DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND 11. februar 2014 Referat: Hovedbestyrelsesmøde nr. 7 (2013/2014) Mødedato: 1. februar 2014 Mødested: Svæveflyvecenter Arnborg SG-70 klubhus Mødetid: Kl. 10.00 Deltagere: HB: Poul B. Hørup Ole G. Andersen Felipe Cvitanich (afbud) Michael Kristensen Bent Karlsson Suppleant: Jørgen Æ. Olsen Jannie Krogsdal (afbud) Gæst: Økonomiansvarlig Christian Pedersen, DIF-bestyrelsen ADM: Lars Agesen-Pagh 1. Intern organisation 1.1. Møde med DIF bestyrelsesmedlem, Christian Pedersen, økonomiansvarlig i DIFbestyrelsen med tilknytning fra håndbold. Han oplyste, at han ikke var kommet for at ændre på noget, men at han var kommet for at være med til at nedbryde barrierer og tage noget med tilbage til DIF, så DIFbestyrelsen kan få et bredt overblik og DIF-familiens politiske puls i samtlige DIF medlemsforbund, samt fået input til arbejdet med at repræsentere og servicere specialidrætterne i de kommende år. CP gennemgik nogle at de emner som DIF koncentrerer sig om i disse år, herunder Kulturministeriets udredningsarbejdet, hvor rapporten skulle komme her i februar. - Ikke forventning om at idrætten får færre penge de fordeles dog nok anderledes i fremtiden, til Sport Event Danmark, Anti-doping Danmark, Hestesportens investeringsfond etc. - Visionsarbejdsgruppe. Visionen går ud på, at der i 2025 er 50 pct. af den danske befolkning, der dyrker idræt i en forening, og 75 pct. af den danske befolkning er idrætsaktiv. DIF har nedsat nogle arbejdsgrupper, som fremkommer med oplæg til DIF-årsmødet i maj 2014. - Udviklingsudvalg: Arbejder med klubudvikling og teenager-aldersgruppen. - Frivillighedsstrategi: En ansvarlig i hver klub i DK, arbejdsredskaber til at hjælpe med at fastholde frivillige. - Matchfixing: Det spilles på alt og det må erkendes, at der spilles om store penge, selv ved ganske ubetydelige kampe. Det synes bl.a., at idrætten er blevet et værktøj til hvidvaskning af sorte penge. Det er et problem overalt i verden. - DSvU vil meget gerne modtage hjælp fra DIF til at udarbejde en matchfixing politik / -inspiration. Vi mangler hjælp/paradigmer - Skolereform. Vil bl.a. gerne have flere partnerskaber mellem. skole og unioner. DANSK SVÆVEFLYVER UNION - SVÆVEFLYVECENTER ARNBORG - FASTERHOLTVEJ 10 - DK-7400 HERNING TEL: 0045 9714 9155 - FAX: 0045 9714 9108 - e-mail: dsvu@dsvu.net. - Bank: 2210 5980 100709
- 2 - - Der var en kort drøftelse af grunden til at DSvU har valgt at placere sin administration på Arnborg, idet der desværre nok er en misforståelse i omløb, nemlig, at det er et krav, at administrationen skal ligger ved vores nationalcenter. Det er der ikke krav om, og ind imellem kan det være vanskeligt at adskille drift af DSvU og nationalcentret, hvorfor driften af centret ind imellem røver tid fra driften af DSvU. 1.2. De videre drøftelser med DULFU Vi har tidligere drøftet en samarbejdsmodel med DULFU. Vi har nogle samarbejdsflader hvor det er naturligt vi samarbejder. Vi er de store ift. DULFU og det er vigtigt, at vi sikrer en høj grad af ligeværdighed i samarbejdet. Vi er kommet med et samarbejdsoplæg, som diskuteres i DULFU s bestyrelse dd. Herefter skal der være drøftelser mellem de to unioner. 1.3. Perspektivplan Det fortsatte arbejde Næste møde afholdes i weekenden 7.-8. februar 2014. Vi afventer en sammenskrivning fra tidligere møde (10-11. januar) Jan Gudnitz, DIF er tydeligvis dygtig og en god inspirator. HB udtrykte ærgrelse over, at DIF midt i processen griber ind i processen ved at fratage os udviklingskonsulenten. 1.4. Nyt fra administrationen Medlemssystem: Conventus og en underleverandør af Microsoft CRM er i gang med unionsløsning til Conventus, ansporet af DSvU s og Faldskærmsunionens konkrete behov. DGI er også interesseret og investerer efter det oplyste sandsynligvis 100.000 i udviklingen. I forlængelse af medlemssystemet begynder ADM test af ny online-klient som kører det nye CRM og tester samtidigt en cloud-løsning af office, samt online fil-server til erstatning af aldrende server på kontoret. Økonomien ligger inden for rammerne i budgettet på EDB. ADM anbefaler pt. klubberne at se på Conventus som medlemssystem i klubben. Data til CRM-løsningen kan dog hentes ind i systemet på andre måder også. 1.5. Repræsentantskabsmøde 2014 Der er foreslået nye kandidater til hovedbestyrelsen, samt dirigent PH har været i kontakt med dem. Understreget over for enkelte tilmeldende udvalgsmedlemmer at repræsentantskabsmødet er et politisk møde for medlemsklubberne. Kun Arnborg Bestyrelsen kan derfor repræsenteres ved mødet og kun ved formanden. 1.6. Udviklingskonsulenten og herunder fordeling af arbejdsopgaver administration/bestyrelse Rolf stopper med udgangen af maj nærmere ultimo april grundet ferieafvikling. En anledning til at vi drøfter arbejdsopgaver og arbejdsopgavernes fordeling. Også forholdet mellem det politiske ansvar og den udførende person. Det tidligere benyttede skema benyttet i HB ved konstitueringer findes frem igen til inspiration. Fordelingen af opgaverne tages op lige efter repræsentantskabsmødet. 1.7. Årsberetning 2013 Der mangler bidrag fra HB-medlemmer og udvalg. Dette bedes hurtigst muligt sendt til formanden, incl. billeder til beretningen.
- 3-1.8. HB-medlem kontaktperson til AB. Tættere kontakt til AB blev diskuteret på november sammen med AB. Når den nye bestyrelse er samlet efter repræsentantskabsmøde skal det indgå som led i arbejdsopgavernes fordeling i HB. 2. Referater og efterretningssager 2.1. Referat fra HB-møde 9.-10. november 2013 Punkt vedr. DULFU mangler i referatet fra sidste møde: DSvU ønsker at udvide samarbejdet med DULFU. Referatet blev i øvrigt godkendt. 2.2. Referat fra AB-møde 6. december 2013 HB er opmærksom på, at referatet indeholder et punkt om indirekte beslutning for HB under materiel spil. 2.3. Referat fra KU møde 1/12-2013 UHB ændringer ADM har ikke modtaget KU s ændringer endnu. 2.4. Referat fra WWGC 2015. Styregruppemøde 19/11-2013 OGA er med i styregruppen. Muligt dato-sammenfald ml. for-vm og I-kursus. I-kurset er flyttet til start søndag. For-VM slutter lørdag. 2.5. KDA bestyrelsesmøde 25/11-2013. Iab. 2.6. Gebyrudvalgsmøde 11/12-2013 Bemærk - Sletning af luftfartøjer finansieres nu af safety-bidraget. 2.7. Referat af møde med unionerne TRS 14/11-2013 PH deltog. Det skal afklares hvad målgruppen for mødeserien er. Kun frivillige unioner eller også private ejer-organisationer? PH taler med TRS om det. 2.8. SAC/JDM rapport 2013 Behandles af KU. 2.9. Seminar om talentudvikling 30/1-2014 Referater er taget til efterretning. 3. Økonomi 3.1. Regnskab 2013 herunder revision Hovedbestyrelsen godkendte regnskabet, som blev underskrevet. Intern revisor har revideret. KPMG får regnskabet mandag. Efter afslutning af regnskabet sendes et eksemplar til Christian Pedersen, DIF. 4. Materiel 4.1. Materielkontrollantseminar 18. januar 2014 Ca. 90 deltagere. Flot fremmøde, som dog også er pligtigt.
- 4 - Enkelte har ikke deltaget i 2013 og 2014. PH følger op ift. det faktisk udførte arbejde af de pågældende. 4.2. Afløser Accountable Manager (AM) Accountable Manager Mulighed for at lægge opgaven ved Generalsekretæren blev diskuteret. PH/LAP diskuterer muligheden med TRS. Det ligger ikke ligetil med at få frivillige til at melde sig. Vi skal måske have afmystificeret opgaven noget. AM ansvar fremgår af unionens MOM-CAME 0.3.6.1 4.3. Kursus i transport af flybenzin mv. Der afholdes initierende kursus tirsdag d. 4. februar på Arnborg. 5. Konkurrenceområde 5.1. WWGC 2015 For-VM : Der er en problem vedrørende validering af visse certifikater. OGA arbejder med opgaven sammen med Peter Eriksen. MK orienterede om procedurerne i 2013, hvor certifikaterne blot blev indsendt til TRS, som så udstedte en midlertidig tilladelse.. Peter Toft er blevet eventmanager og der arbejdes med at sælge arrangementerne sammen med VGC-rallyet. 6. Uddannelse 6.1. I-kurser 2014 Der tilbydes 3 FI-kursuser og 1 HI-kursus. Tilmeldingsfristen er 25. februar 2014, hvorefter der tages stilling til de enkelte kursers gennemførelse. 6.2. Flyvechef og S-kontrollantseminar 25. januar 2014 41 deltagere. LAP udsender referat snarest. 7. Flyvemæssig virksomhed 7.1. Status vedrørende ATO, herunder TMG og NBEG mv. MK har sammen med ATO-gruppen møde med TRS d. 14. februar (m/ Mads Heising) ang. teori. Der er stor interesser i flere klubber for at kunne grundskole til LAPL-A på TMG. Det undersøges, om vores ATO kan rumme de resterende teorifag til LAPL-A, eller om der skal laves en særskilt ATO. 8. Klubområde 8.1. Svæveflyverkonference 2013, samt tidspunkt i 2014 Evaluering er udsendt af udviklingskonsulenten. Stor tilfredshed med arrangementet god feedback som breddeudvalget tage med i deres betragtninger. Diskuteret om vi skal deltage i Billinghus-konferencen i Sverige som inspiration også. Der arbejdes på en lidt tidligere konference i Der arbejdes på 8-9. november. Og HB-budgetmøde i to af dagene 24.-25.-26. oktober. HB og udvalg byder ind med mulige punkter til dette års arrangement. Muligvis samme sted. BK taler med Dalum om forhåndsreservation.
- 5-8.2. Klub Coach Godt arrangement God stemning. Det skal gentages. 8.3. Påskelejr 2014 Indbydelser sendes ud i uge 5. PH er ledende instruktør. JÆO følger op omk. Forsikringer selvrisiko for indlånte fly. PH følger op med godkendelse af instruktører til arrangementet. 8.4. Sjællandsmøde 13/1-2014 PH deltog på hovedbestyrelsens vegne. Vi afventer referat. Virker til at der er en del diskussioner omkring deres luftrum. Datoer for SM blev fastlagt. 8.5. Fordelingsnøgle/klubtilskud Udviklingskonsulenten har udarbejdet debatoplæg til hvor muligheden for af automatiserer visse tilskud til klubber der arbejdet aktivt sammen med DSvU om at iværksætte og gennemfører aktiviteter inden for fordelingsnøglen. LAP har bedt udviklingskonsulenten om at udarbejde udkast til paradigmer til arrangementer inden for de forskellige områder af fordelingsnøglen. Vi håber at kunne medbringe paradigmerne til kommende klubbesøg som inspiration til at igangsætte nye aktiviteter i samarbejde med DSVU. Det er vigtigt at klubberne rådgives til at kontakte unionen såfremt der planlægges aktiviteter, f.eks. lejre/camps, samarbejder med skoler/ungdomsskoler etc. til den kommende 2014 sæson. Dels er det meget vigtigt i forhold til unionens økonomi på den længere bane, dels kan øget disponering af arrangementer inspirerer andre. Fra ADM s side opfordres klubberne derfor til at have det som punkt på deres dagsorden. 9. PR-område Intet til behandling 10. Svæveflyvecenter Arnborg 10.1. Jubilæum 19. april 2014 HB (v/ LAP) tager kontakt til AB Hvad forventer de af HB? Hvad skal vi bidrage med. 10.2. Benzinanlæg Arnborg. Jordarbejde og selve tankplads er stort set færdig. Installation af pumpe/teknik afventer bede vejr. 10.3. Maskinhus Tilbud er modtaget fra Roslev. Tilbuddet accepteres. Vi afventer herefter tegningsmateriale mhp. på støbning af sokkel etc. Sokkel og gulv. Tilbud indhentes til Arnborg Entreprenør til godkendelse ved HB. Tømrearbejde. Tilbud indhentes lokalt til godkendelse ved HB 10.4. Motorfalke OY-XPN Vi har fået melding om at den er færdig. Vi vil sikre at den kommer til Arnborg snarest. Håber at HC (AB) vil sikre luftdygtighed.
- 6-10.5. Nyt spil Diskuteret på formandsmødet i november. Muligheder undersøges for øjeblikket af AB Forelægges HB til drøftelse i løbet af året. 10.6. Lejekontrakt DASK Mulighed for udstykning til DaSK diskuteres. Med behørige servitutter omkring tilbagekøb til DSvU etc. ADM undersøger muligheden og vilkår. 10.7. VGC rally 2014 - Arnborg Slæb under arrangement diskuteret. DASK kan i lighed med andre klubber anvende egne slæbefly til slæb af fly i arrangementet, mens slæb af fly udenfor arrangementet varetages af SCAS. VGC Rallyet afregner en startafgift for hvert flyslæb til unionen. 11. Forsikringer 11.1. Intet til behandling. 12. Internationale relationer 12.1. EGU-møde 22.-23. februar 2014 Forgår I Luxembourg. PH og MK deltager. 12.2. EGU-workshop 21. februar 2014 BK deltager 12.3. Svedanor kurser Nyt website til tilmeldinger er i luften. ADM udsender artikel / meddelelse om kurserne 13. Danmarks Idrætsforbund 13.1. Fællessekretariat. Indmeldelse. LAP sikrer at formel ansøgning sendes. 13.2. Grønt forbund. Ansøgning for 2014 er sendt. Aftalt med DIF, at ADM analyserer på mulighederne for at anvende solceller i klubberne, som så muligvis i 2015 kan blive et af vore indsatsområder, men alle klubber anmodes fortsat om at medvirke til kreative tiltag på miljøområdet. 13.3. Møde 21. januar 2014 Møde vedr. udviklingskonsulent. Uheldig proces at vi skal overraskes med den udmelding på mødet. Havde gerne modtaget besked herom inden mødet. Det kunne have været mere passende om DSvU have fået en tænkepause. 13.4. Generalforsamling i KUF (Fællessekretariatet i DIF) 27/3-2014 LAP deltager i mødet sammen med PH. 14. Kongelig Dansk Aeroklub KDA 14.1. Uddannelsesudvalg
- 7 - OGA er blevet formand for uddannelsesudvalget. DMU er færdig med deres ATO, og vi kan via KDA trække på erfaringerne. KDA vil fremover arrangere kurser i transport af benzin svarende til det kursus, som DSvU arrangerer den 4.2.14. 15. Trafikstyrelsen 15.1. Meld en sær regel Begrænsede med input fra DSvU og klubberne generelt. Ærgerligt at klubberne ikke benyttede sig af chancen til at være med til at fjerne nogle af de gener, som de jævnligt gør opmærksom på, 16. EASA 16.1. Intet til behandling 17. Miljøforhold 17.1. Miljøseminar 2. februar 2014 Afholdes på Arnborg. Søren Pedersen er kursusleder. 9 deltagere. 18. Andre organisationer 18.1. Intet til behandling 19. Næste HB-møde 19.1. Repræsentantskabsmøde 1. marts 2014 20. Kalender 20.1. Opdatering af kalender på hjemmesiden. 21. Eventuel 21.1. Intet til behandling.