TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. marts 2018 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Heidi Ladegaard, Jan Jakobsen, Paw Karslund, Winnie Sørensen Ingen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Meddelelser...3 3. Kastrup Gymnastikhal, indskudt etage, medfinansiering og tillægsbevilling...4 4. Integrations- og beskæftigelsesambassadør...6 5. Projekt Livslinje...8 6. Decisionsskrivelse fra Beskæftigelsesministeriet vedr. revision af årsregnskab 2016...10 7. Ansættelse af ny områdeleder - LUKKET SAG...12 8. Personsag - LUKKET SAG...13 9. Ejendomssag - Forlængelse af lejemål - LUKKET SAG...14 10. Ejendomssag - ændring af udlånsaftaler - LUKKET SAG...15 11. Udvidelse af nattilladelse til Joe's Cafe - LUKKET SAG...16 Bilagsoversigt...17 1
1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 17/26997 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 14-03-2018 Godkendt. 2
2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 17/26997 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 14-03-2018 Ingen. 3
3. Kastrup Gymnastikhal, indskudt etage, medfinansiering og tillægsbevilling Åben sag Sagsnr.: 17/2773 Sagsansvarlig: jmb.tf_slettet_1 RESUMÉ Økonomiudvalget har ved tidligere indstillinger godkendt, at KG66 medfinansierer en indskudt etage og vinduer i den nye etage i gymnastikhallen på Kamillevej 5. Teknisk Forvaltning indstiller afsluttende bevillingspunkter til godkendelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Indstillingen fra d. 13.9.2017, blev tiltrådt, idet dog bevillingsmæssige forhold vedr. 2018 skulle fremsendes efter at budget 2018 er vedtaget. Samlet skal KG66 medfinansiere projektet med 1.370.000 kr. KG66 ønsker at betale 870.000 kr. i 2018 og efterfølgende indgå en låneaftale med Tårnby kommune, hvor de over de næste ti år afbetaler de resterende 500.000 kr. År Afbetaling pr. år Rest i indeværende år 2018 kr. 870.000,00 kr. 500.000,00 2019 kr. 50.000,00 kr. 450.000,00 2020 kr. 50.000,00 kr. 400.000,00 2021 kr. 50.000,00 kr. 350.000,00 2022 kr. 50.000,00 kr. 300.000,00 2023 kr. 50.000,00 kr. 250.000,00 2024 kr. 50.000,00 kr. 200.000,00 2025 kr. 50.000,00 kr. 150.000,00 2026 kr. 50.000,00 kr. 100.000,00 2027 kr. 50.000,00 kr. 50.000,00 2028 kr. 50.000,00 kr. - Projektet forventes færdigt i starten af april. På nuværende tidspunkt er de afsatte midler til uforudsete udgifter brugt. Derfor indstiller Teknisk Forvaltning, at der meddeles en tillægsbevilling på 58.000 kr. til at dække den del af de tilkøbte vinduer, som Tårnby Kommune skal være med til at finansiere, jf. tidligere beslutning fra økonomiudvalget. ØKONOMI Der søges om følgende tillægsbevillinger på bevillingsniveau: 03.22.18.3 Idrætsfaciliteter for børn og unge Udgifter 58.000 kr. 4
Indtægter -870.000 kr. I alt -812.000 kr. Kommunalbestyrelsens Sekretariat udarbejder gældsbrev til KG66. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der bevilges og frigives en tillægsbevilling på 58.000 kr. 2. at der bevilges og frigives en indtægtsbevilling på -870.000 kr. 3. at der indgås låneaftale med KG66. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Frigivelse af anlægsmidler og indtægter til indskudt etage i 102196/17 gymnastikhallen 2 Åben Tillægs bevilling til kastrup gymnastikhal 204218/17 3 Åben Kastrup Gymnastikhal, vinduer til sal fra indskudt dække 296711/17 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 14-03-2018 Tiltrådt. 5
4. Integrations- og beskæftigelsesambassadør Åben sag Sagsnr.: 18/557 Sagsansvarlig: CIV.SF RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anmoder om tilladelse til at søge Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) om midler til at ansætte en integrations- og beskæftigelsesambassadør. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Med aftalen om udmøntning af satspuljen for 2018 på integrationsområdet fremgår det, at der skal sættes et massivt fokus på den beskæftigelsesrettede integrationsindsats. Derfor får landets kommuner med denne pulje mulighed for at søge om 500.000 kr. årligt svarende til ansættelse af en medarbejder, der skal fungere som integrations- og beskæftigelsesambassadør i kommunen fra den 1. august 2018 til den 31. december 2021. Ansøgningsfristen er den 3. april 2018. Formålet med puljen er at styrke den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i de kommuner, som i de seneste år har modtaget mange flygtninge og familiesammenførte til flygtninge gennem ansættelse af kommunale integrations- og beskæftigelsesambassadører. Ambassadørerne skal støtte kommunerne i deres indsats med at skabe flest mulige ordinære jobs til flygtninge og familiesammenførte. Dette opnås bl.a. gennem succesfulde IGU-forløb, virksomhedspraktikker og job med løntilskud, hvor der er et godt match mellem flygtning og virksomhed, som tager udgangspunkt i virksomhedernes behov for arbejdskraft. Derfor skal ambassadørerne også sikre, at kontakten til virksomhederne styrkes, så virksomhederne oplever en hurtig og kvalificeret service i tæt dialog med kommunen. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har en forventning om, at denne ambassadør vil bidrage til, at flygtningenes mulighed for at blive fastholdt på arbejdsmarkedet øges. I dag har en del af de flygtninge, som er kommet på arbejdsmarkedet, enten mistet tilknytningen hertil eller haft ansættelse i midlertidige stillinger uden det har kunnet føre til en fastansættelse. ØKONOMI Der kan til projektet ansøges om 500.000 kr. pr. år til en integrations- og beskæftigelsesambassadør fra 1. august 2018 til 31. december 2021. Det betyder, at der er mulighed for at ansøge om 1,000 fuldtidsstilling fra 1. august 2018, svarende til 0,417 fuldtidsstilling i 2018 og 1,000 fuldtidsstilling i 2019, 2020 og 2021. 6
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen skal oplyse om at projektansøgninger er øremærket, og hvis projektet godkendes af SIRI vil udgifterne til ansættelsen være finansieret. PÅTEGNING Den 1. marts 2018 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger, idet der er tale om en udgiftsneutral projektansættelse. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at give tilladelse til at Jobcenteret søger denne pulje. 2. at godkende og frigive den midlertidig opnormering på 0,417 fuldtidsstilling i 2018, og 1,000 fuldtidsstilling i budgetoverslagsårene 2019, 2020 og 2021, hvis ansøgningen bliver godkendt af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. /kam BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 14-03-2018 Tiltrådt. Paw Karslund ønskede, at målgruppen oplyses om muligheden for repatriering. 7
5. Projekt Livslinje Åben sag Sagsnr.: 18/1414 Sagsansvarlig: abu.as RESUMÉ Plejehjemmet Ugandavej ønsker at anskaffe en dekorationsvæg til dialog mellem beboere, pårørende og ansatte. Der søges om at indgå samarbejde med Enter-In (Skiltebanden ApS), som vil søge fondsmidler til et projekt og herved gøre etableringen af væggen udgiftsneutral for plejehjemmet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Livslinje-projektet er et erindringsprojekt for ældre og demente borgere, hvor der etableres en 20 meter lang dekorationsvæg, som består af magnetiske plancher. Plancherne er påtrykt vigtige historiske begivenheder, som kan skabe dialog mellem beboere og deres pårørende og med personalet. Dekorationsvæggen vil have påtrykt en tidslinje for de sidste 100 år med billeder, tegninger og tekst om de vigtigste samfundsmæssige og kulturelle begivenheder og lægge op til et utal af spørgsmål, som kan skabe dialog, som fx Kan du huske månelandingen?, Hvornår fik du fjernsyn? og Hvordan oplevede du, da Dronning Margrethe blev dronning? Hver beboer får personlige magnetiske LIVS-brikker, som kan sættes på væggen. På den måde sættes de personlige begivenheder i sammenhæng og skaber grobund for dialog. Beboere, pårørende og medlemmer af Ældresagen inviteres til workshop, hvor begivenhederne til tidslinjen udvælges. Enter-In (Skiltebandens ApS) bistår med ansøgning af fondsmidler. ØKONOMI Projektet søger støtte fra fondsmidler fra fx Nordea-, LOA- og Velux-fonden og bliver udgiftsneutralt for plejehjemmet. Lykkedes det ikke at skaffe midler, bortfalder projektet. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, 1. at godkende samarbejdet mellem Plejehjemmet Ugandavej og Enter-In (Skiltebanden ApS) om LIVS-linje projektet. 2. at godkende at forvaltningen søger fondsmidler til dækning af udgifter til projektet. /kam 8
BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Projektoplæg 47061/18 2 Åben Livslinie illustration 16905/18 3 Åben Budget LIVSlinie-projekt 46801/18 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN 05-03-2018 Tiltrådt. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 14-03-2018 Tiltrådt. 9
6. Decisionsskrivelse fra Beskæftigelsesministeriet vedr. revision af årsregnskab 2016 Åben sag Sagsnr.: 18/5482 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Beskæftigelsesministeriet, er modtaget decisionsskrivelse af 20.02.2018 vedrørende kommunens revisionsberetning for 2016 på områder med statsrefusion. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemgået revisionsberetningen på Beskæftigelsesministeriets vegne og har overvejende taget stilling til revisors bemærkninger af betydning for statsrefusion og tilskud på Beskæftigelsesministeriets sagsområder. Styrelsen vurderer det som kritisabelt, at der i lighed med sidste år er konstateret væsentlige mangler i sagsbehandlingen, om manglende rettidighed på området ledighedsydelse, manglende rettidighed i forbindelse med anvendelsen af Min Plan, manglende vurdering af uarbejdsdygtighed ved sygedagpenge og jobafklaringsforløb, manglende forelæggelse af sager for rehabiliteringsteamet, manglende opfølgning efter aktivlovens 10 og i forbindelse med undtagelser for 225 timers reglen. Styrelsen er opmærksom på, at det fremgår af redegørelser fra Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen behandlet i Kommunalbestyrelsen den 29. august 2017, at der på alle områder er iværksat en række tiltag for at rette op på den manglende kvalitet i sagsbehandlingen. Da kommunens revisor flere gange i tidligere regnskabsår har fremhævet og bemærket flere væsentlige fejl i kvaliteten i sagsbehandlingen i Tårnby Kommune, har styrelsen anmodet om at redegørelse for effekten for de allerede iværksatte tiltag, samt en redegørelse for de evt. nye tiltag som vil blive iværksat som følge af evalueringen af den igangsatte indsats. Decisionsskrivelsen har været til udtalelse i forvaltningerne, og redegørelsen er vedlagt som bilag 1. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bemærkninger meddelt i brev af 20.2.2018 tages til efterretning, og 2. at redegørelse fra Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen tages til efterretning. 10
jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben AS - Udtalelse vedr. Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse 2016 2 Åben Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2016 - Tårnby Kommune.pdf 58107/18 46920/18 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 14-03-2018 Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 20-03-2018 Indstillingen tiltrådt. 11
7. Ansættelse af ny områdeleder - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/6766 Sagsansvarlig: kre.of 12
8. Personsag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/37286 Sagsansvarlig: mes.of_slettet_1 13
9. Ejendomssag - Forlængelse af lejemål - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/693 Sagsansvarlig: cni.of 14
10. Ejendomssag - ændring af udlånsaftaler - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 17/14525 Sagsansvarlig: yvk.of 15
11. Udvidelse af nattilladelse til Joe's Cafe - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/5337 Sagsansvarlig: cel.of 16
Bilagsoversigt 3. Kastrup Gymnastikhal, indskudt etage, medfinansiering og tillægsbevilling 1. Frigivelse af anlægsmidler og indtægter til indskudt etage i gymnastikhallen (102196/17) 2. Tillægs bevilling til kastrup gymnastikhal (204218/17) 3. Kastrup Gymnastikhal, vinduer til sal fra indskudt dække (296711/17) 5. Projekt Livslinje 1. Projektoplæg (47061/18) 2. Livslinie illustration (16905/18) 3. Budget LIVSlinie-projekt (46801/18) 6. Decisionsskrivelse fra Beskæftigelsesministeriet vedr. revision af årsregnskab 2016 1. AS - Udtalelse vedr. Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse 2016 (58107/18) 2. Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2016 - Tårnby Kommune.pdf (46920/18) 17