TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. oktober 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr, Heidi Ladegaard, Paw Karslund, Winnie Sørensen Ingen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Meddelelser...3 3. Likviditetsoversigt efter Kassekredireglen - okober kvartal 2017...4 4. Revidering af Kasse- og Regnskabsregulativet...5 5. Kastrupvænge, aftale om udlejning efter særlige kriterier...7 6. Tårnby Kastrup Boligselskab, afd Allegården, anvisning af tilgængelighedsboliger...8 7. Televænget, nye boliger med servicearealer, lejekontrakt og vedtægter...10 8. Godkendelse af udpegning til Taxinævn Hovedstadens bestyrelse...12 9. Fastsættelse af Økonomiudvalgets mødeplan for 2018...14 10. Efter-videreuddannelse forår 2018 - LUKKET SAG...16 11. Valg af valgstyrere og valgstyrerformænd til Kommunalbestyrelses- og Regionsrådsvalg 21.11.2017 - LUKKET SAG...17 12. Ændring i bestyrelse og direktion for HMS Host Denmark, Københavns Lufthavn - LUKKET SAG...18 Bilagsoversigt...19 1
1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 16/27669 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-10-2017 Godkendt. 2
2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 16/27669 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-10-2017 Ingen. 3
3. Likviditetsoversigt efter Kassekredireglen - okober kvartal 2017 Åben sag Sagsnr.: 17/17231 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Obligatorisk likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen pr. 1. oktober 2017 er indberettet til Økonomi- og Indenrigsministeriet jf. ministeriets brev af 3. december 2003. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, 1. at orienteringen tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Likviditetsoversigt pr. 1. oktober 2017 150237/17 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-10-2017 Til efterretning. 4
4. Revidering af Kasse- og Regnskabsregulativet Åben sag Sagsnr.: 13/777 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Kasse- og Regnskabsregulativet er blevet moderniseret, hvad angår form og sprog. I den forbindelse har forvaltningerne været hørt, og regulativet har været forelagt for ALG. Revisionen har ingen bemærkninger til det reviderede regulativ. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kasse- og Regnskabsregulativet er kommunens overordnede regelsæt for økonomistyring og regnskabsvæsen. Der er foretaget en sproglig og indholdsmæssig modernisering af Kasse- og Regnskabsregulativet og forvaltningerne har i processen været hørt omkring indhold og form. Regulativet har desuden været forelagt ALG. Resultatet er et mere overordnet regulativ med færre bilag end tidligere, men under den forudsætning, at de respektive afdelinger/forvaltninger holdes ansvarlige for vedligeholdelse af deres lokale arbejdsgangsbeskrivelser, kontrolprocedurer m.v. Udover tilpasning til nye it-systemer er der indarbejdet en række økonomiudvalgsbeslutninger mht. ændrede rådighedsbeløb for en række institutioner, tildeling af Mastercard Classic Debet m.v. Endvidere er selve regulativet konsekvenstilrettet jf. gældende bekendtgørelse på området. Det tilrettede regulativ inkl. bilag har efterfølgende været forelagt kommunens revision, der ikke har yderligere bemærkninger. Tilrettet Kasse- og Regnskabsregulativ med bilag er vedlagt. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen indstiller at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at 1. det reviderede Kasse- og Regnskabsregulativ inkl. bilag godkendes. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Nyt Kasse - og regnskabsregulativ 2017 163708/14 5
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-10-2017 Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. 6
5. Kastrupvænge, aftale om udlejning efter særlige kriterier Åben sag Sagsnr.: 12/2507 Sagsansvarlig: bmi.of RESUMÉ KAB har på vegne af Tårnby Boligselskab sendt ansøgning om godkendelse af anvisning af boliger efter særlige kriterier i afdeling Kastrupvænge. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Afdeling Kastrupvænge er Tårnby Kastrup Boligselskabs mindste afdeling med 16 boliger (rækkehuse). Boligerne har en størrelse på mellem 105-122 m2 (4-5 rums boliger). Boligselskabet ønsker at indgå en aftale, hvor hver anden bolig anvises til familier med mindst 2 børn. Det har på møde med KAB i december 2016 og efterfølgende været drøftet, hvorvidt der var behov for en sådan aftale, idet der næsten aldrig sker fraflytninger i afdelingen. KAB har efterfølgende i september 2017 bekræftet, at man ønsker en sådan aftale. I perioden 2012-2016 har der ingen genudlejninger været i Kastrupvænge. Det bemærkes, at der ikke har været en aftale om fortrinsret for børnefamilier i nævnte periode. Kommunens anvisningsret til 25 % af de ledige boliger vil ikke blive påvirket af en aftale i henhold til ovenstående. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 60. Lov om almene boliger 59 INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler 1) at godkende, at der indgås aftale med KAB om udlejning af de ledige boliger i afdeling Kastrupvænge gældende fra den 1.12.2017 til 30.11.2021, således at hver anden bolig anvises til familier med mindst 2 børn. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Mat fra KAB 221535/17 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-10-2017 Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. 7
6. Tårnby Kastrup Boligselskab, afd Allegården, anvisning af tilgængelighedsboliger Åben sag Sagsnr.: 14/11214 Sagsansvarlig: bmi.of RESUMÉ KAB har på vegne af afdeling Allegården fremsendt udkast til aftale om anvisning af 11 boliger i afdelingen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er tale om 11 boliger, i aftalen benævnt tilgængelighedsboliger (også betegnet H- boliger), som kommunen hidtil har haft anvisningsret til. Boligselskabet og kommunen har haft udfordringer i forbindelse med fraflytninger af boligerne. Kommunen installerer i vidt omfang indretninger til borgere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. I flere tilfælde har det imidlertid vist sig, at indretningerne bliver fjernet i boperioden, f.eks af en efterlevende ægtefælle med det resultat, at boligen ved ny udlejning skal retableres. Dette har været forbundet med store udgifter for kommunen. Hidtil har det ikke været muligt for boligselskabet eller kommunen at kræve retablering af lejer hvad angår de pågældende indretninger, hvis lejer ved fraflytning har fjernet disse. Dette bliver nu ændret. I de lejekontrakter, der for fremtiden vil blive indgået for de pågældende boliger vil følgende vilkår blive indsat i 10: Ifølge almenlejelovens 39 stk. 2 må forbedringer i boligen ikke fratage boligens karakter af almen bolig eller dens eventuelle karakter af bolig, der er velegnet for ældre og personer med handicap. I boligen er der udført tilpasninger til ældre og handicappede jf. bilag 1 til lejekontrakten. Disse tilpasninger må ikke ændres. Bestemmelsen skal sikre, at lejer ikke fjerner en eller flere af de særlige indretninger. Hvis lejer gør det alligevel, vil dette fremover blive anset som misligholdelse, og der vil kunne gøres retableringskrav gældende mod lejer. Aftalen har ingen indflydelse på tildelingen af 25 % af boligerne til kommunen. De 11 boliger tilgår således kommunen udover hver fjerde bolig. Det har trods flere henvendelser til KAB ikke været muligt at fremskaffe en typekontrakt for lejemålene, men der vil blive tale om standard almenboligkontrakter, dog med ovenstående formulering i 10. 8
LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 59, stk.2 Lov om leje af almene boliger 39, stk.2 INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, jse 1) at godkende, at der indgås aftale mellem Tårnby Kommune og Tårnby Kastrup Boligselskab om anvisning og udlejning af 11 H-boliger i afdeling Allegården. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Aftale med bilag 221156/17 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-10-2017 Tiltrådt. 9
7. Televænget, nye boliger med servicearealer, lejekontrakt og vedtægter Åben sag Sagsnr.: 14/29401 Sagsansvarlig: bmi.of RESUMÉ Byggeriet af 29 boliger i institutionen i Televænget er nu færdiggjort. I den anledning har kommunen og PAB forhandlet lejekontrakt og vedtægter for ejendommen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den grundlæggende konstruktion ved projektet er, at PAB ejer de 29 boliger, og at kommunen ejer servicearealet. Kommunen har betalt for servicearealet ved overdragelsen og lejer herefter boligerne af PAB. Ifølge lejekontrakten udgør lejen 1252 kr/m2. Til sammenligning er lejen for det ny byggeri på Randkløve Alle 1100 kr./m2. Lejen vil blive reguleret sammen med afdeling Televængets driftsbudget. For så vidt angår vedligeholdelse af de enkelte boliger er der aftalt en såkaldt B-ordning. Det medfører, at der bliver oprettet en vedligeholdelseskonto for boligerne, som kan benyttes til løbende vedligeholdelse af lejlighederne. Vedligeholdelsen af fællesarealer (gangområder, trapper, mm) fordeles efter et fordelingstal mellem de 2 ejere, PAB og Tårnby Kommune. Fordelingstallet er 691/2705 for servicearealet og 2014/2705 for boligerne. Tårnby kommune står for vedligeholdelsen af servicearealet som ejer. Udvendig vedligeholdelse påhviler de 2 ejere efter fordelingstal, dog står PAB for udvendigt renhold, snerydning, saltning, gartnerarbejde, mm. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet et notat, som nærmere fastlægger vedligeholdelsesfordelingen, jf. bilag. 3 Der bliver etableret en ejerforening med PAB og Tårnby Kommune som medlemmer. Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles anliggender, rettigheder og forpligtelser. Vedtægterne fastlægger, hvordan udgifter vedrørende fælles bygningsdele og installationer betales i henhold til fordelingstal. Administrationen af foreningen påhviler PAB, som også forestår tinglysningen af vedtægten. 10
LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 115. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, 1) at godkende udkast til lejekontrakt mellem PAB og Tårnby Kommune vedrørende boligareal (29 boliger), fællesboligareal og fælles adgangsareal, og 2) at godkende udkast til vedtægt for foreningen Televænget 32. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben SV: Televænget 32-36 - Lejekontrakt B-ordning - Lejekontrakt 213780/17 Televænget 32-36 - B-ordning.docx 2 Åben VS: Televænget 32-36 - Vedtægter Televænget 32-06-07-213785/17 2017.docx 3 Åben Vedligeholdsmodel for handle- og betalingsforpligtelsen af 215396/17 Televænget 32. 4 Åben Tegning 1 219958/17 5 Åben Tegning 2 219961/17 6 Åben Tegning 3 219964/17 7 Åben Tegning 4 220006/17 8 Åben Tegning 5 220015/17 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-10-2017 Tiltrådt. 11
8. Godkendelse af udpegning til Taxinævn Hovedstadens bestyrelse Åben sag Sagsnr.: 17/24387 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ KKR Hovedstaden anmoder ved brev af 25. september 2017 om, at Kommunalbestyrelsen behandler KKR Hovedstadens udpegning af nyt medlem til Taxinævnets bestyrelse. Der skal udpeges en ny repræsentant for Jens Jørgen Nygaard, og KKR Hovedstaden har på møde den 1. september 2017 indstillet borgmester Morten Slotved (C), Hørsholm Kommune som repræsentant til Taxinævnet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Af vedtægter for Taxinævn i Region Hovedstaden fremgår, at nævnet skal bestå af i alt 13 medlemmer fordelt således: 3 medlemmer udpeget af Københavns Borgerrepræsentation 1 medlem udpeget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse 1 medlem udpeget i fællesskab af kommunalbestyrelserne i Frederikssund, Gribskov og Halsnæs 8 medlemmer udpeget af de resterende 23 kommunalbestyrelser i Region Hovedstaden (ekskl. Bornholms Regionskommune). Udpegningen af de 8 medlemmer koordineres via KKR Hovedstaden. De 23 kommuner har i marts 2014 udpeget nedenstående personer som repræsentanter for de 23 kommuner: Franz Hansen, Brøndby (pr. februar 2016, tidl. Ib Terp) Allan Holst, Dragør Jesper Würtzen, Ballerup Jens Jørgen Nygaard, Egedal Steen Ørskov Larsen, Hvidovre Morten Dreyer, Dragør Thomas Bak, Fredensborg Gustav Juul, Furesø LOVGRUNDLAG Vedtægter for den fælleskommunale myndighed Taxinævnet i Region Hovedstaden. 12
INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at godkende KKR Hovedstadens indstilling af borgmester Morten Slotved (C), Hørsholm Kommune som repræsentant til Taxinævnet. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Taxinævnets vedtægter 215278/17 2 Åben Godkendelse af udpegning til Taxinævn Hovedstaden 215246/17 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-10-2017 Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. 13
9. Fastsættelse af Økonomiudvalgets mødeplan for 2018 Åben sag Sagsnr.: 13/30976 Sagsansvarlig: cel.of RESUMÉ I henhold til lov om kommunernes styrelse 20, stk. 1 træffer Økonomiudvalget for hvert regnskabsår beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes. Det foreslås, at møderne afholdes hver onsdag kl. 13.00 i mødelokale 213 på Rådhuset med undtagelse af: Vinterferie Påskeferie Sommerferie Efterårsferie Juleferie Onsdagen efter Kommunalbestyrelsesmøder De konkrete mødedatoer for 2018 kan ses i vedlagte bilag. Møderne i sommerferien fastlægges først senere i 2018 under hensyntagen til medlemmernes ferie. Af hensyn til næste års planlægning af møder i Økonomiudvalget og de stående udvalg er det nødvendigt for administration allerede nu at fastsætte næste års møder i Økonomiudvalget. Denne sag vil naturligvis blive behandlet på Økonomiudvalgets konstituerende møde, som er planlagt til afholdelse den 3. januar 2018. LOVGRUNDLAG Lov om kommunernes styrelse 20. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, 1. at mødeplanen for afholdelse af møder i Økonomiudvalget for 2018 godkendes jf. bilag 1. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Mødekalender 2018 131105/17 14
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-10-2017 Tiltrådt. 15
10. Efter-videreuddannelse forår 2018 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 17/21948 Sagsansvarlig: men.of 16
11. Valg af valgstyrere og valgstyrerformænd til Kommunalbestyrelses- og Regionsrådsvalg 21.11.2017 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 17/15319 Sagsansvarlig: cel.of 17
12. Ændring i bestyrelse og direktion for HMS Host Denmark, Københavns Lufthavn - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 17/24752 Sagsansvarlig: cel.of 18
Bilagsoversigt 3. Likviditetsoversigt efter Kassekredireglen - okober kvartal 2017 1. Likviditetsoversigt pr. 1. oktober 2017 (150237/17) 4. Revidering af Kasse- og Regnskabsregulativet 1. Nyt Kasse - og regnskabsregulativ 2017 (163708/14) 5. Kastrupvænge, aftale om udlejning efter særlige kriterier 1. Mat fra KAB (221535/17) 6. Tårnby Kastrup Boligselskab, afd Allegården, anvisning af tilgængelighedsboliger 1. Aftale med bilag (221156/17) 7. Televænget, nye boliger med servicearealer, lejekontrakt og vedtægter 1. SV: Televænget 32-36 - Lejekontrakt B-ordning - Lejekontrakt Televænget 32-36 - B- ordning.docx (213780/17) 2. VS: Televænget 32-36 - Vedtægter Televænget 32-06-07-2017.docx (213785/17) 3. Vedligeholdsmodel for handle- og betalingsforpligtelsen af Televænget 32. (215396/17) 4. Tegning 1 (219958/17) 5. Tegning 2 (219961/17) 6. Tegning 3 (219964/17) 7. Tegning 4 (220006/17) 8. Tegning 5 (220015/17) 8. Godkendelse af udpegning til Taxinævn Hovedstadens bestyrelse 1. Taxinævnets vedtægter (215278/17) 2. Godkendelse af udpegning til Taxinævn Hovedstaden (215246/17) 9. Fastsættelse af Økonomiudvalgets mødeplan for 2018 1. Mødekalender 2018 (131105/17) 19