TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Ingen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Meddelelser...3 3. Retningslinier for energirigtig drift i kommunens ejendomme...4 4. Serviceområdet Folkebiblioteker, budget 2015. Politiske visioner og mål samt målsætninger og resultatkrav...6 5. Anskaffelse af minibus til Klub Tårnby...8 6. Valg af leverandør til 3 akslet lastbil efter udbud - LUKKET SAG...10 7. Halvårsregnskab 2014 - LUKKET SAG...11 8. Ansøgning om aflønning af barselsvikar fra timelønskontoen på Tårnby Naturskole - LUKKET SAG...12 9. Ansøgning om deltagelse i Studie- og inspirationstur - LUKKET SAG...13 10. Budgetnotat af 29. august 2014 - budget 2015 - LUKKET SAG...14 11. Reduktion i tandplejens normering - LUKKET SAG...15 12. Engangsbeløb til leder - LUKKET SAG...16 13. Indstilling til tjenstlig sanktion - LUKKET SAG...17 14. Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG...18 15. Betaling af istandsættelsesudgifter - LUKKET SAG...19 Bilagsoversigt...20 1
1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/6185 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-09-2014 Godkendt. 2
2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/6185 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-09-2014 Ingen. 3
3. Retningslinier for energirigtig drift i kommunens ejendomme Åben sag Sagsnr.: 14/24582 Sagsansvarlig: cbi.tf RESUMÉ Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. april 2014 at forlænge Klimakommune erklæringen frem til 31. maj 2018 (se bilag 1). I forlængelse af Klimakommune erklæringen er der udarbejdet en Handlingsplan for Klimakommunearbejdet, der har været behandlet i Kommunalbestyrelsen den 26.8.2014. I det arbejde vil det være formålstjenstligt at udarbejde et sæt fælles retningslinjer for energirigtig drift i kommunens ejendomme. Teknisk Forvaltning indstiller, at der udarbejdes retningslinjer for energirigtig drift i kommunens ejendomme. De egentlige retningslinjer indstilles senere til Økonomiudvalget med anbefaling overfor Kommunalbestyrelsen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Energirigtig drift er en guide til energi- og miljørigtig drift af tekniske anlæg i ejendomme. Energirigtig drift har fokus på de eksisterende anlæg og det energiforbrug, som ikke forbedrer indeklimaet. Dette energifrås fjernes gennem energirigtig drift. Der skabes en drift i kommunens ejendomme, hvor flest mulige brugere og medarbejdere er tilfredse, med mindst muligt energiforbrug og miljøbelastning. Ved at sætte fokus på driften og udarbejde et sæt fælles retningslinjer for energirigtig drift, er der et stort potentiale for besparelser. Spares der blot 1 % på el- og varmeforbruget i kommunens ejendomme, som følge af energirigtig drift, opnås en samlet driftsbesparelse på 325.000 kr. pr. år. Det er tanken at udarbejde enkle og lettilgængelige vejledninger og retningslinjer til sikring af energirigtig drift af kommunens ejendomme. Herunder er et udpluk af eksempler på retningslinjer (egentlige retningslinjer udarbejdes senere): Krav til tidsstyringen af ventilationsanlæg ventilationsanlæg kører kun i brugsperioden. Ventilationsanlæg indstilles systematisk efter behov (antal personer i rummet) Alle varmeanlæg har sommerluk/sommerdrift funktion og denne anvendes I opvarmningsperioden sættes indetemperaturen (vejledende værdier): o på kontorer ved arbejdsmødetid til max X grader o i rum med små børn til max X grader ved start på dagen Flere kommuner har i dag fælles retningslinjer for energirigtig drift af kommunale ejendomme. Næstved Kommune eksempelvis har de sidste 2-3 år arbejdet med et sæt enkle vejledende regler til brug i driften af deres ejendomme. Retningslinjerne i Næstved 4
er særligt målrettet til at understøtte det tekniske personale i deres daglige arbejde, og er desuden en hjælp til de enkelte institutioner i deres bestræbelser på at spare el, vand og varme. Arbejdet hen imod et sæt fælles retningslinjer for energirigtig drift skal også ses i sammenhæng med kommunens overgang til decentral forbrugsafregning, hvor betalingen af forbrug af el, vand og varme lægges ud til de enkelte institutioner (fra oktober 2014). Derved får de enkelte institutioner et større incitament til at spare på el, vand og varme og vil dermed desuden være positivt stemt over for et fælles sæt retningslinjer for energirigtig drift. ØKONOMI Kan ikke beregnes. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at Teknisk Forvaltning udarbejder retningslinjer for Energirigtig drift af kommunens ejendomme, og 2. at retningslinjerne indstilles til Teknik- og Miljøudvalget. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Dagsordenspunkt, 29-04-2014 - Klimakommune erklæring - forlængelse.docx 142343/14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-09-2014 Til efterretning. 5
4. Serviceområdet Folkebiblioteker, budget 2015. Politiske visioner og mål samt målsætninger og resultatkrav Åben sag Sagsnr.: 14/23937 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk RESUMÉ Hermed fremsendes reviderede Politiske visioner og mål samt målsætninger og resultatkrav vedr. serviceområdet Folkebiblioteker. Se bilag Der er tale om dels en revision af tidligere fremsendte forslag med henblik på en mere standardiseret fremstilling, dels en justering af serviceområdet, der tager højde for den nye biograflov der træder i kraft pr. 1. januar 2015. Fra Kulturministeriet er endvidere modtaget lovbekendtgørelse samt vejledning til kommunerne om tildeling af de minimisstøtte. Formålet med justeringen er at bibeholde et biograftilbud i Tårnby Kommune samtidig med at kulturhusdelen udvikles på kort og på langt sigt. Det vurderes at Kastrup Bio i sin nuværende form tiltrækker tæt på 100.000 gæster fra kommunen. Der er således tale om et kulturtilbud, der tiltrækker et betragteligt antal borgere. Kastrup Bio foreslås todelt med nyt navn Kulturhuset Kastrup Bio. Se økonomisk opsplitning på bilag I. Alle de poster der ikke er klassisk biografdrift, rykkes ud af biografen. Derved opstår en budgetmæssig todeling: En klassisk biograf, Kastrup Bio med et tilskud på op til kr. 500.000,- p. a. og en kulturinstitution, Kulturhuset Kastrup som genererer andet indhold end biografen. Institutionerne er delt på budgetniveau, og har hver deres EAN nummer. De to integrerede institutioner leverer tilsammen et bredt kulturtilbud til borgerne i Tårnby. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kulturhuset Kastrup Bio indeholder nu biograf, teater, Med Skolen i Biografen, Krokodillebio, Lisbethklub, brætspil, avis og magasinlæsning i foyeren og mulighed for at surfe på nettet. Det er tanken at udvide med: Mulighed for læsning af flere relevante magasiner, litteratur om film, teater og skuespillere. På sigt vil hjemlån af dvd er, filmmusik og f. eks. romanen bag filmen formentlig også være en mulighed. Der arbejdes også med en børnefilmklub og med muligheden for at vise sportsbegivenheder og andre større arrangementer i biografen. Ændringen af navnet til Kulturhuset Kastrup Bio indføres pr. 1.1.2015. Ændringerne i øvrigt implementeres ligeledes i princippet pr. 1.1.2015 idet der vil være både en indkørings- og en fortsat udviklingsperiode. 6
Hjemmesiden ændres omkring årsskiftet til at have det nye navn og facadeskiltet skiftes. Øvrige dele af visuel identitet ændres til at have det nye navn i takt med at materialerne alligevel skal genbestilles. Sagen skal fremsendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget ØKONOMI Justeringen af serviceområdet Folkebiblioteker er udgiftsneutral i forhold til det forslag Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet i maj måned. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget /SHJ 1. At de reviderede Politiske visioner og mål samt målsætninger og resultatkrav godkendes 2. At det reviderede budget for Kulturhuset Kastrup Bio godkendes BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Målsætninger og resultatkrav 15.docx 138572/14 2 Åben Budget 2015 for Kulturhus Kastrup Bio.xlsx 139458/14 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 18-08-2014 Tiltrådt i det sagen oversendes til beslutning i Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-09-2014 Tiltrådt. 7
5. Anskaffelse af minibus til Klub Tårnby Åben sag Sagsnr.: 14/23892 Sagsansvarlig: lpe.bk RESUMÉ Forvaltningen ansøger om godkendelse af anskaffelse af minibus til det samlede klubområde, Klub Tårnby. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Klubberne i Tårnby Kommune har længe haft et ønske om at kunne anskaffe en minibus. I forlængelse af oprettelsen af Klub Tårnby er dette ønske blevet aktuelt igen. Dels er der nu bedre mulighed for at anskaffe fælles ejendele som Klub Tårnby, frem for som enkelt klub. Dels har nye, kortere åbningstider som følge af skolereformen øget klubbernes behov for at kunne transportere sig mere fleksibelt på tværs af kommunen. Primære fordele ved at have en bus til rådighed vil være: At klubberne kan fortsætte det tværgående samarbejde omkring aktiviteter imellem klubberne, også på tværs af de nye klubdistrikter, herunder blandt andet en række interne klub idrætsturneringer. At medlemmerne kan komme til aktiviteter i hele kommunen, da transporttiden ofte kan være afgørende set i forhold til åbningstiden. Her tænkes primært på kommunens andre kultur- og fritidstilbud såsom biblioteker, svømmehaller, biograf, Kulturzonen og idrætsanlæg. At få øgede muligheder for at gøre brug af aktivitetsmuligheder og tilbud udenfor kommunen. Samlet set vil det give bedre muligheder for fleksibilitet og spontanitet med udgangspunkt i medlemmernes ønsker og behov under hensyntagen til mål for området og visionen for Klub Tårnby. Bussen vil blive anvendt i forbindelse med fritidsklubbernes virke om eftermiddagen og i forbindelse med ungdomstilbud om aftenen. Det skal understreges at det fortsat vil være prioriteret at medlemmerne selv transporterer sig, herunder cykler eller bruger offentligt transport, når det er muligt. Nærmere regler for brug mv. udarbejdes af Klub Tårnby i samarbejde med forvaltningen. Anskaffelsen vil ske i samarbejde med forvaltningen / indkøbsafdeling. ØKONOMI Anskaffelsen vil være udgiftsneutral. Klub Tårnby afholder udgifter til anskaffelse og efterfølgende drift ud af eget budget. 8
INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget at, udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, 1. at anskaffe en minibus til klubområdet, Klub Tårnby. /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 21-08-2014 Udvalget fremsender indstilling om anskaffelse af minibus til Økonomiudvalget med anbefaling. Anskaffelsespris udgør mellem 250.000 300.000 kr. og finansieres af det samlede klubområde. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-09-2014 Tiltrådt, jf. Børne- og Skoleudvalgets beslutning. 9
6. Valg af leverandør til 3 akslet lastbil efter udbud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/852 Sagsansvarlig: aej.do.tf 10
7. Halvårsregnskab 2014 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/20155 Sagsansvarlig: nhs.as 11
8. Ansøgning om aflønning af barselsvikar fra timelønskontoen på Tårnby Naturskole - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/24772 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk 12
9. Ansøgning om deltagelse i Studie- og inspirationstur - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 01/45 Sagsansvarlig: men.of 13
10. Budgetnotat af 29. august 2014 - budget 2015 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/35468 Sagsansvarlig: heh.of 14
11. Reduktion i tandplejens normering - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/24871 Sagsansvarlig: mth.of 15
12. Engangsbeløb til leder - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 05/355 Sagsansvarlig: ITO.OF 16
13. Indstilling til tjenstlig sanktion - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 09/1797 Sagsansvarlig: kre.of 17
14. Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 04/72 Sagsansvarlig: MHY.OF 18
15. Betaling af istandsættelsesudgifter - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/25347 Sagsansvarlig: cel.of 19
Bilagsoversigt 3. Retningslinier for energirigtig drift i kommunens ejendomme 1. Dagsordenspunkt, 29-04-2014 - Klimakommune erklæring - forlængelse.docx (142343/14) 4. Serviceområdet Folkebiblioteker, budget 2015. Politiske visioner og mål samt målsætninger og resultatkrav 1. Målsætninger og resultatkrav 15.docx (138572/14) 2. Budget 2015 for Kulturhus Kastrup Bio.xlsx (139458/14) 20