkningsprognosen. Indtægterne pr. skattepligtig kan bedst vurderes i forhold til det senest kendte år, som er 2015, og dermed væksten fra 2014 til 2015. I kommunens prognose skeles til væksten i hele landet. Regeringens øgede skøn over væksten i hele landet ligger på niveau med væksten i Ballerup Kommune. Dermed bør kommunens prognose under de kendte forudsætninger være retvisende, så der ligger ikke umiddelbart noget, som kan enten undervurdere eller overvurdere skatteindtægterne. Ændringer i forudsætningerne for de øvrige 97 kommuner er svære at forudse, og meget små ændringer kan fjerne gevinsten ved selvbudgettering. Derfor anbefales det, at kommunen i forbindelse med budgetvedtagelsen vælger statsgaranti for 2017. Med til at styrke dette valg hører også den nuværende usikkerhed omkring den samfundsøkonomiske udvikling, hvilket gør statsgarantien yderligere fordelagtig. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering foretages for et år ad gangen, og der sker ingen forhåndsudmelding af vilkårene for statsgarantien i overslagsårene. KL laver dog et skøn statsgarantien for overslagsårene. Dette skøn indgår sammen med kommunens egen skatteprognose i skønnet i overslagsårene, hvor sidstnævnte vægter dobbelt. De kirkelige ligningsbeløb og kirkeskat Når der vælges statsgaranti for det kommunale udskrivningsgrundlag, skal dette også anvendes i relation til de kirkelige ligninger, jævnfør Social- og Indenrigsministeriets udmelding. Side 5

Bilag 3 - Side -6 af 6 Ansvaret for fastsættelse af ligningsbeløbet til kirkekasserne i kommunen ligger alene hos Provstiudvalget, mens Kommunalbestyrelsen fastsætter kirkeskatteprocenten ud fra det fastsatte ligningsbeløb. Efter gældende praksis drøfter Provstiudvalget dog på forhånd ligningsbeløbets fastsættelse og grundlaget herfor med Kommunalbestyrelsen/administrationen. Ud over ligningsbeløbet til de lokale kirkekasser opkræves en landskirkeskat. Størrelsen heraf fastsættes af kirkeministeren. Provstiudvalgets endelige budgetforslag fastsætter ligningsbeløbet for 2017 til 36.370.500 kr. Det svarer til en stigning i det samlede ligningsbeløb på 554.870 kr. eller 1,5 procent i forhold til 2016. Landskirkeskatten for 2017 er fastsat til 9.514.686 kr., hvilket er en stigning på 89.912 kr. eller 1,0 procent i forhold til 2016. Med disse ligningsbeløb indstiller Provstiudvalget, at kirkeskatteprocenten fastholdes på 0,72 pct. Dette vil give fuld dækning for de udmeldte ligningsbeløb, og det indstilles derfor, at kirkeskatteprocenten fastsættes i overensstemmelse med Provstiudvalgets ønske. Fastsættes kirkeskatteprocenten til 0,72 pct., vil kirkekassernes mellemværende med kommunekassen herefter udvikle sig således: Mellemregning, kirkelige ligninger 1.000 kr. Udbetalinger til kirkelige myndigheder 45.885,2 Skatteprovenu ved en kirkeskatteprocent på 0,72-45.887,0 Årets resultat -1,8 Mellemregning i kommunekassens favør, ultimo 2016-0,5 Den forventede mellemregningssaldo ultimo 2017 bliver dermed en skyldig omkostning for kommunekassen på 500 kr., som derfor også ligger klart inden for de grænser for udsving på mellemregningskontoen, som Kommunalbestyrelsen tidligere har godkendt. Side 6

Bilag 4 - Side -1 af 9 Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Investeringsoversigt 2016-2020 1000 kr. Forbrug 2016 2017 2018 2019 2020 tidligere år 10 Teknik- og Miljøudvalget 105.441 123.586 72.489 61.595 38.845 61.845 002223 Søndergård - fælleshus 1.094 6.106 0 0 0 0 002226 Søndergård vej- og stianlæg 10.950 0 0 0 0 0 002227 Søndergård fælleshus - udearealer 106 344 0 0 0 0 002235 Hold-an Vej 152 - byggemodning 0 1.000 0 0 0 0 002417 Ingeniørhøjskolen - byggemodning 0 1.800 0 0 0 0 002435 Søndergården - færdiggørelse af byggemodningen etape 3-7 0 5.000 2.600 6.700 0 0 002450 Byggemodning, private grunde 0 0 0 0 10.000 13.000 020007 Harrestrup Ådal - Haraldsminde - indtægter -1.000-455 0 0 0 0 020008 Harrestrup Ådal - Haraldsminde - udgifter 3.064 669 0 0 0 0 020030 Lautrupparken - renovering grønne arealer 287 613 0 0 0 0 020031 Naturgenopretning - 2013 186 64 0 0 0 0 020032 Harrestrup Ådal - etablering af dyrefolde 563-94 0 0 0 0 020033 Kunstværk i Harrestrup Ådal -75 605 0 0 0 0 020052 Bynære legepladser 0 1.200 0 0 0 0 020078 Færdiggørelse grønne områder mv Søndergård 420 580 0 0 0 0 020108 Flere træer i byen 20 180 0 0 0 0 020109 Blomstermarkering ved indfaldsveje til Ballerup 104 96 0 0 0 0 020111 Forarbejder til etablering af støjvold nord for Harrestrup Å ved Motorring 4 271 29 0 0 0 0 020146 Rørlægning ved Harrestrup Å 0 1.000 0 0 0 0 020200 Toilet Harrestrup Ådal* 0 0 250 0 0 0 020211 Rekreative faciliteter på Baltorpplænen 0 0 200 0 0 0 020214 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer 2.225 1.750 1.000 1.000 1.000 1.000 020215 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer - 2011 1.889 111 0 0 0 0 020216 Renovering af grønne områder - 2011 299 0 0 0 0 0 020217 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer - 2012 1.603-104 0 0 0 0 020229 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer - 2013 1.070 430 0 0 0 0 020233 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder 0 0 1.550 1.550 2.550 14.550 020234 Vedligeholdelsesarbejder - TMU - 2014 9 91 0 0 0 0 020235 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer - 2014 571 429 0 0 0 0

Bilag 4 - Side -2 af 9 Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 1000 kr. Forbrug 2016 2017 2018 2019 2020 tidligere år 020236 Vedligeholdelse af belægninger, beplantninger, inventar m.m. - 2014 (Grøn pulje) 9.956 44 0 0 0 0 020237 Grøn pulje - vedligeholdelse og naturgenopretning 2014 1.550 100 0 0 0 0 020238 Vedligeholdelse og udskiftning af eksisterende bænke og affaldsbeholdere 184 516 0 0 0 0 020239 Grøn pulje - vedligeholdelse 2015 1.185 7.465 0 0 0 0 020240 Genetablering af tre golfhuller 864 236 0 0 0 0 020241 Udvikling af Højengen - indledende arbejder 404 521 0 0 0 0 020242 Ny beplantning i Harrestrup Ådal 0 500 0 0 0 0 020243 Grøn pulje - vedligeholdelse 2016 0 6.550 0 0 0 0 021207 Anlæg af Vestskoven 88 62 50 50 50 50 089200 EU LIFE projekt - "Carbon 20" 522 0 0 0 0 0 089201 EU LIFE projekt - "Carbon 20" - indtægter -520 0 0 0 0 0 089204 Interreg Energi Øresund 104 0 0 0 0 0 089205 Interreg Energi Øresund - indtægter -40 0 0 0 0 0 089206 Interreg Urban Transition 366 1 0 0 0 0 089207 Interreg Urban Transition - indtægter -78-231 0 0 0 0 089208 Mobility Management test en el-cykel 196 54 0 0 0 0 089209 Mobility Management test en el-cykel - indtægter -100-150 0 0 0 0 090000 Flere affaldsspande i byrummet 20 180 0 0 0 0 090001 Drikkefontainer i byrummet 0 300 0 0 0 0 160201 Søndergård etape 3-7 - affald/genbrug 3.083 702 500 327 0 0 161000 Ny affaldssorteringsordning 0 8.500 8.500 0 0 0 165002 Udvidelse af genbrugsstation 0 0 0 7.000 7.000 0 222000 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena anlægsudgifter 0 2.800 1.200 0 0 0 222001 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - indtægter 0-6.500-2.000 0 0 0 222007 Renovering - centrumgaden 0 950 0 0 0 0 222037 Renovering af skilte langs offentlige veje og stier 703 0 0 0 0 0 222041 Vedligeholdelse af broer og tunneller - 2013 643 0 0 0 0 0 222042 Diverse vej ændringer - rådighedsbeløb 0 0 2.850 3.000 3.000 3.000 222045 Vedligeholdelse af broer og tunneller - 2014 655 0 0 0 0 0 222046 Signalanlæg - forbedringer 614 1.161 0 0 0 0

Bilag 4 - Side -3 af 9 Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 1000 kr. Forbrug 2016 2017 2018 2019 2020 tidligere år 222047 Vedligeholdelse af broer og tunneller - 2015 476 164 0 0 0 0 222049 Diverse vejændringer - 2015 660 4.065 0 0 0 0 222050 Fodgængerovergang på Skovvej/fjernelse af bro 1.504 0 0 0 0 0 222052 Diverse vejændringer - 2016 0 2.000 0 0 0 0 222119 Overtagelse af Frederikssundsvej 0 700 0 0 0 0 222124 DONG - følgeomkostninger ved kabellægning 2013-2014 942 0 0 0 0 0 222125 Hjemtagelse af del af vejbelysningen - frikøb 25.091 0 0 0 0 0 222126 Vedligeholdelse af færdselsbelægninger - 2015 3.942-242 0 0 0 0 222148 Trafiksikkerhedsprojekter - 2014 2.444 616 0 0 0 0 222149 Lovliggørelse af hastighedsdæmpende foranstaltninger - vejbump 1.632-9 0 0 0 0 222151 Trafiksikkerhedsplan - gennemførelse - rådighedsbeløb 0 500 200 200 200 200 222158 Trafiksanering af Kratvej 74-4 0 0 0 0 222166 Borgermillionen 993 0 0 0 0 0 222167 Kunstfondsprojekt - Skovlunde Bypark - udgifter 2.439 141 0 0 0 0 222168 Kunstfondsprojekt - Skovlunde Bypark - indtægter -1.657-363 0 0 0 0 222169 Skovlunde Bymidte - 2013 1.040 160 0 0 0 0 222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer 0 0 3.045 3.045 5.045 10.045 222171 Mobil fartviser og hastighedsmålere 159 116 0 0 0 0 222172 Skovlunde bymidte - projektering 816 184 0 0 0 0 222173 Forbedring af sikkerheden for cyklister på Harrestrupvej 0 1.280 0 0 0 0 222174 Hastighedsplan for Ballerup Kommune 2014-2018 297 3 0 0 0 0 222175 Etablering af bump på Bueparken 318 32 0 0 0 0 222176 Renovering af bro nr. 48 - Bringevej 957-7 0 0 0 0 222177 Trafiksikkerhed og støj - 2015 1.660 3.305 0 0 0 0 222189 Forbedring af Søndergårdspassagen 20 1.480 0 0 0 0 222190 Busfremkommelighed på Hold-an vej/skovvej 0 1.815 90 0 0 0 222191 Busfremkommelighed på Hold-an vej/skovvej - Indtægter 0-1.557-348 0 0 0 222474 Kvalificering af grundlag for lokalplan 147 - indsnævring og ombygning af Ballerup Boulevard 544 56 0 0 0 0 222650 Sort pulje - vedl. af veje og broer - 2016 0 14.045 0 0 0 0 222707 Borupvang - ny vendeplads/taxaholdeplads 150 2.350 0 0 0 0

Bilag 4 - Side -4 af 9 Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 1000 kr. Forbrug 2016 2017 2018 2019 2020 tidligere år 222718 Cykelpendlerrute mellem Søndergård og Pederstrup - udgifter 54 1.596 0 0 0 0 222719 Cykelpendlerrute mellem Søndergård og Pederstrup - indtægter 0-300 -315 0 0 0 222720 Klimatilpasning - udgifter 389 0 0 0 0 0 222721 Klimatilpasning - indtægter -471 0 0 0 0 0 222722 Supercykelsti Frederikssundsruten 2. fase 2.066 4.654 2.759 0 0 0 222723 Supercykelsti Frederikssundsruten 2. fase - indtægter 0-1.000-2.030-1.028 0 0 222724 Supercykelsti Værløseruten 2.480 976 0 0 0 0 222725 Supercykelsti Værløseruten - indtægter 0-1.350-201 0 0 0 222726 Supercykelsti Ring 4 1.214 2.243 0 0 0 0 222730 Supercykelsti Ring 4 - indtægter 0-125 -1.461 0 0 0 222734 Optimering af trafikafviklingen i Lautrupområdet 874-44 0 0 0 0 222735 Graffiti fjernelse - 2015 549 1 0 0 0 0 222736 Byudvikling Måløv 0 2.000 3.000 3.500 0 0 222737 Udvikling Pederstrup 324 1.176 0 0 0 0 222738 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen 754 6.581 12.000 31.351 0 0 222739 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen - tilskud RealDania 0-7.250-15.000-2.750 0 0 222740 Kickstart Borgerinddragelse, Banegårdspladsen 71 94 0 0 0 0 222742 Kickstart - Erstatningsparkering 0 750 6.050 0 0 0 222743 Kickstart - Erstatningsparkering, DSB 0 0-3.400 0 0 0 222744 Kick start, busterminal 0 0 8.000 0 0 0 222745 Kick start, Linde alle 0 0 0 4.000 0 0 222746 Belysning - modernisering 5.198 20.052 15.300 3.450 0 0 222748 Belysning - armaturer og lysstyring 2.617 8.683 9.200 0 0 0 222749 Byudvikling Måløv procesplan 163 1.337 0 0 0 0 222750 Det grønne bånd på Hold- an Vej LAR-projekt 361-11 0 0 0 0 222751 Renovering af byrummet ved Malmparken Station 242 2.508 0 0 0 0 222760 Byudvikling af bymidter 0 0 0 0 10.000 20.000 222770 Bredbånd 0 2.180 0 0 0 0 222777 borgermillionen 0 0 1.000 0 0 0 222900 Ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde Bymidte 0 2.000 17.700 0 0 0 222955 Graffiti fjernelse 2016 0 800 0 0 0 0

Bilag 4 - Side -5 af 9 Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 1000 kr. Forbrug 2016 2017 2018 2019 2020 tidligere år 223000 Velkomstskilte 0 0 200 200 0 0 20 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 17 883 0 5500 0 0 598001 Vedligeholdelsesarbejder - EBU - 2016 0 200 0 0 0 0 598037 Vedligeholdelsesarbejder - EBU - 2015 17 683 0 0 0 0 653111 UCC - Arbejdsmarkedshus 0 0 0 5.500 0 0 30 Børne- og Skoleudvalget 111.105 90.096 80.600 25.800 15.050 15.050 301001 Vedligeholdelsesarbejder - BSU - 2016 - Skoler 0 31.880 0 0 0 0 301168 Renovering af legepladser - skoler 2.493 0 1.000 1.000 1.000 1.000 301169 Renovering af legepladser - skoler 2014 837 163 0 0 0 0 301201 BFO Grantofteskolen - diverse inventar 1.033 0 0 0 0 0 301204 Friarealer v/skoler - renovering 0 0 100 100 100 100 301205 Renovering af belægninger i skolegårde 0 0 750 750 750 750 301210 Lundegården - daginst. - diverse anskaffelser 783 86 0 0 0 0 301211 IT i folkeskolen 2013/14 3.786 215 2.000 2.000 3.000 3.000 301216 Renovering af legepladser på skoler i 2013 466 0 0 0 0 0 301217 Trådløst netværk på skoler / lockout 2.884 116 0 0 0 0 301218 Medarbejderarbejdspladser på skoler 5.078 923 0 0 0 0 301219 Vedligeholdelsesarbejder - SKU - 2014 21.302-2 0 0 0 0 301220 Friarealer v/skoler - 2014 0 100 0 0 0 0 301221 Renovering af belægninger i skolegårde 2014 582 168 0 0 0 0 301222 Ekstraordinær pulje til indvendig vedligeholdelse på skoler i 2014 2.004-4 0 0 0 0 301234 Indeklima på skoler* 0 0 7.000 0 8.000 8.000 301235 Ny skolestruktur 28.964-764 0 0 0 0 301236 Indeklima undersøgelse - udbedring af indeklimaproblemer 1.271 3.029 0 0 0 0 301237 Toilet-undersøgelse og udbedringer 1.770 230 0 0 0 0 301238 Vedligeholdelsesarbejder - BSU - 2015 - Skoler 17.169-4.119 0 0 0 0 301239 Renovering af legepladser og belægninger på skoler i 2015 1.193 557 0 0 0 0 301311 Investeringer i IT i folkeskolen 886-15 0 0 0 0 301312 IT i folkeskolen 2015 62 1.938 0 0 0 0 301313 It i Folkeskolen 2016 0 2.000 0 0 0 0 301779 Friarealer v. skoler - renovering 2016 0 200 0 0 0 0

Bilag 4 - Side -6 af 9 Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 1000 kr. Forbrug 2016 2017 2018 2019 2020 tidligere år 301880 Renovering af belægninger i skolegårde 2016 0 750 0 0 0 0 301881 Renovering af legepladser - skoler 2016 0 1.000 0 0 0 0 307111 UCC - Kasperskolen 0 0 20.800 4.000 0 0 308002 Bygningsændringer Kasperskolen ifm. ny struktur 1.100 0 0 0 0 0 485101 Tandplejen - ny struktur 0 0 0 7.750 0 0 485102 Sammenlægning af tandplejen i Måløv/Østerhøj 861-11 0 0 0 0 510002 Vedligeholdelsesarbejder - BSU - 2016 - Dagtilbud 0 4.270 0 0 0 0 510107 Renovering af legepladser på dagsinstitutionsområdet 0 0 500 1.000 1.000 1.000 510111 Friarealer v/daginstitutioner 0 700 500 700 700 700 510118 Vedligeholdelsesarbejder - SOC - 2014 5.688 3.512 0 0 0 0 510120 Renovering af legepladser - daginstitutioner 2014 954 46 0 0 0 0 510121 Friarealer - daginstitutioner - 2014 583 0 0 0 0 0 510139 IT køb i dagtilbud 848 152 0 0 0 0 510142 Vedligeholdelsesarbejder - BSU - 2015 - Dagtilbud 2.786 4.214 0 0 0 0 510143 Mindre ombygninger på daginstitutioner 2015 103 397 0 0 0 0 510144 Renovering af legepladser dagsinstitutioner 2015 370 330 0 0 0 0 510145 Køb af bus i distrikt Rugvænget 380 20 0 0 0 0 510146 Fælles legepladspulje - dagtilbud 187 47 0 0 0 0 510147 Ombygningsarbejder i daginstitutioner Egebjerg/Højager 0 10.000 5.000 0 0 0 510148 Pulje til ændringer i daginstitutioner 0 500 500 500 500 500 510980 Renovering af legepladser - daginstitutioner 2016 0 1.000 0 0 0 0 511200 Liggepladser i daginstitutioner 0 400 0 0 0 0 514065 Indeklima daginstitutioner* 0 0 750 0 0 0 514343 Renovering af daginstitution ved Platanbuen - udearealer 3.748 2 0 0 0 0 514547 Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde 934 26.066 41.700 0 0 0 514666 Samflytning af daginstitutioner sfa besparelse på ledelse og administration 0 0 0 8.000 0 0 40 Kultur- og Fritidsudvalget 47.815 38.037 19.600 2.000 500 500 011124 Køb af Topdanmark Hallen, inkl. udendørs kunstgræslysbane 7.235 1.765 0 0 0 0 031009 Atletikstadion 1.909 424 0 0 0 0 031029 Køkken Super Arena* 0 0 1.200 0 0 0 031111 Nyt græs i Topdanmark Hallen 1.998 402 0 0 0 0

Bilag 4 - Side -7 af 9 Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 1000 kr. Forbrug 2016 2017 2018 2019 2020 tidligere år 031112 Kunstgræsbane i Måløv 7.486 414 0 0 0 0 031113 Investering i idrætsanlæg pba analyse af faciliteter 0 2.000 0 0 0 0 031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg - rådighedsbeløb 381 40 500 500 500 500 031236 Søndergård - fritidsanlæg 874 1.126 300 1.100 0 0 031243 Etablering af personlift på Tapeten - udgift 391 0 0 0 0 0 031244 Etablering af personlift på Tapeten - indtægt -95-10 0 0 0 0 031246 Skovmarkskolen- omklædning, baner mv 0 4.000 0 0 0 0 031296 Etablering af skydebane på Tapeten 5 925 0 0 0 0 031297 Etablering af skydebane på Tapeten - indtægter 0-245 0 0 0 0 031300 East Kilbride* 0 0 17.600 0 0 0 031331 Udskiftning af låse i de offentlige skaber i omklædningen - East Kilbride Badet 0 323 0 0 0 0 032004 Vedligeholdelsesarbejder - KFU - 2016 0 16.100 0 0 0 0 032012 Kulturhus Måløv 4.502-301 0 0 0 0 032013 Lautrupgård (Hvide bygning) 4.343 4.287 0 0 0 0 032421 Vedligeholdelsesarbejder - KFU - 2014 7.839 382 0 0 0 0 032423 Vedligeholdelsesarbejder - KFU - 2015 6.116 4.984 0 0 0 0 350304 Ballerup Bibliotek - åbent 7-22 1.725 475 0 0 0 0 363111 Musikcontainere til bands 346 154 0 0 0 0 364241 Kunst i de 3 Bymidter 0 613 0 400 0 0 364242 Flytning af billedskolen til Parkskolen 21 179 0 0 0 0 516329 Klub i Måløv 1.760 0 0 0 0 0 516334 Asgård Fritidsklub - indretning af ny gruppe 171 0 0 0 0 0 516335 Diverse arbejder i Klub Måløv 135 0 0 0 0 0 516336 Bispevang, nedrivning 673 0 0 0 0 0 50 Social- og Sundhedsudvalget 72.572 16.879 14.900 19.500 900 900 018001 UCC - Botilbud 0 0 5.700 9.000 0 0 018317 Plejecentret Sønderhaven 50.354 271 0 0 0 0 018322 Plejecentre og Hjemmepleje - teknologi inventar mm 3.564 998 0 0 0 0 018323 Handicap og Psykiatri - teknologi inventar mm 3.090 781 0 0 0 0 317003 Køb af pavillon på UCC Maglemosen 950 0 0 0 0 0 488013 Vedligeholdelsesarbejder - SFU - 2014 1.628 272 0 0 0 0

Bilag 4 - Side -8 af 9 Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 1000 kr. Forbrug 2016 2017 2018 2019 2020 tidligere år 488023 Sundheds-it og digitalisering af velfærd 1.445 4.755 5.000 3.000 0 0 532111 Handicap tilgængelighed 0 0 400 400 400 400 532300 Køkken Ballerup - maskiner og inventar 0 500 500 500 500 500 532301 Sammenlægning af hjemmeplejen på Telegrafvej 4 i Ballerup 1.743 1.757 0 0 0 0 532302 Etablering af korttidspladser til færdigmeldte borgere 5.294 1.456 0 0 0 0 533319 Udbygning af Cafe Solvej 0 2.000 0 0 0 0 534004 Vedligeholdelsesarbejder - SSU - 2016 0 1.750 0 0 0 0 534053 Vedligeholdelsesarbejder - SSU - 2015 2.661 439 0 0 0 0 535200 Boligændringer 1.100 1.900 0 0 0 0 558111 Flytning af Støberiet samt træning og aktivitet til Sundhedshuset 743 0 0 0 0 0 559111 UCC - Dagtilbud 0 0 3.300 6.600 0 0 60 Økonomiudvalget -243.488 62.821-42.410 30.490 29.250 44.450 001300 Fællesudgifter og -indtægter udstykningsomkostninger, honorarer og gebyrer 300 0 0 0 0 0 001301 Salgsmateriale 100 0 0 0 0 0 001302 Salgsomkostninger ved salg af fast ejendom 719 0 0 0 0 0 001303 Arkæologiske undersøgelser 95 0 0 0 0 0 001305 Forureningsundersøgelser ved salg af grunde 5 0 0 0 0 0 001307 Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme 467 950 950 950 950 950 002391 Salg af søndergårdsarealet 3.etape 2.489 0 0 0 0 0 002429 Køb af areal matr. nr. 4 næ Smørumnedre by, Smørum 19 0 0 0 0 0 005396 Haveforeningen Højengen - afvikling 1.018 188 0 0 0 0 005399 Solvej - diverse ombygninger 6-259 0 0 0 0 005400 Diverse salg -214.640-22.229-64.660-4.560-7.200 0 011310 Ombygning ifm. indkvarteringsboliger til flygtninge 396 4.876 0 0 0 0 011320 Frigørelsesvederlag - hjemfaldspligt -114.948-500 -500-500 -500-500 013922 UCC Skovlunde 0 55.000 0 0 0 0 650002 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU - 2016 0 10.400 0 0 0 0 650005 Økonomiudvalgets rådighedsbeløb 0 250 1.000 1.000 1.000 1.000 650011 Energimærkning af kommunale ejendomme 2.197 0 0 0 0 0 650260 Vedligeholdelsesarbejder 0 0 10.350 25.000 27.000 35.000 650286 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU - 2014 7.680-1.480 0 0 0 0

Bilag 4 - Side -9 af 9 Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 1000 kr. Forbrug 2016 2017 2018 2019 2020 tidligere år 650287 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU - 2015 10.453-6.853 0 0 0 0 650299 Sikring af materielle værdier 2.759 441 0 0 0 0 650301 Ballerup Bymidte - omforandringsprojekt 0 945 0 0 0 0 650307 Borgermillionen 2014 0 1.000 0 0 0 0 650308 Flexibel anvendelse af lokaler 36 464 0 0 0 0 651022 Energitiltag vedr. bygningsvedligeholdelse 2016 0 7.685 0 0 0 0 651111 UCC - Energibesparende foranstaltninger 0 0 3.000 2.500 0 0 651199 Energibesparende foranstninger 2012 - specielle 10.182 18 0 0 0 0 651203 Energibesparende foranstaltninger 2014 7.673-23 0 0 0 0 651204 Energibesparende foranstaltninger - energistyringssystem 3.330 370 0 0 0 0 651213 Energibesparende foranstaltninger 30.158 657 2.600 5.500 8.000 8.000 651221 Energirenovering af Hedegårdsskolen - EU-støttet - udgifter 4.576 174 0 0 0 0 651222 Energirenovering af Hedegårdsskolen - EU-støttet - indtægter -1.873-327 0 0 0 0 651223 East Kilbride, energioptimering* 0 0 2.400 0 0 0 651224 East Kilbride, solfangere* 0 0 650 0 0 0 651226 Energibesparende foranstaltninger 2015 1.095 1.305 0 0 0 0 651227 Energibesparende tiltag 2015, pumper, belysning og ventilation 1.471 3.029 0 0 0 0 651267 Innovation Hub 2.200 0 0 0 0 0 651268 Innovation Hub indtægt fra EU -1.611 0 0 0 0 0 651279 Branding af og nye kommunikationsformer i Ballerup kommune 0 1.300 0 0 0 0 652000 Kombit - IT 160 4.640 0 0 0 0 652003 Effektiv Digital Selvbjetening bølge 4 - borgerservice 0 800 0 0 0 0 652111 Nyt økonomisystem (Prisme 2015)* 0 0 1.800 600 0 0 Total ('Netto') 93.462 332.302 145.179 144.885 84.545 122.745

Bilag 5 - Side -1 af 8 Politisk aftale 2017 (mio. kr.) DRIFT (ændringer) 2017 2018 2019 2020 ANLÆG (totaler) 2016 2017 2018 2019 2020 2. Økonomi Overholdelse af den økonomiske strategi Parat til udfordringer, muligheder og invsteringer 3. Sammenhængende udvikling 0-25 år Evaluering skolestruktur UCC - flyt af Kasperskolen 2,4-2,0-9,0-9,0 29,8 25,1 UCC - før indregnet - bofællesskaber 1,5 1,5 1,5 Ekstra renter af lån ca. 27 mio. 0,2 0,2 Lukke grønnemosen -0,1-0,1-0,1-0,1 Kvalitet i skolen: Fællesskaber for alle 1,7 3,9 3,4 2,6 Samarbejde, analyse og struktur Styrkelse af samarb. med skol. resurse og komp.centre Specialundervisning 7,8 5,0 2,5 0,0 Indsats i forhold til skolefravær Sundhedsplejen - social forebyggelse Mere pædagogisk personale 2,3 mio - viderefør sprogindsats Forebyg. psyk. unge - headspace 0,5 0,5 gruppeforløb - elever med skolefravær 0,1 0,1 0,1 0,1 Sverigesmodel invest 5,5 5,5 5,5 5,5 Sverigesmodel bespar -1,5-3,0-11,2-15,0 tidligere indregnet 2,0 3,0 4,0 4,0 Skolereform samarbejde mellem skoler og foreninger og erhverv Politisk aftale 2017 1 af 8 05-10-2016

Bilag 5 - Side -2 af 8 Politisk aftale 2017 (mio. kr.) DRIFT (ændringer) 2017 2018 2019 2020 ANLÆG (totaler) 2016 2017 2018 2019 2020 Undersøg. sam.arb. skole-foreninger - svømklub i indskol. Bygning - skoler indeklima 7 8 8 Bygning - daginstitutioner - indeklimaundersøgelse 0,75 Lundbjerg institution 5 39 Tilvalg Lundebjerg 3 Ellekilde (mistet bespar + ombyg) 0,5 0,5 8 Ombygning egebjerginstitutioner 9,5 5 Pasning af egne børn - analyse Blokhytten renovering 0,2 Legepladser daginstitutioner 0,5 1 1 1 Friarealer daginstitutioner 0,3 0,7 0,7 0,7 IT Folkeskolen 2 2 3 3 Bøtø undersøge Frugt i skolen - tilpasning -0,1-0,3-0,3-0,3 resurse til BFO 0,1 0,3 0,3 0,3 Undersøg muligheder for mere kulturklippekort Styrke sammenarbejde musikskole, ungdomsskole, vognport - samarbejde og udadvendt 4. Sundhed og ældre værdighedspuljen - viderefør 9,2 mio. Ældremilliarden viderefør 9,2 mio. Hjemmepleje klippekort - viderefør 1,4 mio. Politisk aftale 2017 2 af 8 05-10-2016

Bilag 5 - Side -3 af 8 Politisk aftale 2017 (mio. kr.) DRIFT (ændringer) 2017 2018 2019 2020 ANLÆG (totaler) 2016 2017 2018 2019 2020 Et aktivt ældre liv - samarbejde og dialog på tværs: kommune, foreninger, kirke, frivillige Evaluering ledelsesstruktur plejecentre Pirolen ombygning 1,5 Undersøge non-profit privat drift plejecenter beslutte plejehjemsstruktur Optimering kortidspladser: byt sønderhaven - lindehaven Korttidspladser og pleje: undersøge styrket lægefunktion/samarbejde Sundhed IT 5 3 styrke samarbejde PSYK: kom.-region-læge UCC - bofællesskaber samles UCC - flyt af tilbud i Krumtappen handicap person ledsagetimer 15 0,6 0,6 0,6 0,6 Tilgængeligheds politik + pulje 0,4 0,4 0,4 0,4 Tandlæge struktur udsat 1,3 7,75 5. Erhverv og beskæftigelse Dialog med erhvervslivet Ny erhvervspolitik Dialog sammenhæng erhverv, uddannelse, folkeskole - herunder us. sponsering af klasser Udvikling af Kildedal - eventuelt salg Dialog med erhverv. ang. håndværkerudbud 2018 - styrke lokalt og socialt ansvar Ballerup Bilby videreudvikling Politisk aftale 2017 3 af 8 05-10-2016

Bilag 5 - Side -4 af 8 Politisk aftale 2017 (mio. kr.) DRIFT (ændringer) 2017 2018 2019 2020 ANLÆG (totaler) 2016 2017 2018 2019 2020 Jobcenteret Styrke Jobcenterets erhvervsprofil Etablering arbejdsmarkedscenter på Baltorpvej/tidl. gymnasiet Dialog med borgerne færre udsigtsløse resurseforløb -0,2-0,2-0,2-0,2 aktivitetsparate kontanthjælp invest 2,9 2,7 2,4 2,2 aktivitetsparate kontanthjælp spar -1,1-5,8-5,7-5,1 aktivitetsparate uddannelseshjælp invest 3,2 2,9 2,6 2,4 aktivitetsparate uddannelseshjælp spar -0,9-4,7-4,5-4,1 6. Befolkning og boliger En attraktiv by Samlet plan ballerup bymidte Ballerup bymidte - banegård 7 12 31 Ballerup bymidte - linde alle + midl.busterminal 8 4 Ballerup bymidte - P-plads Lindevænget 0,8 2,7 Ballerup bymidte - baltorpplænen 0,2 Skovlunde bymidte 1 17,7 Udvikling bymidter 10 20 Måløv bymidte (åbningstræk) 5 1,5 3,5 Styrke sammenhæng bo og arbejde Kunst bymidter 0,4 Bekæmpelse af graffiti 0,8 0,8 0,8 0,8 Tryghed og fællesskab Samarbejde med borgere og boligselskaber Overførsel af midler fra boligsocialtarbejde Forebyggelse kriminalitet Politisk aftale 2017 4 af 8 05-10-2016

Bilag 5 - Side -5 af 8 Politisk aftale 2017 (mio. kr.) DRIFT (ændringer) 2017 2018 2019 2020 ANLÆG (totaler) 2016 2017 2018 2019 2020 Flere borgere og boliger Ungdomsboliger, seniorboliger, familieboliger Boligudbygning - private - 300 til 500 nye på 5 år Boligudbygning - almene - 100 til 150 nye på 5 år - ekstra grundkapital 13 8 10 14 Byggemodning (søndergård) 2,6 6,7 Byggemodning (andre) 10 13 Undersøge udbygningsmuligheder By og natur Videre med klimamål: yderligere reduktion på 10 pct. point på 5 år. (fra 2006 niveau) Vejbelysning 20,1 15,3 3,45 Vejbelysning armatur 9,2 Søndergård fritidsarealer 0,3 1,1 Busfremkommelighed 0,09 Supercykelsti 2,759 Grønne bynære 1 1 1 1 Grøn pulje 1,55 1,55 2,55 14,55 Sort pulje 3,045 3,045 5,045 10,045 Vintervedligehold - dyrere 0,5 0,5 0,5 0,5 Flere vilde naturområder -0,2-0,2-0,2-0,2 Toilet harrestrup ådal - forsøg 0,25 Ballerup som attraktiv og oplevelsesby UNICEF by 2017 0,5 Pederstrup koordinator Infoskilte/QR om kunstværker og steder Politisk aftale 2017 5 af 8 05-10-2016

Bilag 5 - Side -6 af 8 Politisk aftale 2017 (mio. kr.) DRIFT (ændringer) Ballerup som pilgrimsby 2017 2018 2019 2020 ANLÆG (totaler) 2016 2017 2018 2019 2020 Genindføre det gamle byvåben Opsætte bykort Byskilte - velkommen til Ballerup 0,05 0,05 0,05 0,05 0,2 0,2 bord bænke mv - Baltorpplænen 0,2 Ballerup Idrætby - bygning: renovering af svømmehal 17,6 - drift af superarenaen (Køkken overtagelse) 1,2 Solfangere east kilbride -0,05-0,05-0,05 0,65 Villa Blide - afsøge udlejning til privat erhverv 7. Borgeren og kommunen Dialog med borgerne - lytte til borgerne Samarbejde evt. sammenlæg frivillighed Frivillighedscenter i ballerup midt 0,2 Kommunale bygninger - bedre anvendelse Udlejning lokaler - diff. priser foreninger/privat Pulje - bydelsarrangementer 0,1 0,1 0,1 0,1 Styrket indsats mod socialt bedrageri (2 medarb) -1,1-1,1-1,1-1,1 Borgermillionen - konkrete projekter 1 8. Ballerup kommune som virksomhed Tillid til medarbejdere: Åbenhed og kvalitet Decentral frihed til institutioner Effektiv drift Ingen prisfremskrivning -11,5-13,5-13,5-14,2 Politisk aftale 2017 6 af 8 05-10-2016

Bilag 5 - Side -7 af 8 Politisk aftale 2017 (mio. kr.) DRIFT (ændringer) 2017 2018 2019 2020 ANLÆG (totaler) 2016 2017 2018 2019 2020 Central administrativ besparelse -5,0-5,0-5,0-5,0 Konkurrenceudsæt - tøjvask -0,6-0,6-0,6-0,6 Reduktion i udbetaling af 5. ferieuge -0,5-0,5-0,5-0,5 Reduktion i udbetaling af 6. ferieuge -1,8-1,8-1,8-1,8 Reduktion i udbetaling af overarbejde -2,7-2,7-2,7-2,7 Midlertidig løntilpas. reduktion i engangsvederlag -3,0-3,0 0,0 0,0 Effektiv. af genoptræningsområdet -0,3-0,5-0,5-0,5 Effektiv. af anvend. af anvend. Eksterne konsulent -0,9-0,9-0,9-0,9 1 pct. tilpasning Itforsyningen -0,2-0,2-0,2-0,2 Tilpasning af budget for beredskabet -0,3-0,3-0,1-0,1 Tilpasning af budget til udbetaling af arbejdsskader -4,2-4,2-4,2-4,2 Tilpasning af budget til madservice, SOSU-elever osv. -1,0-1,0-1,0-1,0 Ekstraord. indtægter ved salg af boliger til andre kom. -4,0-2,0 0,0 0,0 Tilpasning af budget til begravelseshjælp og kørsel -0,5-0,5-0,5-0,5 Køkken Ballerup - budgettilpasning -0,2-0,2-0,2-0,2 Tilpasning af budget til beboer- og huslejeklagenævn -0,1-0,1-0,1-0,1 Tilpasning af budget til afholdelse af valg 0,0 0,0-0,4-0,4 Tilpasning af budget på it-området -0,5-0,5-0,5-0,5 Tilpasning af budget på varme-området - fjernvarme -0,5-0,5-0,5-0,5 Politisk aftale 2017 7 af 8 05-10-2016

Bilag 5 - Side -8 af 8 Politisk aftale 2017 (mio. kr.) DRIFT (ændringer) 2017 2018 2019 2020 ANLÆG (totaler) 2016 2017 2018 2019 2020 Lønniveauer - afklare fordele og ulemper ved at være lønførende Ekstern rekrutering, mindre brug kun fra distiktled -0,2-0,2-0,2-0,2 eksterne konsulenter, mindre brug -0,3-0,3-0,3-0,3 Øget anvendelse af studerende til analyse Bygningvedligeholdelse - ikke udspec. 10 25 27 35 undersøgelse - behov fremadrettet Bygningsvedligeholdelse Energiforbedringer 8 8 8 8 Ophør køling af rådhus undersøges og afprøves Prisme (for at opnå bespar) 1,8 0,6 Politisk aftale 2017 8 af 8 05-10-2016

Bilag 6 - Side -1 af 67 ØKONOMI OG STYRING Dato: 15. september 2016 Tlf. dir.: 2343 8928 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Irene Witthøft Sagsid: 00.30.10-G01-1-15 Indkomne høringssvar til budgetforslaget 2017-2020 Side 1 Side 1

Bilag 6 - Side -2 af 67 Nr. Afsender Side 1 Ballerup Lærerforening 3 2 Bestyrelsen for Ballerup Museumsfond 5 3 Brdr. Jardorf mfl. I/S 6 4 Center-MED for Skoler, Institutioner og Kultur 7 5 Center-MED og Lokal-MED for Social og Sundhed 8 6 Folkeoplysningsudvalget 10 7 Forældrebestyrelsen i distrikt Hede-/Magleparken 11 8 Grønt Råd 12 9 Hoved-MED 13 10 Lokal-MED i Center for Beskæftigelse og Borgerservice 15 11 Lokal-MED i Center for By, Erhverv og Miljø 17 12 Lokal-MED i Center for Ejendomme 18 13 Lokal-MED i Center for Skoler, Institutioner og Kultur 20 14 Lokal-MED i Center for Økonomi og Styring 21 15 Lokal-MED i Hjemmeplejen 22 16 Lokal-MED i Jobcenter Ballerup 30 17 Lokal-MED i Køkken Ballerup 31 18 Lokal-MED i Politisk Sekretariat 32 19 Lokal-MED i Træning og Aktivitet 35 20 Lokal-MED på Kasperskolen 39 21 MED-udvalget på Baltorpskolen 40 22 MED-udvalget på Hedegårdsskolen 41 23 MED-udvalget på Måløvhøj Skole 42 24 MED-udvalget på Plejecenter Egely og Plejecenter Kirstinehaven 43 25 MED-udvalget på Plejecenter Lundehaven og Plejecenter Rosenhaven 44 26 MED-udvalget på Plejecenter Sønderhaven og Plejecenter Toftehaven 46 27 MED-udvalget på Skovlunde Skole 47 28 MED-udvalget på Skovvejens Skole 49 29 MED-udvalget på Stokholtbuen 50 30 Overgangsbestyrelsen i Børnehusene i Distrikt Baltorp 51 31 Overgangsbestyrelsen i Børnehusene i Distrikt Måløvhøj 52 32 Overgangs-MED i Børnehusene i Distrikt Skovvejen 53 33 Plejecenter Lindehaven 54 34 Seniorrådet i Ballerup Kommune 55 35 SF Socialistisk Folkeparti 56 36 Skolebestyrelsen ved Baltorpskolen 57 37 Skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen 58 38 Skolebestyrelsen ved Måløvhøj Skole 59 39 Skolebestyrelsen ved Ordblindeinstituttet 60 40 Skolebestyrelsen ved Skovlunde Skole 61 41 Skolebestyrelsen ved Skovvejens Skole 64 42 Sundhedsplejen 65 Side 2 Side 2

Bilag 6 - Side -3 af 67 Ballerup Lærerforening Danmarks Lærerforening - kreds 21 Ballerup, den 8. september 2016 Ballerup Kommune Att: Økonomiudvalget & Kommunalbestyrelsen Høringssvar vedrørende Budget 2017 Tak for det tilsendte materiale, som vi har gennemlæst med interesse og bekymring. De senere års massive besparelser har været en ekstrem udfordring for organisationen, og vi vil levere det tydelige budskab, at der ikke kan effektiviseres eller ressourceoptimeres yderligere. Vi appellerer til, at kommunalbestyrelsen om nødvendigt peger på deciderede opgavebortfald og serviceforringelser og står ved beslutningerne over for borgerne. Vores opmærksomhed retter sig naturligvis primært mod folkeskoleområdet, men vi har også kommentarer til udvalgte forslag fra sparekataloget: 1) Udvalgte forslag fra sparekataloget 2) Et skolevæsen med et højt ambitionsniveau 3) Inklusion og specialiseret indsats De behandles herunder hver for sig, selvom der er visse oplagte sammenhænge. 1) Udvalgte forslag fra sparekataloget Ad. Budgettilpasninger : En del af sparekatalogets forslag er såkaldte budgettilpasninger. Vi bakker naturligvis op om, at der budgetteres så realistisk som muligt, men det bekymrer os samtidig, at det begrænser den daglige ledelses råderum og kan levne mindre luft til at udjævne uforudsete udsving i økonomien med fare for pludselige budgetopbremsninger. Ad. forslag 3.01, 3.02, 3.03. 3.04: Sparekatalogets fire første forslag ser vi under ét som forslag, der mangler kvalificering og realisme. Vi har ikke meget tro på, at de budgetterede besparelser kan tilvejebringes, da de alle kan forklares med henvisning til en overbebyrdet organisation, hvor ledere og medarbejdere ofte er tvunget til at annullere ferie eller præstere overarbejde - og få udbetalt engangsvederlag - for at løse opgaver, som ikke kan håndteres inden for almindelig arbejdstid. Hvis medarbejderne i højere grad skal afholde ferien hvilket vi hilser velkomment vil det betyde, at opgaver ikke bliver løst. Så taler vi reelt om fugle på taget? Vi opfordrer kommunalbestyrelsen til at drøfte og vurdere, om det høje ambitionsniveau er foreneligt med de ressourcer, som findes i organisationen. Ad. 3.06: Vi er særdeles forbeholdne over for, om anvendelse af eksterne konsulenthuse skaber fornøden værdi for organisationen. I forhold til rekruttering samt diverse analyser og rådgivning har vi oplevet, at det oven i købet kan medføre ringere processer og resultater at invitere eksterne ind. Det er selvsagt utilfredsstillende, hvorfor vi glæder os over, at der rettes en opmærksomhed mod dette felt. Side 3

Bilag 6 - Side -4 af 67 Ad. 6.02: Vi tager skarpt afstand fra forslaget om at begrænse omfanget af svømmeundervisning i folkeskolen, da det dels står i skærende kontrast til intentionerne i folkeskolereformen og folkeskolens brede formålsparagraf, dels vil medføre yderligere pres på de faciliteter, som er til rådighed. 2) Et skolevæsen med et højt ambitionsniveau Hvis skolevæsenet skal kunne forløse de høje ambitioner i Skole med vilje, kræver det, at der ansættes flere lærere. I 2010 var der 720 fuldtidsstillinger i kommunen. I dag er det tal reduceret til 595, altså en tilbagegang på 125 stillinger svarende til 17,4 %. I samme periode er elevtallet faldet fra 5.688 til 5.307, altså med 381 elever svarende til 6,7 %. Tallene taler sit tydelige sprog om et skolevæsen, hvor der ikke er rimelig sammenhæng mellem de høje politiske ambitioner - som vi i øvrigt deler - og ledernes og lærernes mulighed for at forløse dem. I perioden har det ikke skortet på forandringer, som yderligere har presset skolevæsenet. Vi opfordrer kommunalbestyrelsen til at tage situationen dybt alvorligt og allerede med budget 2017 vise, at man har forstået budskabet om, at skolevæsenet har brug for flere lærerkræfter for at forløse ambitionerne i Skole med vilje. Herudover ønsker vi konkret, at kommunalbestyrelsen arbejder for finansiering til: At skolerne kan konvertere noget af den understøttende undervisning til to-lærer timer for at forkorte skoledagene og skabe større kvalitet. At lærerne inden for lokalaftalens undervisningsmaksimum kan varetage alle de understøttende undervisningstimer, da det vil hæve elevernes udbytte af timerne betragteligt. At skolernes fysiske faciliteter understøtter intentionerne i folkeskolereformen om den sammenhængende skoledag, hvor variation og bevægelse er nøgleord. At der etableres fornødne og forsvarlige arbejdspladser, hvilket på flere skoler fortsat er en mangelvare. 3) Inklusion og specialiseret indsats Den nye børne- og ungestrategi fokuserer på alle børns udvikling, læring og trivsel. Det sigte er anerkendelsesværdigt, og vi er med, hvis det har sin rod dybt nede i praksis og følges op af de nødvendige foranstaltninger. Vi kan ses en mening med PA- og Sveriges-modellen, men disse initiativer kan ikke stå alene. De skal suppleres af andre gode initiativer. Fælles for disse er, at de næppe kan gennemføres ressourceneutralt. Vi er for eksempel overbeviste om, at den allerbedste investering, man kan foretage sig, er at sætte massivt ind med to-lærertimer i indskolingen. Det vil have en forebyggende og opbyggende funktion, som over tid vil reducere behovet for støtteforanstaltninger og specialundervisning også senere i skoleforløbet. Vi henviser i øvrigt til den liste af konkrete initiativer, som vi lancerede med vores høringssvar til Børne- og ungestrategien Fællesskab for alle - Alle i fællesskab. Med sædvanlig bekymret budgethilsen Ballerup Lærerforenings Styrelse Jeanette Sjøberg & Morten Refskov 2 Side 4

Bilag 6 - Side -5 af 67 Modtaget Dato: 08-09-2016 12:25 Vedrørende: Høringssvar vedr. kommunens budgetforslag 2017 Høringssvar vedr. kommunens budgetforslag Ballerup Museum er stadig i gang med at implementere en besparelse på 15% af museets samlede budget for 2016. Bestyrelsen for Ballerup Museumsfond kan derfor med tilfredshed konstatere, at der i kommunens budgetforslag for 2017 ikke foreligger yderligere besparelser på museet. Med venlig hilsen Bestyrelsen for Ballerup Museumsfond Jan Møller Side 5

Punkt nr. 2 - Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Bilag 6 - Side -6 af 67 Side 6

Bilag 6 - Side -7 af 67 Emne: Høring af budget 2017-2020 - CenterMED for Skoler, Instituitoner og Kultur Dato: 2. september 2016 09:53:56 Til Center for Økonomi og Styring Center MED for Skoler, Institutioner og Kultur har på mødet den 25. august 2016 drøftet forslaget til budget 2017-2020. Udvalget er bekymret for at udsvinget indenfor det specialiserede område skal finansieres indenfor C-SIK s økonomirammer. Udvalget anbefaler at finansieringen findes bredt i kommunen. Udvalget udtrykker bekymring for kvaliteten i opgaveløsningen i forbindelse med forslag om bedre planlægning af 5. og 6. ferieuge samt reduktionen i udbetaling af overarbejde. Udvalget er af den opfattelse at opgaverne bedst løses af arbejdspladsernes fastansatte medarbejdere. Udvalget bakker op om forslaget om at fjerne frugtordningerne på skolerne. Udvalget gør opmærksom på at finansieringen oprindeligt kommer fra BFO og finder denne finansiering bekymrende set i lyset at den samlede reduktion i BFO-rammen. Udvalget er bekymret for forslaget om nedlæggelse af svømmeundervisningen i 4. eller 5. klasse. Den nye skolereform har fokus på bevægelse og udvalget mener at det vil medføre store belastninger på øvrige idrætshaller. Udvalget har kun forholdt sig til forslag der berører arbejdspladser under C-SIK Med venlig hilsen Jan Jensen Center for Skoler, Institutioner og Kultur Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 DK-2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Side 7

Bilag 6 - Side -8 af 67 Dato: 10. september 2016 Høringssvar I Center for Social og Sundhed (C-SS) har Center-MED og Lokal-MED på rådhuset drøftet høringsoplægget og sparekataloget for 2017. Tilsammen repræsenterer de to MED-udvalg ca. 2000 medarbejdere og ledere fra kommunens ældre-, handicapog sundhedsområde med mange døgndækkede institutioner. C-SS har følgende bemærkninger til sparekataloget: Forslag 3.01-3.04 vedr. reduktion af lønsum: C-SS er bekymret for, hvad lønsumsbesparelserne vedr. 5. ferieuge, 6. ferieuge, overarbejde og engangsvederlag kan få af betydning for den borgernære drift. Der kan være en lang række gode årsager til, at medarbejdere ikke får afholdt al ferie, eller at det eksempelvis økonomisk bedre har kunnet svare sig for den enkelte arbejdsplads at lave en aftale med medarbejderne om merarbejdsbetaling /engangstillæg frem for at hyre en dyrere ekstern vikar. Vi har mange special enheder, hvor kortvarig vikardækning slet ikke er mulig. At fjerne for samlet set 8,0 mio. kr. lønsum (svarende til knap 18 årsværk) vil have konsekvenser, der kan mærkes af såvel borgere og medarbejdere, og vi er derfor heller ikke enige i vurderingen i sparekataloget på s. 7, hvor det fremgår, at Besparelsen kan udmøntes uden konsekvenser for serviceniveauet ( ). Vi opfordrer til, at man først undersøger årsagerne til forbruget på de nævnte poster, og derefter vurderer, hvilke besparelser der kan gennemføres med beskrivelse af de afledte konsekvenser. Endelig vil vi understrege, at selvom vi som MED-udvalg gerne vil opfordre vores kolleger til at afvikle 6. ferieuge, så er det en overenskomstsikret rettighed, at hver enkelt medarbejder selv kan beslutte, om 6. ferieuge ønskes afholdt eller udbetalt. Forslag 3.07 vedr. effektivisering af IT-forsyningen: C-SS mener, det er vigtigt, at besparelsen ikke må medføre nye serviceforringelser. Oplevelsen er, at driften allerede nu er i risiko for at blive negativt påvirket pga. svartider og generelt serviceniveau. Forslag 6.1 vedr. frugtordningen C-SS mener, at ordningen bør ophøre snarest og ikke med udgangen af et skoleår, idet skolerne oplever et stort spild. Forslag 6.03 vedr. nedlæggelse af pensionistskovturene: C-SS tilslutter sig nedlæggelse af pensionistskovturene, da skovture ikke er en kommunal kerneopgave. Vi anbefaler, at pengene i stedet anvendes på de dele af ældreområdet, der tager sig af de svageste ældre. Side 8

Bilag 6 - Side -9 af 67 Forslag 6.04 vedr. nedlæggelse af svømmeundervisning: C-SS opfordrer til, at de sundhedsmæssige konsekvenser ved en nedlæggelse af svømmeundervisningen tages i betragtning. Svømmeundervisning er en sundhedsfremmende aktivitet, som udvikler børns kropsbevidsthed og fremmer glæden ved bevægelse. C-SS anbefaler, at man i stedet for at nedlægge svømmeundervisningen, ser på muligheden for at sammenlægge undervisningen i blokke i lighed med andre kommuner. Dette kunne sikre en mere effektiv - og dermed billigere - afvikling, da det mindsker tid til transport og omklædning. Afslutningsvis ønsker MED - udvalgene i C-SS at minde om, at der aktuelt arbejdes hårdt for at gennemføre besparelser fra tidligere budgetaftaler samt de ekstra besparelser vedr. budget 2016, der er kommet ind med kort varsel efter sommerferien 2016. Der er en oplevelse af, at alle områder er presset til det yderste for at få budget og faglighed til at hænge sammen til gavn (eller mindst gene) for borgerne. Derfor opfordrer C-SS til, at politisk vedtagne besparelser følges op af konkrete opgavebortfald eller reelle effektiviseringer. I den forbindelse vil vi også minde om, at eksempelvis tilgangen af nye borgere til Servicelovens 85 (socialpædagogisk støtte) er stigende, men at udgifterne skal holdes inden for rammen. Derudover kommer der fortsat nye opgaver og målgrupper på bl.a. ældre- og sundhedsområdet, hvilket medfører komplekse og indimellem uhensigtsmæssige arbejdsgange, som vi dog som kommune har vanskeligt ved at ændre på, da vi ikke kan diktere samarbejdet med bl.a. hospitaler og praktiserende læger. På vegne af C-SS Center-MED og C-SS lokal-med på rådhuset Eva Borg Tommy Vedelfort Vinni Pedersen Formand Næstformand Næstformand C-SS Center-MED og C-SS Center-MED C-SS Lokal-MED (rådhus) C-SS Lokal-MED (rådhus) Side 9 Side 2

Bilag 6 - Side -10 af 67 SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Økonomi og Styring Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 8. september 2016 Tlf. dir.: 2913 7735 E-mail: kultur@balk.dk Kontakt: Gry Andersen Høring af budget 2017-2020 Folkeoplysningsudvalget har på deres møde den 5. september 2016 behandlet høringsmaterialet udsendt den 24. august 2016. Udvalget er glade for, at det folkeoplysende område ikke berøres af besparelser, hvilket tolkes som en fortsat anerkendelse af vigtigheden af et godt og varieret fritidstilbud til kommunens borgere, og af de frivillige kræfter, der er med til at levere dette tilbud. Udvalget henstiller til, at der, hvis der råderum på anlægsbudgettet, kigges velvilligt på renovering og udbygning af kommunens faciliteter for foreningslivet. Der er fortsat brug for fokus på den løbende vedligeholdelse af særligt idrætsfaciliteter, der for en stor dels vedkommende er nedslidte. Et fortsat blomstrende foreningsliv stiller krav om en god standart på de faciliteter borgerne kan dyrke deres aktivitet i. Særligt efterspørges der mulighed for opholdsrum i tilknytning til haller m.v. med mulighed for sociale aktiviteter i tilknytning til den primære foreningsfacilitet. Venlig hilsen Folkeoplysningsudvalget Ekspeditions- Mandag og tirsdag 10.00-15.00, torsdag 10.00-17.00, fredag 10.00-13.00 og telefontid Onsdag lukket Side 10

Bilag 6 - Side -11 af 67 Center for Skoler, Institutioner og Kultur Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Den 31. august 2016 Høringssvar vedr. budgetforslag for 2017-2020. Vedr. forslag. nedlæggelse af svømmeundervisning for 4. Eller 5. Klasse. I interesse af at understøtte børnenes kropslige erfaring med svømning og kommunens vision for bevægelse og sundhed, vil denne løsning for besparelse være uheldig. Svømmeundervisningen menes at være eftertragtet og væsentlig for børnenes mulighed for at lære at svømme, begå sig i vand samt for barnets almene kropslige kompetencer og viden om hygiejne. Den økonomiske besparelse virker minimal i forhold til hvad børnene må undvære og mangle både fagligt, socialt og personligt. Vedr. forslag om besparelse af frugt i skolen. Frugten på skolen (som tidligere kunne findes på fritidsordningen) opleves at være uigennemtænkt. Frugten bliver ikke spist og kan findes på gange/i lokaler/i lege som kasteskyts. Frugten (såfremt denne ikke kan findes på fritidshjemmet), opleves unødvendig og vil være en besparelse der giver mening. På bestyrelsens vegne Mike Lorentsen Bestyrelsesformand Distrikt Hede/-Magleparken Side 11

Bilag 6 - Side -12 af 67 Høringssvar fra Grønt Råd til Sparekatalog 2017: Grønt Råd har konstateret at man foreslår at afskaffe skolernes frugtordning (nr. 6.01 s 23). Dette finder Grønt Råd er problematisk. Grønt Råd ønsker at ordningen beholdes, men at den på grund af det store spild, tilpasses det faktiske behov. Skolerne skal derfor opfordres til at undersøge det faktiske frugtbehov i de enkelte klasser. Grønt Råd i Ballerup Kommune September 2016 Side 12

Bilag 6 - Side -13 af 67 Til: Kommunalbestyrelsen Hoved-MED Dato: 2. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2000 Udtalelse Hoved-MED er på møde den 1. september 2016 blevet enige om følgende udtalelse til Kommunalbestyrelsen vedr. administrationens forslag til Budget 2017-2020. Hoved-MED opfordrer til, at budgettet er realistisk og realiserbart, så det så vidt muligt undgås at gennemføre pludselige budgetopbremsninger i løbet af 2017, som det har været nødvendigt i både 2015 og 2016. Hoved-MED oplever, at det er en udfordring at kommunikere de mange sideløbende spareprocesser til organisationen og opfordrer til, at kommunalbestyrelsen anerkender denne udfordring ved at bakke organisationen tydeligt op under gennemførelsen af de forskellige budgetårs besparelser. Det er set med Hoved-MED s øjne vigtigt, at Kommunalbestyrelsen er opmærksom på de risici, der er ved at reducere nogle af budgetterne til fx arbejdsskadeforsikringer og valgafvikling. Hoved-MED er bekymret over, at arbejdspladsernes lønsummer gradvist reduceres, jf. forslagene om bedre planlægning (reduktion i udbetaling af midler til 5. og 6. ferieuge, merarbejde) og reduceret udbetaling af engangsvederlag. Forslagene medfører indskrænket råderum og færre arbejdstimer, hvilket kan påvirke serviceniveauet. Hoved-MED værdsætter at arbejde i en kommune, hvor der er politisk høje ambitioner, men minder om, at de gennemførte besparelser på administrationen vil betyde, at nye tiltag og forandringer vil tage længere tid at gennemføre. Der er behov for fokus på at Ballerup Kommune fortsat skal være en attraktiv arbejdsplads, hvilket kræver at arbejdspresset på ledere og medarbejdere ikke fortsætter med at akkumulere. Hoved-MED hilser derfor Kommunalbestyrelsens ambitioner om at gennemføre besparelser gennem opgavebortfald velkomment, men opfordrer til at der er tale om reelle opgavebortfald. Side 13

Bilag 6 - Side -14 af 67 Medarbejdersiden i Hoved-MED er bekymret over, at budgetforslaget rummer forslag, som ikke er tilstrækkeligt belyst. Der er stor usikkerhed på de enkelte arbejdspladser om, hvad forslagene om bedre planlægning konkret vil indebære. Hoved-MED er positive over for forslaget om en mere kritisk tilgang til brug af eksterne konsulenter og opfordrer til, at Kommunalbestyrelsen i budgettet indtænker mulighederne for at foretage investeringer og bruge anlægsmidler for på sigt at reducere driftsudgifterne. Side 14 Side 2

Bilag 6 - Side -15 af 67 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 11. september 2016 Tlf. dir.: 4477 3588 E-mail: borger@balk.dk Kontakt: MED-udvalget i Borgerservice Notat Høringssvar fra MED-udvalg i Borgerservice til Spareforslag til sparekatalog 2017 3.01 - Reduktion i udbetaling af 5. Ferieuge Der er enighed i, at der skal bedre planlægning for udbetaling af 5 ferieuge. Da det er den fælleslønsum som påvirkes og reduceres. Dog skal det præciseres gennem kvalificering af årsagen til udbetalingen. Her menes, at i de tilfælde hvor der er udbetalt 5 ferieuge grundet barsel, sygdom og ophør, hvor det overenskomstmæssigt er en ret, så bør det ikke indgå i spareforslaget. 3.02 - Reduktion i udbetaling af 6. ferieuge Der er enighed i, at der skal bedre planlægning for udbetaling af 6 ferieuge. Da det er den fælleslønsum som påvirkes og reduceres. Dog skal det præciseres gennem kvalificering af årsagen til udbetalingen. Her menes, at i de tilfælde hvor der er udbetalt 6 ferieuge grundet barsel, sygdom og ophør, hvor det overenskomstmæssigt er en ret, så bør det ikke indgå i spareforslaget. 3.03 - Reduktion i udbetaling af overarbejde Der er enighed i, at planlægning af arbejdsopgaver så vidt muligt skal ske inden for den normale arbejdstid. I forhold til Borgerservice er der udbetalt overarbejde på baggrund af udstedelse af pas ved lørdagsåbent. Dette er gjort for at imødekomme de borgere som ikke har haft mulighed for at tage fri fra arbejdet. 3.04 - Midlertidig løntilpasning ved reduktion i engangsvederlag Der er enighed i, at udbetaling af engangsvederlag tilpasses ud fra at det er udbetalt af lønsum. Det bør i stedet for gives som funktionstillæg indtil den pågældende Side 15

Bilag 6 - Side -16 af 67 opgave er udført. Såfremt at der ydes engangsvederlag udbetalt fra en anlægsbevilling f.eks. KY og KSD bør dette ikke indgå i spareforslaget, da det ikke udbetales fra lønsummen. 3.06 - Effektivisering af anvendelse og indkøb af eksterne konsulenter og rådgivere Der bør udarbejdes et katalog over Ballerup kommunes interne konsulenters kvalifikationer og kompetencer for derved at kunne afsøge om de enkelte projekter/opgaver kan løses inhouse i stedet for at anvende eksterne konsulenter. Side 16 Side 2

Bilag 6 - Side -17 af 67 center for BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 7. september 2016 Tlf. dir.: 4175 0164 E-mail: mtadm@balk.dk Sagsid: 81.38.00-G01-1-16 REFERAT Referat til C-BEM MED ekstraordinært udvalgsmøde den 7. september 2016 Deltagere: Lars Algreen, Sussi Kjær Andresen (referent), Sune Kaspar Testrup-Friis, Kasper Ullum, Hanne Iben Nygaard Jensen, Jeanette Enggard Marker, Dorte Virklund Afbud: Lene Thystrup Knudsen, Michael Bach Fallesen, Trine Baarstrøm, Steen Pedersen, Jette Margrethe Rau, Majbritt Marfelt Høring af budgetforslaget 2017-2020 Reduktion af 5. ferieuge bedre planlægning Ingen kommentarer. Reduktion af 6. ferieuge bedre planlægning Kommentar: Kan vi dette i henhold til overenskomsterne? Udbetaling af overarbejde Ingen kommentarer. Midlertidig løntilpasning ved reduktion i engangsvederlag Dette skal vi være opmærksomme på i C-BEM. Side 17 Side 1

Bilag 6 - Side -18 af 67 Emne: Høringssvar fra C-EJDs MED-udvalg Dato: 12. september 2016 16:48:18 Hermed fremsendes bemærkninger fra C-EJDs MED-udvalg: Ad. 3.02 Reduktion i udbetaling af 6. ferieuge - Bedre planlægning Der kan være situationer, hvor det samlet er billigere at udbetale 6. ferieuge frem for at tilkalde medarbejdere og generere overarbejde. Dette er særligt for vores vagtbærende teams og kantinen. Ad. 3.03 Reduktion i udbetaling af overarbejde - Bedre planlægning Såfremt besparelsespotentialet er vurderet ud fra de lønarter, der vedrører overarbejde, vil C-EJD få en udfordring, idet besparelsen udmøntes forholdsmæssigt efter forbrug. Det er ikke rimeligt idet, der hos C-EJD modtages en intern betaling (som ompostering). Det gælder for de betjentydelser, der bestilles ved særarrangementer (oftest efter arbejdstid) udløser overarbejdsbetaling samt for kantinens personale. I forhold til Teknisk Anlæg og vagttjenesten har C-EJD ydelser der ikke umiddelbart kan nedlægge eller ændre. Såfremt timerne skal afspadsere får vi de øvrige medarbejdere blot flere vagttimer og udkald. Det er i denne sammenhæng nødvendigt at skele til overenskomstens bestemmelser. Generelt kan der være et problem med ressourcer og besparelser, idet der ikke længere centralt registreres timer udover normal arbejdstid, dvs. afspadseringstimer. Når der regnes med årsværk, opgaver og bedre planlægning fra centralt hold, er der derfor ikke taget højde for de timer, som mange medarbejdere arbejder ud over normal arbejdstid for at løse opgaverne. En besparelse vil derfor ramme ekstra hårdt, idet der flere steder er flere opgaver end der er normal aflønnede timer. 3.04 Midlertidig løntilpasning ved reduktion i engangsvederlag Der er tilfælde, hvor udbetaling af engangsvederlag er aftale som en kompensation for en vakant stilling, og derfor en samlet besparelse for enheden. Det er den styrke ny løn har og gerne skulle beholde. 3.06 Effektivisering af anvendelse og indkøb af eksterne konsulenter og rådgivere Ved reduktion og øget pres på medarbejderressourcerne, vil behovet for øget tilkøb af rådgivning stige. 5.10 Tilpasning af budget på varme-området - fjernvarme Idet budgettet ikke er graddagskorrigeret, vil en kold vinter betyde et større forbrug. 6.01 Fjern frugtordningner fra skolerne Side 18

Bilag 6 - Side -19 af 67 Frugtordningen har flere negative konsekvenser og bør derfor nedlægges. Der er en markant øget affaldsmængde på skolerne, et større rengøringsbehov og en forøget risiko for rotter. Med venlig hilsen Mads Bo Bojesen Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 DK-2750 Ballerup Mobil: 2069 1272 Mail: madb@balk.dk www.balk.dk Side 19

Bilag 6 - Side -20 af 67 Sendt dato: 09-09-2016 14:08 Modtaget Dato: 09-09-2016 14:08 Vedrørende: VS: udtalelse Til Med-organisationen LokalMed i Center for Skoler, Institutioner og Kultur har på møde den2. sep. 2016 behandlet det fremsendte forslag til sparekatalog 2017. LokalMed udtaler følgende: LokalMed har læst alle forslagene, men har valgt kun at udtale sig om følgende forslag: Forslag 2017 2018 2019 Reduktion i udbetaling af 5. ferieuge - Bedre planlægning -0,5-0,5-0,5 Reduktion i udbetaling af 6. ferieuge - Bedre planlægning -1,8-1,8-1,8 Reduktion i udbetaling af overarbejde - Bedre planlægning -2,7-2,7-2,7 Midlertidig løntilpasning ved reduktion i engangsvederlag -3,0-3,0 De øvrige forslag tages til efterretning. LokalMed mener det er vigtigt, at der er fokus på, at ferie afholdes/afvikles. LokalMed konstaterer dog også, at der mange steder er pres på opgavemængden og løsningen, at "der løbes hurtigt" til dagligt, og at det ofte er i det lys, at den manglende ferieafholdelse skal ses. Det er vurderingen i LokalMed, at både decentrale områder og institutioner og administrationen på rådhuset vil blive udfordret ift. løsningen af kerneopgaverne, hvor der som en konsekvens af forslaget med stor sandsynlighed - vil skulle hentes vikarer ind. Det er LokalMeds vurdering, at det som en konsekvens af ovennævnte er sandsynligt, at medarbejderne, som en kompensation for manglende overarbejdsbetaling og mulighed for at få engangsvederlag, særligt vil have fokus på at få udbetalt 6. ferieuge, hvilket vil udhule besparelsen, der reelt set må betegnes som teoretisk. Sker dette, vil organisationen skulle finde kompenserende besparelser - måske midt på året. LokalMed har forståelse for besparelsesræsonnementet, men finder, at forslagene om at hente besparelser ved ferieafvikling, reduktion i udbetaling af overarbejde og reduktion i engangsvederlag indskrænker ledelsesretten og ledernes mulighed for påskønnelse af det store arbejde, der dagligt udføres af medarbejderne i organisationen, centralt og decentralt. I øvrigt er det betragtningen i LokalMed, at et sådan forslag udfordrer organisationens arbejde med Social Kapital med fokus på tillid, retfærdig og samarbejdsevne. Side 20

Bilag 6 - Side -21 af 67 Til Rådhus MED ØKONOMI OG STYRING MED-udvalg Dato: 5. september 2016 Tlf. dir.: 2465 0747 E-mail: jvj@balk.dk Kontakt: JVJ/JJU Økonomi og Styrings høringssvar om forslag til Budget 2017-20 MED-udvalget i Økonomi og Styring har drøftet forslag til budget 2017-2020, som er sendt i høring. Udvalget konstaterer umiddelbart at til trods for fjernelsen af Regeringens omprioriteringsbidrag, er kommunen som andre kommuner fortsat under et betydeligt økonomisk pres: Flygtninge som Regeringen ikke kompenserer kommunerne økonomisk for på Servicerammen Det voksende udgiftspres på de specialiserede områder Demografi Vigende tilgang af nye borgere i Ballerup Kommune Udvalget konstaterer derfor også at der fortsat er behov for omprioritering indenfor eksisterende rammer, da kommunen ikke tilføres yderligere indtægter udefra. Direktionen har derfor ladet opstille et sparekatalog til det politiske niveau. I relation til sparekataloget bemærker udvalget at Forslag 3.01-3.04 generelt udfordrer mål- og rammestyringen i Ballerup Kommune, herunder den enkelte enheds mulighed for selv at tilrettelægge ressourceforbruget indenfor de givne rammer. Særligt om de 4 forslag skal nævnes: Forslag 3.01-3.02 om reduktion i 5. og 6. ferieuge gennem bedre planlægning kan komme til at ramme skævt, idet de enheder der allerede i dag har en god planlægning også vil blive ramt at reduktionen. Forslag 3.03-3.04 om ubetaling af merarbejde og tillæg indskrænker enhedernes mål- og rammestyring, idet der kan være perioder med arbejdspres, hvor muligheden efterfølgende for f.eks. afspadsering ikke er mulig. Med venlig hilsen MED-udvalget i Center for Økonomi og Styring Side 21

Bilag 6 - Side -22 af 67 BALLERUP KOMMUNE Høring Lokal-MED Ballerup Hjemmepleje Hjemmeplejen Telegrafvej 4, 2.sal 2750 Ballerup Tlf.: 44 77 33 40 www.ballerup.dk Dato: 09.09.2016 Ballerup Hjemmepleje Høringsspørgsmål vedr. budgetforslag og sparekatalog 2017-2020 Ballerup Kommune Det lokale MED v/ballerup hjemmepleje er blevet præsenteret for budgetforslag og sparekatalog 2017-2020 og har sammenfattet følgende udtalelser til denne I hjemmeplejens MED-udvalg støttes der op omkring at kommunen befinder sig i en økonomisk situation hvor alle virksomheder må bidrage til den besparelse der er nødvendig for at sikre en sund og stabil økonomi i fremtiden. Opmærksomhedspunkter Beregningsgrundlag I høringsbilagene er der i pkt. 3.01, 3.02 og 3.03 besparelsesforslag ved en effektivisering af udbetaling af den 5. og 6. ferieuge, samt overarbejde til udbetaling. Vi har ikke kendskab til, hvordan beregningsgrundlaget er, og hvilke konsekvenser det vil få for hjemmeplejen. Oplægget er en 50 % besparelse i fht. udgifterne i 2015, men vi kender ikke beløbet, man beregner fra specifikt for hjemmeplejen. Lad os antage at hjemmeplejen ikke har haft en udgift til udbetaling af 5. ferieuge. Vil hjemmeplejen så alligevel blive trukket et beløb svarende til en bestemt fordelingsnøgle af ansatte medarbejdere i Ballerup kommune? Eller er det kun de afdelinger der har en udgift der vil blive trukket 50 % i deres budget? Side 22

Bilag 6 - Side -23 af 67 Pkt. 3.01 Reduktion af udbetaling af 5. ferieuge Det lokale MED i hjemmeplejen er enige i kommunens holdning til at alle medarbejdere som udgangspunkt skal afholde alle 5 ferieuger + den 6. ferieuge i indeværende ferie år. Hjemmeplejen har et årshjul for planlægning, og afholdelse af ferie, og henstiller til at både ledere og medarbejdere overholde denne procedure(bilag vedlægges). Hjemmeplejen har kun udbetalt den 5. Ferieuge, hvis medarbejderne f.eks. har været langtidssygemeldt, er gået på barsel, eller er stoppet sin ansættelse. Som udgangspunkt er denne ferieuge blevet overført og afholdt, som det første i næste ferie år. Ingen aktive medarbejdere har fået udbetalt helt eller delvist den 5. Ferieuge selv små beløb er blevet overført til afholdelse i næste ferie år. Derfor vil en besparelse på denne post være svær at planlægge sig ydereligere ud af end vi allerede gør. Pkt. 3.02 Reduktion i udbetaling af 6. ferieuge I forhold til medarbejdertrivslen, arbejdsmiljøet og sygefraværet, er det MED s holdning at alle afholder den 6. ferieuge i indeværende ferie år. En stor bekymring i fht. en besparelse her, er at hjemmeplejen har en konstant leveringsgrad. Vi skal sørger for at borgerne får den hjælp de er visiteret til hele døgnet. Så når et personale holder ferie, skal borgerne stadig besøges af en anden medarbejder i stedet for det vil altid give en ekstraudgift. Derfor vurderes det ikke muligt at hjemmeplejen bliver trukket 50 % på denne udgift. Det vil udfordre arbejdsmiljøet og forringe kvaliteten af den pleje og omsorg der skal gives til kommunens borger der har brug for hjælp. Dette ved at medarbejdere skal løbe meget hurtigt og borgerne vil ikke få den hjælp de er visiteret til for at kunne overholde budgettet. Det vurderes ikke som realistisk. Pkt. 3.03 Reduktion i udbetaling af overarbejde Hjemmeplejen vil aldrig helt kunne undgå overarbejde, da vi har en konstant leveringsgrad 24 timer i døgnet. For at nedbringe overarbejdet mest muligt, så har Hjemmeplejen det seneste år arbejdet meget med at optimere grundplanerne og tjenestetidsplanerne, at sikre planlægning i god tid, så der kan indkaldes afløsere i stedet for, at fast personale skal have overarbejde.(jf. bilag) Vikarer undgås helst, da de er meget dyre, og de ikke kender borgerne som de faste medarbejdere og afløsere, hvilket mindsker kvaliteten og kontinuiteten i arbejdet. I 2015 har Hjemmeplejen som sagt haft stor fokus på at nedbringe udbetaling af overarbejde samt brug af vikarer, for at kunne overholde vores budget. Udgiften til dette er allerede blevet nedbragt med 50 % ved at optimere planlægningen. Et opmærksomhedspunkt og bekymring er, at det vil være svært at reducere vores budget yderligere på dette område, uden at det går ud over vores kerneopgave og bemandingen. Side 23 Side 2

Bilag 6 - Side -24 af 67 I hjemmesygeplejen har der været stor udskiftning af personale og der har igennem det sidste år konstant været flere vakante stillinger. Det har betydet at der er brugt mange udgifter på vikarer og overarbejde til udbetaling. Hvis denne udgift vil indgå i en besparelse med 50 % vil der ikke kunne ansættes de sygeplejersker der er brug for. Det vil få store konsekvenser for kvalitetens af den sygepleje der forventes at skulle leveres i kommunen. Pkt. 3.04 Midlertidig løntilpasning ved reduktion Ulempen ved dette er, at det indskrænker den lokale leders handlemuligheder. Det ønskes stadig, at lederen har mulighed for, at honorere den / de medarbejdere, der yder ekstra i en periode. Pkt. 3.06 Effektivisering af anvendelse og indkøb af eksterne konsulenter og rådgivere Der skal altid være fokus på at holde denne udgift nede, men der bør så også sættes fokus på, hvilken hjælp der kan hentes i kommunens support afdelinger. Det skal altid sikres, at der forefindes den kompetente konsulentbistand i kommunen. Side 24 Side 3

Bilag 6 - Side -25 af 67 Procedurevejledning vedr. Ferieplanlægning for medarbejdere Overskrift Ferieplanlægning for medarbejdere Forfatter: Leder af hjemmeplejen Karin Bjerre Kohn Ansvarlig: Teamlederne Målgruppe: Ansatte i Ballerup kommune hjemmepleje Udarbejdet: Januar 2011 Senest revideret: April 2016 Næste revidering April 2018 senest. Baggrund Definition af ferieår Ansvarsfordeling Ferieplanlægning: Få kontinuitet i planlægning af ferie for medarbejderne, og hermed skabe stabilitet i drift og levering af kerneydelser til kommunens borgere. Optjening af et ferieår sker fra 1.januar-31.december. Et ferieår afholdes det efterfølgende år fra 1. maj og slutter 30. april Teamlederen har det overordnede ansvar for at ferien planlægges forsvarligt, således at kvalitetsstandarden for service til kommunens borgere bevares. Den enkelte medarbejder er medansvarlig for at ferieafholdelsen kan opfylde disse krav. Der er udarbejdet et årshjul for ferieplanlægning. Afholdelse af ferie D. 1. februar må hver medarbejder i alt have en uges ferie tilbage til afvikling + 2 dage. Dette er inklusiv den 6. ferieuge. (Ledelsen kan altid varsle restferie med 1 måneds varsel, jf. ferieloven). Side 25